盈峰环境科技集团股份有限公司

2、公司财务管理部负责办理应收账款保理业务。公司财务部门将及时分析，如发现或判断有不利因素，将及时采取措施控制风险，并向公司董事会报告；

3、公司内部审计部门负责对应收账款保理业务开展情况进行审计和监督；

4、公司独立董事、审计委员会有权对公司开展应收账款保理业务进行监督与检查。

六、报备文件

公司第十一届董事会第二次会议决议。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月28日

证券代码：000967 公告编号：2026-040号

盈峰环境科技集团股份有限公司

关于盈峰集团有限公司向公司提供

2026年度临时拆借资金暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、本公司控股股东一致行动人盈峰集团有限公司（以下简称“盈峰集团”）同意在资金充裕的情况下，2026年拟向盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司（含全资子公司及控股子公司）提供日均余额不超过人民币10,000万元的拆借资金，在前述额度内循环使用，拆借利率按不超过中国人民银行同期借款利率执行。该资金主要用于公司及其子公司资金周转及生产经营需要。截至本公告披露日，公司向盈峰集团的资金拆借余额为0.00元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，盈峰集团为公司的关联方，本次交易涉及与公司控股股东一致行动人之间的交易，构成关联交易。

2、本公司于2026年4月27日召开第十一届董事会第二次会议审议了《关于盈峰集团有限公司向公司提供2026年度临时拆借资金暨关联交易的议案》，以6票同意，0票反对，0票弃权,3票回避审议通过，杨榕桦先生、魏霆先生、何清先生作为关联董事已回避表决。

3、上述交易尚须提请股东会审议通过，通过后授权董事长在额度范围内签订资金拆借协议，本授权有效期至2026年年度股东会召开日止。与该关联交易有利害关系的关联股东宁波盈峰资产管理有限公司、盈峰集团有限公司、何剑锋先生将在股东会上对该议案回避表决。

4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

公司名称：盈峰集团有限公司

成立日期：2002年4月19日

法定代表人：何剑锋

统一社会信用代码：914406067408308358

注册资本：445,000万元人民币

注册地址：佛山市顺德区北滘镇君兰社区居民委员会怡兴路8号盈峰商务中心二十四楼之六

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

主要股东：何剑锋先生持有盈峰集团88.09%股权，海口绰智企业管理合伙企业（有限合伙）持有盈峰集团5.056%股权，海口绰喻企业管理合伙企业（有限合伙）持有盈峰集团5.056%股权，佛山市盈峰贸易有限公司持有盈峰集团1.798%股权。

经营范围：对各类行业进行投资，投资管理、投资咨询、资产管理：企业管理、企业咨询服务；计算机信息服务、软件服务；影视制作、策划(凭有效许可证经营)；广告策划与制作；艺术品(不含象牙及其制品)、收藏品的鉴定、咨询服务；文化艺术展览策划等。

公司经营状况：截至2024年12月31日，盈峰集团资产总额8,643,318.74万元，负债总额5,722,667.02万元，净资产2,920,651.73万元，2024年度实现营业收入3,333,571.71万元，净利润185,585.82万元（经审计）。

关联关系说明：截至2026年4月20日，盈峰集团直接持有公司11.16%股份，通过全资子公司宁波盈峰资产管理有限公司持有公司31.60%股份，实际控制人何剑锋先生直接持有公司1.97%股份，因此上述交易构成关联交易。盈峰集团不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

盈峰集团在资金充裕的情况下，2026年度向公司及其子公司提供资金拆借日均余额不超过10,000万元人民币，拆借利率按不超过中国人民银行同期借款利率执行。

四、交易的定价政策及定价依据

借款利率按不超过中国人民银行同期借款利率执行。

五、关联交易协议主要内容

甲方：盈峰集团有限公司

乙方：盈峰环境科技集团股份有限公司

甲乙双方本着互惠互利、共同发展、公平合理的原则，经友好协商，就乙方向甲方申请资金拆借事宜达成如下协议。

1、甲方同意在资金充裕的情况下，2026年度向乙方及乙方子公司（含全资子公司及控股子公司）提供日均余额不超过人民币壹亿元（小写：100,000,000.00元人民币）的中短期资金拆借。

