上海大屯能源股份有限公司2026年第一季度报告
证券代码：600508 证券简称：上海能源
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2026年一季度公司自产煤炭232.77万吨，洗精煤产量115.87万吨；发电量11.37亿度，铝材加工量2.84万吨（其中铝材成材制造1.31万吨，来料加工1.53万吨），铁路货运量304.85万吨，设备制修量0.56万吨。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位：上海大屯能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：张付涛 主管会计工作负责人：张成斌 会计机构负责人：赵建伟
合并利润表
2026年1一3月
编制单位：上海大屯能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：张付涛 主管会计工作负责人：张成斌 会计机构负责人：赵建伟
合并现金流量表
2026年1一3月
编制单位：上海大屯能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：张付涛 主管会计工作负责人：张成斌 会计机构负责人：赵建伟
(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
上海大屯能源股份有限公司董事会
2026年4月27日
证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临2026-017
上海大屯能源股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第九届董事会第十二次会议于2026年4月24日召开。应到董事7人，实到7人，董事长张付涛先生、董事李跃文先生、刘广东先生、独立董事朱凤山先生、吴娜女士、朱义军先生现场参加会议；董事朱世艳女士以视频方式参加会议。公司部分高级管理人员及有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长张付涛先生主持会议。
会议审议并通过以下决议：
一、审议通过关于公司2026年第一季度报告的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2026年第二次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。
《上海能源2026年第一季度报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二、审议通过关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。
三、审议关于制定《2026年度公司董事薪酬方案》的议案
同意2026年度公司董事薪酬方案为：
1.内部董事根据其在公司担任的具体职务，按公司经理层任期制与契约相化等相关制度领取薪酬，不再另行领取董事薪酬。
2.公司实行独立董事津贴制度，津贴的基数标准为每位独立董事13.8万元人民币/年（税前，公司代扣代缴个人所得税）。
3.除上述董事外，其他外部董事不在公司领取任何董事薪酬或津贴。
本议案所有董事回避表决，直接提交公司股东会审议。
公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。
四、审议通过关于制定《2026年度公司高级管理人员薪酬方案》的议案
同意2026年度公司高级管理人员薪酬方案为：
公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期激励三部分组成。其中，绩效年薪占比不低于基本年薪与绩效年薪总额的60%。
1.基本年薪：根据企业经营情况、行业市场薪酬水平以及国家收入分配调控政策等因素综合确定。
2.绩效年薪：是落实企业经营业绩考核目标、安全生产责任目标和其他专项工作的收入，包括经营绩效、安全绩效和专项绩效三部分。经营绩效根据个人当年经营业绩考核结果进行考核兑现，安全绩效、专项绩效根据公司相关制度规定进行考核兑现。
3.中长期激励：包括任期激励和参与各类中长期激励计划获得的激励两部分，任期激励一般于任期结束后一次性考核兑现。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案关联董事张付涛、李跃文、刘广东回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。
五、审议通过关于聘任公司副总经理的议案
同意聘任韩晓锋先生为公司副总经理。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。
详见公司[临2026-018]公告《上海能源关于聘任公司副总经理的公告》。
六、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案
同意聘任袁辉先生为公司董事会秘书。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。
详见公司[临2026-019]公告《上海能源关于聘任公司董事会秘书的公告》。
七、审议通过关于2026年度中期分红安排的议案
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意提请股东会授权董事会，根据股东会决议，在符合利润分配的条件下制定并实施具体的中期分红方案，在2026年上半年归属于上市公司股东的净利润内，按照不低于30%的比例进行分配。
八、审议通过关于召开公司2025年年度股东会的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
根据有关法律、法规和《公司章程》规定，决定于2026年5月22日下午14:00，在上海市闵行区金丰路839号上海虹桥西郊庄园丽笙大酒店2号会议室，召开公司2025年年度股东会。
详见公司[临2026-020]公告《上海大屯能源股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2026年4月27日
证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临2026-018
