江苏丰山集团股份有限公司
（上接421版）
4.南京丰山化学有限公司
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5.湖北丰山新材料科技有限公司
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（二）最近一年又一期主要财务数据
单位：万元
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三、担保协议的主要内容
上述担保额度为最高担保限额，本次担保额度项下的担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于银行授信、银行借款、信用担保、保证担保、抵押担保、质押担保、日常经营货款担保等）等内容，由公司及上述全资及控股子公司与相关金融机构或合作方等在担保额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
四、担保的必要性和合理性
本次担保额度预计系为满足上述全资及控股子公司生产经营、业务拓展和资金需求，有利于提高决策效率及子公司经营业务的开展，促进其各项经营计划的顺利实施。本次担保对象为公司全资及控股子公司，公司能对其经营活动进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保符合公司长远利益，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
董事会认为：本次担保额度预计是为满足全资及控股子公司生产经营、业务拓展和资金需求，符合公司整体利益和发展需要。被担保方均属于公司合并报表范围内的子公司，且控股子公司丰山全诺的其他股东按持股比例提供相应的反担保，担保风险可控。董事会同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为55,981.33万元，均为公司对合并财务报表范围内的子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为34.65%。公司对合并报表范围内的子公司提供担保的实际发生余额为23,081.33万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为14.29%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，也无逾期担保。
特此公告。
江苏丰山集团股份有限公司董事会
2026年4月28日
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江苏丰山集团股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知和材料于2026年4月17日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2026年4月27日在公司11楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中3位独立董事以通讯表决方式出席。本次会议由公司董事长殷凤山先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
2.审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
3.审议通过《关于公司2025年度总裁工作报告的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
4.审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-017）。
5.审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-017）。
6.审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
董事会认为公司编制的2025年度内部控制评价报告真实、准确、完整的反映了公司内部控制的建设和执行情况，未发现公司内部控制存在重大缺陷。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2025年度内部控制评价报告》。
7.审议通过《关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-018）。
8.审议通过《关于公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。
9.审议通过《关于公司2025年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2025年度对会计师事务所履职情况评估报告》。
10.审议通过《关于公司董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告》。
11.审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
独立董事王玉春、周献慧、夏晖与此议案存在利害关系，回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《董事会关于2025年度在任独立董事独立性自查情况的专项意见》。
12.审议《关于董事2025年薪酬的确认及2026年薪酬方案的议案》
基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，直接提交股东会审议。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，全体委员回避表决，同意直接提交董事会审议。
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避8票。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于董事、高级管理人员2025年薪酬的确认及2026年薪酬方案的公告》（公告编号：2026-019）。
13.审议通过《关于高级管理人员2025年薪酬的确认及2026年薪酬方案的议案》
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，委员陈亚峰与此议案存在利害关系，回避表决。
董事殷平、陈亚峰、单永祥、吴汉存兼任高级管理人员与此议案存在利害关系，回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避4票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于董事、高级管理人员2025年薪酬的确认及2026年薪酬方案的公告》（公告编号：2026-019）。
14.审议通过《关于2026年度提供担保额度预计的议案》
董事会同意公司2026年度为部分全资及控股子公司提供合计不超过161,300万元的综合融资授信担保及业务合同履约担保。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2026年度提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-020）。
15.审议通过《关于2026年度公司向非关联金融机构申请授信额度的议案》
董事会同意根据2026年整体日常生产经营所需，公司及子公司（合并报表范围内）向非关联方金融机构申请最高不超过187,400万元的综合授信额度。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2026年度向非关联金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2026-021）。
16.审议通过《关于2026年度公司开展金融衍生品交易业务的议案》
董事会同意公司及子公司（合并报表范围内）基于公司产品出口业务，开展最高额不超过8,000万美元的金融衍生品业务，以规避和防范汇率风险。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2026年度开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-022）。
17.审议通过《关于2026年度公司使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案》
董事会同意公司使用最高不超过人民币28,000万元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金及最高不超过人民币60,000万元的闲置自有资金在非关联方机构进行现金管理。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了核查意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2026年度使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的公告》（公告编号：2026-023）。
