科美诊断技术股份有限公司

(上接149版)

科美诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2026年4月27日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2026年4月17日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长李临先生召集并主持，应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《科美诊断技术股份有限公司章程》《科美诊断技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事认真讨论，审议通过如下事项：

（一）审议通过《公司2025年年度报告及其摘要》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司2025年年度报告》及《科美诊断技术股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过；公司财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（二）审议通过《公司2026年第一季度报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司2026年第一季度报告》。

（三）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《公司2025年度财务决算报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

（五）审议通过《公司2025年度利润分配预案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-005）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-006）。

（七）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-007）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

（九）审议《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，全体委员回避表决，并直接提交公司董事会审议。

全体董事作为关联方回避表决，鉴于非关联董事不足三人，本议案直接提交2025年年度股东会审议。

（十）审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。关联董事李临先生、黄正铭先生、黄燕玲女士作为关联董事回避表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，关联委员李临回避表决。

（十一）审议通过《关于公司申请2026年度银行综合授信及对外担保额度预计的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司关于申请2026年度银行综合授信及对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十二）审议通过《公司独立董事2025年度述职报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

独立董事将在股东会上做述职报告。

（十三）审议通过《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

（十四）审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十五）审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（十六）审议通过《关于公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（十七）审议通过《关于〈公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案〉的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《科美诊断技术股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

（十八）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权；关联董事黄燕玲回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分的1名激励对象离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的合计72,000股限制性股票不得归属，由公司作废；鉴于首次授予部分第四个归属期公司层面业绩考核未达标，本激励计划首次授予激励对象（不包含已离职人员）对应第四个归属期已获授尚未归属的限制性股票共计783,000股不得归属，由公司作废。总计作废已授予尚未归属的限制性股票合计855,000股。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科美诊断技术股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-009）。

（十九）审议通过《关于制定公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

董事会同意于2026年5月20日召开公司2025年年度股东会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《科美诊断技术股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-010）。

特此公告。

科美诊断技术股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2026-009

科美诊断技术股份有限公司

关于作废部分已授予尚未归属的

限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

科美诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2021年12月27日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2021年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2021年12月28日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《科美诊断技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-030），根据公司其他独立董事的委托，独立董事张捷女士作为征集人就2022年第一次临时股东大会审议的公司2021年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2021年12月28日至2022年1月6日，公司对本激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2022年1月7日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《科美诊断技术股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2022-001）。

4、2022年1月13日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2022年1月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《科美诊断技术股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-003）。

5、2022年1月25日，公司召开第一届董事会第十七次会议与第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2024年2月6日，公司召开第二届董事会第八次会议与第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

7、2024年3月11日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成，本次股票上市流通总数为108,000股，上市流通日期为2024年3月15日。

8、2024年8月28日，公司召开第二届董事会第十一次会议与第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

9、2025年4月27日，公司召开第二届董事会第十三次会议与第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

10、2026年4月27日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

二、本次作废限制性股票的具体情况

1、因激励对象离职而作废的限制性股票

根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定，鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分的1名激励对象离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的合计72,000股限制性股票不得归属，由公司作废。

2、因公司层面业绩考核未达标而作废的限制性股票

根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，本激励计划考核年度为2022-2025年四个会计年度，分年度对公司财务业绩指标进行考核。以2020年营业收入或净利润值为基数，对各考核年度的营业收入或净利润值定比2020年度营业收入或净利润值的营业收入增长率（A）或净利润增长率（B）进行考核，根据上述指标每年对应的完成情况核算公司层面归属比例（X），首次授予部分第四个归属期业绩考核目标及归属比例安排如下：

■

■

注：1.上述“营业收入”以经审计的合并报表所载数据为计算依据。上述“净利润”是指经审计的归属于上市公司股东的净利润，并剔除股份支付费用的影响。

2.若营业收入增长率、净利润增长率均达到触发值及以上，则公司层面归属比例（X）以孰高者确定。

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《科美诊断技术股份有限公司2025年度审计报告》（容诚审字[2026]100Z2952号），以2020年营业收入与净利润值为基数，公司2025年营业收入增长率与2025年净利润增长率均未达到首次授予部分第四个归属期公司层面业绩考核触发值，本激励计划首次授予部分第四个归属期公司层面业绩考核未达标。本激励计划首次授予激励对象对应第四个归属期已授予尚未归属的限制性股票共计783,000股不得归属，由公司作废。

综上，本次合计作废已授予尚未归属限制性股票数量为855,000股。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。

四、法律意见书的结论性意见

上海市通力律师事务所认为：公司本次作废事项已取得了现阶段必要的批准与授权，本次作废的原因、数量符合《管理办法》《上市规则》《股权激励信息披露自律监管指南》以及《激励计划》的相关规定。

