西藏华钰矿业股份有限公司

(上接7版)

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

（三）审计收费

公司2025年度的审计费用为人民币251万元，其中，财务报告审计费用215万元，内部控制审计费用40万元。2026年公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定2026年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项，主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信会计师事务所在对公司2025年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司拟聘任立信会计师事务所作为公司2026年度审计机构，聘任立信会计师事务所的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的利益的情形。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月28日召开第五届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请2026年度审计机构的议案》。同意聘任立信会计师事务所担任公司2026年度财务报表和内部控制审计服务机构，聘期为1年；提请股东会授权公司管理层负责与审计机构签署相关合同。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2026-022号

西藏华钰矿业股份有限公司

2026年度第一季度生产经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》《上市公司行业信息披露指引第十六号一一有色金属》要求，现将西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度（1-3月）主要有色金属品种产销量及盈利情况披露如下（财务数据未经审计）：

币种：人民币

■

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为便于投资者及时了解公司生产经营概况之用。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2026-020号

西藏华钰矿业股份有限公司

2025年度生产经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》《上市公司行业信息披露指引第十六号一一有色金属》要求，现将西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度（1-12月）主要有色金属品种产销量及盈利情况披露如下（财务数据已经审计）：

币种：人民币

■

注：上表中“载金炭含金”、“原生金矿”两种产品，因公司2025年度收购贵州亚太矿业有限公司（以下简称“亚太矿业”）11%股权后，实现对亚太矿业的控制，根据会计准则，于2025年9月1日并表。因此，上述两种产品产量统计时间为2025年度9-12月。

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，上述数据已经审计。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2026-023号

西藏华钰矿业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月20日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月20日 13点00分

召开地点：西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦七楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月20日

至2026年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-6已经公司第五届董事会第十二次会议审议，具体详见公司于2026年4月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一) 拟出席现场会议的股东可直接到登记地点进行登记，也可通过传真、信函的方式办理登记。

(二) 参加现场会议的法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人证明和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。

(三) 参加现场会议的个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

(四) 登记时间：2026年5月19日上午9:00-12:30，下午15:00-18:30

(五) 登记地点：西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦三楼董事会办公室

(六) 参加网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东会投票。

六、其他事项

（一）会议联系方式

■

（二）出席本次股东会的所有股东费用自理。

（三）通过传真、信函进行登记的股东，请在传真或函件上注明联系电话，并在参会时携带会议登记需携带的文件交与会务人员。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

西藏华钰矿业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2026-015号

西藏华钰矿业股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月17日向全体董事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。

本次会议于2026年4月28日在公司北京分公司会议室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘良坤先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：

（一）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案》

公司第五届董事会独立董事叶勇飞先生、何佳先生、刘玉强先生向董事会分别提交了《西藏华钰矿业股份有限公司2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。独立董事刘玉强先生、何佳先生、叶勇飞先生提交了《西藏华钰矿业股份有限公司独立董事独立性自查情况报告》，董事会出具了《西藏华钰矿业股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

同时，董事会听取《西藏华钰矿业股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关报告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）审议并通过《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司2025年年度报告〉及摘要的议案》

同意《西藏华钰矿业股份有限公司2025年年度报告》及摘要。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关报告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（四）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

同意《西藏华钰矿业股份有限公司对2025年度会计师事务所的履职情况评估报告》及《西藏华钰矿业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关报告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议并通过《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司2025年度财务报告〉的议案》

同意《西藏华钰矿业股份有限公司2025年度财务报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2025年度财务决算报告的议案》

同意《西藏华钰矿业股份有限公司2025年度财务决算报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2026年度财务预算报告的议案》

同意《西藏华钰矿业股份有限公司2026年度财务预算报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2025年度内部控制评价报告的议案》

同意《西藏华钰矿业股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关报告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2025年度利润分配方案的议案》

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.79元(含税)。截至2025年12月31日，公司总股本为819,964,698股，拟合计派发现金红利64,777,211.14元（含税），占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的7.44%。若利润分配方案披露至实施期间，公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则调整分配比例，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请2026年度审计机构的议案》

同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2026年度财务审计和内部控制审计服务。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十一）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司及控股子公司申请2026年度综合授信的议案》

