四川和谐双马股份有限公司

（上接79版）

单位：元

■■

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

四川和谐双马股份有限公司董事会

（上接79版）

请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2025年度利润分配公告》。

本议案的表决情况为：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）《关于2025年度独立董事独立性的评估意见》

请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于2025年度独立董事独立性的评估意见》。

本议案的表决情况为：同意7票；反对0票；弃权0票。

（七）《2026年度发展战略》

请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告的《2025年年度报告》 “第三节 管理层讨论与分析 十一、公司未来发展的展望 ”中战略定位的相关内容以及（一）至（三）相关业务的发展展望。

本议案已经公司第九届董事会战略委员会第十二次会议审议通过。

本议案的表决情况为：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）《2026年第一季度报告》

请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2026年第一季度报告》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

本议案的表决情况为：同意7票；反对0票；弃权0票。

（九）《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

本议案已经公司第九届董事会战略委员会第十二次会议审议通过。

本议案的表决情况为：同意7票；反对0票；弃权0票。

（十）《关于聘请2026年度财务审计和内控审计机构的议案》

请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

本议案的表决情况为：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十一）《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，有效管控公司董事、高级管理人员等在履职过程中的法律风险和公司运营风险，公司拟为公司及公司董事、高级管理人员等投保责任保险。

责任保险的具体方案如下：

1、投保人：四川和谐双马股份有限公司

2、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员等

3、保险费总额：每年不高于100万元人民币

公司提请股东会在上述额度内授权公司管理层办理该责任保险购买的相关事宜（包括但不限于决定是否购买公司及董事、高级管理人员责任保险事宜；确定其他相关责任人员等；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在董事、高级管理人员责任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

公司董事会提名和薪酬委员会全体委员对本议案回避表决。

本议案的表决情况为：公司全体董事对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十二）《关于修改〈独立董事制度〉的议案》

根据 2024 年度股东大会审议通过的修订后的《公司章程》，结合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定及公司的实际情况，现拟对《独立董事制度》进行修改。

请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《独立董事制度》修改对照表（2026年4月）。

本议案的表决情况为：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十三）《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

根据 2024 年度股东大会审议通过的修订后的《公司章程》，结合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定及公司的实际情况，现拟对《对外担保管理制度》进行修改。

请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《对外担保管理制度》修改对照表（2026年4月）。

本议案的表决情况为：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十四）《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

根据 2024 年度股东大会审议通过的修订后的《公司章程》，结合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定及公司的实际情况，现拟对《对外投资管理制度》进行修改。

请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《对外投资管理制度》修改对照表（2026年4月）。

本议案的表决情况为：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十五）《关于修改〈关联交易管理规则〉的议案》

根据 2024 年度股东大会审议通过的修订后的《公司章程》，结合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定及公司的实际情况，现拟对《关联交易管理规则》进行修改。

请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关联交易管理规则》修改对照表（2026年4月）。

本议案的表决情况为：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十六）《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》

根据 2024 年度股东大会审议通过的修订后的《公司章程》，结合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定及公司的实际情况，现拟对《募集资金使用管理制度》进行修改。

请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《募集资金使用管理制度》修改对照表（2026年4月）。

本议案的表决情况为：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十七）《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

为规范公司董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，现拟制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》（2026年4月）。

本议案的表决情况为：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十八）《关于制定〈薪酬管理制度〉的议案》

为加强公司薪酬管理的体系建设，建立健全科学有效的激励和约束机制，保障公司长远稳健发展，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定及《公司章程》，现拟制定《薪酬管理制度》。

请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《薪酬管理制度》（2026年4月）。

本议案已经公司第九届董事会提名和薪酬委员会第四次会议审议通过。

本议案的表决情况为：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十九）《关于董事薪酬方案的议案》

为建立健全与权责相匹配的董事薪酬激励与约束机制，提升公司治理效能，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《四川和谐双马股份有限公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况及董事履职特点，制定公司董事薪酬方案。

