河北华通线缆集团股份有限公司

（上接406版）

（三）2026年度日常关联交易的预计情况

单位：万元

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二、主要关联方介绍和关联关系

（一）理研华通（唐山）线缆有限公司

1、基本情况

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2、最近一年主要财务数据

单位：万元

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注：上述数据已经审计。

3、与公司的关联关系：系公司的关联自然人张文勇担任董事长的法人。

（二）三利石油科技（天津）有限责任公司

1、基本情况

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2、最近一年主要财务数据

单位：万元

■

注：上述数据未经审计。

3、与公司的关联关系：系公司的关联自然人张文勇、张文东、张书军、张宝龙间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人。

（三）唐山市路通电缆辅料制造有限公司

1、基本情况

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2、最近一年主要财务数据

单位：万元

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注：上述数据未经审计。

3、与公司的关联关系：系关联自然人张文勇配偶的兄弟郭秀才控制的公司，持股60%。

（四）唐山市泽宏电缆辅料有限公司

1、基本情况

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2、最近一年主要财务数据

单位：万元

■

注：上述数据未经审计。

3、与公司的关联关系：系关联自然人张文勇配偶的兄弟郭秀才持股10%并担任监事，郭秀才的儿子郭保林持股90%并为实际控制人的法人。

（五）唐山银行股份有限公司

1、基本情况

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2、最近一年主要财务数据

单位：亿元

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注：上述数据经审计。

3、与公司的关联关系：系公司的关联自然人张书军担任董事的法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司向关联方采购商品/接受劳务主要内容为向理研华通采购废铜材料及加工劳务，向路通辅料、泽宏电缆采购电缆轴盘/轴具，采用市场化原则定价，价格公允。

公司向关联方销售商品/提供劳务主要内容为向理研华通销售裸铜绞线、铜细丝等电缆半产品、零星产成品以及收取的资金利息、电费，向三利石油销售连续油管设备及其配件，公司参考同类商品的市场销售价格向关联方销售，销售价格公允合理。

公司的关联租赁主要为向理研华通提供房产租赁，系根据原联营投资时的约定，为方便利用厂房资源及方便办公，理研华通向公司租赁办公房屋和厂房，以上租金均采用市场化原则定价，价格公允。

公司在关联人唐山银行的业务系双方在公平的基础上按一般市场规则进行的正常业务往来，交易双方遵循公平、公开、公正的原则。

公司与上述关联方发生的日常交易均系双方在公平的基础上按一般市场规则进行的正常业务往来，交易双方遵循公平、公开、公正的原则，参照市场价格确定交易价格。

四、关联交易的目的和对公司的影响

（一）关联交易的目的

上述关联交易符合公司日常经营业务的需要，实现了公司与关联方之间的业务资源合理配置，保证了公司生产运营的有序进行。

（二）关联交易对公司的影响

关联交易定价按照市场化原则确定，公司与关联方保持业务的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。关联业务往来符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，对公司的财务状况和经营成果不会产生不利影响。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2026-031

河北华通线缆集团股份有限公司

关于2026年度向银行等机构申请

综合授信额度暨担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

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一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

1、综合授信业务担保额度预计

根据公司2026年度生产经营需要，为保障年度经营目标的顺利实现，满足公司运营过程中的资金需求，董事会同意公司及子公司2026年向银行、其他非银行类金融机构以及非金融机构申请不超过120亿元（或等值外币）的授信敞口额度（包括公司借入项目贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保函、保理、开立信用证、押汇、融资租赁、票据贴现等综合授信业务），上述借款利率由本公司与金融机构协商确定，授信额度可循环使用。并授权董事长或其授权人士审批上述授信相关事项。

公司及子公司就上述授信事项提供总额度不超过人民币100亿元（或等值外币）的对外担保，包括本公司对子公司、子公司相互间担保。保证方式包括但不限于抵押担保、质押担保、信用担保等，并授权董事长审批互保相关事项。

对外担保额度细分情况如下：公司及子公司预计为最近一期资产负债率为70%以下的子公司提供担保总额不超过3亿元；为资产负债率70%以上的子公司提供担保总额不超过97亿元，此担保为对合并报表范围内主体提供的担保。

2、衍生品套期保值业务担保额度预计

鉴于公司子公司在日常经营中涉及贸易项下外汇资金收付的外币业务，为有效规避外汇风险，稳定子公司经营业绩并提高外汇资金使用效率，公司子公司（含新设立或纳入合并范围的子公司）拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务；公司线缆产品的主要原材料为铜、铝；电解铝产品的原材料主要为氧化铝，为规避生产经营中因原材料价格上涨和库存产品价格下跌带来的风险，公司利用衍生品期货和期权等进行套期保值业务操作。

