上海索辰信息科技股份有限公司

(上接470版)

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公司始终将人才队伍建设视为技术创新与持续发展的核心支撑。报告期内，公司不断优化人才结构，通过内部培养与外部引进相结合的方式，组建高质量研发骨干人才队伍。截至2025年12月31日，公司研发人员数量达268人，较上年末增长37.44%，研发人员数量占公司总人数的比例为33.42%；研发人员中，具有硕士研究生以上学历的人员占比达到35.82%，年龄在40岁以下（不含40岁）的人员占比达到77.61%，团队呈现高学历、年轻化的显著特征。公司研发团队涵盖数学、物理、计算机、工程学等多学科领域，具备丰富的学术背景与工程实践经验，对CAE行业前沿技术及物理AI发展趋势具有深刻认知与前瞻性判断。同时，公司建立了长效人才激励机制，报告期内推出2025年限制性股票激励计划，将研发创新、公司长期发展与研发人员利益有效结合，充分调动研发人员积极性，保障核心团队的稳定性，为公司持续创新能力提供坚实的人才保障。

（2）持续完善长效激励机制，强化核心员工与股东的利益共担共享约束

为建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才和核心骨干，充分调动其工作积极性与创造性，有效提升团队凝聚力和企业核心竞争力，公司始终致力于将股东利益、公司利益与个人利益有机结合，使各方共同为公司经营目标的实现和战略发展贡献力量。报告期内，公司推出2025年限制性股票激励计划，并于2025年7月完成首次授予，进一步扩大了激励覆盖面；同时，于报告期后启动实施2026年第一期员工持股计划，持续丰富激励工具箱。在考核指标设计上，2025年限制性股票激励计划在传统营业收入增长率考核基础上，新增物理AI产品收入的专项考核指标，体现了公司战略发展导向与激励约束的紧密衔接。此外，根据2023年限制性股票激励计划的相关约定，因部分激励对象离职、公司未能达到业绩考核条件，公司于报告期内已按相关规定作废该计划部分已授予尚未归属的限制性股票，严格履行激励契约。

未来，公司将继续完善人才评价、绩效考评和股权激励机制，进一步将三方利益深度绑定，激发核心骨干和优秀员工的积极性与创造性，为公司长远发展提供持续动力。

二、优化财务管理

1、加强客户拓展，巩固与扩大业务合作网络

公司依托政策机遇与行业发展趋势，通过持续技术创新提升产品性能，可满足航空航天、汽车制造、能源动力、低空经济、具身智能等复杂产品研发或工程技术创新领域的需求，增强产品在细分领域的竞争力。报告期内，公司实现营业收入46,580.88万元，同比上升22.97%，客户群体持续壮大，营销规模稳步增长，市场影响力进一步提升。2025年度，公司前五名客户销售额为8,976.33万元，占年度销售总额的19.28%，客户结构保持相对分散，降低了对单一客户的依赖风险。同时，公司通过重大资产重组收购力控科技，新增工业自动化产品业务，有效拓宽了民用市场客户渠道，丰富了产品应用领域，为公司营业收入的持续增长开辟了新的空间。

2026年，公司将在持续迭代优化“天工”与“开物”两大产品线的基础上，进一步深化与各行业头部企业的战略合作，积极拓展民用领域业务；同时完善营销网络布局，发展代理渠道合作伙伴，提升市场渗透力和服务覆盖能力，实现客户结构的持续优化与业务的高质量发展。

2、加强现金管理，实现资金安全与收益的平衡

2025年4月21日，公司召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用总额不超过人民币100,000.00万元的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，适当购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的由具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款及国债逆回购品种等）。上述授权使用期限自前次董事会审议通过授权期限到期日（2025年5月8日）起12个月内有效，额度在决议有效期内可循环滚存使用。公司在不影响募集资金投资项目推进的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，有效提升了资金使用效益。

2026年，公司将持续关注募集资金使用效率，在保障公司经营安全和募投项目有序推进的前提下，根据市场情况合理使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理，更好地实现公司资金的保值增值，切实保障公司股东的利益。

