立昂技术股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2026-031

立昂技术股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”或“立昂技术”)第五届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年4月22日以电子邮件的方式向全体董事送达。

2、本次会议于2026年4月27日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街518号立昂技术9楼会议室采取现场和通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，董事王子璇、董事葛良娣、独立董事熊希哲、独立董事钱学宁以通讯方式出席会议。

4、本次会议由董事长王刚先生召集并主持，副总裁李刚业、战略投资总监宋历丽、运营总监祁娟列席会议。

5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于改选公司董事长的议案》

鉴于王刚先生辞去公司董事长职务及战略委员会主任委员职务，为确保公司经营管理连续稳定，保障公司董事会高效运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，选举王子璇女士为公司董事长，并担任战略委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权1票。

葛良娣女士对本议案投弃权票，弃权理由：人工智能大模型将对行业造成系统性重塑，现公司着力于拓展算力中心与云计算服务，公司需要由深谙行业技术发展和变革、有战略眼光和战略定力、能够整合各方资源的董事长领导、带领董事会。

公司回复：结合行业发展趋势与公司转型现状，公司布局算力及云计算服务相关业务，王子璇女士长期分管该板块经营管理工作，熟悉公司整体业务运营、产业环境与内部治理情况，积累了扎实的行业经验、资源整合能力和统筹管理能力。本次推举其担任董事长，是为进一步优化公司治理结构，凝聚管理层合力，强化整体经营统筹、资源整合与风险管控，集中资源稳步推进主业经营改善，助力公司应对行业变化、稳步落实发展规划，保障公司持续稳定经营，符合公司现阶段实际经营情况及长远发展需求。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

基于公司长远发展战略规划和治理结构优化的需要，并根据《公司章程》的相关规定，选举王刚先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权1票。

葛良娣女士对本议案投弃权票，弃权理由同议案一。

公司回复：公司自2019年启动海外战略布局，历经多年深耕，随着海外业务持续拓展与整体转型推进，海外业务已成为公司重要业务板块，结合公司长远发展考量，需要进一步优化董事会分工布局，本次选举王刚先生担任副董事长，是基于公司整体战略与业务发展作出的合理治理安排，依托其深耕行业的丰富阅历、产业资源及长期经营管理经验，在董事会层面协同推进传统通信与海外业务战略落地，强化资源整合、凝聚治理合力，完善决策协同机制，保障海内外业务协同稳健发展，契合公司现阶段经营现状与长期战略布局。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为规范公司运作，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请股东会授权董事会及其相关人士办理工商登记、备案等手续，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次工商备案办理完毕之日止。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权1票。

葛良娣女士对本议案投弃权票，弃权理由：公司法定代表人由董事长担任变更为由总裁担任系公司治理中的重大变革。公司就本议案未说明战略意图，此变更的必要性和合理性；同时，目前公司总裁担任董事会秘书职责重大，担任公司法定代表人后职责将极为繁重，公司应当充分考虑公司职责与个人时间经历身体健康的平衡，以及是否存在关键岗位负责人过度负荷的风险。希望董事会从战略高度，长远、全面、整体考虑公司董事、高管人选、任职事项，规划清晰、稳健、符合公司发展和监管要求的治理架构。

公司回复：总裁作为公司核心经营管理层，全面负责公司日常经营、战略落地与风险管控等工作，由其担任法定代表人，能够实现经营管理与对外代表权责统一，提升决策及对外对接效率，压实经营责任，贴合公司当前转型发展的实际需求。根据《公司法》的规定，法定代表人可由经理担任，本次调整属于正常治理优化。公司将持续立足长远发展，统筹规划董事及高管任职安排，不断优化组织架构与职责分工，持续完善治理体系，确保公司治理规范、健康稳定发展。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第九次会议的相关议案涉及股东会职权，需提请股东会审议。公司定于2026年5月13日在公司会议室召开2026年第二次临时股东会，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

公司第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2026-032

立昂技术股份有限公司

关于改选董事长及选举副董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于改选公司董事长的议案》及《关于选举公司副董事长的议案》，具体情况如下：

近日，王刚先生基于公司长远发展战略规划和治理结构优化的需要，经慎重考虑，辞去公司董事长职务，同时辞去战略委员会主任委员职务；继续担任公司董事。为确保公司经营管理连续稳定，保障公司董事会高效运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，选举王子璇女士担任公司董事长一职，并担任战略委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。王子璇女士简历详见附件。

同时，根据《公司章程》的相关规定，选举王刚先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。王刚先生简历详见附件。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2026年4月28日

附：简历

1、王子璇女士简历

王子璇女士：1994年10月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2019年5月至12月，任英国SHL人力资源管理驻上海办事处客户成功发展关系顾问；2020年3月至6月，任新加坡peoplesearch驻上海办事处互联网技术IPO小组人才顾问；2020年7月至今，任立昂技术股份有限公司人资中心负责人，2022年2月至2024年1月，任立昂技术股份有限公司董事；2022年3月至今，任立昂云数据（四川）有限公司董事；2023年3月至今，任乌鲁木齐绿谷翠苑房地产开发有限公司执行董事兼经理；2023年8月至今，任北京疆诚企业管理合伙企业（有限合伙）、北京鲲创企业管理合伙企业（有限合伙）和新疆恩瀚盈通企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2024年1月至2025年2月，任立昂技术股份有限公司董事、副总裁；2025年2月至今，任立昂技术股份有限公司董事、常务副总裁。

