洲际油气股份有限公司2025年年度报告摘要

公司代码：600759 公司简称：洲际油气

第一节 重要提示

1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、 公司全体董事出席董事会会议。

4、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用√不适用

一、 前瞻性陈述的风险声明

第二节 公司基本情况

1、 公司简介

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2、 报告期公司主要业务简介

2025年，石油天然气勘探开发行业在全球环境复杂多变、供需格局深刻调整的背景下，保持了总体平稳发展态势，展现出强劲的发展韧性与结构性变化，呈现出投资略有调整、技术驱动创新、区域分化、深水与非常规领域持续发力的特点，同时面临着能源转型与地缘政治带来的多重挑战。

1、投资与支出

2025年，全球油气勘探投资略有波动、总体平稳。2025年全球上游投资估计约为5700亿美元。其中，海洋油气勘探开发投资连续第五年保持增长，预计达到2175.5亿美元，占全球总投资的35.7%。未来五年，上游投资预计将进入爬坡期，到2029年有望增至6548.5亿美元。

投资区域与领域分化，继续向高潜力区域和优质资产集中。北美地区引领全球陆域上游投资，而拉美和亚太地区的深水区域成为海域投资的重要增长点。同时，油气公司普遍采取“逆周期”策略，适度增加上游支出，为中长期产量增长夯实资源基础。

2、储量与发现

根据《石油与天然气杂志》（OGJ）的报告，2025年全球石油、天然气及凝析油探明可采储量同比均实现显著增长，打破了此前三年小幅波动的格局，为全球能源转型提供了重要支撑。

全球油气勘探的重心持续向深水、超深水及深层领域转移。深水与超深水领域累计可采储量持续高速增长，主要分布在南大西洋两岸、东非、东地中海、墨西哥湾等区域。2025年，海洋油气新增探明储量约占全球新增储量的79%，并发现了3个储量超5亿桶油当量的大型油气田。中国和美国在陆上及海上超深层油气勘探方面处于领先地位，深层资源正成为接替常规资源的重要领域。

3、区域热点

全球油气勘探开发活动呈现出明显的区域分化特征。

美洲地区：凭借页岩油气技术的迭代升级（如美国二叠纪盆地）和深海勘探的突破（如圭亚那、巴西等国的深海盐下油气区块），持续贡献显著增量。北美地区在陆域上游投资中占据主导地位。

中东地区：作为全球油气储量的核心枢纽，通过老油田挖潜和新项目开发，保持了其在产量和储量上的领先地位。

亚太地区：中国在陆上深层和海域的油气勘探均取得重大进展，印度尼西亚的海上气田开发也成为天然气储量增长的关键动力。

4、技术与策略趋势

聚焦高潜力盆地：为平衡风险与回报，油气公司普遍收缩勘探“战线”，聚焦少数高潜力盆地和基础设施完善的区域，勘探策略从追求规模转向更注重精准性。

近场开发（ILX）兴起：行业内越来越倾向于采用“近场开发”或“基础设施引导型勘探”策略，以利用现有设施降低成本和风险。该策略的勘探成功率显著高于全球平均水平。

工程技术突破：高温高压深层钻井技术不断完善，水下机器人、水下生产系统等海洋工程关键技术持续取得突破，为开发更复杂、更深层的油气资源提供了保障。

数智化转型：大数据分析、人工智能、机器学习及数字孪生等技术被广泛应用于勘探、钻完井和生产环节，显著提高了勘探准确率和生产效率，并有助于降低环境影响。

低碳与新能源：石油公司正探索兼顾盈利与可持续发展的路径，加快打造“高价值、特色化”的增长模式，并积极布局低碳能源、新材料、数字化等“第二增长曲线”。

5、挑战与展望

行业面临油价波动、地缘政治冲突、严格的资本纪律以及可持续性压力等多重挑战。同时，常规油气发现规模有所萎缩，引发了对长期资源供应风险的关注。

高递减率：全球油气田的自然递减率正在上升。若停止所有新投资，全球石油年产量将下降约8%，而页岩油气的年递减率甚至可能超过35%。这意味着近90%的上游投资仅用于弥补现有油田的产量衰减。

