马可波罗控股股份有限公司

附件1： 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：361386 投票简称：马可投票

2、填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月22日上午9:15，结束时间为2026年5月22日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书

马可波罗控股股份有限公司

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位（或本人）出席2026年5月22日马可波罗控股股份有限公司召开的公司2025年年度股东会，并按照以下指示就下列议案投票及签署相关决议文件。

本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号： 受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托日期：

注：1、对于非累积投票提案，请委托人在以上表格相应的表决意见项下划“√”， 多选无效，不填表示弃权；

2、委托人为法人的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码：001386 证券简称：马可波罗 公告编号：2026-007

马可波罗控股股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2026年4月27日在公司会议室召开了第二届董事会第十六次会议。会议通知已于2026年4月17日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯相结合方式召开，由公司董事长黄建平先生召集和主持，其中陈舰、吴静、谢礼珊以通讯方式参会并进行表决，本次董事会会议应到董事9名，实到9名，公司高管列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《马可波罗控股股份有限公司章程》的规定，所形成的决议合法、有效。

一、与会董事经审议以投票方式表决通过以下议案：

1、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过了《公司2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》；

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）以及刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2025年年度财务报表出具的审计报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度审计报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过了《公司2026年第一季度报告》；

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-009）。

3、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》；

《公司2025年度董事会工作报告》全面、客观地总结了董事会2025年度的工作情况，董事会同意通过该报告并将其提交公司股东会审议。

公司第二届董事会独立董事陈舰、谢礼珊、吴静分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司股东会上述职；述职报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事2025年度述职报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过了《公司2025年度财务决算报告》；

报告期内，公司实现营业总收入645,793.39万元；实现归属于上市公司股东的净利润121,009.82万元。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》；

公司2025年度总经理工作报告全面、客观地总结了公司经营管理层2025年度的工作情况，董事会审议通过《公司2025年度总经理工作报告》。

6、会议审议了《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》；

为规范董事及高级管理人员绩效考核与薪酬管理，强化激励约束机制，促进公司持续健康发展，依据《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：1、在公司担任除董事外其他职务的非独立董事，按其担任职务领取薪酬，其中，绩效薪酬占比不低于50%；2、未在公司担任除董事外其他职务的非独立董事，领取津贴；3、独立董事领取津贴。

本方案由董事会薪酬与考核委员会提出，因涉及全体董事薪酬，在薪酬与考核委员会和董事会会议上，全体董事均回避表决，一致同意将本议案直接提交公司股东会审议。

7、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》；

公司2025年度利润分配预案为：以截至目前股本1,194,920,000股为基数，向全体股东每10股派发现金3.00元（含税），现金分红总额358,476,000.00元，本次分配不实施资本公积转增股本、不送红股，剩余未分配利润留待后续分配。若在分配方案实施前公司享有利润分配权的股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照每股分红金额不变的原则，相应调整分红总额。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号2026-010）。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

8、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过了《关于预计2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

同意公司根据公司2026年度的经营计划，为满足公司正常生产经营及投资的需求，公司及公司子公司、其他下属公司向银行等金融机构申请综合授信。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于预计2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号2026-011）。

9、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》；

同意公司为全资子公司及子公司为公司（含子公司之间）拟提供担保。担保内容包括但不限于综合授信、流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、保理等融资业务。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于2026年度担保额度预计的公告》（公告编号2026-012）。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

10、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过了《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》；

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号2026-013）；

保荐机构就该事项发表的专项意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《招商证券股份有限公司关于马可波罗控股股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具的鉴证报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

11、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备、资产处置和往来核销的议案》；

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司2025年度的财务状况和经营成果，经公司及所属子公司对各类资产进行全面清查和资产减值测试，对存在有减值迹象的资产计提了减值准备，对部分资产进行处置。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于公司2025年度计提资产减值准备、资产处置和往来核销的公告》（公告编号2026-014）；

12、5名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》；

同意公司根据日常经营需要，包括但不限于向关联方采购商品、购买服务、销售商品、提供服务、购买能源。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2026-015）。

保荐机构就该事项发表的专项意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《招商证券股份有限公司关于马可波罗控股股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见》。

