河北中瓷电子科技股份有限公司

委托人对受托人的表决指示如下：

■

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指标或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、本次授权的有效期限：自签署日至本次股东会结束。

3、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附件3

河北中瓷电子科技股份有限公司

2025年年度股东会

股东参会登记表

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证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2026-033

河北中瓷电子科技股份有限公司

关于重大资产重组业绩承诺实现情况

及业绩承诺期满减值测试情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第二届董事会第三十九次会议，于2026年4月24日召开了第二届董事会审计与风险委员会第二十五次会议、独立董事专门会议2026年第二次会议，审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况及业绩承诺期满减值测试情况的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本次重组概述

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2023年7月7日出具《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1519号），同意公司向中国电子科技集团公司第十三研究所（以下简称“中国电科十三所”）发行股份购买其持有的河北博威集成电路有限公司（以下简称“博威公司”）73.00%股权、氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债，向中国电科十三所、数字之光智慧科技集团有限公司、北京智芯互联半导体科技有限公司、中电科投资控股有限公司、北京首都科技发展集团有限公司、北京顺义科技创新集团有限公司、中电科（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买其合计持有的北京国联万众半导体科技有限公司（以下简称“国联万众”）94.6029%股权，并向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金不超过25亿元。

2023年8月15日，重组的标的资产已完成交割手续，具体内容详见公司披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2023-069）。

二、业绩承诺情况

公司与相关交易对方签订了相应的《盈利预测补偿协议》，对标的资产的业绩承诺和补偿安排进行了约定，具体安排如下：

（一）博威公司

1、补偿义务人

中国电科十三所同意作为补偿义务人对博威公司在盈利补偿期间内的业绩实现情况作出承诺。

2、盈利补偿期间

盈利补偿期间为本次发行股份购买资产实施完毕后连续三个会计年度（含实施完毕当年度）。如果本次发行股份购买资产于2023年内实施完毕，则盈利补偿期间为2023年度、2024年度及2025年度。如本次发行股份购买资产实施完毕的时间延后，则盈利补偿期间随之顺延，总期间为三个会计年度。

前述“实施完毕”指博威公司73.00%股权完成工商变更登记。

3、利润预测数及利润差额的确定

博威公司的业绩承诺补偿测算对象为博威公司财务报表中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（以下简称“预测净利润”）。

博威公司在盈利补偿期间内的每一会计年度预测净利润以经中联评估出具的并经有权国有资产监管监督管理机构备案的《博威公司评估报告》及相应评估说明所预测的同期净利润为准。根据前述《博威公司评估报告》及相应评估说明，博威公司在2023年-2025年期间各年度预测净利润如下表所示：

■

公司将在盈利补偿期间内每年的年度报告中单独披露博威公司所对应实现的实际净利润数与经有权国资监督管理机构备案后的《博威公司评估报告》及相应评估说明所预测的同期净利润数的差异情况。

（二）氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债

1、补偿义务人

中国电科十三所同意作为补偿义务人对氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债在盈利补偿期间内的业绩实现情况作出承诺。

2、盈利补偿期间

盈利补偿期间为本次发行股份购买资产实施完毕后连续三个会计年度（含实施完毕当年度）。如果本次发行股份购买资产于2023年内实施完毕，则盈利补偿期间为2023年度、2024年度及2025年度。如本次发行股份购买资产实施完毕的时间延后，则盈利补偿期间随之顺延，总期间为三个会计年度。

前述“实施完毕”指氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债完成交割。

3、利润预测数及利润差额的确定

氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债的业绩承诺补偿测算对象为氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债财务报表中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（以下简称“预测净利润”）。

氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债在盈利补偿期间内的每一会计年度预测净利润以经中联评估出具的并经有权国有资产监管监督管理机构备案的《氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债评估报告》及相应评估说明所预测的同期净利润为准。根据前述《氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债评估报告》及相应评估说明，氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债在2023年-2025年期间各年度预测净利润如下表所示：

■

公司将在盈利补偿期间内每年的年度报告中单独披露氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债所对应实现的实际净利润数与经有权国资监督管理机构备案后的《氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债评估报告》及相应评估说明所预测的同期净利润数的差异情况。

