河北中瓷电子科技股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2026-019

河北中瓷电子科技股份有限公司2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以451,052,859为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

中瓷电子是拥有氮化镓通信基站射频芯片与器件、碳化硅功率模块及其应用、电子陶瓷等核心业务能力的高科技企业。

业务分为两大方面：第三代半导体器件及模块，电子陶瓷材料及元件。

1、第三代半导体器件及模块：

氮化镓通信基站射频芯片与器件：在通信基站中主要用于移动通信基站发射链路，实现对通信射频信号的功率放大，根据应用场景不同，氮化镓通信基站射频芯片与器件分为大功率基站氮化镓射频芯片及器件和MIMO基站氮化镓射频芯片及器件。微波点对点通信射频芯片与器件主要应用于点对点通信数据无线回传系统。

碳化硅功率模块及其应用：基于自有先进芯片技术，碳化硅功率系列产品在技术参数、制造成本等方面具有明显的竞争优势，中低压碳化硅功率产品主要应用于新能源汽车、工业电源、新能源逆变器等领域，高压碳化硅功率产品瞄准智能电网、动力机车、轨道交通等应用领域，实现对硅基IGBT功率产品的覆盖与替代。

2、电子陶瓷材料及元件：

电子陶瓷业务：通信器件用电子陶瓷外壳、工业激光器用电子陶瓷外壳、消费电子陶瓷外壳及基板、汽车电子件、精密陶瓷零部件，广泛应用于光通信、无线通信、轨道交通、工业激光、消费电子、低碳供热制冷、汽车电子、半导体设备、低空经济等领域。

氮化镓通信基站射频芯片：分为大、小功率氮化镓通信基站射频芯片两种，覆盖芯片生产制造环节，主要为博威公司及国联万众提供其终端产品所需的氮化镓通信基站射频芯片。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了利润分配方案：公司以总股本451,052,859股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利4.20元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配金额未超过报告期末未分配利润的余额。另外，公司2024年未分配利润的30%用于提取任意盈余公积。本次权益分派已于2025年6月12日实施完成。

2、为完善公司治理结构，保障公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，经公司于2025年8月28日召开的职工代表大会审议通过，选举张驰先生为公司的职工代表董事。2025年9月15日，公司召开了2025年第三次临时股东大会，审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，公司董事会设置审计与风险委员会，行使《公司法》规定的职权。通过审议上述事项，规范了公司治理结构，保障了公司决策的科学性。

河北中瓷电子科技股份有限公司

“质量回报双提升”专项行动方案

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称公司）深入贯彻落实党中央、国务院重要会议精神和决策部署，推动上市公司持续优化经营、规范治理和回报投资者，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展。同时，积极响应深圳证券交易所《关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议》，践行以“投资者为本”的发展理念，为维护全体股东利益，提升公司核心竞争力和企业价值，积极回报投资者，结合《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》等最新政策文件要求，特制定公司 “质量回报双提升”专项行动方案。

一、持续聚焦主业，提升经营质量

1、做强核心主业，提质增效：中瓷电子是拥有氮化镓通信基站射频芯片与器件、碳化硅功率模块及其应用、电子陶瓷等核心业务能力的高科技企业。业务分为两大方面：第三代半导体器件及模块，电子陶瓷材料及元件。

展望未来，公司将锚定国家战略，精准对接需求。紧密围绕“十五五”时期国家产业政策、科技创新、区域协调发展等战略部署，立足主责主业，在服务国家战略安全、引领产业升级、保障国计民生中找准定位、主动作为。深度对接国家半导体产业自主可控、数字基础设施建设、新能源汽车发展等战略需求，将公司发展融入国家发展大局，重点布局电子陶瓷、第三代半导体等核心领域，强化在产业链关键环节的战略支撑作用，彰显国企上市公司担当。

2、强化经营指标管控：公司将在精益生产、降本增效、智能化建设、管理能力提升等方面持续发力，不断提高公司盈利能力和经营效率。结合公司业务发展实际，高质量编制公司“十五五”发展规划，切实做好规划分解和执行过程跟踪，高效配置资源，确立保障落地执行。

3、公司将推进产融协同，实现双向赋能。立足产业基础，精准开展资本运作，充分发挥上市公司平台优势，实现产业发展与资本运作的深度融合。适时通过重组并购、引入战略投资者等方式，优化资产结构与业务布局，推动产业链上下游整合，提升产业集中度与核心竞争力。加强市值管理，提升资本市场认可度，结合公司需求择机通过股权融资、债券发行等多种方式拓宽融资渠道，为产业升级与科技创新提供资金保障，实现产业发展与资本增值互促共进。

