浙江百达精工股份有限公司
（上接141版）
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；
2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；
3、融资融券股东登记：根据《证券公司融券融资业务管理办法》及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融券融资业务所涉及本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
4、登记地点：台州湾新区海城路2399号公司行政楼5楼；
5、登记时间：2026年5月15日上午9：00至下午5：00；
6、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、邮件方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、邮件以2026年5月18日下午5点以前收到为准。
六、其他事项
1、联系地址：浙江省台州市台州湾新区海城路2399号
2、邮政编码：318000
3、联系人：公司证券投资部
4、电话：0576-89007163
5、邮箱：ir@baidapm.com
6、出席本次会议者交通、住宿的费用自理
7、凡参加股东会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会
2026年4月29日
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江百达精工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2026-007
浙江百达精工股份有限公司
第五届董事会审计委员会第九次会议决议公告
本公司审计委员会及全体委员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、审计委员会会议召开情况
（一）浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届审计委员会第九次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》、《公司章程》及《审计委员会工作细则》的有关规定，会议决议为有效决议。
（二）本次会议通知及相关材料于2026年4月17日以专人送达的方式向全体委员发出。
（三）本次会议于2026年4月27日以现场结合通讯的方式召开。
（四）本次会议应参加表决委员3名，实际参加表决委员3名，其中独立董事金颖波先生因工作原因，未能现场出席，以通讯形式参与表决。
（五）本次会议由金礼才先生主持。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议通过。
（二）审议通过了《关于计提减值准备的议案》。
公司审计委员会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分合理，体现了公司会计政策的稳健、谨慎。本次计提减值准备后，财务报表能够更加真实、准确、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，保证财务报表的可靠性。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过了《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》。
公司审计委员会认为：结合公司盈利情况、现金流状况、资金需求等实际情况，为满足公司战略发展的资金需求，公司董事会提出2025年度拟不进行利润分配有利于公司的长远发展，符合公司分红政策及相关法律法规，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展，同意将该方案提交2025年年度股东会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议通过。
（四）审议通过了《关于2025年度审计报告的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议通过。
（五）审议通过了《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》。
公司审计委员会认为：公司2025年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息真实地反映了公司2025年度的经营状况、成果和财务状况。公司2025年年度报告及其摘要所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性等方面没有异议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议通过。
（六）审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》。
公司审计委员会认为：《2025年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运作情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，同意公司关于2025年度内部控制评价报告的议案。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（七）审议通过了《关于2025年度内部审计工作报告的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（八）审议通过了《关于公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》。
公司审计委员会认为：2025年，董事会审计委员会能够确保有足够的时间和精力履行委员会的各项工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，在指导公司内部审计工作、开展内部评价等方面切实发挥专业职能，充分发挥了专门委员会作用。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（九）审议通过了《关于公司2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》。
公司审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执行公司2025年度的各项审计中，能够遵守职业道德准则，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，出具的审计意见 客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（十）审议通过了《关于2026年远期结售汇额度的议案》。
公司审计委员会认为：为了减轻或避免汇率变动对公司出口业务效益的影响，促进公司稳健经营，公司开展外币远期结售汇业务，通过远期结售汇业务的开展进一步提升公司外汇风险管理能力，减少了汇率波动对公司经营业绩的影响。同意公司关于2026年远期结售汇额度的议案。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议通过。
（十一）审议通过了《关于公司向金融机构及类金融机构申请综合授信额度的议案》。
公司审计委员会认为：公司向金融机构及类金融机构申请综合授信额度为了正常生产经营资金需要，公司及控股子公司的经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，同意关于公司向金融机构及类金融机构申请综合授信额度的议案。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议通过。
（十二）审议通过了《关于2026年度为控股子公司提供担保的议案》。
公司审计委员会认为：本次担保对象为公司控股子公司，运营情况稳定。公司对上述控股子公司在生产经营及财务管理上有话语权，能够对控股子公司实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。该项担保可以保障公司正常的经营需要，不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。同意公司关于2026年度为控股子公司提供担保的议案。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议通过。
（十三）审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。
公司审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2025年度财务报告和财务报告内部控制的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。同意公司续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议通过。
（十四）审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（十五）审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（十六）审议通过了《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》。
