英科再生资源股份有限公司

（上接345版）

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见本节“二、经营情况讨论与分析”。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2026-023

英科再生资源股份有限公司

关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于拟变更公司注册资本与修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，公司拟变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记，具体情况如下：

一、公司注册资本变更的相关情况

公司回购注销2022年限制性股票激励计划、2025年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票，将导致公司股本总数减少910,285股，该部分股份回购注销完成后，公司总股本将由194,054,775股减少至193,144,490股，注册资本将由194,054,775元减少至193,144,490元。

二、修改《公司章程》的具体内容

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件要求，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订情况如下：

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除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》全文。

本次章程修订尚需提交公司2025年年度股东会审议，并提请股东会授权董事会及董事会授权人员办理工商变更、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2026-017

英科再生资源股份有限公司

关于开展外汇衍生品业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易主要情况

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● 已履行及拟履行的审议程序

公司于2026年4月27日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于2026年度开展外汇衍生品业务的议案》，授权期间为自2025年年度股东会通过之日起12个月。本项业务不构成关联交易，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 特别风险提示

公司拟开展的外汇衍生品交易业务基于实际发展需要，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，不影响公司主营业务发展。但外汇衍生品业务的收益受汇率及利率波动影响，存在汇率波动风险、公司内部控制风险、公司客户违约风险、公司回款预测风险、流动性风险、履约风险、法律风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

因公司（含子公司，下同）境外销售占比较高，结算币种主要采用美元、欧元、马币、越南盾、日元、港币、新加坡元等。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成较大影响。为减少外汇汇率波动带来的风险，公司开展外汇衍生品业务，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。

外汇衍生品是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，公司与银行签订外汇衍生品合约，约定将来办理外汇交易的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日时，再按照该衍生品合同约定的币种、金额、汇率办理业务。

公司开展的外汇衍生品业务都是与日常经营紧密联系，以真实的进出口业务为依据，以规避和防范汇率风险为目的，按照公司制定的《外汇衍生品交易业务管理制度》规定执行。公司及下属子公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，不影响公司的主营业务发展。

（二）交易金额

公司及子公司办理外汇衍生品业务，交易预计额度为8亿美元或其他等值外币货币，预计动用的交易保证金和权利金上限为0.8亿美元或其他等值外币货币，授权期间为自2025年年度股东会通过之日起12个月。上述额度在期限内可循环滚动使用。公司拟开展的外汇衍生品交易，在期限内任一时点占用的金融机构授信额度不超过上述额度。

（三）资金来源

公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易的资金来源主要为自有资金或银行授信，不涉及使用募集资金。

（四）交易方式

公司及子公司将按照衍生品套保原则和汇率风险中性管理原则，根据合同需要灵活选择外汇远期、外汇期权、外汇掉期等结构相对简单透明、流动性强、风险可认知、市场有公开参考价格的外汇衍生工具，不从事复杂嵌套的外汇衍生工具交易。交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。

业务品种包括但不限于远期结售汇（定期、择期）、外汇结构性远期、外汇结构性掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等业务及以上业务组合。

（五）交易期限

本次外汇衍生品交易业务授权期间为自2025年年度股东会通过之日起12个月。董事会授权董事长或其授权人员行使该项决策权及签署相关法律文件，同时授权公司财务部在上述额度范围内负责外汇衍生品业务的具体办理事宜。

二、审议程序

公司于2026年4月27日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于2026年度开展外汇衍生品业务的议案》，同意公司及子公司办理外汇衍生品业务，交易额度不超过8亿美元或其他等值外币货币，授权期间为自2025年年度股东会通过之日起12个月。本项业务不构成关联交易，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）外汇衍生品交易业务的风险

公司开展的外汇衍生品业务遵循锁定汇率风险的原则，可以降低汇率波动对公司的影响，在汇率发生大幅波动时，公司仍能保持相对稳定的利润水平，但同时外汇衍生品操作也会存在一定风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行外汇衍生品报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

2、公司内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制制度不完善而造成风险。

3、公司客户违约风险：客户应收款项发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成外汇衍生品延期交割导致公司损失。

4、公司回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致外汇衍生品延期交割风险。

5、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

6、履约风险：开展外汇衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

7、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（二）风险控制措施

1、公司制订了《外汇衍生品交易业务管理制度》，规定公司的外汇衍生品交易须以正常的生产经营为基础，与公司实际业务相匹配，需以规避和防范汇率风险为主要目的，不得进行以投机为目的的外汇交易。制度就业务的审批权限与操作流程、信息隔离措施、内部报告及风险管理、信息披露等做出了明确规定。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