三、完善公司治理

公司建立了由股东会、董事会及经营管理层组成的规范的多层次治理结构，董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，构建了权责明确、规范运作的经营管理架构，并不断根据新规持续完善公司治理结构，健全内部控制制度。2025年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规要求，及时履行信息披露义务，做到公平、及时、准确、真实、完整。2025年度，公司股东会、董事会的召集、召开、表决程序均符合相关规定。2025年12月，公司凭借卓越的信息披露质量、规范的公司治理和稳健的经营表现，荣获中国证券报“上市公司金牛奖-2024年度金信披奖”。

报告期内，公司董事勤勉尽责，公司高级管理人员忠实履行职责，维护了公司和全体股东的最大利益。公司积极组织董事及高级管理人员参加交易所、中国上市公司协会等机构举办的资本市场培训活动，及时传递资本市场监管动态，强化对资本市场政策法规的理解，进一步提高公司治理水平和管理水平。

2026年，公司将持续深入落实《公司法》制度改革的要求，巩固独立董事制度，充分发挥独立董事及审计委员会的专业性，优化内部管理流程，提升科学决策水平与风险防控能力；同时加大资本运作力度，以强化市值管理为核心，积极提振市值表现，重视投资者关系管理，拓宽与投资者有效沟通渠道，确保企业价值有效传递，为公司股东合法权益提供有力保障。

四、加强投资者沟通，提高投资者回报

1、积极搭建与投资者畅通的沟通渠道，有效传递价值

公司高度重视投资者关系管理工作。自上市以来，公司通过投资者联系邮箱、专线咨询电话、上证E互动平台、接待现场调研、业绩说明会等多种形式与投资者进行沟通交流，积极维护公司与投资者的良好关系，提高公司信息透明度，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。在定期报告披露后，公司通过业绩说明会对公司经营业绩进行说明，对定期报告进行解读，并采用图文简报等可视化形式提升信息传递效果。

2025年度，公司通过“上证路演中心”、“进门财经”等平台举办了6次投资者线上交流会，并组织投资者调研30次。公司高管及相关负责人积极参与，与投资者进行了面对面深入交流，有效传递了公司价值。此外，公司高度重视与广大投资者，特别是中小投资者的沟通。通过上证E互动平台，2025年度公司累计回复投资者提问95次。此举不仅建立了与投资者之间透明、高效的沟通渠道，也将中小投资者的关注与建议及时反馈至公司管理层，为管理层洞察市场关切、积极应对变化、响应市场诉求提供了重要依据。

2026年，公司将通过“上证路演中心”、“进门财经”等平台举办不少于5次投资者线上交流会，并组织投资者调研不低于20次。同时，公司将持续畅通投资者热线、联系邮箱、专线电话及上证E互动平台等多元化沟通渠道，积极回应中小投资者的关切，增进其对公司价值的理解与认可。未来，公司致力于构建更为紧密、互信的投资者关系，在深化理解、巩固信任的基础上寻求更广泛的合作，切实维护全体投资者，特别是中小投资者的合法权益。

2、持续现金分红，注重股东回报

公司始终重视对投资者的合理回报，坚持以连续、稳定的现金分红提升投资者获得感。为进一步健全科学、持续、透明的股东回报机制，公司根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合经营发展实际，持续完善利润分配政策，并制定了《公司股票上市后三年（含上市当年）分红回报规划》，进一步明确了公司实施连续、稳定现金分红、优先采用现金分红以及在有条件情况下实施中期现金分红的制度安排，为股东的长期回报提供了更清晰的预期。

公司于2025年5月12日召开股东会审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，公司向全体股东每10股派发现金红利1.83元（含税），现金分红占2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的39.04%，已于2025年6月5日完成权益分派。

公司于2025年9月15日召开股东会审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》，向全体股东每10股派发现金红利1.90元（含税），共计派发现金红利16,798,901.87元（含税），已于2025年10月21日完成权益分派。

