浙江天成自控股份有限公司

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（二）项目信息

1. 项目基本信息

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2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费。

公司2025年度审计费用为人民币105万元，其中年度财务报表审计费用90万元（含募集资金年度存放与使用情况鉴证、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计），内控审计费用15万元（含税，不包括审计人员住宿、差旅费等费用）。

公司2026年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，公允合理地确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关情况进 行了审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工 作经验，参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能力、投资者保护能力、审计 所需的独立性和良好的诚信状况。其在执业过程中能够遵循职业准则，客观、公 正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，审 计委员会同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月28日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘请2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年。并提请股东会授权公司管理层与审计机构协商确定审计机构的报酬等具体事宜。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2026年 4 月29日

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2026-015

浙江天成自控股份有限公司

关于拟定2026年对子公司

担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

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一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）子公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，公司拟为公司合并报表范围内的全资子公司担保发生额合计不超过人民币6.5亿元。本次新增担保的被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司，计划新增担保额度明细如下：

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为提高公司决策效率，在提请公司股东会批准本次担保事项的前提下，董事会拟授权董事长或董事长指定的授权代理人，在预计总担保额度内确定具体担保事宜并签署相关协议及文件，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会止。

在上述经股东会核定之后的担保额度范围内，公司对具体发生的担保事项无需另行召开董事会或股东会审议，在授权期限内，担保额度可循环使用，根据实际经营需要，在实际发生担保时，对公司合并报表范围内的不同全资子公司相互调剂使用其额度（含新设立的全资子公司）。

公司及下属子公司为公司合并报表范围外的其他企业提供的担保，以及超过本次授权各类担保额度之后提供的担保，须另行提交公司董事会或股东会审议批准。

（二）内部决策程序

公司于2026年4月28日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于拟定2026年对子公司担保额度的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交股东会审议。

（三）担保预计基本情况

单位：万元

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二、被担保人基本情况

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三、担保协议的主要内容

本次担保预计事项尚需经公司股东会审议，除已根据相关董事会、股东会审议通过且在本次担保预计生效前签订的协议外，本次担保预计尚未签订具体担保协议。上述担保尚需银行或相关机关审核同意，以实际签署的合同为准。公司发生具体担保事项时，将持续披露担保公告。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计及授权事项是为满足公司及子公司业务发展及生产经营需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司合并报表范围内的子公司，公司对子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合理性。

五、董事会意见

公司为合并范围内子公司提供担保充分考虑了公司及各子公司正常生产经营的需求，有利于推动各子公司的发展，符合公司整体发展的需要。本次担保预计是在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上做出的决定，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司股东利益的情形，担保风险在可控范围内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币28,000万元，均是对全资子公司提供的担保，占公司2025年度经审计净资产的比例为30.05%，无逾期担保。敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2026-019

浙江天成自控股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金

管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

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● 已履行及拟履行的审议程序

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本事项无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

尽管公司使用闲置自有资金进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。公司将积极采取相关措施防范和控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在确保公司正常生产经营、项目建设等资金需求的前提下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险现金管理产品，有利于提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）投资金额

公司、全资子公司及控股子公司使用合计不超过人民币2.00亿元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

公司、全资子公司及控股子公司的闲置自有资金。

（四）投资方式

公司将选择信用评级较高、履约能力较强的银行、证券公司等金融机构作为受托方，受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。进行现金管理的资金将用于购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险现金管理产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类现金管理产品等。

在有效期内和额度范围内，授权董事长行使该项投资决策权，其权限包括但不限于选择合格的现金管理产品发行主体、确定现金管理金额、选择现金管理产品、签署相关合同或协议等，具体事项由公司财务部负责具体组织实施。

（五）投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司于2026年4月28日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币2.00亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行等金融机构现金管理产品，期限不超过12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。本事项无需提交公司股东会审议，决议有效期为自公司第五届董事会第二十六次会议决议通过之日起12个月。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管公司使用闲置自有资金进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

1、公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等法律法规、规范性文件的有关规定，办理相关现金管理业务。

2、公司财务部门根据日常经营资金使用情况及公司未来资金使用计划，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的现金管理产品。

3、公司财务部门将建立投资台账，在现金管理产品存续期内，与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪现金管理资金的运作情况，加强风险控制和监督，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素时，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