公司审计委员会认为：公司2026年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，2026年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息真实地反映了公司2026年第一季度的经营状况、成果和财务状况。公司2026年第一季度报告所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性等方面没有异议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（十七）审议通过了《2026年第一季度内部审计报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司
董事会审计委员会
2026年4月29日
证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2026-008
浙江百达精工股份有限公司
关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体情况如下：
一、《公司章程》修订情况
因公司经营需要，公司拟对《公司章程》第十五条经营范围作相应修改。本次章程修订前后内容对比如下：
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除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
二、办理工商变更登记
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，提请股东会授权公司管理层及相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。公司经营范围及《公司章程》的具体变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2026-012
浙江百达精工股份有限公司
关于公司董事、监事和高级管理人员2025年度薪酬情况及
2026年度薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第五届董事会第十次会议，分别审议了《关于公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬情况的议案》、《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决并直接提交公司股东会审议；《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，关联董事张启春、张启斌先生回避表决，上述议案在提交董事会审议前，已经第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，并提交2025年年度股东会审阅。现将相关事项公告如下：
一、公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬情况
公司根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展及薪酬决策程序等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，董事会薪酬与考核委员会对2025年度在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员进行考核，具体情况如下：
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注1：2025年5月22日，公司召开2025年第一次职工代表大会，同意选举潘世斌先生为公司第五届董事会职工董事，潘世斌先生作为公司职工董事任期与公司第五届董事会任期一致。
注2：2025年4月25日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，并于2025年5月19日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，此后公司将不再设置监事会或监事。表格统计张黎女士、阮利红女士税前报酬区间为2025年1月-5月。
二、2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案
根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合目前经济环境、行业发展周期、公司所处地区、业务规模等实际情况，在保障公司及股东整体利益、有利于公司与管理层共同发展的前提下，现提出公司2026年度董事、高级管理人员的薪酬方案，具体如下：
（一）独立董事
公司独立董事津贴为6万元/年/人（税前），公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
（二）非独立董事
1、在公司担任具体工作职务的非独立董事，按照其所在公司所担任的岗位领取薪酬，年度薪酬主要由基础年薪、绩效年薪、特别奖励（如有）构成，其中基础年薪占年度薪酬的50%，不领取董事职务津贴。
2、其余不在公司任职的非独立董事，不在公司领取董事职务津贴。
（三）高级管理人员
公司高级管理人员薪酬实行年薪制，由基础年薪、绩效年薪、特别奖励（如有）构成，其中基础年薪占年度薪酬的50%。基础年薪依据公司所在地及国内同行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，结合公司的具体情况及薪酬策略，按其实际任职的岗位确定，按月发放。绩效年薪以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及业绩完成情况考核确定，于次年度公司年度报告正式公告后的最近发薪日一次性完成结算支付。
（四）支付追索机制
出现以下任一情形，公司有权启动薪酬追索扣回：公司因财务造假、会计差错、重大错报导致财务报告追溯重述的；违反忠实、勤勉义务，给公司造成重大经济损失或声誉损害的；对资金占用、违规担保、内幕交易、信披违法等行为负有直接、主要责任的；被证监会等监管机构行政处罚，或被司法机关追究刑事责任的；擅自离职、渎职、严重违反公司制度，被公司解除职务、劳动关系的；薪酬与考核委员会认定的其他严重违规情形。
三、其他说明
以上公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬情况和2026年度董事薪酬方案尚需提交股东会审议。
四、薪酬与考核委员会意见
公司于2026年4月27日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过相关薪酬方案，薪酬与考核委员会认为：公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的确定严格依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合实际经营和个人岗位职责情况制定的，符合业绩联动要求，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。薪酬与考核委员会以逐项方式审议董事薪酬方案，关联委员回避表决。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2026-010
浙江百达精工股份有限公司
2025年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
● 本次利润分配预案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议、第五届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，2025年度公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润-225,626,368.74元，年末累计未分配利润257,728,330.90元。2025年母公司实现净利润-345,697,928.85元，截至2025年年末母公司累计未分配利润-15,808,353.10元。
经公司第五届董事会审计委员会第九次会议和第五届董事会第十次会议审议通过，公司拟定的2025年度公司利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司2025年度合并报表中，归属于母公司所有者的净利润为负，因此不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、2025年度不进行利润分配的情况说明
根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等要求及《浙江百达精工股份有限公司章程》的规定，鉴于公司2025年度归属于母公司所有者的净利润为负，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司正常生产经营，实现持续、稳定、健康发展，公司2025年度拟不进行现金分红，不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。
三、公司履行的决策程序
公司于2026年4月27日召开第五届董事会审计委员会第九次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》，同意提交董事会审议。
