山东中创软件商用中间件股份有限公司

（上接437版）

（十二）审议通过《关于〈2025年度独立董事述职报告〉的议案》

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司2025年度独立董事述职报告（李文峰）》《山东中创软件商用中间件股份有限公司2025年度独立董事述职报告（刘旭东）》。

（十三）审议通过《关于〈2025年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（十四）审议通过《关于〈公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告〉的议案》

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

（十五）审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告〉的议案》

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

（十六）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告》。

（十七）审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（十八）审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司2026年第一季度报告》。

（十九）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

同意公司于2026年6月30日前适时召开2025年年度股东会，并授权公司董事长最终确定2025年年度股东会具体的会议召开时间、地点及相关会议安排。

特此公告。

山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2026-009

山东中创软件商用中间件股份有限公司

关于2025年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不进行公积金转增股本和其他形式的利润分配。

● 公司2025年度利润分配方案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 公司本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，山东中创软件商用中间件股份有限公司母公司报表中期末未分配利润为人民币136,948,518.71元。公司2025年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润-27,668,618.25元。根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司法》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2025年实际经营情况，综合考虑宏观经济环境、行业现状、公司经营情况及发展规划等因素，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司长期稳定发展，经公司第七届董事会第十五次会议审议，公司2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不进行公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为负，因此不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月27日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司〈2025年度利润分配方案〉的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。全体董事一致同意本次利润分配方案并提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司经营计划和未来经营资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

公司2025年度利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2026-011

山东中创软件商用中间件股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、大额存单等品种，且投资产品不得进行质押，收益分配采用现金分配方式。

● 投资金额：不超过人民币16,000.00万元

● 已履行的审议程序

2026年4月27日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

● 特别风险提示

尽管公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）正常推进的前提下，公司计划使用闲置募集资金进行现金管理，提高资金的使用效率，实现股东利益最大化。

（二）投资金额

公司拟使用不超过人民币16,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自上一次现金管理授权到期之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

（三）资金来源

根据中国证券监督管理委员会于2023年5月11日出具的《关于同意山东中创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1066号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）2,126.2845万股，每股发行价格为人民币22.43元，募集资金总额为47,692.56万元；扣除各项发行费用（不含增值税金额）共计7,756.83万元后，募集资金净额为39,935.73万元。募集资金到账时间为2024年3月8日，上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2024年3月8日出具了“容诚验字[2024]251Z0006号”《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

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（四）投资方式

1、投资品种及安全性

为严格控制风险，公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、大额存单等品种，且投资产品不得进行质押，收益分配采用现金分配方式。

2、投资决策及实施

公司董事会审议通过后，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，并负责办理公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的具体事宜，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

3、信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

（五）最近12个月公司募集资金现金管理情况

公司于2024年5月17日召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币28,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2023年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，可滚存使用，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

公司于2025年4月24日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自上一次现金管理授权到期之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，可滚存使用，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

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注1：最近12个月指2025年4月1日至2026年3月31日。

注2：最近一年净资产、最近一年净利润为公司2025年经审计的财务数据。

注3：募集资金总投资额度为前次公司第七届董事会第十次会议和第七届监事会第十次会议审议通过的闲置募集资金现金管理额度。

注4：实际投入金额、实际收回本金为最近12个月内滚动使用后的累计金额。

注5：目前已使用的投资额度、尚未使用的投资额度为截至2026年3月31日的闲置募集资金进行现金管理的额度。

二、审议程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于2026年4月17日召开第七届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是为了更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，符合相关法律、法规、规范性文件等要求，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会审计委员会同意该事项，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月27日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币16,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自上一次现金管理授权到期之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、大额存单等品种，且投资产品不得进行质押，属于低风险投资品种。但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

（二）风险控制措施

1、公司使用闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买协定存款、结构性存款、大额存单等品种，不得与非正规机构进行交易。不得使用他人账户进行操作投资产品。

2、公司财务部将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

四、投资对公司的影响

公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，合理利用闲置募集资金开展现金管理，有助于实现资金保值增值，提高资金使用效率，提升公司整体业绩，切实维护公司及全体股东利益。

五、中介机构意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审计委员会和董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合相关法律法规及交易所规则等的规定。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响募集资金投资项目建设的正常进行和募集资金的使用，有利于提高资金利用率，符合公司和全体股东的利益。保荐人对中创股份本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2026-010

山东中创软件商用中间件股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年5月11日出具的《关于同意山东中创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1066号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）2,126.2845万股，每股发行价格为人民币22.43元，募集资金总额为47,692.56万元；扣除各项发行费用（不含增值税金额）共计7,756.83万元后，募集资金净额为39,935.73万元。募集资金到账时间为2024年3月8日，上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2024年3月8日出具了“容诚验字[2024]251Z0006号”《验资报告》。

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结存情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

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注：经公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议审议通过，公司及实施募投项目的全资子公司在募投项目的实施期间，使用自有资金、外汇等方式支付募投项目部分所需资金，并定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。截至2025年12月31日，尚未置换的工资等募集资金投入共计482.70万元（已于2026年1月完成置换），尚未置换的奖金等募集资金投入共计152.92万元（已于2026年4月完成置换）。