一、适用对象

公司董事，包括非独立董事和独立董事。

二、适用期限

董事薪酬方案经公司股东会审议通过后生效，至新的董事薪酬方案通过后自动失效。

三、具体方案

公司董事的薪酬包含独立董事津贴、基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等。

（一）公司独立董事按固定标准领取独立董事津贴，津贴标准参照监督、决策职责及同行业上市公司薪酬水平合理确定。

（二）在公司兼任其他职工岗位的非独立董事的薪酬按其所在岗位的薪酬管理办法执行，依据岗位职级、职责权限等领取薪酬，不再另行领取董事基本薪酬或绩效薪酬。

（三）在公司承担具体管理职责、且未兼任其他职工岗位的非独立董事，其基本薪酬根据管理职能范围、履职能力及工作内容，结合公司薪酬体系规定，依据其与公司签订的相关合同予以确定；依据相关业务经营情况、个人履职成效领取绩效薪酬。

（四）未在公司承担具体管理职责且未兼任其他职工岗位的非独立董事不领取基本薪酬或绩效薪酬。

（五）公司董事的中长期激励收入等结合公司经营情况根据相关法律、法规等另行确定，依据监管规定及公司章程要求执行。

四、其他规定

董事津贴及基本薪酬按月支付，绩效薪酬在绩效评价和年度报告披露后支付。公司董事会提名和薪酬委员会全体委员对本议案回避表决。

本议案的表决情况为：公司全体董事对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十）《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

为进一步完善公司治理结构，优化公司高级管理人员薪酬管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《四川和谐双马股份有限公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况，制定公司高级管理人员薪酬方案。

一、适用对象

公司高级管理人员，包括总经理、财务总监、董事会秘书以及《四川和谐双马股份有限公司章程》规定的其他高级管理人员。

二、适用期限

高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过后生效，至新的高级管理人员薪酬方案通过后自动失效。

三、具体方案

公司高级管理人员的薪酬包含基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等。

公司以岗位职级、职责权限、职能范围及行业薪酬水平为基本薪酬的核定依据，根据高级管理人员与公司签订的相关合同，确定并发放其基本薪酬，保障高级管理人员的日常履职。高级管理人员的绩效考核参考公司经营业绩情况、分管业务板块绩效目标实现程度及个人履职情况综合确定，高级管理人员依据考核情况领取绩效薪酬。

对于兼任多个职工岗位的高级管理人员，基本薪酬按其任职岗位中薪酬等级最高的岗位确定，绩效薪酬结合全部任职岗位的履职情况统筹平衡后核定发放。

公司高级管理人员的中长期激励收入等结合公司经营情况根据相关法律、法规等另行确定，依据监管规定及公司章程要求执行。

四、其他规定

高级管理人员的基本薪酬按月支付，绩效薪酬在绩效评价和年度报告披露后支付。

本议案已经公司第九届董事会提名和薪酬委员会第四次会议审议通过。

关联董事黄灿文、周凤回避表决。

本议案的表决情况为：同意5票；反对0票；弃权0票。

（二十一）《关于召开2025年度股东会的议案》

公司决定于2026年5月20日下午两点（14:00）以现场会议和网络投票相结合的方式召开2025年度股东会，审议如下提案并听取独立董事进行述职报告。

1、《2025年年度报告及摘要》

2、《2025年度董事会工作报告》

3、《2025年度利润分配预案》

4、《2026年度发展战略》

5、《关于聘请2026年度财务审计和内控审计机构的议案》

6、《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》

7、《关于修改〈独立董事制度〉的议案》

8、《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

9、《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

10、《关于修改〈关联交易管理规则〉的议案》

11、《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》

12、《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

13、《关于制定〈薪酬管理制度〉的议案》

14、《关于董事薪酬方案的议案》

本议案的表决情况为：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

（一）第九届董事会审计委员会第十二次会议决议。

（二）第九届董事会提名和薪酬委员会第四次会议决议。

（三）第九届董事会战略委员会第十二次会议决议。

（四）第九届董事会第二十次会议决议。

（五）董事和高级管理人员对2025年年度报告的书面确认意见。

（六）董事和高级管理人员对2026年第一季度报告的书面确认意见。

特此公告。

四川和谐双马股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2026-8

四川和谐双马股份有限公司

2025年度利润分配公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

（一）2026年4月27日，四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议以全票通过的形式审议通过了《2025年度利润分配预案》。

