深圳市三利谱光电科技股份有限公司2026年第一季度报告
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2026-036
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度财务会计报告是否经审计
□是 (否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 (否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
(适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 (不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 (不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
(适用 □不适用
单位：元
■
■
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 (不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 (不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 (不适用
三、其他重要事项
□适用 (不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市三利谱光电科技股份有限公司
2026年03月31日
单位：元
■
法定代表人：张建军 主管会计工作负责人：王小军 会计机构负责人：黄林冰
2、合并利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张建军 主管会计工作负责人：王小军 会计机构负责人：黄林冰
3、合并现金流量表
单位：元
■
（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 (不适用
（三） 审计报告
第一季度财务会计报告是否经过审计
□是 (否
公司第一季度财务会计报告未经审计。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会
2026年04月27日
证券代码：002876证券简称：三利谱 公告编号：2026-032
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
第五届董事会2026年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月24日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届董事会2026年第四次会议的通知。本次会议于2026年4月27日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中董事阮志毅先生、陶浩略先生、陈洪涛先生、独立董事郭晋龙先生、胡春明先生、陈志华先生以通讯方式出席并表决。会议由董事长张建军先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
经审议，董事会一致认为：公司2026年第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
2、审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事张建军先生回避表决。
经初步测算，公司2026年度预计与关联方发生的日常关联交易新增金额为人民币15,629.11万元（不含税）。
此议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增2026年度日常关联交易预计的公告》。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
3、审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
同意公司于2026年5月14日召开2026年第二次临时股东会。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请召开2026年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
公司第五届董事会2026年第四次会议决议
特此公告。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：002876证券简称：三利谱 公告编号：2026-034
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
关于提请召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月14日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月7日
7、出席对象：
（1）截至2026年5月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1－9栋
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
■
2、以上议案已经公司第五届董事会2026年第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、提案一表决时，关联股东应回避表决。
4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年5月13日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00
2、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证等进行登记。
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、持股凭证、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。
（4）法人股东由委托代理人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书（加盖公章）、持股凭证、法人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
（5）本地或异地股东可凭以上有关证件以信函、传真件进行登记，并请进行电话确认。公司不接受电话方式办理登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。身份证复印件均需正反面复印。
3、登记地点：公司董事会办公室
4、会议联系方式：
联系人：黄慧、董玉钧
联系电话：0755-36676888
联系传真：0755-33696788
电子邮箱：dsh@sunnypol.com
联系地址：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1－9栋
邮政编码：518107
参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第五届董事会2026年第四次会议决议。
特此公告。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2026年4月27日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362876”，投票简称为“三利投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年5月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月14日，9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://vltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/本人，出席深圳市三利谱光电科技股份有限公司2026年第二次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。
