永安行科技股份有限公司
■
（二）与上市公司的关联关系
1、上海钧川的董事为公司董事吴晓龙先生，上海钧川为公司实际控制人杨磊控制的哈啰集团（Hello Inc.及其控制的下属企业）的下属子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海钧川为公司的关联法人。
2、徐州哈行为上海哈啰普惠科技有限公司的全资子公司，上海哈啰普惠科技有限公司为哈啰集团下属子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，徐州哈行为公司的关联法人。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上海钧川依法存续且经营正常，不属于失信被执行人，资信状况良好，具有较强的履约能力，前期同类交易执行情况良好，能严格遵守合同约定。
徐州哈行依法存续且经营正常，不属于失信被执行人，资信状况良好，具有较强的履约能力，能严格遵守合同约定。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上海钧川的交易主要为：公司向上海钧川销售两轮车辆、零配件及配套产品；与徐州哈行的交易主要为：公司授权徐州哈行有偿使用公司商标。相关关联交易的价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。公司将根据实际情况与关联方签署具体的交易协议，交易价格以实际签约为准。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次预计日常关联交易系公司与各关联方基于正常业务需要开展，交易遵循平等互利原则，符合相关法律法规及监管要求，不会损害上市公司及中小股东权益，对公司当期及未来财务状况、经营成果无重大不利影响，也不会影响公司的独立性，不会对关联方形成较大的依赖。
特此公告。
永安行科技股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2026-012
永安行科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
和自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用额度不超过3亿元的公开发行A股可转换公司债券闲置募集资金和不超过6亿元的自有资金适时进行现金管理，上述事项无需提交股东会审议，自公司董事会审议通过之日起12个月内，在该期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020] 2772号文核准，永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）已公开发行8,864,800张可转换公司债券，每张面值100元。本次发行募集资金总额为人民币886,480,000.00元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用，募集资金净额为人民币870,001,086.79元。上述募集资金已于2020年11月30日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行了审验并出具了《验资报告》（容诚验字[2020]216Z0027号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的具体情况
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理。具体情况如下：
1、目的
为提高募集资金和自有资金效率，合理利用部分闲置募集资金和自有资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金和自有资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
2、额度
公司及子公司拟使用额度不超过3亿元的公开发行A股可转换公司债券闲置募集资金和不超过6亿元的自有资金适时进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
为提高资金使用效率，公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金和自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
4、现金管理收益的分配
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。
公司通过对部分暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，减少资金闲置，所得收益归公司所有。
5、期限
投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。
6、实施方式
在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
7、信息披露
公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司对暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理是以有效控制为前提，实施时将确保公司正常运营和资金安全，不影响公司日常资金正常周转或公司主营业务的发展以及募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。通过对暂时闲置募集资金和自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
公司将根据公司经营安排和资金投入计划开展结构性存款或者选择合适的理财产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行；公司财务部需进行事前、事中审核与风险评估，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险；独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司将根据上海证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务。
五、 审议程序和专项意见说明
（一）董事会审议情况
公司于2026年4月27日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用额度不超过3亿元的公开发行A股可转换公司债券闲置募集资金和不超过6亿元的自有资金适时进行现金管理。
（二）保荐机构核查意见
经核查，中金公司认为，公司及子公司拟使用不超过3亿元的公开发行A股可转换公司债券闲置募集资金和不超过6亿元的自有资金适时进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上，中金公司对公司本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项无异议。
特此公告。
永安行科技股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2026-011
永安行科技股份有限公司
关于2025年度拟不进行利润分配的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
● 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-227,582,325.37元，截至2025年12月31日，公司期末可供分配利润为1,501,311,502.88元，母公司可供分配利润为1,465,884,901.73元。
鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑公司2026年经营计划和资金需求等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，经董事会决议，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
截至2025年12月31日，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值。公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、公司履行的决策程序
2026年4月27日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议并一致通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
三、相关风险提示
本次拟不进行利润分配的方案综合考虑了公司未来经营计划和资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次拟不进行利润分配的方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
永安行科技股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2026-015
永安行科技股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为适应公司发展需要，实现公司战略发展目标，进一步优化资源配置，提高公司运营效率和优化管理流程，永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
调整后的公司组织架构图如下：
■
本次组织架构调整是公司对内部管理机构的调整优化，符合公司长远发展的需要，促进公司持续健康发展，不会对公司生产经营活动产生重大影响。
特此公告。
永安行科技股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2026-007
永安行科技股份有限公司
关于2025年度募集资金存放、
