国电电力发展股份有限公司2026年第一季度报告
证券代码：600795 证券简称：国电电力
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
经公司八届四十一次董事会审议通过，公司控股子公司北京国电电力有限公司非公开协议受让国家能源集团新能源有限责任公司持有的国能江苏新能源科技开发有限公司35%股权，该交易已于2026年2月完成股权交割。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位：国电电力发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：赵世斌 主管会计工作负责人：刘春峰 会计机构负责人：宋岩
合并利润表
2026年1一3月
编制单位：国电电力发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：赵世斌 主管会计工作负责人：刘春峰 会计机构负责人：宋岩
合并现金流量表
2026年1一3月
编制单位：国电电力发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：赵世斌 主管会计工作负责人：刘春峰 会计机构负责人：宋岩
母公司资产负债表
2026年3月31日
编制单位：国电电力发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：赵世斌 主管会计工作负责人：刘春峰 会计机构负责人：宋岩
母公司利润表
2026年1一3月
编制单位：国电电力发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：赵世斌 主管会计工作负责人：刘春峰 会计机构负责人：宋岩
母公司现金流量表
2026年1一3月
编制单位：国电电力发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：赵世斌 主管会计工作负责人：刘春峰 会计机构负责人：宋岩
(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
国电电力发展股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：600795 证券简称：国电电力 编号：临2026-12
国电电力发展股份有限公司
八届四十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）八届四十三次董事会会议通知及会议材料,于2026年4月20日以专人送达或邮件方式向公司董事发出，并于2026年4月28日以通讯方式召开。会议应到董事7人，实到7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过全部议案，形成如下决议：
一、同意《关于公司2026年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司2026年第一季度报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过。
本项议案已经审计与风险委员会审核通过。
二、同意《关于签订公司经理层成员2026年度经营业绩责任书的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过。
本项议案已经薪酬与考核委员会审核通过。
三、同意《关于公司2026年内部审计工作要点的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过。
本项议案已经审计与风险委员会审核通过。
四、同意《关于减持国电南瑞股票的议案》
公司现持有国电南瑞科技股份有限公司（证券简称：国电南瑞 证券代码：600406.SH）42,527,770股股票，持股比例0.53%。为聚焦主责主业，同意公司采用集中竞价交易或大宗交易方式处置所持全部国电南瑞股票。授权公司根据资本市场情况审慎研判择机处置，处置有效期自本次董事会审议通过之日起24个月。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过。
五、同意《关于制定2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：临2026-13）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2026年4月29日
证券代码：600795 证券简称：国电电力 编号：临2026-13
国电电力发展股份有限公司
关于2026年度“提质增效重回报”
行动方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定2026年度“提质增效重回报”行动方案，推动公司实现高质量发展和投资价值提升，切实保障和维护投资者合法权益，共同促进资本市场平稳健康发展。行动方案具体如下：
一、聚焦主营业务，提升经营质量
