中国科技出版传媒股份有限公司

（上接177版）

合并利润表

2026年1一3月

编制单位：中国科技出版传媒股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：胡华强 主管会计工作负责人：黄琛 会计机构负责人：胡巍

合并现金流量表

2026年1一3月

编制单位：中国科技出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：胡华强 主管会计工作负责人：黄琛 会计机构负责人：胡巍

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2026年4月29日

（上接177版）

（一）关联人的基本情况

1.关联方名称：中国科技出版传媒集团有限公司

统一社会信用代码：911100007770542359

成立时间：2005年6月21日

法定代表人：刘荣光

注册地址：北京市东城区东黄城根北街16号

注册资本：70,093.426967万元人民币

经营范围：组织所属单位出版物的出版（含合作出版、版权贸易）、发行（含总发行、批发、零售以及连锁经营、展览）、印刷、复制、进出口相关业务；经营、管理所属单位的经营性国有资产（含国有股权）；文艺创作与表演；从事文化经纪业务；广播电视节目制作；影视节目策划；组织文化艺术交流活动（不含演出)；承办展览展示；会议服务；礼仪服务；电影摄制；演出经纪。

最近一个会计年度财务数据（经审计）：截至2025年底，资产总额863,698.02万元，负债总额195,962.15万元，净资产667,735.87万元，资产负债率22.69%，营业收入301,203.75万元，净利润47,707.82万元。

2.关联方名称：北京中科印刷有限公司

统一社会信用代码：91110112102468296H

成立时间：1957年10月23日

法定代表人：刘磊

注册地址：北京市通州区宋庄工业区一号楼101号

注册资本：19,674.893963万元人民币

经营范围：书刊及商标印刷、排版、制版、烫金、装订加工；食品纸制品包装；普通货运；销售印刷物资、印刷机械及零配件、部件、五金交电、纸制品；承接广告制作；货物进出口、技术进出口。

最近一个会计年度财务数据（经审计）：截至2025年底，资产总额60,436.09万元，负债总额48,271.51万元，净资产12,164.58万元，资产负债率79.87%，营业收入25,784.64万元，净利润-5,570.77万元。

（二）与公司的关联关系

1.中国科技出版传媒集团有限公司（以下简称“出版集团”）为本公司的控股股东，公司董事徐雁龙在出版集团担任董事、副总裁、财务负责人，公司董事王国兴在出版集团担任监事，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

2.北京中科印刷有限公司（以下简称“中科印刷”）是出版集团的联营企业，出版集团持有其43.4%的股权。公司董事徐雁龙在中科印刷担任董事，公司董事王元于2021年12月至2025年4月在中科印刷担任董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

（三）关联方履约能力

上述关联方生产经营情况正常，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好履约能力。公司就相关日常关联交易与其签署合同或协议，约定付款方式和结算方式并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容和定价政策

公司本次预计与关联方之间的日常关联交易主要为公司向关联方采购和销售产品、商品，接受劳务以及向关联方出租办公场地。公司与关联方之间的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司与上述关联方根据业务开展情况签订对应合同或协议，并严格按照协议约定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要。

上述关联交易的价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，上述关联交易不会影响公司的独立性，不会对公司2026年度和未来财务状况、经营成果产生不利影响，公司也不会因此对关联方形成较大依赖。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2026-020

中国科技出版传媒股份有限公司

关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：

为满足公司及控股子公司实际经营和建立银企信用关系需要，拟向银行等金融机构申请不超过人民币10亿元的综合授信额度，授信期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，该授信额度采用公司信用方式，在授信额度内办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函及票据贴现等各类相关业务。上述授信额度最终以金融机构实际核准的授信额度为准，在授权范围及有效期内可循环使用。董事会授权董事长在授信额度范围内代表公司签署相关法律文件，并赋予其转委托权，授权公司经营管理层办理相关综合授信具体事宜。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2026-022

中国科技出版传媒股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

2025年度，立信业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度，立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户4家。

