光启技术股份有限公司

（上接765版）

附表

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：光启技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

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证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2026-030

光启技术股份有限公司

关于举行2025年度及2026年第一季度

业绩说明会暨投资者开放日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2025年年度报告》《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司2025年度及2026年第一季度的经营业绩、未来发展战略等情况，公司将于2026年5月8日（星期五）下午13：00-17：30举行2025年度及2026年第一季度业绩说明会暨投资者开放日活动。本次业绩说明会暨投资者开放日活动，投资者可通过以下方式报名参与：

一、业绩说明会暨投资者开放日活动安排

1、活动时间：2026年5月8日（星期五）下午13:00一17:30，其中业绩说明会时间为15：00-16：30。

2、活动地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业西路17号（顺德709基地）

3、活动方式：现场参观+投资者交流+进门财经网络直播

4、参会人员：公司董事长刘若鹏博士、财务总监奉平桃先生、董事会秘书周建林先生、独立董事蓝晏翔博士（如有特殊情况，参会人员可能有所调整）。

二、参会方式

（一）网络参会

1、APP/小程序：

进门财经APP/小程序，扫描下方二维码，进入“光启技术2025年度及2026年第一季度业绩说明会”，点击进入会议。

2、PC端：

打开网址：https://s.comein.cn/a1uwms43（如无法加载PPT请检查Flash插件）

3、报名二维码：

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（二）电话参会（需提前通过上述网络参会方式报名）

可选择接入以下号码

+86-4001888938（中国大陆）

+86-01053827720（全球）

+886-277083288（中国台湾）

+1-2087016888（美国）

+44-7520666655（英国）

+65-31389722（新加坡）

+852-51089680（中国香港）

参会密码：920719

（三）现场参会（需提前发送邮件报名并经公司确认）

报名邮箱：ir@kc-t.cn

报名资料：自然人姓名、身份证号、联系方式；法人/机构相关证明文件、联系方式；

注意事项：

1、报名成功将会收到公司短信回执；

2、为保障正常生产运营，本次活动人数上限150人，报满为止；

3、现场参会仅限中国大陆地区投资者，公司将按照相关保密法规，安排参加现场活动的投资者签署《承诺书》等文件；

4、根据保密要求，现场活动期间无法使用通讯设备；

5、谢绝在活动期间向公司或参会投资者进行任何形式的业务推销。

三、问题征集

为充分了解投资者诉求，提高本次业绩说明会的针对性，现向投资者提前征集公司2025年度及2026年第一季度业绩说明会相关问题。

投资者可于2026年5月7日（星期四）下午17：00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：ir@kc-t.cn。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2026-029

光启技术股份有限公司

关于年度审计机构变更项目质量控制

复核人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日、2025年12月19日分别召开第五届董事会第二十七次会议、2025年第六次临时股东会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司披露于《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-103）、《2025年第六次临时股东会会议决议公告》（公告编号：2025-107）。

近日，公司收到政旦志远出具的《关于变更光启技术股份有限公司项目质量复核人员的函》，现将具体情况公告如下：

一、变更项目质量控制复核人情况

政旦志远原委派杨红宁先生作为公司2025年度审计项目质量控制复核人，鉴于其工作调整，现委派刘国清先生作为公司2025年度审计项目质量控制复核人继续完成相关工作。

本次变更后项目质量控制复核人为：刘国清先生。

本次变更过程中的相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度审计工作产生不利影响。

二、变更后项目质量控制复核人信息

刘国清先生：2002年7月成为注册会计师，2001年10月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2026年2月开始在政旦志远执业，2026年3月开始为本公司提供审计服务；近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过10家次。

刘国清先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施和自律处分。

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2026-028

光启技术股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2026年4月27日召开，会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，决定于2026年5月20日（星期三）召开公司2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）。现将本次股东会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月20日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月13日

7、出席对象：

（1）股权登记日即2026年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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上述议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，相关公告已于2026年4月28日刊登于《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

对上述所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

公司独立董事将在本次年度股东会上述职。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书（附件2）、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准）（附件3），公司不接受电话登记。

（二）登记时间

2026年5月18日上午9:00一12:00，下午13:00一17:00 （传真或书面信函需在2026年5月18日17:00前送达公司）。

（三）登记地点

深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。

（四）联系方式

1、联系人：檀顺艳、马千里

2、联系电话：0755-86581658

3、邮箱：ir@kc-t.cn

4、邮政编码：518057

5、本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

《光启技术股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议》

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日

附件1：

参加网络投票的具体流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统 http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票。

