横店影视股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：603103 证券简称：横店影视

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、行业及公司情况

（一）截至报告期末行业情况

受电影市场优质影片供给不足、观影需求回落等因素影响，2026年第一季度全国电影综合票房118.79亿元，同比下降51.29%，观影人次2.71亿，同比下降47.88%；其中，国产影片票房98.81亿元，占比83.25%。截至2026年3月，全国累计新建影院383家，较2025年同期减少47家；累计新建银幕2,275块，同比减少393块。全国有营业数据的影院共1.33万家。

（注：票房收入包含服务费，数据来源：拓普数据库）

（二）公司经营情况

电影放映及相关衍生业务方面：2026年第一季度，公司聚焦影院核心资产的产出，坚持“电影+”、“影院+”多元化业态经营，多渠道拓展收入，同时持续加强成本费用管控，强化标准化运营管理，深入降本增效。报告期内，公司院线实现票房4.40亿元（不含服务费），同比下降55.89%，累计观影人次1,206.16万，同比下降52.29%，院线票房市占率4.11%，其中直营影院票房居全国影投公司第二位。公司持续优化影院建设和发展策略,截至报告期末，公司拥有已开业直营影院447家。

影视投资、制作及发行业务方面：报告期内，公司子公司浙江横店影业有限公司参与出品的《飞驰人生3》《熊出没·年年有熊》《星河入梦》等影片上映，参与出品影片的累计产出票房占全国电影总票房比例约46%。另外，公司持续秉承审慎多元的原则储备影片。子公司横店影视制作有限公司出品的《九州牧云录》等AI漫剧在腾讯视频、火龙漫剧等平台播出，同时积极推进储备精品AI短剧/漫剧项目、及部分电视剧项目。

报告期内，公司计划稳步向IP战略优化升级，在整合现有“渠道+内容”业务资源基础上，打造“IP+内容+技术+衍生品+场景”的全产业链协同布局，积极探索开发影视IP内容与线下场景的融合产品。今年以来，公司已对外投资设立控股子公司作为IP综合运营管理平台，并调整横店影视科技有限公司等部分子公司股权结构，完善内部组织架构，合理规划业务条线，为公司战略落地提供更加清晰高效的保障。

三、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

四、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

五、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：横店影视股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：张义兵 主管会计工作负责人：刘胜波 会计机构负责人：刘广仁

合并利润表

2026年1一3月

编制单位：横店影视股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：张义兵 主管会计工作负责人：刘胜波 会计机构负责人：刘广仁

合并现金流量表

2026年1一3月

编制单位：横店影视股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：张义兵 主管会计工作负责人：刘胜波 会计机构负责人：刘广仁

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

横店影视股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2026-028

横店影视股份有限公司

关于拟变更经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。现将相关事项公告如下：

一、修订原因

为更好地实施公司发展战略，公司拟增加新的经营范围，根据最新的《证券法》《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行同步修订。

二、《公司章程》具体修订情况

根据公司战略规划，结合经营及业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，在现有经营范围的基础上增加“许可项目：互联网上网服务”，同时对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次修订后的《公司章程》全文已于同日在上海证券交易所网站披露。

上述事项尚需提交公司股东会审议，审议通过后生效。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理《公司章程》的工商登记备案等相关事项，《公司章程》修订的内容以市场监督管理部门最终备案登记的内容为准。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2026-027

横店影视股份有限公司关于公司

2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号），积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，切实保护投资者合法权益，承担起高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，持续巩固现有发展成果，并推动公司业绩与治理水平进一步提升，公司结合自身发展战略和经营实际，制定了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。公司于2026年4月27日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了本方案。具体内容如下：

一、锚定战略转型方向，全面提升发展质效

启动IP生态化运营，探索第二增长曲线。公司计划在现有“渠道+内容”业务基础上，稳步向“以IP为核心的全链路运营模式”转型升级，尝试构建从IP资源获取、开发运营到多渠道变现的完整产业生态，打造“IP+内容+技术+衍生品+场景”的全产业链业务布局。2026年，着力将优质IP的价值开发提升至公司战略层面，迈出IP产业化运营管理的关键一步。