2、借款利率按不超过中国人民银行同期借款利率执行。

3、乙方可以由乙方及乙方子公司，履行本协议，但须与甲方签订具体的资金拆借合同。

具体资金拆借合同须服从本协议，有任何与本协议不一致的情况，应以本协议规定的原则为准。

4、借款利息结算方式。甲方按月向乙方及乙方子公司派送计息单，按月结算资金利息。

5、在协议履行过程中，甲、乙双方可以根据实际需求状况对该等资金拆借款计划进行一定的调整。但在本协议有效期内，乙方向甲方实际借款金额超出上述约定之最高限额时，须就超出部分在甲、乙双方分别履行审批程序。

6、争议解决。甲、乙双方履行本协议过程中发生的争议应通过友好协商解决。协商不成，由甲方所在地人民法院管辖。

7、协议生效条件和日期。在甲乙双方签字盖章后成立，在乙方有权机构（董事会、股东会）同意及审批后生效。协议有效期在本协议额度内有效期至2026年度股东会召开日。

六、关联交易目的以及影响

本次交易主要是为了满足公司及子公司资金周转及生产经营的需要，对公司发展有着积极的作用。本次资金拆借遵循公平、公正及市场化的原则，拆借利率按不超过中国人民银行同期借款利率计算。

公司与盈峰集团本次的关联交易，有利于公司的生产经营，不存在损害公司其他股东利益的情形。

七、涉及关联交易的其他安排

上述关联交易不涉及其它安排。

八、本年度与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额

2026年1月1日至2026年3月31日，与盈峰集团及其关联人累计已发生的各类交易总金额约为8.27万元。

九、独立董事专门会议审议情况

公司于2026年4月24日召开第十一届董事会独立董事2026年第一次专门会议，审议通过《关于盈峰集团有限公司向公司提供2026年度临时拆借资金暨关联交易的议案》，认为盈峰集团有限公司向公司提供2026年度临时拆借资金属于正常业务范围，拆借利率按不超过中国人民银行同期借款利率执行，充分体现了公平、公允的原则。上述关联交易不会对上市公司及上市公司非关联股东造成不利影响和损失，符合公司及全体股东的最大利益。同意上述关联交易事项，同意将关于盈峰集团有限公司向公司提供2026年度临时拆借资金暨关联交易的议案作为董事会议案提交至第十一届董事会第二次会议审议，并要求在关联交易的实际发生过程中严格按照有关法律、行政法规和公司相关规章制度履行决策程序和信息披露义务，切实维护公司投资者特别是广大中小投资者的利益。公司董事会审议该议案时，关联董事须回避表决。

十、备查文件

1、公司第十一届董事会第二次会议决议；

2、第十一届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月28日

证券代码：000967 公告编号：2026-041号

盈峰环境科技集团股份有限公司

关于2026年度继续开展资产池业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于2026年度继续开展资产池业务的议案》，为进一步盘活资产，提高公司流动资产的使用效率，公司及控股子公司拟与金融机构开展不超过人民币11亿元的资产池（含额度共享）专项授信额度，业务期限内，该额度可滚动使用。具体公告如下：

一、资产池业务情况介绍

1、业务概述

资产池业务是指协议金融机构依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。协议金融机构为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议金融机构对企业提供流动性服务的主要载体。

资产池入池资产包括但不限于企业合法持有的、协议金融机构认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款、金融机构授信额度、有价证券等金融资产。

2、业务模式

资产池将公司资产与短期融资业务融于一体，消除了不同种类、不同币种、不同余期的资产之间的差异和错配问题。公司可将持有的金融机构认可的资产随时入池质押，自动分类生成资产池融资额度，在额度内办理各类银行融资业务。

公司拟开展资产池融资业务包括但不限于供应链融资（包括云信、保理等）、票据池融资、国内外贸易融资（基于信用证L/C，托收D/P或D/A或赊销O/A等结算方式下的融资业务），具体包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、商票保兑、保贴、票据质押融资、保函、 云信、 保理、买方押汇、信用证、福费廷等业务品种。

