杭州西力智能科技股份有限公司
（上接427版）
1、基本信息
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2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
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上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二） 项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：孙文军，1997年成为注册会计师，1995年开始从事上市公司审计工作，1997年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核6家上市公司审计报告。
签字注册会计师：王吕军，2016年起成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2016年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核6家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：翁祖桂，2010年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2019年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司2025年财务审计费用为65万元，2025年内部控制审计费用为10万元，两项合计75万元。2026年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，按相关规定和要求，通过招标方式确定。
公司董事会提请股东会授权公司经理层根据2026年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司于2026年4月17日召开第四届董事会审计委员会第四次会议，对中标会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了认真的核查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。本次续聘会计师事务所程序合规，不存在损害公司、股东利益的情形，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，并将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司于2026年4月27日召开第四届董事会第三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。
本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告！
杭州西力智能科技股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号： 2026-009
杭州西力智能科技股份有限公司
关于2025年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：A股每10股派发现金红利3.00元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 鉴于公司2024年度实施了股份回购，公司本次利润分配实施差异化分红，公司通过回购专用证券账户所持有的公司股份不参与2025年度利润分配。
● 公司最近三年现金分红情况不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）截止2025年期末母公司可供分配利润为人民币372,496,240.39元。经公司第四届董事会第三次会议决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，具体分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），截至2026年4月27日，公司总股本179,378,265股，扣除回购专用证券账户中股份数3,108,677股，参与本次现金分红的股本为176,269,588股，以此计算公司合计拟派发现金红利52,880,876.40元（含税）。本年度公司现金分红金额占2025年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润103,954,463.17元的比例为50.87%。
此外不进行其他形式的分配。本年度不送红股、不以公积金转增股本。
公司通过回购专用账户所持有本公司股份3,108,677股，不参与本次利润分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司未触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下：
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二、公司履行的决策程序
公司于2026年4月27日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、公司2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
杭州西力智能科技股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2026-011
杭州西力智能科技股份有限公司
关于2026年度公司及子公司申请综合授信额度
及对子公司提供担保预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足日常生产经营与业务发展需求，杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”）及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币70,000万元的综合授信额度，并为全资子公司浙江西力智能科技有限公司（以下简称“浙江西力”）申请金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币5,000万元的担保额度。担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准，本次担保无反担保。以上授信额度不等于公司的实际授信金额，实际授信金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。本次申请银行综合授信额度及提供担保事项的授权期限为本次董事会审议通过之日起12个月内有效，并在上述授信及提供担保额度内可以循环使用。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月27日召开第四届董事会第四次会议，审议了《关于2026年度公司及子公司申请综合授信额度及对子公司提供担保预计的议案》，本议案经全体董事的过半数审议通过，并经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东会审议。
（三）担保预计基本情况
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二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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（二）被担保人失信情况
浙江西力智能科技有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的协议为准。
为提高工作效率，董事会授权经营管理层在上述综合授信额度及担保额度范围内，就具体申请授信或提供担保事项作出决定并签署相关法律文件以及办理其他一切相关事宜。
四、担保的必要性和合理性
公司为公司全资子公司提供担保属于正常商业行为，有助于解决子公司业务发展的资金需求，促进子公司持续、稳健发展，对公司业务发展起到积极作用。被担保对象为公司的全资子公司，公司对被担保对象具有形式上和实质上的控制权，风险总体可控。
五、董事会意见
