南微医学科技股份有限公司

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会议联系方式：

通信地址：南京江北新区药谷大道199号

邮编：210032

联系人：汤妮

联系电话：025-58648819

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

南微医学科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2026-007

南微医学科技股份有限公司

关于开展套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易主要情况

■

● 已履行及拟履行的审议程序

2026年4月27日，南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》。本议案无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

公司拟开展的外汇套期保值业务系基于公司实际发展需要，遵循合法、审慎、安全和有效的原则，不以投机为目的，不影响公司主营业务发展。但外汇套期保值业务的收益受汇率和利率波动影响，存在市场风险、流动性风险、履约风险等其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

结合公司主营业务外汇结算比重较大的实际情况，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，公司拟继续与银行等金融机构开展套期保值业务。

（二）交易金额

公司预计任一交易日持有的最高合约价值不超过11,000万美元（包含子公司，额度范围内资金可滚动使用)，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过550万美元，交易期限为2026年6月30日至2027年6月29日，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。

（三）资金来源

公司拟开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司及子公司仅在具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构进行交易，涉及的币种与公司生产经营所使用的主要结算货币相同，主要为外汇远期、外汇掉期、外汇互换、远期结售汇、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元、欧元等。

（五）交易期限

公司拟开展套期保值业务的交易期限为自公司董事会前次授权期限到期日2026年6月30日起至2027年6月29日止，交易额度在有效期内可以循环滚动使用。

二、 审议程序

2026年4月27日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，公司董事会授权董事长在额度范围和有效期内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。本议案无需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）可能存在的交易风险

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

1、市场风险：因国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，套期保值业务面临一定的市场风险。

2、操作风险：套期保值业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息，或未按规定程序进行操作而造成一定风险。

3、违约风险：对于远期外汇交易，如果在合约期内银行违约，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。

（二）公司采取的风险控制措施

1、公司财务部将在董事会授权额度和有效期内，择机选择交易结构简单、流动性强、风险可控的套期保值业务，优选资质合法合规、信用级别高的大型商业银行，审慎选择交易对方和套期保值业务，并及时履行审批程序。未经授权或审批，其他部门和个人无权做出套期保值业务的决定。

2、公司将严格执行规范的业务操作流程和授权管理体系，加强对银行账户和资金的管理，严格规范资金划拨和使用的审批程序，最大程度降低信用风险。

3、公司将不断优化相应管控制度及风险防范措施，合理利用会计师事务所等中介资源，并加强与银行等相关专业机构及专家的沟通与交流。

4、公司将持续关注与管理套期保值业务的市场风险。由财务部随时关注套期保值业务的市场信息，跟踪套期保值业务公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易套期保值业务的风险敞口，并及时提交风险分析报告，供公司决策。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇套期保值业务是为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩和股东权益造成的不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，有利于增强公司经营稳健性。

公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算。

■

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2026-009

南微医学科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2026年4月27日在公司会议室以现场表决与通讯结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2026年4月17日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长隆晓辉先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《南微医学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

1、审议通过《关于〈公司2025年年度报告〉及摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司2025年年度报告》及《南微医学科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司制度规定，切实履行股东赋予的董事会职责，严格执行股东会决议，持续完善公司治理，不断规范公司运营，推动公司持续健康稳定发展，维护了公司和股东的合法权益。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

3、审议通过《关于〈公司2025年度总裁工作报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

4、审议通过《关于〈公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

5、审议通过《关于〈公司2025年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

6、审议通过《关于〈公司2026年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

7、审议通过《关于〈公司2025年度利润分配方案〉的议案》

公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。具体方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本187,847,422股，扣减回购专户中股份总数1,241,406股后的股本为186,606,016股，公司以此为基数计算合计拟派发现金红利186,606,016元（含税）。公司通过回购专用账户所持有本公司股份1,241,406股，不参与本次利润分配。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》。

本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

8、审议通过《关于〈毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告〉的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）2025年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为毕马威华振在资质等方面合规有效，在审计工作中能够保持独立性，勤勉尽责、客观公允地表达审计意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》。

9、审议通过《关于〈审计委员会对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告〉的议案》

董事会认为，公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》等的有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司董事会审计委员会对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》。

10、审议通过《关于〈公司2025年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

11、审议通过《关于〈独立董事独立性自查情况专项报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

12、审议通过《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票；全体董事回避表决。

本议案在董事会审议前已经提交董事会薪酬与考核委员会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

13、审议通过《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；关联董事冷德嵘先生、CHANGQING LI（李常青）先生、张博先生回避表决。

本议案在董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

14、审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；关联董事冷德嵘先生、CHANGQING LI（李常青）先生、张博先生回避表决。

本议案在董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会听取。

15、审议通过《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

本议案在董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

16、审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

17、审议通过《关于〈公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

18、审议通过《关于向商业银行申请2026年度综合授信额度的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

19、审议通过《关于开展套期保值业务的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于开展套期保值业务的公告》。

20、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于续聘公司2026年度审计机构的公告》。

21、审议通过《关于公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

22、审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

23、审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司2026年第一季度报告》。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2026-003

南微医学科技股份有限公司

关于2025年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 分配比例：南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）本年度A股每10股派发现金红利10.00元（含税）。不进行公积金转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币1,711,440,819.07元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。具体方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本187,847,422股，扣减回购专用证券账户中股份总数1,241,406股后的股本为186,606,016股，公司以此为基数计算合计拟派发现金红利186,606,016元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额280,021,667.50元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额30,021,538.75元，现金分红和回购金额合计310,043,206.25元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例54.36%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计280,021,667.50元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例49.10%。

