湖南电广传媒股份有限公司

2、登记时间：2026年5月27日（星期三）上午9：00一12：00，下午14：30一18：00；

3、登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城，公司证券法务部。

4、会议联系方式

联系人：熊建文

联系电话：0731-84252080 84252333-8339

联系传真：0731-84252096

联系部门：证券法务部

联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城 湖南电广传媒股份有限公司

邮政编码：410003

5、相关费用

出席股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

公司第七届董事会第二次会议决议

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司

董事会

2026年04月28日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360917，投票简称：电广投票。

2、本公司无优先股，故不设置优先股投票。

3、填报表决意见：

本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月29日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00；

2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月29日（现场股东会召开日）上午9：15，结束时间为2026年5月29日（现场股东会结束当日）下午3：00；

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅；

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席湖南电广传媒股份有限公司2025年度股东会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列提案投票。如无指示，则受托人可自行决定对该等提案进行投票。本委托书有效期为一个月。

■

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证或者统一社会信用代码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人持股类别：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人签名（或盖章）：

委托日期：2026年 月 日

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2026-19

湖南电广传媒股份有限公司

关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司2026年度提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

为提高决策效率，满足湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“电广传媒”）控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司（以下简称“韵洪传播”）日常经营资金周转需求，公司拟为韵洪传播（含其控股子公司）向银行融资提供担保，2026年度担保额度不超过人民币10亿元，担保方式为连带责任担保，每笔贷款的担保期限根据具体融资协议确定，董事会提请股东会授权董事会对上述额度范围内的具体担保事项进行审议和办理。

上述事项不构成关联交易。

公司2026年4月24日第七届董事会第二次会议以全票同意（同意11票、弃权 0 票、反对 0 票）的表决结果审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司2026年度提供担保额度的议案》。此项议案将提交公司2025年度股东会审议。

二、被担保人基本情况

1.韵洪传播

①基本情况：韵洪传播为公司控股子公司（电广传媒持有其71.29％的股权）；注册资本：1,343.97万元，法定代表人：申波；注册地址：广州市越秀区建设大马路22号中环广场29楼；经营范围：文化艺术咨询服务；广告业；商品信息咨询服务；策划创意服务；人力资源和社会保障科学研究；文化研究；多媒体设计服务；动漫及衍生产品设计服务；展台设计服务。

②股权关系结构：

■

③主要财务数据：

（单位：人民币元）

■

经查询，被担保人韵洪传播系非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司拟为韵洪传播（含其控股子公司）向银行融资提供担保，2026年度担保额度不超过人民币10亿元，有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，担保方式为连带责任担保，每笔贷款的担保期限根据具体融资协议确定。

四、董事会意见

本次担保是公司为韵洪传播因业务开展需要向银行申请贷款提供担保，韵洪传播的其他股东主要为韵洪传播管理层，直接或间接持有28.71%股权，已将股权质押给公司作为反担保措施。韵洪传播是公司的控股子公司，公司掌控其经营管理活动，能有效控制担保风险。

五、累计对外担保数量

截止本公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为87,510万元，其中对公司控股子公司担保额为75,000万元，担保总额度占公司2025年经审计净资产的7.23%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2026年4月28日

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2026-18

湖南电广传媒股份有限公司

关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“电广传媒”）控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司（以下简称“韵洪传播”）拟向2家银行机构申请综合授信合计金额人民币2.5亿元。2026年4月24日公司第七届董事会第二次会议以全票同意（同意11票、弃权0票、反对0票）的表决结果审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的议案》。公司为上述贷款提供担保，承担连带保证责任。

上述事项不构成关联交易。

二、预计担保额度内的执行情况

公司于2025年4月24日召开的第六届董事会第四十六次会议与2025年6月27日召开的2024年年度股东会审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司2025年度提供担保额度的议案》，同意为韵洪传播2025年度提供总额不超过11亿元的融资担保，有效期自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。具体情况如下：

■

本次公司为韵洪传播提供担保金额为人民币2.5亿元，在上述已审议额度范围内，且在上述审批有效期内，无需再提交股东会审议。

三、被担保人基本情况

1.韵洪传播

①基本情况：韵洪传播为公司控股子公司（电广传媒持有其71.29％的股份）；注册资本：1,343.97万元，法定代表人：申波；注册地址：广州市越秀区建设大马路22号中环广场29楼；经营范围：文化艺术咨询服务；广告业；商品信息咨询服务；策划创意服务；人力资源和社会保障科学研究；文化研究；多媒体设计服务；动漫及衍生产品设计服务；展台设计服务。

②股权关系结构：

■

③主要财务数据：

（单位：人民币元）

■

经查询，被担保人韵洪传播系非失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1.公司为韵洪传播向平安银行股份有限公司长沙分行提供综合授信敞口担保额度人民币2亿元，期限2年；

