苏州市味知香食品股份有限公司

(上接809版)

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入702,145,427.06元，同比增长4.48%，实现归属于上市公司股东的净利润68,748,065.57元，同比下降 21.46%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润55,320,645.37元，同比下降 32.75%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2026-013

苏州市味知香食品股份有限公司

关于2025年度利润分配方案及提请

股东会授权董事会制定2026年中期

分红方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 分配比例：每股派发现金红利人民币0.36元（含税），不进行资本公

积金转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派的股权登记日总股本扣除公司回购专用

证券账户股份的余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本、回购专用证券账户股份发

生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股

票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 公司董事会提请股东会授权董事会，在满足中期分红的前提条件下，制

定并实施2026年中期现金分红方案。

● 本利润分配方案尚须公司2025年年度股东会审议通过后实施。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2025年12月31日，公司合并报表范围未分配利润为454,223,246.60元，母公司未分配利润为421,656,676.47元。经公司董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份的余额为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每10股派送现金红利人民币3.60元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2026年4月24日，公司总股本138,000,000股，扣除回购专用证券账户股份1,380,052股后参与分配的股数为136,619,948股，以此计算合计拟派发现金红利人民币49,183,181.28元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为71.54%。

在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本、回购专用证券账户股份发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分红总额。该利润分配方案尚需公司2025年年度股东会审议批准。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司本次利润分配不触及其他风险警示情形：

■

二、提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案

为切实提升投资者回报，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，提请股东会授权董事会，在满足下述分红的前提条件下，制定并实施2026年中期（包含半年度、前三季度）现金分红方案：

1、中期分红的前提条件：

（1）公司当期盈利、累计未分配利润为正数值

（2）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。

2、中期现金分红金额上限：不超过当期实现的归属于上市公司股东的净利润。

3、授权期限：自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月24日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《未来三年股东回报规划》。该议案尚需提请2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、财务状况、未来的资金需求等因素，对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。 本次利润分配方案及2026年中期分红授权安排尚须公司2025年年度股东会审议通过后实施，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2026-011

苏州市味知香食品股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2026年4月24日以现场方式召开，本次会议通知已于2026年4月14日以专人送达、邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长夏靖先生主持，会议应到董事6人，实到董事6人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

公司2025年度独立董事肖波、李金桂分别向董事会提交了相关述职报告并将在2025年年度股东会进行述职，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

3、审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

4、审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。

5、审议通过《关于董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

6、审议通过《关于独立董事独立性情况专项意见的议案》

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

关联董事肖波、李金桂回避表决。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

7、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

8、审议通过《关于公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

9、审议通过《关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

根据《公司章程》的规定，为更好地回报股东，公司2025年度利润分配方案如下：

拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户股份的余额为基数分配利润。公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每10股派送现金红利人民币3.60元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2026年4月24日，公司总股本138,000,000股，扣除回购专用证券账户股份1,380,052股后参与分配的股数为136,619,948股，以此计算合计拟派发现金红利人民币49,183,181.28元（含税）。

在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本、回购专用证券账户股份发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分红总额。

同时，提请股东会授权董事会，在满足中期分红的前提条件下，制定并实施2026年中期现金分红方案。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》。

10、审议通过《关于公司2025年度社会责任报告的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度社会责任报告》。

11、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

12、审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

13、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

14、审议《关于公司董事2025年度薪酬考核及2026年度薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会委员全部回避表决，全体董事回避表决，本议案直接提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬考核及2026年度薪酬方案的公告》。

15、审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬考核及2026年度薪酬方案的议案》

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

关联董事夏靖、谢林华回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬考核及2026年度薪酬方案的公告》。

16、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟使用不超过人民币20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。

保荐机构对上述议案内容发表了同意意见。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

17、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的资金周转需要前提下，合理利用自有资金进行现金管理，公司拟使用不超过人民币150,000万元的自有资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

18、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

19、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向金融机构申请综合授信额度及担保额度预计的公告》。

20、审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

21、审议通过《关于2025年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》

鉴于公司2025年股票期权激励计划中5名首次授予的激励对象已离职，不再具备激励对象资格，董事会同意对上述5名离职激励对象已获授但尚未行权的全部15.68万份股票期权进行注销；同时，根据公司2025年股票期权激励计划有关规定，鉴于本激励计划首次授予第一个行权期行权条件未成就，董事会同意对首次授予第一个行权期已授予但不得行权的61.119万份股票期权（已剔除前述离职人员应注销股票期权）进行注销。合计注销76.799万份股票期权。本次注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司2025年股票期权激励计划的相关规定，且已取得2024年年度股东大会授权，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

