陕西华秦科技实业股份有限公司

（上接349版）

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入12.44亿元，较上年同期增长9.17%；利润总额3.05亿元，较上年同期减少31.07%；归属于上市公司股东的净利润为3.07亿元，较上年同期减少25.78%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2026-011

陕西华秦科技实业股份有限公司

2025年度利润分配及资本公积转增股本

预案并2026年中期分红规划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.6元（含税），以资本公积转增股本每10股转增4股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司2025年度利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“科创板股票上市规则”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2025年度利润分配及资本公积转增股本预案内容

（一）利润分配及资本公积转增股本预案的具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,517,576,367.72元，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币307,228,073.14元。经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会第十五次会议审议通过，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本预案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.6元（含税）。截至本公告日，公司总股本为272,570,675股，以此计算拟派发现金红利总额为人民币43,611,308.00元（含税）。本年度公司现金分红（包括2025年半年度、2025年第三季度已分配的现金红利）总额95,399,736.25元，占2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为31.05%。

2、公司拟以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增4股。截至本公告日，公司总股本为272,570,675股，合计拟转增109,028,270股，转增后公司总股本增加至381,598,945股，具体转增股数及转增后公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。本次权益分派方案实施完毕后，公司总股本将由272,570,675股变更为381,598,945股，注册资本将由27,257.0675万元变更为38,159.8945万元，《公司章程》相应条款亦发生变更。故同时提请股东会就本次转增涉及的修改《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等事项授权董事会，并由董事会转授权予董事长及其授权人士全权办理。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

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二、2026中期分红规划

为加大投资者回报力度，与投资者共享经营成果，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，在公司当期盈利、累计未分配利润为正、公司现金流可以满足正常经营和持续发展需求，并且符合《公司章程》规定的其他利润分配条件的前提下，公司拟于2026年中期进行分红，2026年中期现金分红总额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。为简化分红程序，提请股东会授权董事会在满足现金分红的条件下，根据公司实际情况全权办理2026年中期利润分配的一切相关事宜，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案并2026年中期分红规划的议案》，同意公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案并2026年中期分红规划，并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议，并提请股东会就本次转增涉及的修改《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等事项授权董事会，并由董事会转授权予董事长及其授权人士全权办理。

四、相关风险提示

（一）本次2025年度利润分配及资本公积转增股本预案并2026年中期分红规划结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次2025年度利润分配及资本公积转增股本预案并2026年中期分红规划事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2026-018

陕西华秦科技实业股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场及通讯形式召开。本次会议的通知于2026年4月17日通过通讯及电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，会议由董事长折生阳先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》

根据公司总经理2025年度工作情况及公司经营状况，总经理向公司董事会提交《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

2025年度，公司董事会严格遵守相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，规范运作，科学决策，确保股东会作出的各项决议有效执行。董事会勤勉尽责，持续优化公司治理结构，切实维护公司及全体股东利益。同意公司董事会出具的《2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

公司现任独立董事马均章先生、刘瑛女士、凤建军先生根据2025年度履职情况，分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》。公司现任独立董事马均章先生、刘瑛女士、凤建军先生严格按照相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在报告期内按时出席会议、行使独立董事职权、发表独立意见，持续完善公司治理结构，推动公司高质量发展。

独立董事将在2025年年度股东会进行述职报告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过了《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

2025年公司董事会审计委员会按照相关法律法规的要求，坚持勤勉尽责、客观公正的原则，切实履行了监督职责，有效促进了公司的内控建设及合规发展。同意公司董事会审计委员会出具的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十四次会议审查通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（五）审议通过了《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度审计过程中遵循独立、客观、公正的执业准则，与公司沟通及时有效，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，出具的年度审计报告和内部控制审计报告客观、准确、完整地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果、内部控制情况。

公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时完成审计工作，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十四次会议审查通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（六）审议通过了《关于独立董事独立性情况的专项报告的议案》

经核查，公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定中关于独立董事任职的相关要求，独立董事在2025年度保持高度的独立性，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。独立董事马均章、刘瑛、凤建军回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（七）审议通过了《关于报出2025年度审计报告及内部控制审计报告的议案》

公司2025年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《2025年度审计报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性，认为公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，并出具了《内部控制审计报告》。同意报出2025年度审计报告及内部控制审计报告。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十四次会议审查通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2025年度审计报告和2025年度内部控制审计报告。

（八）审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《上市公司治理准则》及公司内部控制相关规定，公司对2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行评价，报告真实、准确、完整地反映了公司2025年度内部控制的实际情况，未发现公司财务报告及非财务报告存在重大、重要缺陷。同意公司出具的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十四次会议审查通过，经第二届独立董事专门会议第八次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过了《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》

公司2025年年度报告及其摘要根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定编制和审议，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果等事项，同意公司董事会编制的2025年年度报告全文及摘要。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十四次会议审查通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