2.投资者保护能力

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。

立信近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3.诚信记录。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、受到行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

（二）项目信息

1.基本信息

■

项目合伙人熊宇近三年签署上市公司审计报告7家，近三年复核上市公司审计报告2家；签字注册会计师任锦，此为其首次担任上市公司的签字注册会计师；质量控制复核人吴博近三年复核上市公司审计报告3家。

2.诚信记录

项目合伙人熊宇因北方长龙新材料技术股份有限公司2024年财务报表审计项目，于2026年1月28日，被中国证券监督管理委员会陕西监管局出具警示函的行政监管措施。除上述事项外，项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2026年度财务报告和内部控制审计费用将根据公司所处行业、业务模式和会计处理复杂程度，以及会计师事务所提供审计服务、投入时间和工作质量等多方面因素，由公司与会计师事务所协商后确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

2026年4月17日，公司召开第四届董事会审计委员会第十三次会议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。审计委员会认为，立信在开展2025年度审计工作中勤勉尽责，相关人员具备专业胜任能力，审计程序恰当规范。为保持公司审计工作的连续性，同意续聘立信为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2026年4月28日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2026-023

中国科技出版传媒股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》，现将中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年12月31日募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

■

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中银国际证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司北京中粮广场支行、招商银行股份有限公司北京亚运村支行、交通银行股份有限公司北京北三环中路支行、北京银行股份有限公司和平里支行于2017年1月12日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

■

注：上表中“报告期末余额”为截至2025年12月31日各募集资金存放专项账户的活期存款余额，不含现金管理金额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况参见本报告附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年5月21日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，为公司及股东获取更多的投资回报，公司拟使用最高额度不超过7.6亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，严格遵守审慎投资原则，阶段性购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，且该等产品不得用于质押。以上资金额度自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日有效，可滚动使用。公司监事会、保荐机构对该事项均发表了同意意见。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

■

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

■

四、变更募投项目的资金使用情况

公司分别于2025年12月29日、2026年1月15日召开第四届董事会第十九次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于调整及变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司在保持原项目战略方向不变的前提下，根据市场环境变化，结合公司业务实际，对“中国科技文库”重大图书出版项目、中国科技信息数字出版项目和中国科技出版物营销体系项目进行局部性优化和适应性调整。具体内容详见公司披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于调整及变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-068）和《中国科技出版传媒股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-003）。

变更募投项目的资金使用情况详见本报告附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年12月31日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求合理使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：中国科传2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定编制，如实反映了中国科传2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

中银国际证券股份有限公司认为：中国科传募集资金的存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2026年4月29日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

■

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

■

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2026-024

中国科技出版传媒股份有限公司

关于2025年度“提质增效重回报”

行动方案的评估报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为深入贯彻党的二十大、二十届历次全会和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》要求，进一步推动中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展，不断提升公司投资价值，公司制定并披露了2025年度“提质增效重回报”行动方案，现将行动方案执行情况报告如下：

一、坚持深耕主责主业，经营业绩稳中有进

2025年，公司全体职工锚定科技出版高质量发展目标，在行业整体面临下行压力的严峻形势下，实现了社会效益、经营业绩的稳定增长。2025年度，公司实现营业收入30.13亿元，同比增长1.85%；实现利润总额5.10亿元，同比增长2.24%；实现归母净利润4.84亿元，同比增长11.77%。截至2025年12月31日，公司资产总额76.86亿元，同比增长4.44%；归母净资产56.76亿元，同比增长5.59%。2025年，公司每股收益0.61元/股，加权平均净资产收益率为8.79%。

