中源家居股份有限公司

(上接341版)

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2026-009）。

9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币1.50亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，主要用于购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型理财产品，授权期限为此次公司董事会审议通过之日起12个月。单个产品期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。授权董事长或其授权代理人行使该项投资决策权并签署相关合同或协议，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-010）。

10、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事曹勇先生、胡林福先生回避表决。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议认为：公司2025年度与关联人发生的日常关联交易以及2026年度预计的日常关联交易系日常经营所需，关联交易遵循市场化原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会对公司独立性产生影响，同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-011）。

11、审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》，本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

同意公司在确保规范运作、风险可控的前提下，为EBELLO HOME INC、ZOY FURNITURE (VIETNAM) CO.,LTD提供总额不超过2亿元人民币（或其他等值外币）的担保。额度预计有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。同时提请股东会授权公司管理层在上述对外担保额度内，决定对外担保金额、担保形式、担保期限等具体事项，并授权管理层签署相关协议及文件。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-012）。

12、审议通过了《独立董事2025年度述职报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

13、审议通过了《董事会审计委员会2025年度履职报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职报告》。

14、审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》，独立董事回避表决。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》。

15、审议通过了《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

16、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2025年度年报审计相关工作,审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，圆满完成了2025年度审计工作。同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

17、逐项审议通过了《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

根据《公司法》《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定，结合公司实际，经公司董事会薪酬与考核委员会审查，确认了公司董事、高级管理人员2025年度薪酬并制定2026年度薪酬方案，并同意提交董事会逐项审议。

2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况：在公司担任具体职务的非独立董事，依据其担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行支付董事津贴；未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。公司独立董事领取独立董事津贴，年度津贴标准为税后7.80万元/人，按月领取。

董事、高级管理人员2025年度薪酬系根据公司2025年度业绩指标的完成情况，结合市场情况及人员工作情况进行发放，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：

1、董事：非独立董事以其本人在公司担任的职务领取薪酬，不再另行领取董事津贴。未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。独立董事实行年度津贴，津贴标准为7.8万元/人（税后）。

2、高级管理人员：高级管理人员依据其在公司担任的具体职务与岗位责任，按公司内部薪酬相关管理制度和绩效考核结果领取薪酬。

公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬根据行业薪酬水平、岗位职责和履职情况等因素确定，按月发放；绩效薪酬与个人岗位绩效考核结果、公司目标完成情况挂钩，根据公司内部薪酬规定，按各考核周期进行考核发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，并根据经审计的年度财务数据最终结果核定，多退少补。

17.01 《关于确认公司董事、高级管理人员曹勇先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》（关联董事曹勇先生、胡林福先生回避表决）

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

17.02《关于确认公司董事、高级管理人员张芸女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》（关联董事张芸女士回避表决）

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

17.03《关于确认公司董事胡林福先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》（关联董事曹勇先生、胡林福先生回避表决）

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

17.04《关于确认公司职工代表董事陈欢欢女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》（关联董事陈欢欢女士回避表决）

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

17.05《关于确认公司独立董事计望许先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》（关联董事计望许先生回避表决）

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

17.06《关于确认公司独立董事侯江涛先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》（关联董事侯江涛先生回避表决）

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

17.07《关于确认公司独立董事蒋鸿源先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》（关联董事计望许先生回避表决）

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

17.08《关于确认公司离任董事、高级管理人员朱黄强先生2025年度薪酬的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会逐项审议通过（关联委员曹勇先生对涉及利益相关的子议案回避表决），同意将该议案提交公司董事会审议。

18、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，关联董事张芸女士回避表决。

鉴于公司2025年度业绩不达标，及部分激励对象离职不再具备激励对象资格。根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票51.1770万股。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-013）。

19、审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的公告》（公告编号：2026-015）。

20、审议通过了《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-016）。

21、审议通过了《2026年第一季度报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：公司2026年第一季度报告的编制符合法律法规、《公司章程》等相关规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们同意《2026年第一季度报告》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司2026年第一季度报告》。

22、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

23、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

同意公司董事会提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，战略委员会认为该事项能够对未来公司发展产生积极的影响，提高融资效率，一致同意该事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-017）。

