华映科技（集团）股份有限公司

(上接463版)

华佳彩建构筑物及占用的土地使用权评估情况：依据福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司出具的闽中兴估字(2026)第AFR20001号估值报告，在估值基准日（2026年2月28日），华映科技拟对外提供担保事宜涉及的福建华佳彩有限公司建构筑物及占用的土地使用权市场价值为128,067.00万元。

四、协议的主要内容

公司以子公司华佳彩的股权价值及华佳彩部分土地、房产为担保物，就福建省电子信息集团向公司及子公司提供的短期资金拆借进行等额担保、就福建省电子信息集团为公司及子公司对外融资提供的担保进行等额反担保，具体金额及期限以福建省电子信息集团与华映科技及子公司在资金拆借事项发生时实际签订的担保合同及福建省电子信息集团为华映科技及子公司向融资机构融资担保事项发生时实际签订的反担保合同为准。

五、交易目的及对公司的影响

公司接受控股股东提供的短期资金拆借及担保并向其提供相应的等额担保及反担保事项有利于公司融资，补充公司营运资金，满足公司发展的资金需求，符合公司的整体利益。

六、本年度与福建省电子信息集团及其关联方累计已发生的各类关联交易情况

2026年1月1日至2026年3月31日，公司与福建省电子信息集团及其关联方发生日常经营类关联交易金额为人民币4,618.28万元；福建省电子信息集团为公司对外融资提供担保公司支付担保费用共计人民币968.58万元；福建省电子信息集团为公司提供短期资金拆借34,410.00万元，公司支付相应利息费用58.30万元。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度生效后，公司审批通过的总担保额度共计40.1967亿元（除本次对福建省电子信息集团的35.1967亿元担保及反担保额度外，还包括对子公司华佳彩5亿元担保额度）。

截至2026年3月31日，公司正在履行中的担保总余额为人民币16.86亿元（其中：为华佳彩提供担保0.70亿元，为福建省电子信息集团就公司融资担保提供反担保16.16亿元），占最近一期经审计净资产的152.37%。

截至本公告披露日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

八、独立董事过半数同意意见

公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于向控股股东提供担保、反担保暨关联交易的议案》。全体独立董事一致认为：公司及控股子公司预计2026年度拟以华佳彩股权及华佳彩部分土地、房产为担保物，以其价值合计人民币351,967.00万元为额度，向控股股东福建省电子信息集团为公司及子公司提供的短期资金拆借提供等额担保，向福建省电子信息集团为公司及子公司融资进行的担保提供等额反担保，有利于公司融资，补充公司营运资金，满足公司发展的资金需求，符合公司的整体利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

九、备查文件

1、公司第十届董事会第四次会议决议；

2、董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议；

3、评估报告。

特此公告！

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2026年4月28日

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2026-027

华映科技（集团）股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月18日14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月08日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股东会股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

特别提示：

1、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

2、提案8.00、10.00、11.00、12.00属于关联交易，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回避表决。

3、提案12、13应当由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过方可生效。

披露情况：

上述提案经公司第十届董事会第四次会议审议通过，具体提案内容详见公司2026年4月28日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、会议登记等事项

（一）登记时间

2026年5月12日9:00-11:30、13:30-17:00。

（二）登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，须在2026年5月12日前寄至公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省福州市马尾区儒江西路6号华映科技（集团）股份有限公司证券与投资部收，邮编：350015（信封请注明“股东会”字样）。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第十届董事会第四次会议决议。

特此公告!

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2026年4月28日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360536”，投票简称为“华映投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月18日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月18日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

华映科技（集团）股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席华映科技（集团）股份有限公司于2026年05月18日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2026-025

华映科技（集团）股份有限公司

2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司2025年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

一、审议程序

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开公司第十届董事会第四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、2025年利润分配预案基本情况

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2025年度合并实现归属于母公司股东的净利润为-1,031,796,642.35元，合并报表可供分配利润为-11,660,958,260.07元，母公司报表可供分配利润为-3,781,858,762.45元。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，鉴于2025年度公司仍处于亏损状态，且公司累计可供分配利润为负值，故拟定公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

