山东宝莫生物化工股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2026-022

山东宝莫生物化工股份有限公司2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损

公司母公司报表层面累计未分配利润-2,967,094.36元，尚不具备利润分配条件。结合公司实际经营情况，2025年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。敬请投资者关注该情形，并注意投资风险。

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司的主要业务为精细化工业务，产品包括丙烯酰胺、聚丙烯酰胺、表面活性剂、稠油降黏剂等系列产品，主要产品聚丙烯酰胺是通过生物法将主要原材料丙烯腈催化水合生成丙烯酰胺，经过相应的聚合反应生成聚丙烯酰胺胶体，通过干燥产出成品。公司的产品服务市场包括油气开发、废水处理等领域。下游客户主要集中在石油天然气行业，是中石化、中石油重要的供应商，公司产品也远销北美、东南亚、中亚等市场。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：万元

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（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、2024年4月，公司子公司成都宝莫与蔡建军、湖南众鑫实业发展有限公司（以下简称“湖南众鑫”）、醴陵市日景矿业发展有限公司（以下简称“日景矿业”）在成都市共同签署《成都宝莫矿业有限公司、湖南众鑫实业发展有限公司、蔡建军、醴陵市日景矿业发展有限公司关于醴陵市日景矿业发展有限公司之股权回购协议》（以下简称“《股权回购协议》”），约定由湖南众鑫回购成都宝莫持有的日景矿业股权，具体内容详见公司2024年4月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于全资子公司与交易对方签署股权回购协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。

2024年12月，湖南众鑫依据《股权回购协议》指定湖南鑫聚矿业有限公司（以下简称“湖南鑫聚”）向成都宝莫履行剩余回购价款支付义务，约定款项支付完毕后，由成都宝莫将所持日景矿业股权过户至湖南鑫聚名下。2025年2月28日，成都宝莫收到湖南众鑫与湖南鑫聚联合提交的《延期并分期付款申请书》，申请将剩余款项分期支付并延期至2025年6月30日前结清。依据《股权回购协议》相关约定及该申请，公司于2025年3月7日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于子公司签署〈醴陵市日景矿业发展有限公司股权回购协议之补充协议〉的议案》，同意成都宝莫与湖南鑫聚、湖南众鑫、蔡建军、日景矿业（以下合称“交易对手方”）签署《醴陵市日景矿业发展有限公司股权回购协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。根据《补充协议》约定，交易对手方应于2025年6月30日前支付全部股权回购价款。截至该日，成都宝莫已累计收到交易对手方支付的股权回购价款、回购溢价款及违约金合计190,380,000.00元,尚余38,504,874.01元股权回购价款及自2025年7月1日起计算的违约金未支付。

2025年9月，交易对手方向成都宝莫支付了上述所欠股权回购款项38,504,874.01元。此外，湖南鑫聚向成都宝莫提出申请，请求免除自2025年7月1日起计算的违约金。公司于2025年9月4日召开第七届董事会第十次会议，审议并通过了《关于同意醴陵市日景矿业发展有限公司股权过户暨豁免部分违约金的议案》，同意豁免交易对手方自2025年7月1日起至2025年9月4日（董事会审议日）期间产生的违约金，豁免金额为1,325,543.59元；同时同意成都宝莫按协议配合办理所持日景矿业股权的变更登记手续。2025年11月19日，成都宝莫收到湖南众鑫与湖南鑫聚联合出具的《关于办理股权变更工商登记的通知函》，要求配合将所持有的日景矿业52.41%股权办理工商变更登记至指定方。2025年12月，日景矿业完成本次股权转让相关的工商变更登记手续，取得醴陵市市场监督管理局出具的变更后《内资企业登记基本情况表》及《营业执照》。本次工商变更登记完成后，成都宝莫不再持有日景矿业任何股权，原由成都宝莫派驻的董事亦已退出日景矿业董事会。