4、规范募集资金管理：公司将严格按照监管要求与募集资金使用计划，规范募集资金存放、使用与监管。建立募集资金使用动态监测机制，定期披露募集资金使用进度。加快募投项目推进节奏，力争募投项目按期投产、达效，提升资金使用效率，充分发挥募集资金对公司主业发展的支撑作用。

二、强化科技创新，发展新质生产力

1、坚持创新驱动，培育新质生产力。坚持把科技创新摆在发展的核心位置，强化科技创新与产业创新深度融合，以培育新质生产力为目标，集中力量攻坚关键核心技术。完善科技创新体系，构建“基础研究－应用开发－产业化应用”全链条创新机制，提升原始创新能力与科技成果转化效率。推动产业向高端化、智能化、绿色化转型，加快传统产业技术改造，培育壮大新兴产业，以创新赋能发展动能转换，筑牢企业长期发展的技术根基。公司将持续聚焦第三代半导体、电子陶瓷等核心领域，集中优势资源推进关键核心材料与“卡脖子”根技术工艺攻关，提升核心技术自主可控能力。

2、加大研发投入，推动成果转化：公司已建立稳定的研发投入机制，逐年保持研发投入占营业收入的比例，重点投入核心技术研发、新产品开发与现有技术升级。积极组建专业研发团队，聚焦行业前沿技术与市场需求，推进新产品、新技术、新工艺的研发进程；建立研发成果转化机制，加快技术成果向实际生产力转化，实现研发与生产、市场的深度融合，提升公司产品竞争力与市场份额。

3、优化人才激励，稳定科研团队：公司将持续完善科研人才引育、激励与留存机制，加大高端科研人才、核心技术人才的引进力度，培育内部科研骨干力量。优化人才激励体系，积极探索将研发成果、技术突破与薪酬、股权、期权等激励方式挂钩，充分调动科研人员的积极性与创造性；加强科研团队建设，营造良好的创新氛围，保持科研团队的稳定性与凝聚力，通过技术突破与生产要素创新配置，持续提升公司运营效能。

三、完善公司治理，强化“关键少数”责任

1、健全利益共享与风险共担机制：公司将加强公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与公司、中小股东之间的利益绑定，建立健全风险共担、利益共享的约束机制，确保“关键少数”的行为符合公司与全体投资者的利益，杜绝损害公司及中小投资者利益的行为。

2、细化内部治理机制：公司将结合《公司法》《证券法》及交易所相关规定，针对独立董事履职、股东回报、董事、高管薪酬等最新要求，进一步细化公司内部治理规则，完善独立董事工作机制，保障独立董事独立履职、有效发挥监督作用；合理制定《董事、高管薪酬管理制度》及薪酬考核体系，将公司经营业绩与董事、高管薪酬挂钩，强化激励与约束并重。

3、保护中小投资者合法权益：公司将在生产经营、投资并购、关联交易等重大事项决策过程中，严格履行决策程序，保障中小投资者的知情权、参与权、监督权。规范关联交易行为，避免关联方损害公司及中小投资者利益，确保重大事项决策公开、公平、公正。

4、强化“关键少数”责任担当：积极引导公司控股股东、实际控制人、董事、高管等“关键少数”树立责任意识与诚信意识，积极履行忠实义务与勤勉义务，主动维护公司形象与投资者利益。积极引导、鼓励“关键少数”通过承诺不减持、增持公司股份等方式，传递对公司发展前景的信心，稳定市场预期，保护投资者利益。

四、提升回报水平，增强投资者获得感

1、树立回报股东意识：将股东回报作为公司经营发展的重要目标，密切关注市场对公司价值的评价，结合公司经营业绩、现金流状况，积极丰富回报手段、提升投资者回报水平。

2、优化利润分配政策：公司将结合资金使用安排、经营发展规划与投资者需求，制定合理、可持续的利润分配政策，增强现金分红稳定性、持续性和可预期性，适时增加现金分红频次，优化现金分红节奏，提高现金分红比例，在符合条件时公司将通过现金分红、股票回购等多种方式优化股东回报。

3、加强市值管理，优化股东回报方式：建立常态化市值管理机制，密切关注公司股价波动，积极探索开展股份回购工作，合理制定回购计划，鼓励回购股份用于注销或员工持股计划（员工股权激励），稳定公司股价，提升股东权益。通过多种方式优化股东回报，让投资者共享公司发展成果。

