宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
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2、财务数据
单位：万元
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二、被担保母公司基本情况
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三、担保协议主要内容
本次担保额度尚未拟定具体协议。在具体协议签署前，授权公司管理层根据实际经营情况和金融机构要求在该担保额度范围内办理担保事宜，担保金额、担保期限等事项以实际签署的协议为准。
四、担保的必要性和合理性
上述担保系为公司及全资子公司满足日常经营需要而提供的必要担保，被担保企业信用情况良好，经营较为稳健，具有较强的债务偿还能力，担保风险总体可控。
五、董事会意见
公司董事会认为：上述担保系为公司及全资子公司满足日常经营需要而提供的必要担保，被担保企业信用情况良好，经营较为稳健，具有较强的债务偿还能力，因此同意上述担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2025年12月31日，公司及全资子公司对上市主体外的担保总额为0元，公司为全资子公司提供担保的余额为16,455.24万元，占2025年12月31日公司经审计净资产的14.42%，上述担保无逾期情况。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2026-007
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
2025年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司 ”）拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。
●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
●本次利润分配预案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
一、利润分配方案内容的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属上市公司股东的净利润为人民币-211,407,669.92元，截至2025年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币29,274,571.34元。
经董事会决议，鉴于公司2025年度实现的归属于本公司股东的净利润为负，综合考虑公司正常生产经营资金需求以及未来发展资金需求等因素，公司拟定2025年度利润分配预案为：公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明
《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定“上市公司出现以下情形之一的，本所对其股票实施其他风险警示：（八）最近一个会计年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红总额低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5000万元。”由于公司最近一个会计年度净利润为负，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
三、2025年度不进行利润分配的说明
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，目前暂不具备进行利润分配的条件。综合考虑公司正常生产经营资金需求以及未来发展资金需求等因素，董事会拟定2025年度利润分配预案为：公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。
四、公司履行的决策程序
本次利润分配预案已经公司于2026年4月24日召开的公司第六届董事会第十三次会议审议通过，同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
五、相关风险提示
本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交至公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2026-020
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月22日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月22日 14点00 分
召开地点：浙江省宁波市鄞州区金达路788号公司技术中心四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月22日
至2026年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
各议案已经公司2026年4月24日第六届董事会第十三次会议，详见公司刊登于2026年4月28日《上海证券报》及上海证券交易所网站的公司公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2-7、10、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：3、4、12
应回避表决的关联股东名称：第3项议案应回避表决的关联股东为宁波圣龙（集团）有限公司、宁波禹舜商贸有限公司、宁波圣达尔投资合伙企业（有限合伙）、罗力成、陈雅卿；第4项议案应回避表决的关联股东为罗力成；第12项议案应回避表决的关联股东为陈雅卿、罗力成；
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件1）。
股东可以采用传真或信函的方式进行登记，传真或信函的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。
3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
(二)现场登记时间：2026年5月22日（9:00-17:00）。
(三)现场登记地点：浙江省宁波市鄞州区金达路788号宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司证券事务部。
(四)股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并须在传真或信函上注明联系电话。
六、其他事项
(一)本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
(二)请出席现场会议者最晚不迟于2026年5月22日（周五）下午14:00到会议召开地点报到。
(三) 会议联系方式：
联系人：张勇、王萍
联系地址：浙江省宁波市鄞州区金达路788号宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司证券事务部
邮政编码：315104
电话号码：0574-88167898
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
2026年4月28日
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2026-009
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
关于2025年度关联交易
情况及2026年度
日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东会审议：是
● 日常关联交易对上市公司的影响：宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方发生的日常关联交易，其定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。
一、公司日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、独立董事专门会议
2026年4月10日，公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议并获得出席会议的独立董事陶胜文、万伟军表决通过（余卓平回避表决）《关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案》。
