河北中瓷电子科技股份有限公司

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2、与财务公司开展金融服务业务

2025年公司及控股子公司与财务公司累计发生的关联交易总金额为39.79亿元。其中，公司在财务公司的存款业务存入额39.79亿元（母公司18.43亿元，子公司共21.36亿元）。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称：中国电子科技集团有限公司

成立时间：2002年2月25日

法定代表人：王海波

注册地址：北京市海淀区万寿路27号

注册资本：2,000,000万元

经营范围：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国家重大电子信息系统工程建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、与公司的关联关系

中国电科为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，中国电科直接或者间接控制的其他下属企业构成公司的关联方，与公司发生的交易构成关联交易。

3、履约能力

上述关联方经营实力雄厚，主要业务和业绩持续增长，具有良好的履约能力。 该关联方不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容及定价依据

1、关联交易主要内容及定价依据

公司关联采购、销售交易主要系与关联方发生的工程项目建设、采购原材料和销售产品交易，关联采购价格、销售价格依据标的市场价格协商确定。

2、关联交易协议签署情况

公司根据2026年的经营及日常关联交易的实际发生情况，与关联方签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、保障公司正常经营活动的有序进行，提高效率，降低成本。

2、本次关联交易按照公开、公平、公正的原则，结合市场价格执行，交易公允，不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情况。

3、本次关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果不产生重大影响。不会对关联人形成依赖，亦不会影响公司独立性。

五、独立董事意见

在提交董事会审议前，前述关联交易事项已经独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过，经审议，全体独立董事一致同意将公司《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司股东会进行审议。

六、备查文件

1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议》；

2、《河北中瓷电子科技股份有限公司独立董事专门会议2026年第二次会议决议》。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十七日

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河北中瓷电子科技股份有限公司

关于举办2025年度

暨2026年一季度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日披露《2025年年度报告》全文及其摘要、《2026年一季度报告》，为了使广大投资者进一步了解公司情况，公司定于2026年5月7日（星期四）下午15:00-16:30举办2025年度暨2026年一季度业绩说明会，就公司发展战略、生产经营等情况与投资者进行充分交流，广泛听取投资者的意见和建议。

本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长卜爱民，常务副总经理（代总经理）梁向阳，副总经理、财务总监、董事会秘书董惠，中信证券股份有限公司投行委工业与先进制造行业组副总裁肖尧，中航证券有限公司保荐代表人闫亚阁。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度暨2026年一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026 年5月6日17：00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

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特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月27日

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河北中瓷电子科技股份有限公司

关于2025年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）的规定，河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1519号）的批复，同意本公司发行股份募集配套资金不超过25.00亿元的注册申请。本公司向中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司等7名特定投资者定向发行人民币普通股（A股）29,940,119股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币83.50元，共计募集人民币2,499,999,936.50元，坐扣承销和保荐费用1,952.83万元后的募集资金为248,047.16万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2023年10月31日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,778.11万元后，公司本次募集资金净额为246,269.06万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字〔2023〕000647号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

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[注]公司验资报告中的募集资金净额246,269.06万元与实际的募集资金净额246,345.85万元差异为重组期间预付的发行相关的律师费及材料制作费，因已过规定的置换期无法进行置换形成的。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《河北中瓷电子科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），该《管理办法》经本公司2019年第一届董事会第二次会议审议通过，并业经本公司2019年第二次临时股东大会表决通过。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司及实施本次募投项目的子公司北京国联万众半导体科技有限公司（以下简称国联万众）、河北博威集成电路有限公司（以下简称博威公司）已完成募集资金专项账户的开设。公司与中信银行股份有限公司石家庄分行、中国银行股份有限公司石家庄分行、中国工商银行股份有限公司石家庄西苑支行分别开立募集资金专户，并与独立财务顾问、开户银行分别签署了《募集资金四方监管协议》，本公司及实施本次募投项目的子公司在中国银行股份有限公司石家庄分行、北京银行股份有限公司顺义支行、中国建设银行股份有限公司北京顺义支行分别开立募集资金专户，并与独立财务顾问、开户银行分别签署了《募集资金五方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权独立财务顾问主办人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求独立财务顾问每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与独立财务顾问、开户银行签订的《募集资金四方监管协议》、《募集资金五方监管协议》，公司及募投项目实施子公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元或者募集资金净额的20%的，银行应当在付款后5个工作日内及时以邮件方式通知中信证券、中航证券，同时提供专户的支出清单。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2. 本期超额募集资金的使用情况

不适用。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 改变募集资金投资项目情况表

本公司不存在改变募集资金投资项目情况。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十七日

附件：

募集资金使用情况对照表

编制单位：河北中瓷电子科技股份有限公司

金额单位：人民币元

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证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2026-020

河北中瓷电子科技股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

一、审议程序

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第二届董事会第三十九次会议，于2026年4月24日召开了第二届董事会审计与风险委员会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议，现将相关事项公告如下：