3、业务期限

上述资产池业务的开展期限自2025年年度股东会审议通过之日至2026年年度股东会召开日。

4、合作金融机构及实施额度

公司及子公司开展资产池业务的合作金融机构为国内资信较好的商业银行，并与公司保持良好的合作关系，结合商业银行资产池服务能力等综合因素选择。公司向合作商业银行申请合计不超过人民币11亿元资产池专项授信额度。该额度由公司及子公司共享，即公司及子公司用于开展资产池业务的质押的资产及金融机构授信额度合计即期余额不超过人民币11亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。

5、担保方式

在风险可控的前提下，公司及子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、票据质押、保证金质押、信用担保等多种担保方式，公司及下属子公司在本次资产池业务中为共同债务人，并互相承担担保责任。最高担保金额不超过11亿元。

二、资产池业务实施目的

随着公司业务规模的扩大，公司及子公司在收取销售货款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司及子公司结算收取大量的承兑汇票、信用证等资产。同时，公司及子公司与供应商合作也经常采用开具承兑汇票、信用证等有价票证的方式结算。

1、公司可以利用资产池的存量金融资产作质押，开具不超过质押金额的银行承兑汇票、信用证等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；

2、开展资产池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率；

3、经过认可的应收账款入池，使得公司将相对不活跃的应收账款转为流动资金，提高企业的盈利能力和偿债能力。质押取得的资金可以用于投入再生产，扩大企业的规模，改善公司的财务状况，可降低企业机会成本和融资成本。

三、资产池业务的风险与风险控制

1、流动性风险

公司开展资产池业务，需在合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户，作为资产池项下质押票据及其它资产如应收账款、信用证等到期回款的入账账户。如为质押票据及其它资产如应收账款、信用证等，应收票据、应收账款或信用证与应付票据或其它资产池输出产品的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。如为信用担保方式，则不受影响。

风险控制措施：公司可以通过用新收票据、应收账款或信用证等入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

2、业务模式风险

如公司以进入资产池的票据、应收账款、信用证等作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票或其它信贷产品用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押物的到期，若质押物到期不能正常回款，所质押担保的额度不足，会导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施：公司与合作银行开展资产池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立台账、跟踪管理，及时了解到期质押物回款情况和安排公司新质押物入池，保证入池质押物的安全和流动性。

四、决策程序和组织实施

1、本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过，在额度范围内公司董事会授权公司董事长及其再授权人士行使具体操作的决策权并签署相关合同文件；

2、授权公司财务部门负责组织实施资产池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪资产池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；

3、审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计和监督；

4、独立董事、审计委员会有权对公司资产池业务的具体情况进行监督与检查。

五、备查文件

公司第十一届董事会第二次会议决议。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月28日

证券代码：000967 公告编号：2026-042号

盈峰环境科技集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月19日下午14:30召开2025年年度股东会， 现将会议相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、会议召集人：公司董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间

（1）现场会议时间：2026年5月19日下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月19日9:15-9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15一15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月14日。

7、出席对象：

（1）截至2026年5月14日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省佛山市顺德区勒流街道慧商路8号8层公司总部会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、上述提案已经过公司第十一届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月28日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告；

3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，独立董事年度述职报告将作为本次会议的议题进行讨论，不作为提案进行审议，独立董事年度述职报告详见公司于 2026年4月28日刊登在巨潮资讯网上的公告；

4、上述提案7.00、8.00、10.00、12.00、13.00为特别决议提案，需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过；上述提案11.00、14.00、15.00涉及关联回避表决事项，关联股东应回避表决；

5、本次股东会上述提案中小投资者的表决将单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告中同时公开披露。前述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场股东会登记方法

（一）登记时间：2026年5月15日上午9:00-11:30、下午14:00－17:00。

（二）出席登记办法：

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东书面授权委托书。

2、法人股东的法定代表人出席的，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书；法人股东委托代理人出席的，持代理人本人身份证、授权委托书（见附件二）、法人营业执照复印件（加盖公章）。

3、异地股东可以书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接受电话方式办理登记。

（三）登记地点：广东省佛山市顺德区勒流街道慧商路8号8层，盈峰环境科技集团股份有限公司。

通讯地址：广东省佛山市顺德区勒流街道慧商路8号8层

邮编：528322

传真号码：0757-26330783

电子邮箱：IR@infore.com

信函、电子邮件或传真请注明“盈峰环境股东会”字样，并请致电0757-26335291查询。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。