（一）网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362625”，投票简称为“光启投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月20日的交易时间，即上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月20日上午9：15，结束时间为2026年5月20日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，经过股东身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2026年5月20日召开的光启技术股份有限公司2025年度股东会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

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（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

（注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。）

附件3：

光启技术股份有限公司

2025年度股东会参加会议回执

截至2026年5月13日，本人/本单位持有光启技术股份有限公司股票，拟参加公司2025年度股东会。

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日期：

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2026-027

光启技术股份有限公司

关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任马千里先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

马千里先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。经查询不属于失信被执行人。其简历详见附件。马千里先生的联系方式：

联系电话：0755-86581658

传真号码：0755-86329077

电子邮箱：ir@kc-t.cn

联系地址：深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层

邮编：518000

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日

附件：马千里先生简历

马千里，男，1988年出生，中国石油大学（北京）本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2011年至2012年任海南航空控股股份有限公司飞行部飞行学员；2012年至2016年历任海南亚太实业股份有限公司证券部助理、证券事务专员、证券事务代表；2016年至2020年历任明阳智慧能源集团股份公司上市办公室经理、证券事务代表；2020年至2021年任源电建设股份有限公司董事会秘书；2021年至2024年任成都施贝康生物医药科技有限公司董事会秘书。2025年5月至今在公司董事会办公室工作。马千里先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书、上海证券交易所董事会秘书资格证书。

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2026-026

光启技术股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《光启技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，参考行业及地区的收入水平，特制订公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。公司于2026年4月27日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

一、目的

为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规的规定，拟定本方案。

二、适用对象

在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、高级管理人员。

三、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

四、薪酬标准

1、公司董事的薪酬

（1）公司非独立董事按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定年度薪酬总额。

非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

非独立董事的基本薪酬按月发放；绩效薪酬根据绩效考核结果发放。公司确定非独立董事一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据公司经审计的财务数据开展。

（2）公司独立董事以固定津贴形式领取报酬，2026年独立董事固定津贴为18万元/年，按月发放。独立董事因履职需要产生的所有费用按公司规定报销。

2、公司高级管理人员的薪酬

公司高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定年度薪酬总额。

高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

高级管理人员的基本薪酬按月发放；绩效薪酬根据绩效考核结果发放。公司确定高级管理人员一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据公司经审计的财务数据开展。

五、其他规定

1、薪酬/津贴均为税前，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：

①代扣代缴个人所得税；

②各类社会保险费用等由个人承担的部分；

③国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离职的，公司高级管理人员因解聘、辞职等原因离职的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、本方案需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2026-025

光启技术股份有限公司

关于调整公司组织架构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为匹配公司业务结构的调整，进一步提升公司管理水平和运营效率，结合公司战略规划及业务发展需要，公司对组织架构进行调整，并授权公司管理层负责组织架构调整后的具体实施等相关事宜。

调整后的组织架构图详见附件。

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日

附件：调整后的组织架构图

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证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2026-024

光启技术股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易基本情况

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，具体情况如下：

因生产经营需要，2026年度公司预计与瀚源控股有限公司全资孙公司深圳空间梦想智能装备有限公司及深圳光启高等理工研究院发生日常关联交易不超过7,345万元人民币。

根据《光启技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《关联交易管理制度》《独立董事制度》的有关规定，公司2026年度日常关联交易计划事项已经独立董事专门会议审议通过，第五届董事会第三十次会议审议本事项时，关联董事刘若鹏先生、栾琳女士、季春霖先生已回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，本事项无需提交股东会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

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（三）2025年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

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二、关联人介绍和关联关系

（一）瀚源控股有限公司

1、基本情况

公司名称：瀚源控股有限公司（Genesis Scale Holdings Limited）

企业性质：股份有限公司

股票简称：瀚源控股

股票代码：00439.HK

注册地址：Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda

办公地址：Unit 1104, 11/F, Leighton Centre 77 Leighton Road, Causeway Bay

Hong Kong

成立时间：1992-02-11

董事会主席：张洋洋

股本：615,692,886股

注册资本：100,000,000港元

最大股东及主要股东：Freedom Bless Limited、New Horizon Wireless Technology Limited

主营业务：公司为一家投资控股公司。公司及其附属公司主要从事未来技术业务创新产品研究、开发及制造以及提供其他创新技术服务解决方案。

2、最近一年主要财务数据

单位：万港元

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3、关联关系说明

在过去12个月内，公司董事刘若鹏先生、栾琳女士在瀚源控股担任董事。依据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的相关规定，瀚源控股属于公司关联方。