公司不进行公积金转增股本，不送红股。公司通过回购专用账户所持有本公司股份1,241,406股，不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

■

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月27日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于〈公司2025年度利润分配方案〉的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，董事会同意本次利润分配的方案，并同意将该方案提交2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

（一）利润分配对公司影响

本次利润分配方案综合考虑了公司所处行业情况、业务发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会2026年4月28日

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2026-008

南微医学科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会计政策变更系根据财政部相关规定做出调整，不会对南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）当期和会计政策变更之前的公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更原因

2025 年12月，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19 号〉的通知》（财会〔2025〕32 号），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。该解释自2026 年1 月1 日起施行。

根据财政部有关要求，公司自2026 年1 月1 日起执行《企业会计准则解释第19 号》，对相关的会计政策进行变更。

（二）本次变更前后采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第19 号》要求执行，其他未变更或未到执行日期的仍按上述原有规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2026-006

南微医学科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2025年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

根据中国证监会于2019年7月2日出具的《关于同意南京微创医学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1178号），公司获准向社会首次公开发行股票3,334万股，每股发行价格为52.45元，本次发行募集资金总额人民币1,748,683,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,592,776,643.40元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年7月17日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了中天运[2019]验字第90038号验资报告。

（二）募集资金使用及结余情况

1、以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金1,545,954,920.90元，其中以募集资金累计投入募投项目667,144,626.31元，永久补充流动资金878,810,294.59元，募集资金余额为202,376,865.28元。

2、本报告期使用金额及当前余额

2025年度，公司募集资金使用情况为：

（1）2025年度使用金额及当前余额

截至2025年12月31日，募集资金余额为41,281,293.44元，其中银行活期存款41,281,293.44元。具体使用明细如下表所示：

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（2）募集资金使用情况

截至2025年初公司累计使用募集资金1,545,954,920.90元，2025年度使用募集资金161,954,663.78元。截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金1,707,909,584.68元，其中以募集资金累计投入募投项目785,401,974.41元，永久补充流动资金922,507,610.27元，募集资金余额为41,281,293.44元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南微医学科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。公司根据《管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2019年7月17日，公司同保荐机构南京证券股份有限公司分别与南京银行紫金支行、宁波银行股份有限公司南京玄武支行、中国农业银行股份有限公司南京秦淮支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行营业部、招商银行股份有限公司南京鼓楼支行签订了《三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，协议正常履行，未出现影响协议履行的情况。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金在开户行的存储情况如下：

金额单位：人民币元

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三、募集资金实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

本年度公司募集资金实际使用情况具体见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2025年12月31日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年12月24日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，考虑到公司已结项的生产基地建设项目及即将结项的研发及实验中心建设项目中，有部分已签订合同暂未支付款项，需要按募集资金继续存储和管理，直至相关款项支付完毕，故同意公司在保证不影响公司募集资金投资项目后续付款的前提下，使用最高不超过人民币20,000万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自2025年1月1日起至2025年12月31日期间有效。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币0元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司于2025年4月28日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“国内外研发及实验中心建设项目”结项，并将节余募集资金4,465.78万元（含利息及现金管理收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2022年4月25日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，2022年5月18日，公司召开2021年年度股东大会，分别审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构的议案》，同意公司根据实际情况，在募集资金投入总额不变的前提下，对部分募集资金投资项目的实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构进行调整。具体内容详见公司于2022年4月26日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南微医学科技股份有限公司关于调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构的公告》（公告编号：2022-004）。

报告期内变更募投项目具体资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

■

1（“已变更项目”为2022年4月25日及5月18日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议和2021年年度股东大会分别审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构的议案》，同意对部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构进行调整。）

2（“营销网络及信息化建设项目”累计投入募集资金超过承诺投资总额，超出承诺的投入金额使用的是募集资金理财产生的利息收入。该项目已于2023年8月结项。）

3（生产基地建设项目2025年度经济效益（营收总额）69,911.62万元。）

4（超募资金累计投入主要为超募资金永久补充流动资金以及超募资金账户销户节余资金补流，包含超募资金理财收益及利息。）

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2026-005

南微医学科技股份有限公司

关于更换持续督导保荐代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）出具的《关于关于变更持续督导保荐代表人的函》。

南京证券作为公司首次公开发行股份并在科创板上市（以下简称“公司IPO”）的保荐机构，原指派保荐代表人肖爱东先生、高金余先生具体负责公司IPO持续督导工作。截至目前，公司IPO持续督导期已结束。鉴于公司尚有部分募集资金投资项目于2025年结项，保荐机构将就该等募集资金存放与使用情况履行持续督导的责任。

高金余先生因工作内容变动，不再负责持续督导工作，南京证券为更好地开展后续的持续督导工作，指派王建民先生（简历见附件）接替高金余先生，继续履行就公司相关募集资金存放与使用情况履行持续督导责任。本次变更后，负责公司项目持续督导工作的保荐代表人为肖爱东先生、王建民先生。

公司及公司董事会对高金余先生在公司IPO持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件：

王建民先生，现任南京证券股份有限公司投资银行三部高级副总裁，管理学硕士，保荐代表人、注册会计师。拥有多年投资银行从业经历，先后参与了奥联电子（300585）向特定对象发行股票等项目工作。