2.公司为韵洪传播向华夏银行股份有限公司广州分行提供综合授信敞口担保额度人民币0.5亿元，期限1年。

五、董事会意见

本次担保是公司为韵洪传播因业务开展需要向银行申请贷款提供担保，韵洪传播的其他股东主要为韵洪传播管理层，直接或间接持有28.71%股权，已将股权质押给公司作为反担保措施。韵洪传播是公司的控股子公司，公司掌控其经营管理活动，能有效控制担保风险。

六、累计对外担保数量

截止本公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为87,510万元，其中对公司控股子公司担保额为75,000万元，担保总额度占公司2025年经审计净资产的7.23%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2026年4月28日

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2026-16

湖南电广传媒股份有限公司

关于公司2025年日常关联交易实际发生情况

及2026年日常关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2026年预计关联交易总金额为7.69亿元，其中关联采购和接受劳务5.99亿元、关联销售和提供劳务1.70亿元，主要概况如下：

（1）公司控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司（以下简称“韵洪传播”）与湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、湖南广播电视台控制的其他相关企业预计发生广告业务交易；

（2）公司全资子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司（以下简称“圣爵菲斯”）预计向芒果超媒股份有限公司、湖南广播电视台及其控制的其他相关企业收取租赁和物业管理费等。

（3）公司及全资子公司湖南芒果文旅投资有限公司（以下简称“芒果文旅”）与湖南经视传媒有限公司发生广告宣传、活动策划和执行服务交易业务。

（4）公司子公司北京中艺达晨艺术品投资管理有限公司向湖南广电网络控股集团有限公司（含子公司）采购艺术品。

（5）圣爵菲斯向中国广电湖南网络股份有限公司（以下简称“湖南网络”）收取租赁和物业管理费等。

（6）其他日常关联交易。

2、2025年关联交易实际发生额6.74亿元，其中关联采购和接受劳务5.51亿元、关联销售和提供劳务业务关联交易1.23亿元。

3、公司第七届董事会第二次会议于2026年4月24日召开，会议审议并通过了《关于公司2025年日常关联交易实际发生情况以及2026年日常关联交易预计情况的议案》，表决结果为：5票赞成，0票弃权，0票反对。公司关联董事王艳忠先生、朱皓峰先生、杨贇先生、付维刚先生、申波先生、彭爱辉女士对本议案回避表决。

4、上述关联交易事项尚须提交股东会审议。

（二）2026年日常关联交易预计情况

1、采购商品、接受劳务业务关联交易

单位：万元

■

2、出售商品、提供劳务业务关联交易

单位：万元

■

注：关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

以上关联交易的定价是采取竞标或根据市场价格情况由双方协商确定。关联交易价格遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。

（三）2025年度日常关联交易实际发生情况

根据公司2024年度股东大会审议通过的《关于公司2024年日常关联交易实际发生情况以及2025年日常关联交易预计情况的议案》，2025年预计关联交易总金额为9.94亿元，其中关联采购和接受劳务7.94亿元、关联销售和提供劳务2.00亿元；2025年日常关联交易实际发生情况如下：

1.采购商品、接受劳务业务关联交易

单位：万元

■

2.出售商品、提供劳务业务关联交易

单位：万元

■

2025年采购商品和接受劳务业务关联交易总预计7.94亿元，实际发生5.51亿元，未超过总预计数。公司2025年出售商品和提供劳务业务关联交易总预计20,041万元，实际发生12,332.49万元，未超过总预计数。上述部分日常交易发生金额超出预计金额，但未达到审议及披露标准（部分日常关联交易执行情况与预计金额存在差异，主要是受宏观环境、市场行情、运营策略等因素影响）。

二、主要关联人介绍和关联关系

按照《深交所股票上市规则》相关规定，公司与湖南广播电视台、湖南广播影视集团有限公司及其所属各单位构成关联关系。

芒果超媒股份有限公司、湖南广电七彩盒子文化发展有限公司、湖南金鹰卡通有限公司、湖南经视传媒有限公司、湖南湘视广告有限公司、潇湘电影集团有限公司等均为湖南广播影视集团控制企业，关联方基本情况如下：

■

三、2026年关联交易主要内容

1.公司控股子公司韵洪传播2026年预计分别与湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、湖南广播影视集团有限公司发生广告资源采购业务支出（采购商品）50,000万元、3,000万元，两项合计53,000万元；分别从湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、湖南广播影视集团有限公司、湖南经视传媒有限公司取得广告发布收入（出售商品）15,000万元、50万元、100万元，三项合计15,150万元；

2.公司全资子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司2026年预计分别向中国广电湖南网络股份有限公司、芒果超媒股份有限公司、湖南广播影视集团有限公司、湖南经视传媒有限公司收取租赁与物业管理费等取得收入（提供劳务业务）400万元、700万元、100万元、15万元，向湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司提供节目食宿取得收入（提供劳务业务）100万元；五项合计为1,315万元；

