浙江禾川科技股份有限公司

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独立董事：公司向独立董事支付津贴，标准为每人8万元/年（税前）；

非独立董事：公司董事在公司担任具体职务的，根据其所担任的具体职务，依据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬，公司不额外向非独立董事支付董事职位薪酬。

全体董事与本议案审议事项存在关联关系，进行回避表决。

关联董事回避表决后，本议案无关联关系的董事人数不足3人，直接提交公司2025年年度股东会审议。

（八）审议并通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

根据公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平，拟定公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

董事徐晓杰、项亨会、鄢鹏飞与本议案审议事项存在关联关系，进行回避表决。

表决结果：6名赞成，占全体非关联董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（九）审议并通过《关于公司2026年度日常关联交易计划的议案》

根据公司业务发展的需要，公司预计2026年度拟发生向关联方销售以及采购货物的日常关联交易，预计总金额不超过2,470.00万元，具体情况如下：

■

董事王项彬、徐晓杰与本议案审议事项存在关联关系，进行回避表决。

表决结果：7名赞成，占全体非关联董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案已经公司独立董事专门委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于2026年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2026-025）。

（十）审议并通过《关于公司2026年度银行融资计划的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司2026年度拟向银行申请总额不超过15亿元的综合授信额度，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述授信额度可在有效期内循环使用，融资品种包括但不限于专项贷款、贸易融资、流贷、银承、票据贴现、商业汇票承兑、法人账户透支、开证、进口押汇、打包放款、出口押汇、进/出口汇款融资、进口代付、进口保理、保函、信用证、内保外贷、内保外债、外保内贷等。公司将在上述授信额度内办理一切相关手续（包括但不限于借款申请、提供资产抵押、质押、锁汇、保函等），并授权公司法定代表人或其指定的授权代表签署上述借款额度内的一切文件。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

（十一）审议并通过《关于公司开展外汇衍生品业务的议案》

公司根据经营发展的需要，拟使用总额度不超过3亿元（或等值货币， 含本数）的自有资金开展外汇衍生品业务。上述交易额度自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在额度范围内资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。若实际发生单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

公司董事会提请股东会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人依据公司相关管理制度具体实施外汇衍生品交易业务方案，签署相关协议及文件。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于公司开展外汇衍生品业务的公告》（公告编号：2026-026）。

（十二）审议并通过《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

天健会计师对公司2025年度内部控制情况出具了审计报告。

具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》以及天健会计师出具的《浙江禾川科技股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。

（十三）审议并通过《关于〈2025年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司就公司2025年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告，天健会计师对公司募集资金年度存放和使用情况出具了鉴证报告。

具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-027）、《国泰海通证券股份有限公司关于浙江禾川科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》以及《浙江禾川科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》。

（十四）审议并通过《关于〈公司2026年第一季度报告〉的议案》

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司2026年第一季度报告》（公告编号：2026-028）。

（十五）审议并通过《关于公司计提减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为真实、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年年度的经营情况，公司对相关资产进行了全面清查，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提了减值准备。经测算，公司2025年度计提的各项减值准备合计为人民币8,090.30万元。具体内容如下：

单位：万元

■

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于计提减值准备的公告》（公告编号：2026-029）。

（十六）审议并通过《关于公司“提质增效重回报”2025年度方案执行情况及 2026 年度行动方案的议案》

为落实《中国证监会关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》，响应上海证券交易所开展“提质增效重回报”专项行动的公开倡议，践行“以投资者为本”的发展理念，积极回报投资者，努力实现高质量上市公司的发展目标，公司制定了《浙江禾川科技股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》，并对2025年度行动方案的执行情况进行评估，说明相关措施的实施效果、投资者关于行动方案的意见建议等，并在此基础上提出2026年度的优化目标和提升举措。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司“提质增效重回报”2025年度方案执行情况及 2026 年度行动方案》（公告编号：2026-030）。

（十七）审议并通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度〉的议案》

为规范董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，提高企业经营管理水平，促进公司稳健经营和可持续发展，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《浙江禾川科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》。

（十八）审议并通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票及办理相关事项的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，公司董事会拟提请公司股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票及办理相关事项的公告》（公告编号：2026-031）。

（十九）审议并通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于召开公司2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-032）。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2026-029