■

公司2025年度净利润、合并报表及母公司报表年度末未分配利润均为负值，因此未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2025年12月31日，公司合并报表、母公司报表中累计未分配利润均为负值。公司2025年度不进行利润分配，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况。

四、备查文件

1、公司第十届董事会第四次会议决议。

特此公告！

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2026年4月28日

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2026-018

华映科技（集团）股份有限公司

2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）基于开展日常生产经营的需要，预计2026年公司及控股子公司与控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“福建省电子信息集团”）及其关联方进行采购、销售等各类日常关联交易金额共计人民币27,060.00万元。

公司第九届董事会第二十五次会议及2024年年度股东会审议通过了《公司2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年度公司与福建省电子信息集团及其关联方进行采购、销售等各类日常关联交易金额共计人民币49,732.97万元。2025年度，公司及控股子公司与福建省电子信息集团及其关联方实际发生的采购、销售等各类日常关联交易金额共计人民币15,686.03万元。

2026年4月24日，公司召开第十届董事会第四次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权（关联董事林家迟先生、陈琴琴女士回避表决）审议通过《公司2026年度日常关联交易预计的议案》。此项关联交易尚需获得股东会的批准，届时关联股东福建省电子信息集团及福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回避表决。

注：本公告所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。

（二）预计与福建省电子信息集团及其关联方发生的日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

■

（三）2025年度与福建省电子信息集团及其关联方日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

■

二、关联人介绍和关联关系

1、公司名称：福建中电和信国际贸易有限公司

法定代表人：董志霖

注册资本： 5000万元

经营范围：一般项目：货物进出口；计算机软硬件及辅助设备零售；集成电路销售；显示器件销售；半导体照明器件销售；光电子器件销售；电子专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；耐火材料销售；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；办公用品销售；日用百货销售；家具零配件销售；纺织、服装及家庭用品批发；服装辅料销售；食用农产品批发；食用农产品零售；环境保护专用设备销售；电气设备销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；稀土功能材料销售；会议及展览服务；住房租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册地址：福州市鼓楼区五一北路31号省二轻产品展销综合楼三层2#101室

最近一期财务数据：

单位：人民币万元

■

与公司的关联关系： 福建省电子信息集团是福建中电和信国际贸易有限公司的实际控制人，福建中电和信国际贸易有限公司系公司关联方。

是否失信被执行人：否。

履约能力分析：福建中电和信国际贸易有限公司依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的情形。

2、公司名称：福建省和信科工集团有限公司

法定代表人：董志霖

注册资本：53413万元

经营范围：一般项目：润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；橡胶制品销售；建筑材料销售；金属材料销售；五金产品批发；日用杂品销售；电子产品销售；机械设备销售；通信设备销售；家具销售；初级农产品收购；电池销售；集成电路销售；显示器件销售；半导体照明器件销售；光电子器件销售；电子专用材料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；以自有资金从事投资活动；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；船舶港口服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册地址：福州市五一北路31号

最近一期财务数据：

单位：人民币万元

■

与公司的关联关系： 福建省电子信息集团是福建省和信科工集团有限公司的实际控制人，福建省和信科工集团有限公司系公司关联方。

是否失信被执行人：否。

履约能力分析：福建省和信科工集团有限公司依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的情形。

3、公司名称：福建省联标国际发展有限公司

法定代表人：江晓

注册资本： 5000万元

经营范围：研发、制造、销售新型电子元器件、高密度印刷线路板、柔性线路板、电子平板显示器；电子产品信息咨询；批发兼零售电子产品、机械设备、通讯设备、计算机硬件及配件、家用电器、预包装食品兼散装食品、五金交电、化妆品、日用品、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、建筑材料、室内装饰材料、纺织品、饲料；仓储服务（不含危险品）；供应链管理业务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册地址：福建省福州市马尾区魁岐路136号福州物联网产业创新发展中心1号楼25层13室（自贸试验区内）

