南京威尔药业集团股份有限公司2026年第一季度报告
公司代码：603351 公司简称：威尔药业
南京威尔药业集团股份有限公司2025年年度报告摘要
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南京威尔药业集团股份有限公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润15,096.90万元，截至2025年12月31日,累计未分配利润65,249.21万元。母公司2025年度实现净利润5,696.09万元，截至2025年12月31日,累计未分配利润56,399.23万元。
经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本135,439,132 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利6.00元（含税），共计派发现金红利 81,263,479.20元（含税）。本利润分配方案尚须提请公司2025年年度股东会审议。
截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
1、药辅行业
近年来，国家在宏观战略层面持续发力，大力推进现代化产业体系建设，全面推动高水平科技自立自强，加速发展新质生产力。生物医药产业作为新质生产力发展的重要领域，受到了高度关注，一系列支持政策相继落地，为医药产业高质量发展构筑良好环境与创新生态。
2024年2月，国家发改委新颁布的《产业结构调整指导目录》明确指出，以智能制造作为主攻方向，推动产业技术变革与优化升级，加快智能制造新技术的推广应用，促进制造业产业模式的转变。其中，将高端药用辅料、疫苗新佐剂、生物基材料列入鼓励类医药，为其发展注入了强劲动力。
国家药监局2025年第1号公告正式发布具有强制效力的《药品生产质量管理规范（2010年修订）》药用辅料、药包材附录，该标准条款详尽、要求严苛，为国内史上最严原辅包 GMP 规范，于2026年1月正式施行。新规要求相关企业须于实施前完成设施设备升级与质量管理体系完善，实现全流程合规生产。此举将推动药用辅料行业高标准高质量发展，促进产业链协同升级，筑牢医药质量安全防线。
同时，国家对中医药行业的扶持力度也不断加大，相继出台一系列利好政策。《关于促进中医药传承创新发展的意见》《“十四五”中医药发展规划》《中医药振兴发展重大工程实施方案》等，以及2025年3月发布的《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》，重点从以提升质量为主线、以深化改革为动力、传承与创新并重三方面发力，多举措促中医药产业提质，为中医药企业带来了新的发展机遇。
在医保支付改革不断深化与产业升级持续加速的双核驱动下，药品和高值医用耗材集中带量采购覆盖品种已超数百个，平均降价幅度过半，医保目录动态调整机制年均谈判新增药品超百种，政策推进速度和执行力度不断刷新市场预期。受国家药品集中带量采购、药品零加成等政策影响，医药企业对原辅料的降价诉求愈发强烈，国内原辅料企业面临着降低成本以提升竞争力的较大压力。
在严峻的成本压力下，国内辅料企业必须持续优化资源配置，提升质量管理，以满足规模化药企的新要求。当下，药物制剂正朝着高效、速效、长效，以及服用剂量小、毒副作用小的高端制剂方向发展，其也有力推动了药用辅料的升级换代。新功能和高性能的药用辅料将在高端药物制剂开发中发挥重要作用。药用辅料的研发速度须与药品研发速度匹配，方能在竞争中抢占先机。
随着医药行业的转型升级和结构调整，以及国家药品监管部门对药用辅料管理体系的进一步完善，新政密集出台规范行业并鼓励创新，药辅行业进入新一轮的转型升级阶段，具备创新能力及核心技术的企业将拥有持续的竞争优势。
公司始终坚持创新驱动发展战略，持续精研工艺技术革新。全资子公司威尔药业科技遵循GMP管理规范，精心打造了行业领先的智能化、专业化绿色药用材料产业基地，为高质量产品供给提供坚实保障。在史上最严原辅包GMP规范落地实施前，公司已提前对标新规标准，持续健全完善质量管理体系。未来，公司将紧抓政策机遇，坚持高质量发展，为客户持续提供品质卓越、安全可靠的产品与优质服务，为推动行业转型升级、守护生命健康安全作出积极贡献。
2、润滑油行业
润滑油的核心原材料为基础油和添加剂，基础油是润滑油的主要成分，决定着润滑油基本性质。随着国家大力发展新质生产力，推动新兴产业高质量发展，一系列支持政策接连落地，新型润滑油应用领域逐步多元化，对合成润滑基础油提出了新要求。
2025年度系“十四五”规划的收官之年，国内润滑油表观消费量整体规模收缩，但结构分化显著。车用润滑油需求持续下滑，但新能源车的渗透率近50%，与其相关的电驱齿轮油，电池冷却液需求快速增长；另外，风电、氢能重卡、工业机器人及数据中心冷却液等领域带动工业润滑油稳健增长，需求集中于合成润滑油品类。
国家“十四五”规划中提出坚持创新驱动发展，加快发展现代产业体系，要努力消除“卡脖子”产品。精细化工行业应集中有限目标、集中优势力量，努力发展国内经济发展急需的专用精细化学品，尤其航天、大飞机、高铁、汽车轻量化，电子信息等工程，需要加快发展功能性材料，这一国家战略也积极推动了国内润滑油应用的进口替代进程。绿色、节能、环保，低用量是润滑油发展的重点方向，合成润滑基础油生产企业的创新研发与稳定供应能力也迎来了全新机遇与挑战。