4、是否为失信被执行人

经查询，瀚源控股不是失信被执行人。

（二）深圳空间梦想智能装备有限公司

1、基本情况

公司名称：深圳空间梦想智能装备有限公司（以下简称“空间梦想”）

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地：深圳市龙岗区园山街道保安社区马五路1号2栋301-B077

注册资本：33,289.5万元

成立时间：2014-07-17

法人代表：严茂林

主要股东：空间梦想为瀚源控股的全资孙公司

经营范围：一般经营项目：提供金属制品、电子元器件、计算机软硬件的技术研发及技术咨询服务；从事货物、技术进出口业务；气球、飞艇及其他无动力航空器得研发、设计、自有技术成果转让。智能化系统的设计、咨询、集成、服务、运维、技术转让；信息系统设计、咨询、集成、服务、运维、技术转让；嵌入式集成软件产品的设计、开发、销售、咨询、维护、技术转让；设备租赁；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营）。工业设计服务；金属结构制造；智能基础制造装备制造。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：气球、飞艇及其他无动力航空器的生产经营、加工、维护；主要经营范围为穿戴式智能头盔得生产、经营、销售出口业务。

2、最近一年主要财务数据

单位：万元

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3、关联关系说明

空间梦想为瀚源控股的全资孙公司。根据《股票上市规则》的规定，空间梦想为本公司的关联法人。

4、是否为失信被执行人

经查询，空间梦想不是失信被执行人。

（三）深圳光启高等理工研究院

1、基本情况

公司名称：深圳光启高等理工研究院（以下简称“光启理工院”）

法人代表：刘若鹏

企业类型：民办非企业单位

注册地：深圳市南山区高新区中区高新中一道9号软件大厦101-107、201-216、301-316、3A05-3A12

注册资本：1,000万元

经营范围：新兴尖端交叉科技研发；国际前沿领域的科研与应用研究；知识产权积累和转化；科研成果产业化发展提供技术支持；提供相关技术咨询和技术合作。

股权结构：深圳大鹏光启科技有限公司持有光启理工院100%股份。

2、关联关系说明

光启理工院是本公司的实际控制人刘若鹏先生控制的企业。根据《股票上市规则》的规定，为本公司的关联法人。

3、是否为失信被执行人

经查询，光启理工院不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

本次预计关联交易内容见本公告“一、（二）预计日常关联交易类别和金额”的表格内容。

根据公司《关联交易管理制度》第十一条关联交易的定价原则和定价方法：

1、关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有国家定价和市场价格，按照成本加合理利润的方法确定。如无法以上述价格确定，则由双方协商确定价格。

2、交易双方根据关联事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，未对公司当期的财务状况、经营成果产生大的影响，未影响公司的独立性，由于关联交易金额占公司同类交易的比例较低，公司不会对上述关联方产生依赖。

五、备查文件

1、《光启技术股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议》；

2、《光启技术股份有限公司独立董事专门会议2026年第一次会议决议》。

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2026-023

光启技术股份有限公司

关于2026年度公司及子公司向银行申请

综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：

为保证公司及全资或控股子公司（以下简称“子公司”）日常生产经营和流动资金周转需要，拓宽融资渠道，公司及子公司在风险可控的前提下，拟向银行及非银行金融机构（以下简称“金融机构”）申请总额不超过人民币20亿元的综合授信额度，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定及分配。

公司董事会就本次申请金融机构综合授信额度拟提请股东会授权董事长在不超过总融资额度的前提下，可根据与各金融机构协商情况适时调整在各金融机构的实际融资金额，并签署相关业务合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。

本事项尚需经公司2025年度股东会审议。

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2026-022

光启技术股份有限公司关于

2026年度公司为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为进一步支持公司合并报表范围内子公司对经营资金的需求，促进公司业务发展，光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2026年度公司为子公司提供担保的议案》，公司拟为合并报表范围内8家子公司向相关银行或其他金融机构申请金额最高不超过人民币20亿元的综合授信或融资额度提供担保，相关子公司的资产负债率均低于70%。

上述担保事项需提交公司2025年度股东会审议，有效期自2025年度股东会审议通过担保事项相关议案之日起至2026年度股东会召开之日。在此额度内发生的具体担保事项，自股东会通过担保事项相关议案之日起，授权董事会具体组织实施，并授权董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议。

