英科再生资源股份有限公司
（上接346版）
（二）投资金额
公司拟使用额度不超过60亿元人民币（或等值外币）的暂时闲置自有资金进行理财产品投资，在上述额度范围内，资金可循环使用。
（三）资金来源
暂时闲置自有资金。
（四）投资方式
公司将严格筛选投资对象，优先选择信誉好、规模大、有能力
保障资金安全的金融机构所发行的产品。公司委托包括但不限于银行、证券、公募基金、私募基金、资产管理公司、保险资产管理机构、财富管理机构等专业金融机构对资产进行投资和管理或者购买相关理财产品，类别包括但不限于保本票据、银行理财产品、券商理财产品、固定收益类产品、资产管理公司资产管理计划等各类产品。
董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人员在上述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）投资期限
授权使用期限为自股东会审议通过之日起12个月。
二、审议程序
公司于2026年4月27日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，使用额度不超过60亿元人民币（或等值外币）的暂时闲置自有资金购买风险较低、收益较稳定的理财产品。本事项尚需提交股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
尽管公司拟投资风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、股东会审议通过后，授权公司董事长或其授权人员在上述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司将严格筛选投资对象，优先选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司制定了《对外投资管理制度》，对公司对外投资的审批权限、对外投资管理的组织机构、对外投资的投资管理及审计等方面均作了详细规定。
4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及时履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
公司本次计划使用暂时闲置自有资金购买理财产品，是在确保日常运营的前提下实施，不会影响主营业务运营及日常资金正常周转需求，适当购买理财产品能提高资金使用效益，增加收益，提升整体业绩，并为公司股东谋取较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定，对所购买的理财产品进行相应的会计核算。
特此公告。
英科再生资源股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2026-024
英科再生资源股份有限公司关于2026年度
董事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）依据相关法律法规及《公司章程》，遵循短期与长期激励结合、个人与团队利益平衡的原则，在保障股东利益、推动公司与管理层共同发展的前提下，经董事会薪酬与考核委员会审核，于2026年4月27日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案具体如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日一2026年12月31日
三、薪酬方案
（一）薪酬构成
董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，其中：
1.基本薪酬根据其工作职责、能力经验等要素综合核定；
2.绩效薪酬根据公司当年实际经营情况和个人工作绩效评价结果研究决定；
3.公司可根据经营情况与市场变化制定股权激励、员工持股计划等中长期激励方案。
（二）董事薪酬方案
独立董事津贴：每人9万元/年（税前）；
非独立董事薪酬：在公司担任具体职务的非独立董事的薪酬，按照其在公司担任的具体管理职务，根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》领取相应的薪酬并享受福利待遇。
（三）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员薪酬按照其在公司担任的具体管理职务，根据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》领取相应的薪酬并享受福利待遇。
四、其他规定
（一）在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬在会计年度结束后结合考核情况发放，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
（二）董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
（三）公司将按照国家和公司的有关规定，统一代扣代缴个人所得税。
（四）根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案须提交股东会审议通过方可生效。
五、审议程序
（一）薪酬与考核委员会审议
公司于2026年4月27日召开了第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》和《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于2026年度董事薪酬方案的议案》全体委员回避表决，直接提交董事会审议；《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》审议通过，同意提交董事会审议。
（二）董事会会议审议
公司于2026年4月27日召开第五届董事会第四次会议，《关于2026年度董事薪酬方案的议案》因全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议；《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》审议通过，关联董事回避表决。
特此公告。
英科再生资源股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：688087 证券简称：英科再生
英科再生资源股份有限公司
2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要
第一节重要提示
1、本摘要来自于英科再生资源股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文。
2、本报告经公司董事会审议通过。
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为英科再生资源股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告部分议题、指标出具了鉴证报告。
第二节报告基本情况
1、基本信息
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2、可持续发展治理体系
（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会战略与ESG委员会 □否
（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为 董事会作为最高决策机构，定期听取董事会战略与ESG委员会对ESG相关工作的汇报；董事会战略与ESG委员会审阅公司年度ESG报告，并提交董事会审议和批准。 □否
（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为《董事会战略与ESG委员会实施细则》 □否
3、利益相关方沟通
公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
■
4、双重重要性评估结果
■
注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》中规定的“生态系统和生物多样性保护、平等对待中小企业”，该议题在报告期内未达到财务重要性或影响重要性阈值，识别为不具有重要性的议题。公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号一一可持续发展报告（试行）》第七条要求，在报告中对该议题不具有重要性的原因进行了说明。
证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2026-021
英科再生资源股份有限公司
关于召开2025年度暨2026年
