浙江海德曼智能装备股份有限公司

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3、生产模式

公司生产管理由计划物控中心具体负责。

公司产品分为标准化产品和定制化产品。对于标准化产品，一般按照“以销定产，保持合理库存”的原则，销售部根据上年度的实际销售情况和对市场的预判，制定本年度销售计划。生产部门根据年度销售计划制定年度生产计划、季度调整计划和月度经营计划。对于定制化产品，由于不同的用户对产品的配置、性能、参数等要求具有特殊性，公司采取“订单式生产”的模式。订单式生产是指公司提供多种产品的基本型号供客户参考，客户在提交订单前，先期在基本型号基础上提出定制要求，销售部门将客户的定制要求下达到技术研发中心，待开发完成后，生产部门按计划组织生产。

公司采用单元化和模块化生产体系，单元化和模块化生产体系是公司生产体系的核心。这一具有创新意义的生产模式，其根本意义在于实现了零件、单元件、部件、成品机床并行生产。通过单元化和模块化生产体系将产品的技术标准分解到零件、部件、分装、总装的各个环节，每个环节都根据产品标准进行独立控制，从根本上保证了成品的技术标准和质量要求。在单元化和模块化生产模式下，公司库存主要由成品库存、单元部件库存、零部件库存组成，在有效应对短交货期的同时，提高库存周转效率。

4、销售模式

营销中心负责公司产品的销售和售后服务。

营销中心依据公司“致力于车床领域发展，引领车削技术创新”的基本战略，制定了“创新使用，创造市场，引导消费”的基本销售方针。准确识别客户需求，围绕行业、零件、客户进行海德曼产品的使用创新，向客户提供高效率和高精度生产方式，从根本上改变客户的生产模式，形成可以复制和推广的具有海德曼特征的标准。通过以点带面，形成广泛和忠实的客户群体。公司建立了一支年轻优秀的营销团队，并以办事处为基本单元构建了全面覆盖、均衡发展的销售和市场开发体系。公司采用直销和经销模式相结合的销售政策，省外及海外以经销为主，省内以直销为主，代理销售为辅。

（1）直销模式

直销模式即公司与客户直接签订合同获得产品订单。公司通过积极参与行业内各种展销会、网络媒介宣传等渠道拓展客户，以直接获取产品订单。报告期内，公司的省内市场大部分产品是通过直销模式进行销售。

（2）经销模式

公司与经销商签订代理协议，约定双方责任和义务，代理协议每年签订一次。经销商和客户签订具体商务合同及技术协议，公司与经销商签订商务合同和技术协议。报告期内，公司的省外销售、海外销售大部分采用经销商模式。

2.3所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

（1）行业发展阶段

近二十多年来，中国经济高速发展，带动了中国装备市场高速增长。中国机床产业规模不断扩大，连续十年保持全球机床消费第一和产值第一。在规模扩大的同时，行业技术水平不断提高。一批符合机床行业“专、精、特、新”特征的企业，找准自身定位，以用户需求为导向，迅速成长起来，形成了一定规模，并在产品细分市场中形成了竞争优势。“专精特新”发展道路已成为全行业共识。2022年工业和信息化部发布的《专精特新中小企业发展报告（2022年）》显示，有数十家机床工具企业上榜，这些企业将是我国制造业高质量发展的一支重要保障力量。

随着我国制造业转型升级脚步的加快，国内用户对中高端数控机床的需求也日益加大。中国数控机床的需求趋势变化迅速，中高档数控机床需求增长迅速，高精度、高速度、智能化、复合化、自动化成为行业发展的主流。高端数控机床已经成为中国机床市场竞争的主流产品。目前，中国国产高端数控机床在数控车床、立式加工中心等基础产品方面已经形成了自己的竞争优势，具备与国外同行同台竞技的实力，进入了主动竞争阶段，这类国产高端数控机床市场占有率比较高。中国的国产高端数控机床在卧式加工中心、各类五轴数控机床、高度复合化数控机床、数控磨床、制齿设备等方面与国外同行相比还存在较大差距，这类国产高端数控机床基本被国外品牌垄断，国产品牌占有率比较低。