4、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

5、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不会影响公司日常资金周转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。适度的现金管理，有利于提高公司资金使用效率，不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响，符合公司和全体股东的利益。

公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”“货币资金”与“其他流动资产”等科目，利润表中的“财务费用”“公允价值变动损益”与“投资收益”等科目。具体以年度审计结果为准。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2026-023

浙江天成自控股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的要求进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。

● 本次会计政策变更事项是公司根据相关法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。

一、本次会计政策变更概述

（一）本次会计政策变更的原因

2025年12月5日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会〔2025〕32 号），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自2026年1月1日起施行。

（二）变更前采取的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第19 号》的相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）会计政策变更审议程序

本次会计政策变更事项是公司根据相关法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。

二、对公司的影响

本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2026-017

浙江天成自控股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，将浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”或“天成自控”）2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天成自控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕909号），并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票79,239,302股，发行价为每股人民币6.31元，共计募集资金50,000.00万元，坐扣承销费用（不含税）1,060.00万元后的募集资金为48,940.00万元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于2020年8月4日汇入本公司募集资金监管账户。另减除券商保荐费、律师费、会计师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）283.21万元后，公司本次募集资金净额为48,656.79万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕299号）。由于相关印花税减半征收，减征额12.17万元调增募集资金净额，最终募集资金净额为48,668.96万元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

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二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江天成自控股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司连同保荐机构东方证券承销保荐有限公司与募集资金投资项目实施主体子公司浙江天成航空科技有限公司（以下简称天成科技公司）于2020年8月6日分别与中国银行股份有限公司天台县支行、上海浦东发展银行台州天台支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称四方监管协议）并于2020年8月16日分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议》（以下简称补充协议）；本公司连同保荐机构东方证券承销保荐有限公司于2020年8月6日与中国农业银行股份有限公司天台县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称三方监管协议），明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议及其补充协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金存储情况

截至2025年12月31日，本公司所有募集资金专户已全部注销。具体如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

2019年非公开发行股份募集资金的“补充流动资金项目”和“座椅研发中心建设项目”的效益因反映在公司整体经济效益中，故无法单独核算。

（二）募投项目先期投入及置换情况

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

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（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

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截至2025年12月31日，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司本年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）节余募集资金使用情况

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

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四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他

根据2020年8月14日召开的第三届董事会第三十六次会议决议，公司审议通过《关于变更部分募投项目募集资金投入方式的议案》，拟将2019年非公开发行股票募集资金投资项目“航空座椅核心零部件生产基地建设项目”以及“座椅研发中心建设项目”的募集资金合计人民币33,656.79万元的投入方式由向子公司天成科技公司增资变更为向其提供无息借款，借款期限自实际借款之日起三年，到期后双方无异议，该款项自动续期。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

会计师事务所认为，天成自控公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映了天成自控公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

八、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：天成自控严格执行募集资金专户存储制度，有效执行了三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形。保荐机构对公司2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件：1. 2019年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表1：

募集资金使用情况对照表

2025年度

单位：万元 币种：人民币

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[注1]公司2025年8月25日召开的第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于2019年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2019年非公开发行股票募集资金投资项目结项，并将节余募集资金4,714.31万元（最终转出金额以资金转出当日银行结算余额为准）全部用于永久补充流动资金。本次节余募集资金全部转出后，本次完结项目的待支付尾款主要系尚未支付的合同尾款，由于该等资金支付时间周期较长，公司后续将以自有资金支付，截至2025年12月31日，相关募集资金账户已注销，实际永久补充流动资金的节余募集资金金额为4,718.19万元（含尚未支付的合同尾款及募集资金利息收入扣除手续费后的净额）

[注2]补充流动资金项目截至期末累计投入金额超过募集后承诺投资金额的差额主要系使用募集资金利息所致

[注3]航空座椅核心零部件生产基地建设项目主供航空座椅业务，受航空座椅业务市场未完全恢复以及相关其他外部客户销售业务持续拓展中的影响，相关效益未达预期

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2026-018

浙江天成自控股份有限公司

关于公司及子公司开展资产池业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》。为盘活公司存量金融资产，提高资产效率、降低资金使用成本，同意公司及子公司与金融机构开展总额不超过人民币10,000万元的资产池业务，开展期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，具体以公司与银行最终签署的相关合同中约定期限为准，在上述额度和期限内，该额度可循环滚动使用。