24、审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-018）。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2026-014

中源家居股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的

债权人通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、通知债权人原因

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中源家居股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-013）。

根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等有关规定，鉴于《激励计划（草案）》首次授予限制性股票的第二个解除限售期、预留授予限制性股票的第一个解除限售期公司业绩考核结果未达目标值，以及部分激励对象因离职不再具备激励对象资格，根据《激励计划（草案）》的规定，公司决定回购注销相关激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计51.1770万股。

本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由12,607.7200万股变更为12,556.5430万股，注册资本也将由12,607.7200万元变更为12,556.5430万元。办理本次回购注销完成前，若公司总股本有变化的，回购注销后公司股权结构变动将按最新股本进行计算。

二、需要债权人知晓的相关信息

由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内，未接到通知者自本公告披露之日（2026年4月28日）起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

1、申报时间：2026年4月28日至2026年6月11日，每日9:30一12:00、14:00一17:00；

2、申报登记地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区2-5幢

联系人：公司董事会办公室

联系电话：0572-5825566

邮箱：zoy1@zoy-living.com

3、其他：

（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；

（2）以邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2026-010

中源家居股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财投资种类：安全性高、低风险、流动性好、稳健型的理财产品

● 委托理财投资金额：最高额不超过人民币1.50亿（含）

● 已履行的审议程序：中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，公司及全资子公司使用最高额不超过人民币1.50亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型的理财产品。

● 风险提示：尽管本次公司对自有资金进行现金管理，拟购买低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响正常经营的情况下，公司及全资子公司拟利用自有闲置资金购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型的理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。

（二）投资金额

最高额不超过人民币1.50亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型的理财产品。在上述额度和决议有效期内，可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额不超过1.50亿元。

（三）资金来源

公司及全资子公司闲置自有资金

（四）投资方式

为控制资金使用风险，公司及全资子公司拟使用部分闲置自有资金用于投资安全性高、低风险、流动性好、稳健型的理财产品，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。

在上述额度及决议有效期内，授权董事长或其授权代理人行使该项投资决策权并签署相关合同或协议，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

（五）投资期限

使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月。单个产品期限不超过12个月。

二、审议程序

公司于2026年4月24日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，公司及全资子公司使用最高额不超过人民币1.50亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型的理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管本次公司对自有资金进行现金管理，拟购买低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。具体如下：

（1）公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

（2）公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（3）公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：万元

■

截至2026年3月31日，公司资产负债率为62.11%，公司拟使用额度不超过人民币1.50亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司使用闲置自有资金开展现金管理，是在确保公司及全资子公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司及全资子公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高资金的使用效率，并获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

根据相关规定，公司现金管理的本金计入资产负债表中“交易性金融资产”或“其他非流动性资产”，到期取得收益计入利润表中“投资收益”或“利息收入”。具体以年度审计结果为准。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2026-019

中源家居股份有限公司

关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩

暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年05月20日(星期三) 13:30-14:45

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

● 投资者可于2026年05月13日(星期三)至05月19日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zoy1@zoy-living.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年04月28日发布公司2025年年度报告、2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度、2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月20日（星期三）13:30-14:45举行2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年度、2026年第一季度的经营成果、财务指标的具体情况及分红情况等与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年05月20日（星期三）13:30-14:45

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：曹勇先生

董事会秘书、财务总监：张芸女士

独立董事：计望许先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年05月20日（星期三）13:00-14:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年05月13日（星期三）至05月19日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zoy1@zoy-living.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会办公室

电话：0572-5825566

邮箱：zoy1@zoy-living.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2026年4月27日

0证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2026-015

中源家居股份有限公司

关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议、中央经济工作会议精神，认真落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身经营情况和发展战略，于2025年4月制定了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。报告期内，公司根据行动方案积极开展和落实相关工作，取得一定成效。具体内容如下：

一、聚焦主业，提升经营质量

2025年度，面对复杂多变的外部环境，特别是中美关税政策持续波动、全球产业链深度调整的挑战，公司聚焦主业，稳健经营，积极优化经营管理举措。报告期内，公司实现营业收入16.23亿元，同比增长1.32%，经营规模稳定发展；实现归属于上市公司股东的净利润-2,825.42万元，较上年同期亏损幅度显著收窄，经营质量得到改善；经营活动产生的现金流量净额为9,709.92万元，较上年同期增长614.12%，现金流状况良好，为公司持续发展提供了有力保障。