浙江禾川科技股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、计提资产减值准备的情况概述

浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第8号一一资产减值》（以下简称“《企业会计准则》”）和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和经营成果，公司及下属子公司对截至2025年12月31日合并范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，预计2025年度公司计提的各项减值准备合计为人民币8,090.30万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

■

二、计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值准备

公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收账款、其他应收款进行了减值测试。经测试，本次需计提信用减值损失金额共计3,185.45万元。

（二）资产减值准备

公司对存货、合同资产、商誉、预付款项等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，进行减值测试。对存货资产，在资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。合同资产减值准备的计提依据和计提方法同信用减值准备的计提依据和计提方法。对商誉可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。经测试，本次需计提的资产减值损失准备金额合计4,904.85万元。

三、本次计提资产减值损失准备对公司的影响

2025年度，公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值准备合计8,090.30万元，对公司2025年度合并报表利润总额影响数为8,090.30万元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次计提资产减值损失和信用减值损失数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、审议程序

（一）董事会意见

公司于2026年4月27日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，同意公司对存在减值迹象的相关资产计提减值准备，经测算，公司2025年度计提的各项减值准备合计为人民币8,090.30万元。

（二）审计委员会意见

公司于2026年4月27日召开第五届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，经审议，审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，反映了公司相关资产的实际情况和公司财务状况，同意公司计提资产减值准备。

五、其他说明

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司2025年度的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码： 688320 证券简称： 禾川科技 公告编号：2026-027

浙江禾川科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作的规定，将本公司2025年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江禾川科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕510号），本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称中金公司）采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票37,760,000股，发行价为每股人民币23.66元，募集资金总额为893,401,600.00元，坐扣承销和保荐费用54,784,060.38元（不含税承销保荐费用合计55,538,777.36元，以前年度已支付不含税保荐费用人民币754,716.98元）后的募集资金为838,617,539.62元，已由主承销商中金公司于2022年4月25日汇入本公司募集资金监管账户。募集资金总额扣除承销和保荐费用总额后837,862,822.64元，另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用31,362,128.25元后，公司本次募集资金净额为806,500,694.39元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕156号）。

(二) 募集资金基本情况

金额单位：人民币万元

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二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江禾川科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中金公司于2022年4月20日、2022年4月23日和2022年4月24日分别与中国农业银行股份有限公司龙游县支行、华夏银行股份有限公司衢州分行和中国建设银行股份有限公司龙游支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2022年5月11日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》以及《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，公司募投项目中“杭州研究院项目”通过子公司浙江菲灵传感技术有限公司（以下简称浙江菲灵公司）实施。2022年5月24日，本公司与浙江菲灵公司、中金公司、华夏银行股份有限公司杭州高新支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

鉴于公司于2023年聘请了原海通证券股份有限公司(以下简称海通证券)担任公司向不特定对象公开发行可转换债券的保荐机构，根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构海通证券以及募集资金专户所在银行于2023年7月重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司与实施募投项目的全资子公司浙江菲灵公司、海通证券、存放募集资金的商业银行重新签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,对募集资金实行专户管理。上述监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。该协议规定的履行不存在问题。

2023年8月9日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》以及《关于公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》，公司募投项目中“杭州研究院项目”新增本公司为实施主体，为确保募集资金规范管理和使用，2023年8月21日公司与浙江菲灵公司、海通证券以及存放募集资金的招商银行股份有限公司衢州龙游绿色专营支行签订募集资金专户存储监管协议。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司募集资金专户已全部销户。销户情况如下：

金额单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金实际使用情况详见附表1《2025年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1. 募集资金现金管理审核情况

金额单位：人民币万元

■

2. 募集资金现金管理明细表

金额单位：人民币万元

■

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本报告期内不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

(七)节余募集资金使用情况

公司存在用募集账户结余金额永久补充流动资金的情况。2025年4月24日，公司召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募投项目均已基本建设完成并达到预期可使用状态。因此，公司决定将募投项目予以整体结项，全部募投项目节余募集资金合计3,304.58万元。

金额单位：人民币万元

■

(八)募集资金使用的其他情况

截至2025年12月31日，除上述已披露的使用情况外，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、中介机构意见

（一）审计机构鉴证结论

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对2025年度募集资金存放与使用情况出具专项鉴证意见：我们认为，禾川科技公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作的规定，如实反映了禾川科技公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

