杭州微光电子股份有限公司2026年第一季度报告
证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2026-015
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度财务会计报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
注：截至本报告期末，公司回购专用账户持股数量为 2,041,950 股，占截至报告期末公司总股本的比例为 0.89%。根据相
关规定，前 10 名股东中存在回购专户，应当予以特别说明，但不纳入前 10 名股东列示。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州微光电子股份有限公司
2026年03月31日
单位：元
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法定代表人：何平 主管会计工作负责人：沈妹 会计机构负责人：沈妹
2、合并利润表
单位：元
■
法定代表人：何平 主管会计工作负责人：沈妹 会计机构负责人：沈妹
3、合并现金流量表
单位：元
■
（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第一季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度财务会计报告未经审计。
杭州微光电子股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十九日
证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2026-014
杭州微光电子股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月22日以电子邮件等方式向公司全体董事发出第六届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知，会议于2026年4月28日以现场表决和通讯表决的方式在公司行政楼一楼会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中独立董事郑金都先生、沈建新先生以通讯表决方式出席）。公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长何平先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，表决情况如下：
1、审议通过了《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》；
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-015）。
2、逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》。
2.01审议通过了《关于修订〈信息披露制度〉的议案》；
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
2.02审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
2.03审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
2.04审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
2.05审议通过了《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》；
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
2.06审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持有及买卖公司股票管理制度〉的议案》（修订后更名为《董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》）；
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
2.07审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》；
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
2.08审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《信息披露制度（2026年04月修订）》《信息披露暂缓与豁免管理制度（2026年04月制定）》《总经理工作细则（2026年04月修订）》《内幕信息知情人登记管理制度（2026年04月修订）》《外部信息使用人管理制度（2026年04月修订）》《董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度（2026年04月修订）》《内部控制制度（2026年04月修订）》《内部审计制度（2026年04月修订）》。
三、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、董事会审计委员会2026年第三次会议会议记录。
特此公告。
杭州微光电子股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十九日