以2015年提出的“中国制造2025”为标志，中国制造业进入了从量的扩张到质的提升的迅速质变，而且趋势明显加快，高端数控机床和机器人是“中国制造2025”第二大重点领域。在“中国制造2025”的引领和推动下，中国机床行业企业获得了高质量快速发展，取得了一系列重要成果，核心技术不断突破，一大批新兴企业不断崛起，为机床行业注入新的发展活力。2025年中国机床出口占全球21.60%，行业的整体竞争力实现了历史性突破。

汽车零部件制造、工程机械、通用机械、兵器、航空航天行业是高端数控机床市场的核心领域，随着新能源汽车等新兴产业的不断发展，必将释放出巨大的高端数控机床需求潜能。尤其是人形机器人核心部件工程化突破，以及应用场景逐步清晰，其上下游产业链的规模化正在迅速形成。人形机器人的核心部件为车削类加工设备提供新的巨大增量市场。“以内循环为主，内外循环相互促进”的新经济结构极大地促进了中国制造业产业链布局的重组，中西部制造业发展迎来了新机遇，为机床行业带来了新市场。近期国际贸易剧烈动荡，严重地冲击了已有的制造业产业链，国际间的产业链重组正在进行中，形成安全、可靠、高效的供应链受到了制造业企业普遍关注。在产业链的重组过程中，产品高端化将成为主流，为国产高端数控机床提供更加良好的外部环境。以人形机器人为代表的新兴产业、中国新经济布局的构建、国际制造业供应链的重组必将为国产高端数控机床带来巨大的发展机遇。

（2）2025年行业发展基本特点

2025年初行业以下行开局，上半年降幅逐步收窄，三季度恢复至增长，四季度增速趋稳，结束连续两年的下行趋势。2025年中国机床行业运行主要有以下几个特点：

a）全行业整体营业收入回到增长区间

在政策支持与市场需求的双重赋能下，行业整体结束连续两年的下行，重回增长区间。随着“两新”“两重”政策加力扩围，设备工器具购置投资保持高位，对机床工具行业形成重要拉动。同时，人形机器人、航空航天、新能源汽车、AI算力等新兴领域的快速发展，对高精度、自动化、复合化机床装备的需求持续提升，为行业高质量发展注入了新的增长动力。另外，机床工具产品出口对行业整体营收增长的贡献率为63.6%，明显高于国内市场的贡献率，对行业增长起到重要支撑作用。

b）金属切削机床订单显著增长，行业整体效益明显改善

行业自年初以来持续上行，生产额、消费额都有所增长。随着制造业整体转型深入和加速推进，对中高端数控机床的需求明显加快。尤其是新能源汽车、人形机器人等新兴行业的快速崛起，以及国际市场不断拓展，有效地促进了各种高精度数控机床、五轴联动数控机床为代表的高端数控机床需求持续增长。产品需求结构正在发生深刻变化，以高精度、复合化为特征的高端数控机床极大地促进行业企业在产品结构升级与技术创新方面持续发力，为行业整体盈利能力的提升打下了良好基础。相关支撑政策的落地实施，也为行业企业的效益改善提供了有效支持。

c）出口市场布局多元化与产品结构优化

行业企业加快“走出去”，形成了出口市场多元化布局。在部分出口市场较大幅度下降的情况下，企业积极开拓东南亚等市场，出口格局实现优化调整。出口产品附加值提升，结构优化。机床功能部件、加工中心、特种加工机床、齿轮加工机床、金属冷加工压力机等技术密集型产品出口额快速增长，行业产品在国际市场的竞争力不断加强。

（3）机床行业主要技术门槛

改革开放四十多年的发展，中国数控机床取得了长足进步，高端数控机床成为中国机床市场竞争的主战场。目前，中国国产高端数控机床在数控车床、立式加工中心等基础产品方面已经形成了自己的竞争优势，这类国产高端数控机床市场占有率比较高，在超高精密数控机床、卧式加工中心、各类五轴数控机床、高度复合化数控机床、数控磨床、制齿设备等方面与国外同行相比还存在较大差距。制约这类国产高端数控机床发展的主要技术门槛有以下几个方面：

一是，行业技术基础能力较弱

由于行业技术人才短缺，设计基础弱，围绕客户、行业、零件等创新设计严重不足。另外，智能化已经成为数控机床的重要发展方向。通过开发各种工业软件，实现机械运动学、机械动力学、热传导等基础理论的应用突破，进而实现虚拟加工、动态感知、过程优化等智能化控制，目前，全行业在该领域还处在初步阶段。

