广州达安基因股份有限公司
（上接801版）
1.广州达安基因股份有限公司第九届董事会第二次会议决议。
特此公告。
广州达安基因股份有限公司
董 事 会
2026年4月27日
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2026-011
广州达安基因股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
广州达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）根据日常经营与业务发展需要，对2026年度同类日常关联交易金额进行合理预计。
2025年度公司与关联方实际发生的日常关联交易金额为3,589.59万元，预计2026年度关联交易金额为6,696.50万元。公司将与各关联公司交易秉承公平公正原则，遵循市场规则及合同签署流程。
公司于2026年4月24日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事韦典含女士、陈宏威先生、黄志征先生、张为结先生、梁志坤先生、朱琬瑜女士对此项议案回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，上述关联交易事项无须提交公司2025年度股东会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
■
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
1.1广州金融控股集团有限公司
法定代表人：徐秀彬
注册资本：1,017,978.6472万元
法定住所：广州市天河区体育西路191号中石化大厦B座26层2601-2624号房
经营范围：以自有资金从事投资活动；财务咨询；企业总部管理；非居住房地产租赁。
与上市公司的关联关系：广州金融控股集团有限公司的全资子公司广州广永科技发展有限公司持有公司16.63%的股份，广州金融控股集团有限公司的全资子公司广州生物医药与健康产业投资有限公司持有公司10.00%的股份，广州金融控股集团有限公司直接持有公司5.00%的股份，合计持有公司31.63%的股份，依据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，广州金融控股集团有限公司与上市公司构成关联关系。
1.2云康健康产业投资股份有限公司
法定代表人：张勇
注册资本：92,000.00万元
法定住所：广州市黄埔区科学城荔枝山路6号201室
经营范围：企业总部管理；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；投资咨询服务；健康管理咨询服务（须经审批的诊疗活动、心理咨询除外，不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；企业管理咨询服务；商务咨询服务；医疗技术咨询、交流服务；医疗技术推广服务；计算机技术开发、技术服务；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；体育用品及器材零售；计算机技术转让服务；医疗技术转让服务；广告业；计算机批发；计算机零配件批发；仪器仪表批发；仪器仪表修理；家用电器批发；百货零售（食品零售除外）；化工产品批发（危险化学品除外）；化工产品零售（危险化学品除外）；五金产品批发；五金零售；劳动防护用品批发；劳动防护用品零售；货物进出口（专营专控商品除外）；会议及展览服务；生物技术开发服务；生物防治技术开发服务；机械技术推广服务；软件服务；软件技术推广服务；生物防治技术推广服务；健康科学项目研究成果技术推广；软件开发；文化传播（不含许可经营项目）；文化推广（不含许可经营项目）；生物诊断试剂及试剂盒的销售（不含许可审批项目）；生物诊断试剂及试剂盒的研发（不含许可审批项目）；生物制品检测；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；非许可类医疗器械经营；为医疗器械、设备、医疗卫生材料及用品提供专业清洗、消毒和灭菌；网络信息技术推广服务；专业网络平台的构建和运营（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，依法须取得许可的项目，须取得许可后方可经营）；医学互联网信息服务；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；跨地区增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；生物药品制造；化学药制剂、生物制品（含疫苗）批发；生物制品（不含疫苗）批发；医用电子仪器设备的生产（具体生产范围以《医疗器械生产企业许可证》为准）；许可类医疗器械经营；提供医疗器械贮存配送服务；保健食品制造；保健食品批发（具体经营项目以《食品经营许可证》为准）；保健食品零售（具体经营项目以《食品经营许可证》为准）。
财务数据：截至2025年12月31日，公司资产总额为273,466.80万元，净资产为115,514.15万元，实现营业收入60,138.78万元，营业利润697.50万元，归母净利润291.88万元。
与上市公司的关联关系：云康健康产业投资股份有限公司为公司参股子公司，公司持有其46.9566%的股权，公司董事、副总经理张为结先生为云康健康产业投资股份有限公司董事，公司董事、副总经理、财务负责人黄志征先生为云康健康产业投资股份有限公司监事，根据《企业会计准则一第36号关联方披露》（2006年）第三、四条以及《深圳证券交易所股票上市规则》对于关联方认定的标准，云康健康产业投资股份有限公司与上市公司构成关联关系。
1.3广州赛隽生物科技有限公司
法定代表人：颜孙兴
注册资本：6,318.1603万元
法定住所：广州市黄埔区开源大道11号科技企业加速器C3栋8楼
经营范围：生物医疗技术研究；药品研发；干细胞技术的研究、开发；干细胞药物研发；生物技术推广服务；生物技术咨询、交流服务；生物技术开发服务；科技中介服务；科技信息咨询服务；科技项目代理服务；科技项目评估服务；科技项目招标服务；科技成果鉴定服务；医学研究和试验发展；基因药物研发；企业自有资金投资；信息技术咨询服务；营养健康咨询服务；生物技术转让服务；医院管理；非许可类医疗器械经营；化学试剂和助剂销售（监控化学品、危险化学品除外）；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；化妆品及卫生用品批发；化妆品及卫生用品零售；化妆品制造；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；生物药品制造；卫生材料及医药用品制造；干细胞的采集、存储、制备服务（不含脐带血造血干细胞采集、存储）；免疫细胞的采集、存储、制备服务（不含脐带血造血干细胞采集、存储）。
财务数据：截至2025年12月31日，公司的资产总额为2,763.06万元，净资产为-294.19万元，实现营业收入529.40万元，营业利润-2,568.40万元，净利润-2,568.39万元。
与上市公司的关联关系：广州赛隽生物科技有限公司是上市公司控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司的合营企业，公司合计持有其32.63%股权，广州市达瑞生物技术股份有限公司董事长李明先生为广州赛隽生物科技有限公司董事长。根据《企业会计准则一第36号关联方披露》（2006年）第三、四条以及《深圳证券交易所股票上市规则》对于关联方认定的标准，广州赛隽生物科技有限公司与上市公司构成关联关系。
