江苏江南高纤股份有限公司2025年年度报告摘要

公司代码：600527 公司简称：江南高纤

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份数为基数，向全体股东每股派发现金红利0.03元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。截至2026年4月26日，公司总股本1,731,760,902股，扣除公司回购专用账户的股份数24,400,071股，以此计算拟派发现金红利51,220,824.93元（含税），占当期归属于上市公司股东净利润的242.86%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

■

■

2、报告期公司主要业务简介

2025年，受全球地缘政治博弈，大宗原材料价格震荡。涤纶毛条行业受下游毛纺市场消费需求分化等多重挑战影响，产品加速向高端化、功能化、绿色化升级，涤纶毛条在精纺市场的需求相对稳定，但传统毛涤纱市场需求依然低迷，行业总体开工不足，利润承压。复合短纤维行业受人口出生率持续下跌的影响，市场增速放缓，但受益于消费升级，功能性和差别化产品得到市场青睐，但由于近年来国内产能迅速扩张，行业开工不足，同质化竞争日益加剧。

1、化纤生产制造业务

公司的核心业务是化纤制造业务，主要生产涤纶毛条和复合短纤维。涤纶毛条主要应用于毛纺行业，用于和羊毛毛条混纺生产呢绒等织物面料；复合短纤维作为无纺布的主要原材料，主要用于生产各类无纺布和无尘纸，广泛应用于生产纸尿裤、卫生巾等一次性卫生材料。公司是国内生产规模最大的复合短纤维和涤纶毛条生产企业，现有23万吨复合短纤维产能和4.2万吨涤纶毛条产能，以差别化涤纶毛条和ES复合短纤维为主导产品。

公司产品图示

涤纶毛条产品

■

复合短纤维产品

■

公司是化学纤维制造企业，处于棉纺、毛纺、无纺布的前端产业链，上游为聚酯切片、聚丙烯、聚乙烯的化工企业。

■

经营模式：

（1）采购模式：以直接向原料生产商采购为主，以向经销商采购为辅，而且公司对主要原材料采取指定原料生产商集中定点批量采购的模式。公司选择了为数不多的几家原料生产厂家作为主要供应商，采取集中定点批量采购的模式，以保证原料品质的长期稳定。

（2）生产模式：对于通用的品种，公司根据销售人员上报的销售计划批量生产备好适当的库存，对于客户不同需求的差别化产品采取“以销定产”的模式。

（3）销售模式：公司销售方面采取向下游客户直销的模式，减少中间环节费用。

2、租赁业务

公司利用存量土地、房屋资源，开展非居住房地产租赁业务。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期公司实现营业收入5.20亿元，同比减少3.91%，实现营业利润2,257.58万元，同比下降42.14%，实现利润总额2,288.24万元，同比减少41.88%，实现归属于上市公司股东的净利润2,109.11万元，同比下降44.60%。主要经营情况如下：

（1）报告期销售涤纶毛条8,099.64吨，比上年同期减少20.50%，营业收入同比下降20.59%；

（2）报告期销售复合短纤维37,970.99吨，比上年同期增长3.52%，营业收入同比增长1.68%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临2026-004

江苏江南高纤股份有限公司

2025年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露 第十三号一一化工》、《关于做好主板上市公司2025年度报告披露工作的通知》要求，现将2025年度经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销售及收入实现情况

■

二、主要产品和原材料价格变动情况

（一）主要产品价格变动情况

■

（二）主要原材料价格变动情况

■

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

江苏江南高纤股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临2026-005

江苏江南高纤股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于2026年4月16日以通讯方式和书面送达方式发出，本次会议于2026年4月26日在本公司会议召开，本次会议董事应到7人，实到董事7人。会议由公司董事长陶冶先生主持，会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

2、审议通过《2025年度财务决算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

3、审议通过《2025年度报告及其摘要》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

4、审议通过《2025年度独立董事述职报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

5、审议通过《2025年度利润分配的预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为人民币140,412,869.00元。本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份数为基数，向全体股东每股派发现金红利0.03元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。截至 2026年4月26日，公司总股本为1,731,760,902股，扣除公司回购专用账户的股份数24,400,071股，以此计算拟派发现金红利 51,220,824.93元（含税）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《江苏江南高纤股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-006）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制的审计机构，财务报告的审计报酬为人民币陆拾万元，内部控制的审计报酬为人民币贰拾万元。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《江苏江南高纤股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-007）