18.审议通过《关于2026年度公司日常关联交易预计的议案》
董事会同意公司2026年度以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，与关联方开展不超过1,350万元（不含税）的交易。
本议案已经公司第四届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过。
关联董事及一致行动人殷平、殷凤山对本议案回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避2票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-024）。
19.审议通过《关于2026年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案》
董事会同意公司及子公司（合并报表范围内）在关联银行申请最高余额不超过人民币11,000万元的综合授信，最高余额不超过人民币10,000万元的存款额度，最高余额不超过人民币20,000万元的理财额度，以及公司在关联银行为控股子公司江苏丰山全诺新能源科技有限公司、全资子公司江苏丰山生化科技有限公司分别提供不超过2,400万元、3,000万元的担保额度。
本议案已经公司第四届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过。
关联董事及一致行动人殷平、殷凤山对本议案回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避2票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2026年度在关联银行开展金融业务额度预计的公告》（公告编号：2026-025）。
20.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责地完成了公司2025年度审计工作，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务报表及内部控制审计机构。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-026）。
21.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-027）。
22.审议通过《关于制定及修订公司部分制度的议案》
22.1.《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
22.2.《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《内部审计制度》。
22.3.《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《募集资金管理制度》。
22.4.《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《薪酬与考核委员会工作细则》。
22.5.《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《提名委员会工作细则》。
22.6.《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《战略委员会工作细则》。
23.审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-029）。
24.审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
25.审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-030）。
26.审议通过《公司2026年第一季度报告》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2026年第一季度报告》。
27.听取《2025年度独立董事述职报告》
除上述审议事项外，董事会听取了《2025年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2025年度独立董事述职报告》。
《2025年度独立董事述职报告》将提交公司2025年年度股东会听取。
特此公告。
江苏丰山集团股份有限公司董事会
2026年4月28日
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江苏丰山集团股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日、2026年4月27日分别召开第四届董事会提名委员会第三次会议、第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。同意聘任陈亚峰先生为董事会秘书，现将有关情况公告如下：
一、聘任董事会秘书情况
公司于2026年2月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《关于董事会秘书离职的公告》，赵青先生因个人原因申请辞去董事会秘书职务，公司董事会指定暂由公司财务总监吴汉存先生代为履行董事会秘书职责。
为了保证公司各项工作的顺利进行，公司于2026年4月27日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任陈亚峰先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自经公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，公司财务总监吴汉存先生不再代行董事会秘书职责。
陈亚峰先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具有相关专业知识和履行公司董事会秘书职责所应具备的能力，能够胜任公司董事会秘书的履职要求，其董事会秘书任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定，并已经上海证券交易所审核无异议通过。
二、董事会秘书联系方式
地址：江苏省盐城市大丰区西康南路1号丰山集团
电话：0515-83378869
传真：0515-83378869
邮箱：fszq@fengshangroup.com
特此公告。
江苏丰山集团股份有限公司董事会
2026年4月28日
附件：陈亚峰先生简历
陈亚峰先生：曾任大丰县草庙织布厂出纳会计、大丰县农化二厂总账会计；1996年9月至2014年11月担任江苏丰山集团有限公司党委书记、董事、常务副总裁；2000年11月至今任江苏牧王药业有限公司董事；2014年12月至今，担任公司党委书记、董事、常务副总裁。
截止目前，陈亚峰先生持有公司股份3,712,426股，占公司总股本的2.25%。陈亚峰先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。符合《中华人民共和国公司法》《江苏丰山集团股份有限公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》中规定的上市公司高级管理人员任职资格。
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江苏丰山集团股份有限公司
关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权
董事会制定2026年中期分红方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股派发现金红利0.117元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将在相关公告中披露。
● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
● 本次利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案事项尚需提交公司股东会审议。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币546,158,529.16元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.117元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本165,337,520股，以此计算合计拟派发现金红利19,344,489.84元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例49.61%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