独立董事专门会议认为：公司及控股子公司预计2026年与关联方之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础。公司及控股子公司与关联方之间的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合诚实、信用、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东及中小股东的合法权益。上述交易不影响公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
2、董事会
公司于2026年4月24日召开第六届董事会第十三次会议。公司共计9名董事，其中关联董事罗玉龙、罗力成、陈雅卿、黄红亮、杜道峰、张文昌、余卓平需对该议案回避表决，关联董事回避表决后，出席会议的无关联关系董事人数不足三人，董事会决定将本议案提请公司股东会审议，届时与本议案有关联关系的股东应当对本议案回避表决。
公司与关联方发生的日常关联交易，其定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
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注1:余卓平未持有上海智能新能源汽车科创功能平台有限公司的股份。
（二）关联方最近一年(2025年度)主要财务数据如下:
单位：万元
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三、定价原则
上述关联交易的定价依据是：相关商品或服务的价格，有政府定价或政府指导价的，按照政府定价或政府指导价执行；没有政府定价或政府指导价的，按照市场价格执行；没有市场价格的，按照双方协商的价格执行。
四、对公司的影响
上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格也遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东及中小股东的合法权益。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
2026年4月28日
备查文件：
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事专门会议2026年第一次会议审核意见。
证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2026-012
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
关于2026年度公司
向银行申请授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了保障公司日常经营所需资金和业务发展需要，2026年度公司（包括公司下属子公司）拟向各银行申请授信额度总计为不超过人民币300,000万元。授信期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度公司股东会审议通过上述议案之日止。授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，上述授信额度在不超过最高额度前提下可循环使用。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。公司及子公司所拥有的资产可作为抵押物进行抵押融资。
股东会审议通过后将授权董事长代表公司签署上述授信额度内的相关授信文件及相关融资合同。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2026-006
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2026年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2026年4月14日以通讯方式送达全体董事及高管。会议由公司董事长罗力成先生召集并主持，应出席会议董事9人，实际出席董事9人，高管列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2025年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过了《2025年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。
4、审议通过了《2025年度利润分配预案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司2025年度的利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的公告。
本预案尚需提交公司股东会审议。
5、审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的公告。
本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。
6、审议通过了《2025年度内部控制评价报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的公告。
本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。
7、审议通过了《董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的公告。
8、审议通过了《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的公告。
9、审议通过了《关于对天健会计师事务所2025年履职情况的评估报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的公告。
10、审议通过了《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的公告。
11、回避表决了《关于2025年度关联交易情况及2026年度日常关联交易预计情况的公告》
公司共计9名董事，其中关联董事罗玉龙、罗力成、陈雅卿、黄红亮、杜道峰、张文昌、余卓平需对该议案回避表决，关联董事回避表决后，出席会议的无关联关系董事人数不足三人，董事会决定将本议案提请公司股东会审议，届时与本议案有关联关系的股东应当对本议案回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的公告。
本议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议事先审核通过，尚需提交公司股东会审议。
12、审议通过了《关于预计2026年度关联银行业务额度的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。
关联董事罗力成回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的公告。
本议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议事先审核通过，尚需提交公司股东会审议。
13、审议通过了《关于对公司及全资子公司进行综合授信业务提供担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的公告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
14、审议通过了《关于2026年度公司向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的公告。
本项议案尚需提交公司股东会审议。
15、审议通过了《关于2026年度开展远期结售汇业务的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的公告。
本项议案尚需提交公司股东会审议。
16、审议通过了《关于2026年度开展资产池业务的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的公告。
本项议案尚需提交公司股东会审议。
17、审议通过了《关于使用自有资金购买产品用于理财的公告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的公告。
本项议案尚需提交公司股东会审议。
18、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的公告。
本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议。