公司在基础能力建设方面也在不断努力实现突破。公司的创新体系的主导方针是：自主开发为主，校企合作为辅。公司对现有创新体系进行了进一步调整和优化，建立了“海德曼+数控系统主机厂”的产品开发模式。公司通过国内高校合作开展热补偿等基础技术方面联合攻关，取得阶段性成果。公司与数控系统厂家开展深度合作，组成联合工作组开发海德曼数控系统。1.0版海德曼系统已经投放市场，并形成批量供货能力，相应的2.0版及3.0版海德曼数控系统正在进行中。通过校企合作模式不断提升公司的基础研发能力，锻炼和提升技术人员的基础素养。

二是，以数控系统为代表的基础及核心功能部件技术水平与国外差距较大

数控系统是影响中国数控机床发展主要制约因素，机电技术深度融合是现代数控机床发展的总体趋势，数控机床更多先进功能必须通过数控系统功能体现出来。人工智能技术要求机床主机厂家对数控系统进行二次开发，数控系统要有很强的开放性和丰富的信息化接口。由于国产数控系统技术水平满足不了要求，以及国外数控系统对中国机床主机厂开放水平有限，已经严重制约了中国数控机床关于信息化和智能化方面的发展。另外，导轨、丝杠、主轴轴承等基础核心部件主要短板表现在精度稳定性和可靠性不高，得到最终客户的认可还有较长过程。

国内数控系统厂家已经在数控系统可靠性、技术性能等方面取得了长足发展，在高端数控机床上得到了成功应用。公司在高端数控车床数控系统国产化方面取得了明显进展。公司与国内知名数控系统厂家联合开发的海德曼系统已经投放市场，并形成了较大批量。海德曼系统在智能化、高精度方面具有良好表现，受到客户好评。另外，公司在滚珠丝杠、直线导轨、主轴轴承等外购核心部件国产化方面也取得了突破。在投放市场的配置海德曼数控系统的一款高端数控车床上也同时配置了国产的主轴轴承，目前在客户现场表现良好。2025年公司配置海德曼系统的T系列高端数控车床形成了稳定的批量供货，其他系列配置海德曼系统的高端数控机床正在陆续推向市场，配置国产数控系统的高端数控机床正在形成稳定且不断扩大的客户群体。“海德曼+数控系统主机厂”的数控系统开发模式为提升国产数控系统在高端数控机床普及率提供了很好的示范。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

（1）公司所处的行业地位分析

公司专门从事高端数控机床生产，是目前中国机床行业唯一一家专门生产数控车床的上市公司。公司以“致力于车床领域发展，引领车削技术创新”为基本战略，在数控车床及车削技术方面积累了丰富的知识和资源。公司主要业务涵盖精密级和高精密级数控车床、自动化车削加工单元、五轴联动的车铣复合中心、超高精密数控车床、工业软件应用等五个方面。公司是国家级专精特新“小巨人”企业，获国家科学技术进步二等奖1个、教育部科学技术进步一等奖1个、机械工业科学技术发明一等奖1个；公司先后获得全国机械工业质量奖、全国用户满意产品、全国产品质量十佳、全国自主创新十佳等荣誉；获得全国首台套产品1个、公司是浙江省高端数控机床和机器人产业链链主企业、浙江省隐形冠军、浙江省制造业单项冠军企业；浙江省首台套产品5个、浙江省新产品1个。公司建成了以精密级和高精密级为基本特征的完整数控车床系列型谱，执行具有世界先进水平的企业产品标准；实现了车床主轴部件、刀塔部件、尾座部件等数控车床核心部件的完全自主化；建立了以单元化、模块化为基础，信息化全覆盖的智能化生产和管理体系。公司的产品广泛用于汽车、工程机械、通用机械、航空航天、兵器工业、机器人等领域，在数控车床领域建立了竞争优势。

机床作为装备制造业的工业母机，机床行业为装备制造业提供生产设备。机床行业下游客户包括汽车工业、工程机械、通用机械、船舶制造、航空航天工业、模具行业、电力设备、铁路机车、石油化工、电子信息技术工业以及其它加工工业。机床工业对于保障国民经济健康发展及国防工业安全具有特殊意义。

