辽宁福鞍重工股份有限公司2025年年度报告摘要

公司代码：603315 公司简称：福鞍股份

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2025年度实施权益分派股权登记日登记的总股本数为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.45元(含税)，合计拟派发现金红利人民币14,416,481.88元(含税)，占公司2025年度合并报表归属于母公司股东净利润的30.25%.

本事项经公司第五届董事会第二十次会议审议通过后提交公司股东会审议。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

1.装备制造板块

装备制造业作为国民经济与工业稳增长的“压舱石”，在国家强劲政策驱动与产业内生变革的双重作用下，展现出显著的发展优势与蓬勃活力。政策层面，“大规模设备更新和消费品以旧换新”的“两新”政策激活了市场对先进装备的广泛需求，有力拉动了设备及工器等的购置投资。同时，国家围绕“高端化、智能化、绿色化”为方向，密集出台了一系列专项政策与标准，为产业升级构建了良好的制度环境。在此背景下，装备制造业整体实现了平稳向好的高质量发展。以关键铸钢件为例，受益于大型水电和抽水蓄能项目加速推进、火电灵活性改造及新建高效机组需求释放，以及轨道交通车辆与重载货车订单的稳定增长，相关铸钢件市场需求持续扩大。同时，设备更新政策推动存量老旧装备的迭代替换，带动高品质、长寿命、轻量化铸钢件的技术升级与订单落地。铸造企业普遍加大在绿色熔炼、数字化模拟成型及精密检测等环节的投入，行业整体向低排放、高效率、高可靠性方向迈进，骨干企业在高端铸钢件国产化替代及部分关键出口市场中进一步巩固了竞争优势。在精准有力的政策引导与市场创新的共同推动下，我国装备制造业发展前景广阔。

2.环保板块

截至2025年，中国环保行业总产值突破3万亿元，整体呈现规模庞大但增速放缓、增量饱和的特征，水处理、固废处理等传统领域基础设施建设趋于完善，行业增长驱动力正从末端治理的规模扩张转向存量升级。在此背景下，竞争格局分化显著，龙头企业通过并购整合扩大份额，中小企业生存空间被压缩，产业链协同趋势加强，形成“技术研发-设备制造-工程总承包-运营服务”的一体化生态。同时，物联网、人工智能等前沿技术加速与环保产业融合，推动行业发展从传统污染治理向资源化、智慧化深度转变，应用领域也不断延伸，如烟气治理从火电、钢铁向垃圾焚烧、玻璃等行业拓展。为了在这场激烈的市场争夺战中站稳脚跟，环保行业内大中小企业纷纷打破传统界限，向外延伸拓展，积极探索多元化经营和发展道路，以期找到新的增长动力。

3.锂电池负极材料板块

2025年，全球能源转型进程深化，锂电池负极材料行业的核心驱动力，已从过去单一的市场规模扩张，转变为 “需求攀升”与“技术迭代” 双主线并行的新格局。国内外新能源汽车市场渗透率持续提高、储能产业呈现爆发式增长，共同推动了负极材料需求量的快速增长。

1.装备制造板块

公司装备制造板块主要从事重大技术装备配套大型铸钢件的生产和销售。产品用途可分为火电设备铸件、水电设备铸件及其他铸件。主要火电产品有：高/中压内、外汽缸，阀体、叶片环、汽封体、CB2 高压内缸、CB2 阀体、超超临界主汽调节阀、燃机排气缸、透平缸、持环等；水电产品：上冠、下环、转轮体、整铸转轮、活门、阀体、推力头、叶片、增能器、导叶等；其他铸件主要为轨道交通产品：内燃机车转向架、矿用卡车轮毂、架体等。

2.环保板块

子公司辽宁冶金设计研究院主要从事烟气治理工程服务和能源管理工程服务，业务涵盖烟气治理和能源管理两大领域。烟气治理方面，设计研究院主要面向钢铁行业冶金系统球团、烧结产线以及市政供暖公司燃煤锅炉、垃圾焚烧炉、燃煤火力发电厂等场景提供配套的烟气治理工程设计服务、工程总承包及运营服务，业务主要涉及脱硫、脱硝、除尘等领域。能源管理方面，设计研究院主要面向化工、钢铁等高耗能行业，提供热电联产、余热利用及环保相关的工程设计、工程总承包服务；同时，面向钢铁、市政、化工、电力等多行业提供专业设计咨询服务。