1.4上海达善生物科技有限公司
法定代表人：季健忠
注册资本：224.8948万元
法定住所：上海市金山区亭林镇松隐育才路121弄22号1幢1054室
经营范围：从事生物、计算机信息科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；从事货物进口及技术进口业务；自有设备租赁；企业管理咨询；营养健康咨询服务；会务服务；展览展示服务；创意服务；计算机软件开发及维护；计算机信息系统集成服务；医疗器械批发（许可类项目详见许可证）；仪器仪表；化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）；计算机、软件及辅助设备的销售；企业形象策划；国内货物运输代理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
财务数据：截至2025年12月31日，公司的资产总额为1,096.46万元，净资产为1,062.71万元，实现营业收入1,081.26万元，营业利润为47.16万元，净利润53.69万元。
与上市公司的关联关系：上海达善生物科技有限公司为公司参股孙公司，公司控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司持有其21.788%股权，并委派董事。根据《企业会计准则一第36号关联方披露》（2006年）第三、四条以及《深圳证券交易所股票上市规则》对于关联方认定的标准，上海达善生物科技有限公司与上市公司构成关联关系。
1.5 广州天成医疗技术股份有限公司
法定代表人：杨恩林
注册资本：3,666.6667万元
法定住所：广州市黄埔区开源大道11号B8栋201室（部位:之236室）
经营范围：专用设备修理；通用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专业设计服务；计量服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息系统运行维护服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；专业保洁、清洗、消毒服务；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发;医护人员防护用品批发；医用口罩批发；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件零售；汽车旧车销售；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件销售；生产性废旧金属回收；再生物资回收与批发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；普通机械设备安装服务；家用电器安装服务；制冷、空调设备销售；灯具销售；照明器具销售；机械设备销售；电气机械设备销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；特种劳动防护用品销售；网络技术服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；安全技术防范系统设计施工服务；工程和技术研究和试验发展；物联网设备销售；办公设备销售；办公设备租赁服务；计算机及办公设备维修；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网数据服务；金属制品销售；通信设备销售；电力设施器材销售；大数据服务；信息系统集成服务；数据处理服务；计算机系统服务；单位后勤管理服务；软件开发；软件销售；税务服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；招投标代理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；医院管理；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；医疗设备租赁；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；固体废物治理；再生资源销售；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；互联网信息服务；药品互联网信息服务；消毒器械销售；药品进出口；药品零售；药品批发；第三类医疗器械租赁。
财务数据：截至2025年12月31日，公司资产总额为7,785.58万元，净资产为5,873.55万元，实现营业收入695.79万元，营业利润-588.34万元，净利润-520.36万元。（注：该数据未经审计）
与上市公司的关联关系：广州天成医疗技术股份有限公司为公司参股孙公司，公司全资子公司广州市达安基因科技有限公司持有其32.40%股权，根据《企业会计准则一第36号关联方披露》（2006年）第三、四条以及《深圳证券交易所股票上市规则》对于关联方认定的标准，广州天成医疗技术股份有限公司与上市公司构成关联关系。
1.6广州市达安创谷企业管理有限公司
法定代表人：程钢
注册资本：1,350.7625万元
法定住所：广州高新技术产业开发区科学大道开源大道11号B8栋第二层266房
经营范围：收集、整理、储存和发布人才供求信息；人才推荐；人才招聘；社会法律咨询；法律文书代理；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；企业财务咨询服务；专利服务；商标代理等服务；工商咨询服务；投资咨询服务；市场调研服务；市场营销策划服务；工商登记代理服务；交通运输咨询服务；仓储咨询服务；招、投标代理服务。
财务数据：截至2025年12月31日，公司的资产总额为36,784.75万元，净资产为21,623.81万元，实现营业收入1,285.67万元，营业利润为-93.14万元，净利润-199.40万元。（注：该数据未经审计）
与上市公司的关联关系：广州市达安创谷企业管理有限公司为公司参股孙公司，公司间接持有其23.40%股权，根据《企业会计准则一第36号关联方披露》（2006年）第三、四条对于关联方认定的标准，广州市达安创谷企业管理有限公司与上市公司构成关联关系。
1.7广州昶通医疗科技有限公司
法定代表人：常光国
注册资本：4,296.00万元
法定住所：广州市黄埔区开源大道11号B8栋第二层247、256-261、263房