（三）国联万众

1、补偿义务人

中国电科十三所、电科投资同意作为补偿义务人对国联万众在盈利补偿期间内的业绩实现情况作出承诺。

2、盈利补偿期间

盈利补偿期间为本次发行股份购买资产实施完毕后连续三个会计年度（含实施完毕当年度）。如果本次发行股份购买资产于2023年内实施完毕，则盈利补偿期间为2023年度、2024年度及2025年度。如本次发行股份购买资产实施完毕的时间延后，则盈利补偿期间随之顺延，总期间为三个会计年度。

前述“实施完毕”指国联万众94.6029%股权完成工商变更登记。

3、利润预测数及利润差额的确定

国联万众的业绩承诺补偿测算对象为国联万众合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润（以下简称“预测扣非前净利润”）和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（以下简称“预测扣非后净利润”，与“预测扣非前净利润”合称为“预测净利润”）。

国联万众在盈利补偿期间内的每一会计年度预测净利润以经中联评估出具的并经有权国有资产监管监督管理机构备案的《国联万众评估报告》及相应评估说明所预测的同期净利润为准。根据前述《国联万众评估报告》及相应评估说明，国联万众在2023年-2025年期间各年度预测净利润如下表所示：

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注：上述预测扣非后净利润=预测扣非前净利润-扣除税收因素影响后的其他收益

公司将在盈利补偿期间内每年的年度报告中单独披露国联万众所对应实现的合并报表中归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润与经有权国资监督管理机构备案后的《国联万众评估报告》及相应评估说明所预测的同期净利润数的差异情况。

三、业绩承诺实现情况

根据《关于河北博威集成电路有限公司2025年重大资产重组业绩承诺实现情况说明》（天健审[2026]10507号）、《关于北京国联万众半导体科技有限公司2025年重大资产重组业绩承诺实现情况说明》（天健审[2026]10503号）、《关于北京国联万众半导体科技有限公司石家庄分公司2025年重大资产重组业绩承诺实现情况说明》（天健审[2026]10502号），业绩承诺资产均实现了2025年度业绩承诺，具体情况如下：

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四、业绩承诺期届满减值测试情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于河北博威集成电路有限公司2025年重大资产重组业绩承诺实现情况说明》（天健审[2026]10507号）、《关于北京国联万众半导体科技有限公司2025年重大资产重组业绩承诺实现情况说明》（天健审[2026]10503号）、《关于北京国联万众半导体科技有限公司石家庄分公司2025年重大资产重组业绩承诺实现情况说明》（天健审[2026]10502号），经测试，截至2025年12月31日止，标的资产不存在减值迹象。

五、相关审核、审批程序

1、董事会审计与风险委员会

2026年4月24日，公司第二届董事会审计与风险委员会第二十五次会议审议通过《关于重大资产重组业绩承诺实现情况及业绩承诺期满减值测试情况的议案》，2025年度标的资产完成了业绩承诺，业绩承诺期满不存在减值迹象，同意将该议案提交至董事会进行审议。

2、独立董事专门会议

2026年4月24日，公司独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况及业绩承诺期满减值测试情况的议案》。独立董事认为，根据评估机构出具的资产评估报告、审计机构出具的专项审核意见，2025年度标的资产业绩承诺达标，不涉及业绩补偿情况，截至2025年12月31日止，标的资产完成了业绩承诺，业绩承诺期届满不存在减值迹象。

六、备查文件

1、第二届董事会第三十九次会议决议；

2、第二届董事会审计与风险委员会第二十五次会议决议；

3、独立董事专门会议2026年第二次会议决议；

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于河北博威集成电路有限公司2025年重大资产重组业绩承诺实现情况说明》（天健审[2026]10507号）、《关于北京国联万众半导体科技有限公司2025年重大资产重组业绩承诺实现情况说明》（天健审[2026]10503号）、《关于北京国联万众半导体科技有限公司石家庄分公司2025年重大资产重组业绩承诺实现情况说明》（天健审[2026]10502号）；

