上海洗霸科技股份有限公司

（上接117版）

（二）独立董事薪酬方案

独立董事薪酬（津贴）标准为每人每月7,000元，每人每年度薪酬（津贴）总额为84,000元，需依法履行独立董事职责，完成独立董事相关工作。

（三）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按其所担任具体职务领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

四、非独立董事、高级管理人员考核及发放标准

1、基本薪酬按月固定发放。

2、绩效薪酬与当年公司业绩达标情况及个人业绩表现（绩效评价结果）等因素挂钩，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

绩效薪酬可按一定比例分为年度绩效薪酬和月度绩效薪酬。年度绩效薪酬在年度报告披露、绩效评价完成并报董事会批准后发放；月度绩效薪酬根据不同岗位每月的考核结果按月发放。

3、中长期激励收入与中长期考核评价结果相挂钩，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权激励、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金等。中长期专项奖金包括但不限于在公司产品研发、市场开发、资本运作、管理创新等方面做出突出贡献时，可以根据贡献情况给予奖励。

五、其他说明

1、公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，扣除应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后，剩余部分发放给个人。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。若在2026年度内有离任情形的董事、高级管理人员，其绩效薪酬的发放时点及对应比例也须与上述薪酬方案相关规定一致。

六、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于2026年4月27日召开董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案》《关于2026年度独立董事薪酬方案的议案》及《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。薪酬与考核委员会认为：公司2026年度高级管理人员薪酬方案合理，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。此外，因非独立董事与独立董事薪酬方案涉及部分公司董事会薪酬与考核委员会委员利益，公司董事会薪酬与考核委员会未作实质审议，并同意提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议情况

公司于2026年4月27日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案》《关于2026年度独立董事薪酬方案的议案》及《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事对相关议案回避表决；其中《关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案》和《关于2026年度独立董事薪酬方案的议案》尚需提交股东会审议。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2026-012

上海洗霸科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月20日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月20日 13点30分

召开地点：上海市虹口区中山北一路1230号柏树大厦B区5楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月20日

至2026年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

此外，会议还将听取独立董事2025年度述职报告和2026年度高级管理人员薪酬方案。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案，已经2026年4月27日召开的公司第五届董事会第二十四次会议审议通过。相关董事会决议公告及有关事项的其他相关文件已于2026年4月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定媒体。

2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：兼任非独立董事的王炜、王羽旸、尹小梅、邹帅文、王善炯、潘阳阳，以及王炜的一致行动人翁晖岚、上海承续商务咨询合伙企业（有限合伙）、 上海汇续商务咨询合伙企业（有限合伙）、银万全盈17号私募证券投资基金、添橙添利五号私募证券投资基金、上海北尔投资管理有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

参加本次股东会现场会议的股东，请于2026年5月19日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30，持本人身份证、股东账户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持盖章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可在上述时间段，用传真、信函或电子邮件方式登记。授权委托书格式文本详见附件1。

六、其他事项

1、特别提醒

投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。请出席现场会议的股东，最晚不迟于2026年5月20日下午13:00到会议召开地点报到。

2、联系方式

联系地点：上海市中山北一路1230号柏树大厦B区5楼董事会秘书办公室。

联系电话：（021）65424668

联系传真：（021）65446350

电子邮箱：shech@china-xiba.com

3、费用说明

出席会议的所有股东膳食住宿及交通、健康防护等费用自理，根据监管部门

有关规定，公司股东会不发放任何礼品。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海洗霸科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2026-009

上海洗霸科技股份有限公司

关于增加经营范围并修订章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026 年4月27日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第二十四次会议，审议并表决通过了《关于增加经营范围并修订章程的议案》，拟增加经营范围，并对公司章程进行相应修订。现将相关情况公告如下：

一、增加经营范围事项

因业务发展需要，公司计划经营范围中增加“特种设备安装改造修理、特种设备设计、特种设备制造、特种设备销售”业务项（具体以工商部门核定为准）。

二、章程修改内容

根据上述情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体修订内容如下：

■

除上述修订外，公司章程其他内容不变。修订后的章程全文，与本公告同步刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）。

