深圳英集芯科技股份有限公司

（上接434版）

同日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2025年5月8日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事敖静涛作为征集人，就公司2025年第二次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、2025年5月8日至2025年5月17日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2025年5月20日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2025-039）。

4、2025年5月23日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

5、2025年5月29日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并对本次调整及授予事项发表了核查意见。同时，公司就内幕信息知情人在草案公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2025年5月30日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

6、2026年4月26日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划第一个归属期归属条件成就、调整授予价格及本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项发表了意见。

（二）限制性股票历次授予情况

1、本激励计划授予限制性股票情况如下：

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（三）本激励计划各期限制性股票归属情况

截至本公告披露日，公司2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票尚未归属。

二、限制性股票归属条件说明

（一）董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

经公司2025年第二次临时股东大会的授权，2026年4月26日，公司召开第二届董事会第二十八次会议审议了《关于公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。

（二）关于本激励计划第一个归属期符合归属条件的说明

1、本激励计划限制性股票即将进入第一个归属期

根据本激励计划的相关规定，本激励计划限制性股票的第一个归属期为“自限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止”。本激励计划限制性股票的授予日为2025年5月29日，因此本激励计划第一个归属期为2026年5月29日至2027年5月28日。

2、本激励计划的限制性股票符合归属条件的说明

根据本激励计划的有关规定，激励对象获授的限制性股票需同时满足以下归属条件方可办理第一个归属期的归属事宜：

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（三）部分未达到归属条件的限制性股票的处理方法

鉴于本激励计划激励对象中共5名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，因此作废前述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票合计2.10万股。具体详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳英集芯科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-017）。

（四）董事会薪酬与考核委员会意见

公司董事会薪酬与考核委员会认为：根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件以及本激励计划的相关规定，本激励计划第一个归属期的归属条件已经成就，第一个归属期的公司层面业绩考核及139名激励对象个人层面的绩效考核均符合归属条件。本次归属符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，不存在不能归属或不得成为激励对象的情形。我们一致同意公司为符合归属条件的激励对象办理相应的归属手续。

三、本激励计划限制性股票第一个归属期归属的具体情况

（一）授予日：2025年5月29日

（二）归属数量：192.6452万股

（三）归属人数：139人

（四）授予价格：9.53元/股（公司2024年权益分派方案已实施完毕，因此授予价格由9.62元/股调整为9.53元/股）

（五）股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票

（六）激励对象名单及归属情况：

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注：1、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

2、实际归属数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）登记为准。

四、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单的核实情况

董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单的核实情况发表核查意见如下：

除5名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，本次拟归属的139名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授的限制性股票的第一个归属期归属条件已成就。董事会薪酬与考核委员会同意公司本激励计划第一个归属期的归属名单。

五、归属日及买卖公司股票情况的说明

公司将根据政策规定的归属窗口期，统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中证登上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。

本激励计划的激励对象不包含公司董事、高级管理人员。

六、限制性股票费用的核算及说明

1、公司根据《企业会计准则第11号一一股份支付》和《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》，确定限制性股票授予日的公允价值，在授予日后不需要对限制性股票进行重新评估，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

2、公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

七、法律意见书的结论性意见

北京市康达律师事务所认为，截至本《法律意见书》出具之日，本次调整现阶段已履行的批准与授权程序、调整事由、调整方法及结果，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案）》的有关规定；本次归属现阶段已履行的批准与授权程序，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案）》的有关规定。本次归属将于2026年5月29日进入第一个归属期，本次归属的其他条件符合《管理办法》《上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；本次作废现阶段已履行的批准与授权程序、作废的原因、人数及股数，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案）》的有关规定；公司已按照《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》的相关规定，履行了现阶段关于本次调整、本次归属及本次作废相关事项的信息披露义务。随着本激励计划的进行，公司尚需按照相关法律、法规和规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。

八、上网公告文件

（一）《深圳英集芯科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单的核查意见》；

（二）《北京市康达律师事务所关于深圳英集芯科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划授予价格调整、第一个归属期归属条件成就及作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项的的法律意见书》。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2026-016

深圳英集芯科技股份有限公司

关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英集芯”）于2026年4月26日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》等议案。根据《深圳英集芯科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定及公司2025年第二次临时股东大会的授权，董事会对公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的授予价格进行了调整，由9.62元/股调整为9.53元/股。现将有关事项说明如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025年5月7日，公司召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

同日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2025年5月8日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事敖静涛作为征集人，就公司2025年第二次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、2025年5月8日至2025年5月17日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2025年5月20日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2025-039）。