关联董事黄建平、谢悦增、邓建华、刘晃球回避表决。本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

13、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》；

公司根据实际情况，在内部审计、信息披露、内幕交易、关联交易、对外投资等方面建立了内部控制制度并严格遵照执行，而且结合公司的发展情况和监管要求不断进行完善。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制自我评价报告》。保荐机构就该事项发表的核查意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《招商证券股份有限公司关于马可波罗控股股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见》；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就该报告出具的审计意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部控制审计报告》。

公司《2025年度内部控制自我评价报告》尚需提交公司股东会审议。

14、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》；

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

15、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

同意公司及下属子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2026-016）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

16、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》；

同意公司根据实际经营需要，与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号2026-017）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

17、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过了《关于开展资产池业务的议案》；

为提高资产周转效率，同意公司及控股子公司与金融机构开展资产池业务。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于开展资产池业务的公告》（公告编号2026-018）。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

18、会议审议了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

因本议案涉及全体董事薪酬，全体董事均回避表决，全体董事一致同意将本议案直接提交公司股东会审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

19、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过了《关于制定〈内部控制评价管理制度〉的议案》；

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部控制评价管理制度》。

20、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过了《关于制定〈坏账核销管理制度〉的议案》；

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《坏账核销管理制度》。

21、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2026-019）。

22、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》；

公司董事会提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期分红方案。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的公告》（公告编号2026-020）。

23、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

公司董事会认为本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号2026-021）。

24、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》；

同意公司于2026年5月20日召开公司2025年度股东会，审议本次董事会审议通过并需提交股东会审议的各项议案。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号2026-022）。

二、备查文件

公司第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

马可波罗控股股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：001386 证券简称：马可波罗 公告编号：2026-010

马可波罗控股股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司2025年度利润分配预案符合《公司章程》的规定及公司的经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，同意公司本次利润分配预案，并同意提交公司股东会审议。具体情况如下：

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于加强资本市场中小投资者保护的若干意见》及中国证监会、深圳证券交易所相关文件指导精神，积极落实分红政策，加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心，公司结合实际情况制定了2025年年度利润分配预案。

根据公司2025年年度报告（经审计），公司2025年年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为1,210,098,180.24元，母公司实现净利润974,578,231.50元。截至2025年12月31日，母公司的可供分配利润为3,717,095,397.94元，合并报表可供分配利润为7,211,146,977.33元。按照孰低原则，将以母公司报表中可供分配利润为依据制定2025年年度利润分配预案。

为了更好地回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营资金需求的前提下，2025年年度公司的利润分配预案为：以截至目前股本1,194,920,000股为基数，向全体股东每10股派发现金3.00元（含税），现金分红总额358,476,000.00元，本次分配不实施资本公积转增股本、不送红股，剩余未分配利润留待后续分配。若在分配方案实施前公司享有利润分配权的股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照每股分红金额不变的原则，相应调整分红总额。

如本预案获得股东会审议通过，以公司现时的总股本1,194,920,000股计算，本次现金分红总额358,476,000.00元（含税）；公司此前已经于2025年12月16日实施完成2025年前三季度现金分红358,476,000.00元（含税），2025年度公司累计派发现金分红总额为716,952,000元（含税）。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1、年度现金分红方案相关指标

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2、其他说明：

公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度平均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

2025年年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润1,210,098,180.24元，公司盈利能力稳健，现金流充裕。公司本次利润分配预案有利于增强投资者回报，保持公司分红政策的稳定性和持续性，符合公司正常经营及长远发展需要，符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策以及股东回报规划，具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

3、第二届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

马可波罗控股股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：001386 证券简称：马可波罗 公告编号：2026-011

马可波罗控股股份有限公司

关于预计2026年度向金融机构申请综合授信

额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，根据公司及子公司业务发展的需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过1,229,776.00万元人民币及1,800万美元。

上述授信额度用于办理包括但不限于流动资金贷款、供应链融资、中长期借款、项目贷款及开具银行承兑汇票、保函等本外币业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的期限、利率等条件由本公司与贷款银行等金融机构协商确定。

为提高工作效率，及时办理融资业务，具体融资业务由公司董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

特此公告。

马可波罗控股股份有限公司董事会

2026年4月29日

（上接90版)