针对上述衍生品套期保值业务，公司拟为子公司开展上述业务提供总金额不超2.5亿人民币（或等值外币）的连带责任担保，其中公司预计为最近一期资产负债率为70%以下的子公司提供担保总额不超过1亿元；为最近一期资产负债率为70%以上的子公司提供担保总额不超过1.5亿元。具体担保信息及业务信息由公司与金融机构协商，并授权董事长或其授权人士审批上述业务并签署相关文件。

3、业务履约担保额度预计

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司本次拟增加为子公司提供业务履约担保额度不超过55亿元人民币（或等值外币），均是为最近一期资产负债率为70%以上的子公司提供的担保。本项担保主要针对子公司业务项下贸易相关合同及业务履约事项。

综上，2026年度公司对外担保额度预计情况如下：

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上述三项担保事项，均授权董事长审批或签署相关文件；并在担保额度有效期内，为资产负债率70%及以上的子公司提供担保的额度如有富余，可调剂用于资产负债率低于70%的子公司，反之不得调剂。以上授信、担保事项以及相关授权有效期为公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。

（二）内部决策程序

公司于2026年4月27日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于2026年度向银行等机构申请综合授信额度暨年度担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(三）担保预计基本情况

1、综合授信业务担保额度预计

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2、衍生品业务担保额度预计

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3、业务履约担保额度预计

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二、被担保人基本情况

（一）基本情况

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（二）财务指标

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注：环球贸易与国际贸易成立于2026年3月，截止目前并未开展经营活动。

（三）被担保人失信情况

上述被担保人均为公司的控股子公司，不存在失信情况。

三、担保协议的主要内容

上述担保分别为2026年度公司及子公司进行机构授信额度担保预计、子公司开展外汇业务担保预计以及子公司业务履约担保预计，担保相关事项尚需银行、其他非银行类金融机构以及非金融机构审核同意，目前尚未与上述机构签署担保合同或协议，实际担保金额、担保期限等条款将以实际签署并发生的担保合同或协议为准。

四、担保的必要性和合理性

公司及其合并报表范围内控股子公司互相提供担保，有利于提高公司整体融资效率，满足公司各业务板块日常经营资金需求。公司及子公司生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司及子公司对外担保有利于增强公司融资能力，确保公司稳定良性发展，符合全体股东的整体利益。董事会同意本次申请融资授信额度及相关担保以及外汇业务担保的安排，本次担保额度预计事项尚需提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为479,235.63万元，占公司最近一期经审计归母净资产的143.60%。公司及其控股子公司不存在逾期担保的情形

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2026-032

河北华通线缆集团股份有限公司

关于开展期货和外汇衍生品

交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易主要情况

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● 已履行及拟履行的审议程序

公司于2026年4月27日召开了第四届董事会第十五次会议并审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于开展期货套期保值业务的议案》，上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 特别风险提示

公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务以及期货业务是基于实际发展需要，遵循守法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，不影响公司主营业务发展，但仍可能面临市场风险、操作风险、法律风险等。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

外汇业务：公司及子公司在日常经营过程中涉及贸易项下外汇资金收付的外币业务，为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，公司将以真实的业务为基础开展相关外汇套期保值业务，不进行投机和套利交易。

商品期货业务：公司线缆产品的主要原材料为铜、铝；电解铝产品的原材料主要为氧化铝，为规避生产经营中因原材料价格上涨和库存产品价格下跌带来的风险，公司利用商品期货和期权等进行套期保值业务操作。

（二）交易金额

外汇业务：公司及子公司拟开展期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过3,500万美元（或其他等值外币/人民币，含本数）的外汇套期保值业务，上述额度在有效期内可循环滚动使用，任一时点的交易金额不超过授权的额度（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。

商品期货业务：套期保值业务任意时点占用的保证金最高额度不超过8,400万美元或等值人民币，在套期保值期限范围内可循环使用。期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币30亿元。

（三）资金来源

自有资金，不涉及使用募集资金的情形。

（四）交易方式

外汇业务：公司及子公司的外汇套期保值业务将在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易。外汇套期保值业务仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种有美元、欧元等。公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务、期货业务及其他外汇衍生产品业务。