公司所处行业属于机床行业中金属切削机床之车床大类。车床，尤其是高端数控车床是非常重要的一类工业母机，是制造业发展不可或缺的基础装备。数控车床是汽车行业发动机、新能源汽车电机、变速箱、底盘等零部件中的轴、齿轮、轮毂等典型零件非常重要和关键的加工装备；工程机械的液压及操作系统、变矩器系统、底盘系统等关键零件加工都是典型的车削类加工工艺，对数控车床的精度和复合化水平均有较高要求；以电机、液压、气动阀、各类泵、阀门等为代表的通用设备行业里有大量的高精度阀芯、轴、端盖等需要用数控车床加工，这些行业的发展水平更是与数控车床的应用有着紧密的联系；随着数控车床精度水平的不断提高以及车铣复合化技术应用的不断深入，其在模具行业的特殊地位也越来越突出，成为该行业不可或缺的关键装备；在航空航天及军事工业领域，数控车床的应用更是占据特殊地位，最突出的应用是以车代磨技术和车铣复合加工技术。随着以车代磨技术和车铣复合技术进一步突破，数控车床在航空航天及军事工业的应用将越来越广泛，地位也越来越突出。工业机器人及人形机器人是未来制造业发展非常重要的新兴行业。其中非常重要的核心部件包括RV减速机、谐波减速机、行星减速机、行星丝杠等。这些核心部件都是由非常典型车削类加工零件组成，数控车床是工业机器人及人形机器人领域非常重要的核心加工装备。

总之，在金属加工领域各个行业都存在着大量的只需车削加工就可以完成的典型零件，数控车床所特有的高效率、高精度、操作和维修简便等优势是其他机床所不能替代的。

（2）行业变化情况

改革开放四十多年的发展，数控车床已经成为中国车床行业的主流产品。国产数控车床已经取得了长足发展，具备了与国外同行竞争的实力。首先是，国产数控车床实现了主轴、刀塔、尾座等核心部件的突破。以核心部件自主化为依托，为客户提供个性化服务的能力明显增强。其次是，国产数控车床性价比优势明显。依托于本土化的优势，再加上国产数控车床实现了核心技术自主化，国产数控车床行业的性价比优势越来越明显。建立以内循环为主，内外循环相互促进的新经济格局有力地促进和加快了制造业实现核心装备国产化的步伐，新旧产能替换及进口替代为国产数控车床的发展提供新的需求空间。

以信息化和智能制造为引领，机床市场的需求结构和需求模式也发生了深刻变化。具备高精度、高速度、自动化、智能化特征的各类高度复合化的加工装备会迅速被市场认可，逐渐成为主流需求，从而带动中国机床市场需求结构发生深刻变化。最近几年国产数控车床在复合加工技术的应用方面实现了重大突破。以数控车床为基本平台，复合了铣削、镗孔、钻孔、攻丝等加工中心功能的国产车削中心产品得到了国内客户广泛认可和使用。

汽车工业是带动机床行业发展的主力军，中国汽车行业通过新能源汽车实现了弯道超车，在国际汽车行业建立了自己的竞争优势。随着中国新能源汽车出口市场的持续增长，中国汽车行业在国外建厂将成为必然趋势，这将带动中国机床走向国外市场，为中国机床具有竞争优势的数控车床、立式加工中心等领域提供大量的海外市场机会。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（1）行业在新技术、新产业、新业态、新模式等方面的发展情况

数控车床作为智能装备重要组成部分，在数控化基础上，通过引入各种智能化技术，与人工智能相结合，使数控车床性能和智能化程度不断提高，实现如智能编程、自适应控制、几何误差补偿、热变形误差补偿、运动参数动态补偿、故障监控与诊断等功能，实现了智能校准、智能感知、智能预测与维护。