第一季度业绩暨现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2026年5月22日（星期五）上午09:00-10:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2026年5月15日（星期五）至5月21日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱Board@intco.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月28日发布公司2025年年度报告、2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度和2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月22日（星期五）09:00-10:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度和2026年第一季度的经营成果及财务状况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2026年5月22日（星期五）上午09:00-10:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事、总经理：金喆女士
独立董事：张彦博先生、刘玉玉女士
财务总监：李寒铭女士
董事会秘书：徐纹纹女士
（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2026年5月22日（星期五）09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年5月15日（星期五）至5月21日（星期四）前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱Board@intco.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：徐纹纹女士
电话：0533-6097778
邮箱：Board@intco.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
英科再生资源股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2026-015
英科再生资源股份有限公司
关于预计2026年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东会审议：否
● 日常关联交易对上市公司的影响：公司预计的2026年度日常关联交易均系基于公司日常经营和业务发展需要而开展，具有商业必要性和合理性，并遵循公开、公平、公正的定价原则，不存在影响公司独立性或者显失公允的情形。该等关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会对关联人形成较大依赖，也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，除关联董事刘方毅先生回避表决外，出席会议的非关联董事一致认为公司预计的2026年度日常关联交易均系基于公司日常经营和业务发展需要而开展，具有商业必要性和合理性，并遵循公开、公平、公正的定价原则，不存在影响公司独立性或者显失公允的情形。该等关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会对关联人形成较大依赖，也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
公司第五届董事会独立董事第一次专门会议审议并通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，一致认为公司预计2026年度发生的日常关联交易均系基于公司日常经营和业务发展需要而开展，具有商业必要性和合理性，并遵循公开、公平、公正的定价原则，不存在通过关联交易向关联方输送利益的情形，也不存在影响公司独立性或者显失公允的情形。该等关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
公司董事会审计委员会审议并通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，一致认为预计的2026年度日常关联交易均系基于公司日常经营和业务发展需要而开展，具有商业必要性和合理性，并遵循公开、公平、公正的定价原则，不存在影响公司独立性或者显失公允的情形。该等关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
该议案无需提交公司股东会审议。
（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币 万元
■
注：以上数据如有尾差为四舍五入所致。
（三）2025年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币 万元
■
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、英科医疗科技股份有限公司
性质：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：刘方毅
注册资本：64170.0369万人民币
成立日期：2009年7月20日
住所：淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路18号
主营业务：许可项目:第三类医疗器械经营；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:橡胶制品制造；塑料制品制造；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；日用口罩（非医用）生产；日用化学产品制造；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用口罩（非医用）销售；日用化学产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
实际控制人：刘方毅
主要财务数据：截至2025年12月31日，英科医疗科技股份有限公司（以下简称“英科医疗”）合并报表总资产为400.90亿元，净资产为182.54亿元，2025年营业收入为99.26亿元，归属于母公司股东的净利润为10.11亿元。（以上数据已经审计）
2、上海英科公益基金会
统一社会信用代码：53310000MJ495517XY
理事长：梁怡玮
认定为慈善组织时间：2022年11月2日
原始基金数额：500万人民币
住所：上海市闵行区新骏环路188号9幢301室
业务范围为：资助扶贫帮困公益项目和活动、资助促进社区和谐的其他各类民政公益事业项目。
（二）与上市公司的关联关系
英科医疗与公司受同一实际控制人控制；上海英科公益基金会原始基金来源于英科医疗子公司和公司子公司。
（三）履约能力分析
英科医疗生产经营正常，前期合同执行情况良好，具有较强履约能力。上海英科公益基金会从事扶贫、济困等慈善活动，运营状况良好，不存在无法支付交易对价的情况。
公司将根据业务开展情况与相关关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司预计2026年度日常关联交易主要涉及向关联方购买/出售商品、购买燃料和动力以及租赁事项，均系基于公司日常经营和业务发展需要而开展，具有商业必要性和合理性，并遵循公开、公平、公正的定价原则。
（二）关联交易协议签署情况
公司及其子公司将根据业务的实际情况与关联人及其子公司签署具体的关联交易合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司预计的2026年度日常关联交易是为了满足公司日常经营和业务发展需要，具有商业必要性和合理性，并遵循公开、公平、公正的定价原则。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，不存在影响公司独立性或者显失公允的情形。该等关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此公告。
英科再生资源股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2026-013
英科再生资源股份有限公司
2025年度募集资金存放、管理与实际使用
情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，英科再生资源股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“英科再生”）2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2021年5月25日出具的《关于同意山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1802号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,325.8134万股（每股面值人民币1元），并于2021年7月9日在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发行”）。本次发行的发行价格为21.96元/股，本次发行募集资金总额约73,034.86万元，扣除发行费用约7,349.03万元（不含税）后，募集资金净额约为65,685.84万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年7月2日对公司募集资金到位情况进行了核验，并出具了天健验[2021]357号验资报告。