实施影院质量与效益双提升，筑牢电影放映业务发展根基。坚定推行影院“提质增效”策略，聚焦与高潜力市场及优质商业体的合作，系统评估并优化影院网络布局，战略性提升高潜力区域的市场占有率。深入实施影院环境与服务质量的标准化管理，持续迭代升级放映设备与技术，从视听、环境、服务多维度打造让观众满意的极致体验；加大特色影厅建设，打造旗舰店，持续提升品牌形象。依托庞大的影院网络与会员体系，不断深化“电影+”、“影院+”商业模式，拓展影院空间价值，培育多元收入体系。

强化内容核心地位，系统构建IP价值生态。聚焦精品创作，提升“横店影视出品”品牌力，提升内容投资的主导性与精准度，加强自有制作团队与创意人才的培育与引进。同时，抢占新兴内容赛道高地，将短剧业务从探索期推向精品化、规范化的发展期；重点布局AI短剧、AI漫剧，确保内容产出质量与效率；坚持“IP改编+原创开发”双线布局。启动IP的系统化、生态化运营，推动公司向“品牌缔造者与生态运营者”迈进。

二、优化收益分配机制，夯实投资者回报基础

公司在自身稳步发展的同时，牢固树立股东回报意识，持续完善股东回报机制，与广大投资者分享经营成果。自2017年上市以来，公司已累计派发现金红利共计48,987.42万元（含税），资本公积金转增18,120万股，其中，2025年前三季度利润分配合计派发现金红利8,878.80万元（含税），占2025年归属于上市公司股东净利润的比例55.77%。

公司董事会以三年为周期制定股东回报规划，报股东会批准后实施，增强股东回报的持续性和可预期性。2025年公司制定并修订了最新的《横店影视股份有限公司未来三年（2025年一2027年）股东回报规划》。明确了在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。

2026年，公司将认真学习研究监管机构关于鼓励一年多次分红、多措并举提高股息率等相关政策，公司董事会将严格按照相关法律法规和《公司章程》等的规定，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及资金安排等因素，进一步研究优化股东回报机制，增强投资者获得感，为投资者带来长期、稳定的投资回报。

三、发展新质生产力，打造竞争硬实力

密切关注虚拟现实、AIGC、区块链等技术在影视行业的应用趋势，开展前沿领域的探索，深化与外部技术公司的合作，抢占数字内容领域的发展先机。推进院线板块运营管理智能化，以实用为导向，推动运营流程的自动化与可视化，降低运营管理成本，提升管理响应速度和运营精准度。扎实推进数据共享中心建设与智能化应用，提升组织流程效率，助力实现管理决策的智能化。

四、强化精准信息披露，构建高效投关沟通

2026年，公司将严格履行信息披露义务，全面遵守监管规定与信息披露各项要求，真实、准确、完整、及时地展现公司经营管理成效与发展成果。同时，持续提升信息披露质量与透明度，以投资者需求为导向，优化信息披露与沟通宣传工作，积极运用视频、图文等可视化形式提升信息传递的有效性与可读性，通过线上线下相结合的多元化方式，增进市场认同与投资者信任，为投资者开展价值判断与投资决策提供坚实支撑。

优化投资者关系管理，搭建高效互动沟通平台。公司始终高度重视投资者关系管理工作，着力构建多层次、常态化良性互动机制，切实保障投资者知情权、参与权与监督权。2026年度，公司将持续夯实日常投资者关系管理基础，积极接待投资者调研走访，规范组织并参与分析师会议，确保投资者热线、电子邮箱及上证e互动等沟通渠道高效畅通、及时回复。本年计划召开不少于3次业绩说明会，由公司总经理、董事会秘书、财务总监及独立董事等核心人员出席，与广大投资者进行深入地沟通交流。在严格履行信息披露义务的前提下，公司将不断完善沟通渠道、丰富互动形式，主动回应投资者关切与诉求，真实、准确、完整地传递公司内在价值。