2、公司高度重视应收账款的管理，将积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，降低客户拖欠、违约风险。

3、在签订外汇衍生品业务合约时严格按照公司预测的收汇期间和金额进行交易，所有外汇衍生品业务均有真实的交易背景。

4、公司进行外汇衍生品交易必须基于公司的境外收入，外汇衍生品合约的外币金额不得超过境外收入预测数。

5、上述业务只允许与具有经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织和个人进行交易。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇套期保值业务是为了有效规避和防范汇率风险或利率风险，增强公司财务稳健性，公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和会计处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

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特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2026-011

英科再生资源股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事5名，实际出席会议董事5名，会议由董事长刘方毅先生召集和主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《英科再生资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

总经理金喆女士受公司经营团队委托，对公司2025年度经营工作进行回顾和总结，并对2026年度经营工作做出总体计划。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》与《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司董事会编制了《公司2025年度董事会工作报告》。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《公司2025年度财务决算报告》

公司2025年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司根据相关法律法规及规范性文件的要求编制了《公司2025年度财务决算报告》。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025年度财务决算报告》。

（四）审议通过《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》

依据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定和要求，公司编制了2025年年度报告及其摘要。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025年年度报告》及《公司2025年年度报告摘要》。

（五）审议通过《关于〈公司2025年度利润分配方案〉的议案》

公司2025年度利润分配方案符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等相关要求，综合考虑了股东回报及公司的可持续发展，现金分红水平合理，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定发展。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-012）。

（六）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》

为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等有关法律法规的规定，公司提请股东会授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜，由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，制定公司2026年中期利润分配方案并在规定期限内实施。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《英科再生资源股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》，上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关要求，结合公司实际情况，董事会就公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况编制了专项报告。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》（公告编号：2026-013）。

（九）审议通过《关于〈2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》

公司编制的《2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告》（中英文）真实且系统地展现自身在ESG方面的绩效，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经战略与ESG委员会审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告》（中英文）。

（十）听取《公司2025年度独立董事述职报告》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定，公司独立董事就2025年度工作情况分别作出述职报告。董事会听取了报告，独立董事将在公司年度股东会上分别述职。

本事项所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025年度独立董事述职报告》。

（十一）审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》

公司独立董事张彦博先生、刘玉玉女士向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十二）审议通过《董事会审计委员会2025年度履职报告》

根据相关法规及公司制度规定，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥专业优势，认真履行监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅公司财务报告并对其发表意见、评估内部控制的有效性等方面职责，对公司审计委员会2025年度履职情况作了汇报。董事会审议通过了报告。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

本报告所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2025年度履职报告》。

（十三）审议通过《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告》

根据相关法规及公司制度规定，公司编制了《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

本报告所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

（十四）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》

根据相关法规及公司制度规定，公司编制了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

本报告所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

（十五）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2025年度审计工作中，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，完成了公司各项审计工作。董事会同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-014）。

（十六）审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

根据相关法律法规及公司内部制度规定，结合公司日常经营和业务发展需要，及2025年度的关联交易的执行情况，对公司2026年度可能发生的日常关联交易进行预计。公司预计2026年度发生的日常关联交易均系基于公司日常经营和业务发展需要而开展，具有商业必要性和合理性，并遵循公开、公平、公正的定价原则，不存在通过关联交易向关联方输送利益的情形，也不存在影响公司独立性或者显失公允的情形。该等关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事刘方毅回避表决。

本议案已经公司审计委员会、第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-015）。

（十七）审议通过《关于2026年度申请综合授信额度及提供担保的议案》

公司2026年度拟申请授信及对外担保额度的预计符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内，并且有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，公司经营状况良好，具有良好的盈利能力及偿债能力。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2026-016）。

（十八）审议通过《关于2026年度开展外汇衍生品业务的议案》

为减少外汇汇率波动带来的风险，公司拟同意公司及子公司办理外汇衍生品业务，累计金额不超过8亿美元或其他等值外币货币，授权期间为自2025年年度股东会通过之日起12个月。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，同时授权公司财务部在上述额度范围内负责外汇衍生品业务的具体办理事宜。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇衍生品业务的公告》（公告编号：2026-017）。