数控车床行业在新技术、新产业、新业态、新模式等方面的发展主要在以下几个方面：

一是，超高精密加工技术

超高精密加工技术是数控车床领域未来发展的重要方向。与精密加工技术和高精密加工技术相比，超高精密加工技术所用的基本技术路线完全不同，其基本技术特征是采用静压技术。通过静压技术提供最佳动态精度基础平台，是实现超高精密加工的理想平台。静压技术的核心技术要素主要有超高精密机床结构设计、动态精度控制、装配工艺等多方面。随着芯片产业、人形机器人、航空航天、精密模具等行业的不断发展，超高精密加工机床的重要性越来越凸显，目前中国在超高精密加工母机领域尚处于“卡脖子”阶段。

二是，智能化及复合化技术

数控机床智能化是机床技术发展的重要方向。制造业机床用户实现信息化和智能化的前提是数控机床这一基本装备智能化。加工技术、自动化技术、智能化技术相互促进和融合成为机床技术发展的基本目标。智能化技术的发展促进了数控机床需求模式的变化，复合化技术是实现加工过程智能化的重要基础技术。复合加工实现了加工要素高度集约化和柔性化，为制造过程智能化提供了有效支撑。随着中国制造业结构转型和产品技术升级步伐的加快，作为工作母机的机床，其发展趋势也随着发生重大转变。这些转变包括：由单机向包括机器人上下料和在线检测功能的制造单元和成套系统转变；由自动化向柔性化、数字化、网络化、智能化转变；由通用车床向个性化、复合化机床转变；由制造单元向智能制造岛的转变。由智能制造推动的工业母机高精度、复合化、智能化正在成为机床行业产品发展主流方向。

三是，以产品为中心向以用户为中心转变

首先是，生产模式从大规模生产转向定制化柔性生产；其次是业务形态延伸发展生产性服务业，从生产型制造向服务型制造的转变；再次是产品的价值体现在“研发一制造一服务”的产品全生命周期的每一个环节，“工艺设计+先进装备+技术服务”业务形态逐步增加。

四是，整合上下游产业链

对上游提出更精准的需求，以获得更优质的产品和服务。体现在对核心关键部件的自主化生产，对重要部件进行定制化；同时，深度识别下游客户的实际需求，不断加深对下游客户产品形态和工艺流程研发过程的参与度，与下游客户开展深度联合开发。了解更多的需求信息和配套技术，合理配置资源，形成上下游联动，研发设计与销售行为相结合。

（2）行业未来发展方向

在国家出台一系列产业政策中，重点提到了强化工业基础能力，核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础（以下统称“四基”）等。工业基础能力薄弱是制约我国制造业创新发展和质量提升的症结所在。对于包括数控车床细分行业在内的数控机床行业，推动整机企业和“四基”企业协同发展，注重需求侧激励，产用结合、协同攻关将成为中国智能制造的方向。

具体而言，依托国家科技计划（专项、基金等）和相关工程等，在数控机床、轨道交通装备、航空航天、发电设备等重点领域，国家引导整机企业和“四基”企业、高校、科研院所产需对接，建立产业联盟，形成协同创新、产用结合、以市场促基础产业发展的新模式，实现高端数控机床智能化，促进机床行业的稳定增长。

从产品结构来看，我国高端数控机床进口替代效果明显。高端数控机床作为“中国制造2025”十大重点领域之一，近十年的高强度投入和发展，产品的总体技术水平取得了巨大进步，与发达国家的差距明显缩小，个别领域已经进入国际先进行列。高端数控机床进口替代效果明显，进口数控机床逐步下降。目前，总体上我国高端数控机床的进口依赖依然比较明显。随着我国经济转型和产业结构的升级，未来我国高端数控机床需求将持续扩张。近年来，随着贸易摩擦的持续升级，西方发达国家对我国高精尖机床禁售、限售，高端数控机床将面临重大缺口，这为高端数控机床制造企业提供了良好的市场机遇。

习近平总书记指出，工业母机是现代化产业体系的核心枢纽和制高点，当前瓶颈仍然突出，要打好产业基础高级化、产业链现代化的攻坚战。二十大报告指出“坚持以推动高质量发展为主题，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，增强国内大循环内生动力和可靠性，提升国际循环质量和水平，加快建设现代化经济体系，着力提高全要素生产率，着力提升产业链供应链韧性和安全水平，着力推进城乡融合和区域协调发展，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长……”。推动高质量发展，必将极大地促进中国制造业结构转型和产品技术升级。在产业结构升级的宏观背景下，高端数控车床产品将迎来更加广阔的发展空间。以内循环为主，内外循环相互促进的新经济格局有力地促进和加快了制造业实现核心装备国产化的步伐，新旧产能替换及进口替代为国产数控车床的发展提供历史性发展机遇。