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

7、审议通过《2025年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《江苏江南高纤股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-008）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

8、审议通过《2025年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《江苏江南高纤股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

9、审议通过《2025年度公司内部控制评价报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《江苏江南高纤股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

10、审议通过《关于使用部分闲置自有资金继续进行现金管理的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《江苏江南高纤股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-009）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

11、审议通过《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员朱崭华回避表决。

表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权，董事陶冶、朱崭华、陆正中、丁岚在公司领取薪酬，回避表决

本议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

12、审议通过《关于独立董事津贴的议案》。

独立董事的津贴调整为8.8万元/年（含税），自2026年度起执行。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员黄晨、陆利康回避表决。

本议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果： 4票同意、0 票反对、0 票弃权，独立董事王玉萍、陆利康、黄晨回避表决。

13、审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《江苏江南高纤股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度（修订稿）》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

本议案尚须提交公司股东会审议。

14、审议通过《关于制订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《江苏江南高纤股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

15、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《江苏江南高纤股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果： 7票同意、0 票反对、0 票弃权

16、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《江苏江南高纤股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事陶冶回避表决

17、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司决定于2026年5月18日14：00在江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路8号江南大厦1901会议室召开2025年年度股东会，审议公司第九届董事会第四次会议需提交股东会审议的议案。具体详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《江苏江南高纤股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-012）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

特此公告。

江苏江南高纤股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 公告编号：临2026-006

江苏江南高纤股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.03元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派股权登记日之前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报告表中期末未分配利润为人民币140,412,869.00元。经公司第九届董事会第四次会议决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份数为基数，向全体股东每股派发现金红利0.03元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。截至2026年4月26日，公司总股本1,731,760,902股，扣除公司回购专用账户的股份数24,400,071股，以此计算拟派发现金红利 51,220,824.93元（含税）。本年度现金分红总额51,220,824.93元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例242.86%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

■

注：如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、现金分红方案的合理性情况说明

报告期内，公司现金分红总额51,220,824.93元，占当期归属于上市公司股东净利润的242.86%，达到100%以上；截至2025年12月31日，流动资产合计余额12.45亿元，资产负债率为3.84%，所以，本次利润分配不影响公司的偿债能力。公司第八届董事会第十七次会议、2024年年度股东大会审议批准，非公开发行募集资金投资项目-年产4.2万吨差别化涤纶毛条生产线技术改造项目完成结项，并将节余募集资金17,316.58万元（含银行理财收益及利息）永久补充流动资金，同时注销了募集资金专户。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2026年4月26日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》。董事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。本次利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策，持续给股东提供稳定的现金回报。

四、相关风险提示

本次利润分配综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、股东回报等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。

本次利润分配须提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏江南高纤股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临2026-007

江苏江南高纤股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 重要内容提示： ●

拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开 第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度财务报告及内部控制的审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户6家。

2、投资者保护能力

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

（二）项目信息

1、基本信息

■

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：罗丹

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名： 吴金婉

■

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：陈蕾

■

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

【主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。】

2、审计费用同比变化情况

■

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会经过审核，认为：立信会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对上市公司会计和内部控制状况进行审计，满足上市公司年度财务和内部控制审计工作的要求。公司董事会审计委员会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制的审计机构，并同意提交公司董事会审议。

（二）公司董事会的审议和表决情况

公司第九届董事会第四次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制的审计机构，并同意提交2024年度股东大会审议。

（三）本次续聘2026年度审计机构的事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏江南高纤股份有限公司董事会

2026年4月28日

股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：临2026-008

江苏江南高纤股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定，本公司就2025年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏江南高纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1747 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 160,000,000股，发行价格为5.20元/股，募集资金总额为人民币83,200.00万元，扣除本次发行费用1,033.02万元（不含增值税），募集资金净额为人民币 82,166.98万元，已于2017年11月3日全部到位，并由立信会计师事务(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2017]第ZA16297号《验资报告》。