●公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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（三）提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案
为提高投资者回报，分享经营成果，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关规定并结合公司实际经营情况，公司董事会提请股东会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合未分配利润与当期业绩等因素综合考虑，实施中期分红，分红上限不应超过当期归属于母公司所有者的净利润。
相关授权包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、公司履行的决策程序
公司于2026年4月22日召开第四届董事会审计委员会第九次会议，审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。公司于2026年4月27日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司《关于未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常生产经营产生重大影响。
本次利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案事项尚需提交公司股东会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏丰山集团股份有限公司董事会
2026年4月28日
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江苏丰山集团股份有限公司
关于董事、高级管理人员2025年薪酬的确认及
2026年薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、于2026年4月27日召开第四届董事会第十五次会议，审议了《关于董事2025年薪酬的确认及2026年薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2025年薪酬的确认及2026年薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：
一、2025年董事、高级管理人员薪酬情况
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二、2026年董事、高级管理人员薪酬方案
为贯彻公平、公正、公开原则，进一步建立公司权、责、利匹配的激励机制，合理确定公司董事、高级管理人员的薪酬水平，保证公司董事、高级管理人员积极、有效地履行其相应职责与义务，促进公司持续、健康稳定发展，现拟订2026年度公司董事、高级管理人员的薪酬方案，具体情况如下：
（一）本方案适用情况
1.适用对象：公司董事、高级管理人员
2.适用期限：2026年1月1日-2026年12月31日
（二）薪酬方案
1.独立董事
公司对独立董事实行津贴制度，每人每年10万元（税前），按季度发放。其中，独立董事周献慧女士不在公司领取津贴。
除上述津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。
2.非独立董事
公司不向内部董事另行发放津贴，公司内部董事根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬。公司内部董事同时在公司兼任高级管理人员，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬与考核办法执行。
3.高级管理人员
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（1）基本薪酬：根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬，基本薪酬按月发放；
（2）绩效薪酬：以公司月度、年度考核目标为基础，与公司月度、年度考核目标完成情况相挂钩，根据当期考核结果统算兑付；
（3）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及公司根据实际情况发放的其他中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
（三）其他说明
1.上述薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社保费用等事项后，剩余部分发放给个人。
2.高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
3.公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
4.上述方案中未尽事宜或者与有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
5.《关于董事2025年薪酬的确认及2026年薪酬方案的议案》尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
江苏丰山集团股份有限公司董事会
2026年4月28日
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江苏丰山集团股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次关联交易事项尚需提交股东会审议，关联股东将回避表决。
● 本次涉及的日常关联交易是为了满足本公司日常业务开展的需要，关联交易各项条款公平合理，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，本公司未对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2026年4月27日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于2026年度公司日常关联交易预计的议案》，关联董事殷凤山、殷平回避表决，其余非关联董事一致同意通过该议案。
在董事会审议本议案前，公司召开第四届董事会独立董事2026年第一次专门会议，审议通过《关于2026年度公司日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交第四届董事会第十五次会议审议。
该议案尚需提交2025年年度股东会审议，届时关联股东将回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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注：本次日常关联交易预计金额有效期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
1.企业名称：江苏金派包装有限公司
2.成立时间：2007年11月23日
3.注册资本：800万元人民币
4.统一社会信用代码：91320982669604703W
5.企业地址：盐城市大丰区常州高新区大丰工业园共建西路8号
6.主要股东情况：潘华持股100%
7.经营范围：钢桶生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
8.主要财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，江苏金派包装有限公司总资产1,866.5万元，净资产1,121.5万元，负债合计745万元；2025年度实现营业收入1,833.2万元，实现利润总额89.5万元，净利润85万元。
（二）与上市公司的关联关系
潘华为该关联企业的法定代表人、控股股东、执行公司事务的董事，且系殷平配偶吴海燕之母亲，而殷平为公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人殷凤山之女，担任公司总裁及副董事长。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3款规定的关联关系情形。
（三）履约能力分析
上述关联方资信情况良好，以往的交易均能正常结算，根据其财务和经营状况分析，预计可以按相关协议正常履约。
三、关联交易主要内容和定价政策
上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易均属公司的正常业务范围，交易双方可随时根据自身需要及市场情况决定是否进行交易。交易事项公允、合法，没有损害上市公司和股东的利益。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易不会对公司的独立性构成不利影响。
特此公告。
江苏丰山集团股份有限公司董事会
2026年4月28日
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江苏丰山集团股份有限公司