经营范围：环境评估；受金融企业委托提供非金融业务服务；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；公共关系服务；政府采购咨询服务；营养健康咨询服务；医疗设备租赁服务；汽车零配件零售；软件零售；计算机零售；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；办公设备耗材批发；物流代理服务；软件批发；计算机批发；汽车零配件批发；建筑结构加固补强；工程环保设施施工；室内装饰、装修；汽车零售；仪器仪表批发；建筑工程后期装饰、装修和清理；提供施工设备服务；土石方工程服务；建筑劳务分包；桩基检测服务；基坑监测服务；仓储代理服务；办公设备租赁服务；基坑支护服务；建筑结构防水补漏；混凝土切割、钻凿；通讯设备及配套设备批发；通讯终端设备批发；贸易代理；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；办公设备耗材零售；非许可类医疗器械经营；工程排水施工服务；工程围栏装卸施工；化妆品及卫生用品零售；家用电器批发；厨房设备及厨房用品批发；计算机零配件批发；化妆品及卫生用品批发；货物进出口（专营专控商品除外）；通用机械设备销售；投资咨询服务；环保设备批发；软件开发；计算机技术开发、技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机零配件零售；生物医疗技术研究；汽车销售；市场营销策划服务；企业自有资金投资；市场调研服务；策划创意服务；厨房用具及日用杂品零售；消毒用品销售（涉及许可经营的项目除外）；技术服务（不含许可审批项目）；生物技术推广服务；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；预包装食品批发；散装食品批发；保健食品批发（具体经营项目以《食品经营许可证》为准）；医疗诊断、监护及治疗设备零售；许可类医疗器械经营；医疗诊断、监护及治疗设备批发；保健食品零售（具体经营项目以《食品经营许可证》为准）；散装食品零售；预包装食品零售。
财务数据：截至2025年12月31日，公司的资产总额为11,053.89万元，净资产为2,192.26万元，实现营业收入9.58万元，营业利润为-93.23万元,净利润-93.13万元。（注：该数据未经审计）
与上市公司的关联关系：广州昶通医疗科技有限公司及其子公司为公司参股孙公司，公司间接持有其33.24%股权，根据《企业会计准则一第36号关联方披露》（2006年）第三、四条对于关联方认定的标准，广州昶通医疗科技有限公司及其子公司与上市公司构成关联关系。
2、履约能力分析
上述各关联方财务经营正常、财务状况良好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。
3、公司与关联方进行的各类日常关联交易总额：
（1）预计2026年公司与广州金融控股集团有限公司及其子公司的日常关联交易总额不超100.00万元。
（2）预计2026年公司与云康健康产业投资股份有限公司及其子公司的日常关联交易总额不超过5,931.00万元。
（3）预计2026年公司与广州赛隽生物科技有限公司的日常关联交易总额不超过501.00万元。
（4）预计2026年公司与上海达善生物科技有限公司的日常关联交易总额不超过100.00万元。
（5）预计2026年公司与广州天成医疗技术股份有限公司的日常关联交易总额不超过60.00万元。
（6）预计2026年公司与广州市达安创谷企业管理有限公司及其子公司的日常关联交易总额不超3.50万元。
（7）预计2026年公司与广州昶通医疗科技有限公司及其子公司的日常关联交易总额不超过1.00万元。
2026年公司与关联方进行的各类日常关联交易总额不超过6,696.50万元。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
公司与上述关联方发生的关联交易，遵循公开、公平、公正的原则，其定价方法为依据市场公允价格确定，其结算方式为协议结算。
2、关联交易协议签署情况
本公司与关联人的关联交易均签订了书面协议，协议内容包括交易标的、交易定价原则和依据、交易价格的确定方法和年度交易总量、付款时间和方式等条款。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。充分利用上述关联方的采购和销售优势，有利于公司进一步拓展销售范围，降低采购成本，保持双方之间优势互补、取长补短，同时将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。
五、独立董事专门会议审查情况
本次关联交易议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会独立董事2026年第二次专门会议审议并经全体独立董事同意。独立董事认为：
1、公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，审批程序合规。
2、公司2025年度日常关联交易预计事项与实际发生额存在一定差异，符合公司和市场的实际情况，不会影响公司独立性，不会对公司经营情况造成重大影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
3、公司2026年度日常关联交易预计事项不存在损害公司和中小股东的利益的行为，也不存在董事利用职务便利为自己或者他人牟取属于上市公司的商业机会及上市公司向董事利益倾斜的情形。
因此，我们一致同意公司关于2026年度日常关联交易预计的事项。
六、备查文件目录
1、广州达安基因股份有限公司第九届董事会第二次会议决议；
2、独立董事专门会议关于2026年度日常关联交易预计事项的审查意见。
特此公告。
广州达安基因股份有限公司
董 事 会
2026年4月27日
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2026-012
广州达安基因股份有限公司
关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资品种：安全性高、流动性好、风险可控的理财产品或存款类产品（包括但不限于银行大额存单、银行结构性存款、银行R1产品等）。
2、投资额度：广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股子公司拟使用不超过25亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理。
3、特别风险提示：尽管公司及控股子公司进行现金管理属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、货币政策、财政政策、产业政策及相关法律法规政策发生变化的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
为提高公司资金的使用效率，在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，公司及公司控股子公司拟使用最高额度不超过25亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，单笔投资期限不超过3年，并提请股东会授权公司或控股子公司董事长或其指定的授权代理人在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件，该事项尚需提交公司股东会审议。
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。
2、投资额度
公司及控股子公司拟使用闲置自有资金最高余额不超过25亿元进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，且在投资期限任一时点购买理财产品总额不超过25亿元。
3、投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟用于购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品或存款类产品（包括但不限于银行大额存单、银行结构性存款、银行R1产品等），以上投资品种不涉及证券投资，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资目的及无担保债券为标的的银行理财或信托产品。
4、投资期限