5、中信证券出具的《中信证券股份有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度业绩承诺完成情况的核查意见》；

6、中航证券出具的《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度业绩承诺完成情况的核查意见》；

7、资产评估报告。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月27日

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2026-032

河北中瓷电子科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、

制定部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第三十九次会议，审议通过了关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的相关议案，相关议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、关于修订《公司章程》的情况

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除上述修改外，原《公司章程》中其他内容无变化。

二、修订、制定部分治理制度的情况

■

本次修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的议案事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权董事长或其授权的其他人士办理后续章程备案等相关事宜。公司将于股东会审议通过后及时向工商登记机关申请办理《公司章程》的备案等相关手续，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月27日

■

河北中瓷电子科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第二届董事会第三十九次会议，于2026年4月24日召开了第二届董事会审计与风险委员会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司北京国联万众半导体科技有限公司（以下简称“国联万众”）拟使用不超过人民币5.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情形，且不影响募集资金投资项目的正常实施，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1519号），同意公司向中国电科十三所等7名交易对方发行股份购买相关资产，同时发行股份募集配套资金不超过25亿元。本次向特定对象发行股份募集配套资金的发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年11月1日出具《河北中瓷电子科技股份有限公司发行人民币普通股（A股）29,940,119股后实收股本的验资报告》（大华验字〔2023〕000647号）。经审验，截至2023年10月31日止，中瓷电子本次向特定对象发行人民币普通股（A股）29,940,119股，发行价格人民币83.50元/股，实际募集资金总额为人民币2,499,999,936.50元，扣除与发行有关的费用人民币37,309,377.46元，中瓷电子实际募集资金净额为人民币2,462,690,559.04元。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。

二、募集资金投向的情况

根据公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司重大资产重组募集资金在支付重组相关费用后拟投入以下项目：

单位：万元

■

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限

根据目前公司募集资金投资项目的建设进度及募集资金使用计划，为提高募集资金使用效率、降低财务费用，在确保不影响募投项目正常实施的前提下，结合经营需求和财务状况，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》的相关规定，公司及国联万众拟使用不超过人民币5.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内，到期归还至募集资金专户。

2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性与必要性

根据公司目前的经营需求，在确保募集资金投资项目正常实施和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及国联万众使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于降低财务费用，提高经营效益。本次使用5.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，按当地银行向公司报价的1年期贷款利率（2.11%）估算，预计可为公司及国联万众减少利息支出约1,160.5万元。

公司及国联万众本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。公司及国联万众承诺不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品投资等高风险投资，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司未从事风险投资，暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。公司及国联万众将在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期日之前，将募集资金归还至募集资金专户。

四、相关审核、审批程序

2026年4月27日公司召开第二届董事会第三十九次会议，2026年4月24日公司召开第二届董事会审计与风险委员会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

(一）董事会审计与风险委员会意见

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是在确保募集资金投资计划 的正常进行的前提下，为了提高募集资金使用效率、降低财务费用及增强公司资 金的流动性进行，不会影响募集资金投资项目的建设，不存在改变或变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关规定。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

（二）独立财务顾问意见

独立财务顾问认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项 已经公司第二届董事会第三十九次会议、第二届董事会审计与风险委员会第二十五次会议审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及中小股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。独立财务顾问对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

七、备查文件

1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议》；

2、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会审计与风险委员会第二十五次会议决议》；

3、《中信证券股份有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》；

4、《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十七日

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2026-035

河北中瓷电子科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中瓷电子”）于2025年4月23日召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经2025年5月15日召开的2024年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币18.3亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由银行发行的保本型约定存款。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2025-034）。

现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

河北中瓷电子科技股份有限公司与中国银行股份有限公司石家庄市合西支行签订了《公司客户结构性存款产品说明书》，分别使用闲置募集资金2,400万元、2,600万元、4,800万元、5,200万元购买了“人民币结构性存款”。购买的具体情况如下：