市场拓展方面，报告期内公司持续深化非美市场布局，通过多元化市场开拓有效分散经营风险。期内公司大宗业务中非美市场收入占比达76.88%，区域市场结构持续优化。另外公司品牌零售业务欧洲市场实现了同比224.43%的增长，进一步增强市场抗风险能力与业务韧性。

供应链优化方面，公司着力加强越南本土供应链建设，保证产品供应和交付。

产品力提升方面，公司从功能、材质等方面对产品进行系统升级优化，提升产品的使用体验。

海外产能运营方面，公司越南工厂排产饱满、运营情况良好，2025年产能利用率达112.02%，较2024年提升47.12个百分点，产能充分释放，生产运营效率显著提升。

资产运营方面，公司积极盘活存量资产，通过对外出租国内闲置厂房实现稳定租金收益，提高资产使用效率；同时在保障日常经营资金需求、严控风险的前提下，合理利用闲置自有资金开展现金管理，提高资金使用效率。

可持续发展方面，公司积极推动能源结构转型，期内公司未来工厂1#厂房1.2MWp分布式光伏发电项目已建成并投入使用，2025年累计发电量379,654千瓦时,其中自用量317,254千瓦时，初步实现生产过程的绿色化转型，在降低对传统能源依赖的同时，有效消减能源消耗成本，助力公司可持续发展。

二、注重股东回报，共享发展成果

公司高度重视投资者回报，在兼顾经营业绩和可持续发展的前提下，积极通过现金分红的方式回馈股东。自2018年上市以来，除亏损年度未能进行分红外，其余每年公司均进行了现金分红，累计现金分红7,023.62万元（含税）。

2025年度，公司拟每10股派发现金0.8元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本为12,607.72万元，本次拟派发现金红利1,008.62万元（含税）。该项分配方案将在2025年年度股东会批准通过后实施。若权益分派实施前总股本发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整总额。

三、加强投资者沟通，提高公司透明度

公司严格遵循《中华人民共和国公司法》等法律法规及监管要求，切实履行信息披露义务，确保所披露信息真实、准确、完整、及时、公平，让投资者能够清晰、全面地了解公司经营成果、财务状况、发展战略及重大事项等核心信息。在此基础上，公司坚持以投资者需求为导向，持续提升信息披露质量，注重及时、规范地向市场传递投资者高度关注的信息，力求表述简明清晰、通俗易懂，显著增强了信息披露的针对性和有效性。

2025年度，公司发布定期报告4份、临时公告73份。同时，借助多元化渠道回应投资者关切，通过上证e互动平台、投资者热线、业绩说明会、邮箱等与投资者保持沟通交流。2025年5月21日，公司通过上证路演中心以视频直播和网络互动的形式召开2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会，管理层就投资者重点关心的问题进行了详细解答，另外视频直播和网络互动相结合的召开方式也增加了定期报告的可读性。

四、规范运作，完善公司治理

公司高度重视治理体系的完善，严格贯彻落实新《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》的监管要求。

2025年度，公司结合最新监管政策导向，对公司治理架构进行优化调整，完成取消监事会、由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权等治理调整，并同步修订完善相关治理制度，进一步明确股东会、董事会、董事会各专门委员会、独立董事及高级管理人员的职责权限，确保各治理主体高效协同、履职尽责，切实保障公司及全体股东的合法权益。在日常运营中，公司就重大事项与董事充分沟通，提升董事会决策效率；及时汇报待决事项情况并反馈管理层意见，为董事提供决策支持；搭建独立董事与管理层的沟通平台，保障独立董事充分履职，做到重要事项及时上报、各类问询及时回复，为董事履职提供直接、高效、优质的服务支持，保障董事会高效有序运行。

