四川汇宇制药股份有限公司
关于2025年年度股东会
更正补充公告
证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2026-037
四川汇宇制药股份有限公司
关于2025年年度股东会
更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东会有关情况
1.原股东会的类型和届次：
2025年年度股东会
2.原股东会召开日期：2026年5月15日
3.原股东会股权登记日：
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二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称《原通知》），经事后自查发现《原通知》所载会议议案内容不完整。具体如下：
经公司召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过的《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。现对《原通知》中“会议审议事项”和“授权委托书”进行更正补充：
新增一项：议案9《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，原通知中序号为“议案9和议案10”同步依次调整序号。
更正前：
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注：本次股东会将听取独立董事2025年度述职报告。
更正后：
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注：本次股东会将听取《独立董事2025年度述职报告》《关于2026年度公司高级管理人员薪酬考核方案》。
三、除了上述更正补充事项外，于2026年4月25日公告的原股东会通知其他事项不变。
四、更正补充后股东会的有关情况。
1.现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月15日 14点00 分
召开地点：四川省成都市双流区歧黄二路1533号会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月15日
至2026年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
4.股东会议案和投票股东类型
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注：注：本次股东会将听取《独立董事2025年度述职报告》《关于2026年度公司高级管理人员薪酬考核方案》。
特此公告。
四川汇宇制药股份有限公司
董事会
2026年4月28日
附件1：授权委托书
授权委托书
四川汇宇制药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2026-036
四川汇宇制药股份有限公司
关于全资子公司与私募基金合作投资
暨关联交易事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
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一、合作投资基本概述情况
2022年1月，四川汇宇制药股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司四川汇宇药业科技有限公司(以下简称“药业科技”)与上海文周投资管理有限公司签署了《株洲市文周君喆创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》(以下简称“《合伙协议》”),共同发起设立“株洲市文周君喆创业投资合伙企业（有限合伙)”(以下简称“文周君喆”、“本合伙企业”或“基金”)。有关本次关联交易的详情请参见公司2022年1月12日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司对外投资私募基金暨关联交易的公告》（公告编号：2022-004），以及公司于2022年1月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2022年第一次临时股东大会议公告》（公告编号：2022-008）。
二、本次合作投资调整情况
鉴于文周君喆基于外部投资环境变化以及实际运营需要，文周君喆于近期召开了2026年第一次合伙人会议，审议通过了关于合伙份额减资、基金申请延期以及变更有限合伙人的议案，主要调整内容如下:
1、文周君喆将认缴规模由30300万元变更为22510万元，其中：有限合伙人株洲市国投创新创业投资有限公司减少认缴出资额2100万元，由认缴7900万元变更为认缴5800万元；有限合伙人株洲市国海国创千金医药创业投资合伙企业（有限合伙）减少认缴出资额3020万元，由认缴6700万元变更为认缴3680万元；有限合伙人株洲市北斗时空产业基金合伙企业（有限合伙）（曾用名：湖南云发产业基金合伙企业（有限合伙））减少认缴出资额2670万元，由认缴5000万元变更为认缴2330万元。本次减资完成后，公司全资子公司药业科技原持有合伙企业份额比例由16.50%被动变更为22.21%，具体合伙人及合伙人出资额、出资比例如下：
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2、鉴于本合伙企业作为基金的期限已于2026年3月7日到期，将原《合伙协议》约定的基金存续期延期至2028年1月28日，确保基金合法合规存续，延长期内基金不得再进行对外投资。
3、鉴于：1）本合伙企业的有限合伙人上海硖石企业管理合伙企业 （有限合伙）（以下简称 “上海硖石”） 拟将其持有的本合伙企业全部份额 （对应实缴出资 1000 万元，占比 4.44%） 转让给关联方骆国青 （骆国青为上海硖石的普通合伙人，在上海硖石中出资占比 70%），管理人上海文周投资管理有限公司根据本合伙企业《合伙协议》的约定已书面同意该事项。2）本合伙企业的有限合伙人湖南云发产业基金合伙企业（有限合伙）于2025年3月更名为株洲市北斗时空产业基金合伙企业（有限合伙）。
全体合伙人同意根据上述情况更新《株洲市文周君喆创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》中的合伙人信息。
本次更新后，合伙人及合伙人出资额、出资比例如下：
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根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次调整无需提交公司董事会、股东会审议。
三、变更后的有限合伙人的基本情况
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四、对公司的影响
本次调整是基于外部投资环境变化及文周君喆实际运营情况需要，在延长期间，文周君喆管理费原有的计费方式不变，没有额外增加公司成本。不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。公司将密切关注文周君喆后续进展，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、截至目前与私募基金合作投资的总体情况
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特此公告。
四川汇宇制药股份有限公司
董事会
2026年4月28日
