贵州赤天化股份有限公司

（上接882版）

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告编号：2026-016

贵州赤天化股份有限公司

关于续聘2026年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

2026年4月27日，贵州赤天化股份有限公司（以下简称：公司）召开了第九届二十一次董事会会议，审议通过了《关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案》，拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：利安达事务所）为公司2026年度审计机构，该事项尚须提交公司股东会审议。现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

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2、投资者保护能力

利安达事务所截至2025年末计提职业风险基金1,613.58万元、购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

利安达事务所近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

利安达事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施6次、自律监管措施1次和纪律处分2次。

31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚13次、监督管理措施20次、自律监管措施7次和纪律处分7次。

上述处罚和监管措施对目前利安达事务所执业均不构成影响。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：王海豹，2018年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2018年开始在利安达事务所执业，2026年开始为本公司提供审计服务。2021年成为利安达事务所的合伙人，近三年签署了4家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：程丽静，2016年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2016年10月开始在利安达事务所执业，2024年10月开始为本公司提供审计服务。近三年签署了2家上市公司审计报告。

拟安排质量控制复核人：齐永进，2004年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2013年4月开始在利安达事务所执业，2023年1月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人。近三年复核了4家上市公司年报审计报告。

2、诚信记录

签字项目合伙人王海豹、签字注册会计师程丽静及质量复核人员齐永进不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情形。

3、独立性

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）及拟签字项目合伙人王海豹、签字注册会计师程丽静及项目质量控制复核人齐永进不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计费用是根据公司的业务规模、所处地区和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2026年度审计费用合计120万，其中财务审计费用70万元，内控审计费用50万元，审计费用较上年未发生变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

2026年4月24日，审计委员会召开了2026年第一次会议，审议通过了《关于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计工作的总结》及《关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案》，审计委员发表如下意见：

我们查阅了利安达事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认可利安达事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性。从开始聘任利安达事务所到2025年度审计业务结束期间，利安达事务所对公司都提供了良好的服务。根据利安达事务所在审计过程中所表现出来的职业操守和履职能力，建议继续聘任利安达事务所作为公司2026年度财务报表的审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

2026年4月27日，公司第九届二十一次董事会会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案》，同意续聘利安达事务所为公司2026年度审计机构。

（三）生效日期

本次聘请2026年度审计机构事项尚需提请公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告编号：2026-017

贵州赤天化股份有限公司

2025年年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》第二号一一煤炭、第十三号一一化工，以及《上海证券交易所关于做好主板上市公司2025年年度报告披露工作的通知》要求，现将贵州赤天化股份有限公司（以下简称：公司）煤炭和化工板块2025年度主要经营数据披露如下：

一、煤炭业务

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二、化工业务

1、主要产品的产量、销量及收入实现情况

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2、主要产品和原材料的价格变动情况

（1）主要产品价格变动情况（不含税）

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（2）主要原材料价格变动情况（不含税）

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以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告编号：2026-022

贵州赤天化股份有限公司关于董事、

高级管理人员2025年度薪酬执行

情况及2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026年4月27日，贵州赤天化股份有限公司（以下简称：公司）召开了第九届二十一次董事会会议，审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》。其中：高级管理人员2025年薪酬执行情况及2026年度薪酬方案由公司董事会审议，关联董事丁林洪、高敏红、吴洪艳回避表决；董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬及津贴方案，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。本议案提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 现将公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

根据公司薪酬管理相关制度，结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

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注1：刘宁女士任职起始日期为2025年12月4日，聘任前未在公司获取报酬。

注2：根据《国家税务总局贵州省税务局关于开展2025年度社会保险费缴费工资申报工作的通告》要求，公司2025年度调整了职工社保缴纳基数，导致2025年董事、高管薪酬总额较上年度有所增加。剔除社保基数调整因素，公司董事、高管薪酬总额较上年未发生变动。

二、董事、高级管理人员2026年度薪酬及考核方案

（一）适用对象

本薪酬方案适用于公司全体董事、高级管理人员。

（二） 适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三）薪酬及津贴标准

1、 董事津贴方案

（1）独立董事：独立董事每人15万元/年（税前）在公司领取独立董事津贴，按月发放。

（2）未在公司任董事以外其他职位的非独立董事，每人10万元/年（税前）在公司领取董事津贴，按月发放。

（3）在公司兼任其他职位的非独立董事（含职工代表董事），每人10万元/年（税前）在公司领取董事津贴和发放其岗位薪酬。兼任的董事其津贴与岗位薪酬一同参照年薪方案实施分周期考核发放。

2、董事及高级管理人员年薪方案

在公司全职工作的董事长、高级管理人员年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成：其中基本薪酬和绩效薪酬各占年度薪酬的50%。基本薪酬按月发放；绩效薪酬与年度业绩及个人考核结果挂钩，根据年度经营业绩考核结果进行结算，且留存一定比例在公司年度报告披露后发放。