关于制定及修订公司部分制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分制度的议案》，现将有关情况公告如下：
为进一步规范公司运作水平，完善公司治理体系，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，对公司部分制度进行制定及修订，具体情况如下：
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制定及修订后的相关制度具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关制度全文。
特此公告。
江苏丰山集团股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2026-023
转债代码：113649 转债简称：丰山转债
江苏丰山集团股份有限公司
关于2026年度使用闲置募集资金和自有资金在
非关联方机构进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 基本情况
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● 已履行及拟履行的审议程序：江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2026年度公司使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
● 特别风险提示：尽管公司投资产品类型或理财方式，仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险的理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金的使用效率，增加公司收益，在确保不影响公司募投项目建设、主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，公司将通过对公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行适度、适时的理财，提高公司资金使用效率，增加资金收益。
（二）投资金额
公司拟使用最高不超过人民币28,000万元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金在非关联方机构进行现金管理，在上述额度内的资金可循环滚动使用；公司拟使用最高不超过人民币60,000万元的闲置自有资金在非关联方机构进行现金管理，在上述额度内的资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰山集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕961号）核准，向社会公开发行面值总额50,000万元可转换公司债券，募集资金总额50,000万元，扣除保荐、承销费及其他费用1,021.13万元，实际募集资金净额48,978.87万元。上述资金于2022年7月1日全部到位，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公[2022]B078号《验资报告》。
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注：1.“累计投入进度”系截至2025年12月31日的数据。
（四）投资方式
1、公司拟使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过十二个月的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等产品），且该等投资产品不得用于质押。
2、公司拟使用闲置自有资金用于投资安全性较高、中低风险且单项产品期限最长不超过十二个月的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等，且该等投资产品不得用于质押。
3、在该额度范围和有效期内，资金可以循环滚动使用。
（五）投资期限
自2025年年度股东会审议通过本议案之日起12个月。
（六）实施方式
公司董事会授权公司董事长或其授权人士，在上述额度及有效期内全权办理具体业务及签署相关业务文件，由公司财务部门负责具体组织实施。
（七）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
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二、审议程序
公司于2026年4月27日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2026年度公司使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1、尽管公司投资产品类型或理财方式，仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险的理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风控措施
1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及《公司募集资金管理及使用制度》办理闲置募集资金现金管理业务。
2、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。
3、公司财务负责人负责组织实施公司财务部具体操作，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、公司内审部负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
5、公司独立董事、审计委员会有权对理财产品情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。
四、投资对公司的影响
公司使用公开发行可转换公司债券暂时闲置资金及自有资金进行现金管理不会对公司募投项目建设、主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大的影响。在符合国家法律法规和保证公司正常经营、募集资金项目建设正常周转需要的情况下，合理利用公开发行可转换公司债券闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用率，增加资金收益，不存在损害公司和股东利益的行为。
公司委托理财的会计处理日常通过“交易性金融资产”会计科目核算。同时，鉴于理财产品的期限不超过一年，符合流动资产的确认条件，故在信息披露或财务报表中均在“交易性金融资产”项目中列示，赎回时产生的理财收益在“投资收益”项目中列示。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，尚需股东会审议通过方可实施。公司及子公司在保证正常经营所需资金、不影响募投项目建设的前提下，分别使用闲置募集资金、自有资金在非关联方金融机构开展现金管理业务，开展的现金管理业务保证资金安全，有利于提高闲置资金的使用效率，为公司及股东获得投资收益，风险可控，不会影响公司及子公司的正常生产经营和募投项目的建设。因此，保荐机构对丰山集团2026年度使用闲置募集资金和闲置自有资金在非关联方机构进行现金管理的事项无异议。
特此公告。
江苏丰山集团股份有限公司董事会
2026年4月28日
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江苏丰山集团股份有限公司关于
2026年度向非关联金融机构申请授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、2026年度拟向金融机构申请授信额度的情况
根据江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年整体日常生产经营所需，公司及子公司（合并报表范围内）拟向非关联方金融机构申请最高不超过187,400万元的综合授信额度。
授信种类包括但不限于借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、银行保函、贸易融资等；公司及子公司可以自有资产抵押、质押等方式为自身授信（含项目贷款）提供担保。
上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，综合授信额度的有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起12个月，该额度在综合授信额度的有效期内可循环使用。审议通过后，公司将甄选有竞争优势的金融机构进行实际合作，以有效控制资金成本。具体授信额度、授信品种、授信期限以签署的授信协议为准，公司及子公司在综合授信额度有效期内按照授权签订的合同或协议无论到期日是否超过综合授信额度有效期的截止日期，均视为有效（最长期限不超过五年）。
二、授信事项的办理