五、强化“关键少数”责任，发挥引领作用

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”的规范履职工作。

2025年度，公司按照《上市公司治理准则》等相关要求定期组织上述相关方参加监管机构举办的各类培训，督促其积极学习掌握证券市场相关法律法规，同时通过转发监管动态、编制《证券月报》向上述相关方及时传达最新监管政策、违规案例等，确保董事和高级管理人员第一时间掌握监管精神，进一步强化“关键少数”合规意识。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2026-006

中源家居股份有限公司

2025年度利润分配及公积金转增股本预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例，每股转增比例：每股派发现金红利0.08元（含税），每股转增0.3股。本利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

● 本次利润分配及公积金转增股本拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配、转增比例不变，相应调整分配、转增总额，并将在相关公告中披露。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2025年12月31日，中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币19,055.73万元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.08元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本12,607.72万股，以此计算合计拟派发现金红利1,008.62万元（含税）。

2、公司拟向全体股东每股以公积金转增0.3股。截至2025年12月31日，公司总股本12,607.72万股，本次转股后，公司的总股本为16,390.0360万股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因限制性股票股权激励授予股份回购注销致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配、转增比例不变，相应调整分配、转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月24日召开的第四届董事会第十五次会议，以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《2025年度利润分配预案》，本预案符合《公司章程》等有关规定。本利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案，公司综合考虑了未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素。利润分配不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，本次资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

（三）本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2026-011

中源家居股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：本次日常关联交易无需提交股东会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易不会对公司的独立性产生影响，不会导致公司对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年4月24日，中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事专门会议认为：公司2025年度与关联人发生的日常关联交易以及2026年度预计的日常关联交易系日常经营所需，关联交易遵循市场化原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会对公司独立性产生影响，同意将该议案提交公司董事会审议。

2026年4月24日，公司召开第四届董事会第十五次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事曹勇先生、胡林福先生回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

■

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

■

1、以上金额为含税金额；

2、以上额度的有效期自公司董事会审议通过之日起至2027年4月30日止。

3、2026年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额在前期统计有效期额度内，未超过审议额度范围。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

1、安吉振瑜智能科技有限责任公司

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91330523MAE7F5G572

成立日期：2024年12月11日

注册资本：60万元

法定代表人：曹周楠

住所：浙江省湖州市安吉县上墅乡上墅村下四房自然村厂房西面

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；纸和纸板容器制造；纸制品制造；纸制品销售；家居用品制造；包装材料及制品销售；家具制造；家具销售；家具零配件生产；家具零配件销售；竹制品销售；竹制品制造。

最近一年又一期主要财务数据（未经审计）：

单位：元

■

股本结构：曹周楠持股100%

关联关系：振瑜智能实际控制人曹周楠先生为公司董事长、总经理曹勇先生的堂弟，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，振瑜智能为公司关联人。

2、曹勇

曹勇先生：男，中国国籍，无境外居留权，身份证号码为3305231977******16，现居住地为浙江省安吉县，现任公司董事长兼总经理，为公司关联自然人。

曹勇先生为公司实际控制人之一，目前持有公司股份情况如下：

■

注：小数点后尾数差异系四舍五入所致。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司因业务开展需要，向上述关联方采购商品、租赁业务。关联交易定价参照市场价格确定，遵循公平、公正、公允的定价原则，符合公司全体股东利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于公司日常经营所需，遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的原则，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。公司也不会因该交易的发生而对关联方形成依赖或被其控制，且该等交易遵循公允定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2026-018

中源家居股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月26日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月26日 14点30分

召开地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月26日

至2026年5月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体的相关公告。

2、特别决议议案：议案10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、4、6、7、8、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：8.01-8.03、8.08

应回避表决的关联股东名称：曹勇、胡林福、张芸、朱黄强、安吉高盛投资合伙企业（有限合伙）、安吉长江投资有限公司对涉及关联的子议案分别回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。）

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）个人股东出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书（见附件）、委托人股东账户卡和代理人身份证。

（二）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件和法人代表证明书、股东账户卡；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书（见附件）、股东账户卡和代理人身份证。

（三）异地股东可使用传真方式、信函方式或电子邮件登记。如以传真方式、信函方式或电子邮件登记，请在来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件或法人单位营业执照，信件上请注明“中源家居2025年年度股东会”字样。