该事项尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：

一、资产池业务情况概述

1、业务概述

资产池是指合作金融机构为满足公司统一管理、统筹使用所持金融资产需要，对其提供的集资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是合作金融机构对公司提供流动性服务的主要载体。

资产池业务是指合作金融机构依托资产池平台对公司开展的金融资产入池、出池以及质押融资等业务和服务的统称。资产池入池资产包括但不限于公司合法持有的、合作金融机构认可的存单、债券、基金、商业汇票、信用证、理财产品、出口应收账款、国内应收账款、保理、应收租费、外币存款等金融资产。

资产池下的票据池业务是合作金融机构为本公司提供的票据管理服务。合作金融机构为满足公司客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向公司提供集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

2、合作银行

拟开展资产池业务的合作方为国内资信较好的与公司无关联关系的商业银行，具体合作银行提请公司董事会授权公司董事长或其授权人根据公司与银行的合作关系、银行资产池服务能力等综合因素选择。

3、业务主体

公司及合并范围内子公司。

4、业务期限

上述资产池业务的开展期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，具体以公司与银行最终签署的相关合同中约定期限为准。

5、实施额度

公司拟开展额度不超过10,000万元人民币的资产池业务。在业务期限内，该额度可循环滚动使用。

6、业务担保方式

在风险可控的前提下，公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押、应收账款质押等多种担保方式。以上信息以公司与相关金融机构签署的具体合同为准。

二、开展资产池业务的目的

公司将金融机构认可的存单、债券、基金、商业汇票、信用证、理财产品、出口应收账款、国内应收账款、保理、应收租费、外币存款等金融资产入池，可以在保留金融资产配置形态、比例不变的前提条件下，有效地盘活金融资产占用的企业经济资源，实现收益、风险和流动性的平衡管理。

公司可以利用资产池的存量金融资产作质押，开具不超过质押金额的商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。

经过将银行认可的应收账款入池，公司将相对不活跃的应收账款转为流动资金，提高企业的盈利能力和偿债能力。质押取得的资金可以用于投入再生产，扩大企业的规模，改善公司的财务状况，可以降低企业机会成本和融资成本。

三、资产池业务的风险与风险控制

公司开展资产池业务，应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户，有可能对公司资产流动性造成一定影响。公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

公司开展上述业务后，将安排专人与银行对接，建立台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况，保证入池票据的安全和流动性。审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计和监督。独立董事有权对公司资产池业务的情况进行监督和检查，因此此次资产池业务的风险可控。

四、决策程序和组织实施

1、在上述额度及期限范围内，授权公司董事长或其授权人行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

2、授权公司财务部门负责组织实施资产池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪资产池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并及时向公司董事会报告。

3、审计部门负责对公司资产池业务开展情况进行审计和监督。

4、独立董事、董事会审计委员会有权对公司资产池业务的具体情况进行监督与检查。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2026-013

浙江天成自控股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议书面通知于2026年4月18日发出，会议于2026年4月28日上午在浙江省天台县西工业区公司行政楼三楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席7名（其中以通讯表决方式出席的3名董事为朱西产、杨萱、张新丰）。公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

本议案还需提交股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《2025年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润8,489.78万元，母公司实现净利润562.93万元。截至2025年12月31日，母公司可分配利润-27,420.24万元。

鉴于公司2025年度可供分配利润为负数，不满足《公司章程》规定的现金利润分配条件，公司2025年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

《浙江天成自控股份有限公司关于公司2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-014）详见2026年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案还需提交股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议《关于公司董事和高级管理人员年度薪酬的议案》

公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案具体如下：

1、2025年度薪酬情况

■

2、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

（1）独立董事：实行津贴制，为每年人民币八万元（税前）；

（2）不在公司兼任其他岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬；

（3）董事长、在公司兼任其他岗位的非独立董事、高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬及中长期激励收入等组成。基本薪酬根据岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平确定；绩效薪酬以公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和惩罚、年度目标绩效奖金为基础，与岗位职责、公司年度经营绩效相挂钩。绩效薪酬根据年度工作目标和月度工作目标的完成情况进行考核并发放，其中一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付。