2025年，公司荣获“最具学术影响力出版社（2015-2024年）”称号；19个学科领域中，13项入围（总排名第一），并在数理化与交叉、地球科学、生命科学与基础医学、农林、制造业与材料5个学科居首。在打造精品力作方面，公司“第二次青藏高原综合科学考察研究丛书（第二批）”“智能机器人基础理论与关键技术丛书”“6G信息通信网络丛书”等9个项目入选国家出版基金项目；《GIS设计与实现（第3版）》《木材保护学（第3版）》《遗传学（第5版）》等39种教材获第二届全国优秀教材奖；《多模态多目标优化》《智能机器通信与网络》《AI赋能的车用动力电池管理技术》等107个项目入选2025年度国家科学技术学术著作出版基金资助；《新材料与碳中和》《玉米-大豆带状复合种植技术》《中国古典科技文献学》等9种图书分别获得“经典中国”“丝路书香”“中华外译”等“走出去”国家重点出版工程项目支持；《像与象：三星堆文明全景解密》入选2025年国家社会科学基金哲学社会科学学术通俗读物项目；《凝聚态物理的全量子效应》入选“中国出版协会（2024年度）百种优秀科技图书”；《画说能源革命》《大穿越一一秦大河南极科考行记》获2025年度首都科普好书。

截至2025年末，公司出版与合作期刊825种。其中，英文刊398种，中文391种。共有240种期刊被WoS收录，其中SCIE收录期刊130种；117种期刊位列Q1区；排名学科第一的有9种，学科前10%的有50种。公司开发建设的SciEngine学术期刊全流程数字出版与知识服务平台读者遍布全球200余个国家和地区，目前展示期刊696种，其中SCIE/ESCI收录期刊161种，78种处于Q1区，学科前10名期刊35种。为进一步推动一流科技期刊建设，加快科技期刊业务创新发展，公司于2025年12月投资2亿元设立了全资子公司“北京中科传媒有限公司”，将通过优化资源配置与整合现有期刊资源，充分发挥各期刊业务板块的协同效应，进一步强化主营业务优势，提升期刊业务核心竞争力。

在募集资金使用方面，公司严格遵循《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等监管规定及公司募集资金管理制度，结合市场环境变化与公司业务发展实际，在保持原项目战略方向不变的前提下，对“中国科技文库”重大图书出版项目、中国科技信息数字出版项目和中国科技出版物营销体系项目进行局部性优化和适应性调整，进一步加快募投项目建设进度，提高募集资金使用效率，增强公司核心竞争力。

二、融合发展不断深化，创新转型加速前行

2025年，公司围绕向知识服务转型升级的总体战略目标，在专业学科知识库、数字教育综合服务、医疗健康大数据等业务方向上继续发力，加快数字产品开发建设进度，深度推进融合发展。

在专业学科知识库方面，公司形成了以“科学文库”为全学科数字资源、以“生物志库”“古生物地层知识库”“‘本草数典’中药知识库”“细胞生物学3D资源库”等为专业学科领域特色数字资源的数据库集群，通过持续强化数据库运营营销、加强代理渠道建设、联合各地区高校图书馆联盟开展数字资源共建等措施，建立了一整套适用于中文学术数据库市场化运作的业务体系。

在数字教育云服务方面，公司以数字教材、纸数融合教材、教学资源库及数字课程服务为核心，积极开拓数字教育业务。公司及全资子公司持续加大技术投入，开发多类教育云平台，全面支撑教育业务数字化转型。其中，公司“中科云教育平台”主要提供在线课程教学、在线考试和教学资源库等云服务。公司“中科助学通”平台主要提供课程教学和教材学习的云测评服务。公司全资子公司中科传媒科技打造的“数字教材平台”和公司全资子公司中科数媒打造的“德才”数字出版云平台，主要提供多学段学历教育不同类型数字教材云服务。报告期内，公司大力推进数字教材建设，数字教材平台完成多次迭代。

在医疗健康大数据方面，公司全资子公司中科数媒研发打造的人工智能大模型“远至”深度整合了中科数媒权威医学资源，构建了坚实的“权威知识底座”，保障了输出内容的专业性与准确性。作为国内首批通过国家网信办生成式人工智能服务大模型及算法“双备案”的出版类大模型，“远至”在数据主权保障、内容可控性及技术可解释性上均达到了国家标准。目前，围绕“远至”形成系列专业产品与应用，如中医四诊仪、中西医就医康养助手、慢病管理助手及医学AI培训课程平台、AI数字教材等，已在智慧医疗、健康管理、医学教育等多个场景实现落地应用，切实推动了专业知识普惠与医疗健康服务提质增效，也初步产生了一定的营收。