2026年3月，全国两会审议通过了“十五五”规划（2026一2030年），并正式发布。“十五五”规划是我国迈向2035年基本实现社会主义现代化的关键五年规划，其中对制造业、尤其是工业母机（机床）的部署力度空前。在“十五五”规划中明确要求工业母机、高端芯片、基础软件等领域的关键产业链自主可控要取得突破，将工业母机、高端芯片、航空发动机、新材料列入四大战略必争领域。首次将工业母机列入国家战略重点方向，明确要求实施工业母机高质量发展工程，突破五轴联动数控系统、高精度光栅尺、大功率电主轴等“卡脖子”部件。规划要求到2030年，国产高档数控机床市场占有率达到50%以上（2025年约为30%），建设3一5家国家级工业母机创新中心。大规模设备更新政策制度化，将“两新”（设备更新、消费品以旧换新）上升为长期制度安排，不再仅仅是短期刺激，这些制度安排将为机床行业带来巨大高端数控机床增量需求。“十五五”规划提出重点发展十大新兴支柱产业，其中高端装备制造位列前三，与机床直接相关的细分领域包括航空航天装备、低空经济、人形机器人，这些领域是高端数控机床需求增量的主力市场。

“十五五”规划将工业母机提升至国家战略必争领域的高度。未来五年公司将在三大领域迎来巨大增量需求空间。一是，国产替代加速。航空航天、人形机器人、低空经济等新兴支柱产业对高端机床的需求爆发。二是，存量市场激活。设备更新制度化带来持续订单。尤其是在2008年金融危机期间采购的巨量高端数控机床已经进入淘汰高峰期，这些设备主要以进口为主，国产替代空间巨大。三是，智能制造。人工智能+的深入和普及，制造业智能化场景逐步清晰，制造业企业开始布局智能制造的落地。具有高精度、智能化、复合化特征的数控机床必将成为机床行业技术发展的核心方向。

公司将以“致力于车床领域发展，引领车削技术创新”战略为核心，以高精度、智能化、复合化为牵引，打造专、特、精的品牌竞争力，不断强化和提升公司在车削领域影响力。2026年公司将紧扣规划导向，聚焦车削平台的五轴五联动数控机床、卧式加工中心等产品，攻克高精度高速度铣削主轴、B轴、A/C轴等五轴联动及复合化领域相关的核心技术，成为“十五五”期间细分领域国产替代的主力军。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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■

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入87,860.43万元，较上年同期上升14.82%；归属于母公司所有者的净利润4,998.46万元，较上年同期上升93.52%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,683.24万元，较上年同期上升100.95%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2026-008

浙江海德曼智能装备股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计

及确认2025年度关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

1、是否需要提交股东大会审议：否

2、日常关联交易对上市公司的影响：公司预计的关联交易均为公司开展日常经营活动所需，且与上述关联方之间的业务往来将在公平的基础上按公平市场原则进行，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司主营业务不会因此形成对关联方的依赖，公司的独立性不会受到前述关联交易的不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年4月25日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计及确认2025年度关联交易的议案》，董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决。本事项无需提交股东会审议。

独立董事专门会议意见：公司2026年度日常关联交易的预计主要为向关联方购销商品，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情况。

董事会审计委员会意见：公司2026年度日常关联交易的预计主要为向关联方购销商品，符合公司日常生产经营实际情况，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，不存在损害公司和股东利益。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

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注：占同类业务比例计算公式的分母为公司2025年同类业务发生额。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

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二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况

1、玉环科义木箱包装有限公司

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2、上海矩阵超智系统集成有限公司

■

（二）与上市公司的关联关系

玉环科义木箱包装有限公司（以下简称“科义木箱”）为公司实际控制人郭秀华之妹郭秀梅之子女配偶之父何传友全资持有的公司。

上海矩阵超智系统集成有限公司（以下简称“矩阵超智”）为公司参股企业。公司持有矩阵超智6.40%的股权，并向矩阵超智委派了一名董事。此外，公司与矩阵超智合资成立了海德曼（上海）机器人有限公司，注册资本为1000.00万元人民币，公司持股95.00%，矩阵超智持股5.00%。