五、其他事项

1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理，本次股东会不发礼品及补贴。

2、会议咨询：

联 系 人：王妃

联系电话：0757-26335291

传真号码：0757-26330783

电子邮箱：IR@infore.com

六、备查文件

1、第十一届董事会第二次会议决议。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月28日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360967”，投票简称为“盈峰投票”。

2、填报表决意见

本次会议全部议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月19日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二 盈峰环境科技集团股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（或本单位）出席盈峰环境科技集团股份有限公司于2026年5月19日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票，其行使表决权的后果由本人（或本单位）承担。

■

委托人名称（签名或法定代表人签名、盖章）： a

委托人身份证号码/营业执照号码： 。

委托人持股数及类别： 股 委托人证券账户号码： a

受托人签名： a 受托人身份证号码： a

签发日期： 委托有效期： a

注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：000967 公告编号：2026-045号

盈峰环境科技集团股份有限公司

关于2025年年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）的规定，将盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金2025年度存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准盈峰环境科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2219号），本公司由主承销商华兴证券有限公司（原华菁证券，以下简称华兴证券）采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券（以下简称可转债）1,476.1896万张，每张面值100元，每张发行价人民币100元，共计募集资金147,618.96万元。其中，向本公司原股东优先配售940.5386万张，占本次发行总量的63.71%，通过网上向社会公众投资者发行530.4730万张，占本次发行总量的35.94%，由主承销商包销5.1780万张，占本次发行总量的0.35%。本次募集资金已由主承销商华兴证券于2020年11月10日汇入本公司募集资金监管账户，扣除承销及保荐费1,523.81万元（不含税）后实际收到的金额为146,095.15万元。另减除上网发行费、募集说明书印刷费、申报会计师费、律师费、资信评级费、信息披露费用和发行手续费等与可转债直接相关的外部费用361.53万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为145,733.62万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕490号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

■

[注]应结余募集资金与实际结余募集资金的差异系本公司使用暂时闲置募集资金进行暂时补充流动资金合计25,675.58万元

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《盈峰环境科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华兴证券于2020年12月1日分别与招商银行股份有限公司绍兴分行、中国银行股份有限公司上虞支行、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴上虞支行签订了《募集资金三方监管协议》；2025年3月3日，公司及子公司广东盈峰城市服务智能科技有限公司、中国工商银行股份有限公司佛山北滘支行、华兴证券签订了《募集资金四方监管协议》；2025年10月31日，公司及子公司长沙中联重科环境产业有限公司、中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行、华兴证券签订了《募集资金四方监管协议》；2025年10月31日，公司及浙商银行股份有限公司广州分行、华兴证券签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司存在募集资金实施账户与自有资金混同的行为。子公司广东盈峰城市服务智能科技有限公司作为项目实施主体，其用于募集资金实施的一般账户，除接收募集资金外，还存在接收其他资金的情况，未能完全实现仅接收募集资金专款的管理要求。针对这一情况，公司及子公司广东盈峰城市服务智能科技有限公司2025年已停止使用该账户接收其他资金并于2025年2月28日将不属于募集资金的前期余额转出至一般户，同时与中国工商银行股份有限公司佛山北滘支行、华兴证券有限公司于2025年3月补充签订《募集资金四方监管协议》，以保证募集资金的专户存储、专款专用。

附件：募集资金使用情况对照表

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月28日

附件

募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：盈峰环境科技集团股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

■

[注]截至2025年末尚未达产证券代码：000967 公告编号：2026-046号

盈峰环境科技集团股份有限公司

关于第三期员工持股计划实施进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日召开第十届董事会第十四次临时会议及2025年11月24日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈第三期员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案，本次员工持股计划拟通过二级市场购买（包含但不限于集中竞价交易、大宗交易方式）等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。具体内容详见公司于2025年11月13日、2025年11月25日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关要求，现将公司第三期员工持股计划的实施进展情况公告如下：

1、公司于2025年11月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立第三期员工持股计划证券专用账户（账户名称：盈峰环境科技集团股份有限公司－第三期员工持股计划；证券账户号码：0899510984），详见公司于2025年11月27日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第三期员工持股计划实施进展公告》（公告编号：2025-084号）。

2、公司于2025年12月5日召开第三期员工持股计划第一次持有人会议，详见公司于2025年12月6日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三期员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（公告编号：2025-085号）。

