百奥泰生物制药股份有限公司

其他内容：

借款人因“百奥泰永和创新产业基地项目一期”建设（包括土建、设备购置等）需要，向贷款人申请不超过60,000万元、期限不超过180个月的贷款。公司同意为借款人上述贷款提供连带责任保证担保，自愿与贷款人签订相应担保合同，具体担保金额和期限以双方签署的担保合同为准。

为提高工作效率，公司同意授权公司及全资子公司百奥泰药业法定代表人与贷款人签订相关合同文本/协议，不需要董事会另行授权。

四、担保的必要性和合理性

公司全资子公司百奥泰药业拟进行百奥泰永和创新产业基地项目一期建设（包括土建、设备购置等），项目的实施有助于公司扩大生产能力，增强市场竞争力，符合公司中长期发展规划和业务发展需要，对公司未来发展具有积极意义。本次公司对全资子公司担保符合公司整体生产经营的实际需要，有利于缓解全资子公司流动资金需求，有助于全资子公司的持续发展，符合公司整体发展战略，符合公司整体利益，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

（一）独立董事专门会议审议意见

公司于2026年4月22日召开第三届董事会独立董事第三次专门会议审议了《关于全资子公司申请贷款业务及公司为其提供担保的议案》，本议案经独立董事全票表决通过。公司独立董事认为：全资子公司本次申请贷款及公司为其提供担保是为满足子公司生产经营和业务发展的资金需求，有利于公司的发展和长远利益。本次交易符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险整体可控，不会对公司财务及经营状况造成重大不利影响，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意通过本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

（二）审计委员会审议意见

公司于2026年4月22日召开第三届董事会审计委员会第七次会议审议了《关于全资子公司申请贷款业务及公司为其提供担保的议案》，本议案经审计委员会全票表决通过。审计委员会认为：公司全资子公司申请贷款业务及公司为其提供担保是为满足业务发展的切实需要，公司对被担保对象拥有绝对的控制权，风险可控。本次事项决策和审议程序合法、合规，相关事项不存在损害公司及股东权益的情形。经审议，委员会同意通过本议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

（三）董事会审议意见

公司于2026年4月27日召开的第三届董事会第八次会议以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于全资子公司申请贷款业务及公司为其提供担保的议案》，同意全资子公司百奥泰药业申请贷款业务，贷款总金额不超过人民币60,000万元，贷款期限不超过180个月，贷款资金用于百奥泰永和创新产业基地项目一期建设（包括土建、设备购置等）。百奥泰药业以其持有的土地使用权、其上拟建建筑物及设备提供抵押担保，以百奥泰永和创新产业基地项目一期运营收入形成的应收账款质押担保，公司以持有的借款人100%股权质押担保，公司对上述贷款提供连带责任保证担保，并拟与贷款人签订相应担保合同，具体担保金额和期限以双方签署的担保合同为准。董事会同意将该议案提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司及全资子公司百奥泰药业法定代表人与贷款人签订相关合同文本/协议，并办理具体的授信与担保相关事宜。

本次担保事项经董事会审议后，还需提交公司股东会审议并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司的实际担保总额为0元（不含本次担保），公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总额为0元，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的担保。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2026-023

百奥泰生物制药股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“百奥泰”或“公司”）董事会对2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额及到账情况

经上海证券交易所科创板上市委员会2019年11月20日审核同意，并经中国证券监督管理委员会2020年1月14日《关于同意百奥泰生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]92号）注册同意，本公司公开发行人民币普通股60,000,000股，发行价格为人民币32.76元/股。募集资金总额为人民币1,965,600,000.00元，募集资金净额为人民币1,876,199,783.70元。上述募集资金已全部到位，并经由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以安永华明（2020）验字第61494123_G03号验资报告验证。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额情况

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金1,845,355,931.22元，公司募集资金余额为37,105,327.03元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费及部分上市发行费用后的净额，不包括期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额、暂时补充流动资金），明细见下表：

■

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《百奥泰生物制药股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。

（一）募集资金三方监管协议签订情况

2020年2月，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，公司已与中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）和中信银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行、招商银行股份有限公司广州开发区支行（以下简称“开户银行”）分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》对发行人、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，协议明确了各方的权利和义务。上述已签订的三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及《募集资金专户存储三方监管协议》的约定执行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