商品期货业务：交易品种为于境内、境外期货交易所挂牌交易的交易品种，且限于与公司生产经营所相关的铜、铝、氧化铝等期货品种。交易场所为境内、境外经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务条件的场内交易场所或与交易所挂钩的场外衍生品，交易品种包括但不限于境内、境外商品期货交易所的期货合约。

（五）交易期限

上述交易额度自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司于2026年4月27日召开了第四届董事会第十五次会议并审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于开展期货套期保值业务的议案》，上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

1、外汇业务

（1）市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

（2）履约风险：对部分按照预算进行相应风险管理而开展衍生品业务，存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

（3）内部控制风险：衍生金融交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

2、商品期货业务

（1）市场风险：市场行情变动幅度较大或流动性较差而成交不活跃，可能产生价格波动风险，造成套期保值损失。

（2）资金风险：套期保值交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

（3）技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

（4）内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

（5）信用风险：当价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利而无法对冲公司的实际损失，或不能履约与公司签订的现货合同而无法对冲公司套期保值损失。

（6）政策风险：交易市场的法律法规等相关政策发生重大变化导致无法交易，或交易对方违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（二）风控措施

1、外汇业务

（1）公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作、组织机构、业务流程、保密制度、风险管理等方面做出了明确规定。

（2）履约风险：为控制履约风险，公司仅与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构开展外汇套期保值业务。

（3）为避免内部控制风险，公司财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业务，严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效保证制度的执行。

2、商品期货业务

（1）将套期保值业务与公司生产、经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。公司套期保值业务仅以规避期货价格风险为目的，不涉及投机和套利交易，进行套期保值业务的品种仅限于公司所需的原材料及产品。

（2）严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。

（3）加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，并减少损失。同时甄选合格的期货经纪公司，保证交易渠道的畅通。

（4）公司制定了期货套期保值业务的相关管理制度，规定了套保方案的具体审批权限，并按照相关制度下达操作指令，最大限度避免制度不完善、工作程序不恰当等造成的操作风险。

（5）加强对商品价格和汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整操作策略。

（6）密切关注国家及行业监管机构的相关政策，紧跟市场，最大限度降低市场政策风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展商品期货及外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以规避和防范风险为目的，提高应对生产所需原材料价格、利率和汇率波动对公司的经营业绩造成不良影响的能力，符合公司业务发展需求，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

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公司将根据《企业会计准则》及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2026-033

河北华通线缆集团股份有限公司

关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理结构，建立健全董事、高级管理人员激励与约束机制，根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬制度》的相关规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案，具体情况如下：

一、适用范围：

公司2026年度任期内的全体董事及高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、独立董事薪酬方案

实行年度固定董事津贴制，2026年度，公司独立董事领取固定津贴每人10万元/年（税前），按月度发放。除此之外不再领取公司其他薪酬。独立董事不参与公司内部与经营效益情况和个人工作业绩挂钩的绩效考核。

2、非独立董事薪酬方案

在公司担任具体职务的非独立董事，按其所任职务和实际岗位领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，基本薪酬参考同行业薪酬水平、根据董事在公司的具体任职岗位、管理职责确定，绩效薪酬将结合公司经营业绩和个人业绩，根据绩效考核结果确定最终发放金额。

（二）高级管理人员薪酬方案

高级管理人员按其所任职务和实际岗位领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，基本薪酬参考同行业薪酬水平、根据董事在公司的具体任职岗位、管理职责确定，绩效薪酬将结合公司经营业绩和个人业绩，根据绩效考核结果确定最终发放金额。

四、审议程序

公司于2026年4月27日召开了第四届董事会第十五次会议，审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》及《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。上述议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过并提交董事会审议，关联董事、委员回避表决。其中，《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》尚需经公司2025年年度股东会审议通过。

五、其他事项

公司董事及高级管理人员的薪酬（津贴）均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税和社保、公积金及国家或公司规定的其它款项中个人应承担部分，剩余部分发放给个人。

公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞任等原因离任，按其实际任期或实际绩效计算薪酬并予以发放。

根据相关法律法规及《公司章程》等，高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案待公司股东会审议通过后方可生效。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2026-034

河北华通线缆集团股份有限公司

关于变更注册资本

暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

因2025年限制性股票部分激励人员离职，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及股东会、董事会的授权，并经上海证券交易所审核同意，公司于2026年4月13日完成了部分2025年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购注销工作。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数由511,002,781股变更为510,972,181股,因此公司拟按规定将注册资本相应由511,002,781元变更为510,972,181元。