二、利润分配预案的基本情况

根据天健会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，中瓷电子2025年实现归属于上市公司股东的净利润562,674,690.41元，母公司实现的净利润299,333,991.25元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司净利润10%提取法定盈余公积金29,933,399.13元，提取法定盈余公积金后，公司母公司报表中期末未分配利润335,454,265.62元，合并报表期末未分配利润为2,261,067,710.00元。

公司以总股本451,052,859.00股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利4.40元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，预计派发现金红利198,463,257.96 元（含税）。本次利润分配金额未超过报告期末未分配利润的余额。另外，公司2025年未分配利润的30%用于提取任意盈余公积。

如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

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其他说明：

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度（2023年-2025年）累计现金分红金额高于最近三个会计年度平均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配方案是结合公司所处的发展阶段、经营情况、财务状况和未来发展等多方因素制定，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策，该利润分配方案合法、合规、合理。

四、备查文件

1.第二届董事会第三十九次会议决议；

2.第二届董事会审计与风险委员会第二十五次会议决议；

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

2026年04月27日

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河北中瓷电子科技股份有限公司

关于2025年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）的规定，河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准河北中瓷电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3371号）的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中航证券有限公司于2020年12月24日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,666.6667万股，每股面值1元，每股发行价人民币15.27元，共募集资金407,200,005.09元，坐扣承销和保荐费用2,328.87万元后的募集资金为38,391.13万元，已由主承销商中航证券有限公司于2020年12月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,088.36万元后，公司本次募集资金净额为37,302.77万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字〔2020〕000826号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

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二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《河北中瓷电子科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），该《管理办法》经本公司2019年第一届董事会第二次会议审议通过，并业经本公司2019年第二次临时股东大会表决通过。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别与中信银行股份有限公司石家庄分行营业部、中国建设银行股份有限公司石家庄新华支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司有3个募集资金专户均已销户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

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2025年5月29日公司完成了募集资金专户（开户行：中信银行股份有限公司石家庄分行营业部,账号:8111801011700775953）的注销手续，详情请见2025年6月3日公司披露的《关于部分募集资金专户完成销户的公告》。

截至报告期末，公司首次公开发行股票募投项目全部募集资金专户均已完成注销。公司、开户行及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2. 本期超额募集资金的使用情况

不适用。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

电子陶瓷产品研发中心建设项目不直接创造利润，故不适用于统计预计效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 改变募集资金投资项目情况表

本公司不存在改变募集资金投资项目情况。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十七日

附件：

募集资金使用情况对照表

编制单位：河北中瓷电子科技股份有限公司

金额单位：人民币元

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证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2026-017

河北中瓷电子科技股份有限公司

第二届董事会第三十九次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十九次会议（以下简称“会议”）通知已于2026年4月16日以邮件、书面送达的形式发出。本次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事11人，实际出席会议的董事11人，会议由董事长卜爱民主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并经表决，通过以下决议：

（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

《河北中瓷电子科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》内容详见公 司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：有效表决票共11票，其中同意票为11票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二）审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

公司现任独立董事吴文刚、吴武清、袁达松、孙威向董事会提交了《河北中瓷电子科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：有效表决票共11票，其中同意票为11票，反对票为0票，弃权票为0票。

（三）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

公司常务副总经理（代行公司总经理职责）根据2025年度经营管理层执行董事会决议和主持日常生产经营管理工作的实际情况，向董事会作出《河北中瓷电子科技股份有限公司2025年度总经理工作报告》。

表决结果：有效表决票共11票，其中同意票为11票，反对票为0票，弃权票为0票。

（四）审议通过《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》

《河北中瓷电子科技股份有限公司2025年年度报告》详见公司指定信息披 露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《河北中瓷电子科技股份有限公司2025年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：有效表决票共11票，其中同意票为11票，反对票为0票，弃权票为0票。

（五）审议通过《关于公司2025年度环境、社会和治理（ESG）报告的议案》

《公司2025年度环境、社会和治理（ESG）报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：有效表决票共11票，其中同意票为11票，反对票为0票，弃权票为0票。

（六）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了专项说明。

本议案关联董事卜爱民、赵瑞华、高岭、戴志华已对本议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计与风险委员会全体委员审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：有效表决票共7票，其中同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

（七）《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

公司董事会依据公司实际业务经营需要，对公司于2026年度与关联方拟发生的关联交易进行预计出具了《关于公司2026年度日常关联交易预计的报告》。

本议案关联董事卜爱民、赵瑞华、高岭、戴志华已对本议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计与风险委员会全体委员审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：有效表决票共7票，其中同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

（八）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

鉴于公司目前经营情况较为稳定，以及对公司未来发展的预期和信心，为积 极回报广大投资者，与全体股东共享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配 原则、保障公司正常经营和长远发展的前提下制定。公司2025年度利润分配方 案为：公司以总股本451,052,859股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利4.40元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配金额未超过报告期末未分配利润的余额。另外，公司2025年未分配利润的30%用于提取任意盈余公积。如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：有效表决票共11票，其中同意票为11票，反对票为0票，弃权票为0票。