董事在公司兼任高级管理人员的，以及高级管理人员在公司内部兼职其他职务的，报酬标准按照所任职职务报酬孰高的原则确定。

3、专项奖励计划

公司扭亏为盈，可以给予管理层专项奖励。具体分配方案由总经理办公会提出方案报董事会薪酬与考核委员会审核后批准执行。

（四） 其他说明

1、上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

3、上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，上述董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过生效。

特此公告

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告编号：2026-014

贵州赤天化股份有限公司

第九届二十一次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵州赤天化股份有限公司（以下简称：公司）第九届二十一次董事会会议通知和材料于2026年4月17日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于2026年4月27日在贵州省贵阳市阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事9名，实到董事6名，董事丁林辉先生和于宗振先生因公务出差未能出席会议，分别委托董事高敏红女士和姚志红先生代为表决，独立董事徐广先生因个人原因未能出席会议，委托独立董事王朴先生代为表决，全体高级管理人员列席了会议，会议由董事长丁林洪先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议决议如下：

（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

本议案提交董事会前已经战略与投资委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

本议案提交董事会前已经战略与投资委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请关注公司在2025年年度股东会召开前披露的股东会会议资料。

（三）审议通过《2025年年度报告》及报告摘要

本议案提交董事会前已经审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：公司2025年年度报告真实、准确、完整，公允地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，截至本意见出具日未发现存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）刊登的《贵州赤天化股份有限公司2025年年度报告》以及在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《贵州赤天化股份有限公司2025年年度报告摘要》。

（四）审议通过《2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

经审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报表进行审计，截至2025年12月31日，公司合并报表账面未分配利润为-226,593.69万元，母公司报表账面未分配利润为-215,386.40万元、可供分配的利润为-215,386.40万元。

鉴于母公司报表层面未分配利润为负，不符合《公司章程》中规定的实施现金分红的条件，建议公司2025年度不分配现金股利、不送红股、也不用资本公积金转增股本。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于公司、子公司及孙公司向银行、证券、基金等金融机构及其他机构申请授信额度的议案》

因生产经营及项目建设需要，公司、子公司及孙公司拟通过信用、担保或抵质押的方式向银行、证券、基金、融资租赁等金融机构及其他机构申请总额不超过30亿元的授信额度，授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目建设贷款、银行票据、信用证、供应链融资、跨境融资、融资租赁额度等，授信期限以金融机构及其他机构批复或签订的合同为准。本次申请综合授信额度的有效期自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月内。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请关注公司在2025年年度股东会召开前披露的股东会会议资料。

（六）审议通过《关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的公告》（公告编号：2026-015）。

（七）审议通过《关于公司与子公司资金相互周转的议案》

因生产经营需要，公司及子公司拟于2026年度相互临时周转资金总额不超过25亿元的资金（包括目前的资金周转余额），相互周转的资金不收取资金占用费，上述资金周转额度可循环使用，即提供资金后从总额度中扣除相应的额度，在归还后额度即行恢复。

本次申请的周转资金额度不等于公司及子公司的周转金额，最终要以公司及子公司实际周转的金额为准，具体周转金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《审计委员会2025年度履职情况报告》

本议案提交董事会前已经审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

（九）审议通过《独立董事2025年度述职报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司独立董事2025年度述职报告（范其勇）》《贵州赤天化股份有限公司独立董事2025年度述职报告（王朴）》《贵州赤天化股份有限公司独立董事2025年度述职报告（徐广）》。

（十）审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

3名独立董事范其勇、王朴、徐广回避表决，其他6名非独立董事进行表决，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十一）审议通过《关于对会计师事务所履职情况的评估报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于对会计师事务所履职情况的评估报告》。

（十二）审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

本议案提交董事会前已经审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（十三）审议通过《关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案》

公司2025年度审计机构为利安达会计师事务所（特殊普通合伙），根据公司2026年财务审计工作的需要及利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中所表现出来的职业操守和履职能力，经公司审计委员会建议，公司拟决定继续聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度审计机构，2026年度审计费用合计120万元，其中财务审计费用70万元，内控审计费用50万元。审计费用较上年未发生变化。

本议案提交董事会前已经审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-016）。

（十四）审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

本议案提交董事会前已经审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》及独立财务顾问专项核查报告、会计师事务所鉴证报告。

（十五）审议通过《2025年度内部控制评价报告》

本议案提交董事会前已经审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

（十六）审议通过《2025年度社会责任报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司2025年度社会责任报告》。

（十七）审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2026-019）。

（十八）审议通过《关于置入煤矿资产2025年业绩承诺实现情况的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于置入煤矿资产2025年业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：2026-020）。

（十九）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-021）。

（二十）审议通过《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》

本议案提交董事会前已经薪酬与考核委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案中，高级管理人员2025年薪酬执行情况及2026年度薪酬方案已由公司董事会审议，关联董事丁林洪、高敏红、吴洪艳回避表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬及津贴方案，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-022）。

（二十一）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案提交董事会前已经薪酬与考核委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

制度全文请关注公司在2025年年度股东会召开前披露的股东会会议资料。

（二十二）审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉等制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司的实际经营运行情况，对公司《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《投资管理制度》、《筹资管理制度》进行了修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