为提高融资效率，及时办理授信及对应担保业务，提请股东会授权公司董事长或其授权人士，在上述综合授信总额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件，公司董事会不再逐笔形成决议。
三、审议程序
公司于2026年4月27日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2026年度公司向非关联金融机构申请授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
江苏丰山集团股份有限公司董事会
2026年4月28日
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江苏丰山集团股份有限公司关于
2026年度在关联银行开展金融业务额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（合并报表范围内）2026年拟与江苏大丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“大丰农商行”）开展日常金融业务，包括但不限于综合授信、存款、委托理财、为控股子公司江苏丰山全诺新能源科技有限公司（以下简称“丰山全诺”）、全资子公司江苏丰山生化科技有限公司（以下简称“丰山生化”）提供担保。
● 公司副董事长、总裁殷平担任大丰农商行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，大丰农商行为公司关联法人，相关业务构成关联交易。
● 本次关联交易事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，关联董事已回避表决，第四届董事会独立董事2026年第一次专门会议事前审议通过本事项，尚需提交公司股东会审议。
● 该关联交易不影响公司独立性，亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、关联交易概述
（一）2025年度在大丰农商行开展金融业务额度预计和执行情况
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注：上表中前次执行金额系报告期内实际单一时点最高余额。
（二）2026年度在大丰农商行开展金融业务额度预计情况
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注：上述关联交易事项有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月。
（三）履行的审议程序
公司于2026年4月27日召开的第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2026年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案》，关联董事殷凤山、殷平已回避表决。
在董事会审议本议案前，公司召开第四届董事会独立董事2026年第一次专门会议，审议通过《关于2026年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交第四届董事会第十五次会议审议。
该议案尚需提交2025年年度股东会审议，届时关联股东将回避表决。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
公司副董事长、总裁殷平担任大丰农商行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3款规定，大丰农商行为公司关联法人。
（二）关联人基本情况
公司名称：江苏大丰农村商业银行股份有限公司
注册资本：85721.481万元
注册地址：江苏省盐城市大丰区常新中路9号
公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
法定代表人：张洪国
经营范围：吸收本外币公众存款；发放本外币短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事本外币同业拆借；从事银行卡业务；办理外汇汇款、外币兑换；结汇、售汇；代理收付款项代理保险业务（与贷款标的物相关的财产保险、机动车辆保险、家庭财产保险、健康保险、企业财产保险、人寿保险、意外伤害保险）；提供保管箱服务；提供资信调查、咨询和见证服务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，大丰农商行资产总额696.54亿元、净资产59.42亿元，2025年度营业收入13.21亿元、净利润2.19亿元。
（三）履约能力分析
大丰农商行已与公司建立了良好的合作基础，且资信状况良好，履约能力完备，前期关联交易均正常履行，未出现违约情形。
三、关联交易的主要内容和定价政策
1、为了保证公司2026年度资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，公司及子公司（合并报表范围内）拟在2026年度向大丰农商行申请授信额度不超过人民币11,000万元，额度在有效期内可循环使用。
2、为提高资金使用效率和资金收益水平，更好的实现公司资金的保值增值，公司及子公司拟使用自有资金进行活期存款、通知存款、定期存款、大额存单等存款业务，单日存款余额上限不超过10,000万元（含本数），额度在有效期内可循环使用。
3、为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，为股东创造更大的价值，在不影响日常资金使用的前提下，公司运用自有闲置资金办理投资安全性较高、中低风险且单项产品期限最长不超过十二个月的各种理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等，且该等投资产品不得用于质押，单日理财余额上限不超过20,000万元（含本数），额度在有效期内可循环使用。
4、为控股子公司丰山全诺提供不超过2,400万元担保额度，为全资子公司丰山生化提供不超过3,000万元的担保额度，其中，被担保对象丰山全诺系公司合并报表范围内子公司，控股子公司丰山全诺的其他股东将按持股比例为本公司对丰山全诺的担保提供反担保；为丰山全诺、丰山生化担保预计的具体情况详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于2026年度提供担保额度预计的公告》。前述担保额度为最高担保额度，该额度在有效期内可循环使用。授权公司董事长或其授权人士，在上述担保额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件，公司董事会不再逐笔形成决议。
上述关联交易计划仅为公司拟开展的交易额度，相关的金融业务协议主要内容由公司与大丰农商行在此额度内共同协商确定并在业务发生时签署。
（二）定价政策
上述关联交易系为满足公司日常经营所需，公司坚持公开、公平、公正和市场化的原则，以市场价格为定价依据，具体关联交易协议在业务发生时签署。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司及子公司（合并报表范围内）在大丰农商行开展的金融业务符合公司日常经营中的资金管理需要，大丰农商行为公司提供优质、便捷的金融服务，有利于公司提高融资效率和资金使用效率，满足公司生产经营资金需求。相关交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
公司相对于大丰农商行在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常金融业务不会对公司的独立性构成不利影响。公司不存在对关联方形成较大依赖的情形。
特此公告。
江苏丰山集团股份有限公司董事会
2026年4月28日
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江苏丰山集团股份有限公司
2026年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号一化工》要求，现将2026年第一季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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注：其中，精细化工产品（对氯甲苯）供公司生产除草剂时作为原料使用的数量为539.82吨。
二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格（不含税）变动情况
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（二）主要原材料价格（不含税）变动情况
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三、报告期内无对公司生产经营具有重大影响的事项
以上经营数据信息来源于公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏丰山集团股份有限公司董事会
2026年4月28日
(下转423版)