4、2025年5月23日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

5、2025年5月29日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并对本次调整及授予事项发表了核查意见。同时，公司就内幕信息知情人在草案公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2025年5月30日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

6、2026年4月26日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划第一个归属期归属条件成就、调整授予价格及本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项发表了意见。

二、调整事由、调整方法及结果

1、调整事由

根据《激励计划》的相关规定，若在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。

公司于2025年6月13日披露了《深圳英集芯科技股份有限公司2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-049），以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，每股派发现金红利0.090元（含税），共计派发现金红利38,281,544.82元（含税）。

鉴于公司2024年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规和《激励计划》等相关规定对本激励计划的授予价格进行调整。

2、调整方法及结果

根据《激励计划》的相关规定，结合前述调整事由对本激励计划限制性股票的授予价格进行调整，具体如下：

P＝P0-V

其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于公司股票票面金额。

按照上述公式，本激励计划调整后的授予价格如下：

P=9.62-0.090=9.53元/股。

综上，根据公司2025年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，本激励计划限制性股票的授予价格由9.62元/股调整为9.53元/股。

三、本次调整对公司的影响

本次对本激励计划授予价格的调整对公司财务状况和经营成果无实质影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会对本激励计划授予价格调整事项进行了核查，鉴于公司2024年年度权益分派已经实施完毕，公司董事会根据2025年第二次临时股东大会的授权，对本激励计划授予价格进行调整，符合《管理办法》等法律法规及《激励计划》等相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。综上，同意本激励计划授予价格由9.62元/股调整为9.53元/股。

五、法律意见书的结论性意见

北京市康达律师事务所认为，截至本《法律意见书》出具之日，本次调整现阶段已履行的批准与授权程序、调整事由、调整方法及结果，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案）》的有关规定；本次归属现阶段已履行的批准与授权程序，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案）》的有关规定。本次归属将于2026年5月29日进入第一个归属期，本次归属的其他条件符合《管理办法》《上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；本次作废现阶段已履行的批准与授权程序、作废的原因、人数及股数，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案）》的有关规定；公司已按照《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》的相关规定，履行了现阶段关于本次调整、本次归属及本次作废相关事项的信息披露义务。随着本激励计划的进行，公司尚需按照相关法律、法规和规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2026-014

深圳英集芯科技股份有限公司

关于修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》《关于修订〈公司内部审计制度〉的议案》。现将具体情况公告如下：

一、修订公司部分治理制度的相关情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对以下制度进行修订，具体情况如下：

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上述修订的治理制度中已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，其中《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东会审议通过后生效。上述治理制度将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2026-015

深圳英集芯科技股份有限公司

关于2026年度董事和高级管理人员

薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及董事、高级管理人员的岗位职责，制定了2026年度董事和高级管理人员薪酬方案。公司于2026年4月26日召开了第二届董事会第二十八次会议对公司2026年度董事、高管薪酬方案进行审议，会议审议通过了《关于公司2026年度除兼任董事以外的其他高级管理人员的薪酬方案的议案》，并审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》，全体董事对此议案回避表决，直接提交至公司2025年年度股东会审议。现将具体内容公告如下：

一、本方案适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员

二、适用期限

董事的薪酬方案自2025年年度股东会审议通过之日起生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效；高级管理人员的薪酬方案自本次董事会审议通过之日起生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、薪酬标准

1、独立董事薪酬

独立董事2026年度薪酬领取标准为：税前10万元/年。

2、非独立董事、高级管理人员薪酬

（1）未在公司任职的非独立董事不在公司领取董事薪酬；

（2）在公司任职的非独立董事及公司高级管理人员结合公司内部薪酬管理的标准发放；

薪酬主要由：基本工资、职能补贴、绩效奖金、年度奖金等构成，将根据公司2026年的经营结果与年度盈利能力，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平及相应岗位履职能力、履职情况决定；

四、审议程序

（一）公司于2026年4月26日召开的第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议对公司2026年度董事、高管薪酬方案进行审议，会议审议通过了《关于公司2026年度除兼任董事以外的其他高级管理人员的薪酬方案的议案》；并审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》，全体委员对此议案回避表决，将此议案提交公司董事会审议。

（二）公司于2026年4月26日召开的第二届董事会第二十八次会议对公司2026年度董事、高管薪酬方案进行审议，会议审议通过了《关于公司2026年度除兼任董事以外的其他高级管理人员的薪酬方案的议案》；并审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》，全体董事对此议案回避表决，2026年度董事薪酬方案直接提交至公司2025年年度股东会审议。