3.电广传媒及下属子公司2026年预计与湖南广电网络控股集团有限公司（北京华艺达晨雅乐投资管理中心（有限合伙））发生艺术品采购4,000万元；

4.电广传媒及下属子公司2026年预计与湖南经视传媒有限公司发生活动执行、广告宣传支出（接受劳务业务）分别为1,000万元、1,000万元，两项合计2,000万元，向湖南经视传媒有限公司发生活动收入（提供劳务业务）30万元；

5.电广传媒及下属子公司2026年预计与湖南广播影视集团有限公司(湖南广电七彩盒子文化发展有限公司)发生房屋租赁支出（接受劳务业务）700万元；

6.电广传媒及下属子公司2026年预计与中国广电湖南网络股份有限公司发生网络及工程服务（接受劳务业务）100万元；

7.公司子公司长沙世界之窗有限公司2026年预计与潇湘电影集团有限公司发生票房分成100万元；

8.电广传媒及下属子公司2026年预计向中国广电湖南网络股份有限公司、湖南经视传媒有限公司分别出售商品及提供其他劳务35万元、500万元，两项合计535万元。

上述关联交易的定价是采取竞标或根据市场价格情况由双方协商确定。关联交易价格遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。公司各下属子公司将与各关联方分别签署交易协议。

四、关联交易的目的及对于上市公司的影响

上述关联交易是公司相关子公司开展日常经营活动的需要，有利于增加公司相关业务规模和收入，提升公司业务的市场占有率；同时，公司相关子公司向湖南广播影视集团有限公司及下属子公司提供物业管理服务等，有利于增加公司盈利来源。

五、独立董事审议情况

公司第七届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过了《关于公司2025年日常关联交易实际发生情况以及2026年日常关联交易预计情况的议案》，认为：公司2025年日常关联交易发生符合实际情况，这些关联交易是公司相关子公司业务开展的需要，交易过程遵循了公平合理的原则，交易定价客观公允。公司根据业务开展情况对2026年日常经营关联交易进行了预计，这些关联交易是公司日常业务经营的需要，符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定，交易定价主要根据协议价、市场价等来确定，同时考虑相关业务所在行业、市场的特殊性，遵循公平合理的原则，交易定价客观公允，不存在损害上市公司和投资者权益的情形。我们同意将上述议案提交董事会和股东会审议。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二次会议决议；

2、第七届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2026年4月28日

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2026-15

湖南电广传媒股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）于2026年4月24日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备的概述

1、本次计提资产减值准备的原因

基于谨慎性原则，为真实反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据财政部《企业会计准则》、深交所《上市公司规范运作指引》等相关规定，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内各子公司的相关资产进行了清查，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

公司本次计提资产减值准备的资产范围主要为应收账款、其他应收款、长期股权投资、存货和合同资产，拟计提资产减值准备总金额为102,734,584.36元。计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。

2、公司计提2025年度各项资产减值准备的具体情况如下：

■

3、本次计提资产减值履行的程序

本次计提资产减值准备事项，已经公司第七届董事会第二次会议审议通过。

二、本次计提资产减值损失对公司的影响

本次计提信用减值准备和资产减值准备后，减少公司2025年度合并报表利润总额102,734,584.36元。

三、本次计提资产减值准备的依据、数额和原因说明

（一）信用减值损失及合同资产减值准备

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

根据以上标准，2025年度计提信用减值损失33,405,167.40元。

参照上述标准，2025年度计提合同资产减值损失2,303,686.81元。

（二）存货跌价准备

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

根据以上标准，2025年度计提存货跌价准备180,526.42元。

（三）长期股权投资

对长期股权投资、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

根据以上标准，2025年度公司计提长期股权投资减值准备66,845,203.73元，主要是湖南新丰源投资有限公司、湖南圣特罗佩房地产开发有限公司、杭州妙聚网络科技有限公司发生减值。

四、董事会关于公司本次计提资产减值准备的合理性说明

本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映了公司截止2025年12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

六、备查文件

1、第七届董事会第二次会议决议

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2026-14

湖南电广传媒股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。

该预案尚需提交至公司2025年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

（一）本次利润分配预案的基本内容：

1.本次利润分配预案为2025年度利润分配。

2.根据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2025年度财务报告，公司2025年度合并会计报表归属母公司净利润为人民币137,679,868.63元，期末未分配利润为1,515,827,181.08元；母公司会计报表期末未分配利润为418,192,054.86元。

3.公司拟定2025年度利润分配预案为：以总股本1,417,556,338股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。不送红股，不以公积金转增股本。

4.公司本年度累计现金分红总额42,526,690.14元（含税），占公司当年合并报表归属于上市公司股东净利润的30.89%。

（二）如本次决议之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

■

其他说明：

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额未低于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，具备合法性、合规性、合理性。

公司2025年度利润分配预案在符合公司利润分配原则、保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑了公司盈利能力、整体财务状况、资金需求等因素，并兼顾了股东和公司的中长期利益，利润分配预案与公司实际情况相匹配，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

四、备查文件

1.公司第七届董事会第二次会议决议；

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2026年04月28日

（上接817版)