（二）以前年度已使用、本年度使用金额及当前余额

公司以前年度已使用募集资金51,961.58万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为9,278.18万元；2025年公司使用募集资金60.57万元，永久补充流动资金 17,316.58万元。截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金52,022.15万元,永久补充流动资金39,816.58万元，募集资金余额为零（含累计利息收入减除手续费后净收入9,671.75万元，其中本年利息收入减除手续费后净收入393.57万元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证劵交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求及《江苏江南高纤股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，本公司与银行及保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司对募集资金实行专款专用，截至募集资金专户注销之日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2017年12月29日公司召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行A股股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，金额为人民币7,376.53万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2017年11月3日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《江苏江南高纤股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZA16546号）。公司监事会、独立董事及保荐机构针对上述置换事项发表了同意意见。

2、2020年1月21日公司召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，并同意在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证等支付方式支付募投项目资金，并以募集资金等额置换。公司监事会、独立董事及保荐机构针对上述置换事项发表了同意意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年4月14日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，额度不超过人民币 1.7 亿元（含 1.7 亿元）, 投资期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，该投资额度在上述期限内可以滚动使用。投资品种应选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期（12个月内）理财产品或结构性存款，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的高风险理财产品，不得购买关联方发行的理财产品。授权公司总经理在董事会批准的额度内行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件及其它法律性文件。

2025年度，公司对部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：

■

注：董事会授权的现金管理期限于2025年4月13日届满，在2025年4月14日至2025年5月16日期间，公司部分现金管理产品到期日超出授权期限， 但在闲置募集资金现金管理授权空窗期内无新增现金管理事项。2025年8月29日，公司召开第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议，分别审议通过《关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对部分现金管理产品到期日超出授权期限的情况进行追认。本次追认使用部分闲置募集资金进行现金管理事项属于董事会审批权限范围内，该事项无需提交公司股东大会审议。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司于2023年4月18日召开了第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司将募集资金 8,181.03 万元（含银行理财收益及利息）用于永久补充公司流动资金。最终转入公司自有资金账户金额以转出当日专户余额为准。2023年12月22日转入公司自有资金账户8,500.00万元。

公司于2025年4月19日召开的第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十四次会议及2025年5月14日召开的2024年年度股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司非公开发行股票募集资金投资项目-“年产4.2万吨差别化涤纶毛条生产线技术改造项目”已达到预定可使用状态，同意将该募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金（含银行理财收益及利息）后注销专户。最终转入公司自有资金账户金额以转出当日专户余额为准。截至2025年5月22日，转入公司自有资金账户17,316.58万元，募集资金专户已注销。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2023年4月18日召开了第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，于2023年5月24日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于终止非公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司将募集资金13,673.54万元（含银行理财收益及利息）用于永久补充公司流动资金。最终转入公司自有资金账户金额以转出当日专户余额为准。2023年10月25日转入公司自有资金账户14,000.00万元。

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

不适用。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

不适用。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司使用闲置募集资金进行现金管理，董事会授权期限于2025年4月13日届满，在2025年4月14日至2025年5月16日期间，公司部分募集资金现金管理产品到期日超出授权期限，但在闲置募集资金现金管理授权空窗期内无新增现金管理事项。2025年8月29日，公司召开第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议，分别审议通过《关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对部分现金管理产品到期日超出授权期限的情况进行追认。

除上述事项外，本公司已披露的相关信息，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定编制，如实反映了贵公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐人认为：江南高纤2025年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司对募集资金在授权有效期外进行现金管理事项履行了追认程序，不存在其他违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于江苏江南高纤股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》

（二）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏江南高纤股份有限公司2025年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

特此公告

江苏江南高纤股份有限公司董事会

2026年4月28日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏江南高纤股份有限公司 2025年度

单位：人民币万元

■

注：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：江苏江南高纤股份有限公司 2025年度

单位：人民币万元

■

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临2026-009

江苏江南高纤股份有限公司关于使用

闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 基本情况

■

● 已履行程序

2026年4月26日，江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第四次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