本次增加经营范围及章程修订事宜尚需获得股东会审议批准，同时提请股东会授权公司董事会及董事会授权人员办理上述涉及的工商变更登记及备案等相关具体事项，最终以市场监督管理部门核定为准。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2026-011

上海洗霸科技股份有限公司

关于2026年度拟向银行申请综合

授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 授信对象：公司及子公司（含合并报表内控股子公司）。

● 综合授信额度：不超过15亿元人民币（最终以实际审批的授信额度为准）。

● 授信期限：自公司2025年年度股东会审议通过之日起一年内。

● 履行的审议程序：授信事项经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

2026年4月27日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于2026年度拟向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关情况公告如下：

为满足公司日常生产经营、流动资金及投资计划的资金需求，确保公司各项业务正常开展，公司及所属子公司2026年拟向银行申请不超过人民币15亿元的银行综合授信额度。

上述授信额度项下的业务，包括但不限于项目贷款、抵押贷款、流动资金贷款、商业承兑汇票及银行承兑汇票的开立及贴现、贸易融资、保函、保理、信用证的开立及贴现、理财产品融资、融资租赁等综合授信业务。具体授信业务品种、授信形式和范围、授信额度、授信期限以实际签署的合同为准，上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

上述授信期限自股东会审议通过之日起一年，授信期限内，该授信额度可以循环使用。

公司董事会提请股东会授权董事长在上述额度及期限范围内签署相关法律文件，并授权董事长指定的授权代理人具体办理上述综合授信额度内的具体授信及贷款业务（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）的相关手续。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2026-006

上海洗霸科技股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026年4月27日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）召开了第五届董事会第二十四次会议，会议审议并表决通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

现将相关事项公告如下：

一、计提资产减值准备事项概述

为了更加真实、准确、公允反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，遵从谨慎性原则，公司对相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，公司2025年度计提各项资产减值准备合计16,317,776.19元，其中计提信用减值损失21,368,861.50元，冲回资产减值损失5,051,085.31元，对当期损益的影响占上年度经审计净利润的比例超过10%。

计提明细如下（单位：元）：

■

二、计提资产减值准备具体情况说明

（一）应收账款和应收票据

应收票据及应收账款组合：

■

（二）其他应收款

当单项其他应收款及长期应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款及长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

确定组合的依据如下：

■

（三）合同资产

对于合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

确定组合的依据如下：

■

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司2025年度计提各项资产减值准备金额合计16,317,776.19元，相应减少公司2025年度利润总额16,317,776.19元。

四、董事会审议情况及意见

2026年4月27日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议《关于计提资产减值准备的议案》，最终以全体董事9票同意的一致结果表决通过了该议案。

董事会认为：依据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》和公司的相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备公允地反映了公司的资产情况，使公司关于资产价值的信息更加真实可靠，更具有合理性，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。本次计提的资产减值准备，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。

五、备查文件

1.公司第五届董事会第二十四次会议决议；

2.公司董事会审计委员会关于2026年第一次会议有关事项的决议。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2026-005

上海洗霸科技股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司董事长王炜博士因个人事务委托副董事长王羽旸先生代为出席会议并表决。

● 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

● 本次董事会全部议案均获通过。

一、会议召开情况

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月27日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议属于年度董事会会议，相关事项已于十日前以邮件或电话等方式通知了全体董事，并以邮件或当面方式送交了会议材料。

本次会议由公司副董事长王羽旸主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事长王炜博士委托副董事长王羽旸先生代为出席并表决，以通讯表决方式出席会议的董事2人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议议题及程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议并表决通过了《关于董事会2025年度工作报告的议案》

公司董事会2025年度工作报告全文，同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果为：全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审议并表决通过了《关于董事会审计委员会2025年度履职报告的议案》

公司董事会审计委员会2025年度履职报告全文，同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果为：全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（三）审议并表决通过了《关于总裁2025年度工作报告的议案》

表决结果为：全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（四）审议并表决通过了《关于计提资产减值准备的议案》