2、2023年7月12日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于全资子公司拟签署环境综合整治项目搬迁补偿协议的议案》，同意公司子公司宝莫环境与东营市东营区黄河路街道办事处（以下简称“黄河路街道办”）签订《胜利新区片区环境综合整治项目搬迁补偿（补助）协议》，根据协议约定，宝莫环境一分厂相关土地、房屋建筑物（含地面附着物）将进行拆迁，黄河路街道办需向宝莫环境支付搬迁补偿款（含搬迁奖励）。公司已按协议要求完成厂区地上所有附着物的拆除、物资腾空等工作，胜利新区拆迁指挥部于2023年10月10日完成验收。具体内容详见公司2023年7月13日、2023年10月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）分别披露的《关于全资子公司拟签署环境综合整治项目搬迁补偿协议的公告》（公告编号：2023-018）、《关于子公司环境综合整治项目搬迁的进展公告》（公告编号：2023-037）。

2024年9月、12月，宝莫环境就搬迁补偿款支付事宜两次致函黄河路街道办，具体内容详见公司2024年10月15日、2025年1月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）分别披露的《关于全资子公司收取环境综合整治项目搬迁补偿的进展公告》（公告编号：2024-044）、《关于全资子公司收取环境综合整治项目搬迁补偿的进展公告》（公告编号：2025-002）。2025年12月，为推进搬迁补偿款回款工作，宝莫环境多次与黄河路街道办沟通并再次致函重申付款诉求，黄河路街道办回函说明，因上级部门补偿（补助）款未到位，暂时无法支付该笔搬迁补偿款，目前正积极协调申请资金，力争尽快发放。

截至本报告披露日，宝莫环境尚未收到上述搬迁补偿款。

3、2024年10月，公司获悉公司持股5%以上股东吴昊先生所持公司34,145,176股股份将被贵州省贵阳市中级人民法院（以下简称“贵阳中院”）于2024年10月31日10时至2024年11月1日10时止（延时除外）在淘宝司法拍卖网络平台上进行公开拍卖，具体内容详见公司2024年10月11日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于持股5%以上股东所持股份将被司法拍卖的公告》（公告编号：2024-043）。根据淘宝司法拍卖网络平台公示的《竞价成功确认书》，前述股份被成都鼎昇腾达企业管理有限责任公司（以下简称“鼎昇腾达”）竞得，具体内容详见公司2024年11月2日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于持股5%以上股东所持股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2024-049）。

2024年12月6日，公司收到由鼎昇腾达提交的贵阳中院出具的《执行裁定书》【（2024）黔01执1307号】，法院裁定吴昊先生名下的34,145,176股公司股份归买受人鼎昇腾达所有，具体内容详见公司2024年12月10日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收到〈执行裁定书〉的公告》（公告编号：2024-053）。2025年1月，公司通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉公司原股东吴昊先生被司法拍卖的34,145,176股公司股份已于2024年12月31日完成过户登记手续，具体内容详见公司2025年1月4日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于持股5%以上股东所持公司股份被司法拍卖完成过户暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-003）等相关文件。

4、2024年12月19日，公司子公司宝莫环境参与了中国石化物资装备部（国际事业公司）（以下简称“中石化物资装备部”）2025年聚丙烯酰胺Ⅱ型产品框架协议招标的投标，2024年12月30日，宝莫环境收到中石化物资装备部下发的《入围通知书》，具体内容详见公司2024年12月31日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司投标项目招标结果的公告》（公告编号：2024-056）。2025年1月，宝莫环境与中石化物资装备部签订了《化工产品框架采购合同协议书》，具体内容详见公司2025年1月10日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司中标项目签订框架采购协议的进展公告》（公告编号：2025-004）。

5、2025年2月11日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉鼎昇腾达所持有的公司股份被司法冻结，具体内容详见公司2025年2月12日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东股份被司法冻结的公告》（公告编号：2025-007）。

6、2025年4月18日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过《关于拟注销公司全资二级子公司的议案》，同意注销全资二级子公司广西宝莫，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜，具体内容详见公司2025年4月22日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟注销公司全资二级子公司的公告》（公告编号：2025-019）。

7、2025年8月、11月、12月，公司先后收到第一大股东四川兴天府宏凌企业管理有限公司的函告，获悉其持有的公司部分股份分别办理质押、质押及解除质押后再质押手续，相关具体内容分别详见公司2025年8月8日、2025年11月28日、2025年12月25日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股东部分股份质押的公告》（公告编号：2025-036）、《关于公司股东部分股份质押的公告》（公告编号：2025-053）、《关于公司股东部分股份解除质押及再质押的公告》（公告编号：2025-055）。