最近一期财务数据：

单位：人民币万元

■

与公司的关联关系： 福建省电子信息集团是福建省联标国际发展有限公司的实际控制人，福建省联标国际发展有限公司系公司关联方。

履约能力分析：福建省联标国际发展有限公司依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的情形。

三、关联交易主要内容

1、关联交易定价原则与依据

公司与关联方之间发生的各项关联交易遵循平等自愿、互惠互利、公平合理的原则进行，按照市场价格定价或参照市场公允价格协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2、关联交易协议签署情况

公司与关联方产生的关联交易均根据市场情况、生产经营需要在遵守公平、公正原则的前提下，与对方协商确定交易内容和交易金额，在实际交易前与关联方签订相应的交易合同、协议或订单。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是公司正常生产经营需要，其目的是保证公司生产经营正常开展。

公司与关联方发生的日常关联交易遵循市场经济规律，交易遵循平等自愿、互惠互利、公平合理的原则，不会损害公司及中小股东的利益。

公司与关联方发生的日常关联交易不会影响公司独立性，不存在利益输送和交易风险。

五、独立董事过半数同意意见

公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2026年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事认为：公司及控股子公司预计2026年与福建省电子信息集团及其关联方进行采购、销售等各类日常关联交易金额共计人民币27,060.00万元。公司与关联方的日常关联交易是公司正常生产经营需要，其目的是保证公司生产经营正常开展。公司与关联方发生的日常关联交易按照市场价格定价或参照市场公允价格协商定价，遵循平等自愿、互惠互利、公平合理的原则，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，同意将此议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第四次会议决议；

2、独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告！

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2026年4月28日

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2026-013

华映科技（集团）股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议通知于2026年4月14日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2026年4月24日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长林俊先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年度总经理工作报告》。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露的《公司2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上进行述职。

本议案需提交股东会审议。

（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年年度报告全文及其摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露的《公司2025年年度报告摘要》和《公司2025年年度报告全文》。

本议案需提交股东会审议。

（四）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露的《公司2025年度财务决算报告》。

本议案需提交股东会审议。

（五）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2026年度财务预算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露的《公司2026年度财务预算报告》。

本议案需提交股东会审议。

（六）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年度利润分配预案》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露的《2025年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交股东会审议。

（七）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2025年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露的《关于2025年度计提资产减值损失、信用减值损失的公告》。

（八）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年度社会责任报告》。

具体内容详见公司同日披露的《公司2025年度社会责任报告》。

（九）以6票同意，0票反对，0票弃权（基于谨慎性原则，独立董事刘用铨先生、温长煌先生、张海忠先生回避表决），审议通过《关于〈独立董事2025年度保持独立性情况专项意见〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

（十）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

（十一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见公司同日披露的《公司2025年度内部控制自我评价报告》。

（十二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

（十三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定〈董事会授权管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《董事会授权管理制度》。

（十四）会议审议了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司2025年年度股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（十五）会议审议了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，提交公司2025年年度股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

（十六）以7票同意，0票反对，0票弃权（关联董事林家迟先生、陈琴琴女士回避表决），审议通过《公司2026年度日常关联交易预计的议案》。

本议案已提交公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议，获全体独立董事同意通过，并经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的《2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案需提交股东会审议，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回避表决。

（十七）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司2026年度融资额度的议案》。

为保障公司及控股子公司日常经营运作，2026年度计划向中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、厦门银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中航国际融资租赁有限公司、中国外贸金融租赁有限公司、芯鑫融资租赁（厦门）有限责任公司、福建海西金融租赁有限责任公司、广东粤财金融租赁股份有限公司、国银金融租赁股份有限公司、皖江金融租赁股份有限公司、天津滨海新区弘信博格融资租赁有限公司、深圳江铜融资租赁有限公司、山东通达金融租赁有限公司等融资机构（包括但不限于金融机构、租赁公司等）申请不超过60亿元人民币的融资额度，具体融资额度和贷款期限以各融资机构最终核定为准。

本次申请融资额度的有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

以上融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总融资额度内，以融资机构与公司实际发生的融资金额为准。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