19、审议通过了《2026年第一季度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的公告。
本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。
20、审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的公告。
本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议。
21、回避表决了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会在审议上述议案时，因本议案涉及公司全体委员的薪酬，基于谨慎性原则，全体委员就本议案回避表决，本议案直接提交董事会审议。董事会薪酬与考核委员会发表了意见，认为公司董事及高级管理人员薪酬方案符合公司实际经营情况和地区、行业薪酬水平，薪酬合理，审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。
该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事均回避表决，直接提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的公告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
22、审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的公告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
23、审议通过了《关于聘任乐安娜女士为公司财务总监的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会提名委员会对财务总监候选人乐安娜女士进行了任职资格审查，提名委员会就聘任高级管理人员事项提出建议，认为乐安娜女士与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合担任公司财务总监的资格。公司董事会审计委员会2026年第一次会议，审查通过了《关于聘任乐安娜女士为公司财务总监的议案》，同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的公告。
24、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的公告。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2026-010
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
关于预计2026年度
关联银行业务额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东会审议：是
● 2026年度，宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计在宁波鄞州农村商业银行股份有限公司（以下简称“鄞州银行”）开展日常业务，包括但不限于存、贷款等业务，具体情况如下：
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● 关联交易对上市公司的影响：公司及子公司在鄞州银行进行存、贷款等业务系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，存、贷款利率均按商业原则，遵循公开、合理的原则，关联交易定价公允，不存在损害公司利益及股东利益的情形，未对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易的履行的审议程序
1、独立董事专门会议
2026年4月10日，公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议并获得出席会议的独立董事余卓平、陶胜文、万伟军表决通过《关于预计2026年度关联银行业务额度的议案》。
独立董事一致认为：
本次预计发生的关联交易属于公司在银行业金融机构进行的日常存、贷款行为, 存、贷款利率均按商业原则，关联交易定价公允，符合公司及全体股东的利益。
本次交易遵循了公平、合理的原则，符合《公司法》、《证券法》以及上市规则和公司章程的相关规定，该项关联交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，同意本次关联交易议案。
2、董事会
公司于2026年4月24日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计2026年度关联银行业务额度的议案》，关联董事罗力成对该议案回避，其余8名非关联董事参与表决，该议案以8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避获得通过。
本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议。
（二）2025年在关联银行存、贷款的实际发生情况
截至2025年12月31日，本公司在宁波鄞州农村商业银行股份有限公司的人民币存款余额为2,557.31万元，应付票据余额为16,904.05万元。本期取得人民币活期存款利息收入14.07万元，人民币保证金存款利息收入27.31万元。
（三）2026年关联银行业务预计金额和类别
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上述关联交易预计事项自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度公司股东会审议通过上述议案之日止。
二、关联方介绍和关联关系
鄞州银行：
（一）交易对方关联关系：
鉴于：
公司董事长罗力成先生于2021年8月起兼任鄞州银行董事，根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》第八条第三项、第十条第二项的规定，公司与鄞州银行为关联方。
（二）关联方基本情况
公司名称：宁波鄞州农村商业银行股份有限公司
公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
统一社会信用代码：91330212144417235R
法定代表人：王军辉
注册地址（住所）：浙江省宁波市鄞州区民惠西路88号
注册资本：286833.974万元人民币
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项业务；提供保管箱业务；外汇业务；兼业代理机动车辆保险、企业财产保险、家庭财产保险、货物运输保险、船舶保险、工程保险、健康保险、人寿保险、意外伤害保险业务；公开募集证券投资基金销售。（在许可证有效期内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司及子公司在鄞州银行进行存、贷款业务的利率均按商业原则，遵循公平、合理的原则，关联交易定价公允。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司在鄞州银行进行存、贷款等业务系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，存、贷款利率均按商业原则，遵循公开、合理的原则，关联交易定价公允，不存在损害公司利益及股东利益的情形，未对关联方形成较大依赖。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2026-014
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
关于2026年度开展资产池业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、资产池业务情况概述
1. 业务概述
资产池业务是指合作银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是合作银行对企业提供流动性服务的主要载体。
资产池业务是指合作银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。资产池入池资产包括但不限于企业合法持有的、合作银行认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产。
资产池项下的票据池业务，可对承兑汇票进行统一管理、统筹使用，向企业客户及子公司提供的集票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务
