上海唯赛勃新材料股份有限公司

（上接170版）

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关规定并结合公司实际情况，公司对《上海唯赛勃新材料股份有限公司章程》中的部分条款作出修订。

本事项尚需提交股东会审议，公司董事会提请股东会授权董事会办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，最终变更内容以工商管理部门实际核准、登记的情况为准，修订后的《公司章程》与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

二、制定及修订公司部分治理制度的情况

为推动公司内部治理符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，公司拟制定及修订公司部分治理制度。具体如下：

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上述拟制定和修订的制度已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，其中《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《股东会议事规则》《募集资金管理制度》尚需提交股东会审议，其余制度自董事会审议通过后生效。

特此公告。

上海唯赛勃新材料股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2026-017

上海唯赛勃新材料股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

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● 已履行及拟履行的审议程序

上海唯赛勃新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，该事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东会审议。

● 特别风险提示

本次使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在不影响公司及子公司的正常经营及资金安全的前提下，提高闲置自有资金的使用率，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资金额

公司及子公司委托理财产品单日最高余额不超过人民币15,000万元，在该额度内，资金可以滚动使用。在期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。

（三）资金来源

公司购买理财产品的资金来源为公司及子公司的闲置自有资金。

（四）投资方式

公司及子公司拟使用额度最高不超过人民币15,000万元的闲置资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可循环滚动使用。为控制风险，投资产品品种为安全性高、流动性好的银行理财产品，且该现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

在额度范围内，董事会同意授权公司董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司及子公司财务部负责组织实施。

（五）投资期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。

二、审议程序

公司于2026年4月28日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，该事项无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

本次闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风控措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《上海唯赛勃新材料股份有限公司章程》办理相关委托理财业务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全审批与执行程序，

确保委托理财事项的规范运行，并及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

四、投资对公司的影响

本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常生产经营、有效控制投资风险的前提下进行的，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，能够获取一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》等相关规定，对所购买的理财产品进行相应的会计核算处理。

特此公告。

上海唯赛勃新材料股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2026-013

上海唯赛勃新材料股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026年4月28日，上海唯赛勃新材料股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯的方式召开了第六届董事会第二次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2026年4月18日以通讯方式送达各位董事。本次会议由公司董事长谢建新先生主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《上海唯赛勃新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

由公司总经理袁念慈先生代表公司管理层向董事会作2025年度总经理工作报告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

由公司董事长谢建新先生代表公司董事会作2025年度董事会工作报告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃新材料股份有限公司2025年度独立董事述职报告（陈宏民）》《上海唯赛勃新材料股份有限公司2025年度独立董事述职报告（王文学）》《上海唯赛勃新材料股份有限公司2025年度独立董事述职报告（雷琳娜）》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

独立董事述职情况将向股东会报告。

（四）审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

本议案在提交董事会前已经第六届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃新材料股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（五）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

本议案在提交董事会前已经第六届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃新材料股份有限公司2025年年度报告》以及《上海唯赛勃新材料股份有限公司2025年年度报告摘要》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

本议案在提交董事会前已经第六届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃新材料股份有限公司2026年第一季度报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（七）审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃新材料股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（八）审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》

本议案在提交董事会前已经第六届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃新材料股份有限公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（九）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》

本议案在提交董事会前已经第六届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃新材料股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（十）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

本议案在提交董事会前已经第六届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃新材料股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（十一）审议通过《关于2025年度财务决算与2026年度财务预算报告的议案》

本议案在提交董事会前已经第六届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十二）审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃新材料股份有限公司关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十三）审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

本议案在提交董事会前已经第六届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃新材料股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十四）审议通过《关于2026年度预计申请授信额度的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃新材料股份有限公司关于2026年度预计申请授信额度的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十五）审议通过《关于公司董事2026年度薪酬标准的议案》

公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议对本议案进行了审核，因本议案涉及董事会薪酬与考核委员会委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

同时，本议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，6票回避。

（十六）审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬标准的议案》

公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议对本议案进行了审核，委员谢建新为公司高级管理人员，对本议案回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。董事谢建新、樊智锋、王兴韬为公司高级管理人员对本议案回避表决。

（十七）审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃新材料股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（十八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃新材料股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（十九）审议通过《关于修订〈公司章程〉并制定及修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关规定并结合公司实际情况，公司对《公司章程》中的部分条款作出修订。

同意制定并修订公司部分治理制度，新制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等四项制度，修订《独立董事工作制度》《信息披露事务管理制度》等六项制度。其中《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《股东会议事规则》《募集资金管理制度》需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃新材料股份有限公司关于修订〈公司章程〉并制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二十）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

基于公司本次董事会审议事项，根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于2026年5月19日召开公司2025年年度股东会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃新材料股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-019）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。

上海唯赛勃新材料股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2026-015

上海唯赛勃新材料股份有限公司

关于2025年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 上海唯赛勃新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

● 公司2025年度利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市 规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为人民币4,547.55万元，截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为17,160.30万元。公司已于2025年10月完成2025年半年度现金分红实施工作，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户的股份为基数向全体股东每10股派发现金红利1.16元（含税）,合计派发现金红利2,003.70万元（含税），占2025年合并报表归属于母公司股东净利润的44.06%。

综合考量公司长期发展战略规划及短期经营实际需求，为保障公司持续稳健发展，公司拟不再进行2025年度现金红利派发，不送红股，亦不以公积金转增股本，本年度剩余未分配利润将滚存至下一年度，用于补充公司流动资金、支持研发投入及业务拓展，切实维护全体股东的长远利益。

本方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

截至本公告披露日，公司已上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值 且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司本次利润分配方案的实施不会触及 《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关指标如下：

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如上表所示，公司本次利润分配方案不会触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2025年度不进行利润分配的情况说明

2025年度公司拟不进行利润分配，是充分考虑到行业发展情况、公司的发展阶段及资金需求等因素。

（一）公司所处行业情况及特点

公司所处膜行业属于典型的技术密集型行业，行业内部呈现明显的分层竞争格局：家用低端膜产品行业准入门槛低、技术壁垒薄弱，市场竞争较为激烈；高端膜产品聚焦高通量、高节水、抗污染、长寿命等核心特性，行业门槛与技术壁垒较高，核心竞争力主要依赖持续的技术研发与设备升级。

当前，国家环保生态建设、水资源节约集约利用相关政策持续加码，水资源循环利用、零排放等应用场景不断拓展，膜技术的市场应用空间持续释放，同时也推动膜技术在新能源、半导体、医药等细分领域的广泛应用及新兴细分市场的探索布局。行业发展机遇与挑战并存，市场对企业的产品技术水平、研发创新能力、定制化服务能力提出了更高要求，公司需持续加大研发投入、升级自动化及智能化生产设备，以提升产品性能、保障产品质量稳定性，巩固并抢占高端市场份额，增强核心竞争力。

（二）公司发展阶段及资金需求

公司在技术研发、生产设备智能化升级、市场开拓、重点项目投资等方面仍存在较大资金需求，充足的货币资金储备是保障公司日常生产经营有序开展、战略规划顺利落地的重要基础。为顺利实现既定发展战略，公司需合理留存自有资金，不断增强盈利能力与盈利规模。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月28日召开第六届董事会审计委员会2026年第三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》。公司董事会审计委员会认为2025年度利润分配方案是结合法律法规以及公司的实际情况制定的，符合公司经营现状，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

公司于2026年4月28日召开第六届董事会第二次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海唯赛勃新材料股份有限公司董事会

2026年4月29日