（十九）审议通过《关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高公司闲置自有资金使用效率，公司拟在不影响正常经营和主营业务发展的前提下，使用额度不超过60亿元人民币（或等值外币）的暂时闲置自有资金购买风险较低、收益较稳定的理财产品。在上述额度范围内，资金可循环使用，使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司董事长或其授权人员在上述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-018）。

（二十）审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定2026年度董事薪酬方案。

因公司全体董事与本议案存在利害关系，故全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

本议案已提交薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-024）。

（二十一）审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定2026年度高级管理人员薪酬方案。

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事金喆回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会听取。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-024）。

（二十二）审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

公司此次为董事、高级管理人员购买责任险，有利于完善公司风险管理体系，降低董事、高级管理人员正常履行职责时可能引致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，有利于保障公司及董事、高级管理人员的权益，协助相关责任人员更好地履行其职责，促进公司发展。

因公司全体董事与本议案存在利害关系，故全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-019）。

（二十三）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

为更好地贯彻以投资者为本的发展理念，强化方案实施，持续评估完善，公司编制了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》（中英文）。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经战略与ESG委员会审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》（中英文）。

（二十四）审议通过《关于调整限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《2025年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司拟调整限制性股票回购价格。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事金喆、王丽丽对本议案回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2026-022）。

（二十五）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《2025年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司拟回购注销部分限制性股票。

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事金喆对本议案回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2026-022）。

（二十六）审议通过《关于拟变更公司注册资本与修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司回购注销部分限制性股票将导致总股本和注册资本变更，拟对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商变更登记。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟变更公司注册资本与修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-023）。

（二十七）审议通过《关于修订〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司修订《外汇衍生品交易业务管理制度》。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-020）。

（二十八）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-020）。

（二十九）审议通过《关于〈公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划〉的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》，公司编制了《英科再生资源股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会、战略与ESG委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》。

（三十）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

经与会董事审议，公司2026年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定。公允地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果等事项。公司所披露的报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2026年第一季度报告》。

（三十一）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

公司董事会提请于2026年5月19日在公司召开公司2025年年度股东会。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-025）。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2026-016

英科再生资源股份有限公司

关于2026年度申请综合授信额度

及提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 担保对象及基本情况

■

● 累计担保情况

■

一、担保情况概述

（一）申请授信及提供担保的基本情况

为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，2026年度英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟向银行等金融机构申请不超过166亿元的综合授信额度（其中公司拟申请的综合授信额度为不超过55亿元），在综合授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、保函、贸易融资、融资租赁、外汇衍生品等有关业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，预计发生金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

此外，为满足经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为子公司或子公司之间的金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币111亿元的担保额度，担保方式包括抵押、质押、信用担保等相关法律法规规定的担保类型，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。

上述申请综合授信额度及提供担保事项有效期为自2025年年度股东会审议通过本事项之日起12个月。

公司董事会提请股东会授权公司董事会并由公司董事会转授权公司经营管理层全权办理上述综合授信额度内及担保所涉及事项的文本签署，以及履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。

（二）内部决策程序

公司于2026年4月27日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度及提供担保的议案》。本次担保事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）担保预计基本情况

单位：人民币 亿元

■

注：上表“担保方持股比例”指公司通过直接或间接方式持有该子公司的股权比例。

（四）担保额度调剂情况

由于上述担保额度是基于目前公司业务情况进行的预计，为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高担保的灵活性，经股东会审议并授权后，公司经营管理层可根据实际经营需要在总担保额度范围内适度调整各子公司（含担保额度有效期内新设立或新纳入合并范围的子公司）的担保额度，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

■

注：被担保人财务数据详见附件。

（二）被担保人失信情况

上述被担保人均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述申请综合授信额度及提供担保事项有效期为自2025年年度股东会审议通过本事项之日起12个月，尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后生效。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司经营管理层将根据实际经营情况的需要，在授权范围内办理上述事项所涉及的文本签署，以及履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。

四、担保的必要性和合理性

根据公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度的实际情况，公司及子公司本次申请综合授信额度及提供担保事项符合2026年度公司及子公司正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于公司的持续发展。被担保对象均为公司下属正常、持续经营的子公司，资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。

五、董事会意见

公司于2026年4月27日召开第五届董事会第四次会议以全票同意审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度及提供担保的议案》。董事会认为：公司2026年度拟申请授信及对外担保额度的预计符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内，并且有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，公司经营状况良好，具有良好的盈利能力及偿债能力。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其子公司实际对外发生的担保余额为96,471.70万元，全部为公司及其子公司对子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为34.17%，占公司最近一期经审计总资产的比例为13.03%。全部为公司及其子公司对子公司的担保，公司无逾期对外担保情形。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件：被担保人2025年度/2025年12月31日财务数据