（四）登记地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区2-5幢中源家居。

登记时间：传真及信函到达时间不晚于2026年5月25日15:00。

六、其他事项

1、与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

2、联系方式：中源家居董事会办公室

电话：0572-5825566

传真：0572-5528666

邮箱：zoy1@zoy-living.com

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中源家居股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月26日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2026-013

中源家居股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）首次授予限制性股票的第二个解除限售期、预留授予限制性股票的第一个解除限售期公司业绩考核结果未达目标值，以及部分激励对象因离职不再具备激励对象资格，根据《激励计划（草案）》的规定，公司决定回购注销相关激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计51.1770万股。现将有关事项说明如下：

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2024年5月13日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对《激励计划（草案）》的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。公司于2024年5月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

（二）2024年5月14日，公司披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-025），根据公司其他独立董事的委托，独立董事俞乐平女士作为征集人就2023年年度股东大会审议的《激励计划（草案）》相关议案向公司全体股东征集投票权。

（三）2024年5月14日至2024年5月23日，公司对《激励计划（草案）》首次授予激励对象的姓名与职务在公司公告栏进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到员工对本次拟激励对象提出的异议。公司于2024年5月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中源家居股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-026）。

（四）2024年5月30日，公司召开2023年年度股东大会审议并通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司于2024年5月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中源家居股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-028）。

（五）2024年6月4日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

（六）2024年7月5日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》（公告编号：2024-033），公司已完成2024年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票登记工作，首次授予的限制性股票登记日为2024年7月3日，登记数量为86.80万股。

（七）2024年8月27日，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划回购数量及回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，监事会对相关事项发表了同意的意见。

（八）2024年10月31日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-060），并于2024年11月4日完成了2.60万股限制性股票的注销手续。注销完成后，公司总资本由12,592.84万股变更为12,590.24万股。

（九）2025年4月25日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，监事会对相关事项发表了同意的意见。

（十）2025年4月29日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予数量、向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

（十一）2025年7月5日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划预留授予结果公告》（公告编号：2025-031），公司已完成2024年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票登记工作，预留授予的限制性股票登记日为2025年7月3日，登记数量为28.86万股。本次授予登记后，公司总股本由12,590.24万股变更为12,619.10万股。

（十二）2025年7月7日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，监事会对相关事项发表了同意的意见。

（十三）2025年7月29日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2025-039），并于2025年7月31日完成了1.95万股限制性股票的注销手续。注销完成后，公司总股本由12,619.10万股变更为12,617.15万股。

（十四）2025年8月27日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，监事会对相关事项发表了同意的意见。

（十五）2025年10月29日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2025-057），并于2025年10月31日完成了9.43万股限制性股票的注销手续。注销完成后，公司总股本由12,617.15万股变更为12,607.72万股。

（十六）2026年4月24日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，审计委员会对相关事项发表了同意的意见。

二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

（一）回购注销的原因及数量

1、首次授予限制性股票的第二个解除限售期、预留授予限制性股票的第一个解除限售期公司业绩考核结果未达标

根据公司《激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的规定，若各考核年度内，激励对象当期计划解除限售的限制性股票因公司层面业绩考核原因不能解除限售的，则该部分限制性股票由公司按授予价格加上同期银行存款利息之和回购。

本激励计划各年度业绩考核目标如下表所示：

■

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2026〕8764号《2025年度审计报告》，公司2025年度实现营业收入16.23亿元，较2023年营业收入增长率为47.35%。2025年度公司业绩考核未达目标值。因此，公司将回购注销上述已获授但未满足解除限售条件的37.0620万股限制性股票，其中首次授予部分25.6620万股，预留授予部分11.4000万股。

2、激励对象不具备激励条件

根据公司《激励计划（草案）》《管理办法》的相关规定，本激励计划激励对象中8名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的14.1150万股限制性股票，其中首次授予部分9.5550万股，预留授予部分4.5600万股。

（二）回购注销的价格

根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，“若各考核年度内，激励对象当期计划解除限售的限制性股票因公司层面业绩考核原因不能解除限售的，则该部分限制性股票由公司按授予价格加上同期银行存款利息之和回购”“激励对象因主动辞职、合同到期不再续约、公司裁员等原因而离职的，其已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上同期银行存款利息之和回购，离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。”