五、聚焦公司治理建设，健全内控保障机制

公司紧扣规范运作与稳健发展目标，持续健全以股东会、董事会及其专门委员会、管理层为主体的分层治理架构，进一步落实权责边界，不断提升决策科学性与治理运行效能。公司依法规范公司与股东的权利义务，严防股东权利滥用及管理层利用优势地位侵害中小投资者合法权益。积极引导中小投资者依法参与股东会，为各类投资者平等参与重大事项决策创造便利条件，切实提升投资者话语权与获得感。在严格遵守监管要求及《公司章程》的前提下，公司将充分听取并吸纳股东意见建议，持续细化完善相关工作机制，为股东有效参与公司治理、依法行使股东权利提供坚实保障。

公司将结合自身经营实际，对现有管理制度开展全面系统梳理与评估。在严格遵守内部控制相关规范要求的基础上，积极推进管理模式优化与创新，构建契合公司发展特征的内部控制管理体系。通过科学划分部门职责、清晰界定岗位权限与责任，推动形成全员参与、高效协同的管理格局，健全各业务环节有机衔接、相互制衡的内控运行机制，持续提升管理效能与运营质量，为公司持续稳健发展筑牢坚实制度保障。

六、完善激励约束机制，压实关键少数责任

2026年，公司将进一步健全长效激励约束机制，立足公司发展阶段与经营实际，持续优化多元化激励体系。本年度公司制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，进一步完善公司治理结构，构建科学、规范、透明的董事及高级管理人员薪酬决策与管理机制。通过明确薪酬构成、考核标准、决策流程及约束机制，实现薪酬水平与公司经营业绩、长期发展战略及个人履职成效紧密挂钩，坚持激励与约束并重，充分激发核心团队内生动力，持续规范薪酬管理行为，防范不当利益安排，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，推动公司持续、稳定、高质量发展。

2026年，公司将重点压实董事、高级管理人员等“关键少数”的履职责任，充分发挥其在公司治理中的核心引领作用。坚持遵循以监管为导向，动态跟踪政策更新，建立常态化传导机制，确保治理主体及时掌握、准确适用相关规范，持续提升履职与合规决策能力。进一步畅通内部沟通协同机制，加强各层级信息联动与决策衔接，充分发挥核心管理层示范引领作用；通过培训、交流等方式，不断强化关键岗位人员履职专业性与运作规范性。强化“关键少数”合规意识与底线思维，严格防范内幕交易、关联交易风险等各类合规风险，确保在依法合规、规范运作的前提下，引领公司实现高质量发展。

七、风险提示

本方案是基于目前公司经营情况和外部环境形成的判断和工作思路，未来实施中可能会受到宏观环境、行业政策、市场趋势等因素影响，具有一定的不确定性；方案所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性表述，不构成公司对投资者的实质性承诺。敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2026-030

横店影视股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月13日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月13日 15点30 分

召开地点：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区横店影视大楼三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月13日

至2026年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》上刊登的内容。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2

应回避表决的关联股东名称：横店集团控股有限公司、金华恒影投资合伙企业（有限合伙）。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人 资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明； 委托代理人出席会议的，代理人还应出示委托人身份证件复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

2、参会登记时间：2026年5月12日上午 9：30-11:30 下午13:00-16:00

3、登记地点：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区横店影视大楼西二楼。股东可采用传真或信函的方式进行登记（需写明股东名称或姓名、并提供身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、本次会议出席者交通及食宿费用自理。

2、联系部门：董事会秘书办公室

电话：0579-8675 1333

传真：0579-8655 1331

邮箱：hdys@hengdianfilm.com

3、联系地址：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区横店影视大楼。

4、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

1.横店影视股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议

附件1：

授权委托书

横店影视股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月13日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2026-029

横店影视股份有限公司

关于横店影视文化产业投资基金延期

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）投资的东阳市横店影视文化产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“横店影视基金”或“合伙企业”）拟将经营期限延长5年，具体到期日以工商登记为准。