王子璇女士未持有公司股份，王子璇女士与公司原董事长、控股股东、实际控制人王刚先生为父女关系，王刚先生直接持有公司91,024,739股股份，占公司股份总数的比例为19.58%，除此外，王子璇女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。

2、王刚先生简历

王刚先生：1964年2月出生，MBA硕士学位，民主建国会会员，中国国籍，无境外永久居留权。曾荣获中国电子信息行业优秀企业家、2011年度通信网络外包维护服务领军人物等荣誉称号。1996年1月创办新疆立昂电信技术有限公司，历任新疆立昂电信技术有限公司董事长兼总经理；2012年11月至今，任立昂技术股份有限公司董事长；2001年至2020年11月，任新疆立通通用设备制造有限公司监事；2015年至今，任上海极视文化传播股份有限公司监事；2015年至今，任新疆陆路港供应链有限责任公司执行董事、总经理；2015年12月至今，任新疆双庆中和酒店有限公司董事；2015年8月至今，任杭州科若顿物联网科技有限公司监事；2016年至今，任新疆城科智能科技股份有限公司董事；2016年至今，任极视信息技术有限公司监事；2017年至今，任新疆中果顺立旅游文化有限公司董事；2018年至今，任大疆融商股份有限公司的董事；2019年1月至今，任新疆双庆投资有限公司董事；2020年12月至今，任立昂云数据（杭州）有限公司执行董事；2021年9月至今，任乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）政协副主席；2023年2月至今，任新疆政协委员；2021年12月至今，任长江商学院新疆校友会会长；2022年5月至今，任民主建国会中央委员、新疆民主建国会副主委；2024年9月至今，任新疆上市公司协会第五届理事会常务理事、董事长联席会议委员。

王刚先生直接持有公司91,024,739股股份，占公司股份总数的比例为19.58%。王刚先生和公司董事、常务副总裁王子璇女士为父女关系，除此外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2026-033

立昂技术股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关于修订《公司章程》的情况说明

为规范公司运作水平，完善公司治理结构，并结合公司自身实际情况，对《公司章程》进行修订。

二、《公司章程》修订情况

公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体情况如下：

■

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他内容保持不变，本次《公司章程》修订尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议,并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过，同时公司董事会提请股东会授权公司董事会或其授权人士办理后续工商变更登记、备案等手续，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次工商变更登记、备案办理完毕之日止。本次公司《公司章程》修订事项，最终以市场监督管理部门核准登记、备案的为准。

三、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议；

2、《公司章程（2026年4月修订）》。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2026-034

立昂技术股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”或“立昂技术”）2026年4月27日召开的第五届董事会第九次会议，公司定于2026年5月13日（星期三）下午15：30以现场与网络投票相结合的方式召开公司2026年第二次临时股东会。本次临时股东会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，现将召开本次临时股东会的相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第九次会议已经审议通过提议召开本次临时股东会的议案。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月13日15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月13日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月6日

7、出席对象：

（1）截至2026年5月6日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术9层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、以上提案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、以上提案公司将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并对计票结果进行披露。

4、以上提案为特别决议事项，应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法定代表人证明书及身份证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）进行登记。

（2）自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件和授权委托书进行登记。

（3）股东可凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记，股东信函登记以当地邮戳为准。股东请仔细填写《立昂技术股份有限公司2026年第二次临时股东会参会股东登记表》，以便登记确认。传真、信函及邮件在2026年5月12日18:00前送达或传真至公司证券事务中心，不接受电话登记。

2、登记时间：2026年5月12日上午10:30至13:30，下午16:00至18:00。

3、登记地点：新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术证券事务中心，邮编：830000（如通过信函方式登记，信封上请注明“2026年第二次临时股东会”字样）。

4、会议联系方式：

联系人：朱沛如

电话：0991-5300603

传真：0991-3680356

电子邮件：sd@leon.top

联系地址：新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术证券事务中心

5、注意事项：本次临时股东会现场会议会期半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第九次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件1 授权委托书

致：立昂技术股份有限公司

（以下简称“委托人”）兹委托__________(先生/女士)（以下简称“受托人”）出席立昂技术股份有限公司2026年第二次临时股东会，代理委托人在本次会议上行使表决权。

一、受托人姓名，身份证号： 。

二、委托人持有立昂技术股份有限公司[ ]股股份，为[ ]（持股性质），受托人可依法行使[ ]股股份的表决权。

三、受托人对本次股东会会议通知所列提案及事项均享有表决权。受托人对本次会议列入的提案按以下意思进行表决：

■

委托人对所审议的提案如无具体指示，受托人有权按照自己的意志表决。由此引致的责任由委托人本人承担。

四、本次授权委托的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次会议结束时止。

五、受托人不得转委托。

委托人（签字/盖章）：

受托人（签字）：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350603”；投票简称为“立昂投票”。

2.填报表决意见。

本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年5月13日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月13日上午9:15，结束时间为2026年5月13日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件3

立昂技术股份有限公司

2026年第二次临时股东会参会股东登记表

■

附注：

1、请完整填写全名及名称（须与股东名册上所载相同）；

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年5月12日18:00之前送达、邮寄、传真或邮件方式到公司证券事务中心，不接受电话方式登记；

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。