五、上网公告附件

《上海市通力律师事务所关于科美诊断技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项之法律意见书》。

特此公告。

科美诊断技术股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2026-006

科美诊断技术股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

2021年2月24日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意科美诊断技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕550号），同意科美诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”或“科美诊断”）首次公开发行股票的注册申请。按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，上海证券交易所同意本公司股票在科创板上市交易，公司向社会公众发行人民币普通股41,000,000股，每股面值1.00元，发行价格为人民币7.15元/股，募集资金总额为人民币293,150,000.00元，各项发行费用金额（不含税）为人民币44,593,051.99元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币248,556,948.01元。前述募集资金已经全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年4月2日出具了《验资报告》（XYZH/2021BJAB10387）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，本公司使用募集资金256,420,885.27元（不包括对闲置募集资金进行现金管理），募集资金余额为0.00元，无用于现金管理的闲置募集资金。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

■

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为进一步规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《科美诊断技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定，并严格按照《募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金。

（二）募集资金三方监管情况

根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。截至报告期末，公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与杭州银行股份有限公司北京中关村支行、平安银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、中信证券、平安银行股份有限公司上海分行分别与子公司科美博阳诊断技术（上海）有限公司（以下简称“科美博阳”）、科美诊断技术（苏州）有限公司（以下简称“苏州科美”）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、中信证券、中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行与子公司苏州科美签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年4月29日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目的建设和使用安排、并有效控制风险的前提下，合理使用额度不超过人民币3,000万元（含本金额）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等产品）。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

截至2025年12月31日，公司无使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

本报告期，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本报告期，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本报告期，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，公司募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放、管理与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

科美诊断技术股份有限公司董事会

2026年4月29日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2026-005

科美诊断技术股份有限公司

关于2025年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 科美诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

● 本次拟不进行利润分配的方案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东净利润为人民币4,391.25万元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2,582.09万元。经公司第三届董事会第三次会议审议，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准。

（二）不触及其他风险警示情形说明

本公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值的，就公司不触及其他风险警示情形说明如下：

■

二、2025年度不进行利润分配的情况说明

综合考虑当前行业市场情况、公司实际经营情况等因素，为实现公司稳定持续的发展，创造更大的业绩回报股东，更好地维护公司及全体股东的长远利益，公司2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月27日召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。

该议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、相关风险提示

公司2025年度拟不进行利润分配的事项结合了公司发展阶段与未来资金需求，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，该事项尚需经公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

科美诊断技术股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2026-008

科美诊断技术股份有限公司

关于申请2026年度综合授信及

对外担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：科美诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的全资子公司（包括科美博阳诊断技术（上海）有限公司、科美诊断技术（苏州）有限公司、上海索昕生物科技有限公司），被担保人中无公司关联方。

● 2026年度，公司及其子公司拟向银行申请总额不超过人民币8亿元的综合授信额度。在上述综合授信额度内，公司拟为合并报表范围内的全资子公司申请银行综合授信提供总额不超过人民币2亿元的担保额度。该担保额度可在公司合并报表范围内的全资子公司之间进行调剂。

● 截至本公告披露日，公司对外担保余额为人民币0.00万元（不含本次担保），无逾期对外担保情形。

● 本次担保无反担保。

● 本事项需提交公司股东会审议。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

1.授信基本情况

2026年度，公司及其子公司拟向银行申请总额不超过人民币8亿元的综合授信额度，用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、信用证、银行承兑汇票、打包贷款、保函、保理等各项贷款及融资业务。具体授信业务品种及额度分配、授信期限、具体授信业务的利率、费率等条件由公司及其子公司与授信银行实际审批的信用额度确定。

2.担保预计基本情况

为满足生产经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，2026年度，公司拟为合并报表范围内的全资子公司（包括科美博阳诊断技术（上海）有限公司、科美诊断技术（苏州）有限公司、上海索昕生物科技有限公司）向银行申请的综合授信提供总额不超过人民币2亿元的担保额度。该担保额度可在公司合并报表范围内的子公司之间进行调剂。如在担保额度生效期间有新设合并报表范围内的子公司，对前述公司的担保，也可以在上述预计的担保额度内分配调剂使用。

3.有效期及授权

上述授信及担保额度有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，授信及担保额度在有效期内可循环使用。上述授信与担保额度不等于实际发生额，具体融资金额及担保金额将根据公司实际经营需求，在授信与担保额度范围内确定，并以后期签订的具体合同约定为准。为便于相关融资工作开展，提高工作效率，董事会授权公司管理层根据实际经营情况需要，在综合授信及担保额度内办理贷款、担保等具体事宜并签署相关协议和文件。

（二）内部决策程序

公司于2026年4月27日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司申请2026年度银行综合授信及对外担保额度预计的议案》，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科美诊断技术股份有限公司章程》等相关规定，公司本次关于2026年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计事项需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1．科美博阳诊断技术（上海）有限公司