五、加强投资者沟通，积极回应投资者诉求

1、丰富沟通渠道，拓宽交流途径：积极搭建公司与资本市场的有效沟通桥梁，增进市场对公司的了解与认同，提升公司品牌形象，稳定投资者信心，促进市值合理反映公司内在价值。不断丰富投资者交流方式，除传统的投资者热线、互动易回复外，积极运用业绩说明会、投资者调研、路演、反路演等多种沟通渠道，为投资者提供便捷的沟通途径，确保投资者能够及时获取公司相关信息。

2、提升信息披露可读性：针对定期报告、临时公告等信息披露文件，公司将积极采用业绩说明会、图文简报等可视化形式进行解读，简化专业术语，清晰传递公司经营情况、发展规划与核心优势，提高公告的可读性与易懂性，帮助投资者更好地了解公司。持续提升信息披露质量，力争持续保持信息披露A级评价，切实维护企业形象和品牌声誉。

3、建立诉求征询与反馈机制：公司将主动建立投资者意见征询渠道，通过投资者调研、访谈等方式，深入了解投资者的诉求与关切。建立投资者诉求反馈机制，对投资者提出的合理意见与建议，及时进行研究、回应与落实，形成“征询－反馈－改进”的闭环，提升投资者满意度。

未来，公司将坚持聚焦主业，强化科技创新，完善公司治理体系，增强投资者获得感、不断提升信息披露质量与透明度，多元化拓展投资者沟通方式，提升公司核心竞争力与内在价值，全力推动公司高质量、健康可持续发展，切实做好“质量回报双提升”，为增强市场信心、促进资本市场平稳健康发展积极贡献力量。

本次“质量回报双提升”行动方案是基于公司当前情况制定，不构成业绩承诺，未来可能受国内外市场环境、政策法规等因素变化影响，具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

河北中瓷电子科技股份有限公司

2026年4月27日

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2026-026

河北中瓷电子科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

经河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十九次会议审议通过，公司董事会决定于2026年5月19日召开2025年年度股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月19日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月12日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、报告事项：公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

3、上述议案已经2026年4月27日召开的公司第二届董事会第三十九次会议审议通过，相关内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。其中议案3、议案4涉及关联交易，关联股东需回避表决。

4、公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中予以披露。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、股东账户卡、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书（法定代表人签字、盖章）和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托他人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件2）、《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。

2、登记时间：2026年5月12日（星期二）上午9：00 -11:30下午14:00-17:00 ，逾期将不予受理。

3、登记地点：公司证券部，信函请注明“股东会”字样。

4、联系方式：

联系人：王丹

联系电话：0311-83933981

传真：0311-83933956

联系地址：石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号信息产业园A3厂房中瓷电子

邮政编码：050299

5、出席会议者食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议》

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董事会

2026年04月27日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）普通股的投票代码与投票简称：

投票代码为“363031”，投票简称为“中瓷投票”。

（二）优先股的投票代码与投票简称（如适用）：

公司无优先股

（三）填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2026年5月19日的交易时间，即上午9:15一9:25 9:30一11:30和下午13:00一15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2026年5月19日9:15一15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

河北中瓷电子科技股份有限公司：

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2026年 月 日在 召开的河北中瓷电子科技股份有限公司2025年年度股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

(下转50版)

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2026-029

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

√适用 □不适用

按照文件规定，本公司土地使用税本期减免5,266.80元，房产税本期减免405,906.84元。上述减免影响当期损益的金额计入其他符合非经常性损益定义的损益项目。

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.资产负债表项目变动的原因说明

■

2.利润表项目变动的原因说明

■

3.现金流量表项目变动的原因说明

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、为保证公司的规范运作，提高董事会决策的科学性、有效性，更好地适应公司经营发展需要，公司于2026年1月15日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更公司董事的议案》、《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》。经会议审议通过，选举戴志华先生为公司非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。公司董事会成员人数由12名调整至11名，其中非独立董事7名（含1名职工董事），独立董事4名。

2、公司于2026年3月23日召开了第二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于继续使用募集资金向控股子公司提供委托贷款用于募投项目的议案》，鉴于“氮化镓微波产品精密制造生产线建设项目”和“通信功放与微波集成电路研发中心建设项目”尚在建设中，为保证募投项目的顺利实施，同意公司继续使用募集资金向河北博威集成电路有限公司提供委托贷款用于实施前述募投项目，总金额为人民币2亿元。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：河北中瓷电子科技股份有限公司

单位：元

■

法定代表人：卜爱民 主管会计工作负责人：董惠 会计机构负责人：马美艳

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：卜爱民 主管会计工作负责人：董惠 会计机构负责人：马美艳

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

河北中瓷电子科技股份有限公司董事会

2026年04月27日