本次股东会提案表决意见示例表
■
委托人姓名/名称（盖章/签字）： 委托人持股数：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托股东持股性质： 委托人账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托有效期至： 年 月 日 委托日期： 年 月 日
证券代码：002876证券简称：三利谱 公告编号：2026-033
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
关于新增2026年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年12月29日召开第五届董事会2025年第八次会议，审议并通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张建军已回避表决。上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司于2025年12月30日刊登于巨潮资讯网的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-050）。
基于公司日常经营和业务发展实际需要，公司对2026年度日常关联交易额度进行新增预计：2026年度，公司全资子公司合肥三利谱光电科技有限公司、合肥三利谱光电材料有限公司新增与湖北广利沣高分子材料有限公司（以下简称“广利沣”）、湖北三利沣新材料有限公司（以下简称“三利沣”）、黄冈利友光电材料有限公司（以下简称“黄冈利友”）、黄冈利友光电技术有限公司（以下简称“黄冈技术”）、无锡利友光电科技有限公司（以下简称“无锡利友”）日常关联交易，预计额度为15,629.11万元。
（二）审议程序
公司于2026年4月27日召开第五届董事会2026年第四次会议，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张建军已回避表决。该议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次新增日常关联交易预计额度超过公司最近一期经审计净资产的5%，尚需提交股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
（三）本次新增后2026年度日常关联交易的类别和金额
单位：万元
■
二、关联人介绍及关联关系
（一）关联方介绍
1、基本情况
公司名称：湖北广利沣高分子材料有限公司
成立日期：2024年9月25日
法定代表人：黄志华
注册资本：400万元人民币
统一社会信用代码：91421381MADYR9R05X
企业类型：其他有限责任公司
住所：湖北省随州市广水市十里街道辉盛大道1-3号
经营范围：新化学物质生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）;涂料制造（不含危险化学品）;合成材料制造（不含危险化学品）;专用化学产品制造（不含危险化学品）;合成材料销售;新材料技术研发;电子专用材料制造;光电子器件制造;显示器件制造。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
2、基本情况
公司名称：湖北三利沣新材料有限公司
成立日期：2024年9月26日
法定代表人：黄志华
注册资本：600万元人民币
统一社会信用代码：91421381MADYTUWA79
企业类型：其他有限责任公司
住所：湖北省随州市广水市十里街道辉盛大道1-2号
经营范围：一般项目：电子专用材料制造;显示器件制造;光电子器件制造;其他电子器件制造;电子元器件制造;新能源原动设备制造;高性能纤维及复合材料制造;医用包装材料制造;新型膜材料制造;表面功能材料销售;新型膜材料销售;新型有机活性材料销售;功能玻璃和新型光学材料销售;高品质合成橡胶销售;电子元器件批发;光伏设备及元器件销售;合成材料销售;专用化学产品销售（不含危险化学品）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
3、基本情况
公司名称：湖北三利谱光电科技股份有限公司
成立日期：2023年5月25日
法定代表人：王锦国
注册资本：12,200万元人民币
统一社会信用代码：91421183MACJJX691N
企业类型：其他有限责任公司
住所：湖北省黄冈市高新技术产业开发区黄冈大道15号
经营范围：一般项目：新材料技术研发,显示器件制造,显示器件销售,功能玻璃和新型光学材料销售,电子专用材料销售,货物进出口,技术进出口,国内贸易代理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
4、基本情况
公司名称：湖北利友光电科技有限公司
成立日期：2024年12月2日
法定代表人：王锦国
注册资本：26,000万元人民币
统一社会信用代码：91421183MAE6QB9U27
企业类型：其他有限责任公司
住所：湖北省黄冈市高新技术产业开发区黄冈大道15号3楼305室（自主申报）
经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展;显示器件制造;电子专用材料销售;新材料技术研发;功能玻璃和新型光学材料销售;显示器件销售;货物进出口;技术进出口;国内贸易代理;计算机系统服务;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;网络技术服务;信息系统运行维护服务;软件销售;数据处理和存储支持服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目:道路货物运输（不含危险货物）;第二类增值电信业务;互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
5、基本情况
公司名称：黄冈利友光电材料有限公司
成立日期：2025年7月16日
法定代表人：余明亮
注册资本：3,000万元人民币
统一社会信用代码：91421183MAEQED4C1P
企业类型：有限责任公司
住所：湖北省黄冈市高新技术产业开发区黄冈大道15号3楼310室
经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；功能玻璃和新型光学材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；显示器件制造；显示器件销售；电子专用材料销售；国内贸易代理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
6、基本情况
公司名称：黄冈利友光电技术有限公司
成立日期：2025年1月2日
法定代表人：余明亮
注册资本：35,000万元人民币
统一社会信用代码：91421183MAE9A0BEXL
企业类型：有限责任公司
住所：湖北省黄冈市高新技术产业开发区黄冈大道15号3楼301室（自主申报）
经营范围：一般项目：新材料技术推广服务;显示器件制造;显示器件销售;功能玻璃和新型光学材料销售;电子专用材料销售;货物进出口;国内贸易代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目:道路货物运输（不含危险货物）。
7、基本情况
公司名称：无锡利友光电科技有限公司
成立日期：2016年10月19日
法定代表人：余明亮
注册资本：111,575.6648万元人民币
统一社会信用代码：91320214MA1MXDGW82
企业类型：有限责任公司
住所：无锡市新吴区新梅路61号
经营范围：开发、生产和加工偏光片；以及偏光片生产、加工所需设备及原材料的进出口业务；从事上述产品的批发、佣金代理（拍卖除外），技术服务。（以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）关联关系
公司与深圳市三利沣控股有限公司（以下简称“深圳三利沣”）及黄志华共同投资分别设立湖北广利沣、湖北三利沣。深圳三利沣为由张建军控制的企业，具体情况如下：深圳三利沣的股权结构为深圳市三利沣投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“三利沣投资”）持有99%的股权，张孜利持有1%的股权（张孜利为张建军之子）；三利沣投资的合伙人出资比例情况为张建军51%、张孜利占48%，魏清占1%（魏清为张建军妻子），张建军为三利沣投资的执行事务合伙人。