二、修订《公司章程》的相关情况

基于公司股本发生变更，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订，具体修订内容如下:

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除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

公司于2025年6月24日召开了2025年第一次临时股东会，此次股东会审议并通过了《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》，授权董事会根据本次激励计划的相关规定取消激励对象的解除限售资格、对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购，并相应修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等，故上述议案无须提交股东会审议。

上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2026-035

河北华通线缆集团股份有限公司

2026年度“提质增效重回报”行动方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为践行“投资者为本”的发展理念，深入贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，提升回报投资者能力与水平，实现上市公司高质量发展，河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华通线缆”）结合公司发展战略、核心竞争力及对公司的未来发展的信心，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案，具体举措如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

公司专注于线缆产品和油服产品的研发、生产与销售并提供综合服务，注重产品销售区域和应用领域的双扩张，目前已经初步形成较为完善的全球产业化布局，并致力于未来成为全球能源创新解决方案提供商，为客户提供综合性、定制化全面服务。2026年1月份，公司安哥拉电解铝项目正式投产，标志着公司正式形成“线缆+油服+铝业”的产业布局。

公司践行“国内与国外市场并重，发达国家与新兴市场同步发展”的全球化战略布局，在不断发展国内市场份额的基础上，自2005年开始进行海外市场的探索，先后在坦桑尼亚、喀麦隆、韩国、巴拿马、安哥拉等地建设生产基地，扩大公司的销售范围及市场份额。

公司在未来将继续聚焦核心业务，拓展延伸产业链，完善全球市场布局，强化技术创新和产业升级，提升产品质量和竞争力；同时把握市场需求变化，积极开拓新市场领域以应对行业变革带来的挑战和机遇。

二、加快发展新质生产力

公司长期坚持研发专业化路线，注重产品研发认证和工艺升级，高度重视技术创新工作，持续加大研发投入力度，公司在未来会继续加强科研投入，强化专利与技术壁垒，提高公司在细分领域的技术能力以及市场竞争水平，如连续油管产品、潜油泵电缆产品等，切实提高产品在细分领域的专业性，提升公司核心竞争力。

三、规范运作，持续完善上市公司治理

2025年公司持续优化内部控制体系，健全风险管理长效机制，通过引进外部专家，针对流程、质量与体系进行专项优化，全面推进信息化系统、人力资源系统、质量管理系统、供应链系统（制造）、流程改造系统等五大系统的建设与升级。系统改造升级是数字化时代提高公司竞争力的有利保障，也是为公司未来的发展提供坚实保障。

在规范运作方面，公司严格遵循《公司法》要求，不断完善法人治理结构。2025年，公司规范召开股东会4次、董事会8次，董事会、股东会及董事会专门委员会之间运作高效有序。公司修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等核心治理制度，同时，公司积极贯彻落实新《公司法》中的最新治理要求，启动了取消监事会、由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权等一系列治理架构调整安排，并及时启动《公司章程》等相关制度的修订工作，进一步厘清各治理主体权责边界，持续夯实上市公司治理基础，推动公司治理水平不断提升。

2026年，公司治理将紧扣“强监管、防风险、促发展”主线，系统推进治理架构优化与规范运作升级。持续深化治理体系建设，严格按照法律法规及监管要求，不断完善权责清晰、运转协调、制衡有效的公司治理机制。公司将进一步提升董事会及各专门委员会的运作效能，强化独立董事的监督与决策支撑作用，推动治理架构更加科学、决策程序更加规范。

四、强化“关键少数”责任，提升履职水平

公司常态化加强与控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员等核心关键群体的沟通，及时传达最新监管要求与法律法规。常态化开展履职专项培训，持续增强关键岗位人员的责任担当、合规与规范运作意识。

下一步，公司将持续优化治理体系，整合优质学习培训资源，常态化组织核心管理人员参与专项学习，多维度、多渠道同步更新政策法规与监管动态。不断推进企业法治建设，健全完善合规管理与内部控制机制，筑牢经营风险防控防线，稳步提升“关键少数”法治素养、合规管理水平和履职能力，确保重大决策合法合规、审慎稳健。

五、维护股东权益，做好价值投资回报

为了进一步规范和完善公司利润分配政策，建立持续、稳定、透明的分红决策和监督机制。公司经第四届董事会第十次会议及2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）的议案》，公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司实际情况、发展目标、未来盈利能力、股东回报、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配做出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。