（二）本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

二、利润分配基本情况

（一）分配基准：2025年年度。

（二）依据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年审计报告，四川和谐双马股份有限公司2025年度母公司净利润为40,535.51万元，四川和谐双马股份有限公司2025年合并报表归属于上市公司股东的净利润为29,827.65万元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司计提法定公积金0万元（截至报告期末，本公司法定公积金累计额已达到公司注册资本的50%，根据相关规定，本年度不再提取法定公积金。），提取任意盈余公积金0万元。母公司年初未分配利润315,274.91万元，当年已分配利润为0万元，截止2025年末母公司可供分配利润为355,810.42万元（合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异）。目前，公司总股本763,440,333股，包含回购专用证券账户持有的6,219,875股股份。

（三）结合自身战略发展规划及未来经营发展所需，为保障公司健康稳定发展，增强风险应对韧性，依据《公司章程》，公司2025年度的利润分配预案拟为，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、具体情况

（一）公司2025年度利润分配方案未触及其他风险警示情形

■

公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额高于5000万元，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》中的其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

1.公司近年稳步布局生物医药产业，持续推进业务结构优化，基于相关业务领域的未来快速成长机遇和规模化发展前景，综合考虑公司发展资金需求、资源配置规划及股东长期价值回报，为夯实公司可持续发展基础，公司2025年度的利润分配预案拟为，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司2025年母公司经营性现金流量净额为-802.65万元，同时，留存未分配利润将主要用于加大对生物医药业务或其他项目的投资，偿还银行并购贷款以及满足日常生产经营需求。

该方案符合《公司章程》的利润分配政策，有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，具有合理性。公司已按照《上市公司监管指引第3 号一一上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与分红决策提供便利。公司股东会以现场会议形式召开并同步提供网络投票方式，为股东参与股东会决策提供便利。

公司根据监管要求和规定，在《公司章程》中明确了现金分红政策，建立了对投资者持续、稳定的回报规划与机制。公司将继续以生物医药研发生产、建材生产制造以及私募股权投资基金管理为主要业务领域，在保障各业务平稳运行的基础上着力发展生物医药研发生产业务，同时，统筹推进各业务板块的市场拓展与业务升级，加快核心领域产能适配与供给能力建设，持续强化研发投入的转化效率，加强全流程成本管控，迭代优化运营管理体系，全面提升整体运营效能，以稳中向好的经营业绩回馈全体投资者。

2.公司2025年年末不涉及母公司资产负债表中未分配利润为负值但合并资产负债表中未分配利润为正值的情形。

3.公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）财务报表项目核算及列报合计金额分别为16.84亿和22.27亿，其占总资产的比例分别为18.73%和22.88%。公司最近两个会计年度不存在衍生金融资产、债权投资、其他债权投资。

四、备查文件

1.第九届董事会第二十次会议决议；

2.2025年度审计报告。

特此公告。

四川和谐双马股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2026-10

四川和谐双马股份有限公司关于

使用自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险较低的保本型理财产品。

2、投资额度：不超过人民币6亿元自有资金，该额度的有效期为自公司董事会审议通过之日起一年。

3、特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此理财投资的实际收益存在一定不可预期性。

2026年4月27日，四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理。

现将本次使用自有资金进行现金管理的具体情况公告如下：

一、本次使用自有资金进行现金管理的概述

（一）投资目的

为提高资金的使用效率和收益，在严格控制风险、保证资金安全、不影响公司主营业务发展的基础上，公司决定合理利用公司自有资金购买安全性高、流动性较好的保本型理财产品，为公司及股东获取更多的回报。

（二）投资额度

公司及控股子公司拟使用不超过人民币6亿元的自有资金购买保本型理财产品。在该额度内的资金可循环滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过本次董事会批准金额。