管理与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的规定，将永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020] 2772号文核准，公司于2020年11月24日公开发行8,864,800张可转换公司债券，每张面值100元。本次发行募集资金总额为人民币88,648.00万元，扣除不含税的发行费用1,647.89万元，实际募集资金净额为人民币87,000.11万元。上述募集资金已于2020年11月30日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行了审验并出具了《验资报告》（容诚验字[2020]216Z0027号）。
截至2024年12月31日，募集资金累计直接投入募集项目57,355.84万元。
截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元 币种：人民币
■
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，公司制定了《永安行科技股份有限公司募集资金管理制度》，在制度上保证募集资金的规范使用。
2020年12月5日，本公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）分别与中国农业银行股份有限公司常州新北支行（以下简称“农业银行常州新北支行”）、中信银行股份有限公司常州分行（以下简称“中信银行常州分行”）以及中国银行股份有限公司常州新北支行（以下简称“中国银行常州新北支行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方协议》”）。《三方协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：
单位：万元 币种：人民币
■
三、2025年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2025年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币62,977.14万元，具体使用情况详见附件1：2025年度募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
■
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
■
注：1、上表中“2024年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品”存续期间可转让，公司单次持有可转让大额存单期限不超过12个月。公司于2024年12月27日受让该大额存单，已支付原先持有人持有大额存单期间的利息。因此，公司享有该大额存单自产品成立日（2024年1月4日）起至到期日期间的收益。
2、上表中“汇利丰”2025年第6624期对公制定人民币结构性存款的募集资金现金管理已在报告期后到期并赎回，具体详见公司于2026年4月4日在上海证券交易所网站上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》。
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。
（七）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
（二）报告期内，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
（三）报告期内，公司调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的情况：2025年8月4日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于调整募投项目达到预定可使用状态时间的议案》，近年来公司募投项目投资进度有所放缓，为保证募投项目建设更符合公司业务实际情况和发展需求，在募集资金投资用途、募投项目投资总额、实施主体、实施方式不发生变更的情况下，公司对“共享助力车智能系统的设计及投放项目”项目整体达到预定可使用状态的时间调整至2027年12月。具体请见公司于2025年8月5日披露的《关于调整募投项目达到预定可使用状态时间的公告（2025-105）》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的重大违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为，后附的永安行公司2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了永安行公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
中金公司认为永安行2025年度募集资金存放和使用符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。
八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况
公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
特此公告。
永安行科技股份有限公司董事会
2026年4月28日
附件1
2025年度募集资金使用情况对照表
单位：元 人民币
■
证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2026-013
永安行科技股份有限公司
关于申请银行借款综合授信额度的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次授信额度：公司及子公司预计向银行申请授信总额不超过人民币10亿元。
● 审议情况：第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司申请银行借款综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
根据永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司的经营发展规划和财务状况，为满足日常生产经营及项目建设资金需要，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度，期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，授信期限内，额度可循环滚动使用。
综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
公司董事会提请公司股东会授权公司董事长或其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。
该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
特此公告。
永安行科技股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2026-006
永安行科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月27日10:00以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会议通知已于2026年4月17日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长杨磊先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（二）审议并通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议并通过了《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《永安行科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（赵丽锦-已离任）》《永安行科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（钱振华-已离任）》《永安行科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（张鹏）》《永安行科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（邵勇健）》《永安行科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（江冰）》。
本议案尚需提交公司股东会听取。
（四）审议并通过了《关于评估独立董事独立性情况的议案》
经核查第四届独立董事赵丽锦、江冰、钱振华及第五届独立董事张鹏、邵勇健、江冰的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员在任职期间未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在直接或间接利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。独立董事张鹏、邵勇健、江冰回避表决。
（五）审议并通过了《关于公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《永安行科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况工作报告》。
（六）审议并通过了《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《永安行科技股份有限公司2025年年度报告》全文及摘要。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（七）审议并通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《永安行科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