3.锂电池负极材料板块

锂电池负极材料板块业务由公司参股子公司四川瑞鞍新材料科技有限公司运营，该公司2022年5月投产，近几年产能逐步提升并实现盈利，年产能达10万吨锂电池负极材料，2025年生产运行及业绩表现均良好。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 1,276,482,087.61元，同比增长 3.17%，归属于上市股东的净利润47,655,616.91元，同比减少45.56%。

报告期末资产总额 3,263,701,479.21 元，比上年末增幅 14.24%，归属于上市股东的股东权益总额为 1,741,205,583.09 元，同比上年末增幅 4.30%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2026-028

辽宁福鞍重工股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会任期届满，拟组织董事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2026 年 4 月 27 日召开公司职工代表大会，经全体与会职工表决，选举洪跃鑫先生（简历见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，洪跃鑫先生将与公司于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自股东会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司

董事会

2026年 4 月 28 日

附件：职工代表董事简历

洪跃鑫先生：1985 年出生，中共党员，本科学历，中级工程师。2009 年 7月入职公司工作至今，历任无损检测员、无损检测室主任、检测中心主任、精整车间主任、职工代表监事，现任职工代表董事、质量管理部长。

截至目前，洪跃鑫先生未直接持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》第3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2026-027

辽宁福鞍重工股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

2.人员信息

截至2025年12月31日，容诚所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

2024年A股上市公司年报审计客户518家，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。与公司同行业的上市公司审计客户 383家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚1次、监督管理措施 12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：吴宇，中国资深注册会计师、澳大利亚注册会计师、财政部全国会计领军人才。2000年成为注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，1995年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过多家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：董博佳，高级会计师，税务师，2017年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过多家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：杜青松，高级会计师，税务师，2020年成为注册会计师，2022年成为税务师，2014年开始从事上市公司审计，2014年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过多家上市公司审计报告。

拟安排项目质量控制复核人：姚艳君，中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供质量控制复核服务，近三年复核过多家上市公司审计报告。

2.诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性。

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号一一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4.审计收费。

2026年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据前述情况与容诚会计师事务所协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所相关情况进行了审查，认为容诚会计师事务所具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。因此，同意提议聘请容诚会计师事务所为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并同意将此事项提交公司第五届董事会第二十次会议审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请容诚会计师事务所为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次聘请年度审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会

2026年4月 28 日

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2026-020

辽宁福鞍重工股份有限公司

关于2025年年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每10股分配比例：每10股派发现金红利人民币 0.45元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

● 本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，通过后方可实施。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为147,247,824.79元，合并报表中期末未分配利润为645,351,566.66 元。经公司第五届董事会第二十次会议审议，公司 2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税）。截至 2026 年 4 月 27 日，公司总股本为 320,366,264 股，以此计算预计派发现金红利 14,416,481.88 元（含税，精确到小数点后两位，如有差异，为四舍五入所致），公司拟派发的 2025 年度现金红利总额占公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润比例为 30.25%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

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三、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况：

公司于2026年4月27日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》，同意2025年度利润分配预案。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营。本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2026-025

辽宁福鞍重工股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买

理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

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● 已履行的审议程序

本事项经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。

● 特别风险提示

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大，产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在不影响公司日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，提高资金使用效率，增加股东和公司的收益。

（二）投资金额

公司及下属子公司拟使用总额不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买理财产品。在决议有效期内，上述额度可循环使用。

（三）资金来源

公司及下属子公司闲置自有资金。

（四）投资方式

公司拟投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。在授权额度范围内，董事会授权董事长或财务总监等负责人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司及下属子公司财务部负责组织实施。受托方与公司及下属子公司不存在关联关系，相关理财行为不构成关联交易。

（五）投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

本事项经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大，产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。

（二）风险控制措施

1、公司所购理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，投资风险较小。

2、公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

3、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。本次使用部分闲置自有资金购买理财产品，是在不影响公司日常经营和保证资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，同时能够提高自有资金的使用效率，增加公司资金收益，符合公司和股东利益。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会

2026年 4 月 28 日

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2026-024

辽宁福鞍重工股份有限公司

关于计提资产减值准备和信用

减值损失的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）2025年计提资产减值准备和信用减值损失相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备和信用减值损失的概述