（十）审议通过了《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对2025年度募集资金的存放、管理与实际使用情况进行了全面核查，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十四次会议审查通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（十一）审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案并2026年中期分红规划的议案》

公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.6元（含税）。截至目前，公司总股本为272,570,675股，以此计算拟派发现金红利总额为人民币43,611,308.00元（含税）。本年度公司现金分红（包括2025年半年度、2025年第三季度已分配的现金红利）总额95,399,736.25元，占2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为31.05%。

2、公司拟以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增4股。截至本公告日，公司总股本为272,570,675股，合计拟转增109,028,270股，转增后公司总股本增加至381,598,945股，具体转增股数及转增后公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准。本次权益分派方案实施完毕后，公司总股本将由272,570,675股变更为381,598,945股，注册资本将由27,257.0675万元变更为38,159.8945万元，《公司章程》相应条款亦发生变更。故同时提请股东会就本次转增涉及的修改《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等事项授权董事会，并由董事会转授权予董事长及其授权人士全权办理。

3、在满足现金分红条件且不影响公司正常经营和持续发展的情况下，公司可制定2026年中期利润分配方案并在规定期限内实施权益分派，2026年中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。为简化分红程序，董事会提请股东会授权董事会处理2026年中期利润分配的一切相关事宜，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十四次会议审查通过。尚需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度利润分配及资本公积转增股本预案并2026年中期分红规划的公告》。

（十二）审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》

公司2026年第一季度财务报告准确、真实、客观地反映了公司2026年第一季度的经营状况。同意公司编制的《2026年第一季度报告》。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十四次会议审查通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。

（十三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

根据《公司章程》的有关规定和对现会计师事务所承担审计任务的服务意识、职业操守和履职能力的评估，董事会同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期1年。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十四次会议审查通过，第二届独立董事专门会议第八次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

（十四）审议通过了《关于募投项目结项并将部分节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内部结构的议案》

同意对公司“特种功能材料产业化项目”“特种功能研发中心项目”予以结项，并将“特种功能材料产业化项目”的部分节余募集资金用于“特种功能材料研发中心项目”后续建设款支付；同意公司根据实际建设情况对募投项目“特种功能材料产业化项目”“特种功能研发中心项目”内部投资结构进行调整。

本议案经第二届董事会审计委员会第十四次会议审查通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募投项目结项并将部分节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内部投资结构的公告》。

（十五）审议通过了《关于华秦科技新材料园（二期）项目重新论证并调整投资金额的议案》

经过对华秦科技新材料园（二期）项目的重新论证，公司认为该项目具备实施的必要性与可行性，为了降低公司生产经营成本，提高募集资金使用效率，公司决定继续实施并调整项目投资金额。本次重新论证并调整投资金额事项符合公司长期发展规划，不存在损害股东利益的情形。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十四次会议审查通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于华秦科技新材料园（二期）项目重新论证并调整投资金额的公告》。

（十六）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提高公司盈利能力，不存在改变募集资金用途的情形，不影响募投项目的正常实施，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的规定。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十四次会议审查通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

（十七）审议通过了《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

本次转让控股子公司部分股权暨关联交易事项符合公司发展战略，将更好的推动公司与控股子公司业务协同和快速发展，同时提高公司投资效率，更好地优化公司资源配置，增强公司的核心竞争力。本次交易基于公平、公正、互利原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会对关联人形成依赖。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十四次会议审查通过，第二届独立董事专门会议第八次会议审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事折生阳、黄智斌回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的公告》

（十八）审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及董事2026年度薪酬方案的议案》

在公司任职的董事的2025年度薪酬由工资、奖金和福利补贴组成，按各自所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取，公司不再另行支付任期内担任董事的报酬。三位独立董事在公司领取固定津贴。

公司独立董事2026年津贴标准为12万元整（含税）/年，非独立董事按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定实施，按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬，不另行领取董事薪酬。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

本议案已经第二届独立董事专门会议第八次会议审议，尚需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避。

（十九）审议通过了《关于公司除兼任董事外的其他高级管理人员、核心技术人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》

在公司任职的高级管理人员、核心技术人员的2025年度薪酬由工资、奖金和福利补贴组成，按各自所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取。

公司高级管理人员2026年度薪酬按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定实施，由基本薪酬、绩效考核和中长期激励收入等组成。核心技术人员2026年度薪酬计划或方案根据其岗位的主要范围、职责、重要性并参考同行业或地区的薪酬水平制定，包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等。

本议案已经第二届独立董事专门会议第八次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过了《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

基于对公司未来发展前景的信心和对长期投资价值的认可，在总结2025年行动方案执行情况的基础上，公司制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案，进一步提升公司治理水平、增强投资者回报、提升投资者获得感、树立良好市场形象，提振市场信心。同意公司2026年度“提质增效重回报”行动方案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

