江苏丰山集团股份有限公司

（上接422版）

■

江苏丰山集团股份有限公司

2025年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号一化工》要求，现将2025年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

注：其中，精细化工产品（对氯甲苯）供公司生产除草剂时作为原料使用的数量为1,418.22吨。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品价格（不含税）变动情况

■

（二）主要原材料价格（不含税）变动情况

■

三、报告期内无对公司生产经营具有重大影响的事项

以上生产经营数据信息来源于公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

■

江苏丰山集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌

截至2025年末，公证天业合伙人数量56人，注册会计师人数312人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数172人。

公证天业2025年度经审计的收入总额29,306.46万元，其中审计业务收入24,980.16万元，证券业务收入15,706.31万元。2025年度上市公司年报审计客户家数80家，审计收费总额8,548.62万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户64家。

2.投资者保护能力

公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定在20%的范围内承担连带赔偿责任。

3.诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到行政处罚3次，监督管理措施6次、自律监管措施3次、纪律处分3次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

22名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施4次、纪律处分3次，15名从业人员受到行政处罚各1次，1名从业人员受到行政处罚2次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：谢振伟

2014年5月成为注册会计师，2011年7月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011年7月开始在公证天业执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有科远智慧（002380）、新美星（300509）、肯特股份（301591）等年度审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：姚琪

2012年5月成为注册会计师，2008年7月开始从事上市公司审计，2004年7月开始在公证天业执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了迪威尔（688377）、丰山集团（603810）、和源兴（837993）年度审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

拟定项目质量控制复核人：陈霞

2015年4月成为注册会计师，2012年11月开始从事上市公司审计，2015年4月开始在公证天业执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年复核或签署的上市公司有芯朋微(688508)、贝斯特（300580）、新美星（300509），具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

（1）审计费用定价原则

主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准定价。

（2）审计费用同比变化情况

■

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司于2026年3月23日召开第四届董事会审计委员会第八次会议，审议通过《关于2026年度会计师事务所选聘方案的议案》。根据公司《会计师事务所选聘制度》《2026年度会计师事务所选聘方案》，公司采用单一选聘方式邀请公证天业对其评价考核。

公司于2026年4月22日召开第四届董事会审计委员会第九次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对公证天业的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了审查，认为其具备为公司提供审计服务的经验和能力，同意续聘公证天业为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月27日召开第四届董事会第十五次会议，以全票同意审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会同意续聘公证天业作为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2026-018

转债代码：113649 转债简称：丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰山集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕961号）核准，向社会公开发行面值总额50,000万元可转换公司债券，募集资金总额50,000万元，扣除发行费用1,021.13万元，实际募集资金净额48,978.87万元。上述资金于2022年7月1日全部到位，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公[2022]B078号《验资报告》。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

■

二、募集资金管理情况

为规范可转债募集资金的管理和使用，丰山集团按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定并执行《江苏丰山集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，丰山集团及其子公司、监管银行和华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金账户实行专户存储制度。

2022年7月27日，公司及四川丰山生物科技有限公司与华泰联合证券有限责任公司、中信银行股份有限公司盐城分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。此募集资金专户因募投项目发生变更已注销，募投项目变更情况详见公司于2023年1月5日在指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-002）。

2023年4月7日，公司及湖北丰山新材料科技有限公司与华泰联合证券有限责任公司、中信银行股份有限公司盐城分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2024年4月30日，公司及湖北丰山新材料科技有限公司与华泰联合证券有限责任公司、兴业银行股份有限公司盐城分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2025年2月26日，公司及湖北丰山新材料科技有限公司与华泰联合证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司三峡宜昌自贸区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至本报告出具日，除已注销的募集资金专户对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止外，其他已签署的《募集资金专户存储三方监管协议》履行状况良好。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年度，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在将募集资金置换先期投入自有资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年6月26日，公司召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过3,500万元首次公开发行股票闲置募集资金、不超过20,000万元可转换公司债券闲置募集资金用于暂时补充公司（含全资子公司）流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

2025年6月10日，公司已将用于暂时补充流动资金的可转换公司债券闲置募集资金提前归还至相应的募集资金专户，具体内容详见公司于2025年6月11日在指定信息披露媒体披露的《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-037）。

2025年6月27日，公司召开了第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司使用最高额度不超过20,000万元可转换公司债券闲置募集资金用于暂时补充公司及全资子公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2025年12月31日，公司使用可转换公司债券闲置募集资金尚有6,435.51万元人民币暂时补充流动资金。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

■

注：本次临时补充流动资金总额不超过人民币20,000万元，截至2025年12月31日，公司实际使用闲置募集资金暂时补流的金额为6,435.51万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年4月25日，公司召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于2024年度公司使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案》，拟在2023年年度股东大会审议通过该议案之日起12个月，使用不超过人民币40,000万元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金在非关联方机构进行现金管理。具体内容详见公司于2024年4月26日在指定信息披露媒体披露的《关于2024年度使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的公告》（公告编号：2024-018）。