三、完善公司治理结构，持续提升治理水平

公司高度重视治理结构的健全和内部管理体系的优化，持续完善公司法人治理结构和内部管理制度，提高公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。2025年，公司积极响应并落实《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，完成了取消监事会的治理架构调整工作。同时，基于治理架构调整，对《公司章程》进行整体修订，并全面梳理、修订了包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等在内的29项内部管理制度，确保了公司治理体系与最新法律法规及监管要求的有效衔接。

2025年，公司共召开股东会5次、董事会9次、监事会5次、审计委员会4次、战略委员会3次、薪酬与考核委员会2次、提名委员会1次、独立董事专门会议1次，有效发挥股东会、董事会、专门委员会及监事会的各项职能，保障各项经营管理工作规范运行。

四、压实“关键少数”责任，助力公司稳健发展

公司高度重视控股股东、实控人、董事、监事以及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控。2025年，公司密切关注监管政策变动，及时向“关键少数”传递资本市场监管信息，并积极组织董事、监事及高级管理人员参加证券交易所、证监局等机构的培训课程，加强“关键少数”对证券市场相关法律法规的学习，提升合规意识与履职能力，推动公司规范运作；此外，公司对《高管人员业绩考核管理办法》进行修订并分为《企业负责人薪酬管理办法》《企业负责人业绩考核管理办法》，优化了管理层薪酬考核制度，将管理层薪酬与公司经营业绩、社会效益等合理挂钩，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。

五、持续稳定现金分红，积极增强股东回报

公司高度重视对投资者的合理回报，建立了持续、稳定的现金分红机制，在确保公司可持续发展的同时，切实维护了投资者的合法权益。2025年，公司圆满完成2024年度利润分配方案的实施工作，向全体股东派发现金红利2.17亿元，占当期归母净利润的50.03%，充分体现了公司对股东回报的重视。自上市以来，公司累计现金分红总额已超过14亿元人民币，显著提升了投资者的获得感，让广大投资者切实分享到公司的发展成果，展现了公司稳健的经营实力和良好的企业社会责任。

经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.063元（含税）；截至2025年12月31日，公司总股本790,500,000股，以此计算合计拟派发现金红利242,130,150.00元（含税），前述拟派发的现金红利金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为50.0354%。该利润分配方案尚需提交股东会审议。

未来，公司将坚定不移地推动高质量发展，牢固树立回报股东的意识，通过稳健的经营和良好的业绩促进公司价值提升，并结合行业形势、公司经营情况和发展规划，积极探索更加合理、更有利于保障股东权益的利润分配机制，增强投资者获得感，提升投资者信心，让广大投资者切实分享公司发展成果。

六、加强投资者沟通，持续传递公司价值

公司坚持以高质量信息披露为核心，遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理办法》等相关法律法规、规章制度的要求，积极履行信息披露义务，积极向资本市场传递公司价值，切实保护广大投资者的合法权益。

2025年，公司累计发布120余份公告及相关文件，向广大投资者及时传递公司的发展情况，切实保障了公司股东尤其是中小股东的知情权。除依法履行信息披露义务外，公司还通过召开业绩说明会、股东会、上证e互动、投资者咨询电话、公开邮箱、“走进上市公司活动”等多样化的沟通方式和渠道，加强与投资者的良性互动。2025年，公司组织召开了2024年度暨2025年第一季度业绩说明会、2025年半年度业绩说明会以及2025年第三季度业绩说明会，公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事亲自出席，与投资者就相关经营成果及财务情况进行详细交流。此外，公司参与了中银证券联合上海证券交易所举办的“我是股东”走进沪市上市公司活动，通过实地参观、深度交流，帮助投资者全面、直观地了解公司的经营状况和发展趋势，向市场传递企业价值。