关联董事谢林华、刘苏珍回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》。

22、审议通过《关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2024年年度股东大会的授权，董事会认为公司2025年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2026年4月24日为预留授予日，向符合条件的21名激励对象授予股票期权50.59万份，行权价格为18.86元/份。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的公告》。

23、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司拟于2026年5月20日（星期三）在公司会议室召开2025年年度股东会。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2026-014

苏州市味知香食品股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，现将苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2021]1119号”文核准，公司公开发行25,000,000 股人民币普通股，发行价格为28.53元/股，募集资金总额为人民币713,250,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币66,632,642.50元，募集资金净额为人民币646,617,357.50元。

以上新股发行的募集资金于2021年4月21日到位，资金到位情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年4月21日出具了《验资报告》（苏公W[2021]B035号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金511,252,722.90元，剩余募集资金为160,697,639.23元（含利息收入及理财产品收益），其中现金管理金额70,000,000.00元。募集资金使用及结余情况如下表：

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

■

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以及在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年4月，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、募集资金专户开户银行宁波银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行、中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行、浙商银行股份有限公司苏州吴中支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

■

注:现金管理产品包含大额存单、定期存款、结构性存款等。募集资金专户余额以活期存款或协定存款方式存放。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目的投入及效益情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年4月24日，公司召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司2023年年度股东大会审议通过。使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。

2025年4月25日，公司召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司2024年年度股东大会审议通过。使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

■

截止2025年12月31日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为7,000万元，具体如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

■

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

无

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

（一）报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形；

（二）公司募集资金存放、使用及管理不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为，味知香董事会编制的2025年度募集资金专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指南的规定，在所有重大方面如实反映了味知香募集资金2025年度实际存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

不适用

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2026年4月28日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

■

注：本表所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2026-017

苏州市味知香食品股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行

现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 现金管理受托方：信用好、资金安全保障能力强的专业金融机构

● 投资种类：安全性较高、流动性较好的理财产品

● 投资金额：不超过人民币150,000万元的自有资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内资金可以滚动使用

● 投资决议有效期：自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效

● 已履行的审议程序

苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）于2026年4月24日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 特别风险提示

公司严格控制风险，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的资金周转需要前提下，合理利用自有资金进行现金管理，可以增加现金资产收益。

（二）投资金额

公司拟使用不超过人民币150,000万元的自有资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。

（三）资金来源

公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常经营。

（四）投资方式

现金管理产品类型：安全性较高、流动性较好的理财产品。

（五）投资期限

自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司于2026年4月24日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币150,000万元的自有资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好的理财产品。使用期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。公司股东会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司严格控制风险，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选信用好、资金安全保障能力强的专业金融机构。

2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司本次拟使用闲置自有资金进行现金管理，是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展。与此同时，对闲置自有资金适时进行现金管理，能够提高暂时闲置资金使用效率并获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2026-012

苏州市味知香食品股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月20日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月20日 13点 30分

召开地点：苏州市吴中区郭巷淞芦路1778号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月20日

至2026年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

此外，本次会议还将听取《2025年度独立董事述职报告》和《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体、

以上议案已经公司2026年4月24日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》发布的公告。

2、特别决议议案：议案11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3-9、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7

应回避表决的关联股东名称：夏靖、夏九林、苏州市金花生管理咨询企业（有限合伙）、章松柏

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

符合出席条件的股东如欲出席现场会议，需按照以下方式进行登记：

（一）法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡（加盖公章）、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书（委托书格式请参见附件1：授权委托书）、委托法人的营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记。

（二）自然人股东：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书（委托书格式请参见附件1：授权委托书）、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记。

（三）拟出席会议的股东可用信函或电子邮件方式进行登记，需附前述文件并在出席会议时携带原件。如以信函或电子邮件方式进行登记，请务必在其上注明“味知香2025年年度股东会”并留有有效联系方式。

（四）登记时间：2026年5月15日（上午9:00-11:30，下午13:00-17:00）

（五）登记地点：苏州市吴中区郭巷淞芦路1778号苏州市味知香食品股份有限公司证券部。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场。

（三）会议联系方式

联系人：曹铭楚

联系电话：0512-80806931

电子邮件：info@weizhixiang.com

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州市味知香食品股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2026-025

苏州市味知香食品股份有限公司

关于召开2025年度暨2026年第一季度

业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：③ 会议召开时间：2026年05月14日 （星期四） 09:00-10:00③ 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）③ 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动③ 投资者可于2026年05月07日 （星期四） 至05月13日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱info@weizhixiang.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月28日发布公司《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月14日 （星期四） 09:00-10:00举行2025年度暨2026第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2026年05月14日 （星期四） 09:00-10:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动