● 本次交易构成关联交易。

● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

● 本次关联交易事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议过半数通过，并经公司第四届董事会审计委员会第十次会议和第四届董事会第十三次会议审议通过，关联董事回避表决。本次交易尚需提交公司股东会审议。

● 至本次关联交易为止，除已提交公司董事会审议的日常关联交易外，过去12个月内公司与横店资本创业投资（浙江）有限公司（曾用名：横店资本管理有限公司，以下简称“横店资本”）发生的关联交易或与其他关联方发生的相同交易类别下标的相关的关联交易达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

● 风险提示：横店影视基金未来收益在实现时间和金额上存在较大不确定性，存在一定投资风险。

一、基金延期暨关联交易概述

（一）设立基金暨前次关联交易概述

横店影视股份有限公司与横店资本创业投资（浙江）有限公司于2019年6月4日签署了《东阳市横店影视文化产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同投资设立东阳市横店影视文化产业投资基金合伙企业（有限合伙）。横店资本为横店影视基金普通合伙人和执行事务合伙人、基金管理人，基金募集总规模为10亿元，首期认缴1.5亿元。其中横店资本作为普通合伙人、执行事务合伙人和基金管理人拟出资150万元，公司作为有限合伙人拟出资14,850万元。上述事项已经公司第二届董事会第六次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的公告（公告编号：2019-027、031）。

2019年6月6日，横店影视基金完成工商注册登记手续，合伙期限为2019年6月6日至2026年6月5日；2019年9月27日该基金取得了《私募投资基金备案证明》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于投资设立横店影视文化产业股权投资基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-047）。

（二）本次交易的目的和本次基金延期的主要情况

鉴于横店影视基金运营期限即将到期，所投资项目预计短期内无法实现退出，为保证基金合法正常运营，维护全体合伙人的权益，根据合伙协议的相关规定，经全体合伙人协商达成一致，公司与横店资本计划共同对原横店影视基金合伙协议签署补充协议，拟将经营期限在原约定期限基础上延长5年，本次期限延长生效后，横店影视基金经营期限届满日（基金到期日）为2031年6月5日（具体到期日以工商登记为准）。

（三）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

本次关联交易事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议过半数通过，并经公司第四届董事会审计委员会第十次会议和第四届董事会第十三次会议审议通过，关联董事张义兵、吕跃龙、徐文财、胡天高、厉宝平回避表决。

本次交易尚需提交公司股东会审议。

（四）至本次关联交易为止，除已提交公司董事会审议的日常关联交易外，过去12个月内公司与横店资本发生的关联交易或与其他关联方发生的相同交易类别下标的相关的关联交易达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

（一）关联人关系介绍

横店资本系本公司控股股东横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）的全资子公司，因与本公司同受横店控股控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条第（二）项规定，横店资本为公司关联方，本次交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

1.基本情况

企业名称：横店资本创业投资（浙江）有限公司

统一社会信用代码：91330783MA29MDQ93H

成立日期：2017年06月28日

注册地址：浙江省东阳市横店镇万盛街42号808室

法定代表人：徐嘉玮

注册资本：10,000万人民币

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；股权投资(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股东信息：

■

2.最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

■

3.截至本公告披露日，横店资本董事吕跃龙、徐文财、胡天高在本公司担任董事，横店资本监事王力在本公司部分子公司担任董事，除以上情形和已提交公司董事会审议的日常关联交易外，公司与横店资本在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面彼此独立。

4.截至本公告披露日，横店资本不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1.交易标的基本情况

本次交易标的为公司投资的横店影视基金，该交易属于《上海证券交易所股票上市规则》中的对外投资的交易类型。

2.交易标的的权属情况

截至本公告披露日，横店影视基金的资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

3.相关资产运营情况

横店影视基金设立至今累计投资3个项目，合计投资金额10,693.07万元（不包括已收回投资），目前尚有1个已投项目尚未完成退出。

4.经登录中国执行信息公开网查询，横店影视基金合伙企业不属于失信被执行人。

（二）交易标的基本信息

1.基本信息

企业名称及基金名称：东阳市横店影视文化产业投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330783MA2EA26M1R