公司坚守能源保供使命，优化电源结构，加速绿色低碳转型，大力发展清洁可再生能源，科学布局先进煤电项目，依托数字化与科技创新提升经营质效。公司将深入实施新一代煤电升级专项行动，加快存量机组“三改联动”，高质量完成大同湖东等煤电项目投产目标，强化快速变负荷、深度调峰等场景示范应用；攻坚优质新能源项目，重点推进大基地、海上风电建设，完成677.27万千瓦新能源投产目标。同时，加快水电项目开发，确保双江口、金川、霍尔古吐等379.65万千瓦水电项目高标准投产，统筹谋划“十五五”规划，推进“三个转型”，抢占能源革命发展先机。深化经营要素市场化改革，统筹中长期、现货、绿电等市场交易，推动发电量、机组利用小时、综合电价区域领先；强化各业务板块成本管控，拓宽低成本融资渠道，打造发电端成本优势，以主业提质增效推动公司经营质量实现新跨越。
二、稳定分红回报，共享发展成果
公司牢固树立回报股东意识，自2023年开始实施中期利润分配并加以固化，制定《未来三年（2025-2027年）现金分红规划》，明确在满足现金分红条件下，每年以现金方式分配的利润（包括中期已分配的现金红利）原则上不低于当年实现的归属于上市公司股东净利润的60%，且每股派发现金红利不低于0.22元人民币（含税）。2025年度，公司利润分配预案为每股派发现金红利0.241元（含税），其中，2025年半年度已完成每股派发现金红利0.10元（含税）。按照公司总股本17,835,619,082股计算，公司2025年利润分配合计4,298,384,198.76元，占公司2025年合并报表归属于上市公司股东净利润的60.02%。在保证公司持续经营和长期发展的前提下，公司将积极探索符合公司发展情形的股东回报模式，维护利润分配政策的连续性与稳定性，为投资者提供长期、稳定、可预期的分红回报。
三、坚持创新驱动，增强发展动能
公司深耕能源科技前沿，加快绿色低碳转型，以技术突破、数字赋能、模式革新激活高质量发展新动能，全力构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系，为保障国家能源安全、实现“双碳”目标赋能发力。公司将持续强化科技创新主体地位，推进全机型风机控制系统国产化改造，开展风功率预测准确度提升、发电效率提升、远海风电、新能源大基地等项目科研攻关，持续打造“技术高地”，推进产业发展。以场景化应用为导向，加速AI智能体开发与迭代，推动擎源大模型数据应用、视频智能识别等技术攻关，逐步实现经验驱动向数据驱动、价值驱动转型。加强共享储能投资运营模式研究，开展新型低成本储能灵活调峰技术研发；挖掘新能源配建储能调节潜力，加大生物质掺烧探索应用；因地制宜开展清洁供暖、绿氢（氨醇）、电算协同等领域布局，提升新能源就地消纳与跨界协同价值，不断开辟“第二增长曲线”。
四、深化投关管理，传递公司价值
公司高度重视投资者关系管理工作，依托定期报告业绩说明会、路演、股东会、投资者热线、公司邮箱、上证E互动平台以及参加券商策略会等多元化沟通渠道，持续加强与投资者的常态化交流。通过精准回应投资者关切，深入交流公司发展战略、资产财务状况、未来发展及电力行业发展趋势与机遇挑战等核心内容，传递公司核心优势与成长潜力，帮助投资者全面、清晰了解公司运营情况，不断提升公司透明度，塑造能源央企良好市场形象。公司将以信息披露为核心、投资者关系为纽带，构建价值传递与市场认同的良性循环，严格按照《股票上市规则》及各项信息披露监管要求，切实履行信息披露义务，确保所有披露信息合法合规、真实准确、完整及时，全力提升信息披露的透明度与精准度。同时坚持公平对待所有投资者，积极倾听市场声音，优化沟通机制，强化价值引领，以稳健经营与规范运作夯实发展基础，持续增强资本市场信心。
五、恪守规范运作，提升治理水平
公司秉持合规运营理念，严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规要求，持续完善公司治理体系。通过搭建科学的法人治理结构，股东会、董事会与经营管理层分工明确，高效协同，相互制衡，有力保障公司规范运作，切实维护全体股东利益。公司制定详尽的治理制度，涵盖公司章程、各层级议事规则、独立董事及总经理工作制度等，清晰界定各方权责，确保决策、执行与监督依法依规开展。公司将持续深化治理改革，紧跟监管政策动态，完善内部制度；充分发挥董事会各专门委员会作用，强化审计与风险委员会、独立董事监督职能，针对重点风险领域建立常态化排查整改机制；持续健全全流程内控，加强内部审计监督，提升监督精准性与有效性。通过不断优化治理结构、强化制度执行、提升专业运作水平，为公司高质量发展筑牢坚实基础。
六、强化“关键少数”，筑牢发展根基
公司始终聚焦控股股东、董事、高级管理人员等“关键少数”，持续压实经营管理主体责任，筑牢公司治理根基。通过常态化专题培训、监管政策深度解读、典型案例警示教育等多种形式，不断强化“关键少数”履职尽责能力与合规经营意识，引导其严守法律法规与监管底线，规范行使权力、勤勉履职。公司将持续紧盯监管政策变化，及时传导最新监管要求，常态化组织参与监管培训与行业交流，深入学习上市公司治理先进经验与行业发展趋势，全面提升科学决策、规范运作与风险防控水平。
七、风险提示
公司将扎实推进“提质增效重回报”行动方案实施，聚焦主业经营与治理优化，持续提升发展质量与投资价值，切实维护全体股东合法权益。
本行动方案是基于公司当前情况制定，所涉及的公司发展规划、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，未来可能会受到行业政策、市场环境等因素影响，具有一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2026年4月29日