（二十一）审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为了进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效地调动公司董事、高级管理人员的积极性，提升公司治理水平，公司根据《上市公司治理准则》及有关法律法规，结合公司的实际情况，修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经第二届独立董事专门会议第八次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（二十二）审议通过了《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为了充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益与员工个人利益结合在一起，公司在不损害股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，拟向公司激励对象实施限制性股票激励。

本议案已经第二届独立董事专门会议第八次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年限制性股票激励计划（草案）》及《2026年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。

（二十三）审议通过了《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为了保证2026年限制性股票激励计划的顺利进行，建立长期激励与约束机制，公司根据有关法律法规及《2026年限制性股票激励计划（草案）》制定了《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经第二届独立董事专门会议第八次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

（二十四）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项，包括但不限于：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施2026年限制性股票激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的授予/归属数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在限制性股票授予前，将因离职或员工放弃认购的限制性股票份额在其他激励对象之间进行分配、调整或直接调减；

（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

（6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予公司独立董事专门会议行使；

（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

（8）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

（9）授权董事会根据本激励计划的规定办理激励计划变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票作废处理；

（10）授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

2、提请公司股东会授权董事会，就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与激励计划有效期一致。

5、上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外的其他授权事项，提请公司股东会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公司董事长或其授权的适当人士行使。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十五）审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

董事会提请公司于2026年5月18日召开2025年年度股东会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2026-013

陕西华秦科技实业股份有限公司

关于募投项目结项并将部分

节余募集资金用于其他募投项目、

调整募投项目内部投资结构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日分别召开第二届董事会第十五次会议和第二届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将部分节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内部投资结构的议案》，同意对公司“特种功能材料产业化项目”“特种功能研发中心项目”予以结项，并将“特种功能材料产业化项目”的部分节余募集资金用于“特种功能材料研发中心项目”后续建设款支付；同意公司根据实际建设情况对募投项目“特种功能材料产业化项目”“特种功能研发中心项目”内部投资结构进行调整。上述事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华秦科技实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]63号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,666.6668万股，每股面值人民币1元，发行价格为189.50元/股，募集资金总额为人民币315,833.36万元，扣除与发行有关的各项费用人民币20,013.39万元（不含税），实际募集资金净额为人民币295,819.97万元，其中超募资金总额为167,819.97万元。公司首次公开发行股票募集资金已于2022年3月2日全部到位，存入公司募集资金专用账户中。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2022XAAA30028号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐人、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金原计划使用情况

根据《陕西华秦科技实业股份有限公司首次公开发行并在科创板上市招股说明书》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-013、2024-011、2025-018）、《关于使用部分超募资金和自有资金投资建设华秦科技新材料园（二期）项目的公告》（公告编号：2022-037），公司募集资金投资项目及募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

■

注：①华秦科技新材料园（二期）原计划投资额12.5亿元（其中超募资金6亿元、自有资金6.5亿元），变更后调整为2亿元（全部使用超募资金）），详见《关于华秦科技新材料园（二期）项目重新论证并调整投资金额的公告》（公告编号2026-012），该事项尚需公司2025年年度股东会审议通过。②上表暂未确定用途的2亿超募资金，公司已于2026年4月27日第二届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，申请使用2亿超募资金永久补充流动资金，该事项尚需公司股东会审议通过，详见《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号2026-014）。

三、募投项目结项、资金使用及节余情况、节余资金用于其他募投项目情况

（一）募投项目结项、资金使用及节余情况

截至2026年3月31日，本次结项的募投项目“特种功能材料产业化项目”“特种功能材料研发中心项目”募集资金使用及节余情况如下表：

单位：万元

■

（二）“特种功能材料产业化项目”资金节余的原因

公司在募投项目建设过程中，本着成本控制且能够满足项目需要的原则，通过加强对项目建设各个环节费用的控制和管理，用更高效、低成本的方案完成了建设目标，降低了项目总体建设成本和费用。

（三）使用部分节余募集资金用于“特种功能材料研发中心项目”

在“特种功能材料研发中心项目”建设过程中，公司根据业务布局和市场需求对相关场地建设提高要求，原计划募集资金投入金额不足以覆盖项目建设需求，故申请将“特种功能材料产业化项目”节余的部分募集资金6,043.76万元用于“特种功能材料研发中心项目”后期建设款项支付，该调整完成后“特种功能材料研发中心项目”投资规模将增加至37,992.76万元。

部分节余募集资金用于“特种功能材料研发中心项目”后，公司本次结项的募投项目合计节余募集资金669.93万元，该部分节余募集资金将继续存放于募集资金专用账户，并按照募集资金管理要求进行管理。公司后续将根据自身发展规划及实际经营需要，按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，合理规划、妥善安排使用计划，并在实际使用前按照有关规定履行相应审议程序。