截至2025年12月31日，公司募集资金的使用及余额情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
■
注：1.以上数据合计数如有尾差，是由于四舍五入所造成。
2. 募集资金余额补流动资金：
2024年9月20日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“年产3万吨新型改性再生塑料综合利用项目”予以结项，该项目节余募集资金3,155.20万元（含利息收入）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《英科再生资源股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
2021年6月23日，公司及子公司安徽英科再生科技有限公司（曾用名：六安英科实业有限公司）和江苏英科再生科技有限公司（曾用名：镇江英科环保机械有限公司）连同保荐机构国金证券股份有限公司与齐商银行临淄支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2022年9月13日，齐商银行临淄支行募集资金账户已注销。
2021年9月28日，公司及子公司江苏英科再生科技有限公司连同保荐机构国金证券股份有限公司与江苏银行股份有限公司镇江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2023年5月19日，江苏银行镇江分行募集资金账户已注销。
2021年12月22日，公司及子公司安徽英科再生科技有限公司和江苏英科再生科技有限公司连同保荐机构国金证券股份有限公司与招商银行股份有限公司上海分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2022年6月13日，公司及子公司安徽英科再生科技有限公司连同保荐机构国金证券股份有限公司与花旗银行（中国）有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2024年7月3日，花旗银行（中国）有限公司上海分行募集资金账户已注销。
2022年11月10日，公司及子公司Intco Malaysia SDN.BHD连同保荐机构国金证券股份有限公司与花旗银行（中国）有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2023年3月9日，公司及子公司Intco Malaysia SDN.BHD连同保荐机构国金证券股份有限公司与汇丰银行（中国）有限公司济南分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2023年6月7日，公司及子公司安徽英科再生科技有限公司连同保荐机构国金证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司六安解放路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2024年10月14日，中国工商银行股份有限公司六安解放路支行募集资金账户已注销。
2024年6月16日，公司及子公司Intco Malaysia SDN.BHD、安徽英科再生科技有限公司连同保荐机构国金证券股份有限公司与中国银行股份有限公司淄博分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
截至2025年12月31日，公司均严格按照上述《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附件1“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2025年4月25日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。具体内容详见公司于2025年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《英科再生资源股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-018）。截至2025年12月31日，公司暂未使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024年7月4日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。2024年9月26日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金3,200万元提前归还至募集资金专用账户；2025年5月12日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金3,000万元提前归还至募集资金专用账户；2025年7月1日，公司已将前次用于临时补充流动资金的募集资金13,800万元归还至募集资金专用账户。
2025年7月2日，公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币12,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。截至2025年12月31日，公司使用12,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金。
金额单位：人民币万元
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（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至2025年12月31日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2025年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
截至2025年12月31日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于2025年8月26日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将部分募集资金投资项目“10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目”达到预定可使用状态的日期延长至2027年12月。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
2023年4月19日召开的公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十三次会议以及2023年5月10日召开的公司2022年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司将原募投项目“塑料回收再利用设备研发和生产项目”变更为“年产3万吨新型改性再生塑料综合利用项目”。变更募集资金投向金额为9,695.71万元。变更募集资金投资项目情况详见附件2“《变更募集资金投资项目情况表》”。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
会计师事务所认为，英科再生公司管理层编制的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，如实反映了英科再生公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定以及公司《募集资金管理制度》，对募集资金进行了专户存放和使用，截至2025年12月31日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
英科再生资源股份有限公司董事会
2026年4月28日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
■
[注1]年产3万吨新型改性再生塑料综合利用项目本年度实现的效益为所产产品实现对外销售的收入金额10,304.58万元
[注2]项目达产后，预期年均销售收入约1.2亿元，受报告期内产线尚未完全达产影响，当期项目效益暂未达到预期水平
[注3]10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目本年度已完成部分产线建设，实现的效益为所产产品实现对外销售的收入金额为2,611.74万元