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和运用，最大程度地保障投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件，公司制定并修订了《募集资金管理制度》，并在日常募集资金管理中严格执行上述法律法规及公司规定。自募集资金到位以来，公司严格按照有关规定存放、使用及管理募集资金。

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐人已于2024年3月、2024年4月与交通银行股份有限公司山东省分行、兴业银行股份有限公司济南分行、中国工商银行股份有限公司济南历下支行、中国银行股份有限公司济南历下支行、上海浦东发展银行股份有限公司济南分行、招商银行股份有限公司济南和平路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年末，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》及《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放、使用和管理募集资金，《募集资金专户存储三方监管协议》履行情况良好。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

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注：截至2025年12月31日，公司募集资金专项账户余额5,895.37万元，另有现金管理产品余额16,000.00万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2025年度，公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年5月17日召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币28,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2023年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，可滚存使用，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

公司于2025年4月24日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自上一次现金管理授权到期之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，可滚存使用，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

报告期内，公司在审议额度内使用募集资金专户购买结构性存款投资产品，累计取得投资产品收益361.60万元，截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为16,000.00万元。其中，结构性存款余额为16,000.00万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

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截至2025年12月31日募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

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注：截至2026年4月27日，中创股份所购买兴业银行及交通银行结构性存款业已到期，共取得投资产品收益42.07万元。

（四）

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

截至2025年12月31日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2024年8月27日，公司召开第七届董事会第六次会议以及第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及实施募投项目的全资子公司在募投项目的实施期间，使用自有资金、外汇等方式支付募投项目部分所需资金，并定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐人对上述事项出具了明确同意的核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

结合公司发展战略规划及首次公开发行股票募集资金的实际使用情况，公司调整首次公开发行股票募集资金投资项目的投资总额，并对各募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行同步调整，具体情况如下：

■

项目实施过程中，若募集资金无法满足募集资金投资项目建设的资金需求，不足部分公司将根据实际情况以自筹资金补足。

2025年12月15日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意对公司首次公开发行股票募集资金项目总投资规模、募集资金投资项目实施方式、实施地点、投资结构及建设周期等情况进行调整。保荐人开源证券股份有限公司和国联民生证券承销保荐有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。2025年12月31日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过上述议案。

2025年度，变更募投项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为，中创股份公司董事会编制的2025年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了中创股份公司2025年度募集资金的存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐人认为：公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时履行相关信息披露义务。公司募集资金实际使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

2026年4月28日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：补充流动资金项目，累计投入金额超过承诺投入金额的部分系募集资金专户产生的存款利息收入净额。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

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证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2026-016

山东中创软件商用中间件股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规定，结合公司实际经营情况、考核体系等实际情况并参照行业薪酬水平，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求及保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体方案如下：

一、适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

三、薪酬方案

（一）独立董事津贴

公司独立董事津贴为12万元/年/人（含税）。

（二）非独立董事薪酬方案

1、在公司担任具体行政职务的非独立董事，2026年度薪酬按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取董事职务报酬。

2、未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。

（三）高级管理人员薪酬方案

公司将根据各高级管理人员在公司及子公司担任的具体职务，以公司与其所建立的劳动合同的规定为基础，结合公司的经营业绩、相关薪酬制度，确定高级管理人员的薪酬。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026年4月17日召开第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》因全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月27日召开第七届董事会第十五次会议，《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》因全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议；《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》审议通过，关联董事回避表决。《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2026-012

山东中创软件商用中间件股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

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● 已履行的审议程序

公司于2026年4月27日召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币26,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，使用期限自上一次授权到期之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，可循环使用。在期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。

● 特别风险提示

尽管拟购买的投资产品类型属于安全性高、流动性好的中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该类投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势和金融市场的变化，结合公司资金的实际使用情况审慎操作，以最大限度避免系统性风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高闲置自有资金使用效率，合理开展委托理财，增加资金收益，提升投资回报，切实维护公司及全体股东利益。

（二）投资金额

公司及控股子公司拟使用不超过人民币26,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，使用期限自上一次授权到期之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，可循环滚存使用。在期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。

（三）资金来源

本次委托理财的资金来源于公司闲置自有资金。

（四）投资方式

在保证资金安全的前提下，公司及控股子公司将按照相关规定严格把控风险，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的理财产品、信托产品、资管计划、结构性存款、货币市场基金、债券基金、国债逆回购、证券公司收益凭证以及上海证券交易所认定的其他投资方式。

经董事会审议通过后，授权公司管理层在额度范围内行使投资决策权、签署相关合同文件等事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

（五）投资期限

自上一次授权到期之日起12个月内有效。

二、审议程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于2026年4月17日召开第七届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。公司利用部分暂时闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司的收益，不存在损害公司以及股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律法规的要求。审计委员会同意公司使用闲置自有资金进行委托理财，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月27日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用闲置自有资金不超过人民币26,000.00万元（含本数）进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，使用期限自上一次授权到期之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，委托理财额度可循环使用，即任意时点公司累计持有的理财产品金额不超过上述授权额度即可。