（四）增加“特种功能材料研发中心项目”投资规模的原因

公司实施“特种功能材料研发中心项目”主要为搭建前沿技术的研发环境，引入优秀的行业技术人才，为公司在特种功能材料相关领域的技术研发与储备提供有效支撑。公司本次“特种功能材料研发中心项目”投资规模从31,949.00万元增加至37,992.76万元主要系公司根据市场需求及业务布局对相关场地建设提高要求，提高公司研发创新能力、市场竞争力。

四、调整募投项目内部投资结构的情况

（一）“特种功能材料产业化项目”内部投资结构调整情况

截至2026年3月31日，“特种功能材料产业化项目”已使用募集资金50,727.59万元，按照原投资计划，累计投入进度74.54%。公司调整该项目内部投资结构主要系：公司在项目建设各个环节费用的控制和管理，对相关场地设计规划提高要求，从而增加了场地建造费和硬件设备购置费用、减少了项目其他建设成本和费用；同时公司根据具体建设情况将属于研发中心的土地购置费调整至“特种功能材料研发中心项目”。具体情况如下：

单位：万元

■

（二）“特种功能材料研发中心项目”内部投资结构调整情况

截至2026年3月31日，“特种功能材料研发中心项目”已使用募集资金24,754.57万元，按照原投资计划，累计投入进度77.48%。公司调整该项目内部投资结构主要系：为更好地把握市场机遇，通过提高公司研发创新能力、提高市场竞争力，公司根据业务布局和市场需求对相关场地建设提高要求，同时严格控制设备及服务采购成本，故增加了场地建造费用，同时公司根据具体建设情况将原来列支于“特种功能材料产业化项目”但实际属于研发中心的土地购置费调整至“特种功能材料研发中心项目”；研发人员薪资及其他研发人员费用从本项目中调减。具体情况如下：

单位：万元

■

（三）募投项目内部投资结构调整对公司的影响

公司本次调整“特种功能材料产业化项目”“特种功能材料研发中心项目”内部投资结构，系基于当前市场环境、公司业务发展规划以及项目实际实施情况做出的审慎性决策，未改变募投项目实施主体，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的正常经营产生重大不利的影响。公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用合法、有效。

五、审议程序

公司已于2026年4月27日召开第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于募投项目结项并将部分节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内部投资结构的议案》，同意对公司“特种功能材料产业化项目”“特种功能研发中心项目”予以结项，并将“特种功能材料产业化项目”的部分节余募集资金用于“特种功能材料研发中心项目”后续建设款支付；同意公司根据实际建设情况对募投项目“特种功能材料产业化项目”“特种功能研发中心项目”内部投资结构进行调整。上述事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

六、专项意见说明

（一）审计委员会意见

公司审计委员会认为：公司本次对募投项目结项并将“特种功能材料产业化项目”部分节余募集资金调整用于“特种功能研发中心项目”，以及募投项目内部投资结构事项的审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此同意公司对募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内部投资结构事项。

（二）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次募投项目结项并将部分节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内部投资结构事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，履行了必要的审批程序，尚需提交公司股东会审议，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。该事项是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

综上，保荐人对公司本次募投项目结项并将部分节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内部投资结构事项无异议。

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2026-019

陕西华秦科技实业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月18日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月18日 15点00分

召开地点：陕西省西安市高新区上林苑三路53号华秦科技新材料园会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月18日

至2026年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

注：本次股东会还将听取公司独立董事2025年度述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年4月27日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过，相关公告已于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《陕西华秦科技实业股份有限公司2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：3、10、11、12

3、对中小投资者单独计票的议案：3-12

4、涉及关联股东回避表决的议案：8、10、11、12

应回避表决的关联股东名称：折生阳、周万城、宁波华秦万生自有资金投资合伙企业（有限合伙）、黄智斌、罗发（以上四位股东对议案8回避表决）；豆永青对议案10、11、12回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年5月14日（星期四）（上午8:30-11:30，下午13:30-16:00）

（二）登记地点：陕西华秦科技实业股份有限公司华秦科技新材料园（陕西省西安市高新区上林苑三路53号）

（三）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（附件1）和法人股东账户卡至公司办理登记；

2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人持身份证明文件至公司办理登记；

3、异地股东可以信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司确认，信函或传真以抵达公司的时间为准，在信函或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东会”字样；公司不接受电话方式办理登记。

4、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、本单位授权委托书原件。

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席，外部电脑、手机及带录音录像功能的电子产品等须存放至公司指定位置，由此带来的不便，敬请谅解。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：陕西省西安市高新区上林苑三路53号华秦科技新材料园

联系电话：029-81116100

电子邮箱：wutengfei@huaqinkj.com

联系人：武腾飞

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

陕西华秦科技实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

（下转351版）