为满足公司经营和发展需要，同意公司及控股子公司根据2026年度资金预算，向国有及商业股份制银行申请8.75亿元人民币综合授信，主要用于流动资金贷款、开立票据、保函、信用证及并购贷款等融资业务。公司使用上述授信额度，可向银行提供资产抵押、质押担保、保证担保或信用担保。以上授信额度不等于公司及控股子公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定。董事会授权公司经理层可以根据实际业务需要，在总授信额度范围内对上述各金融机构之间的额度进行调剂使用并办理具体事宜，授权期限自本次董事会通过之日起至次年年度股东会召开之日止。本次额度生效后，第五届董事会第二次会议授权的额度将自动失效。公司及控股子公司向上述金融机构申请的综合授信额度最终以有关金融机构实际审批的授信额度为准。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十二）审议并通过《关于修订〈西藏华钰矿业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意按照规定修订《西藏华钰矿业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关制度。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十三）审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

公司2026年度董事的薪酬方案为：在公司兼任其他职务的非独立董事，按照其职务领取薪酬，不单独发放董事津贴，未在公司或其关联方兼任其他职务的非独立董事津贴不超过12万元/年（税前）。独立董事津贴为20万元/年（税前）。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

本议案董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交2025年年度股东会审议。

（十四）审议并通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十五）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司会计政策变更的议案》

同意公司根据财政部文件要求进行的合理变更。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十六）审议并通过《关于制定〈西藏华钰矿业股份有限公司内部控制评价管理办法〉的议案》

同意按照规定制定《西藏华钰矿业股份有限公司内部控制评价管理办法》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关制度。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议并通过《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司2026年第一季度报告〉的议案》

同意《西藏华钰矿业股份有限公司2026年第一季度报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关报告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十八）审议并通过《关于召开西藏华钰矿业股份有限公司2025年年度股东会的议案》

同意公司于2026年5月20日下午13:00在西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦七楼会议室召开公司2025年年度股东会。

会议通知详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2026-016号

西藏华钰矿业股份有限公司

关于2025年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每10股派发现金红利人民币0.79元（含税）。

● 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 若利润分配方案披露至实施期间，公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则调整分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

● 公司本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2025年度利润分配方案的议案》。具体情况公告如下：

一、公司2025年度利润分配方案

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为870,733,068.99元。截至2025年末，母公司报表期末未分配利润为1,214,181,470.68元。经公司第五届董事会第十二次会议审议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.79元(含税)。截至2025年12月31日，公司总股本为819,964,698股，拟合计派发现金红利64,777,211.14元（含税），占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的7.44%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表期末未分配利润为正值，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

币种：人民币 单位：元

■

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为870,733,068.99元，截至2025年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润金额为1,214,181,470.68元，公司拟分配的现金红利总额合计为64,777,211.14元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求

公司从事有色金属矿产品的开采加工及销售业务，行业特征为：1）周期性，有色金属是典型的周期性行业；2）建设周期长，项目建设期通常在3-5年时间方可产生经济效益；3）资金密集，项目开发、建设及运营需要持续的资金投入。

1、公司董事会结合有色金属行业特点及公司未来发展战略规划，为进一步增加公司长期战略资源黄金等稀贵金属储量，增强公司的核心竞争力和持续发展能力，公司一直在积极推进稀贵金属项目的收购及建设工作。

为实现稀贵金属拓展战略目标，提升综合盈利能力，实现可持续发展，2025年7月23日，公司召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，2025年8月8日召开第二次临时股东大会审议通过了《关于公司收购参股公司贵州亚太矿业有限公司部分股权的议案》，公司以30,000.00万元对价进一步收购广西地润矿业投资有限公司持有的贵州亚太矿业有限公司11%股权，累计持股51%，从而实现对贵州亚太矿业有限公司的控股权。

2、在矿业领域，优质资源的获取始终是驱动行业持续发展的核心要素。为强化资源储备，公司构建了“内外协同、双轮驱动”的资源拓展战略：一方面，公司每年专项划拨资金，委托专业地质勘探机构，对自有矿山的外围区域及深部地层开展系统性探矿工作，通过技术赋能实现资源储量的有效增长；另一方面，公司前瞻性布局资源整合赛道，通过参股、并购、重组等多元资本运作手段，精准捕捉行业优质项目合作契机，以市场化方式实现资源储备规模的稳步扩张。这一战略布局不仅巩固了公司的资源根基，更为长远发展构筑了坚实的资源壁垒。