投资压力：高递减率、长开发周期与资本约束形成了三重压力。OPEC+的闲置产能已降至历史低位，而美国页岩油的盈亏平衡油价显著抬升，这些都限制了短期内的供应弹性，使能源安全从“资源充足性”转向“供给韧性”的新范式。

尽管面临挑战，但国际石油公司普遍对中长期油气需求保持乐观，预计未来油气勘探开发投资将进入增长期，深水—超深水领域在未来10年仍是大发现的高峰期。

（一）油田勘探、开发与生产经营

1、克山项目

2025年，克山项目以稳油控水为核心，强化精细管理与动态调整，统筹推进油田开发与生产组织，保障生产经营任务全面完成，全年累计完成原油产量40.26万吨。

HSE管理方面，围绕油田生产实际，强化作业安全管控与现场监督，严格执行操作规程，确保全年HSE无重大安全事故。

开发地质方面：（1）新井产能建设与油藏评价相结合，实现西莫K1al2-2难采储量有效动用。（2）稳步推进新技术试验，老井增产措施多元化。一方面水平井油管桥塞、化学堵水等新技术逐步成为成熟措施开展工作，另一方面针对深层K1nc层和超浅层Paleogene层中灰岩含量高的特点，实施酸化解堵，增产效果显著。（3）做好动态管理稳住基础产量，完成难采储量升级开辟上产新战场。（4）做好单井和开发单元动态分析，及时调整优化生产参数，有效控制含水率上升。

生产运行方面，精细管理抢时率，降本增效创效益，攻坚克难谋长远。（1）细化电潜泵、螺杆泵管理，减少维修频次，降本增效的同时提高油井生产时率。（2）继续开展新型破乳剂试验，以及现有破乳剂分梯度降量试验来实现降本增效。（3）积极开展防腐油管、电防腐、电防垢、化学剂滴定解堵、物理投球解堵等防腐蚀、防结垢新技术的试验。

2、马腾项目

2025年，马腾项目立足油田开发实行差异化管理，以提高油藏采收率为核心，确保全年综合递减率保持在较低水平。全年累计完成原油产量24.64万吨，实现年度生产经营任务指标。

HSE管理方面，严格执行油田安全生产、环境保护和卫生防疫等相关规定，确保了油田的安全平稳运行。

开发地质方面：（1）卡拉油田、马亭油田新钻井均达到预期产能。（2）在实施以目前成熟的换层/堵水/补孔等为主的增产措施同时，并在东科油田开展生产井和注水井的深穿透酸化措施，有效地增加注水和产油能力。（3）依据地质建模和数值模拟研究，进一步认识各油田油水对应关系，逐步实施井网优化、注采调整、注水调驱等提高采收率方案。

生产运行方面，以降本增效为核心，精细管理保运行。（1）卡拉油田优选同心管注水工艺实施分层注水。（2）对办公室车辆、油田特种车辆，进一步规范维修及配件采购管理。（3）油田现场优化油管结蜡处理、杆管泵，提高生产时率，延长检泵周期，降低操作成本。（4）生产设备设施实施监督跟踪，定期开展保养维护，确保油田平稳运行。

公司经营方面，稳住基本盘，积极谋发展。2025年完成沙漠油田并入马腾公司。沙漠油田2025年产能建设正式启动，全年共计新钻井11口。地面工程建设工作有序推进，建成2个平台的井场及地面生产设施，防水堤坝、通井道路、生活办公营地初步建成，集输处理系统与外输管线论证设计完成。通过新钻井的测井、取芯、试采等资料获取，进一步夯实了公司储量接替，巩固了发展基础。

3、伊拉克Naft Khana、Huwaiza、Zurbatiya、Jabal Sanam项目

Naft Khana和Huwaiza两个项目NTS清雷作业完成。

Naft Khana项目圆满完成736千米二维地震和700平方千米三维地震的采集工作，地震数据处理和解释成果也已完成验收。新钻井大包合同已获批生效，井位论证、钻井设计、井场建设、钻前准备、材料采购、钻机动迁等工作有序推进。老井复产配套地面工程EPC合同已获批生效，进入实质的实施阶段。