■

注：上海英科实业有限公司、安徽英科再生科技有限公司、江苏英科再生科技有限公司的财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对Intco Malaysia Sdn Bhd.、山东英朗环保科技有限公司、英科国际（香港）有限公司、英科环保国际（香港）有限公司、Intco Industries Vietnam Co., Ltd.的财务数据提供了审阅。

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2026-022

英科再生资源股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票及调整

回购价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 限制性股票回购数量：910,285股。

● 2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格：19.89/股

● 2025年限制性股票激励计划限制性股票回购价格：11.79/股

英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。现将相关事项公告如下：

一、股权激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况

（一）2022年限制性股票激励计划

1、2022年3月28日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，并公开征集投票权。

2、2022年3月29日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司内部对激励对象名单进行了公示，公示时间为2022年3月29日至2022年4月7日。公示期限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议。此外，公司监事会对本激励计划对象名单进行了核查，并于2022年4月28日披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2022年5月6日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

4、2022年5月6日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认合法、有效，确定的授予日符合相关规定，公司本次激励计划规定的授予条件已成就。

5、2022年6月7日，公司披露《关于2022年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，本次授予的1,595,100股第一类限制性股票已于2022年6月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司于2022年6月3日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

6、2023年8月24日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于调整限制性股票回购数量和回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

7、2023年9月11日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票709,380股。2023年11月24日，公司完成了上述回购注销工作。

8、2024年4月15日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

9、2024年5月24日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票542,640股。2024年7月30日，公司完成了上述回购注销工作。

10、2025年4月25日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

11、2025年5月20日，公司召开2024年年度股东会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票541,835股。2025年8月26日，公司完成了上述回购注销工作。

12、2026年4月27日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

（二）2025年限制性股票激励计划

1、2025年5月29日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于〈英科再生资源股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈英科再生资源股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

2、2025年5月30日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《英科再生资源股份有限公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单》，2025年5月30日公司在公司内部对激励对象名单进行了公示，公示时间为2025年5月30日至2025年6月8日。公示期限内，公司薪酬与考核委员会未收到任何组织或个人提出的异议。此外，公司薪酬与考核委员会对本激励计划对象名单进行了核查，并于2025年6月10日披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-032）。

3、2025年6月16日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于〈英科再生资源股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈英科再生资源股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

4、2025年6月23日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

5、2025年7月23日，公司披露《关于2025年限制性股票激励计划限制性股票授予结果公告》，本次授予的7,370,000股第一类限制性股票已于2025年7月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司于2025年7月22日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

6、2026年4月27日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

二、本次调整回购价格及回购注销部分第一类限制性股票的具体情况

（一）回购注销的原因

1、2022年限制性股票激励计划

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》第十三章“公司/激励对象发生异动的处理”第二条“激励对象个人情况发生变化”的规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续约，自情况发生之日，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期定期存款利息回购注销，离职前需缴纳完毕已解除限售的限制性股票相应个人所得税”。鉴于授予限制性股票的23名激励对象因个人原因已离职，已不符合《激励计划（草案）》中有关激励对象的规定，董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的29,155股第一类限制性股票，回购价格为19.89元/股加上银行同期定期存款利息之和。

鉴于《2022年限制性股票激励计划（草案）》第四个解除限售期公司层面业绩考核未达到《2022年限制性股票激励计划（草案）》和《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中设定的业绩考核条件，董事会决定由公司回购注销已授予但未满足第四个解除限售期解除限售条件的第一类限制性股票共计410,130股，回购价格为19.89元/股。

综上，公司本次拟回购注销2022年限制性股票激励计划的部分限制性股票数量总数为439,285股。

2、2025年限制性股票激励计划

根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》第十三章“公司/激励对象发生异动的处理”第二条“激励对象个人情况发生变化”的规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续约，自情况发生之日起，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期定期存款利息回购注销，离职前需缴纳完毕已解除限售的限制性股票相应个人所得税”。鉴于授予限制性股票的47名激励对象因个人原因已离职，已不符合《2025年限制性股票激励计划（草案）》中有关激励对象的规定，董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的471,000股第一类限制性股票，回购价格为11.79元/股加上银行同期定期存款利息之和。