为真实反映公司2025年财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，公司对相关资产进行了全面检查和减值测试。截至 2025 年 12 月 31 日，公司对合并报表范围内存在减值迹象的相关资产计提减值准备 5,562.58 万元，计提明细如下表：

单位：万元

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注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

二、计提资产减值准备事项的具体说明

1、公司对应收账款、其他应收款、应收票据以预期信用损失为基础进行减值测试并确认减值损失，2025年计提应收账款坏账准备 4,975.36 万元，计提其他应收款坏账准备 219.92 万元，计提应收票据坏账准备 317.30 万元。

公司2025年度核销应收账款59.62万元，核销其他应收款39.41万元，对本公司损益不构成重大影响。本次应收账款及其他应收款核销事项符合企业会计准则和公司相关制度的要求，进一步增强公司的防范风险能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

2、公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，2025年计提存货跌价准备 73.06 万元。

3、公司对合同资产、其他非流动资产以预期信用损失为基础进行减值测试并确认减值损失，2025年冲回合同资产减值准备 21.99 万元，冲回其他非流动资产减值准备 3.63 万元。

4、根据《企业会计准则第8号一一资产减值》规定：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。经测试，公司2025年度计提在建工程减值准备金额为2.56万元。

三、本次计提减值准备对公司财务状况的影响

本次计提减值准备后，导致公司 2025年度合并利润总额减少 5,562.58 万元。本次计提信用减值损失及资产减值损失依据充分、合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，计提后能够客观、公允、真实地反映截至2025年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2026-023

辽宁福鞍重工股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法定责任。

辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司将按照相关程序进行董事会换届选举。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2026 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会由9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事1 名，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。经公司股东及董事会推荐，董事会提名委员会资格审查，刘爱国先生、吕思琦女士、卢浩然先生、秦帅先生、宋帅帅先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；林曼女士、李永强先生、符寒光先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

上述议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，公司第六届董事会非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事的选举将以累积投票制的方式进行。股东会选举产生的董事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会，第六届董事会任期自股东会选举通过之日起三年。

以上董事候选人简历详见附件。关于第六届董事会职工代表董事人选情况详见2026 年 4 月 28 日公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《福鞍股份关于选举职工代表董事的公告》。

二、其他情况说明

（一）公司已根据有关规定，完成了董事候选人的诚信档案查询工作。上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，均未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。

（二）公司董事会提名委员会已对第六届董事会候选人推荐程序及任职资格进行了审查，认为本次公司董事会推荐的所有董事候选人，推荐程序及任职资格均符合《公司法》《公司章程》及其他有关规定。其中 3 名独立董事候选人推荐程序及任职资格均符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，具备履行独立董事职责所需的专业知识、工作经验与能力。

（三）独立董事候选人有关资料已及时报上海证券交易所，未被上海证券交易所提出异议。3名独立董事候选人的《独立董事提名人和候选人声明》详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（四）为确保公司的正常运作，在新一届董事就任前，公司第五届董事会全体成员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。公司对第五届董事会成员在任期内对公司经营发展所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司

董事会

2026年4月28日

附件：董事候选人简历

附件：

董事简历

刘爱国：男，1967 年生，中共党员，中国国籍，大专学历，中级工程师。2001年至 2003 年在辽阳刘二堡兴华钢厂任技术部经理， 2004 年至 2005 年在海城腾鳌昊晟铸钢厂任技术部经理， 2005 年入职公司工作至今，历任设备检修中心主任、总经理助理、副总经理。现任公司董事、总经理。

吕思琦：女，1992 年生，中共党员，中国国籍，研究生学历，2015-2018 年工作于福鞍控股有限公司，2020 年至今任福鞍控股有限公司董事长助理，2021 年至今任四川瑞鞍新材料科技有限公司董事长，2025年至今任四川福鞍燃机动力设备有限公司董事。现任公司副董事长。

洪跃鑫：男，1985 年出生，中共党员，本科学历，中级工程师。2009 年 7月入职公司工作至今，历任无损检测员、无损检测室主任、检测中心主任，精整车间主任，现任品质保证部部长、职工代表董事。