■

注：1、截至2025年12月31日公司使用闲置募集资金购买银行理财产品（结构性存款）尚未到期的金额为0.00元。

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“2025年度募集资金使用情况对照表”（见附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2020年3月18日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币243,392,637.41元置换预先投入募投项目的自筹资金。上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《百奥泰生物制药股份有限公司专项鉴证报告》（安永华明(2020)专字第61494123_G01号）。独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。截至2025年12月31日，公司已完成了对预先投入募投项目自筹资金的置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年8月22日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币1亿元暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。保荐机构出具了明确同意的核查意见。截至2025年8月18日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。

公司于2025年8月20日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币1亿元暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。保荐机构出具了明确同意的核查意见。截至2025年12月31日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币10,000万元。截至本专项报告披露日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年3月21日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金及不超过人民币1.5亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用部分暂时闲置募集资金及部分自有资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《百奥泰生物制药股份有限公司募集资金专项储存及使用管理制度》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议。保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了明确同意的核查意见。

截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为0.00元。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

截至2025年12月31日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（七）募集资金使用的其他情况

截至2025年12月31日，未使用完毕的募集资金为人民币135,140,384.26元（不包括募集资金账户中未转至募集资金项目的银行存款利息扣除银行手续费部分），占募集资金净额的7.20%。目前，公司募投项目的投入整体按计划进行，公司将根据项目计划进度继续有序使用募集资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2021年8月27日召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》，同意对公司首次公开发行募集资金投资项目之“药物研发项目”中的部分临床试验子项目及其投资金额进行调整，募集资金投资总金额保持不变，本事项不构成关联交易。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了明确同意的核查意见。该议案已经2021年9月13日召开的公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

公司于2023年4月26日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》，同意对公司首次公开发行募集资金投资项目之“药物研发项目”中的部分临床试验子项目及其投资金额进行调整，募集资金投资总金额保持不变，本事项不构成关联交易。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了明确同意的核查意见。该议案已经2023年5月18日召开的公司2022年年度股东大会审议通过。

公司于2025年4月8日召开了第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》，同意对公司首次公开发行募集资金投资项目之“药物研发项目”中的部分临床试验子项目及其投资金额进行调整，并将募集资金截至2025年3月19日的收益（含利息收入及现金管理收益）调整至“药物研发项目”中的部分子项目及新增子项目，“药物研发项目”的募集资金投资总金额增加。保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了明确同意的核查意见。该议案已经2025年4月30日召开的公司2024年年度股东大会审议通过。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放、管理及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：百奥泰公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定编制，如实反映了百奥泰公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：百奥泰首次公开发行A股股票募集资金在2025年度的存放、管理与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等相关法规和公司相关募集资金管理办法的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2026年4月28日

附表1：

2025年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：上表“募集资金计划投资总额合计”包含收益（含利息收入及现金管理收益）扣除手续费的净额104,296,531.78元。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：元 币种：人民币

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证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2026-020

百奥泰生物制药股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及相关材料已于2026年4月16日以书面方式送达公司全体董事。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长LI SHENGFENG（李胜峰）先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会全体委员审议通过并提交董事会审议。经审议，董事会认为公司2025年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2025年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司2025年年度报告》及《百奥泰生物制药股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会全体委员审议通过并提交董事会审议。经审议，董事会认为公司2026年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2026年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2026年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司2026年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会同意通过《2025年度董事会工作报告》。

董事会听取了《2025年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2025年年度股东会上述职。

具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

经审议，董事会认为公司经营管理层认真履行董事会赋予的职责，有效地执行了董事会的各项决议，同意通过《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会全体委员审议通过并提交董事会审议。经审议，董事会认为公司审计委员会在报告期内秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任，同意通过《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

具体内容参见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于公司独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

经核查，公司独立董事符合相关法律、法规对独立董事独立性的相关要求。

具体内容参见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

独立董事柳建华、陈旻湖、廖健回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

（七）审议通过《关于公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

报告期内，公司会计师事务所勤勉尽责履行了职责。经审议，董事会同意通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

具体内容参见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于公司审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会全体委员审议通过并提交董事会审议。报告期内，公司审计委员会充分利用专业知识对会计师事务所履行监督职责。经审议，董事会同意通过《审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