在双碳目标推动下，空调、热泵等行业正加速推进碳氢制冷剂替代，与新型制冷剂技术适配的冷冻油可有效提升压缩机可靠性与能效，同时减少制冷剂充注量，增强系统安全性。空调制冷行业是个长坡厚雪赛道，公司将持续深耕这一市场。
中国汽车工业协会数据显示，2025年度新能源汽车渗透率已攀升至47.9%（新能源汽车销量占汽车总销量的比重），较2024年度的40.9%显著跃升。预计未来仍将保持稳定的增长态势，市场份额有望进一步扩大。国家推出新能源车专用国标后，公司重点开发的低粘度合成酯类产品具有优异的热力学性能、良好的电学性能、润滑性能及材料兼容性，正不断被各家润滑油企业用于新能源汽车的电驱油、减速器油、热管理液等专用润滑油的配方研发中，为酯类基础油持续带来市场增量。
据国家能源局数据，2025年我国风电累计并网容量达6.4亿千瓦，当年新增装机容量1.2亿千瓦，同比增长51%，创近十年新高。与之相关的风电润滑被纳入国家提升能源基础设施韧性的重点方向?，亟待打破外资技术绑定，工信部明确风电关键材料及添加剂本土化率不低于80%，要求央企优先采购国产认证油品，且将风电齿轮油列入《重点新材料首批次示范目录》，中央财政最高给予30%首购风险补贴，有力推动了合成润滑油国产化进程，也为公司合成润滑基础油的市场增长带来重大发展机遇。
当前，众多行业都在积极探寻对环境更友好的润滑油。过去每年都有大量工业润滑剂因设备渗漏、作业溢流及废弃处置不规范导致的环境污染。随着全球环保意识不断增强，如何将经济损失及对环境造成的影响降至最低愈发重要，其也是环保型润滑油（EAL）需求持续攀升的重要原因。与传统润滑油不同，EAL是符合生物降解性、非生物累积性以及对水生生物毒性最小等监管标准的液体配方。在此类润滑油配方中，合成基础油发挥着重要作用，拥有广阔的应用前景。
公司主营业务情况
公司持续专注于药用辅料及合成润滑基础油产品的研发、生产和销售，开发了醚类精准聚合、酯类定向合成、高效分离提纯等核心技术，致力于为药物制剂企业提供高安全性、多功能性的药用辅料，为润滑油企业提供性能卓越的合成润滑基础油，并为客户提供优质的产品解决方案与专业技术服务。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入133,503.70 万元，同比增加2.95%；实现归属于上市公司股东的净利润15,096.90万元，同比增加3.11%。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2026-009
南京威尔药业集团股份有限公司关于公司及子公司 2026 年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东会审议：否
● 日常关联交易对公司的影响：公司发生的日常关联交易是公司生产经营需要发生的日常经营性业务往来，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度预计日常关联交易的议案》，关联董事均已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意通过该议案。
第三届董事会独立董事第三次专门会议对该议案进行了事前审议，全体独立董事一致审议通过，并发表如下意见：
独立董事认为：公司及子公司 2026 年度日常关联交易为生产经营所需，可依托关联方资源实现优势互补、资源优化配置，具备合理必要性。交易定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次交易不会对公司财务状况、经营成果造成不利影响，亦不影响公司独立性，公司不会对关联方形成依赖。综上所述，我们同意将《关于公司及子公司2026年度预计日常关联交易的议案》提交第三届董事会第十四次会议审议。
鉴于公司预计 2026年度日常关联交易的金额在董事会权限范围内，该议案无需提交股东会审议。
（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况
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（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别
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说明：公司与关联方2026年度日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，较难实现准确预计，因此可能与实际发生情况存在一定差异。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、南京化学试剂股份有限公司
注册地址：南京化学工业园区赵桥河南路109号
法定代表人：戚楠
注册资本：16000万元人民币
统一社会信用代码：91320100134896252U
主营业务：化学试剂、药用辅料、催化剂及助剂、定制化学品的研发、生产、销售和服务。
关联关系：公司控股股东、实际控制人吴仁荣、高正松、陈新国共同控制的企业，且吴仁荣在南京化学试剂股份有限公司担任董事长。
上述关联方最近一个会计年度的主要财务数据如下：
单位：元
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2、南京池禾塑料制品有限公司