宋帅帅：男，1986年生，中共党员，本科学历。历任福鞍控股有限公司信息化事业部部长、辽宁冶金设计研究院有限公司副总经理、四川福鞍燃机动力设备有限公司总经理。

卢浩然：男，1988年出生，中共党员，本科学历，高级工程师（热能工程）。历任辽宁冶金设计研究院有限公司设计管理部部长、辽宁福鞍国际贸易有限公司任总经理、辽宁冶金设计研究院有限公司常务副总经理，2026年3月担任辽宁福鞍燃气轮机有限公司及鞍山胜天燃机有限公司总经理。

秦帅：男，1987 年出生，中共党员，本科学历。历任辽宁福鞍重工股份有限公司证券事务代表。现任辽宁福鞍重工股份有限公司董事、董事会秘书。

李永强：男，1970 年生，中共党员，东北大学教授，博士生导师，辽宁省普通高等学校本科教学名师，中国科学院国家微重力实验室客座研究员、第九届全国动力学与控制专业委员会分析力学专业组委员、辽宁省力学会常务理事、辽宁省力学会一般力学与力学基础专业委员会主任。2011年至2017年任东北大学力学系系主任，2017年3月至2017年10月任东北大学理学院本科教学审核评估办公室主任，2017年10月至今任东北大学力学实验中心主任。

符寒光：男，1964年生，民盟盟员，博士学历。历任冶金部北京冶金设计研究所技术员、助理工程师、冶金部北京冶金设计研究院高级工程师、清华大学博士后、西安交通大学博士后，2007年9月至今任北京工业大学副研究员、教授。

林曼：女，1967年生，中共党员，本科学历，高级会计师。历任鞍钢招标有限公司财务部部长，现不在任何公司任职。

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号： 2026-021

辽宁福鞍重工股份有限公司

关于2025年度日常关联交易完成情况及

预计2026年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：是。

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的关联交易系日

常生产经营需要，交易的定价参考市场价格，不存在损害公司和股东利益的情况，相关业务的开展不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

● 需要提请投资者注意的其他事项：无。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026 年 4 月 27 日，公司独立董事专门会议及审计委员会对本次日常关联交易事项进行了审议，审议意见如下：

经审议，全体独立董事及审计委员会一致认为，公司在 2025 年与关联方已经发生的关联交易及预计 2026 年将要发生的关联交易均为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，并已按照公司章程及决策程序履行了相关审批程序，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。因此，同意《公司2025年度日常关联交易完成情况及预计2026年度日常关联交易的议案》的相关内容，并同意将该议案提交董事会审议，关联董事在表决过程中依法进行了回避。

同日，公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过《公司2025年度日常关联交易完成情况及预计2026年度日常关联交易的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。相关关联董事回避表决该议案。该项议案将提交公司股东会审议批准，在股东会审议上述关联交易过程中，关联股东将回避该议案的表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司第五届董事会第十四次会议及2024年年度股东大会审议通过了《公司2024年度日常关联交易完成情况及预计2025年度日常关联交易的议案》，预计2025年度公司与关联方发生的日常关联交易12,915.00万元。2025年度公司实际与关联方发生日常关联交易 11,404.05万元，较预计减少 1,510.95万元。

2025年度日常关联交易的预计和执行情况见下表：

■

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

2026年度公司与关联方发生日常关联交易预计11,430.00万元，具体情况见下表：

单位：人民币万元

■

二、关联人介绍和关联关系

■

三、关联交易主要内容和定价政策

根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。

公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准。四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司按市场定价原则向关联方购买材料，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，不会损害公司及股东的利益。

上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

该议案已经过公司第五届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交2025年度股东会审议。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2026-022

辽宁福鞍重工股份有限公司

关于2026年度“提质增效重回报”

行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法定责任。

辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展，持续提升治理水平和投资价值，切实保护投资者利益，增强投资者获得感，根据相关要求并结合公司发展实际，制定2026年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“本方案”）。具体内容如下：

一、聚焦主营业务，稳健提升经营质量

公司目前业务有三大主要板块，分别为装备制造板块、环保板块及锂电池负极材料板块。公司装备制造板块主要从事重大技术装备配套大型铸钢件的生产和销售。产品按照用途可以分为火电设备铸件、水电设备铸件、核电设备铸件以及其他铸件。子公司辽宁冶金设计研究院从事烟气治理工程服务和能源管理工程服务，主要业务涵盖烟气治理和能源管理两大领域。锂电池负极材料板块为公司参股子公司四川瑞鞍新材料科技有限公司所从事的业务，年产能达10万吨，近年来收益良好。