（二）保荐机构专项核查结论

经核查，保荐机构认为，公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《浙江禾川科技股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放和使用情况无异议。

附件：募集资金使用情况对照表

浙江禾川科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件

募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：浙江禾川科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2026-025

浙江禾川科技股份有限公司

关于公司2026年度日常关联交易

计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”或“禾川科技”）于2026年4月27日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易计划的议案》，公司与关联方交易遵循公平、公允和市场化的原则，预计2026年日常关联交易金额合计为2,470.00万元人民币。关联董事王项彬、徐晓杰回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议，审议程序符合相关法律法规的规定。

本次日常关联交易预计事项因金额未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

注：1、合计数与各分项数值之和尾数不符的情形为四舍五入所致，下同。

2、本年年初（2026年1月1日）至2026年3月31日与关联人累计已发生的交易金额未经审计。

3、在2026年度日常关联交易预计总额范围内，公司（含子公司）可以根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类别间的调剂）。

（三）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

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二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、威仕喜（浙江）流体技术有限公司

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2、无锡芯悦微电子有限公司

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3、浙江芯盟半导体技术有限责任公司

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4、上海牧非科技有限公司

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5、苏州谋迅智能科技有限公司

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6、乐达博华自动化（上海）有限公司

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7、浙江禾川传动科技有限公司

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（二）与上市公司的关联关系

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（三）履约能力分析

上述关联法人依法存续经营，前期合同往来执行情况良好，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司2026年度预计的日常关联交易主要为向关联人销售商品、采购商品、出租设备及服务等，相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。

（二）关联交易定价的公允性、合理性

公司与关联方交易价格的制定将遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

（三）关联交易的持续性

公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司董事会

2026年 4 月 29日

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2026-024

浙江禾川科技股份有限公司

关于续聘2026年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

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2.投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

■

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1. 项目基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：朱俊峰，2013年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2013年开始在天健执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核6家上市公司审计报告。

签字注册会计师：杨天将，2019年起成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2019年开始在天健执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：蒋贵成，2001年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，自2019年开始在天健执业，2025年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核4家上市公司审计报告。

2.诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司2025年度审计费用总额为人民币70万元（含税），内控审计费用20万元（含税）。本次审计费用是根据公司业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。2026年度审计费用将由股东会授权公司董事会参照2025年度收费标准和实际业务情况确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司于2026年4月27日召开了第五届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，经审查，董事会审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉、尽责、客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。为保证审计工作的连续性，董事会审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并将该议案提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月27日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司董事会

2026年04月29日

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2026-032

浙江禾川科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月19日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月19日 14 点 00分

召开地点：浙江省龙游县城北经济开发区亲善路5号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月19日

至2026年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-9已经公司2026年4月27日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过；议案10-12已经公司2026年4月24日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过；同意提交2025年年度股东会审议。相关内容详见公司于2026年4月29日、2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、企业股东法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东会会议的，凭本人身份证件原件、企业股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明原件、股票账户卡原件等持股证明办理登记；企业股东法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席的，凭代理人身份证件原件、企业股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明原件、授权委托书原件（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明办理登记；

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照原件、证券账户卡原件办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡原件、委托人身份证复印件办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人/执行事务合伙人证明文件复印件须加盖公司公章。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东会”字样，须在登记时间2025年5月18日下午17:00前送达登记地点。

（二）登记时间、地点

登记时间：2026年5月18日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）；

登记地点：浙江省龙游县城北经济开发区亲善路5号董事会办公室。

（三）注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或其代理人食宿、交通费用自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

联系人：吴女士

联系电话：0570-7117218

邮箱：hcfaxp@hcfa.cn

联系地址：浙江省龙游县城北经济开发区亲善路5号

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江禾川科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2026-026

浙江禾川科技股份有限公司

关于公司开展外汇衍生品业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易概述：为降低总融资成本、扩大融资渠道，浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过合作银行等金融机构以内保外债的融资方式取得境外低利率的外币借款。为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，授权公司开展外汇衍生品交易业务（包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权），总额不超过人民币3亿元，上述额度自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了使用期限，则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止，并授权公司法定代表人或其指定的授权代表签署上述额度内的一切文件。

● 已履行的审议程序：公司于2026年4月27日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司开展外汇衍生品业务的议案》。本事项尚需提交股东会审议。

(下转112版)