单笔投资期限不超过3年，投资总额自股东会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
公司及控股子公司用于进行现金管理的资金为公司闲置自有资金，资金来源合法合规，不影响公司正常经营所需流动资金。
6、关联关系说明
本次进行现金管理不构成关联交易，不属于重大资产重组，不会影响公司的正常生产经营活动。
7、实施方式
提请股东会在额度范围内授权经营管理层行使相关决策权，并授权公司或控股子公司董事长或其指定的授权代理人签署相关合同文件，由公司财务部门负责组织实施。
二、审议程序
本次公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过后生效。
三、投资风险分析及风险控制措施
公司及控股子公司选择了安全性高、流动性好的低风险产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入。
针对上述投资风险，公司及控股子公司将采取下列风险控制措施：
1、公司及控股子公司在上述授权额度内的资金仅限于购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品或存款类产品（包括但不限于银行大额存单、银行结构性存款、银行R1产品等），受托方与公司不存在关联关系，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述理财产品不得用于质押。
2、公司及控股子公司将与产品发行主体保持密切沟通，及时跟踪理财产品购买情况，加强风险控制与监督，严格控制资金安全。
3、理财产品资金使用和保管情况由公司及控股子公司内控审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时披露进行现金管理的情况。
四、对公司的影响
在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一
步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。公司进行现金管理不会影响公司的日常经营，不会影响公司及控股子公司主营业务正常开展。
公司将根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定对自有资金现金管理业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。
五、备查文件
1、广州达安基因股份有限公司第九届董事会第二次会议决议。
特此公告。
广州达安基因股份有限公司
董 事 会
2026年4月27日
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2026-015
广州达安基因股份有限公司
关于变更经营范围并修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，上述议案尚须提交公司2025年度股东会审议。同时公司董事会提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案手续等具体事项。现将具体情况公告如下：
一、经营范围修订情况
根据公司经营发展的实际需要，结合市场监督管理部门对经营范围规范表述的有关要求，拟对现有经营范围进行变更。
修订前公司的经营范围为：医学研究和试验发展；医疗设备租赁；人体基因诊断与治疗技术开发；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；药品生产；细胞技术研发和应用；人体干细胞技术开发和应用；检验检测服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；专用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；住宅室内装饰装修；专业设计服务；货物进出口；工程和技术研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；软件开发；机械设备销售；机械零件、零部件销售；证券投资咨询；以自有资金从事投资活动；建设工程施工；工程管理服务；制冷、空调设备制造；通用设备修理；汽车新车销售；住房租赁。
修订后公司的经营范围为：医学研究和试验发展；医疗设备租赁；人体基因诊断与治疗技术开发；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；药品生产；细胞技术研发和应用；人体干细胞技术开发和应用；检验检测服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；专用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；住宅室内装饰装修；专业设计服务；货物进出口；工程和技术研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；软件开发；机械设备销售；机械零件、零部件销售；证券投资咨询；以自有资金从事投资活动；建设工程施工；工程管理服务；制冷、空调设备制造；通用设备修理；汽车新车销售；住房租赁；Ⅱ类、Ⅲ类射线装置销售。
二、《公司章程》修订情况
鉴于公司拟增加经营范围，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，拟对《公司章程》相应条款进行修改，本次《公司章程》具体修订对照表如下：
■
三、其他事项说明
本次经营范围变更事项尚须提交公司股东会审议，同时公司董事会提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案手续等具体事项，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。
特此公告。
广州达安基因股份有限公司
董 事 会
2026年4月27日
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2026-016
广州达安基因股份有限公司
关于召开2025年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2026年4月24日召开，会议决定于2026年5月19日召开公司2025年度股东会，现将此次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
2026年4月24日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》。
3、本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月19日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月13日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年5月13日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司的董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。
8、会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城香山路19号一楼讲学厅