（八）审议并通过了《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的规定，公司编制了《永安行科技股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案（2026-007）》。
（九）审议并通过了《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。
（十）审议并通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。
（十一）审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
公司董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，为公司提供2026年度财务报告审计和内部控制审计服务，并提请股东会授权公司管理层根据市场情况、具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定2026年度相关审计费用。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于续聘会计师事务所的公告（2026-008）》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十二）审议并通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年新增日常关联交易预计的议案》
董事会同意本次2025年度日常关联交易执行情况及增加对2026年度日常关联交易预计金额，具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年新增日常关联交易预计的公告（2026-009）》。
本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票，关联董事杨磊、陈晓冬、彭照坤、吴佩刚、吴晓龙、朱超回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十三）审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于计提资产减值准备的公告（2026-010）》。
（十四）审议并通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑公司2026年经营计划和资金需求等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，经董事会决议，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告（2025-011）》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十五）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
公司及子公司拟使用额度不超过3亿元的公开发行A股可转换公司债券闲置募集资金和不超过6亿元的自有资金适时进行现金管理，本事项无需提交股东会审议，自公司董事会审议通过之日起12个月内，在该期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告（2026-012）》。
（十六）审议并通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于永安行科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。
（十七）审议并通过了《关于公司申请银行借款综合授信额度的议案》
根据公司及子公司的经营发展规划和财务状况，为满足经营资金需求，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度，期限为公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。提请公司股东会授权公司董事长或其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于申请银行借款综合授信额度的公告（2026-013）》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十八）审议并通过了《关于制订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月制订）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十九）审议《关于制订〈2026年度董事薪酬方案〉的议案》
2026年度，公司将严格按照《公司章程》《薪酬与考核委员会工作规则》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员年度薪酬总额，公司董事2026年度的薪酬方案拟定如下：
1、在公司担任具体职务的非独立董事薪酬标准按照其在公司担任的具体职务、实际工作绩效，并结合公司年度经营业绩等因素综合评定。
在公司任职的非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
2、不在公司担任具体职务的非独立董事不领取薪酬或津贴；
3、独立董事继续发放津贴，其中张鹏先生的年度津贴为10万元（含税），邵勇健先生、江冰女士的年度津贴各为8万元（含税），按季发放。
本议案内容由公司董事会薪酬与考核委员会拟定，全体委员均为关联董事，故在董事会薪酬与考核委员会会议上回避表决。
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票，全体董事均为关联董事，故回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告（2026-014）》。
（二十）审议通过了《关于制订〈2026年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》
2026年度，公司将严格按照《公司章程》《薪酬与考核委员会工作规则》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员年度薪酬总额，公司高级管理人员2026年度的薪酬方案拟定如下：
公司高级管理人员薪酬标准按照其在公司担任的具体职务、实际工作绩效，并结合公司年度经营业绩等因素综合评定。
高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
本议案内容由公司董事会薪酬与考核委员会拟定并审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票，董事吴佩刚兼任公司高级管理人员，故回避表决。
2026年度高级管理人员薪酬方案将在公司股东会上进行说明。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告（2026-014）》。
（二十一）审议并通过了《关于调整公司组织架构的议案》
董事会同意调整公司组织架构，具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于调整公司组织架构的公告（2026-015）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（二十二）审议并通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《永安行科技股份有限公司2026年第一季度报告》。
（二十三）审议并通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》
公司于2025年5月19日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》。根据2025年第一次临时股东大会决议，公司向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）决议有效期为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月，即2025年5月19日至2026年5月18日。
鉴于上述决议有效期即将届满，公司尚未完成本次发行，为保证公司本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行相关事宜顺利推进，公司拟将关于本次发行决议的有效期自届满之日起延长十二个月，即延长至2027年5月18日。除上述决议有效期和授权期外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项内容保持不变。
本议案已经公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。关联董事杨磊、陈晓冬、彭照坤、吴佩刚、吴晓龙、朱超回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于延长向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告（2026-016）》。
（二十四）审议并通过了《关于提请股东会延长授权董事会、董事长及相关授权人士办理向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》
公司于2025年5月19日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会、董事长及相关授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》。根据2025年第一次临时股东大会决议，公司本次发行股东大会授权董事会、董事长及相关授权人士全权办理本次发行相关事宜有效期为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月，即2025年5月19日至2026年5月18日。