Huwaiza项目完成两个钻井平台及其道路的基础建设，完成2口新钻井井位论证与钻井工程设计，相应的钻井长线物资已到位。

Zurbatiya和Jabel Sanam两个项目合同生效后分别完成了联合管理委员会的建立，前期研究、方案部署和清雷作业开始启动。

4、伊拉克南巴士拉一体化（SBIPRO）项目

2025年6月25日，南巴士拉一体化（SBIPRO）项目合同正式生效。秉持 "快速搭建、结构优先、能力匹配、国际本土融合" 原则，高效完成了项目管理团队组建与体系制度建设。充分通过联管会机制，有效解决了项目启动阶段的各类瓶颈问题，确保各项工作按计划落实。以“高效启动、规范运营、安全为先”为原则，迅速平稳地完成从启动筹备到实质运营的跨越，10月29日正式接管Tuba油田生产。接管油田后，系统地提升了现场安全管理能力，多措并举持续改善了HSE绩效。完成了系统性的设备完整性调查与预防性维护，确保油田关键设施的功能恢复，为后续产能提升提供坚实的硬件支撑。明确按照“老井优先、新井逐步部署”策略完成油田初始开发方案编制，对老井逐井分析提出数据采集、措施作业及地面改造等综合方案。下游项目初始方案已进行了内部审查。

（二）深耕销售实现降本增利

2025年度，公司持续完善总部与项目公司销售业务的两级管理体系，进一步强化总部对海外油气资产销售的统筹协调与垂直管控能力，围绕效益导向原则，统筹推进资源配置与市场布局，销售业务整体运行平稳有序，经营效益稳步提升。面对国际油价波动及区域市场环境变化，公司持续优化原油与成品油销售结构，稳步推进原油出口、内销加工及成品油销售协同发展，逐步拓展销售渠道，延伸产业链条，不断提升资源综合利用效率与附加值水平。在内销原油加工及成品油销售业务方面，公司结合区域市场供需变化及价格走势，动态优化资源配置与销售方向，优先将资源配置至效益更优的炼厂加工，持续优化客户结构。根据市场变化合理安排销售节奏，稳妥推进销售计划执行，不断提升运营效率与资源配置效率，推动资源价值的合理释放。在出口业务方面，公司持续开展净回价测算与分析工作，结合市场变化合理调整出口方向与销售节奏，不断优化市场布局，持续保障出口效益最大化。

（三）石油储量评估准则

公司储量评估采用的评估标准为国际上通用的油气资源管理系统(PRMS)。各级别的剩余可采储量（1P、2P、3P）均采用在产井的生产动态历史资料的综合研究分析，按照开发方案中部署的钻井计划和历年钻井工作量采用PRMS油气资源管理系统中推荐的产量递减法（DCA）进行各级别可采储量的预测。

公司建立了完善的资源及储量管理体系，设立了公司储量管理机构、并明确了岗位职责和分工，制定了对公司各级油气资源及储量评估实行全程跟踪评估管理办法，以及地质油藏及开发技术研究工作流程和管理制度。这些质控制度和技术管理办法的制定和实施，确保了储量估算工作的有序运行，进一步提高了各级资源及储量评估的可靠性。

3、 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4、 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入210,465.10万元，实现利润总额33,891.67万元，实现归属于母公司所有者的净利润14,426.18万元，每股收益0.0365元。报告期末，公司总资产1,243,813.33万元，归属于母公司所有者权益865,074.47万元。

2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2026-028号

洲际油气股份有限公司

关于2025年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）2025年拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本次利润分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。

●公司不触及其他风险警示的情形。

一、公司2025年度利润分配方案内容

（一）、利润分配方案的具体内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润（合并报表数）为144,261,840.13元，未分配利润（合并报表数）为954,885,847.27元，母公司未分配利润为-916,973,129.69元。鉴于母公司累计可供分配利润为负，不具备实施现金分红的条件。根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《公司章程》的有关规定，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