2025年4月28日，公司召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于2025年度公司使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案》，拟在2024年年度股东大会审议通过该议案之日起12个月，使用不超过人民币30,000万元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体披露的《关于2025年度使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的公告》（公告编号：2025-020）。

2025年度，公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理取得的理财收益为320.31万元，扣除手续费后收益为317.68万元。截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理且尚未到期的金额为16,000.00万元，具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

■

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

■

（五）节余募集资金使用情况

2025年度，公司“年产24500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目”已取得《安全生产许可证》，标志着募投项目迈入正式生产阶段，但项目尚未结项，不涉及公开发行可转换公司债券募集资金节余的情况。

（六）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司募集资金使用不存在其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司变更募投项目的资金使用情况详见本报告附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定和公司《管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

我们认为，丰山集团董事会编制的2025年度募集资金专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指南的规定，在所有重大方面如实反映了丰山集团募集资金2025年度实际存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

保荐机构通过资料审阅、沟通访谈、现场核查等多种方式对丰山集团募集资金的使用及募集资金投资项目实施情况进行了重点核查。经核查，丰山集团2025年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司募集资金管理制度》等有关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

■

注：目前，募投项目投入进度低于募投项目实际完成进度，主要系：1、募投项目部分采购根据合同约定尚未达到付款节点，后续将根据该部分合同约定支付相应款项；2、募投项目建设阶段，项目相关设备、材料等市场价格下行，叠加公司进行了严格采购审批与多轮竞争性谈判，采购成本大幅下降，同时公司在完全满足项目设计标准、功能要求与预期效益的前提下，通过技术方案优化、工艺选型调整等进一步节约了项目支出。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

■

注：目前，募投项目投入进度低于募投项目实际完成进度，主要系：1、募投项目部分采购根据合同约定尚未达到付款节点，后续将根据该部分合同约定支付相应款项；2、募投项目建设阶段，项目相关设备、材料等市场价格下行，叠加公司进行了严格采购审批与多轮竞争性谈判，采购成本大幅下降，同时公司在完全满足项目设计标准、功能要求与预期效益的前提下，通过技术方案优化、工艺选型调整等进一步节约了项目支出。

■

江苏丰山集团股份有限公司

关于2026年度开展金融衍生品交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易目的：江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（合并报表范围内）开展的金融衍生品交易业务系基于公司产品出口业务所需，以规避和防范汇率风险为目的，不做投机性、套利性的交易操作，只限于公司出口结算所使用的外币，在外汇政策监管要求的情况下，公司2026年拟选择适合的市场时机开展金融衍生品交易业务规避汇率风险。

● 交易金额：结合公司出口业务规模预测，任何时点公司及子公司（合并报表范围内）用于金融衍生品业务的交易金额最高不超过8,000万美元，额度在有效期内可滚动使用，期限自公司2025年年度股东会审议通过该议案之日起12个月。

● 交易品种：拟开展的金融衍生品工具包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合。

● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年4月27日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2026年度公司开展金融衍生品交易业务的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示：公司拟开展的金融衍生品交易业务系基于公司产品出口业务所需，不做投机性、套利性的交易操作，只限于公司出口结算所使用的外币，但进行金融衍生品交易仍存在一定的市场风险、履约风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易业务目的

公司及子公司（合并报表范围内）开展的金融衍生品交易业务系基于公司产品出口业务所需，以规避和防范汇率风险为目的，不做投机性、套利性的交易操作，只限于公司出口结算所使用的外币，在外汇政策监管要求的情况下，公司2026年拟选择适合的市场时机开展金融衍生品交易业务规避汇率风险。

（二）交易金额

结合公司出口业务规模预测，任何时点公司及子公司（合并报表范围内）用于金融衍生品业务的交易金额最高不超过8,000万美元，额度在有效期内可滚动使用，期限自公司2025年年度股东会审议通过该议案之日起12个月。

（三）资金来源

公司自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易品种

拟开展的金融衍生品工具包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合。

（五）决策授权

授权公司董事长或其授权人士，在上述额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件，公司董事会不再逐笔形成决议。

二、审议程序

公司于2026年4月27日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2026年度公司开展金融衍生品交易业务的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司开展的金融衍生品交易业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但金融衍生品交易业务操作仍存在一定的风险：

1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因汇率市场价格波动引起外汇金融衍生品价格波动，造成亏损的市场风险。

2、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、履约风险：主要是指不能按期和银行履约的风险。公司与主要客户建立了长期稳定的合作关系，预计能够满足履约的需要。

4、其他风险：相关业务可能受到全球政治、战争、经济和法律变动等因素影响，或因交易对手方违约等带来风险。

（二）风控措施

1、公司开展金融衍生品交易业务严格遵循合法、审慎、安全、有效的原则，选择流动性强、风险可控的金融衍生品交易业务且只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得进行投资和套利交易。