本次使用闲置自有资金进行委托理财事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

尽管拟购买的投资产品类型属于安全性高、流动性好的中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不及预期的风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》等有关规定办理相关业务；

2、公司财务部将及时分析和跟踪委托理财的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露的义务。

四、投资对公司的影响

公司将秉持审慎原则，使用闲置自有资金开展委托理财。本次闲置自有资金委托理财不会对公司主营业务的正常经营造成不利影响，同时能够提升资金使用效率，合理获取投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

特此公告。

山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2026-015

山东中创软件商用中间件股份有限公司

2025年度业绩快报更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2025年度业绩快报公告。现对相关内容修正如下，具体以公司披露的2025年年度报告为准，敬请投资者注意投资风险。

一、修正前后2025年度主要财务数据和指标

单位：万元

■

注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.以上财务数据及指标以合并报表数据填制，最终结果以公司2025年年度报告为准。

二、业绩快报修正原因说明

（一）业绩快报差异情况

公司本次修订后的业绩快报与公司已披露的2025年度业绩快报公告中主要财务数据的差异；修正后的归属于母公司所有者的净利润为-2,766.86万元，比修正前业绩快报披露数据减少738.28万元；修正后的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-3,549.08万元，比修正前业绩快报披露数据减少737.94万元。

（二）业绩快报修正的原因

公司在披露2025年度业绩快报阶段时年度审计工作尚未全面展开，出具的财务数据系基于当时已获取信息进行的测算。随着年度财务审计工作逐步推进及部分项目于期后获取的进一步信息，经与年审会计师充分沟通，基于审慎性原则与专业判断审慎核实部分收入确认、成本核算等事项，对本次业绩快报阶段披露的财务数据金额进行相应调整。

三、其他事项说明

本次业绩快报更正系经公司与审计机构充分沟通后谨慎确认并对财务报表及时进行调整后的结果，与年审会计师事务所就本次更正事项不存在重大分歧，具体财务数据敬请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2026-013

山东中创软件商用中间件股份有限公司

关于续聘2026年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）

● 本事项尚需提交股东会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

（1）会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2011年12月22日

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

（5）首席合伙人：李惠琦

（6）执业证书颁发单位及序号：北京市财政局（0014469）

（7）人员信息

截至2025年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

（8）业务信息

2024年度，致同所业务收入26.14亿元（其中，审计业务收入21.03亿元、证券业务收入4.82亿元）。2024年度，致同所审计上市公司客户297家，收费总额3.86亿元，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、交通运输、仓储和邮政业；2024年度，致同所审计挂牌公司客户166家，审计收费4,156.24万元，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业；本公司同行业上市公司审计客户28家。

2.投资者保护能力

2024年末，致同所计提职业风险基金1,877.29万元。致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施19次、自律监管措施13次和纪律处分3次。81名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施20次、自律监管措施11次和纪律处分6次。

（二）项目信息

1.基本信息

（1）项目合伙人及签字注册会计师：郭冬梅

2011年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同所执业；2024年开始为本公司提供服务；近三年签署上市公司审计报告9份、签署新三板挂牌公司审计报告1份。

（2）签字注册会计师：商辉

2020年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同所执业；2024年开始为本公司提供服务；近三年签署上市公司审计报告4份、签署新三板挂牌公司审计报告1份。

（3）项目质量控制复核人：杨志

2008年成为注册会计师并开始从事上市公司审计，2004年起在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告7份，签署新三板挂牌公司审计报告3份。近三年复核上市公司审计报告6份，复核新三板挂牌公司审计报告0份。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年公司审计业务实际情况等与致同所协商确定具体审计费用。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

公司于2026年4月17日召开第七届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。审计委员会对致同所的执业资质、投资者保护能力、专业胜任能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查，认为致同所具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，符合为上市公司提供审计工作服务的相关规定和要求；在为公司提供审计服务过程中，严格遵守相关规定，独立、客观、公正地履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是地发表相关审计意见，具有良好的投资者保护能力和诚信水平，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况。综上，为保持公司审计工作的连续性，同意续聘致同所为公司2026年度审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议情况

公司于2026年4月27日召开第七届董事会第十五次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意公司聘任致同所担任公司2026年度审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2026-017

山东中创软件商用中间件股份有限公司

关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、计提资产减值准备情况

山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映截至2026年3月31日的财务状况及2026年第一季度的经营情况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。2026年第一季度确认的计提资产减值准备为327.29万元，具体情况如下表所示：

单位：人民币万元

■

二、2026年第一季度计提资产减值准备事项的具体说明

公司考虑合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，2026年第一季度公司预计计提信用减值损失金额327.29万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2026年第一季度计提信用减值损失327.29万元，对公司2026年第一季度合并报表利润总额影响数为327.29万元（合并利润总额未计算所得税影响）。

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至2026年3月31日的财务状况和2026年第一季度的经营情况，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。

本次计提资产减值准备数据未经审计，最终以公司2026年年度审计机构审计确认的金额为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

2026年4月28日