相关内容详见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-006）。

表决结果为：全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（五）审议并表决通过了《关于2025年年度报告及摘要的议案》

公司2025年年度报告及摘要的具体内容，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司2025年年度报告及摘要严格按照各项财务规章制度和规范制作，公司2025年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，符合监管机构相关指引文件的格式及内容要求，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果为：全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（六）审议并表决通过了《关于2025年度利润分配的议案》

公司2025年度利润分配预案为：以2025年度利润分配实施公告确定的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），不转增股本，不派送红股，剩下的未分配利润结转至以后年度。

关于公司2025年度利润分配预案的相关内容，详见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权事项的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果为：全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（七）审议并表决通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

董事会提请股东会授权董事会在综合考虑公司正常经营和后续发展的情况下，在满足中期利润分配前提条件范围内，制定2026 年中期利润分配具体方案并组织实施。

关于公司2026中期分红授权事项的相关内容，详见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权事项的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果为：全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（八）审议并表决通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制出具了审计报告。

公司2025年度内部控制评价报告及相关审计报告全文，同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司2025年度内部控制评价报告真实、客观反映了公司2025年度内部控制体系建设和运作的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。年审会计师也对相关自评报告做了审计鉴证。我们认可关于2025年度内部控制的自我评价报告及审计报告的结论。

表决结果为：全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（九）审议并表决通过了《关于2025年度审计工作总结及2026年度审计工作计划的议案》

表决结果为：全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（十）审议并表决通过了《关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案》

关于公司2026年度非独立董事薪酬方案的相关内容，详见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案因涉及部分公司董事会薪酬与考核委员会委员利益，公司董事会薪酬与考核委员会未作实质审议，并同意提交公司董事会审议。

非独立董事王炜、王羽旸、尹小梅、邹帅文、王善炯、潘阳阳依法对本项议案回避表决。

表决结果为：全体董事3票同意、0票反对、0票弃权、6票回避表决。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十一）审议并表决通过了《关于2026年度独立董事薪酬方案的议案》

关于公司2026年度独立董事薪酬方案的相关内容，详见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案因涉及部分公司董事会薪酬与考核委员会委员利益，公司董事会薪酬与考核委员会未作实质审议，并同意提交公司董事会审议。

独立董事肖莹、章健、蔡文斌依法对本项议案回避表决。

表决结果为：全体董事6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避表决。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十二）审议并表决通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的相关内容，详见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。薪酬与考核委员会认为：公司2026年度高级管理人员薪酬方案合理，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。

同时兼任高级管理人员的董事（王羽旸、尹小梅、王善炯）及王羽旸近亲属董事（王炜）依法对本项议案回避表决。

表决结果为：全体董事5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避表决。

（十三）审议并表决通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

《上海洗霸科技股份有限公司关于会计师事务所履职情况评估报告》和《上海洗霸科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》全文，同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果为：全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（十四）审议并表决通过了《关于独立董事独立性评估的专项意见》

《上海洗霸科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》全文，同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

独立董事肖莹、章健、蔡文斌依法对本项议案回避表决。

表决结果为：全体董事6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避表决。

（十五）审议并表决通过了《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司2026年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司2026年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，符合监管机构相关指引文件的格式及内容要求，我们保证公司2026年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果为：全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（十六）审议并表决通过了《关于增加经营范围并修订章程的议案》

因业务发展需要，公司计划经营范围中增加“特种设备安装改造修理、特种设备设计、特种设备制造、特种设备销售”业务项（具体以工商部门核定为准）。具体详见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于增加经营范围并修订章程的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果为：全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十七）审议并表决通过了《关于2026年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》

详见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于计划使用部分闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果为：全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（十八）审议并表决通过了《关于2026年度拟向银行申请综合授信额度的议案》

详见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于2026年度拟向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果为：全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十九）审议并表决通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

《上海洗霸科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文，同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果为：全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二十）审议并表决通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

关于召开2025年年度股东会的通知的具体内容，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-012）。

表决结果为：全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日