武汉禾元生物科技股份有限公司
关于部分募投项目增加实施主体
及开立募集资金专户的公告
（上接454版）
证券代码：688765 证券简称：禾元生物 公告编号：2026-010
武汉禾元生物科技股份有限公司
关于部分募投项目增加实施主体
及开立募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
武汉禾元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“禾元生物”）于2026年4月24日召开第四届董事会第十二次会议并审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及开立募集资金专户的议案》，公司拟增加全资子公司昌吉禾元生物农业科技有限公司（以下简称“昌吉禾元”）、禾兴农业发展（察布查尔）有限公司（以下简称“禾兴农业”）为募集资金投资项目“补充流动资金”项目的实施主体，并授权公司管理层新增开立相应的募集资金专项账户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉禾元生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1468号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）89,451,354.00股，每股发行价为人民币29.06元，募集资金总额2,599,456,347.24元，扣除发行费用169,031,770.68元（不含增值税）后，募集资金净额为2,430,424,576.56元，以上募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年10月20日出具的《武汉禾元生物科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2025]第ZE10627号）审验确认。
上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专项账户三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
本次公司首次公开发行募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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三、本次增加募投项目实施主体的情况
为满足公司及下属子公司的业务发展需求，提高募集资金的使用效率，公司拟增加昌吉禾元、禾兴农业为“补充流动资金”项目的实施主体。本次募投项目实施主体变更情况如下：
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本次增加募投项目实施主体的基本情况如下：
1、昌吉禾元
昌吉禾元主要从事水稻种植、储存和加工，其基本情况如下：
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2、禾兴农业
禾兴农业主要从事水稻种植、储存和加工，其基本情况如下：
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四、本次新增募集资金专户的情况
为规范公司募集资金管理和使用，充分保护投资者权益，提高募集资金使用效率，公司拟在本次新增募投项目实施主体后新增开立募集资金专项账户，用于“补充流动资金”项目资金的存放和使用，对募集资金进行集中管理和使用。
募集资金专项账户仅用于存储和管理本项目的募集资金，不会用于存放非募集资金或其他用途，严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求和公司《募集资金管理制度》的规定实施监管。
同时，公司董事会授权公司管理层或其授权人员全权办理与本次募集资金专项账户相关的具体事宜，包括但不限于开立募集资金银行专项账户，签署开立募集资金专项账户相关协议及文件，与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储监管协议等相关事项。
五、本次增加募投项目实施主体对公司的影响
公司本次增加全资子公司昌吉禾元、禾兴农业为募投项目的实施主体并开立募集资金专户，系基于提高资金使用效率的需要，符合公司首次公开发行募集资金用途和相关法律法规的要求。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。
六、本次增加募投项目实施主体后募集资金的管理
为确保募集资金规范管理和使用，公司拟将募集资金划入昌吉禾元、禾兴农业开立的、经公司董事会指定的募集资金专项账户，并与昌吉禾元、禾兴农业、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金三/四方监管协议，同时将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求使用募集资金。
七、履行的审议程序
公司于2026年4月24日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及开立募集资金专户的议案》，本议案无需提交股东会审议。
八、专项核查意见
经核查，保荐人认为：公司部分募投项目增加实施主体及开立募集资金专户事项已按规定履行了审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求。公司本次部分募投项目增加实施主体及开立募集资金专户事项未改变募集资金投资的实质内容，符合整体发展战略和实际经营情况，不存在变相改变募集资金投向或故意损害股东利益的情形。综上，保荐人对公司本次部分募投项目增加实施主体及开立募集资金专户的事项无异议。
特此公告。
武汉禾元生物科技股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：688765 证券简称：禾元生物 公告编号：2026-011
武汉禾元生物科技股份有限公司
关于修订《董事及高级管理人员薪酬
管理制度》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
武汉禾元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第十二次会议并审议通过了《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
为了完善对公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《武汉禾元生物科技股份有限公司章程》以及公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，结合公司的实际情况修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
修订后的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
武汉禾元生物科技股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：688765 证券简称：禾元生物 公告编号：2026-012
武汉禾元生物科技股份有限公司
关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
武汉禾元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事杨代常、YANG CLIFF YANG回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。同时，审议《关于2026度年董事薪酬方案的议案》，因全体董事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况并参考行业、地区薪酬水平，制定公司董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、本方案适用对象
公司董事（含独立董事、非独立董事）、高级管理人员。
二、本方案适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自第四届董事会第十二次会议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
独立董事：结合市场情况和独立董事的工作贡献，公司聘请的独立董事津贴为税前15000元/月，按月支付。
非独立董事：未在公司担任经营管理职务的非独立董事不领取薪酬或津贴；在公司担任经营管理职务的非独立董事按其具体岗位、职务、履职能力，以及公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括固定薪酬、绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于固定与绩效薪酬总额的百分之五十。年度绩效薪酬以公司经营目标为考核目标，实际发放金额与考核结果挂钩，其中公司总体战略目标和分工负责的战略目标任务各占百分之五十，在年度报告披露后支付，不另行领取董事津贴。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬由固定薪酬、绩效薪酬和中长期激励三部分构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于固定与绩效薪酬总额的百分之五十。