（三）履约能力分析

以上关联方依法存续经营，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与其签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容及定价原则

（一）关联交易主要内容

公司向玉环科义木箱包装有限公司采购木箱等包装物，交易遵循市场化原则进行，交易价格以市场价格为定价依据。

矩阵超智系公司2025年新增关联方，公司预计2026年向其采购人形机器人整机及相关零部件等产品，并向其销售人形机器人相关零部件。公司与矩阵超智之间的交易，将遵循市场化原则，交易价格将以市场价格为定价依据。

（二）关联交易协议签署情况

截至目前，公司尚未与矩阵超智签署关联交易相关的协议，未来将根据业务开展情况安排签署。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的关联交易均为公司开展日常经营活动所需，且与上述关联方之间的业务往来将在公平的基础上按公平市场原则进行，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司主营业务不会因此形成对关联方的依赖，公司的独立性不会受到前述关联交易的不利影响。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司确认2025年度日常性关联交易及预计2026年度日常性关联交易事项已经独立董事专门会议、第四届董事会第十次会议及董事会审计委员会审议通过，关联董事予以回避表决。

公司上述预计日常关联交易事项的决策程序符合相关法规及《公司章程》等的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和上市公司股东的利益，预计不会对上市公司独立性产生不利影响，上市公司预计不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上所述，持续督导保荐机构对浙海德曼确认2025年度日常性关联交易及预计2026年度日常性关联交易事项无异议。

六、上网公告附件

《国联民生证券承销保荐有限公司关于浙江海德曼智能装备股份有限公司确认2025年度日常性关联交易及预计2026年度日常性关联交易的核查意见》

特此公告。

浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2026-014

浙江海德曼智能装备股份有限公司

关于2025年度利润分配

及资本公积金转增股本方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

1、每股分配比例、每股转增比例：每10股派发现金红利4.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。

2、本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。

3、公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币192,802,869.51元，2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润为人民币49,984,606.77元。经董事会审议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金股利4.0元人民币（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本为111,279,729股，预计派发现金红利4,451.19万元（含税）。本年度现金分红和回购并注销金额合计4,451.19万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例89.05%。

2、公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。截至2025年12 月31日，公司总股本为111,279,729股，以此计算合计转增44,511,891股，转增后公司总股本增加至155,791,620股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销/再融资等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

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二、公司履行的决策程序

（一）审计委员会意见

公司审计委员会审议通过了《公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，同意本次利润分配及资本公积金转增股本方案并将该方案提交公司董事会审议。

（二）董事会的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月25日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，同意本次利润分配及资本公积金转增股本方案并将该方案提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配及资本公积金转增股本方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展；

（二）其他风险说明

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2026-013

浙江海德曼智能装备股份有限公司

关于以简易程序向特定对象

发行股票募投项目结项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目结项的议案》，同意公司将以简易程序向特定对象发行股票募投项目“柔性自动化加工单元扩产项目”、“ 海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。现将相关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海德曼智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1232号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行股份数量3,596,259股，发行价格为每股人民币38.49元，募集资金总额为人民币138,420,008.91元，扣除各项发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币135,817,370.94元。截至2024年9月18日，上述募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以简易程序向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2024〕391号）。

公司已将上述募集资金存放于公司为本次发行开立的募集资金专项账户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

本次募投项目中的“柔性自动化加工单元扩产项目”及“海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目”的实施主体均为发行人全资子公司海德曼（上海）自动化技术有限公司（以下简称：“上海海德曼”），上海海德曼通过接受公司增资的形式获得相关募集资金用于实施上述项目。公司已与上海海德曼、上海海德曼开立的募集资金专项账户开户银行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

公司以简易程序向特定对象发行股票的募集资金净额为135,817,370.94元，低于《浙江海德曼智能装备股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中披露的拟投入募集资金金额。为保障募投项目顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，募集资金不足部分公司将通过自有资金予以解决，具体如下：

单位：万元

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三、本次募投项目募集资金使用及节余情况

本次结项的募投项目为“柔性自动化加工单元扩产”项目、“海德曼（上海）高端智能机床研发中心”项目及“补充流动资金”项目。截至本核查意见出具日，“柔性自动化加工单元扩产”项目及“海德曼（上海）高端智能机床研发中心”项目均已达到可使用状态并已陆续投入使用。