具体内容参见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会全体委员审议通过并提交董事会审议。经审议，董事会认为公司编制的2025年度内部控制评价报告符合公司实际情况，合理有效，董事会同意通过公司《2025年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会全体委员审议通过并提交董事会审议。经审议，董事会认为报告真实地反映了公司2025年度财务状况和经营成果，同意通过公司《2025年度财务决算报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

本议案已经董事会审计委员会全体委员审议通过并提交董事会审议。经审议，鉴于报告期内公司未分配利润为负数，为保障和满足公司正常经营和可持续发展需要，董事会同意公司2025年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2025年年度股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会全体委员审议通过并提交董事会审议。经审议，董事会认为公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合相关法律法规和公司制度文件的规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会全体委员审议通过并提交董事会审议。经审议，董事会同意对公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的修订。

具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会全体委员审议通过并提交董事会审议。经审议，董事会同意确认高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案。

具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司关于公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

关联董事LI SHENGFENG（李胜峰）、HUANG XIANMING（黄贤明）回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

（十五）审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决并同意提交董事会审议。本议案涉及公司全部董事，根据谨慎性原则，公司董事全体回避表决并同意将该议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司关于公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票。

（十六）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

本议案已经董事会审计委员会全体委员审议通过并提交董事会审议。经审议，董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度会计师事务所，并同意将本议案提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司向金融机构申请总金额不超过人民币11亿元（含本数）的综合授信额度，最终授信金额、授信期限、授信利率等以银行审批为准，并提请股东会就授信事项授权公司董事长及/或其授权代表在上述授信额度和授信期限内与相关银行签署授信协议及其他相关文件（包括该等文件的修正及补充），授权期限至前述事项办理完毕为止。

具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司关于向金融机构申请授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过《关于全资子公司申请贷款业务及公司为其提供担保的议案》

本议案已经董事会审计委员会全体委员和董事会独立董事专门会议全体独立董事审议通过并提交董事会审议。

经审议，董事会同意全资子公司百奥泰药业申请贷款业务，贷款总金额不超过人民币60,000万元，贷款期限不超过180个月，贷款资金用于百奥泰永和创新产业基地项目一期建设（包括土建、设备购置等）。百奥泰药业以其持有的土地使用权、其上拟建建筑物及生产设备提供抵押担保，以百奥泰永和创新产业基地项目一期运营收入形成的应收账款质押担保，公司以持有的借款人100%股权质押担保，公司对上述贷款提供连带责任保证担保，并拟与贷款人签订相应担保合同，具体担保金额和期限以双方签署的担保合同为准。董事会同意将该议案提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司及全资子公司百奥泰药业法定代表人与贷款人签订相关合同文本/协议，并办理具体的授信与担保相关事宜。

具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司关于全资子公司申请贷款业务及公司为其提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十九）审议通过《关于全资子公司与关联方签订建设工程施工合同暨关联交易的议案》

本议案已经董事会审计委员会全体委员和董事会独立董事专门会议全体独立董事审议通过并提交董事会审议。

经审议，董事会同意公司全资子公司与水牛建筑就百奥泰永和创新产业基地1#生产车间、4#仓库、5#设备房及地下水池建筑的建设施工服务及有关事项签订《建设工程施工合同》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十）审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》

经审议，董事会同意公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案。

具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十一）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

经审议，董事会同意公司于2026年5月19日召开2025年年度股东会，并发出召开年度股东会的会议通知，本次年度股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司2025年年度股东会通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2026-025

百奥泰生物制药股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

● 本事项尚需提交股东会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1．基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业及建筑业，审计收费总额9.16亿元，同行业上市公司审计客户51家。

2、投资者保护能力

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

（二）项目信息

1、基本信息

■

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：李新航

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：何健勇

■

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：姜干

■

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

■

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，审计委员会认为其所拥有证券、期货相关业务执业资格，能够满足为公司提供财务审计和内部控制审计服务的资质要求，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2026年4月27日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度会计师事务所，并同意将本议案提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2026-029

百奥泰生物制药股份有限公司

关于参加十五五·科创惠民一一科创板企业成果转化与民生赋能之2025年度制药行业集体业绩说明会暨召开2026年第一季度业绩说明会的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年5月11日（星期一） 15:00-17:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年4月29日（星期三）至5月8日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@bio-thera.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月28日发布公司2025年年度报告及2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司在2025年度及2026年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月11日（星期一）15:00-17:00参加十五五·科创惠民一一科创板企业成果转化与民生赋能之2025年度制药行业集体业绩说明会暨召开2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动的方式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年5月11日（星期一） 15:00-17:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参会人员