公司于2026年4月27日召开了第五届董事会第十次会议审议《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》，表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，同意本次利润分配方案。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
四、相关风险提示
（一）本次利润分配预案结合了公司实际经营情况、财务状况、长远发展等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2026-016
浙江百达精工股份有限公司
关于续聘2026年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
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2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
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上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目成员信息
1.人员信息
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2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
2025年度财务审计费用为90万元，内控审计费用为20万元。本次收费系按照天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。2025年度公司财务审计及内部控制审计服务报酬较上一期审计费用无变化。
2026年度审计费用公司将以2025年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，并对其在2025年度的审计工作进行了审查评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2025年度财务报告和财务报告内部控制的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。
为保证审计工作的连续性，公司审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并同意将该事项提请公司第五届董事会第十次会议审议。
（二）董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况。
公司于2026年4月27日召开了第五届董事会第十次会议“同意8票，反对0票，弃权0票”，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的审计机构。
（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2026-006
浙江百达精工股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
（二）本次会议通知及会议资料于2026年4月17日以邮件及专人送达的方式向全体董事发出。
（三）公司本次会议于2026年4月27日以现场结合通讯的方式召开。
（四）本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，其中独立董事金颖波先生因工作原因，未能现场出席，以通讯形式参与表决。
（五）本次会议由董事长施小友先生主持，公司高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）关于2025年度总经理工作报告的议案
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。
（二）关于2025年度董事会工作报告的议案
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。
具体内容详见刊登在2026年4月29日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（三）关于2025年度独立董事述职报告的议案
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。
公司独立董事提交的《2025年度独立董事述职报告》，将在2025年年度股东会上进行述职。
具体内容详见刊登在2026年4月29日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025年度独立董事述职报告》。
（四）关于独立董事独立性情况评估的议案
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。独立董事杨庆华先生、金颖波先生、金礼才先生回避表决。
具体内容详见刊登在2026年4月29日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。
（五）关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。
具体内容详见刊登在2026年4月29日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-008）。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（六） 关于计提减值准备的议案
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。
具体内容详见刊登在2026年4月29日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于计提减值准备的公告》（公告编号：2026-009）。
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
（七） 关于2025年度拟不进行利润分配的议案
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。
具体内容详见刊登在2026年4月29日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-010）。
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（八）关于2025年度审计报告的议案
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。
具体内容详见刊登在2026年4月29日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025年度审计报告》。
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（九）关于《2025年年度报告》及其摘要的议案
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。
具体内容详见刊登在2026年4月29日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025年年度报告》及其摘要（公告编号：2026-011）。
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（十）关于2025年度内部控制评价报告的议案
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。
具体内容详见刊登在2026年4月29日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025年度内部控制评价报告》。
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十一）关于公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。
具体内容详见刊登在2026年4月29日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十二）关于公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬情况的议案
薪酬与考核委员会认为：公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确定严格依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合实际经营和个人岗位职责情况制定的，符合业绩联动要求，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，薪酬与考核委员会一致同意提交董事会审议。
具体内容详见刊登在2026年4月29日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于公司董事、监事和高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）。
本议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
全体董事回避表决，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（十三）关于公司董事2026年度薪酬方案的议案