五、其他说明

（一）公司董事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任及因换届、改选新任的，根据其实际任期按此方案计算并予以发放。

（二）外部董事出席会议及来公司现场考察的差旅费用，在每次差旅发生时凭有效票据按实报销。

（三）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2026-011

深圳英集芯科技股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”、“英集芯”）第二届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月26日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2026年4月16日以邮件方式送达至公司全体董事。本次会议由公司董事长黄洪伟先生召集和主持；会议应到董事5人，实到董事5人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳英集芯科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

（一）审议通过《关于〈公司2025年度总经理工作报告〉的议案》

经审议，董事会同意《关于〈公司2025年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》

经审议，报告期内公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，促进依法运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于〈公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，报告期内公司董事会审计委员会全体成员能够忠实而勤勉地履行工作职责，充分利用专业知识，对年度内所审议事项进行认真分析与判断并作出合理决策，有力地促进了公司规范运作。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英集芯2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（四）审议通过《关于〈公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，董事会同意《关于〈公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告〉的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英集芯董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

（五）审议通过《关于〈公司对会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，董事会同意《关于〈公司对会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英集芯对会计师事务所履职情况评估报告》。

（六）审议通过《关于〈公司独立董事2025年度述职报告〉的议案》

经审议，报告期内公司各独立董事本着勤勉、独立和诚信的精神，切实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，关注公司的发展情况；同时认真审阅了各项会议议案、财务报告及其他文件，根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英集芯独立董事2025年度述职报告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（七）审议通过《关于〈公司独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会同意《关于〈公司独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，独立董事敖静涛、张鸿在审议各自独立性自查报告时作为关联董事回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英集芯关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（八）审议通过《关于〈公司2025年年度报告〉及其摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，公司2025年年度报告的编制符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定，其编制程序、内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。公司2025年年度报告能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，决策程序合法有效。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英集芯2025年年度报告》及《英集芯2025年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（九）审议通过《关于〈公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，董事会同意《关于〈公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英集芯2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号2026-012）。

（十）审议通过《关于〈公司2025年度内部控制评价报告〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，《公司2025年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英集芯2025年度内部控制评价报告》。

（十一）审议通过《关于2025年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》

本议案已经董事会战略与ESG委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，董事会同意《关于2025年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英集芯2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

（十二）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会同意向全体股东每10股派发现金红利0.62元（含税）。公司以截至本公告披露日的总股本433,784,049股扣除公司回购专用证券账户中股份数4,369,283股后的股本429,414,766股为基数，计算合计拟派发现金红利人民币26,623,715.49元（含税），占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为14.96%。2025年度公司不送红股，不进行资本公积转增。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英集芯关于2025年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-013）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十三）审议通过《关于修订〈公司内部审计制度〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会全体委员审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英集芯内部审计制度》。

（十四）审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案董事会薪酬与考核委员会全体委员审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英集芯董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

（十五）审议《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

本议案董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，直接提请董事会审议。

表决结果：全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英集芯关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-015）。

（十六）审议通过《关于公司2026年度除兼任董事以外的其他高级管理人员的薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，公司2026年度除兼任董事以外的其他高级管理人员的薪酬方案是根据公司所处的行业、地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合相关规定，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英集芯关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-015）。

（十七）审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

鉴于公司2024年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）等相关规定，应对本激励计划的授予价格进行调整。限制性股票的授予价格由9.62元/股调整为9.53元/股。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳英集芯科技股份有限公司关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-016）。

（十八）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳英集芯科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》和《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于本激励计划激励对象中共5名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格；因此作废前述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票合计2.10万股，本次作废后本激励计划激励对象由144人调整为139人，限制性股票数量由387.3907万股调整为385.2907万股。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳英集芯科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-017）。

（十九）审议通过《关于公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳英集芯科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及经公司2025年第二次临时股东大会的授权，本激励计划限制性股票第一个归属期拟归属数量为192.6452万股，拟归属激励对象人数合计139人。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳英集芯科技股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-018）。

（二十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，董事会同意公司拟使用不超过人民币9.0亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），有利于提高公司资金使用效率和增加收益，符合全体股东的利益。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英集芯关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-019）。

（二十一）审议通过《关于〈公司2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

经审议，董事会同意《关于〈公司2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英集芯2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

（二十二）审议通过《关于〈公司2026年第一季度报告〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英集芯2026年第一季度报告》。

（二十三）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

经审议，董事会同意于2026年5月19日召开公司2025年年度股东会，本次股东会将采取现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英集芯关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2026年4月28日