（二）、是否可能触及其他风险警示情形

鉴于2025年末公司母公司未分配利润为负，公司不触及《股票上市规则》9.8.1条 第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2025年度不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司累计可供分配利润为负数，不具备实施现金分红的条件，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月27日召开第十四届董事会第八次会议，会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚须提交公司2025年年度股东会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：600759证券简称：洲际油气 公告编号：2026-031号

洲际油气股份有限公司

关于实施其他风险警示暨停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●证券停复牌情况：适用

因公司2025年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告内部控制出具了否定意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条等相关规定，公司A股股票将被实施其他风险警示，本公司A股股票将停牌一天。本公司的相关证券停复牌情况如下：

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●

停牌日期为2026年4月28日。

●实施起始日为2026年4月29日。

●实施后A股简称为ST洲际。

第一节 股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日

（一）证券种类与简称

A股股票简称由“洲际油气”变更为“ST洲际”；

（二）证券代码仍为“600759”；

（三）实施风险警示的起始日：2026年4月29日。

第二节 实施其他风险警示的适用情形

公司2025年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条等相关规定，公司股票将被实施其他风险警示。

第三节 实施其他风险警示的有关事项提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.2条等相关规定，本公司股票将于2025年4月28日停牌一天，2025年4月29日起实施其他风险警示，实施其他风险警示后本公司股票将在风险警示板交易，股票价格的日涨跌幅限制为5%。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》9.4.3条第（六） 项“首个会计年度的财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计 报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的规定，公司可能被实 施退市风险警示。

第四节 董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具否定意见的内部控制审计报告，反映了2025年度公司内部控制的实际情况，董事会对此无异议。董事会也已经识别出会计师强调的内部控制缺陷，并将其包括在企业内部控制自我评价报告中。董事会将继续督促公司管理层及相关方积极采取有效措施，尽快消除相关事项对公司的影响。公司将严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定，不断加强公司内控体系建设和监督工作，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制。

针对内部控制审计报告中公司相关事项，为保持并促进公司可持续发展，公司结合实际状况拟采取如下改善措施：

1、公司管理层及相关方将积极采取有效措施，尽快消除相关事项对公司的影 响。公司将严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定，不断加强公司内控体系 建设和监督工作，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制。

2、公司十分重视内部控制审计报告中反映的问题，将进一步加强风险管理和内控体系建设，完善内控制度；强化内控审计监督，促进内控有效执行和公司各项经营活动规范运行，提升公司的风险防控能力；

3、公司董事、监事及高管等将加强学习上市公司相关法律、法规及规范性文 件，进一步规范公司治理和三会运作机制，提升公司规范化运作水平。同时加强全员学习，要求各职能部门、各子公司管理层和员工通过多种方式加强对法律法规及各项内控制度的培训学习，强化规范意识，保障各项规章制度的有效落实，建立良好的内部控制文化，强化内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升内控管理水平。

第五节 实施其他风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

（一）联系人：洲际油气股份有限公司董秘办

（二）联系地址：北京朝阳区顺黄路229号海德商务园

（三）咨询电话：010-59826815、0898-66787367

（四）电子信箱：zjyq@geojade.com

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2026-029号

洲际油气股份有限公司

关于董事和高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）为进一步规范公司薪酬管理体系，健全激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员及核心员工的积极性和创造性，促进公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》（2026年修订）等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司所处行业发展水平、经营状况及岗位价值，公司制定了《洲际油气股份有限公司董事薪酬方案》（以下简称“《董事薪酬方案》”）、《洲际油气股份有限公司高级管理人员及核心员工的薪酬方案》（以下简称“《高管和核心员工薪酬方案》”）。具体内容如下：

一、 适用对象

1、 《董事薪酬方案》适用于公司董事（含独立董事、非独立董事）。

2、 《高管和核心员工薪酬方案》适用于高级管理人员（指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员）以及公司核心员工（根据岗位重要性、贡献度确定）。