鉴于上述决议有效期即将届满，公司尚未完成本次发行，为保证公司本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行相关事宜顺利推进，公司提请股东会授权董事会、董事长及相关授权人士全权办理本次发行相关事宜的有效期自届满之日起延长十二个月，即延长至2027年5月18日。
本议案已经公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。关联董事杨磊、陈晓冬、彭照坤、吴佩刚、吴晓龙、朱超回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于延长向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告（2026-016）》。
（二十五）审议并通过了《关于提议召开公司2025年年度股东会的议案》
董事会同意召开公司2025年年度股东会，股东会通知具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于召开2025年年度股东会的通知（2026-017）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
特此公告。
永安行科技股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2026-018
永安行科技股份有限公司
关于召开2025年度
暨2026年第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2026年5月18日（星期一）10:00-11:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2026年5月11日（星期一）至5月17日（星期日）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱eversafe@ibike668.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月28日发布公司2025年年度报告和2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月18日（星期一）10:00-11:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间和形式
（一）会议召开时间：2026年5月18日（星期一）10:00-11:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长杨磊先生，董事陈晓冬先生，董事、总经理吴佩刚先生，董事会秘书徐晓霞女士，财务负责人张贤女士，独立董事江冰女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2026年5月18日（星期一）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年5月11日至5月17日16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱eversafe@ibike668.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室
电话：0519-81282003
邮箱：eversafe@ibike668.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
永安行科技股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2026-014
永安行科技股份有限公司
关于2026年度董事、
高级管理人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第八次会议，审议了《关于制订〈2026年度董事薪酬方案〉的议案》以及《关于制订〈2026年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》。
其中，因《关于制订〈2026年度董事薪酬方案〉的议案》涉及全体董事薪酬，故全体董事回避表决，该议案尚待提交2025年年度股东会审议；《关于制订〈2026年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》尚需在2025年年度股东会上进行说明。
一、2026年度董事薪酬方案
2026年度，公司将严格按照《公司章程》《薪酬与考核委员会工作规则》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员年度薪酬总额，公司董事2026年度的薪酬方案拟定如下：
1、在公司担任具体职务的非独立董事薪酬标准按照其在公司担任的具体职务、实际工作绩效，并结合公司年度经营业绩等因素综合评定。
在公司任职的非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
2、不在公司担任具体职务的非独立董事不领取薪酬或津贴；
3、独立董事继续发放津贴，其中张鹏先生的年度津贴为10万元（含税），邵勇健先生、江冰女士的独立董事年度津贴各为8万元（含税），按季发放。
二、2026年度高级管理人员薪酬方案
2026年度，公司将严格按照《公司章程》《薪酬与考核委员会工作规则》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员年度薪酬总额，公司高级管理人员2026年度的薪酬方案拟定如下：
公司高级管理人员薪酬标准按照其在公司担任的具体职务、实际工作绩效，并结合公司年度经营业绩等因素综合评定。
高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
三、审议程序
（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况
公司于2026年4月27日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议了《关于制订〈2026年度董事薪酬方案〉的议案》，全体委员作为关联董事均回避表决，将本议案直接提交董事会。
同日，公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了《关于制订〈2026年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》，并将本议案直接提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2026年4月27日召开第五届董事会第八次会议，审议了《关于制订〈2026年度董事薪酬方案〉的议案》，全体董事作为关联董事均回避表决，将本议案直接提交股东会审议。
同日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于制订〈2026年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》，因董事吴佩刚兼任公司高级管理人员，故回避表决。本议案将在股东会上进行说明。
特此公告。
永安行科技股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2026-017
永安行科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月18日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月18日 14点30分
召开地点：常州市新北区汉江路399号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月18日
至2026年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
公司独立董事将在2025年年度股东会上作述职报告。
公司董事会将向股东会说明2026年度高级管理人员薪酬方案。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，具体详见 2026年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的相关公告。
2、特别决议议案：议案9、议案10
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案5、议案8、议案9、议案10
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4、议案8、议案9、议案10
应回避表决的关联股东名称：与议案4、议案8、议案9、议案10有利害关系的关联股东应回避表决
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）出席股东会的登记方式及委托他人出席股东会的有关要求
1、法人股东的法定代表人出席会议的，持单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡和本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人须持单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人的书面授权委托书，法人股东账户和代理人身份证。
2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡；自然人委托他人出席会议的，代理人须持有委托人的书面授权委托书、委托人身份证原件或复印件、本人有效身份证件和委托人股东账户卡。
3、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件提交至公司。