截至2026年3月31日，本次募投项目募集资金的使用及节余情况如下：

单位：万元

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注1：利息及理财收益净额为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及购买理财产品收益扣除相关手续费后的净额；截至2026年3月31日，公司使用“柔性自动化加工单元扩产项目”及“海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目”两个专户暂时闲置的募集资金购买的七天通知存款尚未赎回，无法确认实际的利息金额，因此上表披露的“利息及理财收益净额”中不包含前述未结算的七天通知存款利息金额；

注2：截至2026年3月31日募集资金实际投资金额、利息及理财收益净额及应付未付的募投项目供应商尾款及保证金金额未经审计。

注3：由于实际募集资金净额低于募集说明书中披露的拟投入募集资金金额，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，原“补充流动资金”项目所需资金全部通过自有资金解决，浙海德曼开立的“补充流动资金”专户仅存放本次募集资金相关的利息。

本次募投项目结项后，由浙海德曼开立的“补充流动资金”专户的募集资金余额也将一并转出，用于永久补充公司的流动资金。截至2026年3月31日，该专户的募集资金余额为1.66万元。

四、本次募投项目募集资金节余的主要原因

1、在项目建设过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和相关的费用。

2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

3、根据募投项目投产及公司生产经营的实际需要，部分计划采购的设备等未予采购。

五、本次节余募集资金的使用计划

（一）节余募集资金使用安排

本次募投项目共节余募集资金2,930.05万元（含扣除手续费后的已结算利息及理财收益，不含未结算的银行存款利息及理财收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准），计划用于永久补充公司的流动资金。

（二）注销募集资金专户

节余募集资金转出后，相关募投项目在银行开立的募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。前述专户注销后，公司、上海海德曼与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的相关监管协议将随之终止。

六、对公司的影响

本次募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金，是公司根据募投项目的实施情况及进度等做出的决定，符合公司经营的实际情况和长期发展战略，有利于合理优化配置资源，不存在损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定。

七、履行的审议程序和专项意见

（一）董事会审议情况

2026年4月25日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目结项的议案》，同意“柔性自动化加工单元扩产”项目及“海德曼（上海）高端智能机床研发中心”项目结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东会审议。

（二）审计委员会意见

审计委员会认为：公司以简易程序向特定对象发行股票募投项目“柔性自动化加工单元扩产项目”、“海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目”予以结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律规定，一致同意上述募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，审计委员会发表了明确的同意意见，尚需提交股东会审议，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，有利于合理优化配置资源，符合公司经营的实际情况和长期发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项无异议。

九、上网公告附件

《国联民生证券承销保荐有限公司关于浙江海德曼智能装备股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的核查意见》

特此公告。

浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2026-017

浙江海德曼智能装备股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月26日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月26日 14点00 分

召开地点：公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月26日

至2026年5月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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听取报告事项：《2025年度独立董事述职报告》、《关于公司高级管理人员年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别已经2026年4月25日召开的第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1-18

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、6

应回避表决的关联股东名称：作为公司董事的高长泉、郭秀华、高兆春及玉环虎贲投资合伙企业（有限合伙）、玉环高兴投资管理有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时 参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”） 提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东 会 网 络 投 票 一 键 通 服 务 用 户 使 用 手 册 》 （ 链 接 https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东会的顺利召开，公司根据股东会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

（一） 登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以信函或传真方式登记（以2026年5月25日17:00 前公司收到传真或信件为准）信函上请注明“股东会”字样；公司不接受电话方式办理登记。

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的、应出示委托人和受托人的有效身份证件、委托人的股票账户卡及书面授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。以传真方式进行登记的股东请在传真件上注明联系人和联系电话。

（二） 登记时间：2026年5月25日上午9：00-11：30，下午2：00-5：00

（三） 登记地点：浙江省玉环市沙门镇公司会议室

六、其他事项

联系人：林素君 联系电话：0576-87371818

传真号码：0576-87371010

电子邮箱：cjy@headman.cn

与会股东食宿和交通费自理，会期半天。

特此公告。

浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江海德曼智能装备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月26日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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(下转419版)