基于谨慎性原则，董事会薪酬与考核委员会委员对本议案回避表决。

基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司及控股子公司向金融机构申请2026年度综合授信额度的议案》

根据公司2026年度的经营计划和资金需求情况，为确保公司业务正常开展，保障公司的资金需求，确定2026年度公司及其子公司拟向金融机构申请的综合授信如下：

1、2026年度，公司及其子公司拟向金融机构申请不超过26亿元人民币的综合授信额度。该综合授信额度最终以各银行审批金额为准。

2、以上综合授信的期限为一年，自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开日。授信期限内，授信额度可循环使用。

3、为在上述金融机构办理以上额度和期限内的贷款，授权董事长将公司及其子公司有关资产质押/抵押给相应的金融机构，并授权董事长确定有关资产的评估价值、办理有关具体手续和签署一切相关文件（包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等）。

本议案还需提交股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于拟定2026年对子公司担保额度的议案》

《浙江天成自控股份有限公司关于拟定2026年对子公司担保额度的公告》（公告编号：2026-015）详见2026年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案还需提交股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《审计委员会2025年度履职报告》

《浙江天成自控股份有限公司2025年度审计委员会履职报告》详见2026年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于聘请2026年度审计机构的议案》

公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度的审计机构。《浙江天成自控股份有限公司关于聘请2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-016）详见2026年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案还需提交股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《2025年年度报告及摘要》

《浙江天成自控股份有限公司2025年年度报告》及《浙江天成自控股份有限公司2025年年度报告摘要》详见2026年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

《浙江天成自控股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-017）详见2026年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

《浙江天成自控股份有限公司2025年度内部控制评价报告》详见2026年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《公司2026年第一季度报告》

《浙江天成自控股份有限公司2026年第一季度报告》详见2026年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》

《浙江天成自控股份有限公司关于公司及子公司开展资产池业务的公告》（公告编号：2026-018）详见2026年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案还需提交股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

《浙江天成自控股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-019）详见2026年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

《浙江天成自控股份有限公司关于开展金融衍生品交易的公告》（公告编号：2026-020）详见2026年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案还需提交股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《关于制定〈衍生品交易管理制度〉的议案》

《衍生品交易管理制度》详见2026年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见2026年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案还需提交股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》详见2026年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

《浙江天成自控股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-021）详见2026年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（二十）审议通过《关于提议召开2025年年度股东会的议案》

《浙江天成自控股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-022）详见2026年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次董事会还听取了《浙江天成自控股份有限公司2025年度独立董事述职报告》《浙江天成自控股份有限公司关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》《浙江天成自控股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》，具体内容详见2026年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2026-014

浙江天成自控股份有限公司

关于公司2025年度拟不进行

利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2025年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配预案已经浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、公司2025年度利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润8,489.78万元，母公司实现净利润562.93万元。截至2025年12月31日，母公司可分配利润-27,420.24万元。

鉴于公司2025年度可供分配利润为负数，不满足《公司章程》规定的现金利润分配条件，公司于2026年4月28日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，公司2025年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

鉴于截至2025年末母公司可供股东分配的利润为负，公司没有可供分配的利润，因此不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2025年度拟不进行利润分配的原因

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的相关规定，鉴于公司2025年度可供分配利润为负数，公司不具备现金分红的前提条件。综合考虑公司发展规划和流动资金情况，为保障公司持续稳定发展，2025年公司利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等规定，符合公司长期发展战略规划和全体股东的长远利益。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月28日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过《2025年度利润分配预案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2026-021

浙江天成自控股份有限公司

关于2026年度“提质增效重回报”

行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，积极践行“以投资者为本”理念，进一步提高浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”或“天成自控”）经营发展质量，增强投资者回报，推动公司高质量发展和投资价值提升，公司制定2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案。具体内容如下：

一、完善公司治理结构，提升规范运作水平

公司严格按照法律法规要求，不断加强规范治理体制机制建设，持续提升公司治理水平和规范运作能力，有效防范和化解重大风险。2025年，根据新《中华人民共和国公司法》及最新监管规则，公司及时修订公司章程及各项内部治理制度，充分发挥董事会各专门委员会及独立董事在战略决策、风险控制、审计监督等方面的专业作用。