● 特别风险提示

尽管本次董事会授权进行现金管理的产品为低风险、流动性好的银行理财产品、结构性存款、收益凭证、大额存单。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。

江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开第九届董事会第四次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，购买低风险、流动性好的产品，包括但不限于银行理财产品、结构性存款、收益凭证、大额存单，现金管理额度不超过人民币6亿元（含6亿元），在上述额度内可以滚动使用，现金管理期限自董事会审议通过之日起12个月。授权总经理或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，并由公司财务部组织实施相关事宜。具体情况如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、现金管理目的

在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，对闲置自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加公司收益。

2、现金管理额度：总额不超过6亿元（含6亿元），在上述资金额度内可以滚动使用。

3、决策有效期：自董事会审议通过之日起12月内有效。

4、现金管理的类型：低风险、流动性好的产品，包括但不限于银行理财产品、结构性存款、收益凭证、大额存单。

5、资金来源：现金管理的资金来源为公司及子公司部分闲置自有资金，不影响公司正常运营。

6、实施方式

在上述额度范围内，董事会授权总经理或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，并由公司财务部组织实施相关事宜。

二、风险控制措施

1、严格筛选投资产品

公司现金管理仅限于购买低风险、流动性好的产品，包括但不限于银行理财产品、结构性存款、收益凭证、大额存单。

2、实时跟踪、分析

公司财务部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、净值变动等情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、建立台账、会计账目

公司财务部须建立台账对使用暂时闲置自有资金购买的投资产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作。

4、检查与监督

公司独立董事、审计委员会、监事会有权对公司以闲置自有资金进行现金管 理的事项进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、决策程序的履行

公司于2026年4月26日召开的第九届董事会第四次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，购买低风险、流动性好的产品，包括但不限于银行理财产品、结构性存款、收益凭证、大额存单，现金管理额度不超过人民币6亿元，在上述额度内可以滚动使用，现金管理期限自董事会审议通过之日起12个月。授权总经理或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，并由公司财务部组织实施相关事宜。该议案无需提交公司股东会审议。

四、对公司的影响

在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常运营。通过对闲置自有资金进行适度的现金管理，有利于增加一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

特此公告

江苏江南高纤股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临2026-010

江苏江南高纤股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行的变更，对公司本期及可比期间的财务报表数据无重大影响，不涉及追溯调整。

一、本次会计政策变更概述

江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答进行会计政策变更，并按相关要求进行会计处理及信息披露。

2026年4月26日公司审计委员会2026年第一次会议、第九届董事会第四次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

（一）本次会计政策变更的具体情况

2025年7月，财政部发布标准仓单交易相关会计处理实施问答，本次实施问答的具体内容为：企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，其签订的买卖标准仓单的合同并非按照预定的购买、销售或使用要求签订并持有旨在收取或交付非金融项目的合同，因此，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。

根据上述规定，公司变更会计政策，并按相关要求进行会计处理及信息披露。

（二）变更前后公司采用的会计政策

目前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答的相关规定执行，其余未变更部分仍执行财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）本次会计政策变更对公司的影响

公司自2025年1月1日起根据该实施问答进行会计处理。本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的变更，对公司本期及可比期间的财务报表数据无重大影响，不涉及追溯调整。

特此公告。

江苏江南高纤股份有限公司董事会

2026年4月26日

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临2026-011

江苏江南高纤股份有限公司关于

2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）关于2026年度日常关联交易预计事项属于公司日常经营业务，符合公司经营发展需要，有利于保证公司开展正常的生产经营活动，对公司主营业务发展具有积极意义，且上述关联交易按照公允市价的原则定价，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司于2026年4月26日召开的第九届董事会第四次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2026年度日常关联交易的预计议案》，关联董事陶冶先生回避表决。鉴于2026年度日常关联交易的预计额度在董事会决策权限内，该议案无需提交股东会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