8、根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等最新法律法规及规范性文件要求，为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理体系，确保公司治理制度与监管要求保持高度一致，同时充分适配公司实际经营发展阶段与治理实践需求，公司对现有治理制度进行了全面梳理与评估。针对部分与现行法规不符、与公司发展不匹配的治理制度，公司启动修订工作；同时，结合监管新增要求及公司风险管控、运营管理需要，新增制定相应配套治理制度。上述修订及新增的制度已于公司2025年10月14日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司2025年10月15日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。其中，部分修订及新增制度另经公司第七届监事会第九次会议、2025年第一次临时股东会审议通过。本次治理制度的修订与新增，构建了更完整、合规、高效的治理制度体系，为公司持续健康发展提供坚实保障。

9、根据修订后的《公司章程》，公司取消监事会设置，《监事会议事规则》等与监事会相关的制度相应废止，各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，公司监事职务自然免除，原监事会相关职权由董事会审计委员会依法承接；同时，公司完成第七届董事会职工代表董事选举工作，进一步完善董事会人员构成。相关具体内容分别详见公司2025年10月31日、2025年11月11日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会、监事的公告》（公告编号：2025-051）、《关于选举第七届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-052）。

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2026-021

山东宝莫生物化工股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2026年4月24日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为公司会议室。本次会议通知于2026年4月14日以电子邮件等方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长胡瀚阳先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议并表决，本次会议通过了如下议案：

1.审议通过《关于公司〈2025年年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

经审核，与会董事一致认为公司《2025年年度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年年度报告》全文刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-022）刊载于2026年4月28日的《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

经审核，与会董事一致认为公司《2026年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-023）全文披露于2026年4月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3.审议通过《关于公司〈2025年度利润分配预案〉的议案》

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（致同审字[2026]第110A017301号），2025年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润31,318,410.06元,期末合并报表累计未分配利润108,419,283.33元；母公司实现净利润-3,217,936.92元，期末母公司报表累计未分配利润-2,967,094.36元。综合上述财务状况及相关规定，公司不具备现金分红条件，因此拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案的具体内容，详见公司2026年4月28日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-024）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

公司《2025年度董事会工作报告》客观、真实地反映了公司董事会2025年度的整体履职及工作开展情况。报告具体内容详见公司2026年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理、环境和社会”。

公司独立董事王雁女士、詹桂宝先生、鲁文华先生已分别向董事会提交《2025年度独立董事述职报告》，上述人员将在公司2025年度股东会上进行述职。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5.审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：赞成4票、反对0票、弃权0票。

关联董事王雁女士、詹桂宝先生、鲁文华先生对本议案回避表决。

董事会依据各位独立董事提交的《独立董事关于2025年度独立性的自查报告》，对公司现任独立董事独立性情况进行核查与评估，确认公司独立董事2025年度不存在影响独立性的情形。

本次专项报告具体内容详见公司2026年4月28日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

6.审议通过《关于公司〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

《2025年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司2026年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司出具了《2025年度内部控制审计报告》。

7.审议通过《关于〈2025年度会计师事务所履职情况评估报告〉与〈审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

经评估，公司董事会认为：公司聘任的会计师事务所在2025年度财务报告审计及内部控制审计工作中，坚持独立、客观、公允的执业原则，执业行为规范有序，具备良好的职业操守与专业胜任能力，已按照审计计划完成2025年年度报告审计相关工作，其出具的审计报告客观公允、内容完整、表述清晰、报送及时。

具体内容详见公司2026年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》及《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

8.审议通过《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

结合公司年度审计工作实际需要，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。本次续聘审计机构的具体事宜，详见公司2026年4月28日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-025）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

9.审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理办法〉并更名为〈薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

《薪酬管理制度》具体内容详见公司2026年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

10.审议《关于公司董事薪酬方案的议案》

本议案提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，鉴于议案涉及全体董事薪酬事项，薪酬与考核委员会全体委员均构成关联关系，对本议案回避表决。

董事会在审议本议案时，全体董事亦因关联关系回避表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司股东会审议。

本次董事薪酬方案的具体内容，详见公司2026年4月28日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-026）。

本议案直接提交公司股东会审议。

11.审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。

关联董事李鼎先生对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

本次高级管理人员薪酬方案的具体内容，详见公司2026年4月28日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-026）。