2. 合作银行
拟开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的银行，具体合作银行由公司董事会授权管理层根据银行业务范围、资质情况、资产池服务能力等综合因素进行选择。
3. 业务期限
上述资产池业务的开展期限为自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度公司股东会审议通过上述议案之日止。
4. 实施额度
公司与合作银行开展总计不超过人民币4亿元的资产池业务，上述额度在有效期内可循环滚动使用。
5. 担保方式
在风险可控的前提下，公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。担保额度纳入公司综合授信业务的担保额度进行管理。
二、资产池业务的风险和风险控制
公司开展资产池业务，其中应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具承兑汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响， 因此资金流动性风险可控。
公司与合作银行开展资产池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立 台账、跟踪管理，及时了解入池资产情况和安排公司新的金融资产入池，保证入池资产的安全性和流动性。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2026-017
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
关于2025年度计提资产减值准备的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司” “圣龙股份”）于2026年4月24日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。上述事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、本次资产计提减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司2025 年12 月31 日的财务状况和2025 年度的经营成果，公司及控股子公司对公司相关资产进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备。
公司及控股子公司包括：全资子公司宁波圣龙智能汽车系统有限公司（以下简称“圣龙智能”）、全资子公司宁波圣龙五湖汽车零部件有限公司（以下简称“圣龙五湖”）、全资子公司宁波圣龙智造凸轮轴有限公司（以下简称“圣龙智造”）对 2025 年末固定资产、在建工程等相关资产进行全面清查，分析和评估减值迹象，并对上述各类资产进行了减值测试，拟计提各项资产减值准备 6,013.20 万元，具体如下：
■
二、本次资产计提减值准备的原因
1、固定资产计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回价值，按可收回价值低于账面价值的金额，计提减值准备。
圣龙股份、圣龙智能、圣龙五湖、圣龙智造由于客户需求下降，部分产线闲置、利用率不足，预计未来可收回价值低于账面金额，本次计提减值准备3,785.64万元。
2、在建工程计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回价值，按可收回价值低于账面价值的金额，计提减值准备。
圣龙股份、圣龙智能、圣龙五湖、圣龙智造由于客户需求下降，利润率不及预期，预计未来可收回价值低于账面金额，本次计提减值准备2,227.55万元。
三、本次资产计提减值准备对公司的影响
本项资产减值计提将进一步夯实公司资产质量，提高公司市场竞争力，本次公司计提的资产减值准备合计6,013.20万元，对公司2025年归属于上市公司股东的净利润影响为-6,013.20万元，明细如下：
■
本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。
四、相关审批程序
1、审计委员会
审计委员会成员一致认为：公司本次计提资产减值准备符合会计准则以及公司会计制度的有关规定，符合谨慎性原则，计提依据充分，程序合法，有助于更加真实、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况，同意本次计提资产减值准备事项。
2、董事会：
本次计提资产减值准备事项已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过， 董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提依据充分，能够合理地反映公司截至2025年12月31日的资产状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备。
本议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
2026年4月28日
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬
与绩效考核管理制度
第一章 总则
第一条 目的
为规范宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬与绩效考核管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动其工作积极性和创造性，提升公司经营管理水平，促进公司持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 适用范围
本制度适用于下列人员：
（一）公司董事，包括非独立董事、独立董事及职工代表董事；
（二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及董事会聘任的其他高级管理人员；
（三）《公司章程》规定的其他适用人员。
适用对象如在公司担任两个及以上职务的，薪酬标准按担任其中某一职务对应的核定年薪基数孰高执行。
第三条 薪酬与绩效考核原则
公司董事和高级管理人员的薪酬与绩效考核遵循以下原则：
（一）公开、公平、公正原则；
（二）激励与约束并重原则；
（三）薪酬与岗位职责、工作业绩及公司效益相挂钩原则；
（四）薪酬与公司长远利益相结合的原则；
（五）薪酬与公司实际经营状况及市场薪酬水平相适应原则。
第四条 薪酬调整机制
公司相关薪酬考核机构可根据下列情况对董事和高级管理人员薪酬进行适当调整：
（一）同行业薪酬水平变化；
（二）所在地区薪酬水平变化；
（三）通货膨胀水平变化；
（四）公司经营状况及发展战略变化；
（五）组织架构调整或岗位职责变化；
（六）其他合理情形。
第五条 本制度所称薪酬，均指公司董事和高级管理人员在缴纳个人所得税前取得的收入。
第二章 管理机构
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会是实施董事和高级管理人员薪酬管理与绩效考核的专门机构，对董事会负责。
第七条 董事会薪酬与考核委员会主要职责与权限参照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
董事会薪酬与考核委员会应当根据公司薪酬管理制度，董事、高级管理人员的职责以及分管工作的不同，采用不同的考核内容和权重，将个人工作目标与公司整体战略目标紧密结合，每年度制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成。
第八条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，并向股东会说明，并予以披露。在对董事个人进行评价或讨论其报酬事项时，该董事应当回避。
第九条 公司人力资源部门、财务部配合董事会薪酬与考核委员会，负责董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施和相关事务管理。
第十条 公司聘请的会计师事务所在实施内部控制审计时，应重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。
第三章 薪酬构成与标准
第十一条 董事薪酬
（一）独立董事
独立董事实行固定津贴制，津贴标准由董事会薪酬与考核委员会制定预案，经董事会审议后提交股东会表决通过，并在公司年度报告中披露。
固定津贴为独立董事参与公司董事会工作的唯一报酬，按年度发放，除此以外公司不再向独立董事发放其他任何形式的收入、福利或津贴。独立董事因履行董事职务发生的通讯费、差旅费等必要办公费用，按照公司高级管理人员相关费用报销制度执行。
（二）非独立董事