2026年4月26日公司2026年第一次独立董事专门会议以3同意票、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交易的预计议案》，全体独立董事认为，公司预计的2026年度日常关联交易属于公司正常生产经营范围内发生的常规业务，符合公司日常生产经营活动和业务发展的实际需要，定价原则以市场价格或物价部门发布的指导价为参考协商确定价格，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意将上述议案提交公司董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

■

注：2025年度实际发生金额为未经审计数据，最终以审计结果为准。

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

■

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、苏州市相城区江南化纤集团限公司（以下简称“江南化纤”）

类型：有限责任公司

法定代表人：陶冶

注册资本：150000万元人民币

成立日期：2003年05月12日

主要控股股东：苏州英盟实业有限公司（以下简称“英盟实业”）持股72.00%，苏州中江创业投资有限公司（以下简称“中江创投”）持股28.00%。

住所：苏州市相城区黄埭镇春秋路8号江南大厦605室

经营范围：生产、销售：热力、电力产品，回纺涤纶三维卷曲短纤维及各种涤纶短纤维；销售：精对苯二甲酸、乙二醇。废塑料瓶片、废塑料收购。港口经营。经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、江苏新苏化纤有限公司 （以下简称“新苏化纤”）

类型：有限责任公司

法定代表人：陶冶

注册资本：35000万元人民币

成立日期：2003年04月11日

主要控股东：苏州市相城区江南化纤集团有限公司持股100%

住所：苏州市相城区黄埭镇苏阳路8号4幢1楼

经营范围：生产、销售：聚酯切片、涤纶短纤维；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、苏州市至诚国际贸易有限公司 （以下简称“至诚国际”）

类型：有限责任公司

法定代表人：吴洪磊

注册资本：3160万元人民币

成立日期：2003年05月12日

主要控股股东：吴洪磊持股94.9367%，苏州市相城区江南化纤集团有限公司持股5.0633%。

住所：苏州市相城区黄埭镇苏阳路99号

经营范围：销售：化工产品及原料（不含危险化学品）、聚脂切片、涤纶短纤维、五金、机械配件、百货；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目：成品油批发（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）与本公司的关联关系

公司控股股东陶冶先生系苏州市相城区江南化纤集团有限公司（以下简称“江南化纤”）实际控制人，新苏化纤系江南化纤全资子公司，至诚国际系江南化纤持有5%以上的参股公司。根据上述股权关系，上述关联方属于上海证券交易所《股票上市规则》6.3.3条第三款规定的关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续、资信情况和财务状况良好，具备持续经营的履约能力。

三、日常关联交易的主要内容和定价政策

因生产经营需要，公司与上述关联方发生日常关联交易的主要内容为房屋租赁、采购加工服务、购买动力、销售废料、采购备件辅料等。遵循公平、公正、公开的市场原则，交易定价采取物价部门核定或参照市场价格确定。公司将根据公司业务实际情况与需要，同关联人签署具体的关联交易协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次关联交易预计事项属于公司日常经营业务，符合公司经营发展需要，有利于保证公司开展正常的生产经营活动，对公司主营业务发展具有积极意义，且上述关联交易按照公允市价的原则定价，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

特此公告。

江苏江南高纤股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 公告编号：2026-012

江苏江南高纤股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月18日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月18日 14点 00分

召开地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路8号江南大厦1901会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月18日

至2026年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，详见公司同日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4-8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6

应回避表决的关联股东名称：陶冶

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、 凡符合出席会议条件的自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股票账户卡；法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人，持单位介绍信、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书、本人身份证进行登记。

2、 受自然人股东委托代理出席会议的，持代理人身份证、委托股东的身份证、代理委托书和委托股票账户卡进行登记。

3、 异地股东可用信函或传真进行登记。

4、 登记时间：2026年5月13日上午8:00至下午4:30。

5、 登记地点：公司董事会办公室

6、 授权委托书（见附件1）。

六、其他事项

1、 联系地址：江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路8号江南大厦

2、 邮编：215143

3、 联系电话：0512-65712564 65481181

4、 传真：0512-65712238

5、 联系人：陆正中 丁岚

6、 与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

江苏江南高纤股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏江南高纤股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。