公司于2026年4月27日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于2026年度公司及子公司申请综合授信额度及对子公司提供担保预计的议案》。经审议，董事会认为：本次公司及子公司综合授信额度及担保额度预计事项是为满足经营发展的资金需求，增强子公司相关业务的开展能力，促进相关子公司经营业务的稳健发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为本公司全资子公司，能够有效控制和防范担保风险。决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2026年4月27日，公司及子公司的对外担保余额为0元，无逾期对外担保情形。
特此公告！
杭州西力智能科技股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2026-013
杭州西力智能科技股份有限公司
关于确认公司董高2025年度薪酬及2026年度董高薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第三次会议，审议确认了《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体情况如下：
一、董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年在公司承担具体工作职责的非独立董事、高级管理人员，根据其在公司承担的具体工作职责，按照《公司章程》和公司《董事监事薪酬管理制度》《高级管理人员薪酬管理制度》及相关薪酬与绩效考核管理制度考核发放薪酬；不在公司承担具体工作职责的非独立董事未从公司领取薪酬；独立董事领取董事津贴。经核算，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：
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二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
（一）董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
1、独立董事的薪酬（津贴）：
董事会根据独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平确定独立董事的职务津贴为每人每年人民币6万元整（税前），按月平均发放。
2、非独立董事的薪酬：
在本公司承担具体工作职责的董事，根据其在公司担任的具体岗位和职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核发放薪酬，不再领取董事津贴。不在公司承担具体工作职责的董事，不在本公司领取薪酬。
3、公司高级管理人员依据其在公司担任的具体管理职务按公司相关薪酬与绩效考核管理制度发放薪酬，采用固定月薪+年度绩效奖励+特别奖励（如有）的结构构成，其中年度绩效奖励占比原则上不低于薪酬总额的50%。固定月薪由月基本工资和月岗位绩效工资构成，依据岗位等级、每月工作业绩确定。年度绩效奖励由年度经营管理绩效奖励、年度销售绩效奖励、年度技术绩效奖励、年度管理和服务绩效奖励及年度科技创新奖励构成，公司高级管理人员依据其在公司具体担任的职务和个人年度绩效考评结果领取上述一项或多项奖励，其中年度经营管理绩效奖励需与公司每年度的营业收入和利润挂钩。特别奖励是每年或特殊节点为工作表现特别出色或对公司有突出贡献的人员发放的奖励。
三、审议程序
1、2026年4月17日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议确认了《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，全体委员回避表决；审议通过了《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，委员陈龙作为公司高级管理人员，已回避表决。
2、2026年4月27日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议确认了《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案直接提交股东会审议；审议通过了《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，董事周小蕾、朱永丰、陈龙、杨兴作为公司高级管理人员，已回避表决。
董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案尚需提交股东会审议，批准后方可生效。
特此公告！
杭州西力智能科技股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2026-008
杭州西力智能科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月20日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月20日 15 点 00分
召开地点：浙江省湖州市德清县阜溪街道环城北路733号1号楼206会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月20日
至2026年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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注：公司独立董事将在本次股东会上作2025年度述职报告。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，详见2026年4月28在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》披露的相关公告及文件。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2-4
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4
应回避表决的关联股东名称：宋毅然、周小蕾、朱永丰、陈龙、杨兴
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
符合出席条件的股东如欲出席现场会议，需按照以下方式进行登记：
（一）登记办法：
1、自然人股东亲自出席的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明。
2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示其本人身份证、加盖企业印章的营业执照复印件；企业股东委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证、加盖企业印章的营业执照复印件以及法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书（授权委托书格式详见附件1）；
3、所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
4、公司股东或股东代理人可以直接到公司办理登记，也可以通过信函、传真或电子邮件方式进行登记，以信函、传真或电子邮件到达的时间为准。股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。
（二）登记时间：2026年5月16日9:00-16:00
（三）登记地点：杭州市西湖区转塘街道良浮路173号董事会办公室
六、其他事项
（一）本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）会议联系方式
通信地址：杭州市西湖区转塘街道良浮路173号
联系人：汤佩佩
联系电话：0571-56660370
传真：0751-56660370
电子邮件：zqb@cnxili.com
邮编：310024
（四）公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东会。
（五）如公司本次股东会会议召开时间、召开地点、召开方式等发生变动，公司将按照相关法律法规的要求另行公告。
特此公告。
杭州西力智能科技股份有限公司董事会
2026年4月28日
附件1：授权委托书
授权委托书
杭州西力智能科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