薪酬与考核委员会认为：公司董事2026年度薪酬方案的确定严格依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合实际经营和个人岗位职责情况制定的，符合业绩联动要求，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，薪酬与考核委员会一致同意提交董事会审议。
具体内容详见刊登在2026年4月29日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于公司董事、监事和高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）。
本议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
全体董事回避表决，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（十四）关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案
薪酬与考核委员会认为：公司高级管理人员2026年度薪酬方案的确定严格依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合实际经营和个人岗位职责情况制定的，符合业绩联动要求，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，薪酬与考核委员会一致同意提交董事会审议。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。关联董事张启春先生、张启斌先生回避表决。
具体内容详见刊登在2026年4月29日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于公司董事、监事和高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）。
本议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（十五）关于公司2025年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。
具体内容详见刊登在2026年4月29日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。
（十六）关于公司2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。
具体内容详见刊登在2026年4月29日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十七）关于2026年度远期结售汇额度的议案
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。
具体内容详见刊登在2026年4月29日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于2026年远期结售汇额度的公告》（公告编号：2026-013）。
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（十八）关于公司向金融机构及类金融机构申请综合授信额度的议案
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。
具体内容详见刊登在2026年4月29日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于公司向金融机构及类金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-014）。
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（十九）关于2026年度为控股子公司提供担保的议案
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。
具体内容详见刊登在2026年4月29日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于2026年度为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-015）。
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二十）关于续聘2026年度审计机构的议案
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。
具体内容详见刊登在2026年4月29日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-016）。
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二十一）关于聘任公司内部审计机构负责人的议案
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。
具体内容详见刊登在2026年4月29日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于聘任公司内部审计机构负责人的公告》（公告编号：2026-017）。
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二十二）关于修订公司部分内部治理制度的议案
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。
具体内容详见刊登在2026年4月29日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于修订公司部分内部治理制度的公告》（公告编号：2026-018）。
其中《内部控制制度》会前已经公司董事会审计委员会审议通过；《董事、高级管理人员薪酬管理制度》会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交2025年年度股东会审议。
（二十三）关于2026年度“提质增效重回报”行动方案
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。
具体内容详见刊登在2026年4月29日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于2026年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2026-019）。
本议案会前已经公司董事会战略委员会审议通过。
（二十四）关于召开2025年年度股东会的议案
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。
具体内容详见刊登在2026年4月29日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。
（二十五）关于《2026年第一季度报告》的议案
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。
具体内容详见刊登在2026年4月29日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工2026年第一季度报告》（公告编号：2026-021）。
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2026-018
浙江百达精工股份有限公司
关于修订公司部分内部治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司部分内部治理制度的议案》，上述议案中《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体情况如下：
为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对部分管理制度进行了修订，具体情况如下：
■
上述制度内容详见刊登在2026年4月29日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2026-009
浙江百达精工股份有限公司
关于计提减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第五届董事会审计委员会第九次会议和第五届董事会第十次会议，审议并通过《关于计提减值准备的议案》。为了更加客观、公允地反映浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，基于谨慎性原则，公司对相关资产及信用计提了减值准备。具体情况如下所示：
一、计提减值准备的综合情况
2025年度公司共计提各类减值准备合计28,447.25万元，2026年第一季度公司共计提各类减值准备合计1,039.81万元，具体明细如下：
■
（一）存货跌价减值准备
公司对存货进行减值测试，2025年度共计提存货跌价准备人民币2,427.51万元；2026年第一季度新增计提存货跌价准备人民币851.39万元。
（二）在建工程减值准备
公司对控股子公司江西百达新能源有限公司（以下简称“江西百达”）在建工程在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，进行了减值测试，2025年度共计提在建工程减值准备人民币24,902.07万元。
（三）无形资产减值准备
公司对控股子公司江西百达无形资产在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，进行了减值测试，2025年度共计提无形资产减值准备人民币678.99万元。