公司坚持以技术创新驱动产业升级，形成了覆盖水电、火电及核电等多应用场景的核心部件自主研发与精密制造体系。通过持续突破特种材料冶炼瓶颈，公司已掌握双相不锈钢、超级双相不锈钢等高端材质的稳定生产工艺，有效解决了潮汐电站等严苛工况下的腐蚀难题；同时，在百万千瓦级火电汽轮机外缸、百吨级冲击式水电机组活门等关键部件的精加工中，确立了行业领先的制造精度与交付能力。在抽水蓄能领域率先应用半整铸工艺，推动转轮核心部件制造模式升级，并在核电隔板套等高端铸件市场实现批量化供货。

未来，公司将持续优化产能利用率，进一步降低成本，提高盈利能力；积极拓展客户资源，与更多大型企业建立合作关系，扩大市场份额；加强人才培养和引进，提高团队的专业能力；关注行业发展趋势，积极拥抱数字化、智能化转型，提升生产效率和质量。

二、提升规范运作水平，完善公司治理

公司始终坚持规范运作理念，严格按照最新监管制度及规则要求，深入贯彻新《公司法》的改革精神，不断完善公司治理体系，修订完善以《公司章程》为核心的上市公司治理制度体系，优化治理结构，确保各项制度符合法律法规及监管要求，为公司可持续发展提供坚实的治理保障。

2026 年，公司将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规，跟踪落实相关部门发布的上市公司监管要求，结合公司实际，持续完善内部制度体系建设，确保公司规范运作。进一步强化董事会建设，完善治理结构，优化董事会专门委员会运作机制，强化独立董事履职保障，充分发挥独立董事的专业性、独立性。

三、聚焦“关键少数”，强化责任担当

2026年，公司将持续重视控股股东、董事和高级管理人员的职责履行和风险防控，强化“关键少数”人员合规意识，厚植合规文化，多维度对上述人员在资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息管理等核心重点领域加强监督，坚决杜绝信息披露违规、短线交易及内幕交易等违规情形。

此外，公司将持续提升“关键少数”履职能力，强化“关键少数”对于公司经营发展的责任意识和责任担当，推动公司长期稳健发展。积极组织董事、高级管理人员参加监管部门组织的各类培训，不断提升自律要求。完善监管要求传导机制，推动控股股东、董事、高管依法合规履职，提升公司整体规范运作水平，更好地维护公司和全体股东利益。

四、强化股东回报，共享发展成果

公司高度重视股东回报，坚持与股东共享发展成果。近年来，在统筹稳健经营与长远发展的基础上，通过多频次的现金分红与投资者共享发展红利。2026年，公司更加注重盈利质量和现金流管理，依法依规推进利润分配相关安排，将在股东会的授权下，由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，制定公司利润分配方案，保持股东回报的稳定性和连续性。

五、加强投资者沟通，提升价值认同

公司坚持高质量信息披露，以投资者需求为导向，为投资者价值判断和投资决策提供充分信息。公司一直积极建立与资本市场的有效沟通机制，高度重视与投资者的交流互动。2026 年，公司将继续完善投资者关系管理工作，积极搭建多元化投资者沟通渠道，帮助投资者了解公司经营情况，积极向资本市场传递公司价值，通过召开股东会、业绩说明会，参与电话会议、组织投资者接待活动、接听投资者电话，及时回复上证e互动平台提问等，解答投资者疑问、听取投资者意见与建议，提升投资者对公司价值的认同感。

六、其他说明

本行动方案是公司基于目前的经营情况和所处的市场环境所作出的计划方案，所有涉及公司规划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2026-029

辽宁福鞍重工股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月18日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月18日 14点 00分

召开地点：公司一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月18日

至2026年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

听取事项：独立董事 2025年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 4 月 28 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6、议案8、议案11、议案12。

应回避表决的关联股东名称：福鞍控股有限公司、中科（辽宁）实业有限公司、吴迪、刘爱国、秦帅、刘迎春、李健、于广余。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

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