4、参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。
（二）登记时间：2026年5月18日（9:00-11:30，13:30-14:30）
（三）登记地点：常州市新北区汉江路399号
六、其他事项
（一）本次股东会现场会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）联系方式：
联系人：徐晓霞
联系电话：0519-81282003
传真号码：0519-81186701
联系地址：常州市新北区汉江路399号
邮政编码：213022
（三）出席现场会议的股东或代理人请携带参加本次股东会议的有效、完整材料，尽早抵达会议现场，以确保于会议指定开始时间前完成入场手续办理。
特此公告。
永安行科技股份有限公司董事会
2026年4月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
永安行科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2026年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2026-008
永安行科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月27日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，该事项尚须提交公司股东会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对永安行科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为12家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。
（二）项目信息
1、人员信息
项目合伙人：陈勇，2005年成为中国注册会计师，2002年开始从事审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：张伟，2013年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为永安行公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：赵月红，2017年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计工作，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为永安行公司提供审计服务；近三年签署过1家上市公司审计报告。
项目质量复核人：朱佳绮，2007年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人陈勇、签字注册会计师张伟、赵月红，项目质量复核人朱佳绮近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号一一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据永安行的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据永安行公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。公司2025年年度报告审计费用为130.00万元，内控审计费用为26.50万元，合计156.50万元（含税），与上年度一致。
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据市场情况、具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定2026年度相关审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会于2026年4月27日召开第五届董事会审计委员会第七次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好，同意提交董事会审议。
（二）公司于2026年4月27日召开了第五届董事会第八次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
永安行科技股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2026-010
永安行科技股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为真实反映永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及经营成果，公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（以下简称“《规范运作指引》 ”）、《企业会计准则》等相关规定，拟对部分可能发生减值的资产计提相应减值准备。现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
为真实反映公司资产状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2025年期末各类资产进行了清查，经过认真分析及相关测试，公司对合并范围内各公司期末各类金融工具、存货、固定资产、长期股权投资等存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。2025年，公司拟确认计提的各类资产减值金额共计89,932,242.44元。具体情况如下：
（一）计提信用减值损失
遵循谨慎性原则，根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）以及公司会计政策的规定，公司需对存在减值迹象的金融工具计提减值准备。2025年，公司拟确认计提的信用减值损失3,952.98万元，其中，计提应收账款预期信用损失3,616.96万元，计提其他应收款预期信用损失336.03万元。
（二）计提资产减值准备
遵循谨慎性原则，根据《企业会计准则第8号一资产减值》以及公司会计政策的规定，公司需对存在减值迹象的资产计提减值准备。2025年，公司拟确认计提的各类资产减值合计金额为5,040.24万元：
1、存货跌价准备
2025年度公司计提存货跌价准备334.77万元。
公司存货跌价准备的确认标准及计提方法为：
资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
（1）产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。
（2）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。
（3）存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
2、合同资产减值准备
2025年度公司计提合同资产减值准备-374.48万元。
公司合同资产减值准备的计提方法为：
根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）以及公司会计政策的规定，公司需对存在减值迹象的金融工具计提减值准备。对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算资产减值损失。
3、固定资产减值准备
2025年度公司计提固定资产减值准备1,869.69万元。
公司固定资产减值准备的计提方法为：
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
4、商誉减值准备
2025年度公司计提商誉减值准备1,805.78万元。
公司商誉减值准备的计提方法为：
以2026年至2030年为预测期，2031年及以后年度为稳定期，预测浙江凯博的未来现金流量并按照13.17%的折现率进行折现。对经计算的未来现金净流量的现值低于账面价值的部分，计提减值准备。
5、长期股权投资减值准备
2025年度公司计提长期股权投资减值准备1,404.48万元。
长期股权投资减值准备的计提方法为：
对被投资单位账面的主要资产：房屋建筑物、土地等进行评估，确定公允价值，并依据该评估值计算公司的净资产。对公司长期股权投资的账面价值低于占被投资单位净资产的份额的部分，计提减值准备。
二、计提减值准备履行的审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，董事会审计委员会认为：本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提资产减值准备依据充分，公允地反映了报告期末公司的资产状况和财务状况，同意本次计提资产减值准备，并提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2026年4月27日召开第五届董事会第八次会议，审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》。董事会同意公司依据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，并结合公司实际情况，计提相关资产减值准备。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本期计提各项资产减值准备合计8,993.22万元，减少公司2025年度利润总额8,993.22万元，并相应减少公司2025年末的资产净值。本期计提的资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司2025年12月31日财务状况以及2025年度的经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。
特此公告。
永安行科技股份有限公司董事会
2026年4月28日
(上接443版)