2026年，公司将密切关注资本市场动态，积极推进并协调各项制度体系建设，进一步完善公司规章制度，确保公司治理结构与管理制度的合法合规性。

二、聚焦主业提质增效，夯实高质量发展基础

公司是一家专业从事各类座椅研发、生产、销售及服务的企业，业务覆盖乘用车座椅、工程与商用车座椅、航空座椅及铝合金压铸等领域，产品广泛应用于汽车、工程机械、航空运输等场景。2025年，公司聚焦主营业务，秉承“客户成功，我们成功”的核心理念，在公司管理团队和全体员工的共同努力下，公司取得了较为稳健的业绩。

2025年，公司实现营业收入30.19亿元，同比增长35.39%，三大业务板块齐头并进，其中乘用车座椅板块实现营业收入14.83亿元，同比增长40.66%；工程机械和商用车座椅板块实现营业收入10.39亿元，同比增长42.82%；航空座椅板块实现营业收入3.10亿元，同比增长38.94%。全年公司实现归属于母公司的净利润8,489.78万元，实现扭亏为盈。

2026年，公司将聚焦座椅板块业务，加大市场开拓力度，提升市场份额，一方面增强对现有客户的服务能力，提升客户黏性与合作深度；另一方面，积极拓展新兴市场与潜在客户群体，通过优化产品组合、强化品牌宣传、拓宽销售渠道等方式，精准对接目标客户需求，推动市场份额稳步增长。此外，公司将积极拓展碳纤维、铝合金、镁合金等轻量化材料的应用领域，依托自身CNC机加工、铝压铸等设备与技术优势，联合头部企业构建产学研协同体系，打造轻量化战略核心，培育新的增长点。

三、强化核心技术攻坚，锻造关键核心竞争力

公司始终秉承并坚持“坚韧、进取”的企业精神内核，始终肩负“提供舒适安全的座椅，以科技创新生活品质”的企业核心使命，致力于全面夯实研发根基、拓展技术边界，不断突破技术壁垒，向“成为全球一流座椅专业供应商”的战略目标稳步迈进，确保企业在全球化竞争中保持独特优势与持久竞争力。

2025年，公司研发投入达12,828.93万元，同比增长18.02%，占营业收入的比重为4.25%。各业务板块持续强化研发实力与技术储备，在配合客户项目量产的同时，积极推动产品迭代及新技术、新材料的开发与应用。研发部门不断加快现有储备项目的研发进度，为公司后续新项目的批量生产奠定基础。

2026年，公司将坚持以市场需求为导向，进一步加大研发创新投入，充分利用在工程商用车、乘用车、航空座椅领域积累的项目经验，开展资源整合、技术衔接与自主创新。同时，密切关注国内外汽车零部件行业的发展新趋势、新技术与新领域，持续加强新产品开发、现有产品迭代及产品应用创新，以提升公司的核心竞争力。

四、加强投资者沟通，提升公司透明度

公司严格遵守《上市公司信息披露管理办法》等相关法律规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，坚守合规底线，持续优化信息披露管理体系，确保定期报告与临时公告等内容合规、逻辑清晰，向市场充分、透明地传递公司经营动态与内在价值。公司密切跟踪行业变化动态与资本市场表现，丰富沟通渠道与形式，主动传递公司价值。2025年，公司常态化召开业绩说明会，通过上证e互动、券商策略会、现场调研、电子邮件和电话交流等多渠道加强与投资者的沟通交流，帮助投资者更清晰、便捷了解公司情况。

2026年，公司将持续优化投资者关系工作，建立健全更加多元化、常态化的投资者沟通机制，充分听取投资者意见和建议，将投资者合理诉求融入公司经营发展决策，推动公司发展与股东回报相统一。

五、强化“关键少数”责任，激发内生动力

公司高度重视董事、高管等“关键少数”的引领作用，不断强化其合规履职意识，提升其合规履职能力。通过及时传达最新监管动态及市场动向，加强合规风险警示，引导“关键少数”严守履职底线，同时，组织开展监管政策专题培训，推动相关人员参加资本市场及监管机构举办的法律法规与专业知识学习，不断提升自律意识和履职水平，为公司规范运作提供坚实保障。