上市以来，公司始终致力于为股东创造价值，稳定投资分红回报。公司2021年度实施权益分派金额1,216.37万元，2022年度实施权益分派金额2,608.35万元，2023年度实施权益分派金额3,631.83万元，2024年度实施权益分派金额3,206.77万元。2025年，公司完成股份回购计划，累计回购金额7,789.80万元，并对其中50%股份实施注销。

2026年，公司将继续秉持稳健经营、长期发展的核心理念，在综合考虑公司战略规划、经营效益及可持续发展潜力的基础上，科学制定与公司发展阶段相

匹配的合理利润分配方案，实现公司高质量发展与股东合理回报之间的动态平衡，切实提升股东价值，增强广大投资者的获得感、认同感。

六、提升披露质量，强化投资者沟通，多渠道良性互动

2025年公司累计披露公告107份，发布定期报告4份。公司始终以投资者需求为出发点，持续优化定期报告的编制与披露方式，从框架、内容到形式等多维度进行拓展，力求以更简明清晰、通俗易懂的方式展现公司主营业务的发展及经营状况。

公司致力与投资者建立多样的沟通渠道，积极进行市值管理。首先是常态化召开业绩说明会，公司成功举办了华通线缆2024年度业绩暨现金分红说明会、2025年半年度业绩说明会、华通线缆2025年第三季度业绩说明会，并参加了2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报集体业绩说明会，向广大投资者清晰传达公司经营业绩与未来展望。积极响应上海证券交易所的号召，针对公司季度报告情况及年度分红情况与投资者进行交流，充分回复投资者关注的热点问题，以高标准业绩说明会传递公司价值。

在遵守信息披露规则的前提下，公司将继续坚持以投资者需求为核心导向，不断优化信息披露质量，通过投资者热线、公开邮箱、上证E互动等多种渠道，构建更为高效、透明、双向的沟通机制。公司致力于将投资者关系管理工作落到实处，认真听取市场反馈，积极传递公司价值，增进投资者信任，为实现公司可持续发展与股东价值最大化提供坚实支撑。

七、其他说明及风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。本方案系基于公司目前经营情况和外部环境所作出的方案，不构成对投资者的实质性承诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争变化等因素影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2026-036

河北华通线缆集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月22日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月22日 14点30分

召开地点：河北省唐山市丰南区华通街111号公司四层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月22日

至2026年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

本次会议还将听取公司独立董事2025年度述职报告、公司高级管理人员2026年度薪酬方案。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2026年4月27日经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，详细内容请见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东会会议资料。

2、特别决议议案：议案6

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3-议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9

应回避表决的关联股东名称：担任董事的股东张文东先生、张文勇先生、张书军先生、葛效阳先生、付长坤先生回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书（委托人签名或盖章）和股东账户卡进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东卡账户进行登记；由代理人出席会议的，须持代理人本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书（法定代表人签名并加盖法人印章）和股东账户卡进行登记。

3、登记方法：公司股东可以通过现场或邮寄信函方式登记。

现场登记：时间为2026年5月21日上午：8:30-12:00下午：13:00-15:00，信函方式登记：须在2026年5月21日下午16:00前将上述登记资料通过信函方式送达本公司。以抵达公司的时间为准，信函上请注明“华通线缆2025年年度股东会”并留有有效联系方式。

4、登记地点：河北省唐山市丰南经济开发区华通街111号，河北华通线缆集团股份有限公司五楼证券法务部；电话：（0315）5091121；邮政编码：063300

六、其他事项

1、本次股东会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东请自行安排食宿、交通费用。

2、出席现场会议人员请于会议开始前半个小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件1：授权委托书

附件1：

授权委托书

河北华通线缆集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2026-037

河北华通线缆集团股份有限公司

关于召开2025年年度

暨2026年第一季度业绩

暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年5月13日（星期三）09:00-10:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年5月6日（星期三）至5月12日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dongmiban@huatongcables.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月28日发布公司2025年年度报告和2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度以及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月13日（星期三）09:00-10:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度暨2026年第一季度的经营成果及财务指标以及现金分红的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年5月13日（星期三）09:00-10:00

（二）会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理：张书军

财务总监、董事会秘书：罗效愚

独立董事：韩建春

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月13日（星期三）09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年5月6日（星期三）至5月12日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dongmiban@huatongcables.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券法务部

电话：0315-5091121

邮箱：dongmiban@huatongcables.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司

2026年4月28日

（下转408版）