三、 参加人员

董事长兼总经理：夏靖先生

财务总监：谢林华先生

董事会秘书：王甜甜女士

独立董事：肖波先生

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2026年05月14日 （星期四） 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年05月07日 （星期四） 至05月13日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱info@weizhixiang.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：王甜甜、曹铭楚

电话：0512-80806931

邮箱：info@weizhixiang.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司

2026年4月28日

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2026-018

苏州市味知香食品股份有限公司

关于向金融机构申请综合授信额度及

担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次综合授信金额：苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”

或“味知香”）及子公司苏州市正馔玉食品有限公司（以下简称“正馔玉”）拟向银行等金融机构申请总金额不超过人民币100,000万元的综合授信额度，有效期自2025年年度股东会审核通过之日起12个月内，该授信额度在授信范围内及有效期内可循环使用。

● 本次担保额度预计：公司拟为正馔玉向银行等金融机构申请综合授信提

供最高额不超过50,000万元人民币的担保，担保额度使用有效期自2025年年度股东会审核通过之日起12个月内。

● 担保对象及基本情况

■

● 累计担保情况

■

一、授信及担保情况概述

（一）授信及担保的基本情况

为满足公司及子公司的生产经营和业务发展的需要，公司及子公司正馔玉拟向银行等金融机构申请总金额不超过100,000万元的综合授信额度，上述授信包括但不限于短期流动资金贷款、保理、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式。具体授信日期、授信期限及利率以各方签署的合同为准。以上授信额度不等于公司及正馔玉的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。有效期自2025年年度股东会审核通过之日起12个月内，授信期限内，授信额度可循环使用。

根据正馔玉的经营和发展需要，公司拟为正馔玉向银行等金融机构申请综合授信提供最高不超过50,000万元人民币的担保，担保方式为连带责任担保。本次担保主要用于正馔玉向银行等金融机构申请包括但不限于短期流动资金贷款、保理、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。担保额度使用有效期自2025年年度股东会审核通过之日起12个月内。具体担保金额、期限等以实际签署的担保合同为准。

董事会提请股东会授权董事长或其授权代表在批准的授信、担保额度和期限内行使决策权，并办理授信、实际融资、担保的具体事项和签署相关文件。

（二）内部决策程序

公司于2026年4月24日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（三）担保预计基本情况

■

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

■

三、担保协议的主要内容

在预计的担保额度内，担保协议的主要内容由公司及子公司在办理实际业务时与银行等金融机构协商确定，相关担保事项以最终签订的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次对正馔玉提供担保是为了获取金融机构授信，主要是为满足正馔玉日常经营和发展的资金需求，保证其业务顺利开展，提高运作效率，符合公司整体发展战略。本次担保对象为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2026年4月24日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度及担保额度预计的议案》。董事会认为：本次申请2026年度综合授信额度及担保额度预计事项综合考虑了公司及子公司业务发展需要，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司全资子公司，担保风险可控，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币50,000.00万元（含本次担保，尚需提交股东会审议），均为公司对全资子公司正馔玉提供的担保，占公司2025年度经审计净资产的40.23%，公司及控股子公司无逾期对外担保情形。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2026-021

苏州市味知香食品股份有限公司

关于2025年股票期权激励计划首次授予

第一个行权期行权条件未成就及注销

部分股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届董事会第十三次会议和第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《关于2025年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”），本激励计划因5名首次授予的激励对象已离职不再具备激励对象资格及首次授予第一个行权期行权条件未成就，共计76.799万份股票期权由公司注销。现将有关事项公告如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序

1、2025年4月25日，公司召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司〈2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，相关议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

同日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司〈2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查〈2025年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2025年4月29日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2025-020），根据公司其他独立董事的委托，独立董事肖波作为征集人就2024年年度股东大会审议的公司股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。

3、2025年4月29日至2025年5月8日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部布告栏进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟授予激励对象有关的任何异议。2025年5月14日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2025年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2025-021）。

4、2025年5月20日，公司召开2024年年度股东大会，审议并通过了《关于公司〈2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予所必需的全部事宜。

5、2025年5月21日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-026）。

6、2025年6月13日，公司召开第三届董事会第七次会议与第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2025年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。相关议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司监事会对首次授予激励对象名单再次进行了审核并发表了核查意见。

7、2025年6月26日，公司披露了《关于2025年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》，完成了2025年股票期权激励计划的首次授予登记，股权期权登记日为2025年6月23日，首次授予登记数量为219.41万股。

8、2026年4月24日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《关于2025年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，同意对本激励计划因5名首次授予的激励对象已离职不再具备激励对象资格及首次授予第一个行权期行权条件未成就，共计76.799万份股票期权由公司注销。

(下转811版)