本次担保的预计分配情况如下表所示，各子公司的获配担保额度由管理层根据经营需要最终确定，公司管理层可根据实际经营情况对子公司及其下属子公司之间的担保金额进行调剂。

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二、被担保人基本情况

拟被担保的8家子公司均不是失信被执行人，其工商信息及最近年度的财务指标如下：

单位：万元人民币

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三、担保协议的主要内容

截至本次董事会召开日，担保协议尚未签署，担保事项相关议案经董事会、股东会审议通过后，公司及子公司将视资金使用情况与金融机构办理相关手续，有效期自2025年度股东会审议通过后起至2026年度股东会召开之日止，在上述期间及额度内发生的具体担保事项，授权董事长负责与金融机构签订相关担保协议，公司最终担保额度不超过本次预计的总担保额度。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次担保事项，符合《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规的规定；符合《公司章程》及相关制度的规定，符合发展规划及实际需要；公司本次拟提供担保的公司均为合并报表范围内子公司，经营业务活动皆纳入公司统一管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，此次担保有利于子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。因此，经审慎研究，董事会同意该担保额度，并授权公司董事长签署担保协议及相关文件。

上述担保是公司为合并报表范围内子公司提供的担保，公司对合并报表范围内子公司经营和财务决策有控制权，财务风险可控，故未要求各合并报表范围内子公司提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司实际对外担保总余额为0元，占2025年末经审计公司净资产的0.00%。公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期债务对应的担保、无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

六、备查文件

《光启技术股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议》

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2026-018

光启技术股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

根据政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润686,946,947.27元，其中母公司实现净利润-23,257,332.68元。截至2025年12月31日，上市公司合并报表中可分配利润为2,325,892,018.48元，母公司报表中可分配利润为259,776,368.48元。

结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑股东的利益和合理诉求，董事会同意公司2025年度利润分配预案为：

拟以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购股份专用证券账户上已回购股份后的股本总额为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每10股派发现金红利0.35元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司通过回购股份专用证券账户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。公司董事会审议利润分配预案后至实施利润分配的股权登记日期间，如公司回购股份专用证券账户上已回购股份数量发生变化，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配金额。

如以公司现有总股本2,154,587,862股扣除公司回购股份专用证券账户上已回购股份4,498,103股后的股本总额2,150,089,759股为基数计算，预计派发现金股利75,253,141.57元（含税），具体金额以实际派发情况为准。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

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其他说明：

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额为576,089,216.69元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，本次利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《光启技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。

1、现金分红总额低于当年净利润30%的原因

公司主营业务发展势头良好，为保障主营业务的稳定运营和第二增长曲线未来可能的资金需求，需要留存一定的资金以支持公司业务规模增长。本次利润分配预案是在确保公司日常经营的前提下，综合考虑行业情况、战略目标、经营计划等多重因素后制定，有助于保持公司财务稳健性和增强风险抵御能力，提升公司内在价值，实现对股东持续稳定的回报。

2、留存未分配利润用途

根据公司战略发展规划，为满足公司日常经营和长期发展的资金需求，公司留存未分配利润将主要用于及时抓住发展机遇、落实公司现有批产业务、新型装备可能的批产任务及流动资金等需求，持续提升公司核心竞争力。

3、为中小股东参与现金分红决策提供的便利

公司将召开2025年度业绩说明会，对现金分红相关方案进行说明。本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议，公司股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，为中小股东参与股东会决策提供便利。

4.公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将通过拓展业务规模、提升盈利水平等方式增强投资者回报的能力，从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发，积极通过现金分红等方式为投资者带来长期、稳定的投资回报，与广大投资者共享发展成果。

四、备查文件

1、《2025年年度审计报告》；

2、《光启技术股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议》。

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2026-017

光启技术股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2026年4月17日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2026年4月27日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《光启技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定。会议审议通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年度总经理工作报告》

公司总经理栾琳女士代表公司管理层向董事会做2025年度总经理工作报告。

2、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年度董事会工作报告》

公司第五届董事会原独立董事周小楠女士，独立董事蓝晏翔先生、彭剑锋先生、赵琰女士分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。

公司《2025年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

3、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年度利润分配预案》

经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润686,946,947.27元，其中母公司实现净利润-23,257,332.68元。截至2025年12月31日，上市公司合并报表中可分配利润为2,325,892,018.48元，母公司报表中可分配利润为259,776,368.48元。

公司目前经营情况良好，现金流较为充裕，为积极回报股东，与所有股东共享公司经营发展的成果，根据《公司章程》的相关规定，公司2025年度利润分配预案为：拟以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购股份专用证券账户上已回购股份后的股本总额为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每10股派发现金红利0.35元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