3、另一方面，公司国内重点战略项目泥堡金矿建设已正式进入攻坚阶段。2026年是项目建设的关键之年，工程建设、设备采购、矿山配套等各项工作全面推进，项目建设周期紧、任务重，需要持续、大额的资金投入。当前公司正处于资源拓展与产能释放的关键发展阶段，为协助重点项目顺利建成投产、夯实长期发展基础，公司利润分配将优先聚焦项目建设与资源增储的发展资金需求，合理安排利润分配方案。

基于对公司当前经营状况的全面分析与审慎考量，为切实保障核心资产稳健运营，确保在产矿山扎西康矿山及塔铝金业金、锑矿山维持高效、稳定的生产经营态势，同时为其他在建项目的顺利竣工投产提供坚实资金支撑，并为优质项目的持续获取预留战略资源，推动公司实现高质量、可持续发展，充分维护全体股东的长远利益，公司经综合权衡，本次计划派发现金红利64,777,211.14元（含税），该金额占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的7.44%，本次利润分配兼顾股东收益与经营发展需求，持续完善回报机制，保障企业稳健经营与股东长期利益协同发展。

（二）留存未分配利润的预计用途及收益情况。

公司留存的未分配利润主要用于公司在产项目的正常生产经营资金周转、保障在建项目的正常有序推进，充分考虑公司战略、经营计划及可持续发展的需要、后期优质资源的获取，有助于提升公司的竞争力，提高公司盈利能力。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险，为公司及广大股东创造更大的效益及回报。

（三）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。

本次利润分配方案预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，中小股东可通过现场及网络投票方式对本议案进行投票，公司将披露表决情况。同时，公司通过业绩说明会、上证e互动、投资者电话及邮箱等多种渠道，与股东特别是中小股东就现金分红事项进行沟通和交流，充分听取中小股东关于利润分配方案的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的相关问题。

（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施。

公司将严格按照《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律法规的规定，结合自身经营状况及资金需求，在不影响公司正常经营和持续发展的前提下，积极落实现金分红政策，努力为投资者提供长期、稳定、合理的投资回报，与股东切实分享企业经营发展成果，实现公司与股东的共赢发展。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议程序

2026年4月28日，公司召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司2025年度利润分配方案的议案》，认为此利润分配方案符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意该利润分配方案，并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

公司在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出上述利润分配方案。该利润分配方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形。本次利润分配方案，尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2026-018号

西藏华钰矿业股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2025年7月8日发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答，公司需变更会计政策，本次变更会计政策符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不会对公司已披露的财务报表产生影响，亦不存在损害公司及股东权益的情况。

一、会计政策变更概述

公司于2026年4月28日召开第五届董事会第十二次会议审议了《关于西藏华钰矿业股份有限公司会计政策变更的议案》，同意公司相关会计政策进行变更。该议案无需提交公司股东会审议。公司根据财政部关于会计处理实施问答，对相关会计政策进行变更调整，具体如下：

（一）变更原因及日期

财政部于2025年7月8日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答，明确规定，根据金融工具确认计量准则，企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产,该解释规定自2025年1月1日起施行。

由于上述会计准则解释的发布，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

（二）会计政策变更的内容

1、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《金融工具准则实施问答》关于标准仓单交易相关会计处理的规定要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、董事会审计委员会审议情况

2026年4月24日，公司召开第五届审计委员会第五次会议审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司会计政策变更的议案》，同意将上述会计政策变更事项提交董事会审议。审计委员会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。审计委员会同意本次会计政策变更。本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。审计委员会同意本次会计政策变更。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2026-024号

西藏华钰矿业股份有限公司

关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩暨

现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年5月14日（星期四）10:00-11:00

● 会议召开网址：价值在线（www.ir-online.cn）

● 会议召开方式：网络文字互动

● 会议问题征集：投资者可于2026年5月14日前访问网址https://eseb.cn/1nRIvRxHnby或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“华钰矿业”）已于2026年4月28日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《公司2025年年度报告》及《公司2026年度第一季度报告》，并于2026年4月29日披露。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度的经营成果、财务状况、经营计划及2025年度现金分红等情况，公司决定于2026年5月14日（星期四）10:00-11:00通过“价值在线”（www.ir-online.cn）召开“华钰矿业2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会”，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果、财务状况、经营计划及2025年度现金分红等方面与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2026年5月14日（星期四）10:00-11:00