（二）回购注销股票的数量

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于2022年限制性股票激励计划中23名激励对象已离职，其所持有的已获授但尚未解除限售的合计29,155股限制性股票将予以回购注销；鉴于公司层面业绩考核中设定的业绩考核条件，董事会决定由公司回购注销已授予但未满足第四个解除限售期解除限售条件的第一类限制性股票共计410,130股。

根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于47名激励对象因已离职，其所持有的已获授但尚未解锁的合计471,000股限制性股票将予以回购注销。

综上，上述回购注销的限制性股票合计数量为910,285股，占本次回购注销前公司总股本194,054,775股的0.47%。

（三）回购注销的价格及调整说明

根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，若公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的数量及价格进行相应的调整。

1、2022年限制性股票激励计划

2025年4月25日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》，将第一类限制性股票的回购价格由20.21元/股调整为20.11元/股。

公司已于2025年9月完成2025年半年度权益分派实施，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派发现金红利0.10元（含税）。

据公司2025年度利润分配方案，公司拟以本次权益分派股权登记日总股本扣除回购专户的股份数为基数，向全体股东每股派发现金股利0.12元（含税）。

鉴于公司2025年半年度权益分派已完成及预计先实施2025年度利润分配方案后再进行本次回购注销，故公司董事会拟根据2021年年度股东大会的授权及2025年半年度权益分派实施情况、2025年度利润分配方案的审议及实施情况对本次回购注销的回购价格进行相应调整。若2025年年度利润分配方案经公司股东会审议通过并实施完毕，则本次回购注销的回购价格将按照如下方式进行调整：

P＝P0-V=20.11-0.10-0.12=19.89元/股

其中：P0为调整前的价格；V为每股的拟派息额；P为调整后的价格。

调整后，回购价格从20.11元/股调整为19.89元/股。

2、2025年限制性股票激励计划

鉴于公司2025年半年度权益分派已完成及预计先实施2025年度利润分配方案后再进行本次回购注销，故公司董事会拟根据2025年第一次临时股东会的授权及2025年半年度权益分派实施情况、2025年度利润分配方案的审议及实施情况对本次回购注销的回购价格进行相应调整。若2025年年度利润分配方案经公司股东会审议通过并实施完毕，则本次回购注销的回购价格将按照如下方式进行调整：

P＝P0-V=12.01-0.10-0.12=11.79元/股

其中：P0为调整前的价格；V为每股的拟派息额；P为调整后的价格。

调整后，回购价格从12.01元/股调整为11.79元/股。

（四）回购注销的资金总额与来源

公司本次用于回购限制性股票的资金为自有资金，回购资金总额预计为14,290,468.65元及部分回购资金同期定期存款利息的合计。

三、本次回购注销后股本结构变动情况

本次回购注销完成后，公司股份总数将由194,054,775股变更为193,144,490股，股本结构变动如下表所示：

单位：股

■

注：（1）上表中有限售条件的流通股、无限售条件的流通股的“变动前数量”，依照中国证券登记结算有限责任公司出具的发行人股本结构表（权益登记日为2026年4月27日）填写。

（2）以上股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销完成后，公司股份总数将由194,054,775股减至193,144,490股，公司注册资本将由194,054,775元减至193,144,490元。本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

五、法律意见书的结论意见

上海天衍禾律师事务所认为，截至法律意见书出具之日，公司2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票和调整回购价格已经取得了现阶段必要的批准和授权，符合《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定；公司本次调整回购价格的事由和方式及本次回购注销的原因、数量、回购价格及资金来源符合《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；本次回购注销事宜尚需提交公司股东会审议批准，公司尚需按照《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定履行相关信息披露义务，并按照《公司法》《公司章程》等相关规定办理相应股份注销、减资手续。

高朋（上海）律师事务所认为，截至法律意见书出具之日，2025年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票和调整回购价格已经取得了现阶段必要的批准和授权，符合《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定；公司本次调整回购价格的事由和方式及本次回购注销的原因、数量、回购价格及资金来源符合《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；本次回购注销事宜尚需提交公司股东会审议批准，公司尚需按照《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定履行相关信息披露义务，并按照《公司法》《公司章程》等相关规定办理相应股份注销、减资手续。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2026-012

英科再生资源股份有限公司

关于2025年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金股利0.12元（含税），公司本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。

● 以本次权益分派股权登记日总股本扣除回购专户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整拟分配利润总额并将另行公告具体调整情况。

● 不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币840,940,367.85元。经董事会决议，公司2025年年度利润分配方案如下：