（十八）以7票同意，0票反对，0票弃权（关联董事林家迟先生、陈琴琴女士回避表决），审议通过《关于向控股股东申请短期资金拆借额度暨关联交易的议案》。

本议案已提交公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议，获全体独立董事同意通过，并经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的《关于向控股股东申请短期资金拆借额度暨关联交易的公告》。

本议案需提交股东会审议，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回避表决。

（十九）以7票同意，0票反对，0票弃权（关联董事林家迟先生、陈琴琴女士回避表决），审议通过《关于向控股股东申请担保额度暨关联交易的议案》。

本议案已提交公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议，获全体独立董事同意通过，并经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的《关于向控股股东申请担保额度暨关联交易的公告》。

本议案需提交股东会审议，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回避表决。

（二十）以7票同意，0票反对，0票弃权（关联董事林家迟先生、陈琴琴女士回避表决），审议通过《关于向控股股东提供担保、反担保暨关联交易的议案》。

本议案已提交公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议，获全体独立董事同意通过，并经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的《关于向控股股东提供担保、反担保暨关联交易的公告》。

本议案需提交股东会审议，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回避表决。

（二十一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》。

（二十二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

本议案需提交股东会审议。

（二十三）会议审议了《关于拟购买董事、高管责任险的议案》，因全体董事为该议案涉及事项的受益人，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于拟购买董事、高管责任险的公告》。

（二十四）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2026年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露的《公司2026年第一季度报告》。

（二十五）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司2025年年度股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第四次会议决议；

2、独立董事专门会议2026年第一次会议决议；

3、董事会审计委员会2026年第一次会议决议；

4、董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告！

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2026年4月28日

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2026-017

华映科技（集团）股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬

及2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第十届董事会第四次会议，审议了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

根据公司《董事薪酬管理制度》和《高级管理人员薪酬管理制度》的规定，公司董事、高级管理人员薪酬由董事、高级管理人员的职位和工作性质及所承担的责任、风险、压力等确定不同的薪酬标准。

关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬，公司已在2025年年度报告中详细披露，具体内容详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”第四部分之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

为充分调动公司董事、高级管理人员工作积极性，根据公司薪酬制度制定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

（一）公司董事薪酬方案

1、在公司任职的非独立董事（含职工代表董事）年度薪酬按照公司薪酬制度规定执行，根据个人业绩和工作贡献考核领取薪酬。

2、独立董事税前年薪为9万元，按月平均发放。

3、控股股东代表董事、内部董事、其他董事不领取董事薪酬。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照公司薪酬制度的规定执行，依据具体任职岗位、个人业绩和工作贡献领取薪酬。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第四次会议决议；

2、薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告！

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2026年4月28日

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2026-016

华映科技（集团）股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司根据法律、行政法规、国家统一的会计制度的要求变更会计政策，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更在董事会的权限范围内，无需提交股东会审议。

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因及变更日期

2025 年 12 月 19 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号）（以下简称“准则解释第 19 号”），规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的相关内容，该解释规定自 2026年1月1日起施行。

2、变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照准则解释第 19 号的要求执行。除此之外，其他相关会计政策不变，均按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定和通知执行。

4、会计政策变更的性质

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次会计政策变更是公司依据法律法规和国家统一的会计制度要求进行变更，且未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、审计委员会审议意见

公司审计委员会认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。执行变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策的变更。

四、董事会意见

本次公司会计政策变更是根据国家会计政策变更的要求进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策的变更。

五、备查文件

1、公司第十届董事会第四次会议决议；

2、董事会审计委员会2026年第一次会议决议。

特此公告！

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2026年4月28日

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2026-024

华映科技（集团）股份有限公司

关于拟购买董事、高管责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开公司第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟购买董事、高管责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司经营风险，促进公司董事、高级管理人员及相关责任人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险。现将具体事项公告如下：

一、责任保险的具体方案

1、投保人：华映科技（集团）股份有限公司。

2、被保险人：公司和全体董事、高级管理人员及相关责任人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）。

3、赔偿限额：不超过人民币 10,000万元/年（具体以公司与保险公司协商确定的数额为准）。

4、保费支出：不超过人民币 60万元/年（具体以公司与保险公司协商确定的数额为准）。

5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）。

二、审议批准程序

由于全体董事为该事项的受益人，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。为提高工作效率，公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人士办理本次责任险业务相关的一切事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第四次会议决议。