（三）投资方式

公司拟购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

（四）投资期限

该额度的有效期为自公司董事会审议通过之日起一年。

（五）资金来源

本次进行现金管理的资金为公司及控股子公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

（六）投资方式和实施方式

董事会授权公司总经理和财务总监在额度范围内行使该项投资决策权，具体协商并决定有关前述业务的产品品种、利息、费用、期限、利率等。同时，本次使用自有资金进行现金管理事项不影响公司其他正常经营业务的进行。

二、需履行的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，上述使用自有资金进行现金管理事项在公司董事会权限范围内，由公司第九届董事会第二十次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

本次使用自有资金进行现金管理事项不构成关联交易。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

尽管自有资金购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司董事会授权管理层负责理财产品的管理，公司财务部相关人员将按照《委托理财管理制度》的规定，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司财务部负责对理财产品的资金使用情况进行内部监督，并定期对所有投资的理财产品进行全面检查；

3、公司内控管理相关部门及内审部门负责对投资理财项目进行全过程监督，对违规行为及时提出纠正意见，必要时，可直接向董事会报告；

4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、进行现金管理对公司的影响

公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司正常经营和资金安全性、流动性的前提下，适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时，有利于公司提高资金使用效率和效益，为公司和股东创造更大的收益。

公司将根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定对自有资金现金管理业务进行相应的会计核算处理。

五、备查文件

1、第九届董事会第二十次会议决议；

2、《委托理财管理制度》。

特此公告。

四川和谐双马股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2026-11

四川和谐双马股份有限公司

拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年4月27日，四川和谐双马股份有限公司（简称“公司”）召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘请2026年度财务审计和内控审计机构的议案》。公司董事会审计委员会就此事项进行事前审查并出具了意见，该事项尚需提交公司股东会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一） 机构信息

1、基本信息

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“德勤华永”）的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永长年从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

德勤华永首席合伙人为唐恋炯先生，2025年末合伙人人数为214人，从业人员共6,133人，注册会计师共1,161人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。

德勤华永2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元，其中审计业务收入为人民币33.52亿元，证券业务收入为人民币6.60亿元。德勤华永为61家上市公司提供2024年年报审计服务，审计收费总额为人民币1.97亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与四川和谐双马股份有限公司同行业的客户共24家。

2、投资者保护能力

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到行政监管措施一次，受到证券交易所自律监管措施两次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，两名从业人员受到行政监管措施各一次，四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：李渭华女士，1997年成为中国注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2005年开始在德勤华永执业，具备相应的专业胜任能力，近三年签署或复核上市公司审计报告4家，2023年开始为公司提供审计服务。

项目质量控制复核人：胡媛媛女士，2000年成为中国注册会计师，现为中国注册会计师执业会员，自1997年加入德勤华永，开始从事与上市公司审计相关的工作，近三年签署或复核多家上市公司审计报告，2026年开始为公司提供审计服务。

签字注册会计师：杨家灏先生，2020年成为中国注册会计师，2016年起开始在德勤华永执业，2019年开始从事上市公司审计，有证券服务业务从业经验，近三年签署或复核3家上市公司审计报告，2022年开始为公司提供审计服务。

2、诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司审计费用是根据德勤华永合伙人及其他各级别员工在审计工作中所耗费的时间成本为基础并考虑专业服务所承担的责任和风险等因素最终协商确定。公司2026年度年报及内控的审计费用不超过250万元（其中，年报审计费用200万元，内控审计费用50万元），与上期审计费用一致。公司提请股东会授权公司经营管理层与该会计师事务所商谈审计费用并签署相关协议。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

董事会审计委员会对德勤华永有关执业情况进行了充分地了解，核查了德勤华永及签字注册会计师相关资质证照、独立性声明、诚信记录等资料，并与签字注册会计师就有关审计工作情况进行了沟通。董事会审计委员会认为德勤华永符合中国证监会规定的从事证券服务业务的要求并已完成相关备案，具备多年为上市公司提供审计服务的执业经验与能力，具有良好的职业操守和较强的风险意识，能够独立、客观、公正地开展审计工作，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司 2026年度审计工作的要求，董事会审计委员会一致认可德勤华永的独立性、诚信状况、专业胜任能力和投资者保护能力，同意将《关于聘请2026年度财务审计和内控审计机构的议案》提交董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