上海大屯能源股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海大屯能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2026年4月24日召开，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经公司总经理李跃文先生提名，董事会提名委员会审查通过，同意聘任韩晓锋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
特此公告。
附件：韩晓锋先生简历
上海大屯能源股份有限公司董事会
2026年4月27日
附件
韩晓锋先生简历
韩晓锋先生，1973年5月出生，中共党员，1998年7月参加工作，工学学士，正高级工程师。曾任峰峰矿务局六十三工程处矿建一工区技术员；峰峰矿务局六十三工程处第一工程公司助理工程师、技术主管；峰峰矿务局六十三工程处团委副书记；中煤第六十三工程处团委副书记、矿建四工区副主任、矿建二工区副主任、项目部副经理、经理、党支部书记、生产技术部部长；中煤第一建设有限公司邯郸矿业分公司副总工程师；中煤第一建设有限公司担水沟分公司副总经理；中煤第一建设有限公司山不拉煤矿副矿长；中煤第一建设有限公司职工教育培训中心副主任、主任；中煤第一建设有限公司山不拉煤矿矿长、党委副书记；中煤建设集团有限公司第一分公司党总支副书记、总经理；中煤建设集团有限公司第四十九工程处党委副书记、处长。
证券代码：600508 证券简称：上海能源 公告编号：临2026-020
上海大屯能源股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月22日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月22日14点00分
召开地点：上海市闵行区金丰路839号上海虹桥西郊庄园丽笙大酒店2号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月22日
至2026年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1-4、8已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，议案5-7已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，详见公司于2026年3月28日、4月28日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、4、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
股东参加会议请持本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证登记。股东可选择现场登记、传真或信件登记。
（一）现场登记：请于2026年5月21日（9：00~16：00）到上海市长宁区东诸安浜路（近江苏路）165弄29号4楼上海维一软件有限公司办理出席会议登记手续。
（二）传真或信件登记：请将相关资料于2026年5月21日前以传真或信件方式送达本公司（信件送达时间以邮戳为准），同时请注明详细地址和联系电话，以便本公司及时回复。
六、其他事项
（一）登记及联系地址：
地址：上海浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦11层
联系人：袁 辉 黄耀盟
邮编：200120
传真：021-68865615
（二）其他事项：
出席会议者食宿、交通费用自理。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2026年4月27日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
上海大屯能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临2026-019
上海大屯能源股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2026年2月13日，上海大屯能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到段建军先生的书面辞职报告，段建军先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司章程》的有关规定，段建军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会秘书职责暂由公司董事长张付涛先生代为行使，具体情况详见公司于2026年2月13日披露的《上海大屯能源股份有限公司关于董事会秘书离任的公告》（公告编号：2026-004）。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事长张付涛先生提名，董事会提名委员会审查通过，公司于2026年4月24日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任袁辉先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
袁辉先生已通过上海证券交易所董事会秘书任职资格培训，熟悉履职相关法律、管理等专业知识，具备履行董事会秘书职责所需工作经验及管理能力，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件要求的担任上市公司董事会秘书的任职条件。
特此公告。
附件：袁辉先生简历
上海大屯能源股份有限公司董事会
2026年4月27日
附件
袁辉先生简历
袁辉先生，1971年6月出生，中共党员，法律硕士，高级经济师，具有律师资格、国有企业一级法律顾问职业资格。曾任大屯煤电公司徐庄煤矿纪委监察科科员；大屯煤电公司政策法律处助理经济师、经济师、副科长、科长；上海能源法律事务部主管、副部长、部长；上海能源第八届、第九届监事会职工监事。现任上海能源总法律顾问、首席合规官，兼任法律及合规部部长。
证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临2026-016
上海大屯能源股份有限公司
2026年第一季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》要求，现将公司2026年第一季度经营数据公告如下：
■
本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2026年4月27日