因此本次回购注销首次授予部分回购价格为5.1615元/股（另加上同期银行存款利息），预留授予部分回购价格为5.8600元/股（另加上同期银行存款利息）。

（三）本次回购注销限制性股票的资金总额及资金来源

本次回购事项涉及的资金总额为人民币275.30万元加上同期银行存款利息之和，资金来源为公司自有资金。

三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况表

本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由12,607.7200万股变更为12,556.5430万股。股本结构变动如下：

单位：万股

■

四、本次回购注销限制性股票对公司的影响

公司本次回购注销限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，也不会影响公司本次激励计划的继续实施。公司核心团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

五、法律意见书的结论性意见

截至本法律意见书出具之日，公司已就本次回购注销事项取得了现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》的相关规定；本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》的相关规定。

公司尚需就本次回购注销事宜及时履行信息披露义务，并按照《公司法》《公司章程》等相关规定办理股份回购注销登记及减少注册资本等手续。

六、备查文件

1、中源家居股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议；

2、中源家居股份有限公司第四届审计委员会第七次会议决议；

3、浙江天册律师事务所关于中源家居2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2026-012

中源家居股份有限公司

关于2026年度对外担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：EBELLO HOME INC、ZOY FURNITURE (VIETNAM) CO.,LTD

● 公司拟为子公司提供担保合计不超过2亿元人民币（或其他等值外币）。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：本次担保存在为资产负债率超过70%的子公司提供担保，敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司EBELLO HOME INC（以下简称“EBELLO”）、全资曾孙公司ZOY FURNITURE (VIETNAM) CO.,LTD（以下简称“中源越南公司”）业务发展需要和实际经营需求，在确保规范运作、风险可控的前提下，公司拟为EBELLO、中源越南公司提供总额不超过2亿元人民币（或其他等值外币）的担保。

（二）上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序。

公司于2026年4月24日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为EBELLO、中源越南公司提供总额不超过2亿元人民币（或其他等值外币）的担保，额度预计有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会审议通过之日止。同时提请股东会授权公司管理层在上述对外担保额度内，决定对外担保金额、担保形式、担保期限等具体事项，并授权管理层签署相关协议及文件。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项尚需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

单位：万元

■

注：注1、注2数据口径为最近一期经审计数据。

二、被担保人基本情况

（一）EBELLO HOME INC

1、注册证书编号：C20170321-0417

2、成立时间：2017年3月24日

3、注册地址：14271 E DON JULIAN RD INDUSTRY, CA 91746

4、主营业务：家具销售

5、与公司关系：公司直接持有EBELLO 100%股权，EBELLO为公司全资子公司

6、最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

■

（二）ZOY FURNITURE (VIETNAM) CO.,LTD

1、注册证书编号：3703157521

2、成立时间：2023年9月27日

3、地址：Factory No. 8 and 9, Map Sheets No. 14 and 15, D17 Street, My Phuoc 1 Industrial Park, Thoi Hoa Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.

4、主营业务：家具生产、销售

5、与公司关系：ZOY VIETNAM INVESTMENT (HONGKONG) LIMITED直接持有中源越南公司100%股权，公司通过ZOY INTERNATIONAL INVESTMENT(HONGKONG) LIMITED间接持有ZOY VIETNAM INVESTMENT (HONGKONG) LIMITED100%股权，故中源越南公司为公司全资曾孙公司。

6、最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

■

三、担保协议的主要内容

目前相关主体尚未就本次预计的担保签订相关协议，担保的方式、期限、金额等条款由公司及子公司与合同对象在上述担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度是基于目前业务情况的预计，额度范围内可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计是为满足下属子公司业务发展需要，符合公司经营实际、整体发展战略及可持续发展的要求。被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，违约风险和财务风险在公司可控范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

董事会认为：上述担保预计及授权事项是为满足公司下属子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的下属子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。董事会同意公司上述担保预计事项并提请股东会进行授权。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为0元，不存在逾期担保的情形。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2026-007

中源家居股份有限公司

关于续聘2026年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

2、投资者保护能力

天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：(下转344版)