七、其他说明及风险提示

公司将持续推进“提质增效重回报”行动相关工作，聚焦主责主业，强化科技创新转型，坚持规范运作，切实履行社会责任和义务，为股东及利益相关方创造更多的价值和回报。

本评估报告不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受宏观环境、行业政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2026-025

中国科技出版传媒股份有限公司

关于2026年度“提质增效重回报”

行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为深入贯彻党的二十大、二十届历次全会和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》要求，进一步推动公司高质量发展，不断提升公司投资价值，中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。本方案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容如下：

一、聚焦主责主业，提升经营质量

2026年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届历次全会精神和习近平总书记重要指示批示精神，按照《出版业“十五五”时期发展规划》要求，牢牢把握党管出版原则，坚守正确政治方向、出版导向、价值取向。坚持“稳中求进、提质增效”总基调，以出版强国建设为远景目标，以高质量发展为主题，统筹社会效益与经济效益，实现双效统一。

图书业务方面，公司将立足“科技出版国家队”使命，聚焦主责主业，秉持“专业化、精品化、系列化、数字化”理念，推动图书业务高质量发展。一是强化学术出版，加快技术出版，深化教育出版，优化人文社科出版。公司将聚焦学术、技术、教育、人文社科四大出版板块，加强品牌建设，实施差异化发展策略，形成“重点突出、优势互补、全面提升”的出版格局。二是深耕优势板块，为战略转型赢得时间窗口。发挥品牌优势，集聚优质内容资源，鼓励业务单元围绕国家重大攻坚课题、国家级重点项目，组织重大重点选题建设；通过优势板块持续稳健发展，筑牢公司发展根基。三是发展核心优势，充分发挥“综合性出版品牌优势、资源优势、市场优势”的牵引作用，强化核心竞争力，扩大公司整体竞争优势。四是着眼国际图书市场，提升全球竞争能力。主动融入全球出版格局，积极拓展海外市场，提升中国科技成果的国际传播力。

期刊业务方面，公司将加快推动一流科技期刊建设，整合现有期刊资源，充分发挥公司各期刊业务板块的协同效应，进一步强化主营业务优势，提升期刊业务核心竞争力。同时，深化体制机制创新，对标国际一流期刊出版集团，努力建设具有国际影响力的科技期刊出版集团，更好地服务科技强国战略实施落地。

二、聚焦融合发展战略，加快发展新质生产力

2026年，公司将在稳住经营基本盘的基础上，加快推动图书、期刊、数据库的深度融合发展，尽快实现从传统出版向知识服务的转型升级，打造新发展格局。一是聚焦平台搭建，筑牢融合发展技术支撑。升级完善SciEngine平台、打造专业垂类知识服务数据库集群、加快建设数字教育发展平台。二是推进出版全链条工具建设、完善数据存储和管理平台建设。三是补齐融合发展核心短板。聚力打造一支专业化的产品经理队伍，提升产品研发能力，引入先进技术和研发理念，提升产品的创新性、实用性和竞争力，推动融合发展从“重投入”向“重效益”转变。四是完善激励政策，激发融合发展内生动力。建立健全科学合理的激励奖励机制，充分调动全员参与融合发展的积极性、主动性和创造性。五是推进ERP升级，强化融合发展管理保障。

同时，公司将以内容创新为核心、以组织变革为支撑、以举措落地为保障，领跑新兴领域出版赛道，筑牢科技出版核心竞争力，为国家科技创新与产业升级提供坚实的知识传播与学术支撑。一是创新突破路径，以架构变革激活新兴领域发展动能，打造专业化、精准化的新兴领域出版组织体系，为业务发展提供坚实的组织保障。二是明确目标任务，强化政策保障，确保战略落地见效。提升核心人才薪酬竞争力；强化人力资源保障，创新人才选拔、培养机制；突破传统考核框架，建立适配新兴领域业务发展的考核评价体系，宽容发展过程中的合理试错成本，鼓励大胆探索、积极创新；鼓励分子公司依托自身优势资源，加快新兴产业领域优质内容资源的开发。