二、 适用期限

1、 《董事薪酬方案》自公司股东会审议通过起生效，至股东会审议通过新的方案止。

2、 《高管和核心员工薪酬方案》自公司董事会审议通过起生效，至董事会审议通过新的方案止。

三、 薪酬制定原则

1、 合规性原则：严格遵循国家相关法律法规、监管部门规范性文件及《公司章程》的规定，确保薪酬方案合法合规、程序规范。

2、 市场化原则：结合公司所处行业薪酬水平、地区经济发展状况及市场人才供需情况，合理确定薪酬标准，保障薪酬的市场竞争力。

3、 权责匹配原则：薪酬水平与岗位责任、工作业绩、个人贡献相挂钩，体现“多劳多得、优绩优酬”，实现激励与约束的有机统一。

4、 可持续发展原则：薪酬方案兼顾公司短期经营目标与长期发展战略，平衡股东利益、公司利益与员工利益，促进公司可持续发展。

5、 公平公正原则：薪酬分配过程公开透明，确保全体适用对象在薪酬制定、考核、发放等环节享有公平的权利。

四、 具体薪酬方案

（一） 董事薪酬

1、 独立董事：实行固定津贴制度，年度津贴标准为不超过人民币25万元，不额外领取其他薪酬。独立董事出席公司董事会、股东大会及专门委员会会议产生的必要费用，由公司承担。

2、 外部非独立董事：不领取董事薪酬及董事津贴，其薪酬根据自身所在单位薪酬制度执行，与公司无薪酬关联。

3、 内部非独立董事（含职工代表董事）：不单独领取董事薪酬，根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬，薪酬构成与高级管理人员薪酬体系一致。

公司董事长如未在公司担任高级管理职务，则在公司单独领取董事薪酬，年度薪酬标准不超过人民币400万元。

（二） 高级管理人员薪酬

高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入三部分构成，年度薪酬税前标准区间为人民币100万元至400万元，具体金额根据任职岗位和个人绩效考核结果调整，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，具体如下：

1、 基本薪酬：根据高级管理人员的职位等级、职责权限、专业能力及市场薪资行情确定，为固定报酬，按年薪标准的50%分月发放，具体标准由董事会薪酬与考核委员会综合评定后授权董事长执行。

2、 绩效薪酬：与公司年度经营目标完成情况、个人年度工作目标完成情况挂钩，根据年度绩效考核结果确定。绩效薪酬的一定比例在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展，具体发放比例及考核标准由董事会薪酬与考核委员会制定。

3、 中长期激励收入：公司根据经营情况和市场情况，以及对公司作出的特殊贡献，针对董事、高级管理人员、核心员工采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等中长期激励措施，具体方案根据相关法律法规另行确定，由董事会薪酬与考核委员会综合考评后执行。

（三） 核心员工薪酬

核心员工薪酬结合岗位价值、个人能力、工作业绩及行业水平确定，薪酬构成包括基本薪酬、绩效薪酬、岗位津贴及专项奖励，具体标准由公司管理层根据岗位评估结果及考核制度核定。薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高核心员工薪酬水平。

五、 薪酬发放与相关规定

1、 薪酬发放：本方案所列薪酬均为税前金额，公司将按照国家相关法律法规及公司规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用中个人承担部分及其他应由个人承担的款项，剩余部分按公司薪酬发放制度执行。其中，基本薪酬按月发放，绩效薪酬按年度考核结果分期发放，中长期激励收入按相关激励方案约定发放。

2、 离任薪酬：董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放；若因违规违纪、损害公司利益等原因离任的，公司可根据情节轻重扣减、止付其未发放的薪酬、津贴及中长期激励收入。

3、 薪酬调整：当公司经营环境、行业水平、监管要求发生重大变化，或薪酬方案与公司发展战略不适应时，由董事会薪酬与考核委员会提出薪酬调整方案，其中董事薪酬调整方案报股东大会审议批准，高级管理人员及核心员工薪酬调整方案报董事会审议批准，调整结果及时通过公告披露。

4、 追索与止付：公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，将及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分；董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司将根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的部分予以全额或部分追回。

5、 廉洁要求：董事、高级管理人员及核心员工签署廉洁承诺书是领取薪酬的前提条件，若发生违规违纪、廉洁问题，公司有权暂停发放薪酬，并追究相关责任。

六、 考核与监督

1、 考核主体：董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，审核董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；公司人力资源部门负责核心员工的考核工作，考核结果报管理层审批。