（一）1、产品名称：人民币结构性存款（CSDVY202615978）

2、产品类型：保本浮动收益型

3、产品起息日：2026年4月14日

4、产品到期日：2026年5月13日

5、产品金额：2,400万元

6、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司石家庄市合西支行无关联关系。

（二）1、产品名称：人民币结构性存款（CSDVY202615979）

2、产品类型：保本浮动收益型

3、产品起息日：2026年4月15日

4、产品到期日：2026年5月15日

5、产品金额：2,600万元

6、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司石家庄市合西支行无关联关系。

（三）1、产品名称：人民币结构性存款（CSDVY202616231）

2、产品类型：保本浮动收益型

3、产品起息日：2026年4月28日

4、产品到期日：2026年5月15日

5、产品金额：4,800万元

6、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司石家庄市合西支行无关联关系。

（四）1、产品名称：人民币结构性存款（CSDVY202616230）

2、产品类型：保本浮动收益型

3、产品起息日：2026年4月27日

4、产品到期日：2026年5月13日

5、产品金额：5,200万元

6、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司石家庄市合西支行无关联关系。

二、对公司经营的影响

公司在确保不影响募集资金项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司投资的保本型约定存款或保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的理财产品等。

2、公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，独立董事可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至公告披露日，公司最近十二个月使用部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品的具体情况如下（含本次公告所涉及现金管理产品）：

单位：人民币万元

■

截止本公告日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未赎回的金额为人民币139,517万元。其中，河北中瓷电子科技股份有限公司尚未赎回的金额为人民币63,000万元，河北中瓷电子科技股份有限公司全资子公司北京国联万众半导体科技有限公司尚未赎回的金额为人民币76,517万元。公司用于开展现金管理业务的闲置募集资金金额未超出公司股东大会审议的额度范围。

五、备查文件

1、《公司客户结构性存款产品说明书》（CSDVY202615978）

2、《公司客户结构性存款产品说明书》（CSDVY202615979）

3、《公司客户结构性存款产品说明书》（CSDVY202616231）

4、《公司客户结构性存款产品说明书》（CSDVY202616230）

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十七日

■

河北中瓷电子科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第二届董事会第三十九次会议，于2026年4月24日召开了第二届董事会审计与风险委员会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，使用不超过15亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由银行发行的保本型约定存款产品，期限为自公司2025年年度股东会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》之日起12个月内。现将具体情况公告如下 。

一、募集资金的到位情况

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1519号），同意公司向中国电科十三所等7名交易对方发行股份购买相关资产，同时发行股份募集配套资金不超过25亿元。本次向特定对象发行股份募集配套资金的发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年11月1日出具《河北中瓷电子科技股份有限公司发行人民币普通股（A股）29,940,119股后实收股本的验资报告》（大华验字〔2023〕000647号）。经审验，截至2023年10月31日止，中瓷电子本次向特定对象发行人民币普通股（A股）29,940,119股，发行价格人民币83.50元/股，实际募集资金总额为人民币2,499,999,936.50元，扣除与发行有关的费用人民币37,309,377.46元，中瓷电子实际募集资金净额为人民币2,462,690,559.04元。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。

二、募集资金投向的情况

根据公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司重大资产重组募集资金在支付重组相关费用后拟投入以下项目：

单位：万元

■

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本概况

（一）投资目的

在不影响公司经营计划、募集资金投资项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，提高公司募集资金使用效率。

（二）投资产品品种及安全性

公司拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由银行发行的保本型约定存款产品。闲置募集资金拟投资的产品应符合以下条件：

1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

（三）有效期

授权期限为自公司2025年年度股东会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》之日起12个月内。

（四）投资额度

公司拟对最高额度不超过人民币15亿元的闲置募集资金进行现金管理。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

（五）实施方式

在上述额度及期限范围内，董事会授权公司财务部负责办理使用部分闲置募集资金购买由银行发行的保本型约定存款产品等相关事宜，授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

（六）信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司投资的保本型约定存款或产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的理财产品等。

2、公司财务部将及时分析和跟踪银行保本型约定存款产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司董事会审计与风险委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，独立董事可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型约定存款产品的购买以及损益情况。