公司持有湖北三利谱光电科技有限公司（以下简称“湖北三利谱”）24.59%的股权，湖北三利谱持有湖北利友光电科技有限公司（以下简称“湖北利友”）95.10%的股权，黄冈利友、黄冈技术、无锡利友为湖北利友的全资子公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，湖北广利沣、湖北三利沣、黄冈利友、黄冈技术、无锡利友、湖北利友系公司的关联方。该关联交易不存在公司直接或间接向董事、高管提供借款的情形。
（三）履约能力分析
公司下属子公司与上述公司发生的关联交易系正常的经营所需，上述关联方的财务状况和资信情况良好，履约能力强，不属于“失信被执行人”，交易不会给公司带来风险或形成坏账损失。
三、关联交易主要内容
（一）交易的定价政策及定价依据
上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的，定价方式公允、合理；上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，体现了保护全体股东利益的原则，系公司正常生产经营所需，具有合法性、公允性。
（二）交易价格参照市场定价协商制定
交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格及第三方价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次新增日常关联交易系基于公司下属子公司日常生产经营所需。交易定价公允，遵循公平、自愿原则，并严格按照相关规定履行批准程序，不构成对公司独立性的影响，不存在损害上市公司及其股东利益的情形。
五、独立董事专门会议及董事会审计委员会审查意见
（一）独立董事专门会议审查意见
董事会审议该议案前，已召开独立董事专门会议审议该事项，全体独立董事一致同意发表事前认可意见如下：公司2026年新增与关联方发生的日常关联交易为基于双方业务特点和生产经营需要而开展，价格由双方按市场价格协商确定，交易价格公允、合理，有利于保证公司正常生产经营和降低运作成本，不存在违反法律和公司章程的情形，也未损害公司和股东利益。我们同意公司本次关联交易预计事项，并同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会审计委员会审查意见
2026年4月24日，公司召开第五届董事会审计委员会第二十六次会议，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》。经审查，董事会审计委员会认为：本次新增关联交易预计额度事项系公司日常经营所需，交易价格依据市场原则协商确定，定价公允合理，属于正常商业往来，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者合法权益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议，审议时关联董事需回避表决。
六、备查文件
1、第五届董事会2026年第四次会议决议；
2、第五届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议；
3、第五届董事会审计委员会第二十六次会议决议。
特此公告。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：002876证券简称：三利谱 公告编号：2026-035
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-029）。为进一步维护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使股东会表决权，本次股东会将采用现场表决和网络投票相结合的方式，现将本次会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月29日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月22日
7、出席对象：
（1）截至2026年4月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1－9栋
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
■
2、以上议案已经公司第五届董事会2026年第三次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月14日在巨潮资讯网披露的相关公告。
3、提案一至十表决时，关联股东应回避表决。
4、提案一至十一须经股东会特别决议通过（出席本次股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意）。
5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年4月28日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00
2、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证等进行登记。
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、持股凭证、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。
（4）法人股东由委托代理人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书（加盖公章）、持股凭证、法人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
（5）本地或异地股东可凭以上有关证件以信函、传真件进行登记，并请进行电话确认。公司不接受电话方式办理登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。身份证复印件均需正反面复印。
3、登记地点：公司董事会办公室
4、会议联系方式：
联系人：黄慧、董玉钧
联系电话：0755-36676888
联系传真：0755-33696788
电子邮箱：dsh@sunnypol.com
联系地址：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1－9栋
邮政编码：518107
参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第五届董事会2026年第三次会议决议。
特此公告。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2026年4月28日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362876”，投票简称为“三利投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年4月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月29日上午9:15至下午15:00期间任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/本人，出席深圳市三利谱光电科技股份有限公司2026年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。
本次股东会提案表决意见示例表
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委托人姓名/名称（盖章/签字）： 委托人持股数：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托股东持股性质： 委托人账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托有效期至： 年 月 日 委托日期： 年 月 日