2、 考核依据：考核工作以经审计的公司财务数据、年度经营目标、个人工作任务完成情况为核心依据，确保考核结果客观、公正、准确。

3、 监督机制：公司董事会审计委员会负责对本方案的执行情况进行监督，定期检查薪酬发放、考核实施等情况，对违反本方案及相关规定的行为及时提出监督意见。

七、 信息披露

公司将在年度报告中按人逐一披露董事、高级管理人员的税前薪酬总额，不采用合计数代替；若相关人员兼任多职且有兼职报酬，将一并说明报酬来源和金额。本方案的实施情况、薪酬调整情况等相关信息，公司将严格按照法律法规及监管要求及时履行信息披露义务，保障投资者知情权。

八、 其他事项

1、 《董事薪酬方案》、《高管和核心员工薪酬方案》未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定执行；若《董事薪酬方案》、《高管和核心员工薪酬方案》与国家日后颁布的相关规定相抵触，以国家相关规定为准。

2、 《董事薪酬方案》、《高管和核心员工薪酬方案》由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释。

3、 《董事薪酬方案》尚需提交公司2025年年度股东会审议，审议通过后方可生效实施；《高管和核心员工薪酬方案》自董事会审议通过之日起生效实施。

九、 备查文件

1、 公司第十四届董事会第八次会议决议；

2、 公司第十四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；

3、 《洲际油气股份有限公司董事薪酬方案》；

4、 《洲际油气股份有限公司高级管理人员及核心员工的薪酬方案》。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2026-027号

洲际油气股份有限公司

第十四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）第十四届董事会第八次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决的方式审议通过了以下事项：

二、董事会会议审议情况

（一）、2025年年度董事会工作报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）、2025年独立董事述职报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司2025年独立董事述职报告》。

（三）、2025年审计委员会履职报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司2025年审计委员会履职报告》。

（四）、2025年年度内部控制评价报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第十四届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司2025年年度内部控制评价报告》。

（五）、2025年年度报告及其摘要

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第十四届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司2025年年度报告》及其摘要，本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（六）、关于2025年年度财务决算报告的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第十四届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（七）、关于公司2025年度利润分配方案的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润（合并报表数）为144,261,840.13元，未分配利润（合并报表数）为954,885,847.27元，母公司未分配利润为-916,973,129.69元。鉴于母公司累计可供分配利润为负，不具备实施现金分红的条件。根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《公司章程》的有关规定，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

具体内容详见公司2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（八）、关于公司2025环境、社会和治理（ESG）报告的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司2025环境、社会和治理（ESG）报告》。

（九）、关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（十）关于《公司董事薪酬方案》的议案

本议案已经公司第十四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，全体委员回避表决。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。全体董事回避表决，直接提交 公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

（十一）关于《公司高级管理人员及核心员工的薪酬方案》的议案

本议案已经公司第十四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。董事戴小平、Mr. WEI YE因担任公司高级管理人员，故回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，2票回避表决。

具体内容详见公司2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

（十二）、关于制定《公司期货及衍生品套期保值业务管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司期货及衍生品套期保值业务管理制度》。

（十三）、关于召开2025年年度股东会的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会定于2026年5月18日下午15:00在北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼会议室召开2025年年度股东会。

具体内容详见公司2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：600759证券简称：洲际油气公告编号：2026-030号

洲际油气股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东会召开日期：2026年5月18日

●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月18日15点00分

召开地点：北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月18日至2026年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2、3、4、5、6已于2026年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6

4、

涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、符合会议出席条件的股东可于2026年5月15日(上午9:30-11：30，下午13:00-15:00）到北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼公司会务组办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。股东会会务组联系方式：电话：010-59826815、0898-66787367；传真：010-59826810；0898-66757661。

2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）。

3、符合会议出席条件的社会公众股股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人代理出席的，还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。

六、其他事项

1、与会股东交通、食宿费用自理。

2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程另行进行。

特此公告。

洲际油气股份有限公司

董事会

2026年4月27日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

洲际油气股份有限公司：

兹委托   先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。