《关于2025年度利润分配预案的公告》详见刊登于2026年4月28日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

4、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》

公司全体董事、高级管理人员对《2025年年度报告》全文和《2025年年度报告摘要》签署了书面确认意见，保证公司所披露信息的真实、准确、完整。

公司《2025年年度报告》全文和《2025年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告摘要》同时刊登于2026年4月28日的《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

5、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

公司全体董事、高级管理人员对《2026年第一季度报告》全文签署了书面确认意见，保证公司所披露信息的真实、准确、完整。

《2026年第一季度报告》全文详见刊登于2026年4月28日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

6、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年度内部控制评价报告》

公司董事会对公司2025年内部控制情况进行了自查和评价，并编制了公司《2025年度内部控制评价报告》。

公司《2025年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年年度会议审议通过。

7、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

公司2025年度外部审计机构政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）对2025年度募集资金存放、管理与使用情况发表了鉴证报告。

《募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告（2025年度）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》详见刊登于2026年4月28日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

8、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2026年度公司为子公司提供担保的议案》

为进一步支持公司合并报表范围内子公司对经营资金的需求，促进公司业务发展，公司拟为合并报表范围内8家子公司向相关银行或其他金融机构申请金额最高不超过人民币20亿元的综合授信或融资额度提供担保，相关子公司的资产负债率均低于70%。以上授权期限自2025年度股东会审议通过担保事项相关议案之日起至2026年度股东会召开之日止。

公司董事会认为：本次担保事项，符合《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规的规定；符合《公司章程》及相关制度的规定，符合发展规划及实际需要；公司本次拟提供担保的公司均为合并报表范围内子公司，经营业务活动皆纳入公司统一管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，此次担保有利于子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。因此，经审慎研究，董事会同意该担保额度，并授权公司董事长签署担保协议及相关文件。

《关于2026年度公司为子公司提供担保的公告》详见刊登于2026年4月28日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

9、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为保证公司及全资或控股子公司（以下简称“子公司”）日常生产经营和流动资金周转需要，拓宽融资渠道，公司及子公司在风险可控的前提下，拟向银行及非银行金融机构申请总额不超过人民币20亿元的综合授信额度，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定及分配。授权期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》详见刊登于2026年4月28日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

10、以4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘若鹏先生、栾琳女士、季春霖先生回避表决

《关于2026年度日常关联交易预计的公告》详见刊登于2026年4月28日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

11、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为匹配公司业务结构的调整，进一步提升公司管理水平和运营效率，结合公司战略规划及业务发展需要，公司对组织架构进行调整，并授权公司管理层负责组织架构调整后的具体实施等相关事宜。

《关于调整公司组织架构的公告》详见刊登于2026年4月28日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

12、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2025年度可持续发展报告的议案》

公司《2025年度可持续发展报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。

13、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈内部控制缺陷认定标准〉的议案》

公司于 2025 年 10 月 13 日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，《公司章程》中删除了“监事会”、“监事”相关描述，并废止了《监事会议事规则》，公司治理架构已发生变更。

为确保内控制度与现行治理架构保持一致，避免因条款表述与实际情况不符导致内控缺陷认定偏差，根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》及《公司章程》的相关规定，公司拟对《内部控制缺陷认定标准》中部分条款进行修订。

修订后的《内部控制缺陷认定标准》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年年度会议审议通过。

14、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，保障公司规范运作和健康发展，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《董事会薪酬与考核委员会议事规则》进行修订。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

15、审议《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司持续健康发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

全体参会董事回避表决，无法形成决议，该议案直接提交公司2025年度股东会审议。

修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

16、审议《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

全体参会董事回避表决，无法形成决议，该议案直接提交公司2025年度股东会审议。

《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见刊登于2026年4月28日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

17、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任马千里先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

马千里先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

马千里先生的联系方式如下：

联系电话：0755-86581658

传真号码：0755-86329077

电子邮箱：ir@kc-t.cn

联系地址：深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层

《关于聘任公司证券事务代表的公告》详见刊登于2026年4月28日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

18、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》

《关于召开2025年度股东会的通知》详见刊登于2026年4月28日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

三、备查文件

1、《光启技术股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议》；

2、《光启技术股份有限公司董事会审计委员会2025年年度会议决议》；

3、《光启技术股份有限公司独立董事专门会议2026年第一次会议决议》；

4、《光启技术股份有限公司董事会战略委员会2026年第一次会议决议》。

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日