三、坚持规范运作，持续提升治理水平

公司始终坚持规范运作，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定，设置了由股东会、董事会和经营管理层组成的公司治理结构，并在董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、编辑委员会，形成了专业高效、权责明确的决策机制。

公司将持续深化法人治理结构与内部控制体系建设，严格对照最新法律、法规及政策要求，推动公司治理制度体系的完善与落地。通过加强相关制度的培训与学习，持续提升制度的执行力。同时，进一步发挥独立董事及董事会各专门委员会的作用，强化履职保障，提升董事会决策的科学性，有效防范公司治理风险，促进公司实现可持续发展，切实维护全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

四、压实“关键少数”责任，助力公司稳健发展

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”的职责履行与风险防控，通过与其保持密切沟通，并组织参加监管部门举办的相关培训，推动相关人员持续学习证券市场法律法规，不断提升自律意识、合规意识和责任担当。同时，公司建立了科学的管理层薪酬考核制度，将管理层薪酬与公司经营业绩、社会效益等合理挂钩，薪酬变动原则上与公司经营业绩相匹配、与同行业情况相协调，并建立了内部追责机制，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

公司将持续加强对“关键少数”的履职支持，着力提升其履职能力。通过推动“关键少数”深入学习证券市场相关法律法规，不断强化其在公司经营发展中的责任意识、责任担当与自律合规意识，助力公司实现持续、稳定、健康发展。

五、持续稳定现金分红，积极增强股东回报

公司高度重视对投资者的合理回报，制定并实施了连续、稳定的现金分红政策，在兼顾公司长远发展的同时，切实维护了投资者的合法权益。自2017年上市以来，公司坚持每年进行现金分红，目前已累计现金分红超过人民币14亿元，2022年、2023年及2024年现金分红金额分别为2.2亿元、2.06亿元及2.17亿元，占当年归母净利润的比例分别为46.86%、40.04%及50.03%。

经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.063元（含税）；截至2025年12月31日，公司总股本790,500,000股，以此计算合计拟派发现金红利242,130,150.00元（含税），前述拟派发的现金红利金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为50.0354%。该利润分配方案尚需提交股东会审议。

未来，公司将坚定不移走高质量发展之路，牢固树立回报股东的意识。通过稳健经营与良好业绩推动公司价值持续提升，并综合考虑行业形势、经营状况及发展规划，积极探索更为合理、更有利于保障股东权益的利润分配机制，增强投资者获得感，提升投资者信心，让广大投资者切实分享公司发展成果。

六、加强投资者沟通，传递公司价值

公司及公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员高度重视投资者关系管理工作，积极参与并给予充分支持。通过股东会、业绩说明会、上证e互动、投资者咨询电话、公开邮箱以及各类投资者调研交流活动等多元化渠道，与投资者保持良好互动与沟通，持续增进投资者对公司的了解与认同，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

2026年，公司将持续深化与投资者的沟通交流，定期举办业绩说明会，健全投资者良性互动机制。进一步丰富交流方式，认真听取投资者的意见与建议，及时回应各方关切。同时，不断提升信息披露质量与公司透明度，积极传递公司价值，维护良好的市场形象。

七、其他说明及风险提示

本行动方案是基于目前公司实际情况而做出的计划方案，未来可能受宏观环境、行业政策等因素的影响，具有一定的不确定性。行动方案所涉及的发展规划、经营计划等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2026-026

中国科技出版传媒股份有限公司

关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。公司拟根据业务发展需要增加经营范围，并对《公司章程》中的经营范围作相应修改，具体如下：

■

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

本次增加公司经营范围及修订《公司章程》的事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2026-027

中国科技出版传媒股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月20日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月20日 14点00分

召开地点：北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月20日至2026年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

注：本次股东会还将听取公司独立董事作《2025年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。相关内容详见公司于2026年4月29日在指定披露媒体《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告内容。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：中国科技出版传媒集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。（下转179版）