注册地址：南京市江北新区盘城街道新华范庄 1 号
法定代表人：帅明良
注册资本：50 万元人民币
统一社会信用代码：91320191754103778H
经营范围：塑料制品生产、销售；化工产品（不含危化品）销售；机械产品配件销售；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：公司董事高正松的配偶参股并担任副总经理的企业。
上述关联方最近一个会计年度的主要财务数据如下：
单位：元
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注：以上数据未经审计。
（二）履约能力分析
上述关联方均依法存续经营，其资信状况和财务情况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，不属于失信责任主体，具备较强的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
本公司与上述关联方发生的关联交易，将以市场价格为依据，以公平、公正为原则，在参考市场公允价格的情况下确定协议价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方发生的关联交易为公司正常生产经营所需，有利于公司业务发展，具有合理性和必要性。交易双方在平等、自愿的基础上协商一致，遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。上述日常关联交易不会使公司对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
特此公告。
南京威尔药业集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 28 日
证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2026-012
南京威尔药业集团股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月19日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月19日 14点 00分
召开地点：南京市玄武区苏宁大道64号徐庄软件园研发五区5号楼三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月19日
至2026年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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注：本次股东会将听取公司高级管理人员2026年度薪酬方案和独立董事2025年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，决议公告及文件已于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：议案8
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2-3、5-7、9-10
4、涉及关联股东回避表决的议案：6.01-6.04
应回避表决的关联股东名称：议案6.01应回避表决的关联股东为吴仁荣先生、南京舜泰宗华创业投资合伙企业（有限合伙）； 议案6.02应回避表决的关联股东为高正松先生、南京舜泰宗华创业投资合伙企业（有限合伙）； 议案6.03应回避表决的关联股东为陈新国先生、南京舜泰宗华创业投资合伙企业（有限合伙）； 议案6.04应回避表决的关联股东为沈九四先生。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
(下转364版)
证券代码：603351 证券简称：威尔药业
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
(一)公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
(二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
(三)第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位：南京威尔药业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：吴仁荣 主管会计工作负责人：唐群松 会计机构负责人：杨轶
合并利润表
2026年1一3月
编制单位：南京威尔药业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：吴仁荣 主管会计工作负责人：唐群松 会计机构负责人：杨轶
合并现金流量表
2026年1一3月
编制单位：南京威尔药业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：吴仁荣 主管会计工作负责人：唐群松 会计机构负责人：杨轶
(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
南京威尔药业集团股份有限公司董事会
2026年4月27日