3、截至2026年4月27日，公司第三期员工持股计划已通过二级市场购买的方式累计买入公司股票43,684,865股，约占公司目前总股本的1.35%，成交均价约为6.86元/股，成交总金额299,563,870.45 元（不含交易费用）。

公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司第三期员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月28日

证券代码：000967 公告编号：2026-028号

盈峰环境科技集团股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盈峰环境”）于2026年4月17日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第十一届董事会第二次会议的通知。会议于2026年4月27日上午10:00在公司总部会议室召开，会议由马刚先生主持。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经各位董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》,并提请股东会审议；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度第十届独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职，该报告已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，对在任独立董事的独立性情况进行了评估，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，该报告已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

二、审议通过《公司2025年度总裁工作报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

三、审议通过《公司2025年度财务决算报告》，并提请股东会审议；

公司2025年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2025年度财务决算报告》。

四、审议通过《公司2025年年度报告》及其摘要，并提请股东会审议；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《公司2025年年度报告》及其摘要已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2025年年度报告》摘要同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

五、审议通过《公司2025年度利润分配预案》，并提请股东会审议；

公司2025年度利润分配预案为：公司拟以实施2025年度利润分配方案股权登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。本次预计现金分红总额为407,852,832.14元。

分配方案公布后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照每股派发现金红利0.13元（含税）不变的原则对分配总额进行调整。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025年度利润分配预案的公告》。

六、审议通过《公司2026年第一季度报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2026年第一季度报告》。

七、审议通过《关于2025年年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》；

华兴证券有限公司对此出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

八、审议通过《关于公司及其子公司会计政策变更的议案》；

公司本次会计政策变更是根据财政部的要求进行的合理变更，符合国家统一会计制度的规定。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及其子公司会计政策变更的公告》。

九、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》；

本议案涉及关联交易，关联董事杨笃志先生回避表决。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提请股东会审议；

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度工作情况，并经公司董事会审计委员会审议，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有专业的审计团队和专业的技术能力，审计团队严谨敬业，具备承担公司财务报告等审计的能力，能较好地完成公司委托的各项审计事项，为保持公司审计工作的持续性以及年度审计的一致性，提请股东会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度外部审计机构，从事公司年度财务报告审计及内控审计等相关业务，并授权管理层根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

十一、审议通过《关于2026年度以自有资金进行委托理财年度规划的议案》,并提请股东会审议；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度以自有资金进行委托理财年度规划的公告》。

十二、审议通过《关于公司对子公司提供担保额度的议案》,并提请股东会审议；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对子公司提供担保额度的公告》。

十三、审议通过《关于为客户提供买方信贷担保的议案》,并提请股东会审议；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为客户提供买方信贷担保的公告》。

十四、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》,并提请股东会审议；

为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币80亿元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款、并购贷款、中长期借款、银行承兑汇票、信用证、抵押贷款等综合授信业务。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以金融机构审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资期限以实际签署的合同为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会提请股东会授权董事长根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自股东会审议通过日起至 2026 年年度股东会召开日。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

十五、审议通过《关于继续开展应收账款保理业务的议案》，并提请股东会审议；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续开展应收账款保理业务的公告》。

十六、审议通过《关于盈峰集团有限公司向公司提供2026年度临时拆借资金暨关联交易的议案》，并提请股东会审议；

本议案涉及关联交易，关联董事杨榕桦先生、魏霆先生、何清先生回避表决。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权,3票回避。

本议案具体详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于盈峰集团有限公司向公司提供2026年度临时拆借资金暨关联交易的公告》。

十七、审议通过《关于2026年度继续开展资产池业务的议案》，并提请股东会审议；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权,0票回避。

本议案具体详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度继续开展资产池业务的公告》。

十八、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，并提请股东会审议；

2025年1月1日至2026年3月31日，鉴于公司可转换公司债券累计转股数量为2,683股，公司总股本由3,166,941,792股变更为3,166,944,475股，注册资本由3,166,941,792.00 元变更为3,166,944,475.00元。鉴于上述股本及注册资本发生变化，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，对《公司章程》中相关条款进行修订。

公司董事会提请股东会审议相关事项并授权公司管理层办理工商变更登记、备案等手续。上述变更事项最终以市场监督管理部门核准、登记内容为准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司章程修订对照表》和《公司章程》。