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
■
上述1-6项议案为普通决议议案，须由出席股东会的有表决权股份总数的1/2以上通过。上述第7项议案为特别表决事项，须由出席股东会的有表决权股份总数的2/3以上通过。
2、披露情况
上述议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过。议案内容详见2026年4月28日公司指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、本次股东会对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。
4、公司独立董事向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上作述职报告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。
（3）通过信用担保账户持有本公司股票的股东，应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定提交有关资料。证券公司客户信用交易担保证券账户等集合类账户持有人须通过开户证券公司委托行使股东会现场会议投票权。
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。
（5）异地股东可采用信函或传真的方式登记，公司不接受电话登记。登记函请注明“年度股东会”字样。
2、股权登记时间：2026年5月14日和2026年5月15日上午9:00一12:00，下午14:00一17:00。
3、登记地点：广州达安基因股份有限公司证券部。
4、联系方式
（1）联系人：董事会秘书 曾俊、证券事务代表 李岸霖
（2）联系电话：020-32290420 传真：020-32290231
（3）联系地址：广州市高新技术产业开发区科学城香山路19号
5、本次会议会期半天，与会股东食宿费交通费自理。
6、出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、广州达安基因股份有限公司第九届董事会第二次会议决议
特此公告。
广州达安基因股份有限公司
董 事 会
2026年4月27日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362030”，投票简称为“达安投票”。
2、填报表决意见。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年5月19日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年5月19日（现场股东会召开当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
广州达安基因股份有限公司：
本人（本单位） 作为广州达安基因股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）代表出席广州达安基因股份有限公司2025年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）
对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
■
注：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2026年 月 日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2026-017
广州达安基因股份有限公司
关于举行2025年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026年5月8日（星期五）下午15:00-17:00在全景网提供的网上平台举行2025年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司副董事长、总经理陈宏威先生，独立董事裴新春先生，副总经理兼财务负责人黄志征先生，副总经理兼董事会秘书曾俊先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年年度报告网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月6日（星期三）12:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2025年年度报告网上说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
■
（问题征集专题页面二维码）
特此公告。
广州达安基因股份有限公司
董事会
2026年4月27日
广州达安基因股份有限公司
二〇二五年度
内部控制审计报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街22号
赛特广场5层 邮编100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字（2026）第440A015665号
广州达安基因股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广州达安基因股份有限公司（以下简称达安基因）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是达安基因董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，达安基因于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
■
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2026-007
广州达安基因股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日以邮件的形式发出第九届董事会第二次会议通知，并于2026年4月24日（星期五）上午10：00在广州市高新区科学城香山路19号公司一楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议由董事长韦典含女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议以投票表决的方式通过并形成书面决议如下：
一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2025年度总经理工作报告》。
关于《2025年度总经理工作报告》的内容请参见公司《2025年年度报告》之“第三节、管理层分析与讨论”及“第四节、公司治理、环境和社会”相关部分。公司《2025年年度报告》详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2025年度董事会工作报告》。
关于《2025年度董事会工作报告》的内容请参见公司《2025年年度报告》之“第三节、管理层分析与讨论”及“第四节、公司治理、环境和社会”相关部分。公司《2025年年度报告》详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