12.审议通过《关于公司全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于2026年4月28日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-027）。

13.审议通过《关于拟变更公司名称、优化调整经营范围、减少董事会人数暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

公司董事会同意将公司中文全称由“山东宝莫生物化工股份有限公司”变更为“山东新叶化学股份有限公司”；同意优化调整经营范围（具体变更内容以工商登记机关核准为准）；同意将公司董事会人数由现行9名缩减为7名，并同步修订《公司章程》中涉及公司名称、经营范围、董事会人数的相关条款，以及《公司章程》中关于总经理任免的决策机制条款。为高效推进本次变更相关事宜，董事会同意在股东会审议通过本议案后，授权公司管理层全权办理工商变更登记、《公司章程》备案等全部相关手续。

本次变更事项的具体内容，详见公司于2026年4月28日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称、优化调整经营范围、减少董事会人数暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-028）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

14.审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

经公司第七届董事会提名、董事会提名委员会资格审查，并征得候选人本人同意，公司董事会同意提名许研先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司2026年4月28日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事离任暨补选董事的公告》（公告编号：2026-029）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

15.审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

公司董事会拟定于2026年5月20日召开公司2025年度股东会。《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-030）详见公司2026年4月28日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

三、备查文件

1.《山东宝莫生物化工股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议》；

2.《山东宝莫生物化工股份有限公司第七届董事会审计委员会2026年第三次会议决议》；

3.《山东宝莫生物化工股份有限公司第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议》；

4.《山东宝莫生物化工股份有限公司第七届董事会提名委员会2026年第三次会议决议》。

特此公告。

山东宝莫生物化工股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2026-024

山东宝莫生物化工股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第七届董事会第十七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议批准。

该议案提交董事会审议前，已通过公司董事会审计委员会审议。

二、利润分配预案基本情况

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（致同审字[2026]第110A017301号），2025年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润31,318,410.06元,期末合并报表累计未分配利润108,419,283.33元；母公司实现净利润-3,217,936.92元，期末母公司报表累计未分配利润-2,967,094.36元。

鉴于母公司未分配利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司不具备现金分红条件。据此，公司拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、现金分红预案的具体情况

（一）公司未触及其他风险警示情形的说明

■

公司2025年度母公司报表未分配利润为负值，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

（二）利润分配预案合理性说明

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》等相关规定，契合公司经营发展实际、后续资金需求、行业发展态势及长期发展规划，具备合理性与合规性。

四、未分配利润相关情况说明及投资者回报安排

截至2025年末，公司母公司报表未分配利润为-2,967,094.36元，合并报表未分配利润为108,419,283.33元，相关情况说明如下：

（一）子公司利润分配实施情况

公司下属四家全资子公司，分别为东营宝莫环境工程有限公司、新疆宝莫环境工程有限公司、上海宝莫实业有限公司、成都宝莫矿业有限公司，结合各子公司生产经营及发展规划，2025年度利润分配安排如下：