2025年度利润分配方案已经公司于2026年4月27日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过，公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.43元（含税），合计拟派发现金红利12,643,384.04元（含税），占2025年合并报表归属于上市公司股东的净利润的40.13%，该方案需经公司2025年年度股东会审议通过后实施。

2026年，公司将继续结合经营发展阶段、盈利水平、现金流状况及未来资金需求，统筹兼顾公司长远发展与股东合理回报，保持利润分配政策的连续性、稳定性和可预期性，努力为投资者创造长期、稳健的投资回报。

3、落实回购方案，提振市场信心

基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，公司收到实际控制人、董事长、总经理陈灏先生《关于提议上海索辰信息科技股份有限公司回购公司股份的函》后，于2024年2月5日召开第二届董事会第七次会议审议通过了股份回购方案。2024年4月15日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于增加回购股份资金总额的议案》，将回购资金总额由“不低于人民币2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）”调整为“不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）。”

2025年2月4日，公司股份回购期限届满，公司已完成本次股份回购。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份693,511股，占公司当日总股本89,108,784股的比例为0.7783%，支付的资金总额为人民币50,502,956.21元（不含交易费用）。公司回购股票金额已达到回购方案中回购资金总额下限、且未超过回购资金总额上限，本次回购方案实施完毕。本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励。

2026年，公司将结合资本市场情况形成股价稳定机制，采取相应的股价维稳措施，如股票回购、增持公司股票等，以稳定股价并增强投资者信心。同时，公司于2026年4月召开股东会审议通过了2026年第一期员工持股计划，进一步完善长效激励机制，将员工利益与公司发展更紧密地结合。

五、强化“关键少数”责任

公司与实控人、控股股东、持股5%以上股东及公司董高等“关键少数”保持了密切沟通，积极组织董事及高级管理人员参加交易所、中国上市公司协会、上海上市公司协会等机构举办的资本市场培训活动，对其普及最新法律法规和监管学习案例，报告期内共完成4次培训，促进了“关键少数”持续提升合规意识，提高履职能力，规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益。

2026年，公司将持续加强与“关键少数”的沟通交流，跟踪上述相关方的承诺履行情况，不断强化相关方的责任意识和履约意识；同时，加强“关键少数”对资本市场相关法律法规、专业知识的学习，组织不少于2次的相关培训，不断提升其自律意识，共同推动公司实现规范运作。

六、其他事宜

2025年度，公司积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，切实践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，有力推动了自身高质量发展。

在“提质”方面，公司始终围绕CAE软件和物理AI这一核心主业，紧跟国家战略步伐，锚定新质生产力发展主航道。报告期内，公司实现营业收入46,580.88万元，同比增长22.97%，持续保持高研发投入，研发投入总额占营业收入比例达23.41%，通过技术创新加固“护城河”，提升产品核心竞争力。

在“增效”方面，公司持续优化运营管理，全方位提升经营质量。加强财务管理与应收账款管理，提升资金周转效率；深化资金统筹与预算管理，强化资金运营效能；同时通过收购力控科技等产业链并购，推动内生增长与外延发展双轮驱动。

在“重回报”方面，公司大力加强投资者关系管理与维护，通过业绩说明会、投资者调研、E互动平台等多渠道与投资者保持良好互动。自上市以来，公司已累计实施现金分红约6,792万元，股份回购支付资金总额超5,000万元，切实保障了投资者的合法权益。

2026年，公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，把握物理AI带来的战略机遇，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力；严格执行市值管理相关要求，深化资本市场对接，积极传递公司价值；通过良好的业绩表现、规范的公司治理、稳定的现金分红积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，维护公司良好市场形象。

本方案所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2026-022

上海索辰信息科技股份有限公司关于

使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款及国债逆回购品种等）。

● 投资金额：上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）及子公司拟使用总额不超过100,000.00万元的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年4月27日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司（简称“保荐机构”）对该事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交股东会审议。