会议召开网址：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络文字互动

三、参加人员

公司总经理陈旭先生、独立董事何佳先生、董事会秘书李想先生、财务总监邢建军先生等（如有特殊情况，参加人员可能调整）。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2026年5月14日（星期四）10:00-11:00，通过网址https://eseb.cn/1nRIvRxHnby或使用微信扫描下方小程序码，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

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2、投资者可以在2026年5月14日前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(huayu@huayumining.com)，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方法

1、联系人：李想

2、联系电话：0891-6329000-8054、010-64937589

3、传真：0891-6362869

4、联系邮箱：huayu@huayumining.com

六、其他事项

本次说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2026-019号

西藏华钰矿业股份有限公司

关于申请2026年度综合授信的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司及控股子公司申请2026年度综合授信的议案》。该议案无需提交公司股东会审议。

为满足公司经营和发展需要，根据公司2026年度资金预算，公司及控股子公司拟向国有及商业股份制银行申请8.75亿元人民币综合授信，授信业务种类主要用于流动资金贷款、开立票据、保函、信用证及并购贷款等融资业务。预计明细如下：

币种：人民币 单位：亿元

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上述授信有效期限自本次董事会通过之日起至2026年年度股东会召开日止，有效期内授信额度可循环使用。本次额度生效后，第五届董事会第二次会议授权的额度将自动失效。公司及控股子公司使用上述授信额度，可向银行提供资产抵押、质押担保、保证担保或信用担保。

以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司及控股子公司生产经营的实际资金需求确定。董事会授权公司经理层可以根据实际业务需要，在总授信额度范围内对上述各金融机构之间的额度进行调剂使用并办理具体事宜。公司及控股子公司向上述金融机构申请的综合授信额度最终以有关金融机构实际审批的授信额度为准。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2026-021号

西藏华钰矿业股份有限公司

关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第五届董事会第十二次会议，董事会审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。根据相关法律法规规定，《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》全体董事进行了回避表决，将上述议案直接提交股东会审议。上述《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，相关委员回避表决。

一、2025年度薪酬发放情况

根据薪酬考核方案的规定，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬合计发放1,078.50万元（税前）。

二、2026年度薪酬方案

（一）适用范围

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

（三）薪酬方案

根据相关法律法规和《西藏华钰矿业股份有限公司章程》及《西藏华钰矿业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，在充分体现公司效益与薪酬挂钩，激励与约束并重，公司长远利益等原则，与本公司持续健康发展的目的相符；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司2026年度董事及高级管理人员的薪酬方案，具体如下：

1、董事薪酬方案

1）根据上市公司有关规定，结合本公司实际情况，每年度给予每位独立董事津贴20万元（税前）；

2）董事在公司兼任其他职务的，按照其职务领取薪酬；

3）董事不在公司或其关联方兼任其他职务的，公司给予津贴，津贴不超过12万元/年（税前）。

2、高级管理人员薪酬方案

1）本公司高级管理人员包括：总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书。

2）本公司高级管理人员薪资结构由固定部分和变动部分两部分组成，其中固定部分包括基本薪资及福利，变动部分体现为绩效奖金，绩效奖金占比原则上不低于薪酬总额的百分之五十。

3）高级管理人员薪资固定部分授权公司董事长决定，在每位高级管理人员的劳动合同中约定并按月平均发放。

4）高级管理人员薪资变动部分按照年度经营业绩结果和个人绩效考核结果决定，具体计算方式按照《西藏华钰矿业股份有限公司薪酬管理制度》执行，一定比例的绩效奖金在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

董事、高级管理人员在公司或关联公司兼任其他职务的，按照薪酬标准最高者执行其中一项标准，不累积计算。

四、其他说明

公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按其实际任期计算及披露。

公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，上述薪酬涉及的个人所得税由公司按照相关法律法规的要求履行扣缴义务。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2026年4月29日