在公司担任高级管理职务的，按其所任管理职务领取薪酬，不再另行领取董事津贴；在公司任职但未担任高级管理职务的，按其实际工作岗位领取薪酬；未在公司任职的非独立董事（即外部董事）原则上不在公司领取薪酬，公司可根据其履职情况发放调研补助费。外部董事因履行职务时的通讯费、差旅费等办公费用，比照公司制度中，高级管理人员待遇执行。
第十二条 高级管理人员薪酬
（一）在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不得低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%；
（二）基本薪酬按月发放，按照在公司担任的职务确定每月工资，每月工资平均具体由董事会核定；
（三）绩效薪酬：根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。公司确定一定比例的绩效薪酬，在年度报告披露和绩效评价完成后支付，绩效评价应以经审计的公司财务数据为依据；
（四）中长期激励收入：包括但不限于股权激励、员工持股计划等。中长期激励的确定和支付以绩效评价为重要依据。
（五）任期激励收入与高级管理人员任期内的经营业绩目标完成情况相挂钩，根据各自岗位职责填报年度目标，并经过公司经理层会议确定签署的目标责任状为基础，由公司人力资源部与薪酬考核委员会对其年度目标完成情况进行考核，具体标准根据公司薪酬政策及年度薪酬总额控制情况确定；
（六）高级管理人员原则上不得在公司子公司领取兼职薪酬，不得在公司领取规定之外的福利性收入或其他货币性收入；
（七）公司根据本企业的经济效益变化、政府的有关规定以及市场水平，可依程序对薪酬标准进行相应的调整。
第十三条 公司在发放薪酬时，应依法代扣代缴个人所得税。
第四章 薪酬与绩效考核实施程序
第十四条 绩效考核以自然年度为周期。
第十五条 公司董事会薪酬与考核委员会根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等。
第十六条 在公司担任具体职务的非独立董事、 高级管理人员在年度内将基本年薪按月发放，公司确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
第十七条 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十八条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励，作为对在公司任职的董事和高级管理人员薪酬的补充。
第十九条 对于发生重大决策失误或重大违纪事件，给公司造成不良影响或造成公司资产流失的，相应扣减公司高级管理人员的薪酬。具体包括：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部记过及以上处分的；
（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（三）因重大违法违规行为被证券监管部门处罚、谴责或通报批评的；被有关部门依法依纪处理的；
（四）违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失职、重大安全与责任事故，给公司造成严重影响或造成企业资产流失的；
（五）其他违反《公司章程》等相关规定情况的或董事会、股东会认定的其他严重违规情形。
第二十条 公司董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入（如有），并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入（如有）进行全额或部分追回。
公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十一条 公司章程或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合法权益，不得进行利益输送。
第五章 附则
第二十二条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行；如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章或者经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按有关国家法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定执行，及时修订本制度，并提交股东会审议。
第二十三条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十四条 本制度经公司股东会审议通过后生效实施，修订时亦同。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
2026年4月28日
证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2026-021
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
关于召开2025年度
暨2026年第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、会议召开时间 ：2026年06月01日 （星期一） 15:00-16:00
2、会议召开地点 ：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）
3、会议召开方式 ：上证路演中心视频直播和网络互动
4、投资者可于2026年05月25日 （星期一） 至05月29日 （星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱slpt@sheng-long.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月28日发布公司2025年度暨2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年06月01日 （星期一） 15:00-16:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开时间、地点
（一） 会议召开时间：2026年06月01日 （星期一） 15:00-16:00
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）
（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、参加人员
董事长：罗力成
总经理：张文昌
副总经理兼董事会秘书：张勇
财务总监：乐安娜
独立董事：余卓平、陶胜文、万伟军
保荐代表人：罗傅琪
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2026年06月01日 （星期一） 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年05月25日 （星期一） 至05月29日 （星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱slpt@sheng-long.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联 系 人：张勇、王萍
电 话：0574-88167898
邮箱：slpt@sheng-long.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号:2026-008
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
2025年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定,将本公司2025年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2712号）核准，公司非公开发行股票35,448,881股，每股面值为人民币1元，发行价为每股人民币12.52元，共计募集资金44,382.00万元，扣除与发行有关的费用总额（不含增值税）人民币484.53万元，实际募集资金净额为人民币43,897.47万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健审〔2021〕669号）。上述募集资金已于2021年11月25日存放于募集资金专项账户管理。
截至2025年12月31日，圣龙股份2021年非公开发行股票募集资金使用和结余情况如下：
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(下转447版)
(上接445版)