1、以本次权益分派股权登记日总股本扣除回购专户的股份数为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利1.20元（含税），截至2026年4月27日，以公司总股本194,054,775股，扣除公司回购专用证券账户中股份数1,424,200股后的股本192,630,575股为基数计算，预计分配现金股利23,115,669.00元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额42,436,326.50元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式的股份回购金额40,000,176.40元，现金分红和回购金额合计人民币82,436,502.90元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为28.85%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额0元，现金分红和回购并注销金额合计42,436,326.50元，占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为14.85%。

2、本年度公司不送红股、不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润暂不分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整拟分配利润总额并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交本公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

■

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润285,734,507.57元，拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利，以及以现金为对价，当年采用集中竞价方式已实施的股份回购金额）为82,436,502.90元（含税），占本年度归属于母公司股东的净利润比例低于30%，是基于行业发展情况、公司现阶段经营、长远持续发展以及未来资金投入的综合考虑，主要情况如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司主要从事可再生塑料的回收、再生和利用业务。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“废弃资源综合利用业（C42）”。塑料以重量轻、可塑性强、制造成本低、功能广泛等特点在现代社会中得到了广泛的应用，已成为人类不可或缺的重要材料。近年来，随着人类对环境、能源、安全等问题的重视，塑料的回收利用被认为是既有效治理环境污染，又有效利用资源、节约能源的方式，当前世界各国都把塑料的再生利用作为废弃塑料的首选处理方向。全球“碳中和”的目标使塑料再生行业迎来重大发展机遇。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

尽管国内塑料回收有较长历史和较多回收点，但拥有先进技术、规模化、产业布局完整的塑料回收企业数量较少。公司创新的打通了塑料循环再利用的全产业链，是将塑料回收再生与时尚消费品运用完美嫁接的独创企业。公司与境内外的塑料回收点深入合作，建立全球可再生塑料回收网络，借助自研回收设备降低回收转运成本，持续大量回收可再生塑料，并运用先进的塑料再生技术和再生塑料制品开发技术，实现塑料的再生利用，形成循环经济模式。

（三）公司盈利水平及资金需求

2025年公司实现营业收入3,546,216,993.66元，归属于上市公司股东的净利润285,734,507.57元。为了公司战略目标的实现，公司在项目建设、研发投入以及流动资金等方面需不断增加资金投入。

（四）公司留存未分配利润的预计用途以及收益情况

2025年末公司留存未分配利润将转入下一年度，用于研发投入、生产经营发展和以后年度利润分配，以提升公司核心竞争力，提高产品竞争力，进一步提升公司的行业地位。

（五）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。中小股东可通过投资者热线、公司对外邮箱等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。同时，公司还积极通过业绩说明会等形式，及时解答中小股东关心的问题。

（六）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司在《公司章程》中制定了现金分红政策。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。为投资者创造更大的价值。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月27日召开第五届董事会第四次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司2025年度利润分配方案〉的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，全体董事同意将该方案提交本公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2026-020

英科再生资源股份有限公司

关于修订及制定公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了关于修订及制定公司部分治理制度的相关议案。现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，并根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，公司修订了《英科再生资源股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》，制定了《英科再生资源股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。《英科再生资源股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》《英科再生资源股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东会审议。上述制度同日将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同步披露。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2026-026

英科再生资源股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会计政策变更是英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第19号》的相关规定进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

一、会计政策变更概述

（一）会计政策变更的主要内容

财政部于2025年12月发布了《企业会计准则解释第19号》，规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的相关内容，该解释规定自2026年1月1日起施行。根据上述会计政策要求，公司自2026年1月1日起执行变更后的会计政策。

（二）变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的具体情况

（一）公司自2026年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第19号》“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

（二）公司自2026年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第19号》“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

（三）公司自2026年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第19号》“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”规定。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

（四）公司自2026年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第19号》“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”规定。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

（五）公司自2026年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第19号》“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”规定。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2026-018

英科再生资源股份有限公司

关于2026年度使用闲置自有资金

购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

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● 已履行及拟履行的审议程序

公司于2026年4月27日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，使用额度不超过60亿元人民币（或等值外币）的暂时闲置自有资金购买风险较低、收益较稳定的理财产品。本事项尚需提交股东会审议。

● 特别风险提示

尽管公司拟投资风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

公司在保证公司正常经营所需流动资金、做好风险控制的基础上，选择适当的时机，进行理财产品投资，能够提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

（下转347版）