十九、审议《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，并提请股东会审议；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员属于利益相关方回避表决，直接提交董事会审议。

公司全体董事属于利益相关方，已对此议案回避表决，此议案将直接提交公司股东会审议。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

二十、审议《关于确认董事2025年度履职考核与薪酬情况及拟定2026年度薪酬方案的议案》，并提请股东会审议；

根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司制度的相关规定，对董事2025年度履职情况进行考核，并据此确定董事的薪酬。各位董事2025年度履职考核结果均为称职，具体薪酬情况详见公司《2025年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”内容。

董事2026年度薪酬方案具体如下：

1、公司董事薪酬方案

（1）独立董事：公司独立董事津贴为人民币15万元/年（含税）。

（2）非独立董事：在公司担任具体职务的公司董事薪酬依据其所处岗位、绩效考核结果，薪酬由基本年薪和绩效薪酬构成。

（3）不在公司担任管理等其他职务的董事，不在公司领取薪酬。

2、其他规定

（1）在公司任职的董事、高级管理人员薪酬根据其与公司签署的相关合同、公司的薪酬管理制度发放；独立董事津贴按年发放。

（2）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬、津贴按其实际任期计算并予以发放。

（3）上述薪酬、津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员属于利益相关方回避表决，直接提交董事会审议。

公司全体董事属于利益相关方，已对此议案回避表决，此议案将直接提交公司股东会审议。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。

二十一、审议通过《关于确认高级管理人员2025 年度绩效考核与薪酬情况及制定2026年度薪酬方案的议案》；

根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司制度的相关规定，对高级管理人员2025年度履职情况进行考核，并据此确定高级管理人员的薪酬。各位高级管理人员2025年度履职考核结果均为称职，具体薪酬情况详见公司《2025年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”内容。

2026年度，董事会薪酬与考核委员会按照高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展，高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符的原则，制定了公司高级管理人员薪酬方案。公司高级管理人员薪酬由固定薪酬和绩效薪酬构成，其中绩效薪酬部分根据公司经营成果及其任职考核情况予以评定和发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

关联董事马刚先生、赖智耀先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

二十二、审议通过《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

二十三、审议通过《董事会审计委员会2025 年度履职情况报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

二十四、审议通过《内部控制评价报告》；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《内部控制审计报告》，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

二十五、审议通过《2025年度可持续发展报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度可持续发展报告》。

二十六、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月28日

证券代码：000967 公告编号：2026-030号

盈峰环境科技集团股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2025年度利润分配预案的审议程序

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第十一届董事会第二次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东会审议。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

二、2025年度利润分配预案的基本情况

（一）基本内容

1、本次为公司2025年度利润分配预案。

2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度实现归属于上市公司股东净利润549,799,271.94元，其中母公司实现净利润726,376,402.16元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司提取法定盈余公积72,637,640.22元，加上年初未分配利润787,457,794.12元，减去已分配的利润598,552,287.10元，母公司截至2025年12月31日，可供股东分配的利润为842,644,268.96元。

3、根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，公司拟以实施2025年度利润分配方案股权登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。本次预计现金分红总额为407,852,832.14元。

4、上市公司拟实施年度现金分红的，说明下列内容：

（1）2025年度公司未进行季度分红、半年报分红；

（2）2025年度公司回购股份总金额为204,410,648.11元（含交易费用）；

（3）2025 年公司现金分红和股份回购总额预计为612,263,480.25元（含税），预计占本年度经审计归属于上市公司股东净利润的111.36%。

（二）调整原则

分配方案公布后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照每股派发现金红利0.13元（含税）不变的原则对分配总额进行调整。

三、2025年度利润分配预案的具体情况

（一）公司2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

1、现金分红方案指标

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2、公司最近三个会计年度（2023-2025年度）累计现金分红及回购注销总额为1,496,405,318.25元，占最近三个会计年度年均归属于上市公司股东净利润的287.46%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）利润分配预案的合理性说明

1、公司2025年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，是综合考虑公司当前经营状况、未来资金需求以及股东合理回报等因素制定的，兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，有利于全体股东共享公司经营成果，公司现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异，具备合法性、合规性及合理性。

（上接877版)

(下转879版)