● 特别风险提示：尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目推进的前提下，对部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资金额

公司及子公司拟使用不超过人民币100,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自前次董事会审议通过授权期限到期日（2026年5月8日）起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源为2023年首次公开发行股份的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）。截至2025年12月31日，公司募集资金总体情况如下：

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注：公司于2026年3月17日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更并将剩余募集资金用于新项目的议案》。结合近年来市场环境、行业发展趋势的变化以及公司的战略规划，为提高募集资金的使用效率，维护全体股东利益，公司将“工业仿真云项目”变更为“物理合成数据核心技术基座构建与多领域场景示范应用项目”，并将原项目剩余募集资金全部投入新项目。上述事项于2026年4月2日召开的公司2026年第一次临时股东会审议通过。

（四）投资方式

为控制风险，公司及子公司使用部分闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款及国债逆回购品种等），上述产品不得质押。

董事会授权公司管理层在上述有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

公司最近12个月（2025年4月27日至2026年4月26日）募集资金现金管理情况如下：

单位：万元

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注：1、实际投入金额、实际收回本金为最近12个月内滚动使用后的累计金额；

2、最近一年净资产为2025年末归属于上市公司股东的净资产；最近一年净利润为2025年归属于上市公司股东的净利润；

3、募集资金总投资额度为前次公司董事会审议通过的募集资金现金管理的额度；

4、“目前已使用的投资额度”、“尚未使用的投资额度”为截至2026年4月26日的投资额度。

（六）现金管理收益分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。

二、审议程序

2026年4月27日，公司召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保公司正常经营和不影响募集资金投资计划正常进行、募集资金安全的前提下，董事会同意公司及其子公司使用总额不超过10亿元的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，适当购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款及国债逆回购品种等），但不包括《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中关于高风险投资涉及的投资品种。上述额度在决议有效期内可循环滚存使用。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）安全性及风险控制措施

公司购买标的为安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的由具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款及国债逆回购品种等），风险可控。

公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。

公司董事会授权公司管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，财务部建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的审批程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

通过对部分闲置募集资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。因此，公司本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项具有合理性和必要性。

公司本次使用部分闲置募集资金开展现金管理，将根据财务部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》及其他有关规定进行会计核算及列报。

五、中介机构意见

经核查，保荐机构认为，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司实施本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2026-017

上海索辰信息科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年4月17日以书面方式送达各位董事。会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）等有关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，本次会议审议了以下议案：

（一）审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

经审议，2025年度，公司切实履行并持续评估行动方案的具体举措。为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，公司编制了2026年度“提质增效重回报”行动方案，并将积极采取措施推动行动方案的实施，切实履行上市公司的责任和义务。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

（二）审议通过了《关于〈公司2025年度总经理工作报告〉的议案》

经审议，《2025年度总经理工作报告》符合公司2025年度经营情况和公司整体运营情况，对2026年公司经营、发展的规划和部署符合公司经营的实际需要。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》

经审议，2025年度，公司全体董事依照法律、法规和《公司章程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，有效提升公司治理水平和运营管理，推动公司持续稳健发展，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于〈公司2025年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关通知的有关规定，编制了《2025年年度报告》及其摘要。《2025年年度报告》及其摘要的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整、公允地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》及其摘要。

（五）审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

经审议，公司2025年度利润分配方案考虑到了公司的盈利情况、现金流状态和资金需求等各种因素，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定发展。表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度利润分配方案的公告》。

（六）审议通过了《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》

经审议，为规范公司利润分配政策，提高利润分配决策透明度，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司制定了《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》。

（七）审议了《关于公司2026年度董事薪酬的议案》

经审议，公司2026年度非独立董事薪酬根据其在公司担任的职务、公司经营情况、薪酬考核管理制度及考核结果，并参照行业、地区薪酬水平确定；公司仅向独立董事发放津贴，给予每位独立董事的津贴为10万元/年（含税）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

公司全体董事为关联董事，对此议案回避表决，直接提交公司股东会审议。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避7票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