特此公告！

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2026年4月28日

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2026-022

华映科技（集团）股份有限公司

关于为控股子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.公司拟向控股子公司科立视提供不超过人民币3,000万元的财务资助，并按5.48%年化利率向其收取资金占用费，有效期自董事会审议通过之日起12个月止。

2.公司第十届董事会第四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。

3.上述财务资助的风险处于可控范围，不会对公司的日常经营产生重大影响。

一、财务资助事项概述

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为支持控股子公司科立视材料科技有限公司（以下简称“科立视”）的发展，满足科立视经营发展的资金需求，公司拟向其提供不超过人民币3,000万元的财务资助，并按5.48%年化利率向其收取资金占用费，有效期自董事会审议通过之日起12个月止。

本次财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

2026年4月24日公司召开第十届董事会第四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。本次资助事项在董事会审批范围内，无需提交股东会审议，并提请董事会授权董事长全权办理本次财务资助相关事项。

二、被资助对象科立视的基本情况

公司名称：科立视材料科技有限公司

成立日期：2011年8月4日

注册地点：福建省福州市马尾区开发区儒江西路12号

法定代表人：陈米思

注册资本：39,708.70万美元

经营范围：一般项目：玻璃制造；新材料技术研发；技术玻璃制品制造；模具销售；技术玻璃制品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；进出口代理；国内贸易代理；标准化服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；物业管理；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；日用陶瓷制品制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；日用陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销售；厨具卫具及日用杂品零售；宠物食品及用品零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；针纺织品及原料销售；纸制品销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；针纺织品销售；塑料制品制造；合成纤维制造；合成纤维销售；纸制品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得在《外商投资准入负面清单》禁止外商投资的领域开展经营活动）

科立视股权结构：公司直接持有科立视96.65%股权，金丰亚太有限公司（以下简称“金丰亚太”）持有科立视3.35%股权。

科立视最近一年的财务数据：

单位：人民币万元

■

科立视非失信被执行人。

科立视为公司合并报表范围内控股子公司，公司持有科立视股权比例为96.65%。公司股东中华映管（百慕大）股份有限公司（以下简称“华映百慕大”）持有金丰亚太4.75%股权，华映百慕大之实际控制人大同股份有限公司通过志生投资股份有限公司、Chih Sheng Investment(BVI)Co.,Ltd.持有Chih Sheng Holding Co.,Ltd.100%股权，Chih Sheng Holding Co.,Ltd.持有金丰亚太46.51%股权。

科立视其他股东金丰亚太本次不能以同等条件或者出资比例向科立视提供财务资助；鉴于公司持有科立视的股权比例较高，且本次公司为科立视提供财务资助主要是为了满足科立视的经营发展需求，不会损害公司及全体股东的利益。

公司上一会计年度不存在对科立视提供财务资助情况。

三、财务资助主要内容

公司拟在2026年度为控股子公司科立视提供财务资助总额度为不超过人民币3,000万元，并按5.48%年化利率向其收取资金占用费，有效期自董事会审议通过之日起12个月止。公司及控股子公司科立视尚未就财务资助事项签署相关协议，届时根据科立视实际资金需求，与科立视约定提供财务资助的具体条款内容。

四、财务资助风险分析及风控措施

科立视为公司控股子公司，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，上述财务资助的风险处于可控范围，不会对公司的日常经营产生重大影响。公司将密切关注科立视的生产经营、资产负债等方面的变化情况，控制资金风险，确保公司资产安全。

五、董事会意见

为了支持控股子公司科立视的发展，满足科立视经营发展的资金需求，公司拟向其提供财务资助，并按5.48%年化利率向其收取资金占用费。科立视为公司合并报表范围内控股子公司，公司持有科立视股权比例为96.65%，科立视其他股东金丰亚太有限公司本次不能以同等条件或者出资比例向科立视提供财务资助。鉴于公司持有科立视的股权比例较高，且本次公司为科立视提供财务资助主要是为了满足科立视的经营发展需求，不会损害公司及全体股东的利益。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次财务资助额度生效后，公司已审批的对外提供财务资助总额度为3,000万元，占公司最近一期经审计净资产的2.71%。公司（含控股子公司）提供财务资助总余额为0元；公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供财务资助；公司不存在逾期未收回情况。