2026年4月27日，公司召开第九届董事会第二十次会议，以全票同意审议通过了《关于聘请2026年度财务审计和内控审计机构的议案》，同意聘任德勤华永为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次聘任德勤华永为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

（一）第九届董事会第二十次会议决议；

（二）第九届董事会审计委员会第十二次会议决议；

（三）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

四川和谐双马股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2026-12

四川和谐双马股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次。

2025年度股东会。

2、股东会的召集人。

四川和谐双马股份有限公司（简称“公司”）董事会。根据公司第九届董事会第二十次会议决议，公司定于2026年5月20日召开2025年度股东会。

3、会议召开的合法、合规性。

本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、相关业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2026年5月20日下午2:00整。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日深圳证券交易所股票交易日的9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则：

本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日：2026年5月12日

8、出席对象：

（1）在股权登记日2026年5月12日持有公司股份的股东或其代理人。

即，于股权登记日2026年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

根据相关规则，公司回购专用证券账户持有的公司股票不享有股东会表决权。公司在计算相关指标时，将从总股本中扣减已回购的股份数量。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

9、会议地点：四川省成都市锦江区东大街下东大街段169号禧玥酒店38层会议室。

10、会议提示公告：公司将于2026年5月13日发布会议提示公告，提示股东参与股东会。

二、会议审议事项

1、会议审议事项的合法性和完备性

本次会议审议事项包括了公司董事会提请股东会审议的全部事项，相关程序和内容合法。

2、提案名称

本次股东会提案编码表

■

会议召开期间，公司将就高级管理人员薪酬方案向股东会作出说明。上述提案审议完毕后，听取独立董事的述职报告。

3、提案的具体内容

上述提案的具体内容，请见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度股东会会议文件》。

4、根据《上市公司股东会规则》等规则的要求，本次会议审议的提案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（附件2）。

3、登记地点及授权委托书送达地点

地址：四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心1号写字楼26楼2号

联系人：景晶

电话：（028）6323 1548

传真：（028）6323 1549

电子信箱：public.sm@sc-shuangma.com

邮政编码：610021

4、注意事项：

异地股东可通过信函或电子邮件方式办理登记。

出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。

本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜及具体操作内容请详见本股东会通知的附件1。

五、备查文件

1、第九届董事会第二十次会议决议。

2、2025年度股东会会议文件。

四川和谐双马股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360935”，投票简称为“双马投票”。

2、填报表决意见或选举票数

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月20日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月20日（现场股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2026年5月20日（现场股东会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

四川和谐双马股份有限公司

2025年度股东会股东授权委托书

本人／本单位作为四川和谐双马股份有限公司的股东，兹委托

___________先生/女士全权代表本人/本单位出席四川和谐双马股份有限公司2025年度股东会，并对会议提案行使表决权。

委托人名称或姓名：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账户：

委托人持股数：

委托人持有股份的性质:

受托人身份证号码：

委托事项：

■■

注：上述提案，如同意则在表决的“同意”栏打“√”，反对则在表决的“反对”栏打“×”，弃权则在表决的“弃权”栏打“－”。

如没有明确投票指示，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托书有效期限：

委托人签名或盖章（请加盖骑缝章）：

委托日期: 年 月 日

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2026-13

四川和谐双马股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（简称“财政部”）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东会审议。本次会计政策变更不会对公司营业收入、净利润和净资产产生重大影响，相关会计政策变更的具体情况如下：

一、会计政策变更概述

（一）会计政策变更的原因及适用日期

财政部于2025年12月发布了《企业会计准则解释第19号》（简称“解释第19号”），规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，自2026年1月1日起施行。本公司于2026年1月1日起执行解释第19号相关规定，本次会计政策变更为执行上述政策规定。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》要求执行。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更

本次会计政策变更后，公司将按照解释第19号的要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更系根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，变更后能够更客观、公允地反映公司的财务

状况和经营成果，不会对公司营业收入、净利润和净资产产生重大影响，亦不存

在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

四川和谐双马股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日

四川和谐双马股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及

其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

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单位：人民币万元

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法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人