■

2.科美诊断技术（苏州）有限公司

■

3.上海索昕生物科技有限公司

■

（二）被担保人失信情况

经查询，以上被担保人均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保预计事项尚未签订具体担保协议，公司将在上述担保额度内根据实际经营情况与资金需求签订相关协议。公司作为全资子公司的担保人，将在上述担保额度范围内提供连带责任担保，具体担保金额、担保期限、担保范围、担保方式等以银行批复及实际签署的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司及子公司向银行申请授信额度和公司为全资子公司提供担保事项，旨在满足公司及子公司的生产经营需求，符合公司长远发展规划，有利于业务的高效开展及公司持续稳定发展。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其拥有实质控制权。同时，被担保对象经营情况和财务状况稳定，资产信用状况良好，具备偿还债务能力，本次担保风险总体可控，不会损害公司和全体股东的利益。

五、董事会意见

公司于2026年4月27日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司申请2026年度银行综合授信及对外担保额度预计的议案》，董事会认为：本次公司及子公司向银行申请授信额度和公司为全资子公司提供担保事项，充分考虑了公司及子公司2026年度资金安排和实际生产经营需求，符合公司长远发展规划。被担保对象为合并报表范围内全资子公司，资产信用状况良好，具备偿还债务能力，担保风险总体可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司不存在为第三方提供担保的事项，公司对子公司提供的担保总额为人民币0.00万元（不含本次担保），公司及子公司均未发生对外担保逾期和涉及诉讼担保的情况。

特此公告。

科美诊断技术股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2026-010

科美诊断技术股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月20日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月20日 14点00分

召开地点：北京市海淀区永丰基地丰贤中路7号北科现代制造园孵化楼B座二层科美诊断技术股份有限公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月20日

至2026年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，相关公告已于2026年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》予以披露。公司将在2025年年度股东会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年年度股东会会议资料》

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4

应回避表决的关联股东名称：宁波保税区英维力企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波保税区科倍奥企业管理合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）自然人股东：自然人股东亲自出席的，应持有其本人身份证原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件。

（二）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东、本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）（授权委托书格式详见附件1）。

（三）异地股东：可采用信函的方式登记，在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上述（一）、（二）款所列的证明材料复印件。信函需在登记时间内送达，具体以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样，公司不接受电话方式办理登记。

（四）登记时间：2026年5月19日（上午8:00-11:30，下午13:00-16:30）

（五）登记地点：北京市海淀区永丰基地丰贤中路7号北科现代制造园孵化楼B座二层 科美诊断技术股份有限公司 证券事务部办公室

（六）注意事项：

1.本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格，出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

2.公司不接受电话方式办理登记。

3.本次会议将在室内空间举行，场地有限，出席会议的人员应当遵从现场会务指南，公司不排除因现场出席人员密度超出会议场地空间承载量而临时调整场地或制定其他临时会务方案。

六、其他事项

（一）会议联系方式

通讯地址：北京市海淀区永丰基地丰贤中路7号北科现代制造园孵化楼B座科美诊断技术股份有限公司

邮编：100094

电话：010-58717511-203

邮箱：ir@chemclin.com

联系人：证券事务部

（二）拟现场参会的股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）本次股东会现场出席者的食宿、交通费自理。

特此公告。

科美诊断技术股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

科美诊断技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2026-007

科美诊断技术股份有限公司

关于续聘2026年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）。

● 本次聘任审计机构事项尚需提交本公司2025年年度股东会审议。

一、拟聘任审计机构的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月10日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26

首席合伙人：刘维

截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。

容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。

2.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[（2021）京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3.诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人、拟担任质量复核合伙人、拟签字注册会计师均具有相应资质和专业胜任能力，具体如下：

拟签字项目合伙人：陈谋林，2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署过九芝堂、矽电股份等上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：索立松，2020年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署过百普赛斯、矽电股份等上市公司审计报告。

拟担任质量复核合伙人：蒋玉芳，2012年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年复核过九芝堂、森特股份等多家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人陈谋林、签字注册会计师索立松、项目质量控制复核人蒋玉芳近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

容诚会计师事务所及项目合伙人陈谋林、签字注册会计师索立松、项目质量控制复核人蒋玉芳等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计服务收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合参考参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。容诚会计师事务所为公司提供的2025年的财务审计报告和内部控制审计服务费用分别为人民币62万元、人民币10万元。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据审计服务工作性质、服务质量及资源投入量等与审计机构协商确定2026年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审查意见

公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，且具备专业胜任能力和投资者保护能力，同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构。

（二）董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司于2026年4月27日召开的第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》，同意公司聘请容诚担任公司2026年度审计机构。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据审计服务工作性质、服务质量及资源投入量等与审计机构协商确定2026年度审计费用。

（三）生效日期

本次聘任审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

科美诊断技术股份有限公司董事会

2026年4月29日