本次行动方案是基于公司当前情况制定的初步规划，旨在向投资者传达公司提升质量、回报股东的决心和方向，不构成对投资者的实质性承诺。方案的实施可能受到宏观经济、行业政策、市场环境等不确定因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2026-020

浙江天成自控股份有限公司

关于开展金融衍生品交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易主要情况

■

● 已履行及拟履行的审议程序

本事项已经浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

公司及子公司开展金融衍生品交易遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，以正常生产经营业务为基础，但金融衍生品交易也可能存在信用风险、汇率波动风险、流动性风险、操作性风险以及法律风险等。

一、交易情况概述

（一）交易目的

为提高资金使用效率和收益，在保证资金安全和正常生产经营的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金开展金融衍生品交易业务，规避和防范汇率、利率波动，取得一定投资收益，从而降低财务费用，同时提升公司整体业绩水平，保障公司股东的利益。

（二）交易金额

根据公司及子公司的实际经营需求，本次开展的金融衍生品交易业务授权额度必须同时满足以下条件：

1、预计任一交易日持有的最高合约价值不超过20,000万元（或等值外币）；

2、预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等），不超过4,000万元（或等值外币）。上述额度内资金在授权期限内可循环滚动使用，但授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过上述额度。

（三）资金来源

资金来源为公司自有资金，不影响公司正常经营。

（四）交易方式

1、交易品种：公司拟开展交易的金融衍生品交易业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币互换、利率互换、外汇期货、外汇期权等产品及上述产品的组合。

2、交易机构：公司开展上述交易的对手方均为经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的境内外银行等金融机构，不涉及公司关联方。

（五）授权事项

为提高工作效率，提请股东会授权公司董事长或经营管理层在上述额度及期限内行使金融衍生品交易业务的审批权限并签署相关文件，具体由公司财务部门负责实施。

（六）交易期限

交易有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日至2026年年度股东会召开之日止。

二、 审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关规定，公司拟使用自有资金开展金融衍生品交易的事项已经第五届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

1、信用风险：尽管交易对手均为信用良好的金融机构，但仍可能存在合约到期交易对手无法履约造成违约而带来的风险。

2、市场波动风险：在汇率利率波动较大的情况下，公司操作的衍生金融产品可能会带来较大公允价值波动；若市场价格优于公司锁定价格，将造成损失。

3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

4、操作性风险：衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控体系不完善、操作人员未及时或未充分理解衍生品信息，或未按规定程序进行交易操作而造成一定风险。

5、法律风险：因所在国家相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（二）风控措施

1、制度建设：公司已建立了《衍生品交易管理制度》，对公司及下属子公司从事金融衍生品交易的操作原则、交易审批权限、操作程序、风险管理及信息披露作出了明确规定，能够有效规范衍生品交易行为，控制交易风险。

2、交易对手方管理：公司将严格筛选从事衍生品交易业务的交易对手，仅与经营稳定、资信良好的具有合法资质的金融机构开展衍生品交易业务，不得与前述金融机构之外的其他组织和个人进行交易，并审慎审查与交易对手方签订的合约条款。

3、持续的风险监控措施：财务部持续跟踪衍生品公开市场价格以及公允价值变动，及时评估交易风险敞口变化情况，并定期向公司管理层汇报，若发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

4、监督检查：独立董事有权对公司购买的衍生品进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、定期披露：公司将严格按照上海证券交易所的相关规定要求，及时完成信息披露工作。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

（一）对公司的影响

1、公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司正常经营的前提下，适度进行投资，不会影响公司主营业务的正常开展，同时，有利于公司提高资金使用效率和效益，为公司和股东创造更大的收益。

2、公司已制定《衍生品交易管理制度》，对衍生品交易业务的操作原则、审批权限、操作程序及后续管理作出了明确规定，能够有效规范衍生品交易行为，控制交易风险。

3、公司及子公司在股东会决议有效期内和拟定额度内开展衍生品交易业务，不会影响公司的正常生产经营。

（二）公司拟采用的会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号--套期会计》《企业会计准则第37号--金融工具列报》《企业会计准则第39号一公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算和列报。

■

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司

董事会

2026年4月29日