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
■
[注1]年产3万吨新型改性再生塑料综合利用项目本年度实现的效益为所产产品实现对外销售的收入金额10,304.58万元
[注2]项目达产后，预期年均销售收入约1.2亿元，受报告期内产线尚未完全达产影响，当期项目效益暂未达到预期水平
证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2026-014
英科再生资源股份有限公司
关于续聘2026年度会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，该议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
■
2.投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
■
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：沈云强，2007年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，自2005年开始在天健执业。2025年起为本公司提供审计服务，近三年签署或复核了江瀚新材、久祺股份、五洲特纸等多家上市公司审计报告。
签字注册会计师：唐楠春，2019年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，自2015年开始在天健执业。2023年起为本公司提供审计服务，近三年签署了英科再生审计报告。
项目质量复核人员：丁晓燕，2014年起成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2014年开始在天健执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核法本信息、满坤科技、智微智能等多家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
审计收费定价是根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。公司2025年度审计费用为105万元（含税），其中财务报告审计费用75万元，内部控制审计费用30万元，2026年度审计费用将参考拟定。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平确定天健2026年度审计费用并签署相关服务协议等事项。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的审议意见
公司董事会审计委员会对天健的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行充分的审查和评估，于2026年4月27日召开第五届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，董事会审计委员会认为天健符合《中华人民共和国证券法》的规定，具有从事上市公司审计工作的经验和职业素养，具有良好的诚信水平，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况，同意聘请天健作为公司2026年度的审计机构并提供相关服务，聘期一年，并提交董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2026年4月27日召开第五届董事会第四次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
英科再生资源股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2026-025
英科再生资源股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月19日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月19日 14点00分
召开地点：上海市奉贤区胡桥镇胡滨公路上海英科实业有限公司
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月19日
至2026年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。以上详情请见公司于2026年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案6、议案11、议案12
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3-15
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案11
应回避表决的关联股东名称：2022年限制性股票激励计划激励对象、2025年限制性股票激励计划相关激励对象
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
6、本次股东会将听取《2025年度独立董事述职报告》《2026年度高级管理人员薪酬方案》。
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接: https://vote.sseinfo.com/i/yit help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。
（二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。
（三）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。信函或邮件须在2026年5月18日下午17:00前送达，以抵达公司的时间为准。
（四）登记时间、地点
登记时间：2026年5月18日（上午9:30-11:30，下午13:00-17:00）
登记地点：山东省淄博市临淄区清田路英科再生董事会办公室
（五）注意事项
股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票方式参加股东会。
（二）本次股东会不发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
（三）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（四）会议联系方式：
通信地址：山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路
邮编：255414
电话：0533-6097778
联系人：徐纹纹
特此公告。
英科再生资源股份有限公司董事会
2026年4月28日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
英科再生资源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2026-019
英科再生资源股份有限公司
关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
为进一步完善风险管理体系，降低英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分履职，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司于2026年4月27日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。因本事项与公司董事、高级管理人员存在利害关系，全体董事在审议本事项时回避表决，本事项尚需公司股东会审议通过。现将相关事项公告如下：
一、董事、高级管理人员责任险基本方案
1、投保人：英科再生资源股份有限公司
2、被保险人：公司及公司董事、高级管理人员
3、赔偿限额：不超过人民币8,000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
4、保费支出：不超过人民币20万元/年（最终根据保险公司报价及协商确定）
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理全体董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在不超出前述金额前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
根据《英科再生资源股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，因本事项与公司全体董事存在利害关系，公司全体董事对本事项回避表决，本次为公司和全体董事、高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司2025年年度股东会审议。
特此公告。
英科再生资源股份有限公司董事会
2026年4月28日