制度全文请详见公司同日在上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司提名委员会工作细则》、《贵州赤天化股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》、《贵州赤天化股份有限公司投资管理制度》、《贵州赤天化股份有限公司筹资管理制度》。

（二十三）审议通过《关于与花秋矿业签署〈资产置换协议之补充协议〉、〈资产置换事宜之业绩补偿协议之补充协议〉暨关联交易的议案》

本议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

独立董事针对本议案相关事项发表了一致同意的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，3名关联董事丁林洪、高敏红、丁林辉回避表决，其他6名非关联董事进行表决，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于与花秋矿业签署〈资产置换协议之补充协议〉〈资产置换事宜之业绩补偿协议之补充协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2026-023）。

（二十四）审议通过《2026年第一季度报告》

本议案提交董事会前已经审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：公司2026年第一季度报告真实、准确、完整，公允地反映了公司2026年一季度的财务状况和经营成果，截至本意见出具日未发现存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司2026年第一季度报告》。

（二十五）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（网址https://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-024）。

特此公告

贵州赤天化股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告编号：2026-015

贵州赤天化股份有限公司

关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

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一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足公司及合并报表范围内子公司、孙公司的日常生产经营及业务发展需要，公司拟于2026年度为其提供担保额度预计不超过人民币344,000.00万元（其中反担保额度不超过6亿元）。

1、上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保。担保额度实际总额以具体担保合同约定的金额为准。在预计的担保额度范围内可根据公司及合并报表范围内全资子公司的经营情况内部调剂使用。

2、担保内容包括但不限于公司为子公司、孙公司流动资金贷款、项目建设贷款、信用证、银行及商业承兑汇票、保理、融资租赁、供应链融资、跨境融资、合同履约等提供的信用保证、商标权/专利权质押、不动产抵押、股权质押担保及反担保等。担保范围包括公司对合并报表范围内子公司、孙公司的担保及反担保、合并报表范围内子公司、孙公司之间发生的担保及反担保。

3、提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述担保额度内的相关手续，并签署相关法律文件。

4、本次预计担保额度授权的有效期为自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月内，具体担保期限以实际发生时签署的担保协议约定为准。

（二）内部决策程序

公司于2026年4月27日召开第九届二十一次董事会会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案》，同意公司为子公司、孙公司对外融资提供担保额度不超过人民币344,000.00万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次担保尚需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

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注1：截至本公告披露日，公司担保余额（当前存续的担保合同总金额）为193,807.44万元。其中：担保实际发生余额为118,412.41万元，尚未使用额度75,395.03万元。

（四）担保额度调剂情况

本次预计的担保额度不等于为子公司及孙公司提供的实际担保金额，最终要以子公司及孙公司实际获批金融机构及其他机构授信额度为准。在总体担保额度内，控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。同时，子公司及孙公司可在上述担保、反担保总额度内，为公司以及子孙公司的相关融资提供担保及反担保。

二、被担保人基本情况

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注：埃弗尔(贵州)生物科技有限公司（原名贵州赤天化农资贸易有限公司，原系公司全资子公司桐梓化工100%持股，2026年3月增资扩股后更名，同时股东结构变更为：桐梓化工持股57.971%，温德森(上海)企业管理有限公司持股42.029%）。

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注：上述被担保人均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司拟用以下资产为金融机构及其他机构授信作抵质押，具体使用的抵押资产以金融机构及其他机构批复的授信方案为准。

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注：子公司及孙公司名下资产（土地、房产、股权、商标权、专利权、设备、存货仓单等，在此不做列举）可用于其本身融资的抵质押增信，也可用于公司及公司下属其他主体融资的抵质押增信，或用作反担保物抵质押给为公司及子孙公司融资提供担保的担保方。公司、子公司及孙公司名下若有未列示于下表中、但后续金融机构及其他机构需要用作抵质押的资产，亦可根据金融机构及其他机构的要求用于抵质押增信。

上述担保额度为公司预计的最高担保金额，公司将根据实际经营情况和金融机构要求在该担保额度范围内办理担保事宜，有关担保事项尚需银行和/或相关金融机构审核同意，具体担保方式、范围、金额和期限以及签约时间以实际签署的合同为准。本次审议额度内的担保实际发生时，公司将及时披露相关内容。

四、担保的必要性和合理性

本次担保预计主要为满足子公司及孙公司日常生产经营、业务发展需要，被担保对象为公司合并报表范围内的子公司、孙公司，其中被担保人安佳矿业和大秦医院资产负债率超过70%，公司对其日常经营风险及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信情况和履约能力，担保风险总体可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

2026年4月27日，公司第九届二十一次董事会会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案》。董事会认为：结合相关子公司的经营情况、资信状况及财务状况，公司董事会认为总体担保风险可控，该担保事项不存在损害公司利益的情形。董事会同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额（存续的担保合同总金额）为193,807.44万元，担保实际发生余额为118,412.41万元，分别占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为85.37%和52.16%。上述对外担保均为公司为报表合并范围内的子公司提供的担保。公司不存在逾期担保的情况。

特此公告

贵州赤天化股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日