（八）审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

经审议，公司2026年度高级管理人员薪酬根据其在公司担任的职务、公司经营情况、薪酬考核管理制度及考核结果，并参照行业、地区薪酬水平确定，有利于公司的稳定经营和发展，同时也符合相关法律法规及公司薪酬制度的规定。根据《上市公司治理准则》规定，公司将向股东会说明本议案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事陈灏、王普勇、谢蓉对本议案回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

（九）审议通过了《关于〈公司2025年度独立董事述职报告〉的议案》

经审议，2025年度，公司各位独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《上海索辰信息科技股份有限公司独立董事工作细则》等制度的要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025年度独立董事述职报告》。

（十）审议通过了《关于〈公司2025年度内部控制评价报告〉的议案》

经审议，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价，并制定了《2025年度内部控制评价报告》，公司2025年度内部控制评价报告客观、真实、全面地反映了公司内部控制建设与运行的情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

（十一）审议通过了《关于〈公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

保荐机构出具了专项核查意见。会计师事务所出具了鉴证报告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（十二）审议通过了《关于〈公司2025年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》

经审议，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《上海索辰信息科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等规定和职责，本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度董事会审计委员会履职报告》。

（十三）审议通过了《关于〈会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

经审议，在2025年度审计工作期间，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职责，了解公司相关财务管理制度及内控管理制度，及时与审计委员会、独立董事、经营管理层进行沟通并提供专业建议，按计划较好地完成了各项审计工作。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会计师事务所履职情况评估报告》。

（十四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，为提高资金的使用效率，在确保公司正常经营和不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，确保募集资金安全的前提下，同意公司及其子公司使用总额不超过10亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，适当购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款及国债逆回购品种等），但不包括《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中关于高风险投资涉及的投资品种，使用期限自前次董事会审议通过授权期限到期日（2026年5月8日）起12个月内有效。上述额度在决议有效期内可循环滚存使用。

同时董事会授权公司管理层在上述有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

保荐机构出具了专项核查意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（十五）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，公司募投项目“年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目”已达成预期目标并结项，同意将节余募集资金永久补充流动资金。

保荐机构出具了专项核查意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

（十六）审议通过了《关于〈公司2026年第一季度报告〉的议案》

经审议，公司根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，编制了《2026年第一季度报告》。《2026年第一季度报告》的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

（十七）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

经审议，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十八）审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

经审议，为完善公司董事、高级管理人员薪酬激励与约束机制，规范薪酬管理，完善治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》及其他有关法律法规和规范性文件和《公司章程》的规定，董事会同意公司修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（十九）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

经审议，鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人进行资格审查，董事会同意提名陈灏先生、王瑞洁女士、吴味子女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，任期三年。

19.01、《关于提名陈灏先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

19.02、《关于提名王瑞洁女士为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

19.03、《关于提名吴味子女士为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》。

（二十）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

经审议，鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查，董事会同意提名祝筱青先生、陶永平先生、卢文俊先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止，任期三年。

20.01、《关于提名祝筱青先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

20.02、《关于提名陶永平先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

20.03、《关于提名卢文俊先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》。

（二十一）审议通过了《关于提议召开公司2025年年度股东会的议案》

经审议，董事会同意召开公司2025年年度股东会，授权董事长确定具体召开时间、地点等具体事项；后续，公司将择期另行发布召开股东会的通知。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2026-025

上海索辰信息科技股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本年度计提资产减值准备的概述

上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和经营情况，公司本着谨慎性原则，对公司合并报表范围内存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。2025年度，公司计提各项减值准备合计6,600.03万元，明细如下：

单位：万元

■

注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

二、本次计提资产减值准备的具体说明

公司计提资产减值准备是根据《企业会计准则》的相关规定进行的，相关确认标准及依据详见公司《2025年年度报告》相关内容。

1、信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他应收款进行减值测试并确认减值损失，本期计提信用减值损失金额为6,557.33万元。

2、资产减值损失

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