（九）审议通过《关于公司2026年度董事薪酬的议案》

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，无法形成决议，本议案将直接提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

本议案关联董事梁向阳已对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：有效表决票共10票，其中同意票为10票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十一）审议通过《关于公司2025年度内部控制审计报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行核查并出具《河北中瓷电子科技股份有限公司内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：有效表决票共11票，其中同意票为11票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十二）审议通过《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》

《河北中瓷电子科技股份有限公司内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：有效表决票共11票，其中同意票为11票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十三）审议通过《公司2025年度内部控制规则落实自查表》

公司董事会对公司内部控制情况进行了全面深入的检查，对公司截至2025年12月31日内控制度的执行、内部监督以及内部审计的执行情况进行了认真评估，拟定及填写了《河北中瓷电子科技股份有限公司2025年度内部控制规则落实自查表》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：有效表决票共11票，其中同意票为11票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十四）审议通过《关于公司2025年度募集资金存放与使用情况的议案》

《河北中瓷电子科技股份有限公司董事会关于发行上市募集资金存放与使用情况的专项报告》《河北中瓷电子科技股份有限公司董事会关于发行股份购买资产并配套募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：有效表决票共11票，其中同意票为11票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，为提 高公司募集资金使用效率，公司及子公司拟对不超过人民币15亿元的闲置募集资金进行现金管理。投资的品种为安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由银行发行的保本型约定存款。授权期限为自公司2025年年度股东会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》之日起12个月内。

在上述额度及期限范围内，董事会授权公司财务部负责办理使用部分闲置募集资金购买由银行发行的保本型约定存款产品等相关事宜，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》及中信证券股份有限公司、中航证券有限公司分别受公司委托出具的《中信证券股份有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：有效表决票共11票，其中同意票为11票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司及公司全资子公司北京国联万众半导体科技有限公司拟使用不超过人民币5.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情形，且不影响募集资金投资项目的正常实施。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及中信证券股份有限公司、中航证券有限公司分别受公司委托出具的《中信证券股份有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：有效表决票共11票，其中同意票为11票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十七）审议通过《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的议案》

为满足公司日常生产经营的资金需求，公司拟向银行申请综合授信额度不 超过7.1亿元，其中中国建设银行额度不超过2.5亿元，中国银行额度不超过3.6亿元，北京银行额度不超过1亿元。授信期限为自股东会审议通过之日起12个月，在授信期限内，授信额度可循环使用，公司最终授信额度及期限将以与银行最终签订的协议为准。授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：有效表决票共11票，其中同意票为11票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十八）审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

为防范风险，公司对中国电子科技财务有限公司风险状况进行了评估。具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）受公司委托出具的《河北中瓷电子科技股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》。

本议案关联董事卜爱民、赵瑞华、高岭、戴志华已对本议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计与风险委员会审议通过，并 同意提交董事会审议。

表决结果：有效表决票共7票，其中同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十九）审议通过《关于重大资产重组业绩承诺实现情况及业绩承诺期满减值测试情况的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于河北博威集成电路有限公司2025年重大资产重组业绩承诺实现情况说明》《关于北京国联万众半导体科技有限公司2025年重大资产重组业绩承诺实现情况说明》《关于北京国联万众半导体科技有限公司石家庄分公司2025年重大资产重组业绩承诺实现情况说明》，业绩承诺达标，不涉及业绩补偿情况。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于河北中瓷电子科技股份有限公司重大资产重组标的资产的减值测试报告》，截至2025年12月31日止，标的资产不存在减值迹象。

本议案关联董事卜爱民、赵瑞华、高岭、戴志华已对本议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计与风险委员会审议通过，并 同意提交董事会审议。

表决结果：有效表决票共7票，其中同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二十）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

《河北中瓷电子科技股份有限公司2026年第一季度报告》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：有效表决票共11票，其中同意票为11票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二十一）审议通过《关于开展“质量回报双提升”专项行动的议案》

《河北中瓷电子科技股份有限公司“质量回报双提升”专项行动方案》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：有效表决票共11票，其中同意票为11票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二十二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：有效表决票共11票，其中同意票为11票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二十三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：有效表决票共11票，其中同意票为11票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二十四）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：有效表决票共11票，其中同意票为11票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二十五）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果：有效表决票共11票，其中同意票为11票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二十六）审议通过《关于修订〈董事会薪酬和考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果：有效表决票共11票，其中同意票为11票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二十七）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：有效表决票共11票，其中同意票为11票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二十八）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：有效表决票共11票，其中同意票为11票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二十九）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

公司董事会提请于2026年5月19日在公司会议室召开2025年年度股东会，本次股东会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：有效表决票共11票，其中同意票为11票，反对票为0票，弃权票为0票。

三、备查文件

1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议》。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月27日

(上接50版)