浙江奥翔药业股份有限公司
（上接42版）
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”或“奥翔药业”）全资子公司麒正药业日常经营需要及项目建设资金需求，公司在2026年拟为麒正药业提供不超过人民币20,000.00万元的担保。具体担保金额、担保期限等内容，由麒正药业与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以最终签订的担保合同为准。
公司董事会授权公司董事长及其授权人士在公司本次董事会审议通过之日起至下一年度的年度董事会召开之日止，在上述担保额度范围内，全权办理提供担保的具体事项。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月27日召开的第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。
（三）担保预计基本情况
单位：万元
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注：上表中被担保方最近一期资产负债率、担保额度占上市公司最近一期净资产比例，均为截至2025年12月31日经审计数据。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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三、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，公司尚未就本次担保事项签订相关协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保预计额度，实际业务发生时，担保金额、担保期限等内容，由麒正药业与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以最终签订的担保合同为准。
四、担保的必要性和合理性
本次担保是为了满足公司全资子公司麒正药业生产经营需要，有利于公司的稳健经营和长远发展。被担保的全资子公司经营状况稳定，资产信用状况良好，本次担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、董事会意见
公司于2026年4月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》。董事会认为：本次担保是为了满足公司全资子公司麒正药业生产经营需要，有利于公司的稳健经营和长远发展。被担保人为公司的全资子公司，资产信用状况良好，担保风险可控。相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及全资子公司对外担保余额为0元，公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。
浙江奥翔药业股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2026-018
浙江奥翔药业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 基本情况
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● 已履行及拟履行的审议程序
浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”或“奥翔药业”）于2026年4月27日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。保荐人就使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项出具了无异议的核查意见，本事项无需提交股东会审议。
● 特别风险提示
尽管公司及子公司使用闲置募集资金拟购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用闲置自有资金拟购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，总体风险可控，但仍不排除受到市场波动、宏观经济及金融政策变化等因素带来的系统性风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响募投项目建设、不影响公司及子公司正常经营的前提下，合理利用部分闲置募集资金与闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多投资回报。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用最高额不超过10,000万元人民币的闲置募集资金、最高额不超过30,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，且任一时点投资总额（含投资收益再投资）不超过投资额度。
（三）资金来源
资金来源为公司2022年度非公开发行股票的暂时闲置募集资金、公司及子公司暂时闲置自有资金。
其中募集资金的基本情况如下：
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[注]“募集资金账户余额”是指截至2025年12月31日的募集资金银行账户余额，不包括截至该日尚未到期的临时补充流动资金15,000.00万元。
目前，公司及子公司募投项目按计划有序推进，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金存在部分闲置的情况。在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司本次将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
（四）投资方式
公司及子公司本次使用闲置募集资金拟购买的投资产品为保本型理财产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的情形；公司及子公司将确保募集资金优先用于募投项目建设，不影响募投项目正常实施，不存在损害公司及股东利益的情形；本次拟进行现金管理的交易对手方为银行等金融机构，与公司、控股股东及实际控制人均不存在关联关系。
同时，公司及子公司使用闲置自有资金拟购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，投资风险总体可控。
（五）投资期限
本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
（六）实施方式
在上述额度及期限内，董事会授权公司及子公司管理层负责办理使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理相关事宜，具体事项由公司及子公司财务部负责组织实施。
二、审议程序
公司于2026年4月27日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募投项目建设、不影响公司及子公司正常经营的前提下，对最高额不超过10,000万元人民币的闲置募集资金、最高额不超过30,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。本事项无需提交股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）风险分析
尽管公司及子公司使用闲置募集资金拟购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用闲置自有资金拟购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，总体风险可控，但仍不排除受到市场波动、宏观经济及金融政策变化等因素带来的系统性风险。
（二）风控措施
1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司及子公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如发现潜在风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则合理预计各项投资可能发生的收益和损失，向公司董事会审计委员会报告。
4、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
公司及子公司本次对闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目建设、不影响公司及子公司正常经营的前提下实施，不会影响募集资金的正常使用、日常资金周转和主营业务稳健发展，同时有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
奥翔药业及其子公司本次闲置募集资金进行现金管理已经董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。
保荐机构对奥翔药业及其子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
特此公告。
浙江奥翔药业股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2026-009
浙江奥翔药业股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2026年4月27日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司新办公楼一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2026年4月17日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由公司董事长郑志国先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》及《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职；董事会就独立董事独立性情况出具了专项意见；董事会审计委员会向董事会提交了2025年度履职情况报告。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》《奥翔药业2025年度独立董事述职报告》《奥翔药业2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.64元（含税）。截至2026年4月27日，公司总股本为830,297,145股，扣除回购专用证券账户5,201,200股，以此计算合计拟派发现金红利人民币52,806,140.48元（含税），占公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为40.44%。
如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-010）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业2025年年度报告》和《奥翔药业2025年年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于公司2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-011）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业2025年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。公司制定《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》，审计委员会出具《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-012）、《奥翔药业2025年度会计师事务所履职情况评估报告》《奥翔药业董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
2025年度，从公司领取薪酬的董事、高级管理人员薪酬情况如下：
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本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案涉及部分董事薪酬，关联董事郑志国、张华东、郑仕兰、刘瑜、朱贺敏、骆铭民、杨立荣、杨述兴回避表决。
表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。
本议案中董事的薪酬尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-013）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业关于公司2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-014）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《关于2026年度开展外汇衍生品交易的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业关于2026年度开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2026-015）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于2025年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业关于2025年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告》（公告编号：2026-016）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业2026年第一季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(十四)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-017）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(十五)审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-018）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十六）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（十七）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-019）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十八）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江奥翔药业股份有限公司董事会
2026年4月29日