固定薪酬按其在公司担任的工作职务，参考同行业、同地区薪酬标准，且综合考虑其岗位职责、工作经验、从业年限、个人贡献等因素确定，并依据公司相关薪酬管理制度按月发放。年度绩效薪酬以公司经营目标为考核目标，实际发放金额与考核结果挂钩，其中公司总体战略目标和分工负责的战略目标任务各占百分之五十，在年度报告披露后支付。
四、其他事项
1、因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职计算并予以发放薪酬。
2、上述薪酬均为税前基本薪酬金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3、上述薪酬方案可由公司根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。
五、审议程序
（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况
公司于2026年4月14日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；审议《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联委员回避表决，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（二）董事会审议情况
公司于2026年4月24日召开第四届董事会第十二次会议审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议；审议《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事回避表决，本议案已经公司董事会审议通过。
《关于2026年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议，并在股东会审议通过后方可生效。
特此公告。
武汉禾元生物科技股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：688765 证券简称：禾元生物 公告编号：2026-013
武汉禾元生物科技股份有限公司
关于变更经营范围、修订《公司章程》
并授权办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
武汉禾元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第十二次会议并审议通过了《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：
根据公司的业务情况及公司发展需要，拟变更公司经营范围，并相应修订《公司章程》中对应的经营范围条款。具体经营范围修订内容如下：
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除上述修订内容外，《公司章程》其他内容未修订。
修订后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
上述事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并经出席股东会股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，并授权办理人员按照市场监督管理局审批意见或要求，对本次修改经营范围、修订《公司章程》相关条款进行必要的修改。相关内容最终以市场监督管理部门的登记或备案为准。
特此公告。
武汉禾元生物科技股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：688765 证券简称：禾元生物 公告编号： 2026-014
武汉禾元生物科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月19日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月19日 9点00分
召开地点：武汉市东湖新技术开发区神墩五路268号禾元生物10楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月19日
至2026年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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注：本次会议将听取独立董事述职报告。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议。相关公告已于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体披露。
2、特别决议议案：议案8
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案7
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3、议案7
应回避表决的关联股东名称：议案3与本次预计关联交易的关联股东回避表决；议案7持有公司股份的董事及董事关联的股东回避表决；
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记资料
拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、自然人股东：本人身份证件原件，股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；
2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件（授权委托书格式请见附件1），及委托人股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；
3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件，及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；
4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）（授权委托书格式请见附件1），及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件。
（二）登记时间
2026年5月14日9:00-2026年5月15日17:00
（三）登记方式及资料审核
为便于会议组织，本次现场参会采取线上报名的方式，公司将对报名登记资料进行审核，按股东报名先后顺序及时反馈报名结果。
报名方式如下：在报名登记时间内，登录网址https://eseb.cn/1xi91IRHyOA或者扫描以下二维码登录本次股东会报名系统，上传现场参会登记资料。
■
报名过程中如有任何问题，请及时与公司联系。
（四）现场参会出席本次现场会议的股东或股东代理人，请于2026年5月19日8:00-9:00持登记资料原件，在会议地点经现场审核后入场。
六、其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通及食宿费用自理。
（二）请与会股东或代理人提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式：
1、联系地址：武汉市东湖新技术开发区神墩五路268号
2、联系人员：董事会办公室
3、联系电话：027-59403931
特此公告。
武汉禾元生物科技股份有限公司董事会
2026年4月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
武汉禾元生物科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688765 证券简称：禾元生物 公告编号：2026-015
武汉禾元生物科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更，是武汉禾元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）新发布的《企业会计准则解释第19号》变更相应的会计政策而进行的变更，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，无需提交公司股东会审议。
● 本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
一、会计政策变更情况概述
（一）变更原因
2025年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第19号》（财会[2025]32号），对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”以及“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的内容进行进一步规范及明确。该解释规定自2026年1月1日起施行。
（二）变更前后采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》等各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司将按照上述新规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定。公司执行《企业会计准则解释第19号》，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
特此公告。
武汉禾元生物科技股份有限公司董事会
2026年4月28日