七、备查文件

1、公司第十届董事会第四次会议决议。

特此公告！

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2026年4月28日

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2026-023

华映科技（集团）股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

截至2026年3月31日，公司正在履行中的担保总余额为人民币16.86亿元（其中：为华佳彩提供担保0.70亿元，为福建省电子信息集团就公司融资担保提供反担保16.16亿元），占最近一期经审计净资产的152.37%。截至本公告披露日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为满足生产经营资金需求，2026年度公司控股子公司华佳彩拟向融资机构申请不超过人民币5亿元的融资额度。公司拟为上述融资提供连带责任保证或存单、保证金质押担保，具体以公司与相关融资机构签订的合同为准。

2026年4月24日公司召开第十届董事会第四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。本次交易事项尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司董事长在上述额度范围内全权办理相关交易事宜，有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

二、本次申请担保额度基本情况

■

三、被担保人基本情况

(一)福建华佳彩有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：林俊

注册资本：900,000.00万元人民币

注册地址：福建省莆田市涵江区涵中西路1号

成立日期：2015年6月3日

经营范围：从事薄膜晶体管、薄膜晶体管液晶显示器件、彩色滤光片玻璃基板、有机发光二极管（OLED）、3D显示等新型平板显示器件与零部件、电子器件、计算机及其零部件、外围设备的制造生产、研发、设计、进出口销售、维修及售后服务；企业管理咨询及服务；薄膜晶体管液晶显示器件生产设备的研发、设计、生产、销售及售后服务；光电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务和技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；从事本公司生产产品的同类商品和相关商品的批发及进出口业务；货物运输与货物代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

华佳彩股权结构：公司持有华佳彩100%股权

华佳彩财务状况及经营情况（经审计）：

单位：人民币万元

■

是否为失信被执行人：否

四、担保协议的主要内容

公司拟以连带责任保证或存单、保证金质押的方式为控股子公司华佳彩对外融资提供不超过人民币5亿元的担保额度，相关担保合同尚未签署，具体担保金额及期限将在上述范围内以各融资机构核定为准。

五、董事会意见

为满足子公司生产经营资金需求，公司拟为控股子公司华佳彩对外融资提供担保。华佳彩为公司全资子公司，由公司为其融资提供担保，符合公司战略规划，相关财务风险处于公司可控的范围内，不会损害公司及全体股东的整体利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度生效后，公司审批通过的总担保额度共计40.1967亿元（除本次对子公司华佳彩5亿元担保额度外，还包括对福建省电子信息集团的35.1967亿元担保及反担保额度）。

截至2026年3月31日，公司正在履行中的担保总余额为人民币16.86亿元（其中：为华佳彩提供担保0.70亿元，为福建省电子信息集团就公司融资担保提供反担保16.16亿元），占最近一期经审计净资产的152.37%。

截至本公告披露日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1、公司第十届董事会第四次会议决议。

特此公告！

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2026年4月28日

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2026-015

华映科技（集团）股份有限公司

关于2025年度计提资产减值损失、

信用减值损失的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“华映科技”或“公司”）于2026年4月24日召开第十届董事会第四次会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》，公司2025年度计提资产减值损失及信用减值损失的情况如下：

一、本次计提资产减值损失、信用减值损失情况概述

根据《企业会计准则》、相关会计政策、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》及相关法律法规、规章制度的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2025年末对存货、应收款项及固定资产、无形资产等进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性及固定资产、无形资产的可收回金额等进行了充分地分析和评估，对可能发生减值的相关资产计提了信用减值损失及资产减值损失。

注：1、本公告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。

2、本公告表列期初及期末日期分别为2025年1月1日及2025年12月31日，本报告期为2025年度。

2025年度计提信用减值损失及资产减值损失共计人民币7,450.53万元，明细如下表:

单位：万元

■

二、本次计提资产减值损失、信用减值损失的具体情况说明

（一）信用减值损失计提的具体情况

1、应收账款的计提方法：

除单项评估信用风险的应收账款外，本公司基于客户类别、账龄等作为共同风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

■

2、其他应收款的计提方法

除单项评估信用风险的其他应收款外，本公司基于其他应收款交易对手关系、款项性质等作为共同风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

■

本公司其他应收款中的账龄组合以账龄为基础来评估其他应收款的预期信用损失，其他应收款中的账龄的信用风险与预期信用损失率如下：

■

注：保证金、押金及备用金组合计提比例为5%。

3、具体的计提情况

2025年度公司计提（含转回）的信用减值损失金额为人民币-2,030.09万元，其中应收账款报告期内计提（含转回）信用减值损失人民币-3,233.06万元,其他应收款报告期内计提（含转回）信用减值损失1,202.97万元。

（1）本期计提、收回或转回的应收账款信用减值损失情况

单位：万元

■

（2）本期计提、收回或回转的其他应收款信用减值损失情况

单位：万元

■

注：①截至2025年12月31日，公司合并财务报表中应从中华映管股份有限公司（以下简称“中华映管”）收取的应收账款余额为人民币142,405.28 万元，计提的应收账款的坏账准备余额为人民币142,405.28万元；其他应收款余额为人民币722.47万元，计提的其他应收款的坏账准备余额为人民币722.47万元。公司考虑了相关款项回收的不确定性，基于谨慎性原则，公司全额计提坏账准备。台湾地区法院已于2022年8月29日正式宣告中华映管破产案成立，并于2022年10月28日召集第一次债权人会议破产管理人会议。截至本公告披露日，已组织召开71次破产管理人会议，相关债权确认与资产处置工作平稳有序推进。2025年年末公司基于取得的中华映管相关信息对应收款项的可回收性进行合理估算，充分计提了减值准备。

②原莆田政府收回华佳园土地尾款账龄超3年，公司采用单项组合对其计提坏账2025年前已计提50%坏账2,350万元，于本期计提25%坏账1,175万元，截至2025年12月31日，已计提3,525万元坏账准备。

（二）存货跌价准备的计提

1、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

（1）存货可变现净值的确定依据：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量;材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料应当按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

（2）存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备。

2、本报告期存货跌价计提的具体情况：

本报告期，公司计提的存货跌价准备金额为人民币4,263.64万元，其中公司本部计提存货跌价准备378.08万元，子公司福建华佳彩有限公司计提存货跌价准备3,885.56万元。本期转销存货跌价准备系生产领用及销售所致。具体如下：

单位：万元

■

（三）长期资产减值的计提

1、2025年度，公司固定资产减值准备的计提情况

本报告期末，公司聘请专业评估师，对公司及子公司固定资产及在建工程进行评估，根据资产特性及《企业会计准则第8号一一资产减值》、《以财务报告为目的的评估指南》等的相关规定，选用的价值类型为资产组可回收价值，资产组采用公允价值减去处置费用后的净额作为可回收价值，并与账面价值比较，计提减值准备人民币3,876.94万元，具体如下：

单位：万元

■

2、 2025年度，公司无形资产减值准备的计提情况

本报告期末，公司部分专利因对应的产品终止开发、无替代使用场景等原因而存在减值迹象，经减值测试，结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值，计提减值准备人民币1340.05万元，具体如下：

单位：万元

■

三、本次计提资产减值损失、信用减值损失对公司的影响

公司本报告期计提资产减值损失及信用减值损失共计人民币7,450.53万元，扣除所得税及少数股东的影响，上述减值计提减少2025年度归属于母公司净利润人民币7,378.65万元，减少2025年末归属于母公司所有者权益人民币7,378.65万元。

四、董事会关于公司计提减值准备的合理性说明

公司2025年度按照谨慎性原则计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司财务状况。

五、审计委员会意见

公司本次计提资产减值损失、信用减值损失是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，更加公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第四次会议决议；

2、董事会审计委员会2026年第一次会议决议。

特此公告！

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2026年4月28日