1.东营宝莫环境工程有限公司：核心产品聚丙烯酰胺产能饱和，市场拓展空间较大，为保障产能发展资金需求，本年度不进行利润分配。

2.新疆宝莫环境工程有限公司：2025年末未分配利润为负值，不进行利润分配。

3.上海宝莫实业有限公司：2025年末未分配利润为负值，不进行利润分配。

4.成都宝莫矿业有限公司：2025年末未分配利润为负值，不进行利润分配。

（二）提升投资者回报水平的措施

公司将坚持稳健经营与价值创造，持续完善股东回报机制，不断提升综合竞争力与长期投资价值，切实维护全体投资者合法权益。

一是持续优化经营管理，聚焦主营业务提质增效，稳步提升盈利能力与盈利质量，夯实投资者回报基础。

二是严格遵守分红政策及股东回报规划，在满足分红条件时及时实施现金分红，保持分红政策的连续性与稳定性，稳定投资者回报预期。

三是强化内控管理与降本增效，优化资金配置与资产运营效率，提升经营质量与资产收益水平。

四是坚持技术创新与市场拓展并举，积极培育新的利润增长点，增强可持续发展能力与长期投资价值。

五是持续完善公司治理结构，提升信息披露质量，畅通投资者沟通渠道，切实保障全体投资者合法权益。

五、备查文件

1.审计报告；

（下转771版）

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2026-023

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债表项目

1）报告期末，应收账款较期初增加 36.31%，主要是报告期末化学品业务的应收账款较年初增加所致。

2）报告期末，预付款项较期初增加 362.33%，主要是报告期预付主要原材料采购款所致。

3）报告期末，存货较期初减少 39.07%，主要是报告期产品销量增加所致。

4）报告期末，短期借款较期初增加 46.18%，主要是报告期新增短期借款所致。

5）报告期内，化学品业务销售增加导致应交税金较同期增加所致。

二、利润表项目

1）报告期内，营业收入与营业成本分别较上年同期增加 78.03%、89.10%，主要是本期化学品销量较上年同期增加所致。

三、现金流量表项目

1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 366.71%，主要是本期销售回款较上年同期减少，采购支出较上年同期增加。

2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 119.34%，主要是上年同期成都宝莫收到部分股权转让款及回购溢价款增加上年同期投资活动现金流入所致。

3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 253.92%，主要是本期新增短期借款。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1.2026年1月7日，公司收到前实际控制人罗小林、韩明夫妇的通知，其正在筹划公司控制权变更相关事项。2026年1月15日，公司间接控股股东海南祥长商业管理有限公司（以下简称“祥长商业”）与石家庄新叶创新科技有限公司（以下简称“新叶创新”）、罗小林先生签署《股权转让协议》，约定祥长商业将其持有的公司控股股东四川兴天府宏凌企业管理有限公司（以下简称“兴天府宏凌”）81%股权转让给新叶创新，具体内容详见公司2026年1月20日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于间接控股股东签署股权转让协议暨实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2026-003）。2026年1月26日，兴天府宏凌完成本次股权转让对应的工商变更登记手续。本次变更完成后，新叶创新通过控制兴天府宏凌间接控制公司15.80%股份，公司实际控制人变更为胡瀚阳先生，兴天府宏凌仍为公司控股股东。

2.2026年2月13日，公司董事会收到董事长陶旭城先生、副董事长冉卫东先生、职工代表董事兼财务负责人文莉女士、董事罗雅心女士、证券事务代表廖媛媛女士递交的书面辞职报告，同时收到公司副总经理、董事会秘书张世鹏先生递交的《关于辞去董事会秘书职务的报告》，上述人员均因公司控制权变更相关安排辞去相应职务，具体内容详见公司2026年2月26日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司部分董事及高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2026-007）。2026年2月13日，公司召开2026年第一次职工代表大会，审议并选举李鼎先生为公司第七届董事会职工代表董事，任期至第七届董事会任期届满之日止。2026年3月4日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》，提名胡瀚阳先生、洪波先生为非独立董事候选人；2026年3月20日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过上述议案，胡瀚阳先生、洪波先生正式当选为公司第七届董事会非独立董事。同日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长兼战略委员会主任委员及法定代表人的议案》，选举胡瀚阳先生为公司第七届董事会董事长兼董事会战略委员会主任委员，并担任公司法定代表人，任期至第七届董事会任期届满之日止。

3.2026年3月4日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款的议案》，同意授权公司管理层在12个月内，使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买银行结构性存款产品，前述额度内资金可循环滚动使用，具体内容详见公司2026年3月5日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款的公告》（公告编号：2026-011）。2026年3月14日，公司披露《关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款的进展公告》（公告编号：2026-013），公司子公司成都宝莫矿业有限公司（以下简称“成都宝莫”）使用闲置自有资金25,000万元认购银行结构性存款产品。2026年4月2日，公司披露相关进展公告，前期购买的结构性存款产品已到期赎回，累计实现收益39,246.57元；赎回资金到账后，成都宝莫继续使用闲置自有资金合计25,000万元购买银行结构性存款产品，截至本报告披露日，公司结构性存款投资余额未超出3亿元的授权投资额度。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东宝莫生物化工股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

■

法定代表人：胡瀚阳 主管会计工作负责人：王姝怡 会计机构负责人：任燕

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：胡瀚阳 主管会计工作负责人：王姝怡 会计机构负责人：任燕

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

山东宝莫生物化工股份有限公司董事会