类型：有限合伙企业

成立日期：2019年06月06日

合伙期限：2019年06月06日一2026年06月05日

主要经营场所：浙江省金华市东阳市浙江横店影视产业实验区商务楼（自主申报）

执行事务合伙人：横店资本管理有限公司

经营范围：股权投资；影视文化项目投资（以上未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

基金管理人名称：横店资本管理有限公司

备案日期：2019年9月27日

备案编码：SGT118

全体合伙人出资情况：

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2.最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元

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注：上述截至2025年12月31日/2025年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告（天健审〔2026〕222 号）。

3.本次交易不涉及资产评估。横店影视基金最近12个月内未进行增资、减资或改制。

四、关联交易协议的主要内容

本次关联交易主要系横店影视基金经营期限即将到期，将横店影视基金的经营期限延长五年（投资期三年，退出期二年），本次期限延长生效后，横店影视基金经营期限届满日（基金到期日）为2031年6月5日（具体到期日以工商登记为准），横店影视基金各合伙人的投资金额、投资比例保持不变。

五、关联交易对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

基于横店影视基金实际运作情况，所投资项目预计短期内无法实现退出，本次延长横店影视基金经营期限有利于更好地保证基金合法正常运营，从而保障全体合伙人利益。

本次关联交易定价机制公允、合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。不影响公司现有主营业务的正常开展，不会对公司的财务状况与经营成果造成重大不利影响。

（二）本次交易涉及的其他情况

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况；横店影视基金经营期延长，未来不排除将增加新的关联交易，公司将严格按照关联交易相关的审议程序和信息披露要求，届时及时履行相关的审议程序和信息披露义务；本次交易不会产生同业竞争；交易标的不存在对外担保、委托理财的情形；不会导致公司控股股东、实际控制人及其关联人对公司形成非经营性资金占用。

六、该关联交易应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于2026年4月24日召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于横店影视文化产业投资基金延期暨关联交易的议案》。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。经审议，全体独立董事发表意见如下：公司对横店影视基金延期符合公司战略规划，是基于客观情况的调整，有利于更好地保证横店影视基金合法正常运营，从而保障全体合伙人利益，存在交易的必要性。本次关联交易遵循公平、公正的交易原则，符合国家有关法律法规的规定，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。我们同意将《关于横店影视文化产业投资基金延期暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第十三次会议审议，关联董事需回避表决。

（二）董事会审议情况

公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过《关于横店影视文化产业投资基金延期暨关联交易的议案》，并同意提交公司董事会审议。表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，其中关联委员徐文财回避表决。

公司于2026年4月27日召开第四届董事会第十三次会议审议通过《关于横店影视文化产业投资基金延期暨关联交易的议案》，表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避，其中关联董事张义兵、吕跃龙、徐文财、胡天高、厉宝平回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2026-026

横店影视股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月22日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，于2026年4月27日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，由董事长张义兵先生主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事姚明龙、蒋岳祥和张爱珠以通讯表决方式出席本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

经审议，董事会认为：公司2026年第一季度报告的编制和审核程序符合最新的法律法规及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司2026年第一季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（二）审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-027）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（三）审议通过《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-028）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于横店影视文化产业投资基金延期暨关联交易的议案》

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。经审议，全体独立董事发表意见如下：公司对横店影视基金延期符合公司战略规划，是基于客观情况的调整，有利于更好地保证横店影视基金合法正常运营，从而保障全体合伙人利益，存在交易的必要性。本次关联交易遵循公平、公正的交易原则，符合国家有关法律法规的规定，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。我们同意将《关于横店影视文化产业投资基金延期暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第十三次会议审议，关联董事需回避表决。

公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议，关联委员徐文财回避表决，其余委员均同意本议案。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司关于横店影视文化产业投资基金延期暨关联交易的公告》（公告编号：2026-029）。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避（其中张义兵、吕跃龙、徐文财、胡天高、厉宝平为关联董事，回避表决）。

本议案需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意于2026年5月13日15点30分以现场投票结合网络投票方式召开公司2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-030）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2026年4月28日