公司第八届董事会独立董事计云海先生、朱征夫先生以及第九届董事会独立董事裴新春先生、侯向京先生、范建兵先生、刘焕亮先生分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，第九届独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，并将在2025年度股东会上述职。
董事会根据独立董事提交的《独立董事独立性自查报告》出具了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。《独立董事2025年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交2025年度股东会审议。
三、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2025年度财务决算议案》。
具体内容详见公司《2025年年度报告》“第八节财务报告”。
本议案尚须提交2025年度股东会审议。
四、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2025年年度报告》及其摘要。
经审核，董事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2025年年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告摘要》刊登于2026年4月28日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号：2026-008）。
本议案中的财务信息部分已经第九届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，且尚须提交2025年度股东会审议。
五、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2026年第一季度报告》。
经审核，董事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2026年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2026年4月28日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号：2026-009）。
本议案中的财务信息部分已经第九届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。
六、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2025年度利润分配的议案》。
鉴于2025年公司合并口径及母公司净利润均为负值，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益，董事会同意公司拟定的2025年度利润分配方案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司《2025年度利润分配公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2026年4月28日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号：2026-010）。
本议案已经第九届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过，且尚须提交2025年度股东会审议。
七、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2025年度内部控制评价报告》。
公司《2025年度内部控制评价报告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
八、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2025年度社会责任报告》。
公司《2025年度社会责任报告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
九、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事韦典含女士、陈宏威先生、朱琬瑜女士、黄志征先生、张为结先生、梁志坤先生回避表决。
根据日常经营与业务发展需要，董事会同意2026年度公司与关联方发生各类日常关联交易金额为6,696.50万元。
公司《关于2026年度日常关联交易预计的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2026年4月28日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号：2026-011）。
本议案已经公司第九届董事会独立董事2026年第二次专门会议审议通过。
十、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
公司《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2026年4月28日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号：2026-012）。
本议案已经第九届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过，且尚须提交2025年度股东会审议。
十一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
为满足公司经营和未来发展资金需求、结合公司实际情况，2026年公司拟向商业银行申请总计不超过34,900万元的综合授信额度，具体额度见下表：
■
上述授信额度及授信产品最终以各家商业银行实际审批的授信额度为准，授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款（固定资产、项目建设、并购贷款等）、中长期贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函、应收账款保理、票据贴现、贸易融资、外汇及衍生品、融资租赁及低风险类等业务（具体业务品种以相关商业银行审批为准）。上述综合授信额度不等同于公司实际融资金额，公司可以根据实际需求，在上述额度范围内进行择优选取、调整或调剂。在以上额度范围内，具体授信银行及对应的授信额度、授信品种、授信期限、担保方式等最终以公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。公司董事会同意上述申请，并授权公司法定代表人代表本公司与上述银行签署授信及贷款的有关法律文件。
十二、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。
为保持审计工作的连续性和稳定性，董事会同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的财务审计机构和内部控制审计机构。
公司《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2026年4月28日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号：2026-013）。