董事长、总经理：LI SHENGFENG（李胜峰）先生

董事、副总经理：HUANG XIANMING（黄贤明）先生

董事、临床部负责人：王朝禾先生

董事会秘书：鱼丹女士

财务总监：占先红女士

独立董事：柳建华先生、陈旻湖先生、廖健先生

（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月11日 （星期一） 15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年4月29日（星期三）至5月8日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IR@bio-thera.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

会议联系人：董事会办公室

联系电话：020-32203528

电子邮箱：IR@bio-thera.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2026-024

百奥泰生物制药股份有限公司

关于公司2026年度董事和高级管理人员

薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》等有关规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、公司年度经营状况及岗位职责，制定了2026年董事、高级管理人员薪酬方案，现将具体情况公告如下：

一、适用对象：公司任期内的全体董事、高级管理人员

二、适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日

三、薪酬方案：

（一）董事薪酬方案

1、独立董事：在公司领取独立董事津贴150,000元/年（税前），按月发放；除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。

2、非独立董事：按照《百奥泰生物制药股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬，不另外领取董事薪酬。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照《百奥泰生物制药股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

四、其他规定

1、董事、高级管理人员的薪酬均为税前收入，个人所得税由公司根据相关规定履行代扣代缴义务。

2、董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

3、上述高级管理人员薪酬方案经公司第三届董事会第八次会议审议通过生效，上述董事薪酬方案需提交公司2025年年度股东会审议通过方可生效。

五、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026年4月22日召开公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》及《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》关联委员回避表决，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，全体委员均回避表决，议案将直接提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月27日召开公司第三届董事会第八次会议，审议《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》及《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事LI SHENGFENG（李胜峰）、HUANG XIANMING（黄贤明）回避表决，该议案已经公司董事会审议通过；审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，议案直接提交公司股东会审议。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2026-021

百奥泰生物制药股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月19日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月19日 14点00分

召开地点：广州市国际生物岛螺旋二路18号百奥泰创新中心一楼展厅

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月19日

至2026年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

本次股东会，将听取独立董事2025年度述职报告，以及公司高级管理人员2026年度薪酬方案的汇报。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，相关公告已于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：3、5、6、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：5、9

应回避表决的关联股东名称：Therabio International Limited、广州返湾湖投资合伙企业（有限合伙）、SHENGFENG LI对议案5回避表决；广州七喜集团有限公司、广州兴奥启企业管理合伙企业（有限合伙）、广州中科粤创孵化器投资管理有限公司－广州中科粤创三号创业投资合伙企业（有限合伙）、广州常昱企业管理合伙企业（有限合伙）、易良昱、易贤忠、关玉婵、广州中科粤创孵化器投资管理有限公司－横琴中科卓创股权投资基金合伙企业（有限合伙）对议案9回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）拟现场出席本次股东会会议的股东请于2026年5月12日17时或之前将登记文件扫描件（详见登记手续）发送至邮箱IR@bio-thera.com或者通过信函方式进行预约登记，信函预约以收到邮戳为准，信函上请注明“股东会”字样；为避免信息登记错误，请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。

（二） 登记手续

拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、自然人股东：本人身份证件原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件（授权委托书格式请见附件1）或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）或其他能够证明其法定代表人资格的有效证明；

4、法人股东委托代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）（授权委托书格式请见附件1）或其他能够表明其身份的有效证件或证明。

（三）注意事项

参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记和签到手续。建议参会人员至少提前30分钟到达会议现场办理签到手续。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会签到手续的股东均有权参加本次股东会，之后到达会场的股东或代理人可以列席会议但不能参与表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

六、其他事项

（一）本次股东会现场会议会期预计半天，出席现场会议的股东或其代理人需自行安排交通及食宿费用。

（二）参会股东请提前30分钟到达会议现场办理签到手续。

（三）联系方式

会议联系人：鱼丹、宋姗珊

联系电话：020-3220 3528

电子邮箱：IR@bio-thera.com

联系地址：广州市国际生物岛螺旋二路18号

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

百奥泰生物制药股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

（上接378版)