（四）固定资产减值准备
公司对固定资产在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，进行了减值测试，2025年度共计提固定资产减值准备人民币65.73万元。
（五）其他非流动资产减值准备
公司对其他非流动资产在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，进行了减值测试，2025年度共计提其他非流动资产减值准备人民币350.91万元。
（六）信用减值准备
公司依据《企业会计准则第22号一一金融工具确认与计量》的相关规定，对应收账款按照信用风险特征组合计提坏账准备。2025年度，公司对应收账款计提信用减值损失22.04万元；2026年第一季度新增计提信用减值准备人民币188.42万元。
二、本次计提减值准备对公司影响
2025年度计提减值准备28,447.25万元，相应减少公司2025年度归属于母公司所有者的净利润28,447.25万元。2026年第一季度计提减值准备1,039.81万元，相应减少公司2026年第一季度归属于母公司所有者的净利润1,039.81万元。
2025年计提减值准备已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司聘请坤元资产评估有限公司对江西百达相关资产进行减值测试，并出具《江西百达新能源有限公司拟进行资产减值测试涉及的 3GW TOPCon电池片生产线资产组可回收价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2026〕323 号），具体内容详见刊登在2026年4月29日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江西百达新能源有限公司拟进行资产减值测试涉及的3GWTOPCon电池片生产线资产组可回收价值评估项目资产评估报告》；2026年第一季度计提减值准备是公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。
本次计提减值准备事项，真实、公允地反映了公司的财务状况及经营成果，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2026-015
浙江百达精工股份有限公司
关于2026年度为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
■
注：在上述新增预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用。
● 累计担保情况
■
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
因浙江百达精工股份有限公司（以下简称“百达精工”、“公司”）控股子公司经营发展的需要，公司拟为其向包含但不限于银行、信托公司、证券公司、融资租赁公司等机构申请总额不超过人民币160,000万元的融资提供担保，担保方式包含但不限于保证、抵押、质押等。担保额度有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
上述额度为2026年度公司预计的担保总额，在2026年度预计总额内，公司控股子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）的担保额度可按照实际情况调剂使用，其中资产负债率70%以上的控股子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的控股子公司处获得担保额度。授权董事长在上述额度范围内签署相关担保合同或协议，授权有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日至2026年年度股东会召开日止。
（二）内部决策程序
本担保事项已于2026年4月27日经公司第五届董事会审计委员会第九次会议、第五届董事会第十次会议审议通过，尚须提交公司2025年年度股东会审议批准。
（二）
（三）担保预计基本情况
■
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
■
■
三、担保协议的主要内容
以上拟担保事项相关担保协议尚未签署，最终实际担保金额和期限将在股东会授权的范围内由被担保人与金融机构共同协商确定，具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项是为了满足公司控股子公司的经营需要，符合公司整体利益和发展战略，不存在资源转移或者利益输送的情况。本次被担保公司为公司控股子公司，具备偿债能力，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况。
五、董事会意见
公司董事会认为：公司为控股子公司提供担保，目的是为满足公司控股子公司的经营发展融资需求，被担保公司生产经营状况良好，无不良债权、债务，担保风险可控，故公司董事会同意上述担保事项，并同意将此担保事项提交2025年年度股东会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司对外担保总额为142,087万元，均为公司控股子公司，占上市公司最近一期经审计净资产的136.46%，无逾期担保。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2026-013
浙江百达精工股份有限公司
关于2026年远期结售汇额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第五届董事会审计委员会第九次会议和第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于2026年远期结售汇额度的议案》，为防范汇率波动风险，同意公司及子公司开展外币远期结售汇业务，预计2026年度累计发生外币远期结售汇交易总额不超过美元2,500万元，欧元1,500万元等额外币，且不超过公司已签订销售合同且应在该期间收汇金额的80%以内，上述额度授权有效期内可滚动使用。上述议案尚需提交2025年年度股东会审议通过，具体情况如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
公司子公司（台州市百达电器有限公司）的产品销售有40%左右以外币为结算货币，为了减轻或避免汇率变动对公司出口业务效益的影响，促进公司稳健经营，公司有必要通过银行远期结售汇产品（外币）来规避未来汇率波动的风险。
二、2026年远期结售汇业务额度
1．公司（含子公司）预计2026年度累计发生外币远期结售汇交易总额不超过美元2,500万元，欧元1,500万元等额外币，且不超过公司已签订销售合同且应在该期间收汇金额的80%以内，上述额度授权有效期内可滚动使用。具体金额、期限、价格授权公司外汇远期结售汇业务小组审核批准。
2．授权公司总经理在上述额度内签署有关文件。
3．授权有效期至2026年年度股东会召开日。
4．若公司业务好于预期，未来一年内有关外汇远期结售汇业务累计金额大于以上金额时，需重新召开董事会及股东会审批。
三、远期结售汇业务风险分析
1、汇率波动风险：公司通过对外汇汇率的走势进行研究和判断，并结合公司对因汇率波动而产生价格变化的承受能力，确定是否签订远期结售汇合约，以锁定换汇成本和利润。在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成公司汇兑损失。
2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结售汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致远期结售汇延期交割风险。
四、远期结售汇业务风险管理
1、公司制定了《外汇远期结售汇管理制度》，对交易审批权限、内部操作流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的风险管控，及时掌握客户支付能力信息，努力提高回款预测的准确度，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。
3、上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2026-017
浙江百达精工股份有限公司
关于聘任内部审计负责人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》。同意聘任陶佳妮女士为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，简历详见附件。
截至目前，陶佳妮女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在中国执行信息公开网查询，陶佳妮女士不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会
2026年4月29日
附件：陶佳妮女士简历
陶佳妮，女，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计本科学历，已取得会计专业中级资格证书。2009年4月起至2011年4月任职于浙江海洲制药股份有限公司，担任辅助会计；2011年5月起至2011年12月任职于浙江百达精工股份有限公司，担任辅助会计；2012年1月起至2017年11月任职于台州市百达热处理有限公司，担任会计主管；2017年12月起至2023年2月任职于台州市百达机械有限公司，担任会计主管；2023年3月起至2026年3月任职于浙江百达精工股份有限公司，担任会计主管，兼任百达机械会计主管。