五、对公司经营的影响

公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

六、相关审核、审批程序

2026年4月27日公司召开第二届董事会第三十九次会议，2026年4月24日公司召开第二届董事会审计与风险委员会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

（一）董事会审计与风险委员会意见

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，在不影 响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购 买安全性高、流动性好、满足保本要求的由银行发行的保本型约定存款产品，有 利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 因此，我们同意公司使用不超过15亿元人民币的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的由银行发行的保本型约定存款产品，期限为自公司2025年年度股东会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》之日起12个月内。

（二）独立财务顾问意见

经核查，独立财务顾问认为：公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理事项已经公司董事会、董事会审计与风险委员会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金使用用途和损害股东利益的情形。

综上，独立财务顾问对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 事项无异议。

七、备查文件

1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议》；

2、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会审计与风险委员会第二十五次会议决议》；

3、《中信证券股份有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司使用部分 闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；

4、《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司使用部分闲置 募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十七日

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2026-034

河北中瓷电子科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

进行现金管理到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中瓷电子”）于2025年4月23日召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经2025年5月15日召开的2024年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币18.3亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由银行发行的保本型约定存款。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上披露的相关公告。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

河北中瓷电子科技股份有限公司与中国银行股份有限公司石家庄市合西支行签订了《公司客户结构性存款产品说明书》，分别使用闲置募集资金5,200万元、4,800万元购买了“人民币结构性存款”。产品起息日分别为2026年1月23日、2026年1月26日。具体内容详见公司于2026年2月5日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2026-006）。

截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，分别赎回本金5,200万元、4,800万元，获得理财收益分别为38.82万元、35.50万元。本金及理财收益已全额存入募集资金专户。

二、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下（含本次公告所涉及现金管理产品）：

单位：人民币万元

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三、备查文件

1、中国银行电子回单。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十七日

■

河北中瓷电子科技股份有限公司

关于公司2026年度

日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、销售产品/提供劳务、采购原材料、水电气/接受劳务、代缴社保公积金

公司2025年度发生的日常关联交易主要涉及销售产品/提供劳务、采购原材料、水电气/接受劳务、代缴社保公积金等，预计2026年度日常关联交易总额不超过130,000万元，2025年度公司发生的日常关联交易总额为83,774.26万元。

2、与财务公司开展金融服务业务

电科财务公司向公司提供金融服务，具体包括存款服务、贷款服务、结算服务、担保服务及经批准的其他金融服务。预计2026年度每一日公司向电科财务公司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不高于上一年度公司合并报表中总资产的50%（含）。双方约定可循环使用的综合授信额度为人民币10.15亿元（其中，母公司8亿元，子公司共2.15亿元），用途包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、保理等业务。2025年度与财务公司累计发生的关联交易总金额为39.79亿元（其中，母公司交易金额18.43亿元，子公司交易金额共21.36亿元）。

公司于2026年4月27日召开第二届董事会第三十九次会议，以7票同意， 0 票反对，0票弃权，4票回避，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事卜爱民先生、戴志华先生、赵瑞华先生、高岭先生对本议案回避表决。

本次关于公司2026年度日常关联交易预计的议案尚需提交公司股东会进行审议。与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

（二）2026年关联交易的预计情况

2026年，公司预计与公司实际控制人中国电子科技集团有限公司及其下属单位发生的日常关联交易不超过如下额度：

1、销售产品/提供劳务、采购原材料、水电气/接受劳务、代缴社保公积金

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2、与财务公司开展金融服务业务

2026年，公司预计与财务公司开展金融服务业务的关联交易额度如下：中瓷电子及其控股子公司每一日向电科财务公司存入最高存款结余（包括应计利息）不高于上一年度公司合并报表中总资产的50%（含），可循环使用的综合授信额度为人民币10.15亿元。

（三）2025年度关联交易的预计与实际发生情况

公司2025年度关联交易预计，经第二届董事会第三十二次会议决议，并已经2024年年度股东大会表决通过。

2025年度，公司关联交易预计额与实际发生额情况具体如下：

1、销售产品/提供劳务、采购原材料、水电气/接受劳务、代缴社保公积金

(下转51版)

(上接49版)