本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，且尚须提交2025年度股东会审议。
十三、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。
公司《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2026年4月28日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号：2026-014）。
本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
十四、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。
公司《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2026年4月28日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号：2026-015）。
本议案尚须提交2025年度股东会审议。
十五、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履职监督职责情况的报告》。
公司《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履职监督职责情况的报告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
十六、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。
公司《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
十七、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于召开2025年度股东会的议案》。
公司《关于召开2025年度股东会的通知》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2026年4月28日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号：2026-016）。
特此公告。
广州达安基因股份有限公司
董 事 会
2026年4月27日
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2026-013
广州达安基因股份有限公司
关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，为保持审计工作的连续性和稳定性，拟同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司2026年度的财务审计机构和内部控制审计机构，2026年度审计费用拟授权公司管理层与致同根据市场行情商定并签署相关协议。上述事项尚须提交公司2025年度股东会审议批准。
一、续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO 0014469
截至2025年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
致同2024年度业务收入26.14亿元（261,427.45万元），其中审计业务收入21.03亿元（210,326.95万元），证券业务收入4.82亿元（48,240.27万元）。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元（38,558.97万元）；2024年年报挂牌公司客户166家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费4,156.24万元；服务同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户27家。
2、投资者保护能力
致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。
致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施19次、自律监管措施13次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚6次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：杨贞瑜，1998年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2份、签署新三板挂牌公司审计报告4份。
签字注册会计师：刘焜，2024年成为注册会计师，2024年开始从事上市公司审计，2024年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告0份、挂牌公司审计报告0份。
项目质量控制复核人：江永辉，1998年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1998年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3份、签署新三板挂牌公司审计报告3份。近三年复核上市公司审计报告5份、复核新三板挂牌公司审计报告3份。
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
（1）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分
（2）独立性
致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
2025年度审计费用为人民币165万元，其中，年报审计费用为147万元，内控审计费用为18万元。系按照会计师事务所基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
审计收费定价是依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。2026年度财务及内控审计费用由公司董事会提请股东会授权管理层根据年度审计工作量及市场公允合理的定价原则确定。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会已对致同会计师事务所进行了审查，认为致同会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘致同会计师事务所为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构。
（二）2026年4月24日，公司第九届董事会第二次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所为公司2026年度财务报表及内部控制的审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议。
（三）本次续聘会计师事务所为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过后生效。
(下转804版)