2、公司建立了《金融衍生品交易业务管理制度》，对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

3、为防止远期结售汇延期交割，公司加强应收账款的风险管控，积极催收应收账款，严控海外逾期应收账款和坏账。

4、公司内审部将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

5、公司财务部负责对金融衍生品业务持续监控，当公司金融衍生品业务出现重大风险或可能出现重大风险时，财务部应及时向财务总监提交分析报告和解决方案，并同时向公司证券部或董事会秘书报告。证券部或董事会秘书根据有关规定提交公司董事会或股东会审议，已出现或可能出现的重大风险达到中国证券监督管理机构规定的披露标准时，公司按有关规定应及时公告。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司（合并报表范围内）开展的金融衍生品交易业务系基于公司产品出口业务所需，以规避和防范汇率风险为目的，不做投机性、套利性的交易操作，不会对公司日常经营资金正常周转及主营业务开展造成影响。同时，公司将根据相关法律法规及公司制度的相关规定审慎开展该类业务。

公司将根据《企业会计准则第22号一金融工具确认与计量》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对金融衍生品交易进行相应的核算处理，并反映在公司资产负债表及损益表相关项目中。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2026-030

转债代码：113649 转债简称：丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月18日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月18日 10点00分

召开地点：江苏省盐城市大丰区西康南路1号丰山集团11楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月18日

至2026年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集股东投票权事宜

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定信息披露媒体披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：议案6

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3-6、议案8-12

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5、10、11

应回避表决的关联股东名称：陈亚峰、单永祥、吴汉存及与其存在关联关系的股东对议案5回避表决；殷凤山、殷平、胡惠萍、冯竞亚、殷凤亮、殷凤旺、殷晓梅对议案5、10、11回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2025年5月13日上午9:00一11:00、下午14:00一16:00

（二）登记地点：江苏省盐城市大丰区西康南路1号丰山集团证券部

（三）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

1、自然人股东：本人身份证和有效股权凭证；

2、自然人股东授权代理人：代理人身份证、授权委托书（格式见附件1）、委托人身份证、委托人有效股权凭证；

3、法人股东：法人股东法定代表人的本人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、有效股权凭证；

4、法人股东授权代理人：代理人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（格式见附件1，法定代表人签字并加盖公章）、有效股权凭证。

（四）异地股东可以使用邮件或信函的方式进行登记，邮件或信函以登记时间内公司收到为准，请在邮件或信函上注明联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

（五）股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：证券部

联系电话：0515-83378869

邮编：224100

邮箱：fszq@fengshangroup.com

联系地址：江苏省盐城市大丰区西康南路1号丰山集团

（二）与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

（三）出席现场会议的股东或代理人请于会议开始前30分钟至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏丰山集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

■

江苏丰山集团股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次计提减值准备的情况概述

为真实、公允地反映公司截至2025年12月31日及2026年3月31日的财务状况、经营成果和资产价值，本着谨慎性原则，按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2025年12月31日及2026年3月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面的评估与分析，对存在减值迹象的资产进行减值测试并计提了相应的减值准备：

（一）2025年度计提资产减值准备的情况

■

（二）2026年第一季度计提资产减值准备的情况

■

二、本次计提减值准备的具体说明

（一）信用减值损失

根据会计准则规定，公司于资产负债表日对应收票据、应收账款、其他应收款和预付账款参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。2025年度对公司的应收账款、其他应收款计提信用减值准备，经测试，2025年度增加信用减值损失551.10万元。2026年第一季度对公司的应收账款、其他应收款计提信用减值准备，经测试，2026年第一季度增加信用减值损失940.74万元。

（二）资产减值损失

公司2025年末对所有存货进行全面清查，并进行减值测试，按可变现净值低于成本的差额计提存货跌价准备，增加资产减值损失506.99万元。公司2026年第一季度末对所有存货进行全面清查，并进行减值测试，按可变现净值低于成本的差额计提存货跌价准备，增加资产减值损失255.65万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

2025年度，公司计提的信用减值损失和资产减值损失合计为1,058.09万元，将减少公司2025年度合并报表利润总额1,058.09万元。2026年第一季度，公司计提的信用减值损失和资产减值损失合计为1,196.39万元，将减少公司2026年第一季度合并报表利润总额1,196.39万元。

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至2025年12月31日及2026年3月31日的财务状况和2025年度及2026年第一季度经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、本次计提减值准备的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2026年4月27日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

（二）董事会审计委员会审议情况

公司于2026年4月22日召开第四届董事会审计委员会第九次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。计提资产减值准备后，能够更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

五、其他说明

2026年第一季度数据仅为公司财务部门初步核算数据，未经会计师事务所审计，最终以会计师事务所年度审计的数据为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2026年4月28日